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ＪＦＬＡホールディングス(3069)の株価チャート ＪＦＬＡホールディングス(3069)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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檜 垣 周 作
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1976年1月13日
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1999年４月
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アサヒビール株式会社
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2001年11月
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阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
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2009年３月
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HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
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2009年６月
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ＪＦＬＡホールディングス 取締役
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株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
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2009年10月
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ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
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2013年４月
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九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
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2014年６月
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Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役
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2015年４月
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茨城乳業株式会社 取締役（現任）
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2015年６月
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株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役
|
2016年２月
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ＪＦＬＡホールディングス代表取締役会長 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任） Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
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2016年３月
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株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 株式会社小僧寿し 取締役
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2017年４月
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株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
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2018年８月
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ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
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2019年10月
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株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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東洋商事株式会社 代表取締役社長（現任）
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2022年３月
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株式会社栄喜堂 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
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株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
|
2023年12月
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株式会社スティルフーズ 代表取締役社長（現任）
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2024年３月
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株式会社菊家 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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普通株式 593,363
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常務取締役
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鈴 木 啓 介
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1967年４月22日
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1991年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)
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1998年７月
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同行 審査第一部調査役
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2002年１月
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モルガン・スタンレー証券(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
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株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ(現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)マネージャー
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2004年４月
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BNPパリバ証券株式会社
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株式会社ルネッサンスキャピタルグループ ゼネラルマネージャー
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2006年８月
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レゾンキャピタルパートナーズ株式会社 常務執行役員
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2014年７月
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株式会社地域経済活性化支援機構 シニアディレクター（現任）
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2024年１月
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ＪＦＬＡホールディングス 常務取締役（構造改革担当）（現任） 九州乳業株式会社 取締役（現任） 株式会社弘乳舎 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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取締役
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木 村 康一郎
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1984年10月19日
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2008年12月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)
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2014年10月
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税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)
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2017年10月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
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2021年８月
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株式会社地域経済活性化支援機構 ディレクター（現任）
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2023年５月
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株式会社南部屋旅館 監査役（現任）
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2024年１月
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ＪＦＬＡホールディングス 取締役（経理財務担当）（現任）
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盛田株式会社 取締役
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株式会社アルカン 取締役（現任）
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株式会社アルテゴ 取締役（現任）
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(注)３
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普通株式 ―
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役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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齊 藤 隆 光
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1973年８月31日
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2002年１月
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国際キャピタル株式会社
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2008年５月
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阪神酒販株式会社（現任）
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2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
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2015年６月
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株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役 茨城乳業株式会社 監査役
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2016年３月
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株式会社小僧寿し 監査役
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2016年６月
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株式会社弘乳舎 取締役 ＪＦＬＡホールディングス 取締役 株式会社フルッタフルッタ 取締役 九州乳業株式会社 取締役
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2017年３月
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Atariya Foods Limited 監査役（現任）
|
2017年６月
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ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長
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2018年５月
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株式会社十徳 取締役
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2019年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役
|
2021年６月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任） 株式会社アルカン 取締役（現任）
|
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(注)３
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普通株式 163,900
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取締役
|
岡 山 哲 也
|
1979年10月３日
|
2001年４月
|
株式会社神戸製鋼所
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2003年２月
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阪神酒販株式会社（現任）
|
2010年４月
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株式会社オアシスリンク 取締役（現任）
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2015年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス ITソリューション部長（現任）
|
2021年６月
|
東洋商事株式会社 取締役 通販営業部長
|
2022年６月
|
株式会社ウェルサーブ 取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（ITソリューション担当）（現任）
|
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(注)３
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普通株式 ―
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取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
1981年３月
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公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
1982年10月
|
税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
2011年６月
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株式会社ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
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普通株式 ―
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取締役
|
澁 澤 久 栄
|
1959年４月20日
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1981年４月
|
在日米海軍基地横須賀米軍病院
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2003年８月
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紺屋恒産株式会社
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2013年４月
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環境情報センター株式会社 取締役
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2015年４月
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株式会社企画塾
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高橋憲行総研株式会社
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2017年４月
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株式会社ミキフーズ 海外事業部長
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2017年12月
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農林水産省 食料産業局食品製造課・国際第２係長
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2021年10月
|
一般財団法人日本GAP協会
|
2023年１月
|
大阪サニタリー株式会社 社長室直轄経営戦略室（現任）
|
2023年３月
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株式会社ワールド機能性原料研究所 顧問・社外取締役
|
2023年４月
|
アサヒフード株式会社 顧問（現任）
|
2023年８月
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オロル株式会社 顧問（現任）
|
2024年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 ―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
中 村 敏 夫
|
1949年２月９日
|
1972年２月
|
株式会社大林組
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1978年８月
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株式会社壽屋
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1989年８月
|
株式会社やまや(現株式会社やまやコミュニケーションズ) 取締役 経営企画室長
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1991年10月
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日本乾溜工業株式会社 常務取締役 管理本部長
|
2006年９月
|
阪神酒販株式会社 執行役員 管理部長
|
2007年９月
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株式会社力の源カンパニー(現株式会社力の源ホールディングス) 常務取締役 管理本部長
|
2011年７月
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株式会社渡辺製麺 代表取締役社長・会長
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役 管理本部長
|
|
株式会社プライム・リンク(現株式会社アスラポート) 監査役
|
2013年９月
|
株式会社弘乳舎 監査役
|
2016年２月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
2018年３月
|
盛田株式会社 取締役
|
2019年12月
|
行政書士中村敏夫事務所 開設（現任）
|
2020年10月
|
ニューダイヤ産業株式会社 監査役
|
2021年３月
|
株式会社大和グループ 代表取締役社長
|
2023年９月
|
株式会社OSMIC FOODS 執行役員 管理本部長
|
2024年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
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(注)４
|
普通株式 ―
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)５
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普通株式 20,000
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
2012年10月
|
株式会社クールミント(現株式会社ペイバー)代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
普通株式 ―
|
監査役
|
田 邉 絵理子
|
1985年１月12日
|
2011年12月
|
弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
|
2013年２月
|
関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー
|
2014年６月
|
経営法曹会議入会
|
2015年11月
|
東大阪市都市計画審議会委員（現任）
|
2018年７月
|
大阪国税局任期付職員（国際調査審理官）として出向
|
2020年７月
|
中之島中央法律事務所復帰
|
2021年１月
|
同法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ニッカトー社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
普通株式 ―
|
計
|
777,263
|
(注) １．取締役香本明彦及び澁澤久栄氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅川威及び田邉絵理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．前任者の退任に伴う就任であるため、ＪＦＬＡホールディングスの定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなり、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月27日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2023年11月21日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。社外取締役の澁澤久栄氏については、農林水産省や食品会社において豊富なグローバル経験と深い見識を有しており、多様な視点からＪＦＬＡホールディングスの経営に対する助言と監督を期待し選任しております。
社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。社外監査役の田邉絵理子氏については、弁護士としての専門的な見識に基づき、取締役の職務執行状況の監査と、取締役会の審議が合理的かつ適正な判断の下、意識決定が行われるための助言と提言を期待し選任しております。なお、同氏は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、ＪＦＬＡホールディングスは同事務所と顧問契約を締結しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の田邉絵理子氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の香本明彦氏、澁澤久栄氏及び社外監査役の浅川威氏、田邉絵理子氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
常勤 監査役
|
緒方 昇
|
1953年 ７月８日
|
1997年４月
|
株式会社寿屋
|
(注)３
|
6,500
|
2023年 11月21日
|
2002年４月
|
株式会社はせがわ
|
2008年１月
|
株式会社力の源カンパニー
|
2009年３月
|
同社 執行役員 人事総務部長
|
2011年３月
|
同社 常勤監査役
|
|
株式会社渡辺製麺 監査役
|
2011年９月
|
農業法人 株式会社くしふるの大地 代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社アスラポート・ダイニング(現株式会社JFLAホールディングス) 人材戦略部 部長
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 人事部 部長
|
2023年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
監査役
|
田邉 絵理子
|
1985年 １月12日
|
2011年12月
|
弁護士登録、中之島中央法律事務所入所
|
(注)４
|
―
|
2023年 11月21日
|
2013年２月
|
関西大学法科大学院アカデミックアドバイザー就任
|
2014年６月
|
経営法曹会議入会
|
2015年11月
|
東大阪市都市計画審議会委員（現任）
|
2018年７月
|
大阪国税局任期付職員（国際調査審理官）として出向
|
2020年７月
|
中之島中央法律事務所復帰
|
2021年１月
|
同法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ニッカトー社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス社外監査役(現任)
|
(注) １．監査役 田邉絵理子は、社外監査役であります。
２．監査役 田邉絵理子の戸籍上の氏名は木村絵理子であります。
３．監査役 緒方昇は前任者の辞任に伴う就任であるため、ＪＦＬＡホールディングスの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 田邉絵理子の任期は、就任の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 グループ戦略本部長
|
坂下 直史
|
2023年10月31日 （辞任による退任）
|
常勤監査役
|
大野 千幸
|
2023年11月21日 （辞任による退任）
|
(3) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
管理本部長 謙 グループ戦略本部長
|
取締役 管理本部長
|
齊藤 隆光
|
2023年10月31日
|
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
檜 垣 周 作
|
1976年1月13日
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社
|
2001年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
|
2009年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
2013年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2013年９月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役
|
2014年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年４月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役
|
2016年２月
|
ＪＦＬＡホールディングス代表取締役会長 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任） Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 株式会社小僧寿し 取締役
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任） 株式会社スティルフーズ 取締役
|
2017年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長
|
2017年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
|
2019年10月
|
株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
東洋商事株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年３月
|
株式会社栄喜堂 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
593,363
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
齊 藤 隆 光
|
1973年８月31日
|
2002年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
2008年５月
|
阪神酒販株式会社 入社（現任）
|
2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役（現任） 茨城乳業株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社弘乳舎 取締役 ＪＦＬＡホールディングス 取締役 株式会社フルッタフルッタ 取締役 九州乳業株式会社 取締役
|
2017年３月
|
Atariya Foods Limited 監査役（現任）
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）管理本部長（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役
|
2019年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役（現任）
|
2021年６月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任） 株式会社アルカン 取締役（現任） 東洋商事株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
取締役
|
岡 山 哲 也
|
1979年10月３日
|
2001年４月
|
株式会社神戸製鋼所
|
2003年２月
|
阪神酒販株式会社（現任）
|
2010年４月
|
株式会社オアシスリンク 取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス ITソリューション部長（現任）
|
2021年６月
|
東洋商事株式会社 取締役 通販営業部長
|
2022年６月
|
株式会社ウェルサーブ 取締役（現任）
|
2023年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（ITソリューション担当）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
遠 藤 大 輔
|
1976年２月22日
|
1992年４月
|
大阪ヒルトン株式会社
|
2001年９月
|
株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）
|
2016年２月
|
ＪＦＬＡホールディングス 事業開発部長
|
2016年４月
|
株式会社プライム・リンク（現株式会社アスラポート）取締役
|
2016年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社フジックス 代表取締役社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（販売事業担当）（現任）
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
|
坂 下 直 史
|
1968年８月10日
|
1992年４月
|
三井ホーム株式会社
|
1997年５月
|
オリックス株式会社
|
2011年７月
|
ORIX Investment and Management Private Limited(Singapore) CFO
|
2013年４月
|
ダイドードリンコ株式会社
|
2016年２月
|
ダイドードリンコトルコ 代表取締役CEO
|
2020年１月
|
ダイドーグループホールディングス執行役員/ヨーロッパ管掌トルコ・UK・ロシア法人CEO
|
2021年４月
|
森永製菓株式会社 執行役員待遇主席戦略スタッフ
|
2022年９月
|
株式会社ハウスパートナーホールディングス 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 執行役員 グループ戦略本部長
|
2023年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（グループ戦略担当）グループ戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
宇 野 友 三 郎
|
1950年３月13日
|
1976年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店
|
1990年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
1992年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
1996年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
1997年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
2000年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
2003年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
2014年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役 ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
1981年３月
|
公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
1982年10月
|
税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
2011年６月
|
株式会社ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
大 野 千 幸
|
1964年７月２日
|
1990年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
1996年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
2003年１月
|
ＵＢＳ証券会社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
2004年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 債券部ローン事業部長
|
2009年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
2012年10月
|
株式会社ペイバー 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
784,063
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏及び社外監査役の大野千幸氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
檜 垣 周 作
|
1976年1月13日
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社
|
2001年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
|
2009年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
2013年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2013年９月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役
|
2014年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年４月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役
|
2016年２月
|
ＪＦＬＡホールディングス代表取締役会長 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任） Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 株式会社式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任） 株式会社スティルフーズ 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
|
2019年10月
|
株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
東洋商事株式会社 取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社栄喜堂 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
593,363
|
取締役
|
森 下 將 典
|
1967年４月１日
|
1990年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
2000年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）
|
2009年２月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 代表取締役社長
|
2012年10月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
2014年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長兼経営企画室長
|
2016年２月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長兼経営企画室長 株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（グループ戦略担当）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
齊 藤 隆 光
|
1973年８月31日
|
2002年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
2008年５月
|
阪神酒販株式会社 入社（現任）
|
2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役（現任） 茨城乳業株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社弘乳舎 取締役 ＪＦＬＡホールディングス 取締役 株式会社フルッタフルッタ 取締役 九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年３月
|
Atariya Foods Limited 監査役（現任）
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役（現任）
|
2021年６月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任） 盛田株式会社 取締役（現任） 株式会社アルカン 取締役（現任） 東洋商事株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
取締役
|
宇 野 友 三 郎
|
1950年３月13日
|
1976年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店
|
1990年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
1992年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
1996年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
1997年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
2000年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
2003年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
2014年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役 ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 本 博 紀
|
1976年２月15日
|
2010年８月
|
阪神酒販株式会社 （現任）
|
2014年６月
|
みどり九州協同組合 理事（現任）
|
2014年８月
|
株式会社ミートクレスト 取締役（現任） 株式会社九州高原牧場 取締役（現任）
|
2015年６月
|
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 取締役（現任）
|
2018年６月
|
茨城乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役 流通事業担当（現任）
|
2021年６月
|
株式会社アルカン 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
1981年３月
|
公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
1982年10月
|
税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
2011年６月
|
㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
大 野 千 幸
|
1964年７月２日
|
1990年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
1996年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
2003年１月
|
ＵＢＳ証券会社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
2004年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 債券部ローン事業部長
|
2009年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
2012年10月
|
株式会社ペイバー 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
777,263
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏及び社外監査役の大野千幸氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
檜 垣 周 作
|
1976年1月13日
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社
|
2001年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
2009年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
2012年３月
|
みどり九州協同組合 代表理事（現任）
|
2013年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年４月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
2016年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任） ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任）
|
2016年３月
|
株式会社式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
|
2019年10月
|
株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
593,363
|
取締役
|
森 下 將 典
|
1967年４月１日
|
1990年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
2000年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）
|
2014年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
|
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（グループ戦略担当）（現任） ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 林 剛
|
1970年11月10日
|
2000年８月
|
株式会社タスコシステム
|
2006年５月
|
株式会社東京タスコ 代表取締役社長
|
2007年１月
|
株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長 プラスネット株式会社 代表取締役社長
|
2007年８月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役社長
|
2010年11月
|
レゾナンスダイニング株式会社 取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（販売事業担当）（現任） 株式会社プライム・リンク 取締役
|
2016年３月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
2017年３月
|
株式会社小僧寿し 取締役
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 常務取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 代表取締役会長（現任）
|
2021年５月
|
株式会社だいまる 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
8,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
齊 藤 隆 光
|
1973年８月31日
|
2002年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役（現任） 茨城乳業株式会社 監査役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
2016年６月
|
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役
|
2018年12月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
取締役
|
宇 野 友 三 郎
|
1950年３月13日
|
1976年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
|
1990年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
1992年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
1996年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
1997年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
2000年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
2003年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
2014年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任） ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 本 博 紀
|
1976年２月15日
|
2010年８月
|
阪神酒販株式会社 （現任）
|
2014年６月
|
みどり九州協同組合 理事（現任）
|
2014年８月
|
株式会社ミートクレスト 取締役（現任） 株式会社九州高原牧場 取締役（現任）
|
2015年６月
|
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 取締役（現任）
|
2018年６月
|
茨城乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
株式会社セルフィユ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社平戸屋 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
1981年３月
|
公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
1982年10月
|
税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
2011年６月
|
㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
2014年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役
|
2016年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
大 野 千 幸
|
1964年７月２日
|
1990年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
1996年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
2003年１月
|
ＵＢＳ証券会社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
2004年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 債券部ローン事業部長
|
2009年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
2012年10月
|
株式会社ペイバー 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
785,863
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏及び社外監査役の大野千幸氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
檜 垣 周 作
|
1976年1月13日
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社
|
2001年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2009年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
2009年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
2012年３月
|
みどり九州協同組合 代表理事（現任）
|
2013年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年４月
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
2016年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任） ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任) 盛田株式会社 代表取締役社長（現任） 株式会社アルカン 代表取締役社長（現任）
|
2016年３月
|
株式会社式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任） 株式会社スティルフーズ 取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
|
2019年10月
|
株式会社アルテゴ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
560,663
|
取締役
|
森 下 將 典
|
1967年４月１日
|
1990年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
2000年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
|
2014年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
|
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（グループ戦略担当）（現任） ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 林 剛
|
1970年11月10日
|
2000年８月
|
株式会社タスコシステム
|
2006年５月
|
株式会社東京タスコ 代表取締役社長
|
2007年１月
|
株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長 プラスネット株式会社 代表取締役社長
|
2007年８月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役社長
|
2010年11月
|
レゾナンスダイニング株式会社 取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（販売事業担当）（現任） 株式会社プライム・リンク 取締役
|
2016年３月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役会長
|
2016年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
2017年３月
|
株式会社小僧寿し 取締役
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 常務取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
Atariya France SAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
41,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
齊 藤 隆 光
|
1973年８月31日
|
2002年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役（現任） 茨城乳業株式会社 監査役（現任）
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
2016年６月
|
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社スティルフーズ 監査役（現任）
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）（現任） 株式会社弘乳舎 代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役（現任）
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 取締役（現任）
|
2018年８月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役（現任）
|
2018年12月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フジタコーポレーション 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
取締役
|
宇 野 友 三 郎
|
1950年３月13日
|
1976年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
|
1990年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
1992年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
1996年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
1997年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
2000年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
2003年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
2014年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任） ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山 本 博 紀
|
1976年２月15日
|
2010年８月
|
阪神酒販株式会社 （現任）
|
2014年６月
|
みどり九州協同組合 理事（現任）
|
2014年８月
|
株式会社ミートクレスト 取締役（現任） 株式会社九州高原牧場 取締役（現任）
|
2015年６月
|
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社菊家 取締役（現任）
|
2018年６月
|
茨城乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
株式会社セルフィユ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
株式会社平戸屋 取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
1981年３月
|
公認会計士登録(現任) 公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
1982年10月
|
税理士登録(現任) 香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
2011年６月
|
㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
2014年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役
|
2016年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（監査等委員）
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
大 野 千 幸
|
1964年７月２日
|
1990年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
1996年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
2003年１月
|
ＵＢＳ証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
2004年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長
|
2009年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
2012年10月
|
株式会社ペイバー 代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
785,863
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月26日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
檜 垣 周 作
|
1976年1月13日
|
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社
|
|
2001年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
|
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
|
|
2009年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
株式会社プライム・リンク 代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
株式会社プライム・リンク 代表取締役社長
|
|
2012年１月
|
株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役
|
|
2013年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2013年９月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役
|
|
2014年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
Asrapport Dining USA 代表取締役（現任）
|
|
2014年９月
|
Sushi Boy Inc. 取締役（現任）
|
|
2015年１月
|
Asrapport Australia PTY Limited 代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社どさん子 取締役
|
|
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役
|
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
Atariya S.K.Y. GmbH. 取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
2016年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任）
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役会長
ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)
株式会社アルカン 代表取締役社長（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
Japan Traditionals sp,zoo. 代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社DSKグループ（現株式会社アスラポート） 取締役
|
|
2016年７月
|
Riem Becker SAS 取締役（現任）
|
|
2017年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
Atariya Horeca B.V. 代表取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
株式会社スティルフーズ 取締役（現任）
Atariya France SAS 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長（現任）
|
|
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 代表取締役会長（現任）
|
|
2017年８月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役
|
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
Sushi Surprise Limited 代表取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年８月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（事業統括担当）（現任）
Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
464,503
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
森 下 將 典
|
1967年４月１日
|
|
1990年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
|
2000年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
|
|
2009年２月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 代表取締役社長
|
|
2012年10月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
|
2013年２月
|
株式会社ホッコク 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
|
2014年７月
|
Asrapport Dining USA 取締役（現任）
|
|
2014年９月
|
Sushi Boy Inc. 取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長兼 経営企画室長
|
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役会長
|
|
2016年７月
|
Riem Becker SAS 取締役（現任）
|
|
2017年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
Atariya Horeca B.V. 取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
Atariya S.K.Y. GmbH 取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
Atariya Foods Limited 取締役（現任）
Atariya France SAS 取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長兼経営企画室長
|
|
|
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役（現任）
Sushi Surprise Limited 代表取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（現任）
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（グループ統括担当）（現任）
Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年９月
|
The Yakitori Comany Ltd 取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
小 林 剛
|
1970年11月10日
|
|
2000年８月
|
株式会社タスコシステム
|
|
2006年５月
|
株式会社東京タスコ 代表取締役社長
|
|
2007年１月
|
株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長
プラスネット株式会社 代表取締役社長
|
|
2007年８月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役社長
|
|
2010年11月
|
レゾナンスダイニング株式会社 取締役
|
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（販売事業担当）（現任）
株式会社プライム・リンク 取締役
|
|
2016年３月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
|
2017年３月
|
株式会社小僧寿し 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社アスラポート 常務取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社デリズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年３月
|
Atariya France SAS 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
126,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
齊 藤 隆 光
|
1973年８月31日
|
|
2002年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
|
2008年５月
|
阪神酒販株式会社
|
|
2009年１月
|
レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長
|
|
2009年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
|
2015年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション（現株式会社アルテゴ） 取締役（現任）
茨城乳業株式会社 監査役（現任）
|
|
2015年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役（現任）
|
|
2016年３月
|
レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社弘乳舎 取締役
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
株式会社フルッタフルッタ 取締役
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
Atariya S.K.Y. GmbH 監査役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 監査役（現任）
Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任）
Atariya Horeca B.V. 監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
Atariya Foods Limited 監査役（現任）
株式会社スティルフーズ 監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（管理兼生産事業担当）（現任）
株式会社弘乳舎 代表取締役（現任）
|
|
2017年８月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役
|
|
2017年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社TBジャパン 取締役（現任）
|
|
2018年８月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役（現任）
Dae-Yang,Asiatische Lebensmittel GmbH 監査役（現任）
|
|
2018年９月
|
The Yakitori Comany Ltd 監査役（現任）
|
|
2018年12月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
宇 野 友 三 郎
|
1950年３月13日
|
|
1976年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
|
|
1990年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
|
1992年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
|
1996年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
|
1997年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
|
2000年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
|
2003年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
|
2014年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任）
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
2015年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
西 澤 淳
|
1975年６月27日
|
|
1998年４月
|
オムロンマーケティング株式会社
|
|
2006年９月
|
阪神酒販株式会社
|
|
2007年４月
|
阪神酒販株式会社 取締役マーケティング部長
|
|
2010年３月
|
株式会社マインマート 代表取締役
大酒販株式会社 代表取締役社長
|
|
2012年12月
|
小林産業株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年３月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント (現株式会社Ｍ＆Ｔ) 代表取締役会長
|
|
2016年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部管掌
盛田株式会社 取締役（現任）
株式会社アルカン 取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
Asrapport Dining USA 取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
東洋商事株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2016年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部長 兼 マーケティング本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（流通事業兼マーケティング担当）（現任）
|
|
2019年３月
|
Atariya France SAS 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
香 本 明 彦
|
1943年11月24日
|
|
1981年３月
|
公認会計士登録(現任)
公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
|
1982年10月
|
税理士登録(現任)
香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
|
1990年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
|
2014年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役
|
|
2016年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2018年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
大 野 千 幸
|
1964年７月２日
|
|
1990年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
|
1996年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
|
2003年１月
|
ＵＢＳ証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
|
2004年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長
|
|
2009年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
森 本 晃 一
|
1972年10月７日
|
|
1995年４月
|
豊田通商株式会社
|
|
1999年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
|
2008年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
|
2009年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
|
2013年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
|
監査役
|
阿 部 夏 朗
|
1975年７月19日
|
|
1998年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）
|
|
2002年８月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長
|
|
2004年10月
|
夢の街創造委員会株式会社 取締役
|
|
2004年11月
|
同社 取締役副社長
|
|
2009年４月
|
株式会社Y's ＆ partners 代表取締役社長（現任）
|
|
2009年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社ラクス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
浅 川 威
|
1973年10月６日
|
|
1996年４月
|
三菱石油株式会社
|
|
2000年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
|
2006年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
|
2011年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
|
2012年10月
|
株式会社ペイバー 代表取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
774,703
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2016年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＪＦＬＡホールディングスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。
社外監査役の阿部夏朗氏については、企業経営者として豊富な経験から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、ＪＦＬＡホールディングスが社会において果たす役割を公正に認識し、ＪＦＬＡホールディングスの業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
ＪＦＬＡホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外にはＪＦＬＡホールディングスとは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ＪＦＬＡホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（3）[監査の状況]に記載のとおりです。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
代表取締役会長
|
檜垣 周作
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
|
森下 將典
|
平成30年８月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
|
代表取締役会長
|
檜垣 周作
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
|
森下 將典
|
平成30年８月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
経営企画室長
|
森 下 將 典
|
昭和42年４月１日
|
|
平成２年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
|
平成12年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
|
|
平成17年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 取締役
|
|
平成21年２月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
|
平成25年２月
|
株式会社ホッコク 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長兼 経営企画室長
|
|
平成27年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役会長
|
|
平成28年７月
|
Riem Becker SAS 取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
Atariya Horeca B.V. 取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
Atariya S.K.Y. GmbH 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Atariya Foods Limited 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
|
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社デリズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
檜 垣 周 作
|
昭和51年１月13日
|
|
平成11年４月
|
アサヒビール株式会社
|
|
平成13年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
|
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 取締役
|
|
平成21年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
株式会社プライム・リンク 代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
株式会社プライム・リンク 代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社どさん子 取締役
|
|
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション 代表取締役
|
|
平成27年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
Atariya S.K.Y. GmbH. 取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任）
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役会長 (現任)
ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
|
平成28年３月
|
株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 (現任)
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社DSKグループ（現株式会社アスラポート） 取締役
|
|
平成28年７月
|
Riem Becker SAS 取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
Atariya Horeca B.V. 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Atariya Foods Limited 代表取締役（現任）
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
株式会社スティルフーズ 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション 代表取締役会長（現任）
|
|
|
株式会社弘乳舎 代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年８月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 代表取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
株式会社菊家 代表取締役会長（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
350,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
小 林 剛
|
昭和45年11月10日
|
|
平成12年８月
|
株式会社タスコシステム
|
|
平成18年５月
|
株式会社東京タスコ 代表取締役社長
|
|
平成19年１月
|
株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長
プラスネット株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役社長
|
|
平成22年11月
|
レゾナンスダイニング株式会社 取締役
|
|
平成25年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
株式会社プライム・リンク 取締役
|
|
平成28年３月
|
株式会社とり鉄（現株式会社アスラポート） 代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
株式会社アスラポート 常務取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社デリズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
126,300
|
|
取締役
|
管理本部長
|
齊 藤 隆 光
|
昭和48年８月31日
|
|
平成14年１月
|
国際キャピタル株式会社
|
|
平成20年５月
|
阪神酒販株式会社
|
|
平成21年１月
|
レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長
|
|
平成21年11月
|
ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション 取締役（現任）
茨城乳業株式会社 監査役（現任）
|
|
平成27年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任）
S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役（現任）
|
|
平成28年３月
|
レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長
株式会社小僧寿し 監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社弘乳舎 取締役
ＪＦＬＡホールディングス 取締役管理本部長（現任）
株式会社フルッタフルッタ 取締役（現任）
九州乳業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
Atariya S.K.Y. GmbH 監査役（現任）
Sushi Bar Atari-Ya Limited 監査役（現任）
Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任）
Atariya Horeca B.V. 監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Atariya Foods Limited 監査役（現任）
株式会社スティルフーズ 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社十徳 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
163,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
宇 野 友 三 郎
|
昭和25年３月13日
|
|
昭和51年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
|
|
平成２年４月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
|
|
平成４年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
|
|
平成８年５月
|
サニタリープラント株式会社 取締役
|
|
平成９年５月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
|
平成12年５月
|
サニタリープラント株式会社 代表取締役
|
|
平成15年３月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
|
|
平成26年６月
|
大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任）
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
西 澤 淳
|
昭和50年６月27日
|
|
平成10年４月
|
オムロンマーケティング株式会社
|
|
平成18年９月
|
阪神酒販株式会社
|
|
平成19年４月
|
阪神酒販株式会社 取締役マーケティング部長
|
|
平成22年３月
|
株式会社マインマート 代表取締役
大酒販株式会社 代表取締役社長
|
|
平成24年12月
|
小林産業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年３月
|
株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント (現株式会社Ｍ＆Ｔ)代表取締役会長
|
|
平成28年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部管掌
盛田株式会社 取締役（現任）
株式会社アルカン 取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
東洋商事株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役 管理本部長 兼 マーケティング本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
香 本 明 彦
|
昭和18年11月24日
|
|
昭和56年３月
|
公認会計士登録(現任)
公認会計士香本明彦事務所設立(現任)
|
|
昭和57年10月
|
税理士登録(現任)
香本明彦税理士事務所設立(現任)
|
|
平成２年９月
|
清友監査法人 代表社員
|
|
平成23年６月
|
㈱ザ・キッス 社外監査役(現任)
|
|
平成26年12月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 監査役
|
|
平成28年２月
|
ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
大 野 千 幸
|
昭和39年７月２日
|
|
平成２年２月
|
ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
|
|
平成８年10月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
|
平成15年１月
|
ＵＢＳ証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
|
平成16年５月
|
日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長
|
|
平成21年８月
|
阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
|
|
平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
森 本 晃 一
|
昭和47年10月７日
|
|
平成７年４月
|
豊田通商株式会社
|
|
平成11年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
|
平成14年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
|
平成20年10月
|
吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
|
平成21年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
|
平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
|
|
平成25年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
|
監査役
|
―
|
阿 部 夏 朗
|
昭和50年７月19日
|
|
平成10年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）
|
|
平成14年８月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長
|
|
平成16年10月
|
夢の街創造委員会株式会社 取締役
|
|
平成16年11月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社Y's ＆ partners 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社ラクス 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
浅 川 威
|
昭和48年10月６日
|
|
平成８年４月
|
三菱石油株式会社
|
|
平成12年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
|
平成18年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
|
平成23年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
|
平成24年10月
|
株式会社クールミント代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
660,200
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年４月１日付で、株式会社プライム・リンク、株式会社とり鉄、レゾナンスダイニング株式会社及び株式会社どさん子は、株式会社とり鉄を存続会社として吸収合併し、同日付で株式会社アスラポートに商号変更しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
森 下 將 典
|
昭和42年４月１日
|
平成２年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年11月
|
メリルリンチ日本証券株式会社
|
|
平成17年６月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 取締役
|
|
平成21年２月
|
アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 代表取締役社長
|
|
平成24年10月
|
株式会社どさん子 代表取締役社長
|
|
平成25年２月
|
株式会社ホッコク（現株式会社アスラポート）代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長
|
|
平成27年４月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長兼、経営企画室長（現任）
|
|
平成27年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
|
|
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
|
|
|
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社小僧寿し 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社どさん子 代表取締役会長
|
|
平成29年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
|
|
|
Atariya Horeca B.V. 取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
Atariya S.K.Y. GmbH 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Atariya Foods Limited 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
檜 垣 周 作
|
昭和51年１月13日
|
平成11年４月
|
アサヒビール株式会社
|
(注)３
|
350,000
|
|
平成13年11月
|
阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年３月
|
HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 取締役
|
|
|
株式会社とり鉄 取締役
|
|
平成21年10月
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長
|
|
株式会社プライム・リンク 代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
株式会社プライム・リンク 代表取締役社長
|
|
平成24年１月
|
株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社弘乳舎 代表取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社どさん子 取締役
|
|
|
茨城乳業株式会社 取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ドリームコーポレーション 代表取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任）
|
|
|
S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任）
|
|
|
Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任）
|
|
|
Atariya S.K.Y. GmbH. 取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任）
|
|
|
ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役会長 (現任)
|
|
|
ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
|
平成28年３月
|
株式会社フンドーダイ五葉 代表取締役会長 (現任)
|
|
|
株式会社小僧寿し 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社DSKグループ（現株式会社アスラポート） 取締役
|
|
平成29年２月
|
Atariya Foods Netherlands B.V. 取締役（現任）
|
|
|
Atariya Horeca B.V. 取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Atariya Foods Limited 取締役（現任）
|
|
|
株式会社アスラポート 代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
小 林 剛
|
昭和45年11月10日
|
平成12年８月
|
株式会社タスコシステム
|
(注)３
|
126,300
|
|
平成18年５月
|
株式会社東京タスコ 代表取締役社長
|
|
平成19年１月
|
株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長
|
|
|
プラスネット株式会社 代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
株式会社とり鉄 代表取締役社長
|
|
平成22年11月
|
レゾナンスダイニング株式会社 取締役
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平成25年６月
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ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
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株式会社プライム・リンク 取締役
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平成28年３月
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株式会社とり鉄 代表取締役会長
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平成28年４月
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株式会社どさん子 代表取締役社長
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平成29年４月
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株式会社アスラポート 常務取締役（現任）
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平成29年６月
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株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任）
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取締役
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―
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齊 藤 隆 光
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昭和48年８月31日
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平成14年１月
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国際キャピタル株式会社
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(注)３
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163,900
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平成20年５月
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阪神酒販株式会社
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平成21年１月
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レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長
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平成21年11月
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ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長
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平成27年６月
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株式会社ドリームコーポレーション 取締役（現任）
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茨城乳業株式会社 監査役（現任）
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平成27年７月
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T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任）
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S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役（現任）
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平成28年３月
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レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長
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株式会社小僧寿し 監査役（現任）
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平成28年６月
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株式会社弘乳舎 取締役（現任）
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九州乳業株式会社 取締役（現任）
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株式会社フルッタフルッタ 取締役（現任）
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ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任）
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平成29年３月
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Atariya S.K.Y. GmbH 監査役（現任）
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Sushi Bar Atari-Ya Limited 監査役（現任）
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Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役（現任）
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Atariya Horeca B.V. 監査役（現任）
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平成29年４月
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Atariya Foods Limited 監査役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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―
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宇 野 友 三 郎
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昭和25年３月13日
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昭和51年３月
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大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店
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(注)３
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―
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平成２年４月
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大阪サニタリー金属工業協同組合 理事
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平成４年３月
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大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事
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平成８年５月
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サニタリープラント株式会社 取締役
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|
平成９年５月
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大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長
|
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平成12年５月
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サニタリープラント株式会社 代表取締役
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平成15年３月
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大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長
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平成26年６月
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大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任）
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ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任)
|
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平成27年９月
|
サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
|
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役名
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職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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―
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大 野 千 幸
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昭和39年７月２日
|
平成２年２月
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ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド
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(注)４
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―
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平成８年10月
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メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター
|
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平成15年１月
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ＵＢＳ証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター
|
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平成16年５月
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日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長
|
|
平成21年８月
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阪神酒販株式会社 社外監査役（現任）
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平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
森 本 晃 一
|
昭和47年10月７日
|
平成７年４月
|
豊田通商株式会社
|
(注)４
|
20,000
|
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平成11年10月
|
株式会社エルシーアール国土利用研究所
|
|
平成14年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）
|
|
平成20年10月
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吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任）
|
|
平成21年７月
|
誠栄監査法人 代表社員（現任）
|
|
平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役
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平成25年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
阿 部 夏 朗
|
昭和50年７月19日
|
平成10年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年８月
|
株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長
|
|
平成16年10月
|
夢の街創造委員会株式会社 取締役
|
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平成16年11月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社Y's ＆ partners 代表取締役社長（現任）
|
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平成21年12月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
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平成26年６月
|
株式会社ラクス 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
浅 川 威
|
昭和48年10月６日
|
平成８年４月
|
三菱石油株式会社
|
(注)５
|
―
|
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平成12年２月
|
マース ジャパン リミテッド
|
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平成18年６月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長
|
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平成23年７月
|
グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長
|
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平成24年10月
|
株式会社クールミント代表取締役社長（現任）
|
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平成28年６月
|
ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
計
|
660,200
|
(注) １．取締役宇野友三郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年４月１日付で、株式会社プライム・リンク、株式会社とり鉄、レゾナンスダイニング株式会社及び株式会社どさん子は、株式会社とり鉄を存続会社として吸収合併し、同日付で株式会社アスラポートに商号変更しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役社長 | ― | 中 村 敏 夫 | 昭和24年２月９日 | 昭和47年２月 | 株式会社大林組 | (注)３ | 36,000 |
昭和53年８月 | 株式会社壽屋 |
平成元年12月 | 株式会社やまや 取締役 |
平成３年10月 | 日本乾溜工業株式会社 常務取締役 |
平成18年９月 | 阪神酒販株式会社 執行役員管理部長 |
平成19年９月 | 株式会社力の源カンパニー 常務取締役 |
平成23年７月 | 株式会社渡辺製麺 代表取締役社長 |
平成25年２月 | ＪＦＬＡホールディングス 入社 |
平成25年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役管理本部長 |
| 株式会社プライム・リンク 監査役 |
平成25年９月 | 株式会社弘乳舎 監査役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社プライム・リンク 取締役（現任） |
平成28年２月 | ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長（現任） |
| ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 （監査等委員）(現任) |
平成28年３月 | 株式会社とり鉄 取締役（現任） |
代表取締役会長 | ― | 檜 垣 周 作 | 昭和51年１月13日 | 平成11年４月 | アサヒビール株式会社 | (注)３ | 150,000 |
平成13年11月 | 阪神酒販株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成21年３月 | HSIグローバル株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成21年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役 |
| 株式会社プライム・リンク 取締役 |
| 株式会社とり鉄 取締役（現任） |
平成21年10月 | ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役社長 |
株式会社プライム・リンク 代表取締役会長 |
平成23年６月 | 株式会社プライム・リンク 代表取締役社長（現任） |
平成24年１月 | 株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役（現任） |
平成25年４月 | 九州乳業株式会社 代表取締役社長（現任） |
平成25年９月 | 株式会社弘乳舎 代表取締役（現任） |
平成26年６月 | Pacific Paradise Foods,Inc. 取締役（現任） |
平成27年４月 | 株式会社どさん子 取締役（現任） |
| 茨城乳業株式会社 取締役（現任） |
平成27年７月 | T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任） |
| S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任） |
| Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任） |
平成27年12月 | 株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任） |
平成28年２月 | 株式会社TOMONIゆめ牧舎 取締役（現任） |
| ＪＦＬＡホールディングス 代表取締役会長 (現任) |
| ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 代表取締役社長 (現任) |
平成28年３月 | 株式会社フンドーダイ五葉 取締役会長 (現任) |
平成28年４月 | 株式会社DSKグループ 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 小 林 剛 | 昭和45年11月10日 | 平成12年８月 | 株式会社タスコシステム | (注)３ | 10,400 |
平成18年５月 | 株式会社東京タスコ 代表取締役社長 |
平成19年１月 | 株式会社TASCOキャピタル 代表取締役社長 |
| プラスネット株式会社 代表取締役社長 |
平成19年８月 | 株式会社とり鉄 代表取締役社長 |
平成22年11月 | レゾナンスダイニング株式会社 取締役 |
平成25年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任） |
| 株式会社プライム・リンク 取締役（現任） |
平成28年３月 | 株式会社とり鉄 代表取締役会長（現任） |
平成28年４月 | 株式会社どさん子 代表取締役社長（現任） |
取締役 | ― | 森 下 將 典 | 昭和42年４月１日 | 平成２年４月 | 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行） | (注)３ | ― |
平成12年11月 | メリルリンチ日本証券株式会社 |
平成17年６月 | アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 取締役 |
平成21年２月 | アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社） 代表取締役社長 |
平成24年10月 | 株式会社どさん子 代表取締役社長 |
平成25年２月 | 株式会社ホッコク（現株式会社DSKグループ）代表取締役社長（現任） |
平成26年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長 |
平成27年４月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役海外戦略本部長兼、経営企画室長（現任） |
平成27年７月 | T&S Enterprises (London) Limited 取締役（現任） |
| S.K.Y. Enterprise UK Limited 取締役（現任） |
| Sushi Bar Atari-Ya Limited 取締役（現任） |
平成27年12月 | 株式会社ルパンコティディアンジャパン 取締役（現任） |
平成28年３月 | 株式会社小僧寿し 代表取締役社長（現任） |
平成28年４月 | 株式会社どさん子 代表取締役会長（現任） |
取締役 | ― | 齊 藤 隆 光 | 昭和48年８月31日 | 平成14年１月 | 国際キャピタル株式会社 | (注)３ | 83,900 |
平成20年５月 | 阪神酒販株式会社 |
平成21年１月 | レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役社長 |
平成21年11月 | ＪＦＬＡホールディングス 管理本部長 |
平成25年10月 | 株式会社弘乳舎 管理部長（現任） |
平成27年６月 | 茨城乳業株式会社 監査役（現任） |
平成27年７月 | T&S Enterprises (London) Limited 監査役（現任） |
| S.K.Y. Enterprise UK Limited 監査役（現任） |
平成28年３月 | レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役会長 |
| 株式会社小僧寿し 監査役（現任） |
平成28年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 宇 野 友 三 郎 | 昭和25年３月13日 | 昭和51年３月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合東京支店 | (注)３ | ― |
平成２年４月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 理事 |
平成４年３月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 東京支店長兼理事 |
平成８年５月 | サニタリープラント株式会社 取締役 |
平成９年５月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長兼東京支店長 |
平成12年５月 | サニタリープラント株式会社 代表取締役 |
平成15年３月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 副理事長 |
平成26年６月 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 相談役（現任） |
| ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役（現任） |
平成27年６月 | 大阪サニタリー株式会社 代表取締役社長(現任) |
平成27年９月 | サニタリーホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | ― | 大 野 千 幸 | 昭和39年７月２日 | 平成２年２月 | ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド | (注)４ | ― |
平成８年10月 | メリルリンチ日本証券株式会社 入社 債券部クレジット・トレーディング ディレクター |
平成15年１月 | ＵＢＳ証券会社 入社 債券部グローバル・クレジット・デリバティブ・トレーディング ディレクター |
平成16年５月 | 日興シティグループ証券株式会社 入社 債券部ローン事業部長 |
平成21年８月 | 阪神酒販株式会社 社外監査役（現任） |
平成21年12月 | ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 森 本 晃 一 | 昭和47年10月７日 | 平成７年４月 | 豊田通商株式会社 | (注)４ | 2,000 |
平成11年10月 | 株式会社エルシーアール国土利用研究所 |
平成14年10月 | 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） |
平成20年10月 | 吉田・森本公認会計士事務所 代表パートナー（現任） |
平成21年７月 | 誠栄監査法人 代表社員（現任） |
平成21年12月 | ＪＦＬＡホールディングス 社外取締役 |
平成25年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 監査役（現任） |
監査役 | ― | 阿 部 夏 朗 | 昭和50年７月19日 | 平成10年４月 | アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社） | (注)４ | ― |
平成14年８月 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 経営企画室長 |
平成16年10月 | 夢の街創造委員会株式会社 取締役 |
平成16年11月 | 同社 取締役副社長 |
平成21年４月 | 株式会社Y's ＆ partners 代表取締役社長（現任） |
平成21年12月 | ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 浅 川 威 | 昭和48年10月６日 | 平成８年４月 | 三菱石油株式会社 | (注)５ | ― |
平成12年２月 | マース ジャパン リミテッド |
平成18年６月 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員 経営戦略室長 |
平成23年７月 | グリー株式会社 グローバルDRマネジメント室長 |
平成24年10月 | 株式会社クールミント代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | ＪＦＬＡホールディングス 社外監査役（現任） |
計 | 282,300 |
(注) １．取締役宇野友三郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役大野千幸氏、阿部夏朗氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成25年６月27日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月29日就任の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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