あいホールディングス(3076)の株価チャート あいホールディングス(3076)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
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(注）3 |
109,084 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
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取締役 経営戦略本部長 |
山本 裕之 |
1960年12月６日生 |
|
(注）3 |
76 |
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|
取締役 管理本部長 |
三田 浩司 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
38 |
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取締役 |
清水 慶典 |
1967年10月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
11 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
佐野 恵子 |
1966年10月17日生 |
|
(注）3 |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 一夫 |
1960年１月８日生 |
|
(注）3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
関 和司 |
1955年７月10日生 |
|
(注）4 |
114 |
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|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
呰 真希 |
1970年12月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
109,358 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 2021年９月 2023年７月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部副部長 シルエットジャパン株式会社管理部長（現任） |
10 |
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 2004年10月 2009年２月 2011年３月 2011年４月 2013年４月 |
司法試験合格 弁護士登録（東京弁護士会） 石本哲敏法律事務所入所（現任） 日本弁護士連合会代議員 東京弁護士会常議員 東京円越し会綱紀委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫並びに社外監査役安達一彦及び呰真希の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、それぞれの専門分野での経験に基づき、高い見識と公正な視点をあいホールディングスの経営に生かしていただくことを期待し、あいホールディングスの経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫、安達一彦、呰真希の５氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
④ 社外役員の選任状況に関するあいホールディングスの考え方
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、あいホールディングスの経営の透明性強化に貢献いただいております。あいホールディングスと社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
109,084 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
山本 裕之 |
1960年12月６日生 |
|
(注）3 |
70 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
三田 浩司 |
1963年７月21日生 |
|
(注）3 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
木村 彰吾 |
1962年１月25日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 慶典 |
1967年10月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 恵子 |
1966年10月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 一夫 |
1960年１月８日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
関 和司 |
1955年７月10日生 |
|
(注）4 |
109 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
呰 真希 |
1970年12月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
109,308 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 2021年９月 2023年７月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部副部長 シルエットジャパン株式会社管理部長（現任） |
8 |
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 2004年10月 2009年２月 2011年３月 2011年４月 2013年４月 |
司法試験合格 弁護士登録（東京弁護士会） 石本哲敏法律事務所入所（現任） 日本弁護士連合会代議員 東京弁護士会常議員 東京円越し会綱紀委員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫並びに社外監査役安達一彦及び呰真希の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、それぞれの専門分野での経験に基づき、高い見識と公正な視点をあいホールディングスの経営に生かしていただくことを期待し、あいホールディングスの経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫、安達一彦、呰真希の５氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
④ 社外役員の選任状況に関するあいホールディングスの考え方
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、あいホールディングスの経営の透明性強化に貢献いただいております。あいホールディングスと社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
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(注）3 |
116,084 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
吉田 周二 |
1960年４月６日生 |
|
(注）3 |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
山本 裕之 |
1960年12月６日生 |
|
(注）3 |
67 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三山 裕三 |
1955年２月28日生 |
|
(注）3 |
797 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 恵子 |
1966年10月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 一夫 |
1960年１月８日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
関 和司 |
1955年７月10日生 |
|
(注）4 |
104 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
呰 真希 |
1970年12月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
117,122 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三山裕三、河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 2021年９月 2023年７月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部副部長 シルエットジャパン株式会社管理部長（現任） |
8 |
|
小室 充弘 |
1964年５月２日生 |
1987年４月 |
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入社 |
－ |
|
2000年６月 |
ハーバード大学経営大学院にてＭＢＡ取得 |
|||
|
2000年８月 |
ソロモン・スミス・バーニー（現 米国シティグループ）入社 |
|||
|
2003年２月 |
株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ入社 事業開発部長 |
|||
|
2009年２月 |
株式会社ジュピターテレコム（現 ＪＣＯＭ株式会社）入社 事業開発部 担当部長 |
|||
|
2018年11月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 あいホールディングス出向 経営戦略部新事業推進室長 |
|||
|
2019年８月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス管理本部経理部長 |
|||
|
2021年９月 |
あいホールディングス経営戦略本部財務経理部長 グラフテック株式会社経理財務部長（現任） |
|||
|
2022年６月 |
イシモリテクニックス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2004年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
2009年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2013年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役三山裕三、河本博隆、佐野恵子及び髙橋一夫並びに社外監査役安達一彦及び呰真希の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、それぞれの専門分野での経験に基づき、高い見識と公正な視点をあいホールディングスの経営に生かしていただくことを期待し、あいホールディングスの経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、三山裕三、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫、安達一彦、呰真希の６氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
④ 社外役員の選任状況に関するあいホールディングスの考え方
あいホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、あいホールディングスの経営の透明性強化に貢献いただいております。あいホールディングスと社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
116,084 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
吉田 周二 |
1960年４月６日生 |
|
(注）3 |
55 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長 |
山本 裕之 |
1960年12月６日生 |
|
(注）3 |
54 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
三山 裕三 |
1955年２月28日生 |
|
(注）3 |
955 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐野 恵子 |
1966年10月17日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
関 和司 |
1955年７月10日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
呰 真希 |
1970年12月４日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
117,154 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三山裕三、河本博隆及び佐野恵子は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び呰真希は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 2021年９月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部副部長（現任） |
8 |
|
小室 充弘 |
1964年５月２日生 |
1987年４月 |
安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入社 |
－ |
|
2000年６月 |
ハーバード大学経営大学院にてＭＢＡ取得 |
|||
|
2000年８月 |
ソロモン・スミス・バーニー（現 米国シティグループ）入社 |
|||
|
2003年２月 |
株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ入社 事業開発部長 |
|||
|
2009年２月 |
株式会社ジュピターテレコム（現 ＪＣＯＭ株式会社）入社 事業開発部 担当部長 |
|||
|
2018年11月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 あいホールディングス出向 経営戦略部新事業推進室長 |
|||
|
2019年８月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス管理本部経理部長（現任） |
|||
|
2021年９月 |
あいホールディングス経営戦略本部財務経理部長（現任） グラフテック株式会社経理財務部長（現任） |
|||
|
2022年６月 |
イシモリテクニックス株式会社代表取締役社長（現任） |
|||
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2004年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
2009年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2013年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役三山裕三、河本博隆及び佐野恵子並びに社外監査役安達一彦及び呰真希の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、長年にわたる弁護士としての実務、国家機関の要職で培った豊富な経験により、高い見識と公正な視点をあいホールディングスの経営に生かしていただくことを期待し、あいホールディングスの経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、三山裕三、河本博隆、佐野恵子、安達一彦、呰真希の５氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
④ 社外役員の選任状況に関するあいホールディングスの考え方
あいホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、あいホールディングスの経営の透明性強化に貢献いただいております。あいホールディングスと社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
110,055 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
吉田 周二 |
1960年４月６日生 |
|
(注）3 |
48 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三山 裕三 |
1955年２月28日生 |
|
(注）3 |
955 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田口 詞男 |
1948年５月５日生 |
|
(注）4 |
310 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石本 哲敏 |
1962年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
111,372 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
1953年１月23日生 |
1976年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
1996年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
2000年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
2000年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
2005年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
2007年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
2013年６月 |
同社財務経理部担当部長 グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
2016年２月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長（現任） |
8 |
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2004年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
2009年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2013年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役三山裕三及び河本博隆並びに社外監査役安達一彦及び石本哲敏の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、三山裕三、河本博隆、安達一彦、石本哲敏の４氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
③ 社外役員が企業統治において果たす機能と役割
社外取締役には、長年にわたる弁護士としての実務、国家機関の要職で培った豊富な経験により、高い見識と公正な視点をあいホールディングスの経営に生かしていただくことを期待し、あいホールディングスの経営陣から独立した中立な立場から経営判断が偏ることのないようチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的見地から適切な視点を監査に生かしていただくことを期待しております。
④ 社外役員の選任状況に関するあいホールディングスの考え方
あいホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。取締役会や監査役会での質問や意見具申により、あいホールディングスの経営の透明性強化に貢献いただいております。あいホールディングスと社外役員との間には特別な利害関係はなく、選任状況は上記方針に基づいており、企業統治強化に適した状況となっております。
⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
110,055 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
荒川 康孝 |
1958年８月29日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
吉田 周二 |
1960年４月６日生 |
|
(注）3 |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三山 裕三 |
1955年２月28日生 |
|
(注）3 |
955 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田口 詞男 |
1948年５月５日生 |
|
(注）4 |
308 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石本 哲敏 |
1962年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
111,360 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役３名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
1953年１月23日生 |
1976年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
1996年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
2000年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
2000年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
2005年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
2007年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
2013年６月 |
同社財務経理部担当部長 グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
2016年２月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
内藤 務 |
1969年３月16日生 |
1989年４月 2016年７月 2018年７月 2019年５月 |
グラフテック株式会社入社 同社企画管理本部経理財務部副部長 同社企画管理本部経理財務部長 同社管理本部経理財務部長（現任） |
8 |
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2004年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
2009年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2013年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役三山裕三及び河本博隆並びに社外監査役安達一彦及び石本哲敏の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、三山裕三、河本博隆、安達一彦、石本哲敏の４氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また、必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
1956年９月25日生 |
|
(注）3 |
110,055 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大島 昭彦 |
1947年５月27日生 |
|
(注）3 |
810 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
吉田 周二 |
1960年４月６日生 |
|
(注）3 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三山 裕三 |
1955年２月28日生 |
|
(注）3 |
955 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河本 博隆 |
1947年３月１日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田口 詞男 |
1948年５月５日生 |
|
(注）4 |
304 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安達 一彦 |
1946年６月29日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
石本 哲敏 |
1962年６月１日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
112,149 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
1953年１月23日生 |
1976年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
1996年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
2000年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
2000年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
2005年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
2007年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
2013年６月 |
同社財務経理部担当部長 グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
2016年２月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
菊地 将人 |
1976年１月22日生 |
2002年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
2004年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
2009年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
2011年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
2011年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
2013年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
② 社外役員の状況
あいホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
あいホールディングスと社外取締役三山裕三及び川本博隆並びに社外監査役安達一彦及び石本哲敏の各氏との間には、一部あいホールディングス株式の所有及びあいホールディングス並びにあいホールディングスグループとの軽微な取引関係があることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
あいホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、以下に該当する者は独立性がないものと判断しております。
〈社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準〉
イ．あいホールディングス及び連結子会社（以下「あいホールディングスグループ」という）の業務執行者（注１）又はその就任の前10年間においてそうであった者
ロ．あいホールディングスの現在の主要株主（議決権所有割合10％以上の株主）、又は主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近５年間においてそうであった者
ハ．あいホールディングスが現在主要株主である会社の業務執行者及び監査役
ニ．あいホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度又は先行する３事業年度のいずれかにおける年間連結総売上高の２％を超える支払いをしている若しくは支払いを受けている）の業務執行者
ホ．あいホールディングスグループから一定額（過去３事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の業務執行者
ヘ．あいホールディングスグループから取締役を受け入れている会社の業務執行者及び監査役
ト．あいホールディングスグループの主要な借入先（注２）又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者及び監査役、又は最近3年間においてそうであった者
チ．あいホールディングスグループの会計監査人又は監査法人等の社員、パートナー又は従業員である者、又は最近3年間においてそうであった者（現在退職している者を含む）。
リ．上記チ．に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、あいホールディングスグループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
ヌ．上記チ．に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームであって、あいホールディングスグループを主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをあいホールディングスグループから受けた）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
ル．上記イ．～ヌ．の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
（注）１．業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員その他これらに準じる者及び使用人。
２．主要な借入先とは、あいホールディングスグループが借入れを行っている金融機関グループであって、その借入残高があいホールディングス事業年度末においてあいホールディングスの連結総資産の２％を超える金融機関グループ。
あいホールディングスの社外取締役及び社外監査役は高い独立性を有すると判断し、また、一般株主との利益相反が生じる虞がないことから、三山裕三、河本博隆、安達一彦、石本哲敏の４氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で経営を監視し、それぞれの豊富な経験や見識等に基づき専門的見地から適切な発言を行っており、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。このように社外取締役及び社外監査役は、あいホールディングスグループの企業統治において重要な役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の場において、取締役、監査役と、また必要に応じて内部監査部門と情報共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。また、社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報共有や意見交換を行うなどをして連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高めるよう努めております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
昭和31年９月25日生 |
昭和57年５月 |
東洋ホーム株式会社代表取締役 |
(注）3 |
110,055 |
|
平成５年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年５月 |
株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年12月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
グラフテック株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
株式会社あい設計代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
グラフテック株式会社代表取締役社長（現任）、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|||||||
|
平成26年10月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
大島 昭彦 |
昭和22年５月27日生 |
昭和49年４月 |
全国中小企業団体中央会（通産省(現 経済産業省)所管法人） |
(注）3 |
810 |
|
平成６年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役（現任） |
||||||
|
平成７年８月 |
同社取締役社長室長 |
||||||
|
平成９年10月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
株式会社ビーエム総合リース取締役（現任） |
||||||
|
平成11年４月 |
広島県議会議員 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社あい設計取締役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
あいホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
吉田 周二 |
昭和35年４月６日生 |
昭和59年４月 |
グラフテック株式会社入社 |
(注）3 |
25 |
|
平成18年10月 |
同社国内情報機器営業本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社総合企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
あいホールディングス経営戦略部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本電計株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
あいホールディングス管理本部総務人事部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
あいホールディングス取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三山 裕三 |
昭和30年２月28日生 |
昭和55年10月 |
司法試験合格 |
(注）3 |
955 |
|
昭和58年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会) |
||||||
|
昭和61年９月 |
三山裕三法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 |
三山総合法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社インテージホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
河本 博隆 |
昭和22年３月１日生 |
昭和44年７月 |
通商産業省(現 経済産業省)入省（鉱山石炭局石炭部炭政課） |
(注）3 |
－ |
|
昭和56年５月 |
中小企業庁長官官房総務課長補佐（総括班長） |
||||||
|
昭和61年11月 |
静岡県商工部長 |
||||||
|
昭和63年６月 |
資源エネルギー庁公益事業部ガス事業課長 |
||||||
|
平成４年６月 |
産業政策局商政課長 |
||||||
|
平成５年６月 |
国土庁計画・調整局総務課長 |
||||||
|
平成６年７月 |
特許庁審査第一部長 |
||||||
|
平成11年９月 |
全国石油商業組合連合会副会長 社団法人全国石油協会副会長 |
||||||
|
平成28年９月 |
あいホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 詞男 |
昭和23年５月５日生 |
昭和42年４月 |
日本事務器株式会社入社 |
(注）4 |
304 |
|
昭和52年４月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社事業推進部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社メーリングシステム営業部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
同社映像システム事業部販売２部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社映像システム販売統括部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社横浜支店長 |
||||||
|
平成16年８月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
安達 一彦 |
昭和21年６月29日生 |
昭和46年４月 |
税務大学校講師 |
(注）4 |
－ |
|
昭和47年９月 |
司法試験合格 |
||||||
|
昭和50年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会) |
||||||
|
昭和55年４月 |
安達一彦法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
石本 哲敏 |
昭和37年６月１日生 |
昭和62年10月 |
司法試験合格 |
(注）4 |
－ |
|
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
||||||
|
平成12年４月 |
石本哲敏法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
112,149 |
||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
平成８年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
平成12年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
平成12年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
平成17年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
平成25年６月 |
同社財務経理部担当部長 グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
平成28年２月 |
あいホールディングス財務経理部長（現任） |
|||
|
菊地 将人 |
昭和51年１月22日生 |
平成14年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
平成16年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
平成21年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
平成25年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
昭和31年９月25日生 |
昭和57年５月 |
東洋ホーム株式会社代表取締役 |
(注）3 |
110,055 |
|
平成５年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年５月 |
株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年12月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス代表取締役会長最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
グラフテック株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
株式会社あい設計代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ニューロン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
グラフテック株式会社代表取締役社長（現任）、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|||||||
|
平成26年10月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
大島 昭彦 |
昭和22年５月27日生 |
昭和49年４月 |
全国中小企業団体中央会（通産省所管法人） |
(注）3 |
808 |
|
平成６年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役（現任） |
||||||
|
平成７年８月 |
同社取締役社長室長 |
||||||
|
平成９年10月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
株式会社ビーエム総合リース取締役（現任） |
||||||
|
平成11年４月 |
広島県議会議員 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社あい設計取締役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
あいホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
吉田 周二 |
昭和35年４月６日生 |
昭和59年４月 |
グラフテック株式会社入社 |
(注）3 |
20 |
|
平成18年10月 |
同社国内情報機器営業本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社総合企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
あいホールディングス経営戦略部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本電計株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
あいホールディングス管理本部総務人事部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
あいホールディングス取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三山 裕三 |
昭和30年２月28日生 |
昭和55年10月 |
司法試験合格 |
(注）3 |
955 |
|
昭和58年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会) |
||||||
|
昭和61年９月 |
三山裕三法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 |
三山総合法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社インテージホールディングス監査等委員社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
河本 博隆 |
昭和22年３月１日生 |
昭和44年７月 |
通商産業省入省（鉱山石炭局石炭部炭政課） |
(注）3 |
－ |
|
平成２年３月 |
基盤技術研究促進センター総務部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
国土庁計画・調整局総務課長 |
||||||
|
平成６年７月 |
特許庁審査第一部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事 |
||||||
|
平成11年９月 |
社団法人全国石油協会専務理事 |
||||||
|
平成12年５月 |
全国石油商業組合連合会副会長専務理事 |
||||||
|
平成19年３月 |
全国石油業共済協同組合連合会副会長専務理事 |
||||||
|
平成28年９月 |
あいホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 詞男 |
昭和23年５月５日生 |
昭和42年４月 |
日本事務器株式会社入社 |
(注）4 |
303 |
|
昭和52年11月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社事業推進部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社メーリングシステム営業部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
同社映像システム事業部販売２部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社映像システム販売統括部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社横浜支店長 |
||||||
|
平成16年８月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
安達 一彦 |
昭和21年６月29日生 |
昭和47年９月 |
司法試験合格 |
(注）4 |
－ |
|
昭和48年４月 |
税務大学校講師 |
||||||
|
昭和50年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会) |
||||||
|
昭和55年４月 |
安達一彦法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
石本 哲敏 |
昭和37年６月１日生 |
昭和62年10月 |
司法試験合格 |
(注）4 |
－ |
|
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
||||||
|
平成12年４月 |
石本哲敏法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
112,141 |
||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
平成８年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
平成12年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
平成12年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
平成17年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
平成25年６月 |
あいホールディングス財務経理部専任部長、グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
平成28年７月 |
あいホールディングス財務経理部長（現任） |
|||
|
菊地 将人 |
昭和51年１月22日生 |
平成14年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
平成16年10月 |
弁護士登録 |
|||
|
平成21年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
平成23年４月 |
東京弁護士会常議員 |
|||
|
平成25年４月 |
東京弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役会長 （代表取締役） |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
佐々木 秀吉 |
昭和31年９月25日生 |
昭和57年５月 |
東洋ホーム株式会社代表取締役 |
(注）3 |
110,055 |
|
平成５年５月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成７年５月 |
株式会社ビーエム総合リース代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年12月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス代表取締役会長最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
グラフテック株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成21年２月 |
株式会社あい設計代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ニューロン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
グラフテック株式会社代表取締役社長（現任）、あいエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
|
|||||||
|
平成26年10月 |
ＮＢＳカード株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
大島 昭彦 |
昭和22年５月27日生 |
昭和49年４月 |
全国中小企業団体中央会（通産省所管法人） |
(注）3 |
805 |
|
平成６年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス取締役（現任） |
||||||
|
平成７年８月 |
同社取締役社長室長 |
||||||
|
平成９年10月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成10年９月 |
株式会社ビーエム総合リース取締役（現任） |
||||||
|
平成11年４月 |
広島県議会議員 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社あい設計取締役（現任） |
||||||
|
平成24年９月 |
あいホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
広島県議会議員（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
吉田 周二 |
昭和35年４月６日生 |
昭和59年４月 |
グラフテック株式会社入社 |
(注）3 |
15 |
|
平成18年10月 |
同社国内情報機器営業本部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社総合企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
あいホールディングス経営戦略部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
グラフテック株式会社執行役員海外営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本電計株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
あいホールディングス管理本部総務人事部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
あいホールディングス取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三山 裕三 |
昭和30年２月28日生 |
昭和55年10月 |
司法試験合格 |
(注）3 |
955 |
|
昭和58年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会) |
||||||
|
昭和61年９月 |
三山裕三法律事務所開設 |
||||||
|
平成13年７月 |
三山総合法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
河本 博隆 |
昭和22年３月１日生 |
昭和44年７月 |
通商産業省入省（鉱山石炭局石炭部炭政課） |
(注）3 |
－ |
|
平成２年３月 |
基盤技術研究促進センター総務部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
国土庁計画・調整局総務課長 |
||||||
|
平成６年７月 |
特許庁審査第一部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構専務理事 |
||||||
|
平成11年９月 |
社団法人全国石油協会専務理事（現任） |
||||||
|
平成12年５月 |
全国石油商業組合連合会副会長専務理事（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
全国石油業共済協同組合連合会副会長専務理事（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
あいホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田口 詞男 |
昭和23年５月５日生 |
昭和42年４月 |
日本事務器株式会社入社 |
(注）4 |
301 |
|
昭和52年11月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成13年７月 |
同社事業推進部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社メーリングシステム営業部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
同社映像システム事業部販売２部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社映像システム販売統括部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社横浜支店長 |
||||||
|
平成16年８月 |
同社大宮支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
安達 一彦 |
昭和21年６月29日生 |
昭和47年９月 |
司法試験合格 |
(注）4 |
－ |
|
昭和48年４月 |
税務大学校講師 |
||||||
|
昭和50年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会) |
||||||
|
昭和55年４月 |
安達一彦法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
石本 哲敏 |
昭和37年６月１日生 |
昭和62年10月 |
司法試験合格 |
(注）4 |
－ |
|
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
||||||
|
平成12年４月 |
石本哲敏法律事務所代表（現任) |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス監査役 |
||||||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
112,131 |
||||||
（注）１．取締役三山裕三及び河本博隆は、社外取締役であります。
２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。
３．平成28年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．あいホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
関 道弥 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年12月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
－ |
|
平成８年８月 |
同社経理部財務課長 |
|||
|
平成12年８月 |
同社経理部副部長 |
|||
|
平成12年10月 |
同社財務部副部長 |
|||
|
平成17年３月 |
同社財務経理部長 |
|||
|
平成19年４月 |
あいホールディングス財務経理部長 |
|||
|
平成25年６月 |
あいホールディングス財務経理部専任部長、グラフテック株式会社経理財務部長 |
|||
|
平成28年７月 |
あいホールディングス財務経理部長（現任） |
|||
|
菊地 将人 |
昭和51年１月22日生 |
平成14年11月 |
司法試験合格 |
－ |
|
平成16年10月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
|||
|
平成21年２月 |
石本哲敏法律事務所入所（現任） |
|||
|
平成23年３月 |
日本弁護士会常議員（現任） |
|||
|
平成23年４月 |
日本弁護士連合会代議員 |
|||
|
平成25年４月 |
日本弁護士会綱紀委員（現任） |
|||
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