ディーブイエックス(3079)の株価チャート ディーブイエックス(3079)の業績 親会社と関係会社
a.本書提出日（2026年６月25日）現在のディーブイエックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記の執行役員を兼務する取締役１名を除く８名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、
執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 伊藤 康人
４ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」 及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ディーブイエックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記の執行役員を兼務する取締役３名を除く６名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、
執行役員 加園 勝、執行役員 伊藤 康人
４ 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
本書提出日（2026年６月25日）現在におけるディーブイエックスの社外取締役は３名(うち監査等委員は２名)であります。
社外取締役 杉山純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティング及びマネジメントに関し、約40年にわたる経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験されており、医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があることから、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
a.本書提出日（2025年６月26日）現在のディーブイエックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 堂垣内重晴、杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は10名であり、上記の執行役員を兼務する取締役2名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
４ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
b.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ディーブイエックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記の執行役員を兼務する取締役1名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
４ 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
本書提出日（2025年６月26日）現在におけるディーブイエックスの社外取締役は４名(うち監査等委員は２名)であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、企業の代表取締役専務として直接経営に関与されていたばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 杉山純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティングおよびマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験されており、医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があることから、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 堂垣内重晴、杉山純男、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は10名であり、上記の執行役員を兼務する取締役2名を除く8名は次のとおりであります。
執行役員 中井 秀樹、執行役員 永田 毅、執行役員 古川 雄才、執行役員 高田 武、執行役員 加園 勝、執行役員 木村 竜也、執行役員 吉田 篤史、執行役員 池田 蓮
４ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
ディーブイエックスの社外取締役は４名(うち監査等委員は２名)であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 杉山純男氏は、主としてメディカル製品の営業、マーケティングおよびマネジメントに関し、約40年に渡る経験があり、本格的な消費財マーケティングも経験されており、医療機器業界にあっては数少ないマーケティング専門家としての知見があることから、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 堂垣内重晴、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は８名であり、上記の執行役員を兼務する取締役４名を除く５名は次のとおりであります。
執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員薬事・品質保証及び営業企画担当 永田毅、執行役員経営管理及び人事担当 牧田充啓、執行役員財務経理及び業務担当 諏訪聡志
４ 2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
ディーブイエックスの社外取締役は３名(うち監査等委員は２名)であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役(監査等委員) 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
柴﨑 浩 |
1965年４月23日 |
1986年８月 松永歯科医院入社 1991年８月 ㈱ヘルツ入社 1998年12月 営業部長 2003年１月 取締役営業本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 2007年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 2010年４月 執行役員営業統括本部長 2010年６月 取締役執行役員営業統括本部長 2012年４月 取締役（営業担当） 2015年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 2017年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員 2017年６月 常務取締役（不整脈営業担当）執行役員 2018年４月 常務取締役（不整脈営業担当） 2018年６月 取締役副社長（営業全般及び不整脈営業担当） 2019年４月 代表取締役副社長 2019年６月 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社MSS取締役会長（現任） |
（注）４ |
67,900 |
|
取締役 常務執行役員 |
鍋谷 正行 |
1958年４月27日 |
1985年４月 ㈱ノーバス入社 1986年10月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 取締役営業部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 2008年４月 専務執行役員総務人事本部長 2010年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 2011年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 2012年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 2013年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 2014年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2016年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2017年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2018年２月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年４月 取締役（バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年６月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年10月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員 2020年６月 取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）常務執行役員（現任） |
（注）４ |
50,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
平能 直弘 |
1967年１月16日 |
1990年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 1999年11月 フォレックスバンク㈱入社 2002年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 2010年11月 ディーブイエックス入社 2011年４月 総務人事部長 2012年４月 執行役員経営管理部長 2015年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長 2018年４月 取締役（経営管理及び人事担当）執行役員 2022年６月 取締役（経営管理及び人事担当）（現任） |
（注）４ |
15,600 |
|
取締役 |
宮本 聡 |
1959年５月24日 |
1983年４月 野村證券㈱入社 2013年８月 ディーブイエックス入社 2014年４月 内部監査室長 2018年４月 執行役員 2018年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員 2019年４月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員業務部長 2021年４月 取締役（財務経理及び業務担当）（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
取締役 執行役員 |
内田 好則 |
1964年10月21日 |
1985年４月 株式会社いそう入社 1998年４月 ディーブイエックス入社 2006年４月 ヘルツ営業部第一営業部長 2007年10月 ヘルツイースト営業本部営業部長 2008年10月 ヘルツイースト営業本部市場開拓部長 2010年４月 営業統括本部ヘルツ営業本部営業第一部長 2012年４月 第五営業部長 2017年４月 執行役員 2021年６月 取締役（販売代理店事業担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
29,700 |
|
取締役 |
堂垣内 重晴 |
1949年５月11日 |
1973年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2003年５月 ㈱テクノ菱和入社 2003年６月 同社取締役 2007年１月 同社常務取締役 2014年４月 同社専務取締役 2015年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 2015年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） |
（注） ２、４ |
1,100 |
|
取締役 |
長谷川 潤 |
1970年2月23日 |
1992年４月 三井ホーム株式会社入社 2005年３月 あおば司法書士法人入所 2006年３月 司法書士登録 2012年１月 はま司法書士事務所入所（現任） 2017年８月 GLOVACC株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 ディーブイエックス取締役（現任） |
（注） ２、４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
宮川 猛 |
1976年8月27日 |
1998年12月 株式会社医療ソフトサポートセンター（現株式会社MSS）入社 2001年４月 ディーブイエックス入社 2002年12月 株式会社MSS取締役 2018年４月 ディーブイエックス業務部長 2019年４月 ディーブイエックス内部監査室長 2019年６月 株式会社MSS代表取締役（現任） 2019年９月 株式会社日誠メディテック代表取締役（現任） 2021年４月 執行役員内部監査室長 2022年６月 取締役（監査等委員）(現任） |
（注）５ |
37,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
野島 透 |
1960年10月13日 |
1985年４月 鈴木税理士事務所入所 1992年11月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2002年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 2009年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 2019年７月 野島透公認会計士事務所所長（現任） 2020年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）(現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
田上 昭子 |
1967年3月5日 |
2001年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2006年12月 コスモス法律事務所入所、同事務所パートナー（現任） 2022年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）(現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
計 |
204,500 |
||||
（注）１ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 堂垣内重晴、長谷川潤、野島透及び田上昭子は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は８名であり、上記の執行役員を兼務する取締役２名を除く６名は次のとおりであります。
執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業担当 波多野剛、執行役員薬事・品質保証及び営業企画担当 永田毅、執行役員経営管理及び人事担当 牧田充啓、執行役員財務経理及び業務担当 諏訪聡志
４ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 乃里子 |
1957年12月29日 |
1981年３月 監査法人中央会計事務所入所 1989年３月 中央クーパーズ・アンド・ライプランド国際税務事務所（現 PwC税理士法人）入所 1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所所長（現在に至る） 2020年４月 フロンティア不動産投資法人監督役員（現任） 2021年６月 西松建設株式会社社外取締役（監査等委員）(現任） |
― |
② 社外役員の状況
ディーブイエックスの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 長谷川潤氏は司法書士として多数の企業法務にたずさわってきた専門的な知識・経験をディーブイエックスの経営に生かして頂けることが可能と考えており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 田上昭子氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
柴﨑 浩 |
1965年４月23日 |
1986年８月 松永歯科医院入社 1991年８月 ㈱ヘルツ入社 1998年12月 営業部長 2003年１月 取締役営業本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 2007年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 2010年４月 執行役員営業統括本部長 2010年６月 取締役執行役員営業統括本部長 2012年４月 取締役（営業担当） 2015年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 2017年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員 2017年６月 常務取締役（不整脈営業担当）執行役員 2018年４月 常務取締役（不整脈営業担当） 2018年６月 取締役副社長（営業全般及び不整脈営業担当） 2019年４月 代表取締役副社長 2019年６月 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社MSS取締役会長（現任） |
（注）４ |
57,800 |
|
取締役 常務執行役員 |
鍋谷 正行 |
1958年４月27日 |
1985年４月 ㈱ノーバス入社 1986年10月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 取締役営業部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 2008年４月 専務執行役員総務人事本部長 2010年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 2011年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 2012年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 2013年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 2014年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2016年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2017年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2018年２月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年４月 取締役（バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年６月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年10月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員 2020年６月 取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）常務執行役員（現任） |
（注）４ |
50,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
平能 直弘 |
1967年１月16日 |
1990年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 1999年11月 フォレックスバンク㈱入社 2002年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 2010年11月 ディーブイエックス入社 2011年４月 総務人事部長 2012年４月 執行役員経営管理部長 2015年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長 2018年４月 取締役（経営管理及び人事担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
9,000 |
|
取締役 |
宮本 聡 |
1959年５月24日 |
1983年４月 野村證券㈱入社 2013年８月 ディーブイエックス入社 2014年４月 内部監査室長 2018年４月 執行役員 2018年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員 2019年４月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員業務部長 2021年４月 取締役（財務経理及び業務担当）（現任） |
（注）４ |
1,400 |
|
取締役 執行役員 |
内田 好則 |
1964年10月21日 |
1985年４月 株式会社いそう入社 1998年４月 ディーブイエックス入社 2006年４月 ヘルツ営業部第一営業部長 2007年10月 ヘルツイースト営業本部営業部長 2008年10月 ヘルツイースト営業本部市場開拓部長 2010年４月 営業統括本部ヘルツ営業本部営業第一部長 2012年４月 第五営業部長 2017年４月 執行役員 2021年６月 取締役（販売代理店事業担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
23,600 |
|
取締役 |
村松 光春 |
1953年１月14日 |
1978年９月 アーサーヤング会計事務所入所 1985年９月 ㈱ハッピー商会取締役 1985年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 1988年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 2007年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） ２、４ |
- |
|
取締役 |
堂垣内 重晴 |
1949年５月11日 |
1973年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2003年５月 ㈱テクノ菱和入社 2003年６月 同社取締役 2007年１月 同社常務取締役 2014年４月 同社専務取締役 2015年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 2015年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） |
（注） ２、４ |
1,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 幸子 |
1956年２月12日 |
1983年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 1986年４月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 経理部部長 2001年６月 取締役管理本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 2006年６月 取締役執行役員管理本部長 2010年４月 取締役執行役員内部監査室長 2014年４月 取締役（内部監査担当） 2014年６月 常勤監査役 2020年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 眞一 |
1949年12月10日 |
1979年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 1980年４月 横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会） 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 1981年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 1995年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 1999年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 2008年６月 ディーブイエックス監査役 2013年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） 2020年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野島 透 |
1960年10月13日 |
1985年４月 鈴木税理士事務所入所 1992年11月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2002年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 2009年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 2019年７月 野島透公認会計士事務所所長（現任） 2020年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）(現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
計 |
277,700 |
||||
（注）１ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 村松光春、堂垣内重晴、中村眞一及び野島透は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は10名であり、上記の執行役員を兼務する取締役３名を除く７名は次のとおりであります。
執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業担当 波多野剛、執行役員マーケティング及び薬事・品質保証担当 永田毅、執行役員経営管理担当 牧田充啓、執行役員財務経理及び業務担当 諏訪聡志、執行役員内部監査担当 宮川猛
４ 2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 乃里子 |
1957年12月29日 |
1981年３月 監査法人中央会計事務所入所 1989年３月 中央クーパーズ・アンド・ライプランド国際税務事務所（現 PwC税理士法人）入所 1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所所長（現任） 2020年４月 フロンティア不動産投資法人監督役員（現任） |
― |
② 社外役員の状況
ディーブイエックスの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役 村松光春氏は株式会社ハッピー商会及びＧＬＯＶＡＣＣ株式会社の代表取締役として直接会社経営に関与されているばかりでなく、公認会計士、税理士として多数の企業監査にたずさわってきた専門的な知識・経験をディーブイエックスの経営に生かして頂けることが可能と考えており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 中村眞一氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が業務執行取締役より職務執行状況の報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
柴﨑 浩 |
1965年４月23日 |
1986年８月 松永歯科医院入社 1991年８月 ㈱ヘルツ入社 1998年12月 営業部長 2003年１月 取締役営業本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 2007年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 2010年４月 執行役員営業統括本部長 2010年６月 取締役執行役員営業統括本部長 2012年４月 取締役（営業担当） 2015年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 2017年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員 2017年６月 常務取締役（不整脈営業担当）執行役員 2018年４月 常務取締役（不整脈営業担当） 2018年６月 取締役副社長（不整脈営業担当） 2019年４月 代表取締役副社長 2019年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
46,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常務執行役員 |
鍋谷 正行 |
1958年４月27日 |
1985年４月 ㈱ノーバス入社 1986年10月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 取締役営業部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 2008年４月 専務執行役員総務人事本部長 2010年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 2011年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 2012年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 2013年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 2014年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2016年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2017年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2018年２月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年４月 取締役（バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年６月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年10月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員 2020年６月 取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）常務執行役員（現任） |
（注）４ |
49,900 |
|
取締役 執行役員 |
平能 直弘 |
1967年１月16日 |
1990年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 1999年11月 フォレックスバンク㈱入社 2002年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 2010年11月 ディーブイエックス入社 2011年４月 総務人事部長 2012年４月 執行役員経営管理部長 2015年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長 2018年４月 取締役（経営管理及び人事担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
1,600 |
|
取締役 執行役員 業務部長 |
宮本 聡 |
1959年５月24日 |
1983年４月 野村証券㈱入社 2013年８月 ディーブイエックス入社 2014年４月 内部監査室長 2018年４月 執行役員 2018年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員 2019年４月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員業務部長（現任） |
（注）４ |
800 |
|
取締役 |
東 俊彦 |
1966年２月13日 |
1989年４月 有限会社サーカス入社 1989年９月 株式会社アクロス入社 1994年１月 株式会社ヘルツ（現ディーブイエックス）入社 2006年４月 ヘルツ事業部第二営業部長 2007年10月 ヘルツウエスト営業本部長 2009年４月 執行役員 ヘルツウエスト営業本部長 2010年４月 執行役員 営業統括本部ヘルツ営業本部長 2012年４月 執行役員 2019年６月 取締役（販売代理店事業担当）（現任） |
（注）４ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
村松 光春 |
1953年１月14日 |
1978年９月 アーサーヤング会計事務所入所 1985年９月 ㈱ハッピー商会取締役 1985年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 1988年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 2007年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） ２、４ |
- |
|
取締役 |
堂垣内 重晴 |
1949年５月11日 |
1973年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2003年５月 ㈱テクノ菱和入社 2003年６月 同社取締役 2007年１月 同社常務取締役 2014年４月 同社専務取締役 2015年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 2015年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） |
（注） ２、４ |
1,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 幸子 |
1956年２月12日 |
1983年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 1986年４月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 経理部部長 2001年６月 取締役管理本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 2006年６月 取締役執行役員管理本部長 2010年４月 取締役執行役員内部監査室長 2014年４月 取締役（内部監査担当） 2014年６月 常勤監査役 2020年６月 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 眞一 |
1949年12月10日 |
1979年４月 弁護士登録（横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会）） 1980年４月 横浜弁護士会（現神奈川県弁護士会） 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 1981年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 1995年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 1999年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 2008年６月 ディーブイエックス監査役 2013年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） 2020年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）（現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野島 透 |
1960年10月13日 |
1985年４月 鈴木税理士事務所入所 1992年11月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2002年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員 2009年７月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 2019年７月 野島透公認会計士事務所所長（現任） 2020年６月 ディーブイエックス取締役（監査等委員）(現任） |
（注） ２、５ |
- |
|
計 |
234,400 |
||||
（注）１ 2020年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ディーブイエックスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 村松光春、堂垣内重晴、中村眞一及び野島透は、社外取締役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は８名であり、上記の執行役員を兼務する取締役３名を除く５名は次のとおりであります。
執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業及び営業推進担当 内田好則、執行役員営業担当 波多野剛、執行役員マーケティング及び薬事・品質保証担当 永田毅
４ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ディーブイエックスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
鈴木 乃里子 |
1957年12月29日 |
1981年３月 監査法人中央会計事務所入所 1989年３月 中央クーパーズ・アンド・ライプランド国際税務事務所（現 PwC税理士法人）入所 1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2015年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所所長（現任） 2020年４月 フロンティア不動産投資法人監督役員（現任） |
― |
② 社外役員の状況
ディーブイエックスの社外取締役は４名（うち監査等委員は２名）であります。
社外取締役 村松光春氏は株式会社ハッピー商会及びＧＬＯＶＡＣＣ株式会社の代表取締役として直接会社経営に関与されているばかりでなく、公認会計士、税理士として多数の企業監査にたずさわってきた専門的な知識・経験をディーブイエックスの経営に生かして頂けることが可能と考えており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。当事業年度においてＧＬＯＶＡＣＣ株式会社とディーブイエックスとの間に取引が生じましたが、その取引金額は100万円未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、ディーブイエックスとの間に人的関係、資本関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 中村眞一氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役（監査等委員） 野島透氏は、公認会計士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、監査等委員である社外取締役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が監査等委員と内部監査室より報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて常勤の監査等委員と連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役及び常勤の監査等委員は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、監査等委員でない社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
千葉 茂 |
1958年10月８日 |
1982年４月 ニッタン㈱入社 1986年４月 日本メドトロニック㈱入社 1992年２月 日本ビタトロン㈱入社 1997年９月 同社代表取締役社長 1999年５月 メドトロニック社（米国）入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー（兼任） 2001年５月 メドトロニックゾーメド社（米国）入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー 2003年４月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長 2004年１月 ㈱ゲッツブラザーズ（現 アボットメディカルジャパン㈱）入社 バイスプレジデント 2006年４月 同社取締役 2013年４月 ディーブイエックス入社 執行役員副社長 2013年６月 代表取締役副社長 2015年４月 代表取締役社長 2019年６月 代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
6,100 |
|
代表取締役社長 |
柴﨑 浩 |
1965年４月23日 |
1986年８月 松永歯科医院入社 1991年８月 ㈱ヘルツ入社 1998年12月 営業部長 2003年１月 取締役営業本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 2007年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 2010年４月 執行役員営業統括本部長 2010年６月 取締役執行役員営業統括本部長 2012年４月 取締役（営業担当） 2015年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 2017年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員 2017年６月 常務取締役（不整脈営業担当）執行役員 2018年４月 常務取締役（不整脈営業担当） 2018年６月 取締役副社長（不整脈営業担当） 2019年４月 代表取締役副社長 2019年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
44,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 執行役員 薬事・品質保証部長 |
鍋谷 正行 |
1958年４月27日 |
1985年４月 ㈱ノーバス入社 1986年10月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 取締役営業部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 2008年４月 専務執行役員総務人事本部長 2010年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 2011年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 2012年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 2013年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 2014年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2015年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2016年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2017年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 2018年２月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年４月 取締役（バスキュラー営業、新製品営業及び薬事・品質保証担当）執行役員薬事・品質保証部長 2019年６月 常務取締役（総代理店事業及び開発製品事業担当）執行役員薬事・品質保証部長（現任） |
（注）４ |
49,400 |
|
取締役 執行役員 |
平能 直弘 |
1967年１月16日 |
1990年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 1999年11月 フォレックスバンク㈱入社 2002年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 2010年11月 ディーブイエックス入社 2011年４月 総務人事部長 2012年４月 執行役員経営管理部長 2015年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長 2018年４月 取締役（経営管理及び人事担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
900 |
|
取締役 執行役員 業務部長 |
宮本 聡 |
1959年５月24日 |
1983年４月 野村証券㈱入社 2013年８月 ディーブイエックス入社 2014年４月 内部監査室長 2018年４月 執行役員 2018年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員 2019年４月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員業務部長（現任） |
（注）４ |
200 |
|
取締役 |
東 俊彦 |
1966年２月13日 |
1989年４月 有限会社サーカス入社 1989年９月 株式会社アクロス入社 1994年１月 株式会社ヘルツ（現ディーブイエックス）入社 2006年４月 ヘルツ事業部第二営業部長 2007年10月 ヘルツウエスト営業本部長 2009年４月 執行役員 ヘルツウエスト営業本部長 2010年４月 執行役員 営業統括本部ヘルツ営業本部長 2012年４月 執行役員 2019年６月 取締役（販売代理店事業担当）（現任） |
（注）４ |
37,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
村松 光春 |
1953年１月14日 |
1978年９月 アーサーヤング会計事務所入所 1985年９月 ㈱ハッピー商会取締役 1985年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 1988年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 2007年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） １、４ |
- |
|
取締役 |
堂垣内 重晴 |
1949年５月11日 |
1973年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 2003年５月 ㈱テクノ菱和入社 2003年６月 同社取締役 2007年１月 同社常務取締役 2014年４月 同社専務取締役 2015年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 2015年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 2015年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） |
（注） １、４ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
戸田 幸子 |
1956年２月12日 |
1983年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 1986年４月 ㈱ヘルツ入社 1995年６月 経理部部長 2001年６月 取締役管理本部長 2004年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 2006年６月 取締役執行役員管理本部長 2010年４月 取締役（内部監査担当）執行役員内部監査室長 2014年４月 取締役（内部監査担当） 2014年６月 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
監査役 |
三縄 昭男 |
1944年８月28日 |
1969年11月 島田公認会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2005年８月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2006年３月 ディーブイエックス監査役（現任） 2006年６月 三菱倉庫㈱監査役 2011年９月 学校法人神奈川大学監事（現任） |
（注） ２、６ |
- |
|
監査役 |
中村 眞一 |
1949年12月10日 |
1979年４月 弁護士登録（横浜弁護士会） 1980年４月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 1981年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 1995年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 1999年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 2008年６月 ディーブイエックス監査役（現任） 2013年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） |
（注） ２、６ |
- |
|
計 |
274,200 |
||||
（注）１ 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。
２ 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため2004年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務する取締役３名を除く４名は次のとおりであります。
執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業及び営業推進担当 内田好則、執行役員営業担当 波多野剛
４ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ディーブイエックスは法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
亀浦 大輔 |
1969年４月20日 |
2002年１月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2005年４月 公認会計士登録 2009年10月 橘有限責任監査法人入所（現任） |
― |
② 社外役員の状況
ディーブイエックスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 村松光春氏は株式会社ハッピー商会及びＧＬＯＶＡＣＣ株式会社の代表取締役として直接会社経営に関与されているばかりでなく、公認会計士、税理士として多数の企業監査にたずさわってきた専門的な知識・経験をディーブイエックスの経営に生かして頂けることが可能と考えており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。当事業年度においてＧＬＯＶＡＣＣ株式会社とディーブイエックスとの間に取引が生じましたが、その取引金額は100万円未満であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、ディーブイエックスとの間に人的関係、資本関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役 堂垣内重晴氏は、株式会社たち吉の代表取締役専務として直接会社経営に関与されているばかりでなく、豊富な経験や幅広い見識を有しており、ディーブイエックスの社外取締役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外監査役 三縄昭男氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外監査役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外監査役 中村眞一氏は、弁護士として培われた専門知識や経験等を有しており、ディーブイエックスの社外監査役として適任と判断しております。また、ディーブイエックスとの間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。なお、ディーブイエックスとの間に特別な利害関係がなく、特定関係事業者等でもなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないので、ディーブイエックスの独立役員に指定されております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において豊富な専門知識と経験に基づいた発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する機能及び役割を担っております。
ディーブイエックスは、社外監査役が会計監査人や内部監査室と意見交換等を通じて連携をはかることで、十分な監査体制を構築しているものと考えております。また、社外取締役が監査役と内部監査室より報告を受けることで、十分な監督体制を構築しているものと考えております。
なお、ディーブイエックスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、会社法及び東京証券取引所の独立性基準に加え、自社加重基準として、ディーブイエックスから年間1,000万円以上の報酬を過去５年以内に支給を受けた会計専門家、法律専門家、経営コンサルタント等ではないこと、ディーブイエックスより5,000万円以上の金員の貸付を受けている会社・団体の役員ではないこと、ディーブイエックスより年間500万円以上の寄附金を得ている団体の役員ではないこととしております。
社外取締役及び社外監査役によるディーブイエックス株式の保有は「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役と連携を図っております。また、社外監査役及び常勤監査役は、会計監査人との関係では定期的に意見交換を行うことで、内部監査室との関係では監査連絡会を月１回開催することで、相互の連携を図っており、社外取締役とは取締役会以外にも意見交換の場を設けることにより連携を図っております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
― |
若林 誠 |
昭和25年７月７日 |
昭和47年４月 フクダ電子㈱入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ設立 代表取締役社長 平成２年12月 ㈱医療ソフトサポートセンター設立（現 ㈱MSS）代表取締役 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス代表取締役社長 平成24年12月 ㈱MSS代表取締役会長（現任） 平成27年４月 ディーブイエックス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,692,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
千葉 茂 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 ニッタン㈱入社 昭和61年４月 日本メドトロニック㈱入社 平成４年２月 日本ビタトロン㈱入社 平成９年９月 同社代表取締役社長 平成11年５月 メドトロニック社（米国）入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー（兼任） 平成13年５月 メドトロニックゾーメド社（米国）入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー 平成15年４月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長 平成16年１月 ㈱ゲッツブラザーズ（現 アボットメディカルジャパン㈱）入社 バイスプレジデント 平成18年４月 同社取締役 平成25年４月 ディーブイエックス入社 執行役員副社長 平成25年６月 代表取締役副社長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
5,100 |
|
取締役副社長 |
― |
柴﨑 浩 |
昭和40年４月23日 |
昭和61年８月 松永歯科医院入社 平成３年８月 ㈱ヘルツ入社 平成10年12月 営業部長 平成15年１月 取締役営業本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 平成19年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 平成22年４月 執行役員営業統括本部長 平成22年６月 取締役執行役員営業統括本部長 平成24年４月 取締役（営業担当） 平成27年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 平成29年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員 平成29年６月 常務取締役（不整脈営業担当）執行役員 平成30年４月 常務取締役（不整脈営業担当） 平成30年６月 取締役副社長（不整脈営業担当）（現任） |
（注）４ |
44,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
鍋谷 正行 |
昭和33年４月27日 |
昭和60年４月 ㈱ノーバス入社 昭和61年10月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 取締役営業部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 平成20年４月 専務執行役員総務人事本部長 平成22年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 平成23年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 平成24年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 平成25年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 平成26年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 平成28年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成29年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成30年２月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長（現任） |
（注）４ |
49,100 |
|
取締役 |
執行役員 |
平能 直弘 |
昭和42年１月16日 |
平成２年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 平成11年11月 フォレックスバンク㈱入社 平成14年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 平成22年11月 ディーブイエックス入社 平成23年４月 総務人事部長 平成24年４月 執行役員経営管理部長 平成27年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長 平成30年４月 取締役（経営管理及び人事担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
600 |
|
取締役 |
執行役員 |
宮本 聡 |
昭和34年５月24日 |
昭和58年４月 野村証券㈱入社 平成25年８月 ディーブイエックス入社 平成26年４月 内部監査室長 平成30年４月 執行役員 平成30年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
― |
村松 光春 |
昭和28年１月14日 |
昭和53年９月 アーサーヤング会計事務所入所 昭和60年９月 ㈱ハッピー商会取締役 昭和60年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 昭和63年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 平成19年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） １、４ |
― |
|
取締役 |
― |
堂垣内 重晴 |
昭和24年５月11日 |
昭和48年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 平成15年５月 ㈱テクノ菱和入社 平成15年６月 同社取締役 平成19年１月 同社常務取締役 平成26年４月 同社専務取締役 平成27年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 平成27年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） 平成27年８月 プログレス(同)代表社員（現任） |
（注） １、４ |
1,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
― |
戸田 幸子 |
昭和31年２月12日 |
昭和58年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 経理部部長 平成13年６月 取締役管理本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 平成18年６月 取締役執行役員管理本部長 平成22年４月 取締役（内部監査担当）執行役員内部監査室長 平成26年４月 取締役（内部監査担当） 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
監査役 |
― |
三縄 昭男 |
昭和19年８月28日 |
昭和44年11月 島田公認会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年８月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 平成18年３月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成18年６月 三菱倉庫㈱監査役 平成23年９月 学校法人神奈川大学監事（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
監査役 |
― |
中村 眞一 |
昭和24年12月10日 |
昭和54年４月 弁護士登録（横浜弁護士会） 昭和55年４月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 昭和56年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 平成７年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 平成11年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 平成20年６月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成25年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
計 |
1,927,100 |
|||||
（注）１ 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。
２ 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため平成16年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務する取締役３名を除く４名は次のとおりであります。
執行役員営業担当新製品営業部長 東俊彦、執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業、市場開拓及び営業推進担当 内田好則
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ディーブイエックスは法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
亀浦 大輔 |
昭和44年４月20日 |
平成14年１月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年４月 公認会計士登録 平成21年10月 橘有限責任監査法人入所（現任） |
― |
該当事項はありません。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
― |
若林 誠 |
昭和25年７月７日 |
昭和47年４月 フクダ電子㈱入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ設立 代表取締役社長 平成２年12月 ㈱医療ソフトサポートセンター設立（現 ㈱MSS）代表取締役 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス代表取締役社長 平成24年12月 ㈱MSS代表取締役会長（現任） 平成27年４月 ディーブイエックス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,692,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
千葉 茂 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 ニッタン㈱入社 昭和61年４月 日本メドトロニック㈱入社 平成４年２月 日本ビタトロン㈱入社 平成９年９月 同社代表取締役社長 平成11年５月 メドトロニック社（米国）入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー（兼任） 平成13年５月 メドトロニックゾーメド社（米国）入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー 平成15年４月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長 平成16年１月 ㈱ゲッツブラザーズ（現 セント・ジュード・メディカル㈱）入社 バイスプレジデント 平成18年４月 同社取締役 平成25年４月 ディーブイエックス入社 執行役員副社長 平成25年６月 代表取締役副社長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
4,200 |
|
取締役 |
執行役員 |
柴﨑 浩 |
昭和40年４月23日 |
昭和61年８月 松永歯科医院入社 平成３年８月 ㈱ヘルツ入社 平成10年12月 営業部長 平成15年１月 取締役営業本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 平成19年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 平成22年４月 執行役員営業統括本部長 平成22年６月 取締役執行役員営業統括本部長 平成24年４月 取締役（営業担当） 平成27年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員 平成29年４月 取締役（不整脈営業担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
44,800 |
|
取締役 |
執行役員 |
魚住 洋二 |
昭和27年４月14日 |
昭和46年４月 ㈱トクスイコーポレーション入社 平成18年２月 ディーブイエックス入社 管理本部業務部長 平成19年６月 経営企画室長 平成22年６月 執行役員管理本部長 平成23年４月 執行役員管理本部長兼経理部長 平成23年６月 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 平成24年４月 取締役（管理及び情報開示担当）執行役員財務経理部長 平成25年９月 取締役（管理及び情報開示担当）執行役員 平成27年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員 平成29年４月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員業務部長（現任） |
（注）４ |
4,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
鍋谷 正行 |
昭和33年４月27日 |
昭和60年４月 ㈱ノーバス入社 昭和61年10月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 取締役営業部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 平成20年４月 専務執行役員総務人事本部長 平成22年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 平成23年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 平成24年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 平成25年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 平成26年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 平成28年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成29年４月 取締役（虚血営業、新製品営業、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
48,800 |
|
取締役 |
執行役員 |
平能 直弘 |
昭和42年１月16日 |
平成２年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 平成11年11月 フォレックスバンク㈱入社 平成14年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 平成22年11月 ディーブイエックス入社 平成23年４月 総務人事部長 平成24年４月 執行役員経営管理部長 平成27年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長（現任） |
（注）４ |
400 |
|
取締役 |
― |
村松 光春 |
昭和28年１月14日 |
昭和53年９月 アーサーヤング会計事務所入所 昭和60年９月 ㈱ハッピー商会取締役 昭和60年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 昭和63年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 平成19年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） １、４ |
― |
|
取締役 |
― |
堂垣内 重晴 |
昭和24年５月11日 |
昭和48年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成15年５月 ㈱テクノ菱和入社 平成15年６月 同社取締役 平成19年１月 同社常務取締役 平成26年４月 同社専務取締役 平成27年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 平成27年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） 平成27年８月 プログレス(同)代表社員（現任） |
（注） １、４ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
― |
戸田 幸子 |
昭和31年２月12日 |
昭和58年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 経理部部長 平成13年６月 取締役管理本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 平成18年６月 取締役執行役員管理本部長 平成22年４月 取締役（内部監査担当）執行役員内部監査室長 平成26年４月 取締役（内部監査担当） 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
三縄 昭男 |
昭和19年８月28日 |
昭和44年11月 島田公認会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年８月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 平成18年３月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成18年６月 三菱倉庫㈱監査役 平成23年９月 学校法人神奈川大学監事（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
監査役 |
― |
中村 眞一 |
昭和24年12月10日 |
昭和54年４月 弁護士登録（横浜弁護士会） 昭和55年４月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 昭和56年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 平成７年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 平成11年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 平成20年６月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成25年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
計 |
1,929,900 |
|||||
（注）１ 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。
２ 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため平成16年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は９名であり、上記の執行役員を兼務する取締役４名を除く５名は次のとおりであります。
執行役員営業担当新製品営業部長 東俊彦、執行役員技術研究担当 中野和行、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員営業担当 内田好則、執行役員薬事・品質保証担当薬事・品質保証部長 高橋不二麿
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ディーブイエックスは法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
亀浦 大輔 |
昭和44年４月20日 |
平成14年１月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年４月 公認会計士登録 平成21年10月 橘有限責任監査法人入所（現任） |
― |
該当事項はありません。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
― |
若林 誠 |
昭和25年７月７日 |
昭和47年４月 フクダ電子㈱入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ設立 代表取締役社長 平成２年12月 ㈱医療ソフトサポートセンター設立（現 ㈱MSS）代表取締役 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス代表取締役社長 平成24年12月 ㈱MSS代表取締役会長（現任） 平成27年４月 ディーブイエックス代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,692,000 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
千葉 茂 |
昭和33年10月８日 |
昭和57年４月 ニッタン㈱入社 昭和61年４月 日本メドトロニック㈱入社 平成４年２月 日本ビタトロン㈱入社 平成９年９月 同社代表取締役社長 平成11年５月 メドトロニック社（米国）入社 ビタトロンアジアパシフィックジェネラルマネージャー（兼任） 平成13年５月 メドトロニックゾーメド社（米国）入社 メドトロニックゾーメドアジアパシフィックジェネラルマネージャー 平成15年４月 イーヴィースリー㈱入社 代表取締役社長 平成16年１月 ㈱ゲッツブラザーズ（現 セント・ジュード・メディカル㈱）入社 バイスプレジデント 平成18年４月 同社取締役 平成25年４月 ディーブイエックス入社 執行役員副社長 平成25年６月 代表取締役副社長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
3,300 |
|
取締役 |
執行役員 |
柴﨑 浩 |
昭和40年４月23日 |
昭和61年８月 松永歯科医院入社 平成３年８月 ㈱ヘルツ入社 平成10年12月 営業部長 平成15年１月 取締役営業本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役ヘルツ事業部長 平成19年６月 執行役員ヘルツ事業本部長 平成22年４月 執行役員営業統括本部長 平成22年６月 取締役執行役員営業統括本部長 平成24年４月 取締役（営業担当） 平成27年４月 取締役（営業及びマーケティング担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
44,800 |
|
取締役 |
執行役員 |
魚住 洋二 |
昭和27年４月14日 |
昭和46年４月 ㈱トクスイコーポレーション入社 平成18年２月 ディーブイエックス入社 管理本部業務部長 平成19年６月 経営企画室長 平成22年６月 執行役員管理本部長 平成23年４月 執行役員管理本部長兼経理部長 平成23年６月 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 平成24年４月 取締役（管理及び情報開示担当）執行役員財務経理部長 平成25年９月 取締役（管理及び情報開示担当）執行役員 平成27年６月 取締役（財務経理及び業務担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
3,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 |
鍋谷 正行 |
昭和33年４月27日 |
昭和60年４月 ㈱ノーバス入社 昭和61年10月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 取締役営業部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス専務取締役経営企画室長 平成20年４月 専務執行役員総務人事本部長 平成22年４月 執行役員静岡特別プロジェクト長 平成23年６月 取締役執行役員静岡特別プロジェクト長 平成24年４月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当） 平成25年６月 取締役（マーケティング及び薬事・品質保証担当）執行役員 平成26年４月 取締役（マーケティング、薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員 平成27年12月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員薬事・品質保証部長 平成28年４月 取締役（薬事・品質保証及び技術担当）執行役員（現任） |
（注）４ |
48,500 |
|
取締役 |
執行役員 |
平能 直弘 |
昭和42年１月16日 |
平成２年４月 ㈱大和銀行（現 ㈱りそな銀行）入行 平成11年11月 フォレックスバンク㈱入社 平成14年３月 ㈱ウイン・インターナショナル入社 平成22年11月 ディーブイエックス入社 平成23年４月 総務人事部長 平成24年４月 執行役員経営管理部長 平成27年６月 取締役（経営管理及び情報開示担当）執行役員経営管理部長（現任） |
（注）４ |
100 |
|
取締役 |
― |
村松 光春 |
昭和28年１月14日 |
昭和53年９月 アーサーヤング会計事務所入所 昭和60年９月 ㈱ハッピー商会取締役 昭和60年９月 村松公認会計士事務所開設 同事務所代表（現任） 昭和63年３月 ㈱ハッピー商会代表取締役（現任） 平成19年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年３月 GLOVACC㈱設立 同社代表取締役（現任） |
（注） １、４ |
― |
|
取締役 |
― |
堂垣内 重晴 |
昭和24年５月11日 |
昭和48年４月 ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成15年５月 ㈱テクノ菱和入社 平成15年６月 同社取締役 平成19年１月 同社常務取締役 平成26年４月 同社専務取締役 平成27年６月 ㈱アサンテ取締役（現任） 平成27年６月 ディーブイエックス取締役（現任） 平成27年６月 ㈱たち吉代表取締役専務（現任） 平成27年８月 プログレス(同)代表社員（現任） |
（注） １、４ |
1,100 |
|
常勤監査役 |
― |
戸田 幸子 |
昭和31年２月12日 |
昭和58年１月 ㈱テンポラリーセンター入社 昭和61年４月 ㈱ヘルツ入社 平成７年６月 経理部部長 平成13年６月 取締役管理本部長 平成16年２月 ㈱ヘルツとディーブイエックスジャパン㈱の合併によりディーブイエックス取締役管理本部長 平成18年６月 取締役執行役員管理本部長 平成22年４月 取締役（内部監査担当）執行役員内部監査室長 平成26年４月 取締役（内部監査担当） 平成26年６月 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
134,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
三縄 昭男 |
昭和19年８月28日 |
昭和44年11月 島田公認会計士事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年８月 三縄昭男公認会計士・税理士事務所代表（現任） 平成18年３月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成18年６月 三菱倉庫㈱監査役 平成23年９月 学校法人神奈川大学監事（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
監査役 |
― |
中村 眞一 |
昭和24年12月10日 |
昭和54年４月 弁護士登録（横浜弁護士会） 昭和55年４月 横浜弁護士会 司法修習委員会委員 日本弁護士連合会 人権擁護委員会刑事疫学問題調査特別委員会委員 昭和56年１月 千駄ヶ谷綜合法律事務所入所（東京弁護士会） 平成７年４月 コスモス法律事務所開設 同事務所代表（現任） 平成11年５月 ㈱コモダエンジニアリング監査役（現任） 平成20年６月 ディーブイエックス監査役（現任） 平成25年２月 ㈱情報センター出版局取締役（現任） |
（注） ２、６ |
― |
|
計 |
1,927,500 |
|||||
（注）１ 取締役村松光春及び堂垣内重晴は、社外取締役であります。
２ 監査役三縄昭男及び中村眞一は、社外監査役であります。
３ ディーブイエックスでは経営執行の公正性、透明性をはかり、経営と業務執行を分離するため平成16年７月より執行役員制度を導入しております。現執行役員は８名であり、上記の執行役員を兼務する取締役４名を除く４名は次のとおりであります。
執行役員ビジネス開発担当 松元寛樹、執行役員営業担当 東俊彦、執行役員営業担当 中井秀樹、執行役員第一営業部長 中野和行
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ディーブイエックスは法令に定める監査役の員数を欠くことによる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
亀浦 大輔 |
昭和44年４月20日 |
平成14年１月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成17年４月 公認会計士登録 平成21年10月 橘有限責任監査法人入所（現任） |
― |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員（薬事・品質保証及び技術担当） 薬事・品質保証部長 |
取締役 |
執行役員（薬事・品質保証及び技術担当） |
鍋谷 正行 |
平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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