J.フロントリテイリング(3086)の株価チャート J.フロントリテイリング(3086)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在のJ.フロントリテイリングの役員の状況は、次のとおりであります。
男性21名 女性6名 （役員のうち女性の比率22.22％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 村 恵 実 |
1976年９月２日 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 義 仁 |
1961年11月30日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 和 弘 |
1956年10月31日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
159 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
221 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小出寛子、矢後夏之助、箱田順哉、関忠行、大村恵実、山田義仁、齋藤和弘の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子であります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
33 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
田 中 倫 暁 |
1974年５月18日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長兼ＣＲＥ戦略統括部長 |
長 峯 崇 公 |
1975年７月３日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 |
柴 田 剛 |
1968年６月26日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 ITデジタル統括部長 |
小 澤 稔 弘 |
1965年４月３日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 |
林 研 一 |
1960年９月１日 |
|
(注)２ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
小 室 孝 裕 |
1962年６月19日 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
稲 上 創 |
1972年１月27日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 業務推進部長 |
齊 藤 毅 |
1969年９月２日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
橋 本 尚 弥 |
1986年12月３日 |
|
(注)２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
徳 田 和 嘉 子 |
1983年８月21日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
塩 山 将 人 |
1975年５月26日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
米 山 由 紀 |
1970年10月27日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
浦 木 浩 史 |
1969年12月19日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 子 |
1971年８月７日 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 村 泰 一 |
1963年12月25日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
３ 執行役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子であります。
４ 執行役米山由紀氏の戸籍上の氏名は大熊由紀であります。
2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、J.フロントリテイリングの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性17名 女性7名 （役員のうち女性の比率29.17％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 義 仁 |
1961年11月30日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 和 弘 |
1956年10月31日 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 野 紀 子 |
1960年10月18日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 村 恵 実 |
1976年９月２日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 澤 栄 子 |
1963年２月27日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
159 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 川 潔 |
1964年８月11日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長 峯 崇 公 |
1975年７月３日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
201 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小出寛子、山田義仁、齋藤和弘、塩野紀子、大村恵実、大澤栄子の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
33 |
||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長兼ＣＲＥ戦略統括部長 |
長 峯 崇 公 |
1975年７月３日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
田 中 倫 暁 |
1974年５月18日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 |
柴 田 剛 |
1968年６月26日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 ITデジタル統括部長 |
小 澤 稔 弘 |
1965年４月３日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
小 室 孝 裕 |
1962年６月19日 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
稲 上 創 |
1972年１月27日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 業務推進部長 |
齊 藤 毅 |
1969年９月２日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
橋 本 尚 弥 |
1986年12月３日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
徳 田 和 嘉 子 |
1983年８月21日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
塩 山 将 人 |
1975年５月26日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
米 山 由 紀 |
1970年10月27日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
浦 木 浩 史 |
1969年12月19日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 子 |
1971年８月７日 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
３ 執行役徳田和嘉子氏の戸籍上の氏名は淺井和嘉子であります。
４ 執行役米山由紀氏の戸籍上の氏名は大熊由紀であります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は７名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役７名は取締役会議長、指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2026年５月26日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
小出 寛子 |
大成建設株式会社 社外取締役 |
小出寛子氏は取締役として、戦略策定に際しての多角的なマーケティングの重要性、投資案件におけるリスク管理、事業計画の進捗管理などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行ったほか、取締役会議長として、中長期視点のアジェンダ設定や積極的なファシリテーションなど戦略論議の質的向上に主導的に取り組んでまいりました。 また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
矢後 夏之助 |
|
矢後夏之助氏は取締役として、収益性向上にむけた事業ポートフォリオ戦略の推進、グループ将来像に基づく組織・人財戦略の方向性、組織監査機能の強化などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、指名委員会委員長として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論をリードし、促進するとともに、報酬委員会委員長として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役としてJ.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
|
箱田順哉氏は取締役として、金融・資本市場変化を踏まえたリスク管理、経営資源配分と資本政策、組織監査機能の強化などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換・協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
|
関忠行氏は取締役として、事業ポートフォリオ変革を見据えた財務・資本政策、株主・投資家との対話のあり方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、J.フロントリテイリングでは、社外取締役が自由闊達に意見交換、情報共有する機会としてエグゼクティブ・セッションを設けており、同氏はそのリードディレクターを担っております。 さらに、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
大村 恵実 |
ＣＬＳ日比谷東京法律事務所 パートナー 株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES 社外取締役（監査等委員） 株式会社パルコ 取締役 |
大村恵実氏は取締役として、AIなど社会変化を踏まえた戦略の方向性、投資案件にかかるリスク管理、人財戦略における社内スキルの再定義と教育などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要だと判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ全体のガバナンス向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループに資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
山田 義仁 |
オムロン株式会社 取締役会長 取締役会議長 日本電気株式会社 社外取締役 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 社外取締役 |
山田義仁氏は取締役として、事業ポートフォリオ戦略や中核事業の成長戦略の推進、持株会社の役割機能のあり方、コンプライアンス経営の徹底などについて、能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、深い見識をJ.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
齋藤 和弘 |
丸三証券株式会社 社外取締役 コクヨ株式会社 社外取締役（監査委員） |
齋藤和弘氏は取締役として、顧客・市場分析に基づく事業戦略やデジタル戦略の重要性、グループの組織・人財など経営資源配分の最適化などについて、能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。 また、監査委員会委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要だと判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ全体のガバナンス向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、深い見識をJ.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性5名 （役員のうち女性の比率22.73％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 村 恵 実 |
1976年９月２日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 田 義 仁 |
1961年11月30日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋 藤 和 弘 |
1956年10月31日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
158 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
208 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小出寛子、矢後夏之助、箱田順哉、関忠行、大村恵実、山田義仁、齋藤和弘の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 ＣＲＥ戦略統括部長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
林 研 一 |
1960年９月１日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 |
柴 田 剛 |
1968年６月26日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
稲 上 創 |
1972年１月27日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 財務戦略統括部長 |
長 峯 崇 公 |
1975年７月３日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 DX推進部長 |
野 村 泰 一 |
1963年12月25日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 業務推進部長 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
吉 田 麻 紀 |
1975年12月22日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
森 田 幸 介 |
1978年２月14日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
齊 藤 毅 |
1969年９月２日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
浦 木 浩 史 |
1969年12月19日 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 子 |
1971年８月７日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||
|
計 |
78 |
||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は７名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役７名は取締役会議長、指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2025年５月30日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
小出 寛子 |
大成建設株式会社 社外取締役 |
小出寛子氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い知見を有しており、指名委員会等設置会社における取締役会論議の在り方、競合分析結果の戦略への反映、適切なトップメッセージの発信並びに戦略的な組織設計などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。 また、同氏は2024年５月より、取締役会議長に就任し、より中長期的・戦略的な年間アジェンダの設定、付議資料の質的改善、議論の実効性・効率性向上など、取締役会運営の強化・改善に向けた取り組みを進めております。また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
矢後 夏之助 |
|
矢後夏之助氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、J.フロントリテイリングにおける取締役会論議並びに組織監査の在り方、新規事業や資産取得における将来計画の粒度及び確度、人的資本強化の取り組み及び人事制度改革の方向性について能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。 また、指名委員会委員長として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論をリードし、促進するとともに、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献しております。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役としてJ.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
|
箱田順哉氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、新規事業にかかるリスク管理、マイノリティ出資を含めた投資案件の執行内モニタリングの状況、J.フロントリテイリングにおける組織監査の在り方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。 また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでいます。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
関忠行氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する豊富な知識と経験、複数企業の社外取締役、監査役として幅広い知見を有しており、取締役会への付議基準、新規投資案件のリスクとその対応、業績予想の在り方やステークホルダーへの伝え方、監査機能の充実に向けた先進事例などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。なお、J.フロントリテイリングでは、社外取締役が自由闊達に意見交換、情報共有する機会としてエグゼクティブ・セッションを設けており、同氏はそのリードディレクターを担っております。 また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
大村 恵実 |
ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES 社外取締役（監査等委員） |
大村恵実氏は、弁護士として国際機関でのグローバルな経験や労働法務における専門的知見を有し、数多くの案件を取り扱った経験に加え、他上場企業（ＢtoＣビジネス）での社外取締役（監査等委員）としての豊富な経験を有しております。特に、人権デューデリジェンス等のサステナビリティ・ＥＳＧ法務分野の実務に精通し、ダイバーシティ経営等、企業が直面する多様な課題に対し、専門家として助言してまいりました。J.フロントリテイリンググループにおいては、ＳＤＧｓネイティブをターゲットとした事業計画の検討、従業員の意見を反映させたJ.フロントリテイリング独自の人的資本経営、多角的な視点から新規事業におけるリスクを特定することなどについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。 また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。 このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループに資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
山田 義仁 |
オムロン株式会社 取締役会長 取締役会議長 日本電気株式会社 社外取締役 |
山田義仁氏は、オムロン株式会社において、長年にわたり代表取締役社長ＣＥＯとしてリーダーシップを発揮され、2023年からは同社の取締役会長 取締役会議長として経営の監督に尽力されるなど、中長期的な視点での企業経営と取締役会の適切な運営について、豊富な経験と深い見識を有しております。 また、同社において社長指名諮問委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会の委員を務められるほか、上場企業の社外取締役を務められるなど、コーポレートガバナンスやサステナビリティに関する高度な知見を有しており、サクセッション・プランをはじめ、J.フロントリテイリンググループの企業経営の透明性・公正性のさらなる向上に資する積極的な助言が期待されます。 このような実績と豊富な経験、深い見識をJ.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、新たな社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
齋藤 和弘 |
|
齋藤和弘氏は、サントリーグループにおける海外での豊富な経営経験に加え、飲料・食料品事業会社におけるマーケティングや経営企画、財務・会計に関する豊富な経験と高度な知見を有しております。 さらに2019年から約４年にわたり、飲料・食料品事業会社の代表取締役社長としてグループ経営を実践し、強いリーダーシップを発揮されるなど、中長期的な視点でのグループ経営に関する豊富な経験と深い見識を有しており、マーケティングや財務・会計に関する豊富な経験と高度な知見と併せて、J.フロントリテイリングの攻守両面でのガバナンス強化に資する積極的な助言が期待されます。 このような実績と豊富な経験、深い見識をJ.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、新たな社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性4名 （役員のうち女性の比率21.05％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 章 |
1950年10月４日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 村 恵 実 |
1976年９月２日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
161 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小出寛子、矢後夏之助、箱田順哉、内田章、関忠行、大村恵実の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 ＣＲＥ戦略統括部長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
林 研 一 |
1960年９月１日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 デジタル戦略 統括部長 |
林 直 孝 |
1968年９月７日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 業務統括部長
|
松 田 弘 一 |
1960年３月29日 |
|
(注)２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
落 合 功 男 |
1968年12月21日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
森 田 幸 介 |
1978年２月14日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 村 泰 一 |
1963年12月25日 |
|
(注)２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 子 |
1971年８月７日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は６名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役６名は取締役会議長、指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2024年５月24日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
小出 寛子 |
三菱電機株式会社 社外取締役（2024年６月退任予定） 株式会社Ｊ-オイルミルズ社外取締役（2024年６月退任予定） |
同氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い知見を有しており、既存中核事業の進化に向けた戦略の重要性、マーケティング思考に基づく顧客ターゲットの明確化や深掘り、中長期経営戦略と人財戦略の同期などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員として、客観性・透明性・継続性を担保した議論を行い、サクセッション・プランに基づき、新たな代表執行役社長の決定プロセスの審議、報酬委員会委員として、次期中期経営計画に連動して役員報酬制度の改定を行い、役員報酬の新たな算定方法の導入や、報酬水準、構成、業績評価指標などの見直しにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
矢後 夏之助 |
|
同氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、全体最適を意識した中期経営計画策定の在り方、政策株式保有の考え方、過去の経験や反省を踏まえた海外事業展開、人的投資や人財評価の在り方などについて能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員長として、客観性・透明性・継続性を担保した議論を行い、サクセッション・プランに基づき、新たな代表執行役社長の決議を行うとともに、報酬委員会委員として、次期中期経営計画に連動して役員報酬制度の改定を行い、役員報酬の新たな算定方法の導入や、報酬水準、構成、業績評価指標などの見直しにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
|
同氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、中期経営計画のモニタリングに必要なＫＰＩの視点、マクロ環境を踏まえた財務政策の検討、新規事業展開における社内人財の活用、変革期における人財登用の考え方などについて能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでいます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
内田 章 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
同氏は、経営企画やＩＲに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、中期経営計画策定時の課題抽出の重要性やリスクへの対応、サステナビリティ経営方針と事業戦略との整合、店舗も活用したデジタル戦略、J.フロントリテイリングにおける人的資本経営の考え方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、報酬委員会委員長として、次期中期経営計画に連動して役員報酬制度の改定を行い、役員報酬の新たな算定方法の導入や、報酬水準、構成、業績評価指標などの見直しを行うとともに、指名委員会委員として、客観性・透明性・継続性を担保した議論を行い、サクセッション・プランに基づき、新たな代表執行役社長の決定プロセスの審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
ＪＳＲ株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
同氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する豊富な知識と経験、複数企業の社外取締役、監査役として幅広い知見を有しており、資本コストを意識した事業戦略の推進、事業ポートフォリオ変革における課題店舗・事業への対応の重要性、新規事業参入へのリスクとその対応などについて能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。このような実績と高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
大村 恵実 |
ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー 株式会社デジタルガレージ社外取締役（2024年６月退任予定） バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES社外取締役（監査等委員） |
同氏は、弁護士として国際機関でのグローバルな経験や労働法務における専門的知見を有し、数多くの案件を取り扱った経験に加え、上場企業（ＢtoＣビジネス）での社外取締役（監査等委員）としての豊富な経験を有しております。特に、人権デューデリジェンス等のサステナビリティ・ＥＳＧ法務分野の実務に精通し、ダイバーシティ経営等、企業が直面する多様な課題に対して、客観的な視点で助言・監督を行う豊富な経験を有しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.79％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 章 |
1950年10月４日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片 山 栄 一 |
1966年５月17日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
95 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
239 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役矢後夏之助、箱田順哉、内田章、佐藤りえ子、関忠行、小出寛子、片山栄一の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
95 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 グループデジタル 統括部長 |
林 直 孝 |
1968年９月７日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 グループシステム 統括部長 |
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 業務統括部長
|
松 田 弘 一 |
1960年３月29日 |
|
(注)２ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山 崎 史 朗 |
1970年１月26日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
落 合 功 男 |
1968年12月21日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
156 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は７名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、J.フロントリテイリンググループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通した社内非業務執行取締役２名は、取締役会議長や監査委員として、また社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役７名は指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2023年５月26日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
矢後 夏之助 |
株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役 |
同氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、中長期戦略で明示すべき方向性と策定時のポイント、新たなデベロッパー事業会社のあるべき姿、財務戦略における保有資産の考え方、顧客データの収益化に向けた考え方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員長としてサクセッション・プランに基づき、将来の経営陣幹部候補者の状況の確認、客観性・透明性・継続性を担保した役員決定プロセスの構築を進めるとともに、報酬委員会委員として、役員報酬制度における賞与と株式報酬の適正な報酬水準と運用ルール見直しなどに貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
日本公認会計士協会 社外役員研修研究 専門委員会専門委員長 |
同氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、中長期の財務計画と中長期戦略の整合性、新規事業への取り組み、人財育成の考え方、国際的なビジネス戦略の策定における留意点などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでいます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
内田 章 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
同氏は、経営企画やＩＲに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、中期経営計画の策定時に持つべきＫＰＩの視点、事業ポートフォリオ変革の推進における資金計画の考え方、持株会社としてのグループ間連携やガバナンスのあり方、専門人財の獲得・育成、新規事業への取り組みを後押しする留意点などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、報酬委員会委員長として報酬委員会委員長として役員報酬制度における賞与と株式報酬の適正な報酬水準と運用ルールの見直しなどを推進するとともに、指名委員会の委員としてサクセッション・プランに基づき、将来の経営陣幹部候補者の状況を確認し、客観性・透明性・継続性を担保した役員決定プロセスに貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
佐藤 りえ子 |
石井法律事務所 パートナー 第一生命ホールディングス 株式会社社外取締役 （監査等委員） 社外取締役(監査等委員) 三菱商事株式会社 社外監査役 |
同氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、企業価値創造や利益目標達成に向けた道筋の明確化、サステナビリティ経営に繋がる脱炭素やダイバーシティ＆インクルージョンの具体策、顧客データの戦略的活用、政策保有株式の縮減に関する法的見解などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で意見交換・協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
株式会社バルカー 社外取締役 ＪＳＲ株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
同氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する幅広い経験と複数企業の社外取締役、監査役として豊富な経験を有しており、事業ポートフォリオ変革の推進に向けた保有事業・資産の考え方、戦略とコアコンピタンスやリソースの整合、新規事業への取り組みにおけるリスク認識などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
小出 寛子 |
三菱電機株式会社 社外取締役 株式会社Ｊ-オイルミルズ社外取締役 |
同氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い知見を有しており、骨太の戦略論議に基づく中長期戦略の策定のあり方、ターゲットやニーズの明確化などマーケティング思考の重要性、新たなデベロッパー事業会社のあるべき姿などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員としてサクセッション・プランに基づき、将来の経営陣幹部候補者の状況を確認し、客観性・透明性・継続性を担保した役員決定プロセスに貢献し、報酬委員会委員として役員報酬制度における賞与と株式報酬の適正な報酬水準と運用ルール見直しなどに貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
片山 栄一 |
パナソニック株式会社 副社長兼執行役員 コールドチェーンソリューションズ社社長 ＣＯＤ兼ＤＥＩ推進担当 |
同氏は、長年にわたる証券会社のアナリストや投資銀行業務の経験から、財務・会計の幅広い知識を有しており、総合電機メーカーにおける複数の事業会社の経営者として、強いリーダーシップを発揮し、事業再生・構造改革などを実現するほか、ＣＳＯとして各種Ｍ＆Ａ施策の構築・執行、全社戦略立案・遂行や純粋持株会社への移行をリードし、グループガバナンスの強化にも貢献するなど多様な経験と高度な知見を有しております。また、新規事業担当役員としてデジタル基軸の新規事業創造に関する知見、既存事業をデジタルで発展させる取り組みを通じ、最新のデジタルトレンドを顧客視点で俯瞰できる知見を有しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載のとおり、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.79％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 章 |
1950年10月４日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
81 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
206 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役矢後夏之助、箱田順哉、内田章、佐藤りえ子、関忠行、小出寛子の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
81 |
||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||
|
執行役 常務 グループデジタル 統括部長 |
林 直 孝 |
1968年９月７日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 グループシステム 統括部長 |
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 業務統括部長
|
松 田 弘 一 |
1960年３月29日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
川 瀬 賢 二 |
1970年１月２日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
平 井 裕 二 |
1960年１月29日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
山 崎 史 朗 |
1970年１月26日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
野 口 秀 樹 |
1965年５月15日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
梅 林 憲 |
1972年５月４日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
123 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は６名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数の構成としております。なお、J.フロントリテイリンググループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通した社内非業務執行取締役２名は、取締役会議長や監査委員として、また社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役６名は指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2022年５月27日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
矢後 夏之助 |
株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役 |
同氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、グループトップの意志・リーダーシップの重要性、デベロッパー事業のあるべき姿、事業基盤の見直しにつながる構造改革などの抜本的な取り組みなど、持株会社における経営戦略全般について能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員長としてサクセッション・プランを中心にJ.フロントリテイリング及び主要子会社のあるべき取締役体制の審議、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認などを推進するとともに、報酬委員会委員として、役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直し等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
日本公認会計士協会 倫理委員会委員 日本公認会計士協会 社外役員研修研究 専門委員会専門委員長 |
同氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、中期経営計画の目標としてのＲＯＩＣや事業基盤の見直し時・セグメント検証時におけるキャッシュ・フローなど指標の重要性、デジタル戦略を俯瞰したモニタリングのためのロードマップの策定などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでいます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
内田 章 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
同氏は、経営企画やＩＲに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、ステークホルダーへの適切な情報発信、持株会社としてのグループ間連携の強化、事業ポートフォリオの見直しにおける新規事業の必要性などについて能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、報酬委員会委員長として役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直しなどを推進するとともに、指名委員会の委員としてサクセッション・プランを中心にJ.フロントリテイリング及び主要子会社のあるべき取締役体制の審議、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
佐藤 りえ子 |
石井法律事務所 パートナー 第一生命ホールディングス 株式会社社外取締役 （監査等委員） 株式会社ＮＴＴデータ 社外取締役(監査等委員) 三菱商事株式会社 社外監査役 |
同氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、中期経営計画における持株会社としての取り組みの強化、デジタル戦略のスピードを上げた取り組みの必要性、グループ年度経営方針を踏まえた具体案の策定、その他各議題に対して法令視点の見解を踏まえた能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で意見交換・協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
株式会社バルカー 社外取締役 ＪＳＲ株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
同氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する幅広い経験と複数企業の社外取締役、監査役として豊富な経験を有しており、資本コストを意識した財務戦略の重要性、Ｍ＆Ａにおける事業ポートフォリオの適正なバリュエーションの必要性などについて能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会で付議された案件もしくは監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で意見交換、協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
小出 寛子 |
三菱電機株式会社 社外取締役 株式会社Ｊ-オイルミルズ社外取締役 |
同氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い知見を有しており、持株会社としての中期経営計画等の取り組みの具体化、ターゲットやニーズの明確化などマーケティング思考の重要性、目標と実績が乖離した際の原因分析・対応策などについて、能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員としてサクセッション・プランを中心にJ.フロントリテイリング及び主要子会社のあるべき取締役体制、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認等の審議、報酬委員会委員として役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直し等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載の通り、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.00％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜 田 和 子 |
1962年９月６日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
箱 田 順 哉 |
1951年７月10日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 章 |
1950年10月４日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 出 寛 子 |
1957年８月10日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
237 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役矢後夏之助、箱田順哉、内田章、佐藤りえ子、関忠行、小出寛子の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 専務 |
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 専務 |
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略統括部長 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略統括部長 |
平 野 秀 一 |
1958年６月27日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略統括部長 業務統括部長
|
松 田 弘 一 |
1960年３月29日 |
|
(注)２ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 グループデジタル 戦略統括部長 |
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 博 |
1971年７月31日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
岩 田 義 美 |
1963年４月27日 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
二 之 部 守 |
1961年10月13日 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
近 藤 保 彦 |
1963年２月14日 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は６名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が半数、かつ独立社外取締役と執行を伴わない社内出身の非業務執行取締役との割合が過半数で構成しております。なお、J.フロントリテイリンググループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通した社内非業務執行取締役２名は、取締役会議長や監査委員として、また社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役６名は指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2021年５月28日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
矢後 夏之助 |
株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役 |
同氏は、長年に亘りトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、構造改革における適切な目標設定の考え方、中期経営計画策定に向けた課題抽出方法やマトリクス経営におけるマネジメントのあり方、マテリアリティの設定・検証手法・具体的推進策など、持株会社における経営戦略全般について、能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、指名委員会の委員として透明性・公正性のある役員人事案の決定やサクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議、報酬委員会の委員として具体的な報酬額や役員報酬制度改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
箱田 順哉 |
日本公認会計士協会 倫理委員会委員 日本公認会計士協会 社外役員研修研究専門 委員会副専門委員長 |
同氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年に亘り公認会計士として、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループでの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
内田 章 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
同氏は、経営企画やIRに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、グループシナジーに繋がる組織間の連携強化、構造改革推進及びデジタルへの取り組みにおける指揮命令系統の明確化について、また企業価値向上に繋がるESG及びCSV経営の考え方やステークホルダーが期待するビジョンや戦略の立案・発信方法について、能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、報酬委員会の委員長として具体的な報酬支給額の決定及び役員報酬制度改定の審議などを推進するとともに、指名委員会の委員として、透明性・公平性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
佐藤 りえ子 |
石井法律事務所 パートナー 株式会社ＮＴＴデータ 社外取締役(監査等委員) 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） 三菱商事株式会社 社外監査役 |
同氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、構造改革の推進方法や留意点及び中長期戦略における将来の環境分析の重要性並びに顧客が期待するデジタルを活用したサービスのあり方等について、法令視点の見解を踏まえた積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で協議を行い、監査機能の強化に尽力しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役としました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2021年５月28日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
関 忠行 |
株式会社バルカー 社外取締役 ＪＳＲ株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
同氏は、総合商社において長年に亘り国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またCFOとしての財務・会計に関する幅広い経験と複数企業の社外取締役・監査役として豊富な経験を有しており、構造改革の推進方法及び中期経営計画における決済・金融事業や新規事業のあり方、資本コストを意識した財務戦略のあり方などについて、取締役会に対し能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会で付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの経営に資する役割を期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
小出 寛子 |
三菱電機株式会社 社外取締役 本田技研工業株式会社 社外取締役 株式会社Ｊ-オイルミルズ社外取締役 |
同氏は、長年に亘り外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営の経験とマーケティング分野において豊富な経験に基づく知見を有しております。また、複数の上場企業の社外取締役として幅広い知見を有しており、このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、J.フロントリテイリンググループの適切な経営の監督に反映していただけることを期待し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載の通り、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 執行役常務 財務戦略統括部長 |
取締役 兼 執行役常務 財務戦略統括部長 兼 資金・財務政策部長 |
若 林 勇 人 |
2020年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 兼 執行役常務 財務戦略統括部長 |
取締役 兼 執行役常務 財務戦略統括部長 兼 資金・財務政策部長 |
若 林 勇 人 |
2020年６月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性20名 女性2名 （役員のうち女性の比率9.09％）
（１）取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 取締役会 議長 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
89 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堤 啓 之 |
1958年２月３日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 荘 一 |
1956年９月９日 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 井 康 雄 |
1947年９月４日 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 晃 一 郎 |
1947年７月12日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内 田 章 |
1950年10月４日 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 忠 行 |
1949年12月７日 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 後 夏 之 助 |
1951年５月16日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
239 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役石井康雄、西川晃一郎、内田章、佐藤りえ子、関忠行、矢後夏之助の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（２）執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 社長 |
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
|
(注)２ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 専務 |
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 専務 |
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 財務戦略 統括部長 |
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 経営戦略 統括部長 |
平 野 秀 一 |
1958年６月27日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 関連事業 統括部長 |
柚 木 和 代 |
1960年７月11日 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 常務 人財戦略 統括部長 兼業務 統括部長 |
有 澤 久 |
1955年11月12日 |
|
(注)２ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 グループ デジタル戦略 統括部長 |
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
今 津 貴 博 |
1971年７月31日 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
岩 田 義 美 |
1963年４月27日 |
|
(注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
二 之 部 守 |
1961年10月13日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
近 藤 保 彦 |
1963年２月14日 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
179 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「（２）役員の状況 ①役員一覧 （１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。
② 社外役員の状況
J.フロントリテイリングの社外取締役は６名であります。
指名委員会等設置会社のコーポレートガバナンス体制における基本的な考え方である監督と執行の分離、取締役会議論の実効性確保及び透明性・客観性の維持・向上の観点に基づき、独立社外取締役が３分の１以上、かつ独立社外取締役と執行を伴わない社内出身の非業務執行取締役との割合が過半数で構成しております。なお、J.フロントリテイリンググループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通した社内非業務執行取締役３名は、取締役会議長や監査委員として、また社外における豊富な経営経験や各専門分野における高い見識を有する独立社外取締役６名は指名・監査・報酬の各委員会の委員長もしくは３委員会の委員として、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべくその役割を果たします。
1）社外取締役とJ.フロントリテイリングとの関係及び選任状況
|
氏名 |
重要な兼職の状況 （2020年５月29日現在） |
J.フロントリテイリングとの関係及び選任状況 |
|
石井 康雄 |
－ |
同氏は、海外での事業展開に精通するなど、小売業以外のグローバル経営の経験と経営企画分野における豊富な経験に基づく知見を有しており、執行の迅速な意思決定に向けた持株会社機能の強化など経営戦略全般について、能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、指名委員会、報酬委員会の委員として、透明性・公平性のある役員人事案の決定やサクセッションプランの審議、ならびに適正な役員報酬水準と制度運用の審議等について適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役としました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
西川 晃一郎 |
－ |
同氏は、事業提携やＭ＆Ａ、経営改革などに携わり、国際的な重要折衝にも数多く関わった経験を通じて、新規事業やＭ＆Ａに係わるリスクの抽出とその妥当性、経営戦略における進捗管理や結果検証の高度化、数値計画の妥当性などについて、取締役会に対して能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、監査委員会においては、委員長として、取締役・執行役の職務執行ならびに取締役会の付議案件や監査委員会として必要と判断した案件等について、適法性・適正性等の視点で協議を推進し監査機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役としました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
内田 章 |
横河電機株式会社 社外取締役 |
同氏は、経営企画やＩＲに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、資本コストを意識した財務戦略のあり方や、ステークホルダーの意見を適切に反映させるＥＳＧ経営の考え方などについて、能動的かつ積極的に助言を行い、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件もしくは監査委員会として注記が必要と判断した案件等について適法性、適正性等の視点で協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
佐藤 りえ子 |
石井法律事務所 パートナー弁護士 株式会社ＮＴＴデータ社外監査役 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員） |
同氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、内部監査・内部統制のあり方や効果的な実施方法などの守りのガバナンスに係る分野だけではなく、成長戦略に繋がる新規事業創出におけるリスク等について、客観的な視点で積極的な助言・監督を行うことで、J.フロントリテイリングのガバナンスの維持・強化に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務遂行に対する監査のあり方について、適法性・適正性の視点で協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、J.フロントリテイリンググループの経営に資するところが大きいと判断し、引き続き社外取締役としました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
関 忠行 |
株式会社バルカー 社外取締役 ＪＳＲ株式会社 社外取締役 朝日生命保険相互会社 社外監査役 |
同氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また同氏は、 株式会社パルコをはじめとする複数企業の社外取締役、監査役として幅広い知見を有しており、このような実績と高い知見を、J.フロントリテイリンググループでの適切な経営の監督に反映していただけると判断し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
|
矢後 夏之助 |
株式会社ＳＵＢＡＲＵ 社外取締役 |
同氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、 財務基盤強化やコンプライアンス経営に関する豊富な経験を有しております。また同氏は、 株式会社荏原製作所の指名委員会等設置会社への移行においてリーダーシップを発揮するとともに指名委員会委員を経験し、 内部統制やコーポレートガバナンスにおける高度な専門知識を有しております。このような豊富な経験と高い知見を、J.フロントリテイリンググループでの適切な経営の監督に反映して頂けると判断し、社外取締役といたしました。なお、同氏とJ.フロントリテイリングの間に特別な利害関係はありません。 |
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
J.フロントリテイリングの社外取締役は、取締役会の構成員としてJ.フロントリテイリンググループの経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。監査委員会は、後述の「（３）監査の状況」に記載の通り、監査委員会で策定された監査方針・計画に基づき、会計監査人との連携及び社内の組織を活用して取締役及び執行役の職務執行の適法性・適正性について監査を行っています。
男性20名 女性２名 （役員のうち女性の比率9.09％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
取締役会 議長 |
小 林 泰 行 |
1951年３月30日 |
1973年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
35 |
|
1992年２月 |
同社本社構造改革推進室部長 |
||||||
|
2003年２月 |
同社理事札幌店長 |
||||||
|
2003年５月 |
同社執行役員札幌店長 |
||||||
|
2004年１月 |
同社執行役員東京店長 |
||||||
|
2007年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員 |
||||||
|
2008年１月 |
株式会社大丸取締役兼執行役員兼本社百貨店事業本部副本部長兼ＭＤ統括本部長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部長兼ＭＤ戦略推進室長 |
||||||
|
2010年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2012年５月 |
株式会社パルコ取締役（現任） |
||||||
|
2013年４月 2013年５月 2015年５月 2016年５月 2017年５月 |
J.フロントリテイリング常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役兼常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役兼専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング代表取締役専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役取締役会議長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堤 啓 之 |
1958年２月３日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
16 |
|
1993年３月 |
香港大丸有限公司会計部長 |
||||||
|
2001年３月 2007年９月 |
株式会社大丸本社財務本部部長 J.フロントリテイリング業務本部財務部部長 |
||||||
|
2010年３月 2013年５月 2016年５月
2017年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部財務部長 J.フロントリテイリング執行役員業務統括部財務部長 J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部部長 兼財務経理担当 J.フロントリテイリング取締役（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
村 田 荘 一 |
1956年９月９日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
12 |
|
2000年３月 |
同社大阪・梅田店紳士服飾部長 |
||||||
|
2002年９月 |
同社大阪・梅田店営業企画CS推進室営業企画 部長 |
||||||
|
2005年１月 |
同社大阪・梅田店営業統括店次長 |
||||||
|
2006年１月 |
同社大阪・梅田店営業統括店次長 兼本社梅田新店計画室部長 |
||||||
|
2010年１月 |
同社大阪・梅田店長 |
||||||
|
2010年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 大丸大阪・梅田店長 |
||||||
|
2013年４月 |
同社常務執行役員営業本部長兼MD戦略推進室長 |
||||||
|
2013年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役常務業務統括部長 兼コンプライアンス担当 |
||||||
|
2019年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日 |
1980年６月 |
ブラックストン・インターナショナル株式会社入社 |
(注)２ |
5 |
|
1987年９月 |
ベイン・アンド・カンパニー株式会社入社 |
||||||
|
1991年８月 |
コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル |
||||||
|
1993年６月 |
同社パートナー |
||||||
|
2000年９月 |
同社日本担J.フロントリテイリング長・米国本社取締役 |
||||||
|
2001年５月 |
同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役 |
||||||
|
2007年９月 |
同社日本担当代表取締役社長 |
||||||
|
2009年５月 |
同社日本担当代表取締役会長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社ブリヂストン社外取締役 |
||||||
|
2010年７月 |
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2010年８月 |
コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー |
||||||
|
2011年６月 |
味の素株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
三菱商事株式会社社外取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
太 田 義 勝 |
1941年12月28日 |
1964年４月 |
ミノルタカメラ株式会社入社 |
(注)２ |
8 |
|
1991年６月 |
同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長 |
||||||
|
1994年７月 |
ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長 |
||||||
|
1995年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
1999年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2001年４月 |
同社代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 |
||||||
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2006年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
2009年４月 |
同社取締役取締役会議長 |
||||||
|
2012年６月 |
ヤマハ株式会社社外取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長 |
||||||
|
2014年６月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
コニカミノルタ株式会社名誉顧問（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石 井 康 雄 |
1947年９月４日 |
1970年４月 2000年６月 2001年１月 2003年３月
2003年６月 2004年６月 2005年４月
2008年６月 2011年６月 2015年５月 2017年５月 2018年５月 |
山之内製薬株式会社入社 同社取締役医薬営業本部医薬部長 同社取締役兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社取締役兼山之内Ｕ.Ｋ.会長兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社常務取締役 同社常務執行役員 アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼ＣＥО アステラス製薬株式会社代表取締役副社長 同社代表取締役副会長 J.フロントリテイリング監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
(注)２ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
西 川 晃 一 郎 |
1947年７月12日 |
1970年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
1 |
|
1995年８月 |
日立アメリカ社副社長 |
||||||
|
2001年６月 |
株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長 |
||||||
|
2003年４月 |
同社理事事業開発部門長 |
||||||
|
2003年６月 |
同社執行役事業開発部門長 |
||||||
|
2006年１月 |
同社執行役常務事業開発担当 |
||||||
|
2007年４月 2010年４月 2012年４月 2014年３月 2015年５月 2017年５月 2018年５月 |
同社執行役専務事業開発担当 日立電線株式会社執行役専務 株式会社日立総合計画研究所顧問 協和発酵キリン株式会社社外取締役 J.フロントリテイリング監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役 |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
1984年４月 1989年８月 1998年７月 2004年６月 2012年６月 2015年６月 2016年10月
2018年５月 2019年５月 |
弁護士登録 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 石井法律事務所パートナー（現任） 味の素株式会社社外監査役 株式会社ＮＴＴデータ社外監査役（現任） 第一生命株式会社社外取締役 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） J.フロントリテイリング取締役（現任） 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 |
|
内 田 章 |
1950年10月４日 |
1975年４月 |
東レ株式会社入社 |
(注)２ |
1 |
|
1996年６月 |
トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社Executive Vice President |
||||||
|
2000年６月 |
東レ株式会社経営企画第１室主幹兼広報室主幹 |
||||||
|
2004年６月 |
同社経営企画室参事兼ＩＲ室参事 |
||||||
|
2005年６月 |
同社取締役財務経理部門長 トーレ・ホールディング（U.S.A）社社長 |
||||||
|
2009年６月 |
同社常務取締役財務経理部門長 トーレ・ホールディング（U.S.A）社社長 |
||||||
|
2012年６月 |
同社常務取締役CSR全般統括 総務・法務部門・IR室・広報室・宣伝室統括 東京事業場長 |
||||||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
2019年３月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
2019年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
1973年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
79 |
|
2001年２月 |
同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 |
||||||
|
2003年３月 |
同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 |
||||||
|
2003年５月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 |
||||||
|
2005年３月 |
同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長 |
||||||
|
2007年１月 |
同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 |
||||||
|
2007年９月 |
J.フロントリテイリング取締役営業改革・外商改革推進担当 兼株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 兼株式会社松坂屋取締役 |
||||||
|
2008年３月 |
株式会社大丸本社営業本部長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 |
||||||
|
2012年９月 |
同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
J.フロントリテイリング代表取締役社長 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
1979年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
49 |
|
2000年３月 |
同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 |
||||||
|
2008年１月 2008年５月 |
同社東京店長 同社執行役員東京店長 |
||||||
|
2010年１月
2010年３月
2012年５月 2013年４月
2013年５月 2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員経営企画室長 同社取締役兼執行役員 同社代表取締役社長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
1981年４月 |
株式会社パルコ入社 |
(注)２ |
17 |
|
2004年３月 |
同社執行役店舗運営局長 |
||||||
|
2007年３月 |
同社常務執行役店舗統括局長 |
||||||
|
2008年３月 |
同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
2008年５月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
2009年３月 2010年３月 2011年３月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 同社取締役兼専務執行役店舗統括担当 同社取締役兼専務執行役事業統括担当 |
||||||
|
2011年５月 2013年５月 2017年５月 |
同社取締役兼代表執行役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
1985年４月 |
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 |
(注)２ |
6 |
|
1998年４月 |
パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 |
||||||
|
2007年４月 |
松下電器（中国）財務有限公司董事・総経理 |
||||||
|
2009年２月 |
パナソニック株式会社本社財務・ＩＲグループ財務企画チームリーダー（部長） |
||||||
|
2013年７月 |
パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・ＩＲグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー（理事） |
||||||
|
2015年４月 |
同社退職 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング入社 J.フロントリテイリング業務統括部付財務政策担当 |
||||||
|
2015年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員業務統括部財務戦略・政策担当 |
||||||
|
2016年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 |
||||||
|
2016年５月 |
J.フロントリテイリング取締役 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策担当 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策部長（現任） |
||||||
|
計 |
236 |
||||||
（注）１ 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、石井康雄、西川晃一郎、佐藤りえ子、内田章の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2017年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、J.フロントリテイリングは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：橘・フクシマ・咲江（委員長）、太田義勝、石井康雄、小林泰行、山本良一
監査委員会：西川晃一郎（委員長）、佐藤りえ子、内田章、堤啓之、村田荘一
報酬委員会：太田義勝（委員長）、橘・フクシマ・咲江、石井康雄、小林泰行、山本良一
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表執行役 社長 |
|
山 本 良 一 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
代表執行役 常務 |
|
好 本 達 也 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
|
牧 山 浩 三 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
財務戦略 統括部長 |
若 林 勇 人 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
経営戦略 統括部長 |
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
1983年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
14 |
|
2004年４月 |
同社神戸店営業企画ＣＳ推進室販売促進部部長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店経営企画室部長 |
||||||
|
2011年１月 |
同社大丸神戸店長 |
||||||
|
2011年５月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2012年５月 |
同社大丸大阪・心斎橋店長 |
||||||
|
2015年９月 |
同社大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長 |
||||||
|
2016年７月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
2017年３月 |
同社経営企画室長兼経営企画部長兼未来定番研究所長 |
||||||
|
2017年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2018年５月
2019年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務経営戦略統括部部長兼リスク管理担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役 J.フロントリテイリング執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当兼あたらしい幸せ発明部長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
||||||
|
執行役 常務 |
業務 統括部長 |
有 澤 久 |
1955年11月12日 |
1979年４月 2003年３月
2006年２月 2011年１月 2016年５月 2017年５月 2019年５月 |
株式会社大丸入社 同社大阪・心斎橋店営業企画ＣＳ推進室販売促進部長 株式会社ディンプル代表取締役社長 大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員 J.フロントリテイリング執行役員関連事業統括部部長関連事業担当 J.フロントリテイリング執行役常務関連事業統括部長 J.フロントリテイリング執行役常務業務統括部長兼コンプライアンス担当(現任) |
(注) ２,３ |
6 |
|
執行役 |
人財戦略 統括部長 |
忠 津 剛 光 |
1956年７月30日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
13 |
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長人材育成・採用担当 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2016年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員業務統括部グループ人事部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役業務統括部グループ人事部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング執行役人財戦略統括部長兼グループ人財開発部長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2018年９月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員人財開発部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
|
牧 田 隆 行 |
1964年８月28日 |
1987年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
11 |
|
2016年３月 |
J.フロントリテイリング経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 |
||||||
|
兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 |
|||||||
|
2016年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部 コーポレートガバナンス推進部長 |
||||||
|
2017年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員取締役会室長兼経営戦略統括部 コーポレートガバナンス推進部長 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役取締役会室長兼経営戦略統括部 コーポレートガバナンス推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部 コーポレートガバナンス推進部長 |
||||||
|
2018年１月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部経営企画部長 |
||||||
|
2018年９月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部経営企画部長 兼グループ広報推進部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
1992年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)２ |
2 |
|
1998年４月 |
ｅＣｕｂｅＮｅｔ．ｃｏｍ株式会社新規事業開発部長 |
||||||
|
2003年４月 |
ユーフォリンク株式会社執行役員パートナー |
||||||
|
2004年４月 |
同社副社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
2008年４月 |
株式会社シグマクシス 流通商社セクター・パートナー |
||||||
|
2015年４月 |
三菱商事株式会社ＩＴ企画部プロセスエンジニアリング・ユニットリーダー |
||||||
|
2017年３月 |
同社退職 |
||||||
|
2017年４月 |
J.フロントリテイリング入社 J.フロントリテイリング経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 |
||||||
|
2017年９月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 |
||||||
|
2019年３月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
岩 田 義 美 |
1963年４月27日 |
1987年４月 |
株式会社松坂屋入社 |
(注)２ |
8 |
|
2013年３月 |
J.フロントリテイリング業務統括部財務部部長資金担当 |
||||||
|
2016年３月 |
J.フロントリテイリング財務戦略統括部財務経理担当資金部長 |
||||||
|
2017年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング執行役財務戦略統括部主計・経営助成部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
|
二 之 部 守 |
1961年10月13日 |
1986年４月 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社 |
(注)２ |
0 |
|
2000年８月 |
住銀アメックス・サービス株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
2000年11月 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長 |
||||||
|
2003年10月 |
アメックス・カード・サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社グローバル・ネットワーク・サービス 日本・アジアフランチャイズ地区 （ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ）副社長 |
||||||
|
2005年８月 |
同社トラベラーズチェック・プリペイドサービス副社長 アメックス・プリペイド・カード有限会社取締役 |
||||||
|
2007年９月 |
リシュモン・ジャパン株式会社カルティエ・リテール本部本部長 |
||||||
|
2011年９月 |
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデベロップメントII － ヘッド |
||||||
|
2015年10月 |
ビジネス・アドバイザリー・サービス（決済・金融サービス）代表 |
||||||
|
2017年２月 |
株式会社Ｏｒｉｇａｍｉ アドバイザー（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼ＪＦＲカード株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
近 藤 保 彦 |
1963年２月14日 |
1985年４月 2011年９月 2013年２月 2014年１月 2016年１月 2018年１月 2018年３月
|
株式会社松坂屋入社 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋豊田店長 同社松坂屋名古屋店営業推進部長 同社松坂屋上野店長 同社執行役員松坂屋名古屋店長 同社執行役員社長特命事項担当 J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼株式会社Ｊ．フロント建装代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
9 |
|
執行役 |
|
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
1998年４月 2016年９月
2018年３月
|
株式会社大丸入社 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸京都店営業推進部長 J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼株式会社ディンプル代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
0 |
|
計 |
221 |
||||||
（注）１ 「５ 役員の状況（１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。
３ 2019年５月29日まで関連事業統括部長を兼務しております。
男性21名 女性２名 （役員のうち女性の比率8.70％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
取締役会 議長 |
小 林 泰 行 |
1951年３月30日 |
1973年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
35 |
|
1992年２月 |
同社本社構造改革推進室部長 |
||||||
|
2003年２月 |
同社理事札幌店長 |
||||||
|
2003年５月 |
同社執行役員札幌店長 |
||||||
|
2004年１月 |
同社執行役員東京店長 |
||||||
|
2007年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員 |
||||||
|
2008年１月
2010年３月
2010年５月 |
株式会社大丸取締役兼執行役員兼本社百貨店事業本部副本部長兼ＭＤ統括本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部長兼ＭＤ戦略推進室長 同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2012年５月 |
株式会社パルコ取締役（現任） |
||||||
|
2013年４月 2013年５月 2015年５月 2016年５月 2017年５月 |
J.フロントリテイリング常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役兼常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役兼専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング代表取締役専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役取締役会議長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
土 井 全 一 |
1953年９月15日 |
1976年３月 2002年５月 2006年５月 2008年５月
2009年１月 |
株式会社松坂屋入社 同社名古屋事業部企画室長 同社執行役員営業企画室長 同社常務執行役員総合企画室長兼営業改革推進室長兼営業企画室長 同社取締役兼執行役員営業統括室長 |
(注)２ |
35 |
|
2010年３月
2012年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部営業企画室長 同社営業本部お得意様営業統括室長 |
||||||
|
2012年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2015年１月
2015年５月
2017年３月 |
同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク 管理担当 J.フロントリテイリング取締役兼常務執行役員業務統括部長兼 コンプライアンス・リスク管理担当 株式会社白洋舍社外取締役（現任） |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堤 啓 之 |
1958年２月３日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
15 |
|
1993年３月 |
香港大丸有限公司会計部長 |
||||||
|
2001年３月 2007年９月 |
株式会社大丸本社財務本部部長 J.フロントリテイリング業務本部財務部部長 |
||||||
|
2010年３月 2013年５月 2016年５月 2017年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部財務部長 J.フロントリテイリング執行役員業務統括部財務部長 J.フロントリテイリング財務戦略統括部部長兼財務経理担当 J.フロントリテイリング取締役（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
1949年９月10日 |
1980年６月 |
ブラックストン・インターナショナル株式会社入社 |
(注)２ |
4 |
|
1987年９月 |
ベイン・アンド・カンパニー株式会社入社 |
||||||
|
1991年８月 |
コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル |
||||||
|
1993年６月 |
同社パートナー |
||||||
|
2000年９月 |
同社日本担J.フロントリテイリング長・米国本社取締役 |
||||||
|
2001年５月 |
同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役 |
||||||
|
2007年９月 |
同社日本担当代表取締役社長 |
||||||
|
2009年５月 |
同社日本担当代表取締役会長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社ブリヂストン社外取締役 |
||||||
|
2010年７月 |
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2010年８月 |
コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー |
||||||
|
2011年６月 |
味の素株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
2012年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
三菱商事株式会社社外取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
ウシオ電気株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
太 田 義 勝 |
1941年12月28日 |
1964年４月 |
ミノルタカメラ株式会社入社 |
(注)２ |
6 |
|
1991年６月 |
同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長 |
||||||
|
1994年７月 |
ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長 |
||||||
|
1995年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
1999年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2001年４月 |
同社代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
2003年８月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 |
||||||
|
2003年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2006年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
2009年４月 |
同社取締役取締役会議長 |
||||||
|
2012年６月 |
ヤマハ株式会社社外取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長 |
||||||
|
2014年６月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
コニカミノルタ株式会社名誉顧問（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石 井 康 雄 |
1947年９月４日 |
1970年４月 2000年６月 2001年１月 2003年３月
2003年６月 2004年６月 2005年４月
2008年６月 2011年６月 2015年５月 2017年５月 2018年５月 |
山之内製薬株式会社入社 同社取締役医薬営業本部医薬部長 同社取締役兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社取締役兼山之内Ｕ.Ｋ.会長兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社常務取締役 同社常務執行役員 アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼ＣＥО アステラス製薬株式会社代表取締役副社長 同社代表取締役副会長 J.フロントリテイリング監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
西 川 晃 一 郎 |
1947年７月12日 |
1970年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
0 |
|
1995年８月 |
日立アメリカ副社長 |
||||||
|
2001年６月 |
株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長 |
||||||
|
2003年４月 |
同社理事事業開発部門長 |
||||||
|
2003年６月 |
同社執行役事業開発部門長 |
||||||
|
2006年１月 |
同社執行役常務事業開発担当 |
||||||
|
2007年４月 2010年４月 2012年４月 2014年３月 2015年５月 2017年５月 2018年５月 |
同社執行役専務事業開発担当 日立電線株式会社執行役専務 株式会社日立総合計画研究所顧問 協和発酵キリン株式会社社外取締役 J.フロントリテイリング監査役兼株式会社大丸松坂屋百貨店監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 り え 子 |
1956年11月28日 |
1984年４月 1989年８月 1998年７月 2004年６月 2012年６月 2015年６月 2016年10月
2018年５月 |
弁護士登録 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 石井法律事務所派パートナー（現任） 味の素株式会社社外監査役 株式会社ＮＴＴデータ社外監査役（現任） 第一生命株式会社社外取締役 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） J.フロントリテイリング取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
|
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
1973年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
64 |
|
2001年２月 |
同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 |
||||||
|
2003年３月 |
同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 |
||||||
|
2003年５月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 |
||||||
|
2005年３月 |
同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長 |
||||||
|
2007年１月 |
同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 |
||||||
|
2007年９月 |
J.フロントリテイリング取締役営業改革・外商改革推進担当 兼株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 兼株式会社松坂屋取締役 |
||||||
|
2008年３月 |
株式会社大丸本社営業本部長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 |
||||||
|
2012年９月 |
同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
J.フロントリテイリング代表取締役社長 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
好 本 達 也 |
1956年４月13日 |
1979年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
36 |
|
2000年３月 |
同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 |
||||||
|
2008年１月 2008年５月 |
同社東京店長 同社執行役員東京店長 |
||||||
|
2010年１月
2010年３月
2012年５月 2013年４月
2013年５月 2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員経営企画室長 同社取締役兼執行役員 同社代表取締役社長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
牧 山 浩 三 |
1958年８月28日 |
1981年４月 |
株式会社パルコ入社 |
(注)２ |
14 |
|
2004年３月 |
同社執行役店舗運営局長 |
||||||
|
2007年３月 |
同社常務執行役店舗統括局長 |
||||||
|
2008年３月 |
同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
2008年５月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
2009年３月 2010年３月 2011年３月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 同社取締役兼専務執行役店舗統括担当 同社取締役兼専務執行役事業統括担当 |
||||||
|
2011年５月 2013年５月 2017年５月 |
同社取締役兼代表執行役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
若 林 勇 人 |
1961年８月31日 |
1985年４月 |
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 |
(注)２ |
1 |
|
1998年４月 |
パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 |
||||||
|
2007年４月 |
松下電器（中国）財務有限公司董事・総経理 |
||||||
|
2009年２月 |
パナソニック株式会社本社財務・ＩＲグループ財務企画チームリーダー（部長） |
||||||
|
2013年７月 |
パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・ＩＲグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー（理事） |
||||||
|
2015年４月 |
同社退職 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング入社 J.フロントリテイリング業務統括部付財務政策担当 |
||||||
|
2015年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員業務統括部財務戦略・政策担当 |
||||||
|
2016年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 |
||||||
|
2016年５月 |
J.フロントリテイリング取締役 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策担当 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
澤 田 太 郎 |
1960年１月17日 |
1983年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
9 |
|
2004年４月 |
同社神戸店営業企画ＣＳ推進室販売促進部部長 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店経営企画室部長 |
||||||
|
2011年１月 |
同社大丸神戸店長 |
||||||
|
2011年５月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2012年５月 2016年７月 |
同社大丸大阪・心斎橋店長 同社大丸大阪・心斎橋店長兼心斎橋新店計画室長 |
||||||
|
2017年３月
2017年５月 2018年５月
|
同社経営企画室長兼経営企画部長兼未来定番研究所長 同社取締役兼常務執行役員 J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務経営戦略統括部部長兼リスク管理担当（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
||||||
|
計 |
227 |
||||||
（注）１ 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、石井康雄、西川晃一郎、佐藤りえ子の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2017年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、J.フロントリテイリングは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：橘・フクシマ・咲江（委員長）、太田義勝、佐藤りえ子、小林泰行、山本良一
監査委員会：土井全一（委員長）、石井康雄、西川晃一郎、佐藤りえ子、堤啓之
報酬委員会：太田義勝（委員長）、橘・フクシマ・咲江、佐藤りえ子、小林泰行、山本良一
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表執行役 社長 |
|
山 本 良 一 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
代表執行役 常務 |
|
好 本 達 也 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
|
牧 山 浩 三 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
経営戦略 統括部長 |
澤 田 太 郎 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
財務戦略 統括部長 |
若 林 勇 人 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
事業開発 統括部長 |
藤 野 晴 由 |
1961年３月10日 |
1983年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
10 |
|
2004年４月 |
同社グループ本社東京店新店準備室長 |
||||||
|
2008年９月 |
J.フロントリテイリング百貨店事業政策部マーケティング企画推進 室長 |
||||||
|
2010年１月 |
株式会社大丸東京店長兼東京新店第Ⅱ期増床計 画室長 |
||||||
|
2010年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員東京店長兼 同社本社大丸東京新店第Ⅱ期増床計画室長 |
||||||
|
2014年１月 |
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部グループ事業構造 改革担当 |
||||||
|
2014年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼常務執行役員経営戦略統括部長兼 リスク管理担当 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務経営戦略統括部長兼リ スク管理担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング執行役常務事業開発統括部長（現任） |
||||||
|
執行役 常務 |
関連事業 統括部長 |
有 澤 久 |
1955年11月12日 |
1979年４月 2003年３月
2006年２月 2011年１月 2016年５月 2017年５月 |
株式会社大丸入社 同社大阪・心斎橋店営業企画ＣＳ推進室販売促進部長 株式会社ディンプル代表取締役社長 大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員 J.フロントリテイリング執行役員関連事業統括部部長関連事業担当 J.フロントリテイリング執行役常務関連事業統括部長（現任） |
(注)２ |
2 |
|
執行役 常務 |
業務統括 部長 |
村 田 荘 一 |
1956年９月９日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
8 |
|
2010年１月 |
同社大阪・梅田店長兼梅田新店計画室長 |
||||||
|
2010年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 大丸大阪・梅田店長兼本社大丸梅田新店計画室長 |
||||||
|
2013年４月 |
同社常務執行役員営業本部長兼ＭＤ戦略推進室長 |
||||||
|
2013年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役常務業務統括部長兼コンプライアンス担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
人財戦略 統括部長 |
忠 津 剛 光 |
1956年７月30日 |
1980年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
10 |
|
2010年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長人材育成・採用担当 |
||||||
|
2015年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2016年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員業務統括部グループ人事部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役業務統括部グループ人事部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング執行役人財戦略統括部長兼グループ人財開発部長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
牧 田 隆 行 |
1964年８月28日 |
1987年４月 2016年３月
|
株式会社大丸入社 J.フロントリテイリング経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 |
(注)２ |
7 |
|
2016年５月
2017年３月
|
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 J.フロントリテイリング執行役員取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 |
||||||
|
2017年５月
|
兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 J.フロントリテイリング執行役取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 |
||||||
|
2018年１月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部経営企画部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
中 山 高 史 |
1966年10月14日 |
1992年４月 |
三菱商事株式会社入社 |
(注)２ |
－ |
|
1998年４月 |
ｅＣｕｂｅＮｅｔ．ｃｏｍ株式会社新規事業開発部長 |
||||||
|
2003年４月 |
ユーフォリンク株式会社執行役員パートナー |
||||||
|
2004年４月 |
同社副社長兼ＣＯＯ |
||||||
|
2008年４月 |
株式会社シグマクシス 流通商社セクター・パートナー |
||||||
|
2015年４月 |
三菱商事株式会社ＩＴ企画部プロセスエンジニアリング・ユニットリーダー |
||||||
|
2017年３月 |
同社退職 |
||||||
|
2017年４月 |
J.フロントリテイリング入社 J.フロントリテイリング経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 |
||||||
|
2017年９月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
|
岩 田 義 美 |
1963年４月27日 |
1987年４月 |
株式会社松坂屋入社 |
(注)２ |
6 |
|
2013年３月 |
J.フロントリテイリング業務統括部財務部部長資金担当 |
||||||
|
2016年３月 |
J.フロントリテイリング財務戦略統括部財務経理担当資金部長 |
||||||
|
2017年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 |
||||||
|
2017年５月 |
J.フロントリテイリング執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 |
||||||
|
2018年５月 |
J.フロントリテイリング執行役財務戦略統括部主計・経営助成部長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
二 之 部 守 |
1961年10月13日 |
1986年４月 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社入社 |
(注)２ |
－ |
|
2000年８月 |
住銀アメックス・サービス株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
2000年11月 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長 |
||||||
|
2003年10月 |
アメックス・カード・サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2004年４月 |
同社グローバル・ネットワーク・サービス 日本・アジアフランチャイズ地区 （ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ）副社長 |
||||||
|
2005年８月 |
同社トラベラーズチェック・プリペイドサービス副社長 アメックス・プリペイド・カード有限会社取締役 |
||||||
|
2007年９月 |
リシュモン・ジャパン株式会社カルティエ・リテール本部本部長 |
||||||
|
2011年９月 |
ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社ビジネスデベロップメントII － ヘッド |
||||||
|
2015年10月 |
ビジネス・アドバイザリー・サービス（決済・金融サービス）代表 |
||||||
|
2017年２月 |
株式会社Ｏｒｉｇａｍｉ アドバイザー（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼ＪＦＲカード株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
近 藤 保 彦 |
1963年２月14日 |
1985年４月 2011年９月 2013年２月 2014年１月 2016年１月 2018年１月 2018年３月
|
株式会社松坂屋入社 株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋豊田店長 同社松坂屋名古屋店営業推進部長 同社松坂屋上野店長 同社執行役員松坂屋名古屋店長 同社執行役員社長特命事項担当 J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼株式会社Ｊ．フロント建装代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
5 |
|
執行役 |
|
小 野 圭 一 |
1975年８月２日 |
1998年４月 2016年９月
2018年３月
|
株式会社大丸入社 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸京都店営業推進部長 J.フロントリテイリング執行役（現任） 兼株式会社ディンプル代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
計 |
178 |
||||||
（注）１ 「５ 役員の状況（１）取締役の状況」に記載されております。
２ 執行役の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時まであります。
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.26％）
（１）取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
取締役会 議長 |
小 林 泰 行 |
昭和26年３月30日 |
昭和48年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
34 |
|
平成４年２月 |
同社本社構造改革推進室部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社理事札幌店長 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社執行役員札幌店長 |
||||||
|
平成16年１月 |
同社執行役員東京店長 |
||||||
|
平成19年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員 |
||||||
|
平成20年１月
平成22年３月
平成22年５月 |
株式会社大丸取締役兼執行役員 本社百貨店事業本部副本部長兼ＭＤ統括本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部長兼ＭＤ戦略推進室長 同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社パルコ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 平成25年５月 平成27年５月 平成28年５月
平成29年５月 |
J.フロントリテイリング常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング代表取締役専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役取締役会議長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
土 井 全 一 |
昭和28年９月15日 |
昭和51年３月 平成14年５月 平成18年５月 平成20年５月
平成21年１月 |
株式会社松坂屋入社 同社名古屋事業部企画室長 同社執行役員営業企画室長 同社常務執行役員総合企画室長 兼営業改革推進室長兼営業企画室長 同社取締役兼執行役員営業統括室長 |
(注)２ |
33 |
|
平成22年３月
平成24年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部営業企画室長 同社営業本部お得意様営業統括室長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年１月
平成27年５月
平成29年３月 |
同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク 管理担当 J.フロントリテイリング取締役常務執行役員業務統括部長兼 コンプライアンス・リスク管理担当 株式会社白洋舍社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
堤 啓 之 |
昭和33年２月３日 |
昭和55年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
14 |
|
平成５年３月 |
香港大丸有限公司会計部長 |
||||||
|
平成13年３月 平成19年９月 |
株式会社大丸本社財務本部部長 J.フロントリテイリング業務本部財務部部長 |
||||||
|
平成22年３月 平成25年５月
平成28年５月 平成29年３月 平成29年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部財務部長 J.フロントリテイリング執行役員 業務統括部財務部長 J.フロントリテイリング財務戦略統括部部長兼財務経理担当 J.フロントリテイリング社長特命事項担当 J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
昭和24年９月10日 |
昭和55年６月
昭和62年９月 平成３年８月
平成５年６月 平成12年９月 平成13年５月
平成19年９月 平成21年５月 平成22年３月 平成22年７月
平成22年８月
平成23年６月 平成24年５月 平成25年６月 平成28年６月 |
ブラックストン・インターナショナル株式会社入社 べイン・アンド・カンパニー株式会社入社 コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル 同社パートナー 同社日本担J.フロントリテイリング長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長 同社日本担当代表取締役会長 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任) コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー 味の素株式会社社外取締役(現任) J.フロントリテイリング取締役(現任) 三菱商事株式会社社外取締役 ウシオ電機株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
4 |
|
取締役 |
|
太 田 義 勝 |
昭和16年12月28日 |
昭和39年４月 |
ミノルタカメラ株式会社入社 |
(注)２ |
5 |
|
平成３年６月 |
同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長 |
||||||
|
平成６年７月 |
ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成15年８月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 |
||||||
|
平成15年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役取締役会議長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ヤマハ株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社特別顧問(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
J.フロントリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
鶴 田 六 郎 |
昭和18年６月16日 |
昭和45年４月 平成17年４月 平成18年６月 平成18年７月平成18年10月 平成19年５月 平成19年６月
平成19年９月 平成21年４月 平成22年６月
平成24年６月
平成27年６月 平成29年５月 |
東京地方検察庁検事 名古屋高等検察庁検事長 退官 弁護士登録 千葉大学法科大学院教授 株式会社大丸社外監査役 帝国ピストンリング株式会社（現 ＴＰＲ株 式会社）社外取締役(現任) J.フロントリテイリング監査役 駿河台大学法科大学院教授 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外 監査役 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社 外監査役(現任) ＫＹＢ株式会社社外取締役（現任） J.フロントリテイリング取締役(現任) |
(注)２ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
石 井 康 雄 |
昭和22年９月４日 |
昭和45年４月 平成12年６月 平成13年１月 平成15年３月
平成15年６月 平成16年６月 平成17年４月
平成20年６月 平成23年６月 平成27年５月 平成29年５月 |
山之内製薬株式会社入社 同社取締役医薬営業本部医薬部長 同社取締役兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社取締役兼山之内Ｕ.Ｋ.会長兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 同社常務取締役 同社常務執行役員 アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼ＣＥО アステラス製薬株式会社代表取締役副社長 同社代表取締役副会長 J.フロントリテイリング監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） |
(注)２ |
1 |
|
取締役 |
|
西 川 晃 一 郎 |
昭和22年７月12日 |
昭和45年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)２ |
0 |
|
平成７年８月 |
日立アメリカ副社長 |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社理事事業開発部門長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社執行役事業開発部門長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社執行役常務事業開発担当 |
||||||
|
平成19年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成26年３月 平成27年５月 平成29年５月 |
同社執行役専務事業開発担当 日立電線株式会社執行役専務 株式会社日立総合計画研究所顧問 協和発酵キリン株式会社社外取締役(現任) J.フロントリテイリング監査役 J.フロントリテイリング取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 本 良 一 |
昭和26年３月27日 |
昭和48年４月 平成13年２月
平成15年３月
平成15年５月 |
株式会社大丸入社 同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 |
(注)２ |
63 |
|
平成17年３月
平成19年１月 |
同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長 同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部梅田新店計画室長 |
||||||
|
平成19年９月 |
J.フロントリテイリング取締役営業改革・外商改革推進担当 株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 株式会社松坂屋取締役 |
||||||
|
平成20年３月 平成22年３月 平成24年９月
|
株式会社大丸本社営業本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 平成29年５月 |
J.フロントリテイリング代表取締役社長 J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
好 本 達 也 |
昭和31年４月13日 |
昭和54年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
30 |
|
平成12年３月 |
同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 |
||||||
|
平成20年１月 平成20年５月 |
同社東京店長 同社執行役員東京店長 |
||||||
|
平成22年１月
平成22年３月
平成24年５月 平成25年４月
平成25年５月 平成29年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 同社取締役兼執行役員 同社代表取締役社長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼代表執行役常務（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
牧 山 浩 三 |
昭和33年８月28日 |
昭和56年４月 |
株式会社パルコ入社 |
(注)２ |
11 |
|
平成16年３月 |
同社執行役店舗運営局長 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社常務執行役店舗統括局長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 同社取締役兼専務執行役店舗統括担当 同社取締役兼専務執行役事業統括担当 |
||||||
|
平成23年５月 平成25年５月 平成29年５月 |
同社取締役兼代表執行役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役 J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
藤 野 晴 由 |
昭和36年３月10日 |
昭和58年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
9 |
|
平成16年４月 |
同社グループ本社東京店新店準備室長 |
||||||
|
平成20年９月
平成22年１月 |
J.フロントリテイリング百貨店事業政策部マーケティング企画推進室長 株式会社大丸東京店長兼東京新店第Ⅱ期増床計画室長 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員東京店長 兼同社本社大丸東京新店第Ⅱ期増床計画室長 |
||||||
|
平成26年１月 |
J.フロントリテイリング執行役員 経営戦略統括部グループ事業構造改革担当 |
||||||
|
平成26年５月
平成29年５月 |
J.フロントリテイリング取締役常務執行役員経営戦略統括部長 株式会社パルコ取締役（現任） J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務経営戦略統括部長兼リスク管理担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
若 林 勇 人 |
昭和36年８月31日 |
昭和60年４月 |
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 |
(注)２ |
1 |
|
平成10年４月 |
パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
松下電器（中国）財務有限公司董事・総経理 |
||||||
|
平成21年２月 |
パナソニック株式会社本社財務・ＩＲグループ財務企画チームリーダー（部長） |
||||||
|
平成25年７月 |
パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・ＩＲグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー（理事） |
||||||
|
平成27年４月 |
同社退職 |
||||||
|
平成27年５月
平成27年９月
平成28年３月
平成28年５月
平成29年５月 |
J.フロントリテイリング入社 業務統括部付財務政策担当 J.フロントリテイリング執行役員 業務統括部財務戦略・政策担当 J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 J.フロントリテイリング取締役執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 J.フロントリテイリング取締役兼執行役常務財務戦略統括部長兼資金・財務政策担当（現任） |
||||||
|
計 |
208 |
||||||
（注）１ 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎の各氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、J.フロントリテイリングは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：橘・フクシマ・咲江（委員長）、太田義勝、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
監査委員会：土井全一（委員長）、鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎、堤啓之
報酬委員会：太田義勝（委員長）、橘・フクシマ・咲江、鶴田六郎、小林泰行、山本良一
（２）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表執行役 社長 |
|
山 本 良 一 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
代表執行役 常務 |
|
好 本 達 也 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
|
牧 山 浩 三 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
経営戦略 統括部長 |
藤 野 晴 由 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
財務戦略 統括部長 |
若 林 勇 人 |
（注）１ |
|
（注）１ |
(注)２ |
(注)1 |
|
執行役 常務 |
関連事業 統括部長 |
有 澤 久 |
昭和30年11月12日 |
昭和54年４月 平成15年３月
平成18年２月 平成23年１月 平成28年５月
平成29年５月 |
株式会社大丸入社 同社大阪・心斎橋店営業企画CS推進室販売促進部長 株式会社ディンプル代表取締役社長 大丸興業株式会社代表取締役兼社長執行役員 J.フロントリテイリング執行役員関連事業統括部部長関連事業担当 J.フロントリテイリング執行役常務関連事業統括部長（現任） |
(注)２ |
1 |
|
執行役 常務 |
業務統括 部長 |
村 田 荘 一 |
昭和31年９月９日 |
昭和55年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
7 |
|
平成22年１月 |
同社大阪・梅田店長兼梅田新店計画室長 |
||||||
|
平成22年５月
平成25年４月
平成25年５月 平成29年１月 平成29年５月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 大丸大阪・梅田店長兼本社大丸梅田新店計画室長 同社常務執行役員 営業本部長兼MD戦略推進室長 同社取締役兼常務執行役員 同社社長特命事項担当 J.フロントリテイリング執行役常務業務統括部長兼コンプライアンス担当（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
今 津 貴 博 |
昭和46年７月31日 |
平成７年４月 平成26年９月 平成27年５月 |
株式会社大丸入社 J.フロントリテイリング経営戦略統括部部長経営企画担当 J.フロントリテイリング執行役員 経営戦略統括部部長経営企画担当 |
(注)２ |
2 |
|
平成28年３月
平成29年３月 |
J.フロントリテイリング経営戦略統括部部長グループ経営戦略推進担当 J.フロントリテイリング経営戦略統括部経営企画部長兼グループデジタル戦略部長兼あたらしい幸せ発明部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
J.フロントリテイリング執行役経営戦略統括部経営企画部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
執行役 |
|
牧 田 隆 行 |
昭和39年８月28日 |
昭和62年４月 平成28年３月
平成28年５月
平成29年３月
平成29年５月
|
株式会社大丸入社 J.フロントリテイリング経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部コーポレートガバナンス推進部長 J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部部長コーポレートガバナンス推進担当 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 J.フロントリテイリング執行役員取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長 J.フロントリテイリング執行役取締役会室長兼経営戦略統括部コーポレートガバナンス推進部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部コーポレートガバナンス推進部長（現任） |
(注)２ |
6 |
|
執行役 |
|
岩 田 義 美 |
昭和38年４月27日 |
昭和62年４月 |
株式会社松坂屋入社 |
(注)２ |
6 |
|
平成25年３月 |
J.フロントリテイリング業務統括部財務部部長資金担当 |
||||||
|
平成28年３月 |
J.フロントリテイリング財務戦略統括部財務経理担当資金部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部部長主計・経営助成担当 |
||||||
|
平成29年５月
|
J.フロントリテイリング執行役財務戦略統括部部長主計・経営助成担当（現任） |
||||||
|
執行役 |
|
忠 津 剛 光 |
昭和31年７月30日 |
昭和55年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)２ |
8 |
|
平成22年３月
|
株式会社大丸松坂屋百貨店本社業務本部部長人材育成・採用担当 |
||||||
|
平成27年５月 |
J.フロントリテイリング執行役員経営戦略統括部グループ組織要員政策担当 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
J.フロントリテイリング執行役員業務統括部グループ人事部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長 |
||||||
|
平成29年５月
|
J.フロントリテイリング執行役業務統括部グループ人事部長 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員業務本部人事部長（現任） |
||||||
|
計 |
144 |
||||||
（注）１ 「５ 役員の状況（１）取締役の状況」に記載されております。
２ 任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
山 本 良 一 |
昭和26年３月27日 |
昭和48年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)３ |
61 |
|
平成13年２月 |
同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長 |
||||||
|
平成15年５月 |
同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社代表取締役社長グループ本社首都圏新規事業開発室長 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社代表取締役社長グループ本社百貨店事業本部梅田新店計画室長 |
||||||
|
平成19年９月
平成20年３月 平成22年３月 |
J.フロントリテイリング取締役営業改革・外商改革推進担当 株式会社大丸代表取締役社長本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長 株式会社松坂屋取締役 株式会社大丸本社営業本部長 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同社代表取締役社長 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
J.フロントリテイリング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役 専務 執行役員 |
関連事業 統括部長 |
小 林 泰 行 |
昭和26年３月30日 |
昭和48年４月 平成４年２月 平成15年２月 平成15年５月 平成16年１月 平成19年９月 |
株式会社大丸入社 同社本社構造改革推進室部長 同社理事札幌店長 同社執行役員札幌店長 同社執行役員東京店長 J.フロントリテイリング執行役員 |
(注)３ |
34 |
|
平成20年１月 |
株式会社大丸取締役兼執行役員 本社百貨店事業本部副本部長兼ＭＤ統括本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部長兼ＭＤ戦略推進室長 |
||||||
|
平成22年５月 平成24年５月 平成25年４月 平成25年５月 |
同社取締役兼常務執行役員 株式会社パルコ取締役（現任） J.フロントリテイリング常務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング取締役常務執行役員関連事業統括部長 |
||||||
|
平成27年５月 平成28年５月 |
J.フロントリテイリング取締役専務執行役員関連事業統括部長 J.フロントリテイリング代表取締役専務執行役員関連事業統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営戦略 統括部長 |
藤 野 晴 由 |
昭和36年３月10日 |
昭和58年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成16年４月 |
同社グループ本社東京店新店準備室長 |
||||||
|
平成20年９月
平成22年１月 |
J.フロントリテイリング百貨店事業政策部マーケティング企画推進室長 株式会社大丸東京店長兼東京新店第Ⅱ期増床計画室長 |
||||||
|
平成22年５月
平成26年１月
平成26年５月
平成26年６月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員東京店長 兼同社本社大丸東京新店第Ⅱ期増床計画室長 J.フロントリテイリング執行役員 経営戦略統括部グループ事業構造改革担当 J.フロントリテイリング取締役常務執行役員経営戦略統括部長 (現任) 株式会社パルコ取締役（現任） 株式会社白青舎社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務 執行役員 |
業務統括 部長 |
土 井 全 一 |
昭和28年９月15日 |
昭和51年３月 |
株式会社松坂屋入社 |
(注)３ |
31 |
|
平成14年５月 |
同社名古屋事業部企画室長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社執行役員営業企画室長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社常務執行役員総合企画室長 兼営業改革推進室長兼営業企画室長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社取締役兼執行役員営業統括室長 |
||||||
|
平成22年３月
平成24年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼執行役員 営業本部営業企画室長 同社営業本部お得意様営業統括室長 |
||||||
|
平成24年５月 平成27年１月
平成27年５月 |
同社常務執行役員 同社業務本部長兼コンプライアンス・リスク 管理担当 J.フロントリテイリング取締役常務執行役員業務統括部長兼 コンプライアンス・リスク管理担当（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
財務戦略 統括部長 |
若 林 勇 人 |
昭和36年８月31日 |
昭和60年４月 |
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成10年４月 |
パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年２月 |
松下電器（中国）財務有限公司董事・総経理 パナソニック株式会社本社財務・ＩＲグループ財務企画チームリーダー（部長） |
||||||
|
平成25年７月 |
パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・ＩＲグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー（理事） |
||||||
|
平成27年４月 |
同社退職 |
||||||
|
平成27年５月
平成27年９月
平成28年３月
平成28年５月 |
J.フロントリテイリング入社 業務統括部付財務政策担当 J.フロントリテイリング執行役員 業務統括部財務戦略・政策担当 J.フロントリテイリング執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当 J.フロントリテイリング取締役執行役員財務戦略統括部長兼財務政策担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
好 本 達 也 |
昭和31年４月13日 |
昭和54年４月 |
株式会社大丸入社 |
(注)３ |
24 |
|
平成12年３月 |
同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社東京店長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社執行役員東京店長 |
||||||
|
平成22年１月 |
J.フロントリテイリング執行役員百貨店事業政策部営業企画室長兼マーケティング企画推進室長 |
||||||
|
平成22年３月 |
株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 同社経営企画室長 |
||||||
|
平成24年５月 平成25年４月
平成25年５月 |
同社取締役兼執行役員 同社代表取締役社長（現任） 兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長（現任） J.フロントリテイリング取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
|
牧 山 浩 三 |
昭和33年８月28日 |
昭和56年４月 |
株式会社パルコ入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成16年３月 平成19年３月 |
同社執行役店舗運営局長 同社常務執行役店舗統括局長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営本部長兼店舗統括局長 |
||||||
|
平成21年３月 平成22年３月 |
同社取締役兼専務執行役店舗運営局統括 同社取締役兼専務執行役店舗統括担当 |
||||||
|
平成23年３月 平成23年５月 |
同社取締役兼専務執行役事業統括担当 同社取締役兼代表執行役社長（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
J.フロントリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
橘・フクシマ・咲江 |
昭和24年９月10日 |
昭和55年６月
昭和62年９月 平成３年８月
平成５年６月 平成12年９月 平成13年５月
平成19年９月 平成21年５月 平成22年３月 平成22年７月
平成22年８月
平成23年６月 平成24年５月 平成25年６月 |
ブラックストン・インターナショナル株式会社入社 べイン・アンド・カンパニー株式会社入社 コーン・フェリー・インターナショナル株式会社日本支社プリンシパル 同社パートナー 同社日本担J.フロントリテイリング長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長・米国本社取締役 同社日本担当代表取締役社長 同社日本担当代表取締役会長 株式会社ブリヂストン社外取締役(現任) Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任) コーン・フェリー・インターナショナル株式会社アジア・パシフィック・シニアアドバイザー 味の素株式会社社外取締役(現任) J.フロントリテイリング取締役(現任) 三菱商事株式会社社外取締役(現任) |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
|
太 田 義 勝 |
昭和16年12月28日 |
昭和39年４月 |
ミノルタカメラ株式会社入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成３年６月 |
同社取締役複写機事業部長兼複写機営業部長 |
||||||
|
平成６年７月 |
ミノルタ株式会社取締役情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成15年８月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役副社長 |
||||||
|
平成15年10月
|
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月
|
コニカミノルタホールディングス株式会社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役取締役会議長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ヤマハ株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
コニカミノルタ株式会社取締役取締役会議長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社特別顧問(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
J.フロントリテイリング取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
越 智 文 史 郎 |
昭和32年１月22日 |
昭和55年４月 平成15年３月 平成23年５月 平成26年２月平成27年３月
平成27年５月 |
株式会社大丸入社 同社グループ本社業務推進部部長 株式会社博多大丸取締役業務統括部長 同社兼コンプライアンス・リスク管理担当 J.フロントリテイリング業務統括部長付スタッフ 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部長付スタッフ J.フロントリテイリング常勤監査役(現任) |
(注)４ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
加 藤 洋 一 |
昭和30年４月13日 |
昭和53年４月 平成20年９月 平成24年３月
平成27年３月
平成27年５月 |
株式会社松坂屋入社 同社名古屋店業務推進部長 株式会社大丸松坂屋百貨店名古屋店お得意様営業統括部長 J.フロントリテイリング業務統括部長付スタッフ 株式会社大丸松坂屋百貨店業務本部長付スタッフ J.フロントリテイリング常勤監査役(現任) |
(注)４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
鶴 田 六 郎 |
昭和18年６月16日 |
昭和45年４月 平成17年４月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年10月 平成19年５月 平成19年６月
平成19年９月 平成21年４月 平成22年６月
平成24年６月
平成27年６月 |
東京地方検察庁検事 名古屋高等検察庁検事長 退官 弁護士登録 千葉大学法科大学院教授 株式会社大丸社外監査役 帝国ピストンリング株式会社（現 ＴＰＲ株 式会社）社外取締役(現任) J.フロントリテイリング監査役(現任) 駿河台大学法科大学院教授 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外 監査役 株式会社三井住友フィナンシャルグループ社 外監査役(現任) ＫＹＢ株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
|
石 井 康 雄 |
昭和22年９月４日 |
昭和45年４月 |
山之内製薬株式会社入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成12年６月 |
同社取締役医薬営業本部医薬部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社取締役兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 |
||||||
|
平成15年３月 |
同社取締役兼山之内Ｕ.Ｋ.会長兼山之内ヨーロッパＢ.Ｖ.会長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成17年４月
|
アステラス製薬株式会社常務執行役員兼アステラスファーマヨーロッパLtd.会長兼ＣＥО |
||||||
|
平成20年６月 |
アステラス製薬株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成27年５月 |
J.フロントリテイリング監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
西 川 晃 一 郎 |
昭和22年７月12日 |
昭和45年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成７年８月 |
日立アメリカ副社長 |
||||||
|
平成13年６月
|
株式会社日立製作所理事グローバル事業開発本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社理事事業開発部門長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社執行役事業開発部門長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同社執行役常務事業開発担当 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役専務事業開発担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
日立電線株式会社執行役専務 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社日立総合計画研究所顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
協和発酵キリン株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
J.フロントリテイリング監査役(現任) |
||||||
|
計 |
178 |
||||||
（注）１ 取締役橘・フクシマ・咲江、太田義勝の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴田六郎、石井康雄、西川晃一郎の３氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ J.フロントリテイリングは、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の５名であります。
|
執行役員 経営戦略統括部部長 グループ経営戦略推進担当 執行役員 経営戦略統括部部長 コーポレートガバナンス推進担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 業務本部コーポレートガバナンス推進部長 |
今津 貴博
牧田 隆行
|
|
執行役員 経営戦略統括部 グループ組織要員政策担当 兼株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員 業務本部人事部長 |
忠津 剛光 |
|
執行役員 関連事業統括部部長 関連事業担当 |
有澤 久 |
|
執行役員 財務戦略統括部部長 財務経理担当 |
堤 啓之 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー