きちりホールディングス(3082)の株価チャート きちりホールディングス(3082)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年９月25日(有価証券報告書提出日）現在のきちりホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
|
(注)５ |
242,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)５ |
340,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
102,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
||||||||||||||||
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計 |
920,100 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の65,400株は含まれておりません。
なお、2026年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2026年９月25日）現在確認ができないため、2026年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.2026年９月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項)として、「取締役４名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、きちりホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
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(注)５ |
242,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)５ |
340,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
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(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
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監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
102,000 |
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監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
||||||||||||||||
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計 |
721,900 |
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(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の65,400株は含まれておりません。
なお、2026年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2026年９月25日）現在確認ができないため、2026年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は102,000株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年９月26日(有価証券報告書提出日）現在のきちりホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
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平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
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(注)５ |
242,300 |
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常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
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(注)５ |
343,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
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(注)５ |
26,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
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(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
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(注)６ |
6,000 |
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監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
108,600 |
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監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
929,100 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の62,700株は含まれておりません。
なお、2025年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2025年９月26日）現在確認ができないため、2025年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2024年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
b.2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項)として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、きちりホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定される取締役会の決議内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
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(注)５ |
242,300 |
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常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
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(注)５ |
343,200 |
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取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
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(注)５ |
198,200 |
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取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
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(注)５ |
26,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
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(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
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(注)６ |
6,000 |
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監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
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(注)６ |
108,600 |
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監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
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(注)７ |
4,800 |
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計 |
929,100 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の62,700株は含まれておりません。
なお、2025年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2025年９月26日）現在確認ができないため、2025年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は108,600株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
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(注)５ |
242,300 |
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常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
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(注)５ |
348,600 |
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取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
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(注)５ |
－ |
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常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
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(注)６ |
112,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
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(注)７ |
4,800 |
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計 |
938,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の59,300株は含まれておりません。
なお、2024年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2024年９月30日）現在確認ができないため、2024年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2024年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は112,200株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
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(注)５ |
242,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)５ |
348,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
112,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
938,100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の62,200株は含まれておりません。
なお、2023年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2023年９月27日）現在確認ができないため、2023年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2023年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は112,200株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
|
(注)５ |
242,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)５ |
352,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
119,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
949,600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の56,300株は含まれておりません。
なお、2022年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出日（2022年９月28日）現在確認ができないため、2022年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．柿原孝一郎氏は、2022年９月28日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しております。
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は119,700株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
|
(注)５ |
242,300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)５ |
358,700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)５ |
198,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)５ |
26,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 部長 |
柿原 孝一郎 |
1981年３月27日生 |
|
(注)５ |
9,400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)６ |
6,000 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)６ |
119,700 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)７ |
4,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
965,100 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の50,400株は含まれておりません。
なお、2021年９月分のきちり役員持株会による取得株式数については、提出（2021年９月29日）現在確認ができないため、2021年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は119,700株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
|
(注)６ |
242,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)６ |
366,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)６ |
198,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)６ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 部長 |
柿原 孝一郎 |
1981年３月27日生 |
|
(注)６ |
9,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)７ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)７ |
119,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)８ |
4,800 |
||||||||||||||||||
|
計 |
973,000 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の44,500株は含まれておりません。
なお、2020年９月分の持株会による取得株式数については、提出（2020年９月28日）現在確認ができないため、2020年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．きちりホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、経営管理本部 部長 長田大樹であります。
６．2020年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は94,500株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
平川 昌紀 |
1969年７月16日生 |
|
(注)７ |
242,300 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役ＣＦＯ
|
葛原 昭 |
1973年９月19日生 |
|
(注)７ |
366,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
1977年７月20日生 |
|
(注)７ |
198,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
1977年11月16日生 |
|
(注)７ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部 部長 |
柿原 孝一郎 |
1981年３月27日生 |
|
(注)７ |
9,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 敏晴 |
1977年９月16日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長鋪 潤 |
1974年６月８日生 |
|
(注)８ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
榎 卓生 |
1963年２月23日生 |
|
(注)８ |
94,500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
井上 賢 |
1969年１月22日生 |
|
(注)９ |
4,800 |
||||||||||||||||||
|
計 |
947,800 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．きちりホールディングスは、取締役木村敏晴氏及び、監査役井上賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．所有株式数にはきちり役員持株会名義の67,600株は含まれておりません。
なお、2019年９月分の持株会による取得株式数については、提出（2019年９月30日）現在確認ができないため、2019年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
５．きちりホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、経営管理本部 部長 長田大樹であります。
６．2019年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2017年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
きちりホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
取締役木村敏晴氏は、同業他社でのCFOとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また戦略コンサルタントとして、様々な企業の成長戦略策定等のプロジェクトを手がけた経験から、きちりホールディングスの業務執行におけるサポート及びコーポレートガバナンスの水準の維持・向上に貢献いただけると考えたため選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に重要な影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査役榎卓生氏は、公認会計士の資格を有し、その豊富な経験と高い専門性から、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることができ、また、人格・見識のうえで社外監査役に選任しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は94,500株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
監査役井上賢氏は、弁護士の資格を有しており、その豊富な経験と高い専門性を活かし、客観的な監査が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。また、きちりホールディングスの意思決定に影響を与える取引関係にないため、一般株主との利益相反取引の生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。同氏はきちりホールディングスに出資しており、所有株式数は4,800株であります。なお、同氏ときちりホールディングスとの間に人的関係、または取引関係その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、経営の監督にあたっております。社外監査役は、取締役会への出席等を通じて意見交換及び情報交換を行っており、監査法人との連携につきましても、各決算における監査法人との監査報告会に出席して情報交換を行い、連携を図っております。また、必要に応じて随時監査法人と情報交換を行い、監査体制の強化を図っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－
|
平川 昌紀 |
昭和44年７月16日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
242,300 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理 本部長 |
葛原 昭 |
昭和48年９月19日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
370,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
昭和52年７月20日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
198,200 |
||||||||||||
|
取締役 |
商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
昭和52年11月16日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
26,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
開発本部 部長 |
柿原 孝一郎 |
昭和56年３月27日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 敏晴 |
昭和52年９月16日生 |
|
平成30年９月から 平成31年９月まで |
－ |
||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
長鋪 潤 |
昭和49年６月８日生 |
|
平成30年９月から 平成34年９月まで |
6,000 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
|
平成30年９月から 平成34年９月まで |
99,300 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
井上 賢 |
昭和44年１月22日生 |
|
平成29年９月から 平成33年９月まで |
4,800 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
952,600 |
（注）１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．所有株式数にはきちり役員持株会名義の60,400株は含まれておりません。
なお、平成30年９月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成30年９月27日）現在確認ができないため、平成30年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－
|
平川 昌紀 |
昭和44年７月16日生 |
|
平成29年９月から 平成30年９月まで |
242,300 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理 本部長 |
葛原 昭 |
昭和48年９月19日生 |
|
平成29年９月から 平成30年９月まで |
373,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
昭和52年７月20日生 |
|
平成29年９月から 平成30年９月まで |
198,200 |
||||||||||||
|
取締役 |
商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
昭和52年11月16日生 |
|
平成29年９月から 平成30年９月まで |
26,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
－ |
木村 敏晴 |
昭和52年９月16日生 |
|
平成29年９月から 平成30年９月まで |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
長鋪 潤 |
昭和49年６月８日生 |
|
平成26年９月から 平成30年９月まで |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
|
平成26年９月から 平成30年９月まで |
103,800 |
||||||||||
|
監査役 |
－ |
井上 賢 |
昭和44年１月22日生 |
|
平成29年９月から 平成33年９月まで |
4,800 |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
954,100 |
（注）１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．所有株式数にはきちり役員持株会名義の52,600株は含まれておりません。
なお、平成29年９月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成29年９月28日）現在確認ができないため、平成29年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－
|
平川 昌紀 |
昭和44年７月16日生 |
|
平成28年９月から 平成29年９月まで |
2,300 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理 本部長 |
葛原 昭 |
昭和48年９月19日生 |
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平成28年９月から 平成29年９月まで |
316,400 |
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取締役 |
営業統括 本部長 |
平田 哲士 |
昭和52年７月20日生 |
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平成28年９月から 平成29年９月まで |
138,200 |
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取締役 |
商品統括 本部長 |
松藤 慎治 |
昭和52年11月16日生 |
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平成28年９月から 平成29年９月まで |
26,000 |
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取締役 |
－ |
木村 敏晴 |
昭和52年９月16日生 |
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平成28年９月から 平成29年９月まで |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
長鋪 潤 |
昭和49年６月８日生 |
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平成26年９月から 平成30年９月まで |
6,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
－ |
榎 卓生 |
昭和38年２月23日生 |
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平成26年９月から 平成30年９月まで |
108,600 |
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監査役 |
－ |
井上 賢 |
昭和44年１月22日生 |
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平成25年９月から 平成29年９月まで |
4,800 |
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計 |
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602,300 |
（注）１．取締役木村敏晴は、社外取締役であります。
２．監査役榎卓生及び井上賢は、社外監査役であります。
３．所有株式数にはきちり役員持株会名義の42,000株は含まれておりません。
なお、平成28年９月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成28年９月29日）現在確認ができないため、平成28年８月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
４．所有株式数には、平成28年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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