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ホリイフードサービス(3077)の株価チャート ホリイフードサービス(3077)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2022年２月
|
営業管理本部長就任
|
|
※１
|
35,300
|
取締役統括本部長兼
経営管理本部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
|
2021年７月
|
財経部長就任
|
2024年４月
|
統括本部長就任
|
2025年11月
|
統括本部長兼経営管理本部長就任(現任)
|
|
※１
|
48,400
|
取締役購買物流部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任
|
2023年９月
|
購買部長就任
|
2024年４月
|
購買物流部長就任(現任)
|
|
※１
|
19,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社Ｙ＆Ｐコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
6,500
|
取締役
|
高 鍬 仁 一
|
1983年７月17日
|
2005年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2005年11月
|
株式会社レボリューション代表取締役就任
|
2006年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 監査役就任
|
2007年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 取締役就任
|
2008年１月
|
株式会社グッドスタッフトータルサービス(現株式会社DEITA) 代表取締役 就任
|
2011年９月
|
リムジンタクシー株式会社 代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス(現株式会社CCH) 取締役就任
|
2015年７月
|
合同会社ネクストインベストメント 代表社員就任
|
2016年10月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 代表取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス(現株式会社CCH) 代表取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
株式会社OKOLOGIE LEBEN 代表取締役就任(現任)
|
2024年12月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2025年１月
|
当株式会社Evolution and Change 代表取締役 就任（現任）
|
2025年11月
|
株式会社シェアックス 代表取取締役社長 就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
伊 藤 大 貴
|
1993年９月16日
|
2013年４月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2020年10月
|
株式会社テガラミル(現株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル)入社
|
2022年11月
|
株式会社DEITA 入社
|
2023年１月
|
株式会社DEITA 本部長就任
|
2024年９月
|
株式会社DEITA 執行役員就任(現任)
|
2025年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
鈴 木 健 之
|
1986年２月20日
|
2005年4月
|
株式会社アカギ 入社
|
2006年8月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2009年7月
|
リムジンタクシー株式会社 入社
|
2015年4月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス(現株式会社CCH) 入社
|
2019年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス(現株式会社CCH) 経理部長就任
|
2024年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス(現株式会社CCH) 管理本部長兼経理部長就任(現任)
|
2025年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
常勤監査役
|
卜 部 弘 志
|
1960年11月10日
|
1984年４月
|
土浦信用金庫入庫
|
2003年１月
|
水戸信用金庫入庫
|
2022年５月
|
ホリイフードサービス入社
|
2022年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
|
※２
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
2021年７月
|
中村岳広税理士事務所開設
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
佐 藤 修
|
1963年４月26日
|
1986年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
2019年７月
|
関東信越国税局総務部企画課長
|
2020年７月
|
関東信越国税局総務部人事第一課長
|
2022年７月
|
関東信越国税局調査査察部次長
|
2023年７月
|
関東信越国税局調査査察部部長
|
2024年９月
|
関東信越税理士会登録
|
2026年２月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
計
|
111,300
|
(注) １ 2026年２月25日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2026年２月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役中村岳広氏及び佐藤修氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、有価証券報告書提出日現在、ホリイフードサービス株式を6,500株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役中村岳広氏及び監査役佐藤修氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の佐藤修氏は、長年にわたる国税局勤務で培われた専門的な知識と豊富な経験等を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の執行を監査・監督できるものと判断し、監督機能強化等の役割をお願いしております。また、中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換を行うことで、監査機能の実効性向上を担っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2022年２月
|
営業管理本部長就任
|
|
※１
|
34,400
|
取締役統括本部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
|
2021年７月
|
財経部長就任
|
2024年４月
|
統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
48,000
|
取締役購買物流部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任
|
2024年４月
|
購買物流部長就任(現任)
|
|
※１
|
18,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社Ｙ＆Ｐコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
6,000
|
取締役
|
高 鍬 仁 一
|
1983年７月17日
|
2005年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2005年11月
|
株式会社レボリューション代表取締役就任
|
2006年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 監査役就任
|
2007年９月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 取締役就任
|
2008年１月
|
株式会社グッドスタッフトータルサービス(現株式会社DEITA) 代表取締役 就任
|
2011年９月
|
リムジンタクシー株式会社 代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 取締役就任
|
2015年７月
|
合同会社ネクストインベストメント 代表社員就任
|
2016年10月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 代表取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 代表取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
株式会社OKOLOGIE LEBEN 代表取締役就任(現任)
|
2024年12月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
伊 藤 大 貴
|
1993年９月16日
|
2013年４月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2020年10月
|
株式会社テガラミル(現株式会社ツナグ・ヒューマンキャピタル)入社
|
2022年11月
|
株式会社DEITA 入社
|
2023年１月
|
株式会社DEITA 本部長就任
|
2024年９月
|
株式会社DEITA 執行役員就任(現任)
|
2025年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
鈴 木 健 之
|
1986年２月20日
|
2005年4月
|
株式会社アカギ 入社
|
2006年8月
|
株式会社グッドスタッフ(現株式会社DEITA) 入社
|
2009年7月
|
リムジンタクシー株式会社 入社
|
2015年4月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
|
2019年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 経理部長就任
|
2024年10月
|
株式会社シティクリエイションホールディングス 管理本部長兼経理部長就任(現任)
|
2025年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
常勤監査役
|
卜 部 弘 志
|
1960年11月10日
|
1984年４月
|
土浦信用金庫入庫
|
2003年１月
|
水戸信用金庫入庫
|
2022年５月
|
ホリイフードサービス入社
|
2022年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
|
※２
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
|
※２
|
24,400
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
2021年７月
|
中村岳広税理士事務所開設
|
|
※２
|
―
|
計
|
132,700
|
(注) １ 2025年６月27日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2022年６月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2025年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を6,000株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2025年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を24,400株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2022年２月
|
営業管理本部長就任
|
|
※１
|
32,700
|
取締役統括本部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
|
2021年７月
|
財経部長就任
|
2024年４月
|
統括本部長就任(現任)
|
|
※１
|
47,300
|
取締役購買物流部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任
|
2024年４月
|
購買物流部長就任(現任)
|
|
※１
|
16,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2022年12月
|
株式会社Ｙ＆Ｐコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4,900
|
常勤監査役
|
卜 部 弘 志
|
1960年11月10日
|
1984年４月
|
土浦信用金庫入庫
|
2003年１月
|
水戸信用金庫入庫
|
2022年５月
|
ホリイフードサービス入社
|
2022年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
|
※２
|
600
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
|
※２
|
23,300
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任(現任)
|
2021年７月
|
中村岳広税理士事務所開設
|
|
※２
|
―
|
計
|
125,700
|
(注) １ 2024年６月27日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2022年６月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2024年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を4,900株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2024年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を23,300株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
水 谷 謙 作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
2006年１月
|
GCA株式会社 入社
|
2007年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任
|
2016年６月
|
信和株式会社 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス）取締役就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー株式会社取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
株式会社T-Garden 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任)
|
2023年４月
|
株式会社シノケングループ 取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
代表取締役社長
兼
営業管理本部長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2022年２月
|
営業管理本部長就任(現任)
|
|
※１
|
31,300
|
取締役経営管理
本部長
兼
財経部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長(現任)兼システム開発室長就任
|
2021年７月
|
財経部長就任(現任)
|
|
※１
|
46,800
|
取締役
商品開発部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任(現任)
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任
|
|
※１
|
15,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
4,100
|
常勤監査役
|
卜 部 弘 志
|
1960年11月10日
|
1984年４月
|
土浦信用金庫入庫
|
2003年１月
|
水戸信用金庫入庫
|
2022年５月
|
ホリイフードサービス入社
|
2022年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
22,500
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
2021年７月
|
中村岳広税理士事務所開設
|
|
※２
|
―
|
計
|
120,200
|
(注) １ 2023年６月27日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2022年６月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2023年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を4,100株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2023年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を22,500株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
水 谷 謙 作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
2006年１月
|
GCA株式会社 入社
|
2007年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任
|
2016年６月
|
信和株式会社 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス）取締役就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー株式会社取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
株式会社T-Garden 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
代表取締役社長
兼
営業管理本部長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
2022年２月
|
営業管理本部長就任(現任)
|
|
※１
|
30,100
|
取締役経営管理
本部長
兼
財経部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長(現任)兼システム開発室長就任
|
2021年７月
|
財経部長就任(現任)
|
|
※１
|
46,300
|
取締役
商品開発部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任(現任)
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任
|
|
※１
|
14,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
後 藤 浩 之
|
1980年11月10日
|
2004年４月
|
株式会社キング 入社
|
2005年８月
|
有限会社THE BHOJAN INTERNATIONAL(現株式会社TBIホールディングス) 入社
|
2009年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)執行役員副社長 就任
|
2015年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス取締役副社長就任
|
2019年３月
|
株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社TBIJAPAN 代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
田 中 伸 司
|
1968年２月２日
|
1988年４月
|
トキコテクノ 入社
|
1997年３月
|
株式会社マインマート 入社
|
2005年９月
|
ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 入社
|
2008年２月
|
ロングリーチコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 入社 執行役員就任
|
2013年９月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 取締役管理本部長就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 執行役員管理本部長就任(現任)
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
3,400
|
常勤監査役
|
卜 部 弘 志
|
1960年11月10日
|
1984年４月
|
土浦信用金庫入庫
|
2003年１月
|
水戸信用金庫入庫
|
2022年５月
|
ホリイフードサービス入社
|
2022年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
21,800
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
2021年７月
|
中村岳広税理士事務開設
|
|
※２
|
―
|
計
|
116,600
|
(注) １ 2022年６月28日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2022年６月28日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2022年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を3,400株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2022年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を21,800株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
水 谷 謙 作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
2006年１月
|
GCA株式会社 入社
|
2007年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任
|
2016年６月
|
信和株式会社 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス）取締役就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー株式会社取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
株式会社T-Garden 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
代表取締役社長
兼
営業管理本部長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任(現任)
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
29,300
|
取締役
経営管理
本部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長(現任)兼システム開発室長就任
|
|
※１
|
45,800
|
取締役
営業管理本部長
兼
商品開発部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任(現任)
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2021年４月
|
営業管理本部長就任(現任)
|
|
※１
|
13,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
後 藤 浩 之
|
1980年11月10日
|
2004年４月
|
株式会社キング 入社
|
2005年８月
|
有限会社THE BHOJAN INTERNATIONAL(現株式会社TBIホールディングス) 入社
|
2009年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)執行役員副社長 就任
|
2015年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス取締役副社長就任
|
2019年３月
|
株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社TBIJAPAN 代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
田 中 伸 司
|
1968年２月２日
|
1988年４月
|
トキコテクノ 入社
|
1997年３月
|
株式会社マインマート 入社
|
2005年９月
|
ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 入社
|
2008年２月
|
ロングリーチコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 入社 執行役員就任
|
2013年９月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 取締役管理本部長就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 執行役員管理本部長就任(現任)
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
2,700
|
常勤監査役
|
沼 田 和 久
|
1951年11月29日
|
1976年４月
|
水戸信用金庫入庫
|
2011年11月
|
ホリイフードサービス入社
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
4,600
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
21,100
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
計
|
116,600
|
(注) １ 2021年６月29日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2018年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2021年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を2,700株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2021年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を21,100株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
水 谷 謙 作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
2006年１月
|
GCA株式会社 入社
|
2007年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任(現任)
|
2014年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任
|
2016年６月
|
信和株式会社 取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任(現任)
|
2017年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス）取締役就任 (現任)
|
2018年９月
|
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング取締役就任(現任)
|
2019年10月
|
日東エフシー株式会社取締役就任(現任)
|
2020年３月
|
株式会社T-Garden 取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
代表取締役社長
兼
営業管理本部長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁 入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社 入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任(現任)
|
2016年10月
|
第１事業部長就任
|
2020年４月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任(現任)
|
|
※１
|
28,600
|
取締役
経営管理
本部長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社 入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長(現任)兼システム開発室長就任
|
|
※１
|
45,700
|
取締役
企画開発本部長
商品開発部長
|
根 本 央 紀
|
1976年11月13日
|
1995年４月
|
八光商事株式会社(現株式会社八光笹屋ホテル) 入社
|
1997年４月
|
株式会社水明荘 入社
|
1997年８月
|
株式会社司旅館ホテル沼津キャッスル 入社
|
2000年４月
|
株式会社プロスパー 入社
|
2001年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト(現ホリイフードサービス統合)入社
|
2010年４月
|
商品開発部長就任(現任)
|
2020年４月
|
企画開発本部長就任(現任)
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
後 藤 浩 之
|
1980年11月10日
|
2004年４月
|
株式会社キング 入社
|
2005年８月
|
有限会社THE BHOJAN INTERNATIONAL(現株式会社TBIホールディングス) 入社
|
2009年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス)執行役員副社長 就任
|
2015年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス取締役副社長就任
|
2019年３月
|
株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社TBIJAPAN 代表取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
田 中 伸 司
|
1968年２月２日
|
1988年４月
|
トキコテクノ 入社
|
1997年３月
|
株式会社マインマート 入社
|
2005年９月
|
ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 入社
|
2008年２月
|
ロングリーチコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 入社 執行役員就任
|
2013年９月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 取締役管理本部長就任
|
2015年４月
|
株式会社TBI(現株式会社TBIホールディングス) 執行役員管理本部長就任(現任)
|
2020年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人(現税理士法人Y&パートナーズ)代表社員就任(現任)
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任(現任)
|
|
※１
|
2,000
|
常勤監査役
|
沼 田 和 久
|
1951年11月29日
|
1976年４月
|
水戸信用金庫入庫
|
2011年11月
|
ホリイフードサービス入社
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
4,400
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
20,400
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
計
|
101,100
|
(注) １ 2020年６月29日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2018年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2020年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を2,000株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2020年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を20,400株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
水 谷 謙 作
|
1974年３月８日
|
1998年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2005年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
2006年１月
|
GCA株式会社 入社
|
2007年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任（現任）
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
2012年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任
|
2016年６月
|
親和株式会社 取締役就任（現任）
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング（現 株式会社ダイレクトマーケティングミックス）取締役就任（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
代表取締役
社長
|
飯 田 益 弘
|
1961年６月20日
|
1981年９月
|
常陽産業株式会社入社
|
1987年９月
|
ホリイフードサービス入社
|
1993年７月
|
ホリイフードサービス専務取締役就任
|
1995年５月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
※１
|
111,100
|
取締役副社長
|
後 藤 浩 之
|
1980年11月10日
|
2004年４月
|
株式会社キング 入社
|
2005年８月
|
株式会社TBIホールディングス 入社
|
2009年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
2015年４月
|
株式会社TBIホールディングス 執行役員副社長 就任
|
2015年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス取締役副社長就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社TBIホールディングス 代表取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
企画開発
本部長
兼
店舗開発
部長
兼
販売促進室長
|
横 須 賀 修
|
1964年10月24日
|
1983年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
1989年７月
|
ホリイフードサービス入社
|
1993年７月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
1995年８月
|
ホリイフードサービス監査役就任
|
1995年９月
|
株式会社ホリイプロジェクト取締役就任
|
1998年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任
|
2004年６月
|
ホリイフードサービス取締役（現任）店舗開発部長就任
|
2008年４月
|
営業管理本部長兼販売促進室長就任
|
2010年４月
|
営業管理本部長就任
|
2016年４月
|
企画開発本部長就任（現任）
|
2017年６月
|
店舗開発部長就任（現任）
|
2018年４月
|
販売促進室長就任（現任）
|
|
※１
|
59,400
|
取締役
経営管理
本部長
兼
システム
開発室長
|
大 貫 春 樹
|
1967年３月15日
|
1985年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
1992年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
2000年10月
|
営業本部長就任
|
2001年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2005年10月
|
総務部長就任
|
2008年４月
|
人事部長就任
|
2010年４月
|
人事企画部長就任
|
2015年４月
|
総務部長就任
|
2017年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
（現任）
|
|
※１
|
45,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業管理
本部長
兼
第１事業
部長
|
藤 田 明 久
|
1967年６月24日
|
1987年４月
|
日本料理篁入店
|
1989年10月
|
朋栄森林開発株式会社入社
|
1996年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
2005年10月
|
営業部長就任
|
2013年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2016年４月
|
営業管理本部長就任（現任）
|
2016年10月
|
第１事業部長就任（現任）
|
|
※１
|
28,000
|
取締役
|
片 倉 康 就
|
1976年12月23日
|
2001年４月
|
日興証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
2003年７月
|
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向（2005年７月 同社転籍）
|
2007年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2008年１月
|
インテグラル株式会社 入社
|
2009年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任
|
2013年９月
|
株式会社TBIホールディングス 社外取締役就任
|
2014年５月
|
株式会社シカタ 監査役就任
|
2014年６月
|
株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任
|
2015年１月
|
インテグラル株式会社 ディレクター（現任）
|
2016年６月
|
株式会社TBI JAPAN 取締役就任
|
2017年４月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任（現任）
|
2017年５月
|
株式会社TBI AGENCY 取締役就任
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
吉 原 弘
|
1962年４月26日
|
1990年４月
|
すかいらーく株式会社 入社
|
1999年５月
|
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社
|
2001年10月
|
株式会社グローバルダイニング 入社
|
2008年８月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
2011年４月
|
メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社
|
2011年11月
|
株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任
|
2013年４月
|
株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任
|
2014年３月
|
株式会社ベイクルーズ 取締役 就任
|
2015年11月
|
CORE合同会社 代表(現任)
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2018年４月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
1962年４月３日
|
1981年４月
|
関東信越国税局採用
|
2013年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2013年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任
|
2013年９月
|
エスティ税理士法人代表社員就任（現任）
|
2015年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
2018年７月
|
エスティコンサルティング株式会社 代表取締役就任（現任）
|
|
※１
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
沼 田 和 久
|
1951年11月29日
|
1976年４月
|
水戸信用金庫入庫
|
2011年11月
|
ホリイフードサービス入社
|
2017年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
4,200
|
監査役
|
戸 村 修 一
|
1950年５月13日
|
1969年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
1970年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
1999年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
2000年８月
|
関東信越税理士会登録
|
2003年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
29,800
|
監査役
|
中 村 岳 広
|
1975年５月15日
|
2003年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2009年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
2014年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
2018年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
計
|
279,600
|
(注) １ 2018年６月27日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 2018年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
③ 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
ホリイフードサービスの社外取締役は１名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を1,400株所有しております。
ホリイフードサービスの社外監査役は２名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年３月31日現在、ホリイフードサービス株式を29,800株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
ホリイフードサービスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第４項第５号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
(d)社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
水 谷 謙 作
|
昭和49年３月８日
|
|
平成10年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
平成17年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
|
平成18年１月
|
GCA株式会社 入社
|
|
平成19年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任（現任）
|
|
平成21年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任
|
|
平成24年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
キュービーネットホールディングス株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
親和株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス 代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年10月
|
株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング 取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
飯 田 益 弘
|
昭和36年６月20日
|
|
昭和56年９月
|
常陽産業株式会社入社
|
|
昭和62年９月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成５年７月
|
ホリイフードサービス専務取締役就任
|
|
平成７年５月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
※１
|
111,100
|
|
取締役
|
企画開発
本部長
兼
店舗開発
部長
兼
販売促進
室長
|
横 須 賀 修
|
昭和39年10月24日
|
|
昭和58年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
|
平成元年７月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成５年７月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
|
平成７年８月
|
ホリイフードサービス監査役就任
|
|
平成７年９月
|
株式会社ホリイプロジェクト取締役就任
|
|
平成10年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
ホリイフードサービス取締役（現任）店舗開発部長就任
|
|
平成20年４月
|
営業管理本部長兼販売促進室長就任
|
|
平成22年４月
|
営業管理本部長就任
|
|
平成28年４月
|
企画開発本部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
店舗開発部長就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
販売促進室長就任（現任）
|
|
※１
|
58,000
|
|
取締役
|
経営管理
本部長
兼
総務部長
兼
システム
開発室長
|
大 貫 春 樹
|
昭和42年３月15日
|
|
昭和60年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
|
平成４年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成12年10月
|
営業本部長就任
|
|
平成13年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成17年10月
|
総務部長就任
|
|
平成20年４月
|
人事部長就任
|
|
平成22年４月
|
人事企画部長就任
|
|
平成27年４月
|
総務部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
（現任）
|
|
※１
|
45,700
|
|
取締役
|
営業管理
本部長
兼
第１事業
部長
|
藤 田 明 久
|
昭和42年６月24日
|
|
昭和62年４月
|
日本料理篁入店
|
|
平成元年10月
|
朋栄森林開発株式会社入社
|
|
平成８年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成17年10月
|
営業部長就任
|
|
平成25年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
|
平成27年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
営業管理本部長就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
第１事業部長就任（現任）
|
|
※１
|
27,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
片 倉 康 就
|
昭和51年12月23日
|
|
平成13年４月
|
SMBC日興証券株式会社 入社
|
|
平成15年７月
|
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向（平成17年７月 同社転籍）
|
|
平成19年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
|
平成20年１月
|
インテグラル株式会社 入社
|
|
平成21年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任
|
|
平成25年９月
|
株式会社TBIホールディングス 社外取締役就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社シカタ 監査役就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任
|
|
平成27年１月
|
インテグラル株式会社 ディレクター（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社TBI JAPAN 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社TBI AGENCY 取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
|
取締役
|
－
|
後 藤 浩 之
|
昭和55年11月10日
|
|
平成16年４月
|
株式会社キング 入社
|
|
平成17年８月
|
株式会社TBIホールディングス 入社
|
|
平成21年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
|
平成27年４月
|
株式会社TBIホールディングス 執行役員副社長 就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社TBIホールディングス 執行役員就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
|
取締役
|
－
|
吉 原 弘
|
昭和37年４月26日
|
|
平成２年４月
|
すかいらーく株式会社 入社
|
|
平成11年５月
|
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社
|
|
平成13年10月
|
株式会社グローバルダイニング 入社
|
|
平成20年８月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
|
平成23年４月
|
メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社
|
|
平成23年11月
|
株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任
|
|
平成26年３月
|
株式会社ベイクルーズ 取締役 就任
|
|
平成27年11月
|
CORE合同会社 代表(現任)
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任（現任）
|
|
※１
|
―
|
|
取締役
|
－
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
昭和37年４月３日
|
|
昭和56年４月
|
関東信越国税局採用
|
|
平成25年８月
|
関東信越税理士会登録
|
|
平成25年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
エスティ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
※１
|
800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
沼 田 和 久
|
昭和26年11月29日
|
|
昭和51年４月
|
水戸信用金庫入庫
|
|
平成23年11月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
4,000
|
|
監査役
|
－
|
戸 村 修 一
|
昭和25年５月13日
|
|
昭和44年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
|
昭和45年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
|
平成11年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
|
平成12年８月
|
関東信越税理士会登録
|
|
平成15年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
29,200
|
|
監査役
|
－
|
中 村 岳 広
|
昭和50年５月15日
|
|
平成15年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
平成21年１月
|
中村岳広公認会計士事務所開設
|
|
平成26年12月
|
有限責任監査法人ひばりパートナー就任
|
|
平成30年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
※２
|
―
|
|
計
|
276,200
|
(注) １ 平成30年６月27日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 平成30年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
水 谷 謙 作
|
昭和49年３月８日
|
平成10年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
※３
|
―
|
|
平成17年２月
|
モルガン・スタンレー証券会社 入社
|
|
平成18年１月
|
GCA株式会社（現GCAサヴィアン株式会社）入社
|
|
平成19年12月
|
インテグラル株式会社 取締役パートナー就任（現任）
|
|
平成21年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 取締役就任（現任）
|
|
平成23年10月
|
ファイベスト株式会社 取締役就任
|
|
平成24年１月
|
インテグラル・パートナーズ株式会社
取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社TBI（現 株式会社TBIホールディングス）社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
キュービーネット株式会社（現 キュービーネットホールディングス株式会社） 取締役就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社コンヴァノ 取締役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
信和株式会社 取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
アドヒアレンス株式会社 代表取締役就任
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス代表取締役会長就任（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
飯 田 益 弘
|
昭和36年６月20日
|
昭和56年９月
|
常陽産業株式会社入社
|
※１
|
111,100
|
|
昭和62年９月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成５年７月
|
ホリイフードサービス専務取締役就任
|
|
平成７年５月
|
ホリイフードサービス代表取締役社長就任（現任）
|
|
取締役
|
企画開発
本部長
兼
店舗開発
部長
|
横 須 賀 修
|
昭和39年10月24日
|
昭和58年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
※１
|
56,300
|
|
平成元年７月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成５年７月
|
ホリイフードサービス取締役就任
|
|
平成７年８月
|
ホリイフードサービス監査役就任
|
|
平成７年９月
|
株式会社ホリイプロジェクト取締役就任
|
|
平成10年５月
|
株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任
|
|
平成16年６月
|
ホリイフードサービス取締役（現任）店舗開発部長就任
|
|
平成20年４月
|
営業管理本部長兼販売促進室長就任
|
|
平成22年４月
|
営業管理本部長就任
|
|
平成28年４月
|
企画開発本部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
店舗開発部長就任（現任）
|
|
取締役
|
経営管理
本部長
兼
総務部長
兼
システム
開発室長
|
大 貫 春 樹
|
昭和42年３月15日
|
昭和60年４月
|
常陽産業株式会社入社
|
※１
|
45,700
|
|
平成４年４月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成12年10月
|
営業本部長就任
|
|
平成13年４月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成17年10月
|
総務部長就任
|
|
平成20年４月
|
人事部長就任
|
|
平成22年４月
|
人事企画部長就任
|
|
平成27年４月
|
総務部長就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
経営管理本部長兼システム開発室長就任
（現任）
|
|
取締役
|
営業管理
本部長
兼
第１事業
部長
|
藤 田 明 久
|
昭和42年６月24日
|
昭和62年４月
|
日本料理篁入店
|
※１
|
27,000
|
|
平成元年10月
|
朋栄森林開発株式会社入社
|
|
平成８年10月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成25年４月
|
執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任
|
|
平成27年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
営業管理本部長就任（現任）
|
|
平成28年10月
|
取締役営業管理本部長兼第１事業部長
就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
－
|
片 倉 康 就
|
昭和51年12月23日
|
平成13年４月
|
日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
|
※３
|
―
|
|
平成15年７月
|
日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社 出向（平成17年７月 同社転籍）
|
|
平成19年７月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
|
平成20年１月
|
インテグラル株式会社 入社
|
|
平成21年１月
|
株式会社ビー・ピー・エス 監査役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社TBI（現 株式会社TBIホールディングス）社外取締役就任
|
|
平成26年５月
|
株式会社シカタ 監査役就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社TBI JAPAN 社外取締役就任
|
|
平成27年１月
|
インテグラル株式会社 ディレクター（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社TBI JAPAN 取締役就任（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社TBIホールディングス 取締役就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社TBI AGENCY 取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
後 藤 浩 之
|
昭和55年11月10日
|
平成16年４月
|
株式会社キング 入社
|
※３
|
―
|
|
平成17年８月
|
株式会社TBIホールディングス 入社
|
|
平成21年10月
|
株式会社TBIFOODS（現株式会社TBIJAPAN）代表取締役就任
|
|
平成27年４月
|
株式会社TBI（現 株式会社TBIホールディングス）執行役員副社長 就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社TBIJAPAN 取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
四 ツ 倉 宏 幸
|
昭和37年４月３日
|
昭和56年４月
|
関東信越国税局採用
|
※１
|
400
|
|
平成25年８月
|
関東信越税理士会登録
|
|
平成25年８月
|
エスティコンサルティング株式会社取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
エスティ税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成27年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
－
|
吉 原 弘
|
昭和37年４月26日
|
平成２年４月
|
すかいらーく株式会社 入社
|
※３
|
―
|
|
平成11年５月
|
株式会社ケーアイ・フレッシュアクセス 入社
|
|
平成13年10月
|
株式会社グローバルダイニング 入社
|
|
平成20年８月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
|
平成23年４月
|
メトロキャッシュアンドキャリージャパン 入社
|
|
平成23年11月
|
株式会社ユニマットクリエイティブ 取締役副社長 就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社フレッシュネス 常務執行役員 就任
|
|
平成26年３月
|
株式会社ベイクルーズ 取締役 就任
|
|
平成27年11月
|
CORE LLC 代表(現任)
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
沼 田 和 久
|
昭和26年11月29日
|
昭和51年４月
|
水戸信用金庫入庫
|
※３
|
3,000
|
|
平成23年11月
|
ホリイフードサービス入社
|
|
平成29年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
戸 村 修 一
|
昭和25年５月13日
|
昭和44年４月
|
関東信越国税局総務部総務課採用
|
※２
|
28,700
|
|
昭和45年３月
|
水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官
|
|
平成11年７月
|
竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官
|
|
平成12年８月
|
関東信越税理士会登録
|
|
平成15年９月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
－
|
小 野 瀬 益 夫
|
昭和32年12月20日
|
昭和55年４月
|
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社
|
※２
|
400
|
|
昭和60年１月
|
小野瀬公認会計士事務所開設
|
|
平成21年１月
|
小野瀬・木下税理士法人設立
|
|
平成22年６月
|
ホリイフードサービス監査役就任（現任）
|
|
計
|
272,600
|
(注) １ 平成28年６月28日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 平成26年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 平成29年６月29日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
４ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
５ 取締役四ツ倉宏幸氏及び吉原弘氏は社外取締役であります。
６ 監査役戸村修一氏及び小野瀬益夫氏は社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | － | 堀 井 克 美 | 昭和24年３月19日 | 昭和51年10月 | 株式会社ろびんふっど（現株式会社ココスジャパン）入社 | ※１ | 3,258,000 |
昭和57年４月 | 新生環境整備株式会社代表取締役就任 |
昭和57年４月 | 浜名観光株式会社代表取締役就任 |
昭和57年４月 | 株式会社ジェイ・エス・ピー代表取締役就任 |
昭和58年３月 | ホリイフードサービス有限会社設立代表取締役就任 |
平成５年７月 | ホリイフードサービス株式会社へ組織変更 代表取締役社長就任 |
平成７年４月 | 新生環境整備株式会社代表取締役退任、取締役就任（現任） |
平成７年５月 | ホリイフードサービス代表取締役会長就任（現任） |
平成18年６月 | 株式会社浜名観光代表取締役退任 |
平成18年10月 | 株式会社ジェイ・エス・ピー代表取締役退任、取締役就任（現任） |
代表取締役
社長 | － | 飯 田 益 弘 | 昭和36年６月20日 | 昭和56年９月 | 常陽産業株式会社入社 | ※１ | 111,100 |
昭和62年９月 | ホリイフードサービス入社 |
平成５年７月 | ホリイフードサービス専務取締役就任 |
平成７年５月 | ホリイフードサービス代表取締役社長就任（現任） |
取締役 | 営業管理
本部長 | 横 須 賀 修 | 昭和39年10月24日 | 昭和58年４月 | 常陽産業株式会社入社 | ※１ | 54,200 |
平成元年７月 | ホリイフードサービス入社 |
平成５年７月 | ホリイフードサービス取締役就任 |
平成７年８月 | ホリイフードサービス監査役就任 |
平成７年９月 | 株式会社ホリイプロジェクト取締役就任 |
平成10年５月 | 株式会社ホリイプロジェクト代表取締役就任 |
平成16年６月 | ホリイフードサービス取締役（現任）店舗開発部長就任 |
平成20年４月 | 営業管理本部長兼販売促進室長就任 |
平成22年４月 | 営業管理本部長就任（現任） |
取締役 | 人事企画
部長
兼
総務部長 | 大 貫 春 樹 | 昭和42年３月15日 | 昭和60年４月 | 常陽産業株式会社入社 | ※１ | 45,400 |
平成４年４月 | ホリイフードサービス入社 |
平成12年10月 | 営業本部長就任 |
平成13年４月 | ホリイフードサービス取締役就任（現任） |
平成17年10月 | 総務部長就任 |
平成20年４月 | 人事部長就任 |
平成22年４月 | 人事企画部長就任（現任） |
平成27年４月 | 総務部長就任（現任） |
取締役 | 経営管理
本部長 | 根 本 輝 昌 | 昭和18年３月27日 | 昭和37年４月 | 水戸信用金庫入庫 | ※１ | 64,200 |
平成15年５月 | ホリイフードサービス入社経営管理部長就任 |
平成17年６月 | ホリイフードサービス取締役就任（現任） |
平成20年４月 | 経営管理本部長兼財経部長就任 |
平成22年４月 | 経営管理本部長就任（現任） |
取締役 | 営業統括
部長
兼
南関東
事業部長 | 藤 田 明 久 | 昭和42年６月24日 | 昭和62年４月 | 日本料理篁入店 | ※１ | 26,600 |
平成元年10月 | 朋栄森林開発株式会社入社 |
平成８年10月 | ホリイフードサービス入社 |
平成25年４月 | 執行役員営業統括部長兼南関東事業部長就任 |
平成27年６月 | ホリイフードサービス取締役就任（現任） |
取締役 | － | 四 ツ 倉 宏 幸 | 昭和37年４月３日 | 昭和56年４月 | 関東信越国税局採用 | ※１ | ─ |
平成25年８月 | 関東信越税理士会登録 |
平成25年８月 | エスティコンサルティング株式会社取締役就任（現任） |
平成25年９月 | エスティ税理士法人代表社員就任（現任） |
平成27年６月 | ホリイフードサービス取締役就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | － | 田 所 弘 章 | 昭和20年１月31日 | 昭和38年４月 | 水戸信用金庫入庫 | ※２ | 13,600 |
平成17年３月 | ホリイフードサービス入社内部監査室長就任 |
平成17年６月 | ホリイフードサービス監査役就任（現任） |
監査役 | － | 戸 村 修 一 | 昭和25年５月13日 | 昭和44年４月 | 関東信越国税局総務部総務課採用 | ※２ | 28,100 |
昭和45年３月 | 水戸税務署管理・徴収部門大蔵事務官 |
平成11年７月 | 竜ヶ崎税務署法人税部門統括国税調査官 |
平成12年８月 | 関東信越税理士会登録 |
平成15年９月 | ホリイフードサービス監査役就任（現任） |
監査役 | － | 小 野 瀬 益 夫 | 昭和32年12月20日 | 昭和55年４月 | センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 | ※２ | ― |
昭和60年１月 | 小野瀬公認会計士事務所開設 |
平成21年１月 | 小野瀬・木下税理士法人設立 |
平成22年６月 | ホリイフードサービス監査役就任（現任） |
計 | 3,601,200 |
(注) １ 平成28年６月28日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
２ 平成26年６月27日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
３ 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
４ 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
５ 監査役戸村修一氏及び小野瀬益夫氏は社外監査役であります。
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