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WDI(3068)の株価チャート WDI(3068)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
有価証券報告書提出日現在の役員一覧は下記のとおりです。なお、2026年６月26日開催の2026年３月期に係る定時株主総会における決議事項である取締役選任議案が承認可決された場合の役員一覧は下記と変更ありません。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
154,400
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
586,740
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
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2001年２月
|
WDI 入社
|
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2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
10,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T. WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
WDI CANADA RESTAURANT,INC.プレジデント
（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役
|
|
2021年７月
|
WDI-NQ, LLC 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
10,500
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
阿部 佳
|
1959年10月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社パルコ 入社
|
|
1983年９月
|
財団法人幼児開発協会 入社
|
|
1984年10月
|
同財団 企画室長
|
|
1992年１月
|
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 入社
|
|
1995年３月
|
同ホテル ヘッドコンシェルジュ
|
|
1995年７月
|
レ・クレドールシンガポールジャパンブランチ 正会員
|
|
1997年１月
|
レ・クレドールインターナショナル 正会員
|
|
1998年４月
|
レ・クレドールジャパン プレジデント
|
|
2002年12月
|
グランドハイアット東京 入社
チーフコンシェルジュ
|
|
2011年３月
|
レ・クレドールジャパン 名誉会員（現任）
|
|
2014年４月
|
レ・クレドールインターナショナル
名誉会員（現任）
|
|
2015年４月
|
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
教授
|
|
2015年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
研究員（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
所長
|
|
2023年６月
|
合同会社ケイプラス 代表社員（現任）
|
|
2024年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
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2025年４月
|
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
特任教授（現任）
|
|
(注)
４
|
－
|
|
常勤監査役
|
松尾 欣治
|
1962年２月11日生
|
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
|
1990年２月
|
同行 ロンドン支店
|
|
2005年１月
|
三菱UFJ銀行 津島支店長
|
|
2007年５月
|
同行 麻布支社長
|
|
2009年４月
|
同行 融資部モデル審査室長兼融資部部長
|
|
2010年５月
|
同行 大宮支社長
|
|
2012年５月
|
日本ビジネスリース株式会社 出向
経営企画部長
|
|
2014年５月
|
エムエスティ保険サービス株式会社 入社
|
|
2014年10月
|
MSTリスクコンサルティング株式会社 出向
営業部長
|
|
2019年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2024年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社WDI JAPAN監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授
|
|
2021年６月
|
サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）
７
|
－
|
|
計
|
764,540
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の二男であります。
２．取締役中谷巌及び取締役阿部佳は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松尾欣治、監査役藤本幸一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。2026年６月26日開催の定時株主総会における決議事項である取締役選任議案が承認可決された場合、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人物を選任する方針としております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外取締役阿部佳氏は、レ・クレドールジャパン及びレ・クレドールインターナショナルの名誉会員、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の特任教授、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所の研究員及び合同会社ケイプラスの代表社員でありますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。主に顧客サービス及び店舗開発について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役松尾欣治氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIとは人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外取締役阿部佳氏、社外監査役松尾欣治氏、社外監査役藤本幸一氏及び社外監査役田島弓子氏の５名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
154,300
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
636,740
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
10,300
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T. WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
WDI CANADA RESTAURANT,INC.プレジデント
（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
WDI-NQ, LLC 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
9,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
取締役
|
阿部 佳
|
1959年10月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社パルコ 入社
|
|
1983年９月
|
財団法人幼児開発協会 入社
|
|
1984年10月
|
同財団 企画室長
|
|
1992年１月
|
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 入社
|
|
1995年３月
|
同ホテル ヘッドコンシェルジュ
|
|
1995年７月
|
レ・クレドールシンガポールジャパンブランチ 正会員
|
|
1997年１月
|
レ・クレドールインターナショナル 正会員
|
|
1998年４月
|
レ・クレドールジャパン プレジデント
|
|
2002年12月
|
グランドハイアット東京 入社
チーフコンシェルジュ
|
|
2011年３月
|
レ・クレドールジャパン 名誉会員（現任）
|
|
2014年４月
|
レ・クレドールインターナショナル
名誉会員（現任）
|
|
2015年４月
|
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
教授
|
|
2015年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
研究員（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
所長
|
|
2023年６月
|
合同会社ケイプラス 代表社員（現任）
|
|
2024年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2025年４月
|
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
特任教授（現任）
|
|
(注)
４
|
－
|
|
常勤監査役
|
松尾 欣治
|
1962年２月11日生
|
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
|
1990年２月
|
同行 ロンドン支店
|
|
2005年１月
|
三菱UFJ銀行 津島支店長
|
|
2007年５月
|
同行 麻布支社長
|
|
2009年４月
|
同行 融資部モデル審査室長兼融資部部長
|
|
2010年５月
|
同行 大宮支社長
|
|
2012年５月
|
日本ビジネスリース株式会社 出向
経営企画部長
|
|
2014年５月
|
エムエスティ保険サービス株式会社 入社
|
|
2014年10月
|
MSTリスクコンサルティング株式会社 出向
営業部長
|
|
2019年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2024年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社WDI JAPAN監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授
|
|
2021年６月
|
サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）
７
|
－
|
|
計
|
813,240
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌及び取締役阿部佳は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松尾欣治、監査役藤本幸一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる人物を選任する方針としております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外取締役阿部佳氏は、レ・クレドールジャパン及びレ・クレドールインターナショナルの名誉会員、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の特任教授、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所の研究員及び合同会社ケイプラスの代表社員でありますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。主に顧客サービス及び店舗開発について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役松尾欣治氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIとは人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外取締役阿部佳氏、社外監査役松尾欣治氏、社外監査役藤本幸一氏及び社外監査役田島弓子氏の５名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
152,800
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
656,740
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
8,600
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2018年11月
|
WDI CANADA RESTAURANT,INC.プレジデント
（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
WDI-NQ, LLC 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
8,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
取締役
|
阿部 佳
|
1959年10月26日生
|
|
1982年４月
|
株式会社パルコ 入社
|
|
1983年９月
|
財団法人幼児開発協会 入社
|
|
1984年10月
|
同財団 企画室長
|
|
1992年１月
|
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 入社
|
|
1995年３月
|
同ホテル ヘッドコンシェルジュ
|
|
1995年７月
|
レ・クレドールシンガポールジャパンブランチ 正会員
|
|
1997年１月
|
レ・クレドールインターナショナル 正会員
|
|
1998年４月
|
レ・クレドールジャパン プレジデント
|
|
2002年12月
|
グランドハイアット東京 入社
チーフコンシェルジュ
|
|
2011年３月
|
レ・クレドールジャパン 名誉会員（現任）
|
|
2014年４月
|
レ・クレドールインターナショナル
名誉会員（現任）
|
|
2015年４月
|
明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部
教授（現任）
|
|
2015年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
研究員（現任）
|
|
2017年４月
|
同大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所
所長
|
|
2023年６月
|
合同会社ケイプラス 代表社員（現任）
|
|
2024年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
(注)
４
|
－
|
|
常勤監査役
|
松尾 欣治
|
1962年２月11日生
|
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行 入行
|
|
1990年２月
|
同行 ロンドン支店
|
|
2005年１月
|
三菱UFJ銀行 津島支店長
|
|
2007年５月
|
同行 麻布支社長
|
|
2009年４月
|
同行 融資部モデル審査室長兼融資部部長
|
|
2010年５月
|
同行 大宮支社長
|
|
2012年５月
|
日本ビジネスリース株式会社 出向
経営企画部長
|
|
2014年５月
|
エムエスティ保険サービス株式会社 入社
|
|
2014年10月
|
MSTリスクコンサルティング株式会社 出向
営業部長
|
|
2019年４月
|
同社 常務取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2024年６月
|
株式会社WDI JAPAN監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授（現任）
|
|
2021年６月
|
サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）
７
|
－
|
|
計
|
828,340
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌及び取締役阿部佳は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松尾欣治、監査役藤本幸一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外取締役阿部佳は、レ・クレドールジャパン及びレ・クレドールインターナショナルの名誉会員、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部の教授、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所の研究員及び合同会社ケイプラスの代表社員でありますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。主に顧客サービス及び店舗開発について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役松尾欣治氏は、MSTリスクコンサルティング株式会社の常務取締役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、また、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIとは人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外取締役阿部佳氏、社外監査役松尾欣治氏、社外監査役藤本幸一氏及び社外監査役田島弓子氏の５名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
149,600
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
706,740
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
2022年11月
|
株式会社WDI Dim Sum Japan 監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
6,400
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, LLC 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
WDI-NQ, LLC 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
6,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店 支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
4,000
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授（現任）
|
|
2021年６月
|
サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
874,940
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、WDIの株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
856,740
（注）９
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
149,400
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
5,400
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, LLC 取締役
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, LLC 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
5,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店 支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
4,000
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授（現任）
|
|
2021年６月
|
サイバートラスト株式会社
社外取締役（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
1,023,040
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．取締役会長清水洋二は、2022年５月25日に自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によりWDI株式を50,000株売却しております。
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、WDIの株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役、サイバートラスト株式会社の社外取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
906,740
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesiaコミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
149,100
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 監査役（現任）
|
|
2021年２月
|
WDI International, Inc. 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
4,400
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, LLC 取締役
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC 取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc. 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC 代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, LLC 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
2020年２月
|
FLORA PLANT KITCHEN HOLDING, LLC
取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
4,800
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
監査役
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店 支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
4,000
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社 入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2020年４月
|
成蹊大学経営学部 客員教授（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
1,071,040
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、WDIの株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役、レバレッジコンサルティング株式会社の取締役及び成蹊大学経営学部の客員教授でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役
|
|
（注）
４
|
1,006,740
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesia
コミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
148,800
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN
監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
3,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, LLC
取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC
取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc.
代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC
代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, LLC
取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
4,000
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社） 理事長
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
藤本 幸一
|
1955年２月６日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1991年２月
|
東京銀行信託会社（ニューヨーク）
|
|
2001年９月
|
東京三菱銀行 相模原支社長
|
|
2007年１月
|
株式会社日本格付研究所 入社
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社 上席執行役員
|
|
2016年９月
|
同社 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
|
2020年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役
|
|
2020年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
4,000
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社
入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
1,168,640
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役藤本幸一、監査役結縄芳哲及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役藤本幸一氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役でありますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、WDIの株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役及びレバレッジコンサルティング株式会社の取締役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外監査役藤本幸一氏、社外監査役結縄芳哲氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
会長
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
1,126,440
|
|
代表取締役
社長
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesia
コミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
148,500
|
|
取締役
管理本部本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社FUJIN TREE JAPAN
監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, LLC
取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, LLC
取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc.
代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, LLC
代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, LLC 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, LLC
取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
WDI UK Ltd. 代表取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
3,600
|
|
取締役
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
理事長（現任）
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長
|
|
2018年４月
|
株式会社不識庵 代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
加久田 乾一
|
1954年12月14日生
|
|
|
|
1978年11月
|
新和監査法人 入所
|
|
1979年４月
|
渡辺パイプ株式会社 入社
|
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
|
1985年10月
|
渡辺パイプ株式会社 顧問
加久田公認会計士事務所開業
|
|
1986年10月
|
青山監査法人 入所
|
|
1996年７月
|
同所 代表社員
|
|
2000年７月
|
アイピーオー総合研究所株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2009年６月
|
渡辺パイプ株式会社 監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
-
|
|
監査役
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社
入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
８
|
-
|
|
計
|
1,287,040
|
（注）１．代表取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役結縄芳哲、監査役加久田乾一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
WDIの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
WDIは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確には定めておりません。しかし選任に際しては、経歴やWDIとの関係を踏まえて、WDI経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役中谷巌氏は、株式会社不識庵の代表取締役及び株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役であり、WDIの株式を2,000株保有しておりますが、WDIと兼職先との間に特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。経営全般について客観的な立場から提言を行っております。
社外監査役結縄芳哲氏は、WDIの完全子会社である株式会社WDI JAPANの監査役であり、WDIの株式を4,000株保有しておりますが、その他の人的及び特別な利害関係は有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役加久田乾一氏は、アイピーオー総合研究所株式会社の代表取締役社長及び渡辺パイプ株式会社の社外監査役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。
社外監査役田島弓子氏は、ブラマンテ株式会社の代表取締役及びレバレッジコンサルティング株式会社の取締役でありますが、WDIと兼職先との間には特別な関係はなく、その他の人的及び特別な利害関係を有しておりません。取締役の業務執行に対して、客観的な立場から監査を行っております。各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない、客観的・中立的立場からWDIの経営に対して、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査及び的確な提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
WDIは、社外取締役中谷巌氏、社外監査役結縄芳哲氏、社外監査役加久田乾一氏及び社外監査役田島弓子氏の４名を、経営陣から独立した存在であると判断したため、独立役員として指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、会計監査人との連携を図っています。
内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しています。
なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
1,189,140
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
－
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
WDI 入社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesia
コミッショナー（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社プロネクサス 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
159,800
|
|
取締役
|
管理本部
本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
|
|
|
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
2,100
|
|
取締役
|
－
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc.
代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, L.L.C.
代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, L.L.C. 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
3,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
理事長（現任）
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長（現任）（2018年４月より株式会社不識庵へ改組）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
常勤監査役
|
－
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 常勤監査役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
3,900
|
|
監査役
|
－
|
加久田 乾一
|
1954年12月14日生
|
|
|
|
1978年11月
|
新和監査法人 入所
|
|
1979年４月
|
渡辺パイプ株式会社 入社
|
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
|
1985年10月
|
渡辺パイプ株式会社 顧問
加久田公認会計士事務所開業
|
|
1986年10月
|
青山監査法人 入所
|
|
1996年７月
|
同所 代表社員
|
|
2000年７月
|
アイピーオー総合研究所株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2009年６月
|
渡辺パイプ株式会社 監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
－
|
|
監査役
|
－
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社
入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
|
1,360,240
|
（注）１．取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役結縄芳哲、監査役加久田乾一及び監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
1,356,140
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
－
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp. 代表取締役社長（現任）
|
|
1998年５月
|
株式会社ダブリュー・ディー・アイ
ホールディング 入社
同社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesia
コミッショナー（現任）
|
|
2008年１月
|
WDI International, Inc.
取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
166,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
管理本部
本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
|
|
|
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2012年８月
|
味都特（成都）餐飲管理有限公司 監事
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
1,700
|
|
取締役
|
－
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia
プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc.
代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司
董事（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2016年１月
|
FG Restaurant, L.L.C.
代表取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
WDI New York, L.L.C. 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
GKBH Restaurant, L.L.C.
取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
3,100
|
|
取締役
|
－
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
|
|
1971年７月
|
ハーバード大学 経済学部助手
|
|
1973年７月
|
同大学 経済学部講師及び研究員
|
|
1974年７月
|
大阪大学 経済学部助教授
|
|
1984年４月
|
同大学 経済学部教授
|
|
1991年10月
|
一橋大学 商学部教授
|
|
1999年６月
|
ソニー株式会社 取締役
|
|
1999年７月
|
多摩大学 経営情報学部教授
|
|
2000年４月
|
三和総合研究所 理事長（現任）
|
|
2000年10月
|
アスクル株式会社 取締役
|
|
2001年９月
|
多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
|
|
2003年３月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
富士火災海上保険株式会社 取締役
|
|
2007年４月
|
株式会社スカパーJSATホールディングス
取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
一般社団法人不識庵 理事長（現任）
|
|
（注）
４
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
－
|
結縄 芳哲
|
1948年６月24日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社東京銀行 入行
|
|
1997年１月
|
株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
|
|
1999年３月
|
同行 検査部 検査役
|
|
1999年９月
|
株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
|
|
2000年８月
|
株式会社イーヤマ 入社
|
|
2001年５月
|
株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
|
|
2001年６月
|
株式会社イーヤマ 執行役員
|
|
2003年10月
|
イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
|
|
2004年11月
|
株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
|
|
2007年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
|
|
（注）
６
|
3,900
|
|
非常勤監査役
|
－
|
加久田 乾一
|
1954年12月14日生
|
|
|
|
1978年11月
|
新和監査法人 入所
|
|
1979年４月
|
渡辺パイプ株式会社 入社
|
|
1982年９月
|
公認会計士登録
|
|
1985年10月
|
渡辺パイプ株式会社 顧問
加久田公認会計士事務所開業
|
|
1986年10月
|
青山監査法人 入所
|
|
1996年７月
|
同所 代表社員
|
|
2000年７月
|
アイピーオー総合研究所株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2009年６月
|
渡辺パイプ株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
７
|
－
|
|
非常勤監査役
|
－
|
田島 弓子
|
1967年８月27日生
|
|
|
|
1991年８月
|
リードエグジビションジャパン株式会社
入社
|
|
1995年７月
|
ソフトバンクフォーラム株式会社 入社
|
|
1999年11月
|
マイクロソフト株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
レバレッジコンサルティング株式会社
取締役（現任）
|
|
2008年１月
|
ブラマンテ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
WDI 監査役（現任）
|
|
（注）
８
|
－
|
|
計
|
|
1,533,440
|
（注）１．取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役結縄芳哲、非常勤監査役加久田乾一及び非常勤監査役田島弓子は、社外監査役であります。
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役会長
|
－
|
清水 洋二
|
1941年１月26日生
|
|
|
|
1963年４月
|
東急不動産株式会社 入社
|
|
1969年４月
|
中央興行株式会社 入社
同社 代表取締役
|
|
1971年５月
|
WDI 代表取締役社長
|
|
1979年８月
|
WDI International,Inc. 取締役（現任）
|
|
2000年10月
|
WDI 代表取締役会長兼C.E.O.
|
|
2008年６月
|
WDI 取締役会長（現任）
|
|
（注）
４
|
1,356,140
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
－
|
清水 謙
|
1968年６月23日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社さくら銀行 入行
|
|
1993年６月
|
Soken Corp.代表取締役社長 （現任）
|
|
1998年５月
|
株式会社ダブリュー・ディー・アイ
ホールディング 入社
同社 取締役
|
|
2002年７月
|
WDI International,Inc. 取締役
|
|
2003年４月
|
WDI 代表取締役社長兼C.O.O.
|
|
2003年12月
|
P.T. WDI Indonesia コミッショナー
（現任）
|
|
2008年１月
|
WDI International,Inc. 取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
WDI 代表取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事長（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
代表取締役（現任）
|
|
（注）
４
|
166,300
|
|
取締役
|
管理本部
本部長
|
佐々木 智晴
|
1966年11月10日生
|
|
|
|
1989年４月
|
株式会社太陽神戸銀行 入行
|
|
2000年３月
|
株式会社シュウウエムラシステム 入社
|
|
2001年２月
|
WDI 入社
|
|
2003年４月
|
WDI 執行役員
|
|
|
WDI 管理本部 本部長（現任）
|
|
2006年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
2009年12月
|
株式会社WDI JAPAN 取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事
（現任）
|
|
2012年８月
|
味都特（成都）餐飲管理有限公司 監事
（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
監査役（現任）
|
|
（注）
４
|
1,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
－
|
堀内 順
|
1973年８月27日生
|
|
|
|
1993年６月
|
WDI 入社
|
|
2007年７月
|
WDI 国際企画部 部長
|
|
2007年12月
|
P.T.WDI Indonesia プレジデント・ダイレクター（現任）
|
|
2009年１月
|
WDI International, Inc. 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
INAKAYA NEW YORK, L.L.C. 取締役
（現任）
|
|
2009年４月
|
W STEAK WAIKIKI, L.L.C. 取締役
（現任）
|
|
2010年６月
|
Mundy New York, Inc.
代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
味都特亞洲餐飲管理有限公司 董事
（現任）
|
|
2014年１月
|
株式会社Wolfgang's Steakhouse JAPAN
取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
WDI 取締役（現任）
|
|
（注）
５
|
2,800
|
|
取締役
|
－
|
中谷 巌
|
1942年１月22日生
|
|
|
|
1965年４月
|
日産自動車株式会社 入社
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1971年７月
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ハーバード大学 経済学部助手
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1973年７月
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同大学 経済学部講師及び研究員
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1974年７月
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大阪大学 経済学部助教授
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1984年４月
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同大学 経済学部教授
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1991年10月
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一橋大学 商学部教授
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1999年６月
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ソニー株式会社 取締役
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1999年７月
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多摩大学 経営情報学部教授
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2000年４月
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三和総合研究所 理事長（現任）
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2000年10月
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アスクル株式会社 取締役
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2001年９月
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多摩大学 学長
同大学 教授
同大学 ルネッサンスセンター長
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2003年３月
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WDI 取締役（現任）
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2005年６月
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富士火災海上保険株式会社 取締役
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2007年４月
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株式会社スカパーJSATホールディングス
社外取締役（現任）
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2010年４月
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一般社団法人不識庵 理事長（現任）
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（注）
４
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2,000
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常勤監査役
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－
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結縄 芳哲
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1948年６月24日生
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1972年４月
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株式会社東京銀行 入行
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1997年１月
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株式会社東京三菱銀行カルカッタ支店
支店長
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1999年３月
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同行 検査部 検査役
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1999年９月
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株式会社イーヤマ 出向
同社 ロンドン欧州統括会社 副支配人
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2000年８月
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株式会社イーヤマ 入社
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2001年５月
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株式会社イーヤマフランス販売会社
取締役社長
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2001年６月
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株式会社イーヤマ 執行役員
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2003年10月
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イーヤマドイツ欧米統括会社 副支配人
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2004年11月
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株式会社ハッピー工業 東京営業所長兼営業部長
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2007年６月
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WDI 常勤監査役（現任）
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2009年12月
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株式会社WDI JAPAN 監査役（現任）
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（注）
６
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3,900
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数
（株）
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非常勤監査役
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－
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藤井 俊一
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1941年２月24日生
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1966年４月
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株式会社不二家 入社
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1979年６月
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同社 取締役商事本部国際事業部長
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1988年６月
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同社 常務取締役本社担当兼経理部長兼海外部長
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1989年６月
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同社 代表取締役社長
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1995年１月
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同社 取締役
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1995年３月
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ネスレマッキントッシュ株式会社 取締役
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1996年３月
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同社 代表取締役社長
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1999年１月
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ネスレ日本株式会社 取締役副社長
ネスレマッキントッシュ株式会社 代表取締役会長
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2001年１月
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ネスレ日本株式会社 代表取締役社長
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2001年４月
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ネスレジャパングループ C.E.O.
ネスレジャパンホールディング株式会社 代表取締役社長
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2003年７月
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ネスレジャパングループ 会長
ネスレジャパンホールディング株式会社
代表取締役会長
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2004年６月
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WDI 非常勤監査役（現任）
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2006年２月
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ネスレ日本株式会社 相談役
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2008年３月
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藤井事務所株式会社 代表取締役
(現任）
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2010年６月
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株式会社アスク 社外取締役（現任）
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2015年１月
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ツネイシホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
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（注）
７
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10,000
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非常勤監査役
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－
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加久田 乾一
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1954年12月14日生
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1978年11月
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新和監査法人 入所
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1979年４月
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渡辺パイプ株式会社 入社
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1982年９月
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公認会計士登録
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1985年10月
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渡辺パイプ株式会社 顧問
加久田公認会計士事務所開業
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1986年10月
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青山監査法人 入所
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1996年７月
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同所 代表社員
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2000年７月
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アイピーオー総合研究所株式会社 代表取締役社長（現任）
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2009年６月
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渡辺パイプ株式会社 社外監査役
（現任）
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2012年６月
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WDI 非常勤監査役（現任）
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（注）
７
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－
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計
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1,542,440
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（注）１．取締役社長清水謙は取締役会長清水洋二の次男であります。
２．取締役中谷巌は、社外取締役であります。
３．常勤監査役結縄芳哲、非常勤監査役藤井俊一及び非常勤監査役加久田乾一は、社外監査役であります。
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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