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マツキヨココカラ＆カンパニー(3088)の株価チャート マツキヨココカラ＆カンパニー(3088)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のマツキヨココカラ＆カンパニーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性5名 （役員のうち女性の比率27.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)４
|
8,879
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役
|
2008年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役
|
2008年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年６月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
2021年２月
|
ＭＫＣＦ分割準備株式会社（現株式会社ＭＣＣマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役社長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社アンドカンパニー 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,448
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 日本チェーンドラッグストア協会会長
|
(注)４
|
219
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役副社長
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業統括本部長
|
2019年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ専務取締役
|
2022年５月
|
株式会社７３代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役専務グループ営業企画
統括
|
2026年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長グループ営業企画統括（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役副社長 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,430
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
専務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）人事部長
|
2010年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ取締役
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー取締役 （現任）
|
2026年4月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長 株式会社アンドカンパニー 取締役
|
|
(注)４
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）事業開発室長
|
2011年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）経営企画部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役 （現任） 株式会社マツモトキヨシグループ
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括 （現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長
|
(注)４
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ代表取締役社長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー取締役 （現任）
|
2026年４月
|
株式会社マツモトキヨシグループ取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社アンドカンパニー 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役 株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ 代表取締役社長
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＭＩＣ株式会社社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
高島株式会社社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
富士ソフト株式会社社外取締役監査等委員（現任） ＭＩＣ株式会社社外取締役就任予定
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 富士ソフト株式会社社 外取締役監査等委員 ＭＩＣ株式会社 社外監査役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
品田 英明
|
1956年６月12日生
|
1980年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年６月
|
味の素冷凍食品株式会社取締役
|
2004年７月
|
味の素株式会社調味料・食品カンパニーマーケティング本部九州支社長
|
2009年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員食品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
味の素ＡＧＦ株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退任
|
2023年６月
|
日産車体株式会社社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 日産車体株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
山本 多絵子
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年９月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
業務執行役員
エンタープライズマーケティング本部長
|
2020年４月
|
富士通株式会社入社理事ＣＭＯ
|
2022年４月
|
同社執行役員ＥＶＰ ＣＭＯ
|
2023年３月
|
株式会社船井総研ホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
ヤンマーホールディングス株式会社入社
マーケティング部長
|
2025年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任） ヤンマーホールディングス株式会社取締役（ＣＭＯ） マーケティング部長
|
2026年４月
|
同社取締役マーケティング、事業開発担当（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役 ヤンマーホールディングス株式会社 取締役 マーケティング、事業開発担当
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）管理本部総務部付主事
|
2019年１月
|
株式会社マツモトキヨシ監査役 （現任）
|
2019年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常勤監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ＭＣＣマネジメント監査役 （現任） 株式会社マツモトキヨシグループ監査役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー監査役 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役 株式会社アンドカンパニー 監査役
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任）
|
2013年９月
|
株式会社スカラ社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任)
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
奥村 洋子
（戸籍上氏名：
竹内 洋子）
|
1975年６月13日生
|
2000年４月
|
武藤茂夫税理士事務所（現税理士法人無十）入所
|
2001年５月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社
（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
|
2003年10月
|
税理士登録
奥村洋子税理士事務所開業（現任）
|
2014年11月
|
株式会社レーベンコミュニティ組合会計顧問
|
2021年８月
|
ＮＰＯ法人学校の話をしよう監事
|
2025年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 奥村洋子税理士事務所 税理士
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
24,116
|
（注）１．取締役大村宏夫、木村惠司、河合順子、沖山奉子、品田英明及び山本多絵子は、社外取締役であります。
２．監査役小池德子、渡辺昇一及び奥村洋子は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役副社長松本貴志と親子であります。
４．取締役の任期は、2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役奥村洋子の任期は、2029年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、マツキヨココカラ＆カンパニーの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性12名 女性6名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役会長（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)４
|
8,879
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役
|
2008年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役
|
2008年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年６月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
2021年２月
|
ＭＫＣＦ分割準備株式会社（現株式会社ＭＣＣマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役社長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社アンドカンパニー 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,448
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会 会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 日本チェーンドラッグストア協会 会長
|
(注)４
|
219
|
代表取締役副社長
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業統括本部長
|
2019年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ専務取締役
|
2022年５月
|
株式会社７３代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役専務グループ営業企画
統括
|
2026年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長グループ営業企画統括（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役副社長 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,430
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
専務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）人事部長
|
2010年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役（現任） 株式会社マツモトキヨシグループ取締役
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー取締役 （現任）
|
2026年4月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長 株式会社アンドカンパニー 取締役
|
|
(注)４
|
33
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）事業開発室長
|
2011年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）経営企画部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 （現任） 株式会社マツモトキヨシグループ
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括 （現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長
|
(注)４
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ代表取締役社長（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー取締役 （現任）
|
2026年４月
|
株式会社マツモトキヨシグループ取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社アンドカンパニー 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役 株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ 代表取締役社長
|
(注)４
|
20
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＭＩＣ株式会社社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
高島株式会社社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
富士ソフト株式会社社外取締役監査等委員（現任） ＭＩＣ株式会社社外取締役就任予定
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 富士ソフト株式会社社外取締役監査等委員 ＭＩＣ株式会社 社外監査役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
品田 英明
|
1956年６月12日生
|
1980年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年６月
|
味の素冷凍食品株式会社取締役
|
2004年７月
|
味の素株式会社調味料・食品カンパニーマーケティング本部九州支社長
|
2009年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員食品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
味の素ＡＧＦ株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退任
|
2023年６月
|
日産車体株式会社社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 日産車体株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
山本 多絵子
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年９月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
業務執行役員
エンタープライズマーケティング本部長
|
2020年４月
|
富士通株式会社入社理事ＣＭＯ
|
2022年４月
|
同社執行役員ＥＶＰ ＣＭＯ
|
2023年３月
|
株式会社船井総研ホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
ヤンマーホールディングス株式会社入社
マーケティング部長
|
2025年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任） ヤンマーホールディングス株式会社取締役（ＣＭＯ） マーケティング部長
|
2026年４月
|
同社取締役 マーケティング、事業開発担当（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役 ヤンマーホールディングス株式会社 取締役 マーケティング、事業開発担当
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
社外取締役
|
浅見 彰子
|
1964年11月７日生
|
1987年４月
|
イーストマン・コダック株式会社入社
|
1997年１月
|
ソニー株式会社入社
|
2003年４月
|
同社 ウォークマン事業戦略部・商品企画 統括課長
|
2004年10月
|
同社 研究開発本部 事業戦略部 統括課長
|
2007年12月
|
株式会社OKLife設立 代表取締役
|
2011年６月
|
OKWave株式会社 取締役CIO
|
2017年10月
|
タイガー魔法瓶株式会社 顧問
|
2018年10月
|
同社 執行役員（基礎研究・知財・商品企画・戦略マーケティング担当）
|
2019年４月
|
同社 取締役（グループ事業戦略・新事業グループ等担当）
|
|
新明和工業株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
タイガー魔法瓶株式会社 取締役CMO（最高マーケティング責任者） 兼CPO（最高商品企画責任者）
|
2026年４月
|
同社 顧問（非常勤）（現任）
|
2026年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役就任予定
|
〔重要な兼職の状況〕 新明和工業株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
社外取締役
|
辻田 淑乃
|
1964年８月19日生
|
1987年３月
|
スイス銀証券会社入社
|
1989年１月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1999年６月
|
チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント
|
2001年２月
|
JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント
|
2002年２月
|
日本たばこ産業株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 経営企画部部長
|
2014年９月
|
同社 コンプライアンス統括室長
|
2016年４月
|
同社 IR広報部長
|
2020年３月
|
株式会社ルリエ 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社雪国まいたけ（現ユキグニファクトリー株式会社） 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
プリマハム株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
ユカイ工学株式会社 取締役（現任）
|
2026年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役就任予定
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ルリエ 代表取締役 ユキグニファクトリー株式会社 社外取締役 プリマハム株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）管理本部総務部付主事
|
2019年１月
|
株式会社マツモトキヨシ監査役 （現任）
|
2019年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常勤監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社ＭＣＣマネジメント監査役 （現任） 株式会社マツモトキヨシグループ監査役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社アンドカンパニー監査役 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役 株式会社アンドカンパニー 監査役
|
|
(注)５
|
17
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任）
|
2013年９月
|
株式会社スカラ社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任)
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
奥村 洋子
（戸籍上氏名：
竹内 洋子）
|
1975年６月13日生
|
2000年４月
|
武藤茂夫税理士事務所（現税理士法人無十）入所
|
2001年５月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社
（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
|
2003年10月
|
税理士登録
奥村洋子税理士事務所開業（現任）
|
2014年11月
|
株式会社レーベンコミュニティ組合会計顧問
|
2021年８月
|
ＮＰＯ法人学校の話をしよう監事
|
2025年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 奥村洋子税理士事務所 税理士
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
24,116
|
（注）１．取締役木村惠司、河合順子、品田英明、山本多絵子、浅見彰子及び辻田淑乃は、社外取締役であります。
２．監査役小池德子、渡辺昇一及び奥村洋子は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役副社長松本貴志と親子であります。
４．取締役の任期は、2026年６月19日開催予定の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役奥村洋子の任期は、2029年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
有価証券報告書提出日現在、マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名です。なお、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名となる予定です。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役14名選任の件」を上程しており、浅見彰子氏及び辻田淑乃氏の選任が承認された場合は、同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行う予定です
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性5名 （役員のうち女性の比率27.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役会長
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役会長
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)４
|
8,871.8
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役
|
2008年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役
|
2008年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年６月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
2021年２月
|
ＭＫＣＦ分割準備株式会社（現株式会社ＭＣＣマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,440.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長
|
(注)４
|
214.7
|
代表取締役専務
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）専務取締役営業統括本部長
|
2019年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括 株式会社マツモトキヨシグループ専務取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社７３代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役専務グループ営業企画
統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 専務取締役 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,426.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）人事部長
|
2010年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員人事部長
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役管理本部長
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長
|
|
(注)４
|
32.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）事業開発室長
|
2011年７月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）経営企画部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役
|
|
(注)４
|
30.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長
|
(注)４
|
35.5
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
2024年12月
|
株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役 株式会社ＡｐｐＢｒｅｗ 代表取締役社長
|
(注)４
|
19.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
ＭＩＣ株式会社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 ＭＩＣ株式会社 社外監査役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
品田 英明
|
1956年６月12日生
|
1980年４月
|
味の素株式会社入社
|
2002年６月
|
味の素冷凍食品株式会社取締役
|
2004年７月
|
味の素株式会社調味料・食品カンパニーマーケティング本部九州支社長
|
2009年６月
|
同社執行役員東京支社長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員食品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
味の素ＡＧＦ株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社退任
|
2023年６月
|
日産車体株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 日産車体株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
山本 多絵子
|
1964年10月１日生
|
1987年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年９月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2001年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2013年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
業務執行役員
エンタープライズマーケティング本部長
|
2020年４月
|
富士通株式会社入社理事ＣＭＯ
|
2022年４月
|
同社執行役員ＥＶＰ ＣＭＯ
|
2023年３月
|
株式会社船井総研ホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
ヤンマーホールディングス株式会社入社
マーケティング部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社船井総研ホールディングス 社外取締役 ヤンマーホールディングス株式会社 マーケティング部長
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)５
|
17.0
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任）
|
2013年９月
|
株式会社スカラ社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス（現マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任)
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
奥村 洋子
（戸籍上氏名：
竹内 洋子）
|
1975年６月13日生
|
2000年４月
|
武藤茂夫税理士事務所（現税理士法人無十）入所
|
2001年５月
|
ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社
（現ＫＰＭＧ税理士法人）入社
|
2003年10月
|
税理士登録
奥村洋子税理士事務所開業（現任）
|
2014年11月
|
株式会社レーベンコミュニティ組合会計顧問
|
2021年８月
|
ＮＰＯ法人学校の話をしよう監事
|
〔重要な兼職の状況〕 奥村洋子税理士事務所 税理士
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
24,087.3
|
（注）１．取締役大村宏夫、木村惠司、河合順子、沖山奉子、品田英明及び山本多絵子は、社外取締役であります。
２．監査役小池德子、渡辺昇一及び奥村洋子は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役専務松本貴志と親子であります。
４．取締役の任期は、2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役奥村洋子の任期は、2029年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性3名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役会長
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)４
|
8,862.2
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年６月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
2021年２月
|
ＭＫＣＦ分割準備株式会社（現株式会社ＭＣＣマネジメント）代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツモトキヨシグループ代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,429.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任） 株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役社長
|
(注)４
|
207.9
|
代表取締役専務
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長
|
2019年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括 株式会社マツモトキヨシグループ専務取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社７３代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役専務グループ営業企画
統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 専務取締役 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)４
|
7,420.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長
|
|
(注)４
|
26.9
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役
|
|
(注)４
|
25.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役
|
(注)４
|
31.2
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役
|
(注)４
|
15.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
日本空港ビルデング株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ社外取締役
|
2007年４月
|
株式会社関門海代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外取締役
|
2020年６月
|
monoAI technology株式会社社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役 monoAI technology株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サムティ株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 サムティ株式会社 社外取締役
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
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マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
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2019年６月
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マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
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(注)５
|
17.0
|
監査役
|
鳥居 明
|
1949年９月13日生
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
KPMGニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年４月
|
同所監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外監査役
|
2016年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
2018年３月
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株式会社エイアンドティー 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 鳥居公認会計士事務所 代表
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
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公認会計士小池事務所開業（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
2023年３月
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ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
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〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
|
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(注)７
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
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銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
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髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月
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ライツ法律特許事務所開設（現任）
|
2013年９月
|
株式会社スカラ社外取締役（現任）
|
2020年６月
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マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任)
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
24,036.0
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司、谷間真、河合順子及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役鳥居明、小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役専務松本貴志と親子であります。
４．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役鳥居明の任期は、2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)５
|
7,238.8
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,523.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役社長 株式会社ＣＦＩＺ取締役
|
(注)５
|
67.7
|
代表取締役専務
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括
|
2023年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役専務グループ営業企画
統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 専務取締役 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役 株式会社７３ 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,522.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長 株式会社ＭＣＣホールセール 取締役 株式会社ＭＣＣソレイユ 取締役
|
|
(注)５
|
7.6
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役 株式会社ＭＣＣホールセール 取締役
|
|
(注)５
|
7.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役副社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 株式会社愛安住 取締役
|
(注)５
|
9.3
|
取締役
グループ営業企画
統括
ウエルネス戦略担当
|
渡辺 玲一
|
1975年９月28日生
|
2000年４月
|
セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部九州エリア長
|
2016年10月
|
株式会社ココカラファイン経営戦略本部リーダー
|
2017年12月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部副部長
|
2018年４月
|
同社調剤事業部長
|
2018年６月
|
同社取締役調剤事業部長
|
2018年11月
|
有限会社ケイエス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役調剤事業本部長
|
2020年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)取締役営業担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括ウエルネス戦略担当（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 株式会社ファインケア 取締役 株式会社愛安住 取締役 株式会社岩崎宏健堂 取締役
|
(注)５
|
6.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役 台湾松本清股份有限公司 董事
|
(注)５
|
4.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ社外取締役
|
2007年４月
|
株式会社関門海代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外取締役
|
2020年６月
|
monoAI technology株式会社社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役 株式会社キャリア 社外取締役 株式会社ザッパラス 社外取締役監査等委員 monoAI technology株式会社 社外取締役
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サムティ株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 サムティ株式会社 社外取締役
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
5.6
|
監査役
|
鳥居 明
|
1949年９月13日生
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
KPMGニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年４月
|
同所監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外監査役
|
2016年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 鳥居公認会計士事務所 代表
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
ヒューリック株式会社社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 ヒューリック株式会社 社外監査役
|
|
(注)８
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月 2020年６月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)８
|
－
|
|
|
|
計
|
|
12,393.4
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司、谷間真、河合順子及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役鳥居明、小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、代表取締役専務松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（7,238.8千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合62.76％）の4,287.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役本多寿男の任期は、2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鳥居明の任期は、2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率15.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役会長
|
(注)５
|
7,234.8
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシグループ 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,519.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 代表取締役副社長 株式会社ココカラファイングループ 代表取締役社長 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役社長 株式会社ＣＦＩＺ取締役
|
(注)５
|
66.1
|
専務取締役
グループ営業企画
統括
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌 株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役グループ営業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 専務取締役 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,519.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
常務取締役
グループ管理統括
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ管理統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ管理統括 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント
代表取締役社長 株式会社ＭＣＣホールセール 取締役 株式会社ＭＣＣソレイユ 取締役
|
|
(注)５
|
5.3
|
常務取締役
グループ経営企画
統括
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ経営企画統括
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役グループ経営企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシグループ 取締役 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役 株式会社ＭＣＣホールセール 取締役
|
|
(注)５
|
5.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ事業企画
統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
同社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ事業企画統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 株式会社愛安住 取締役
|
(注)５
|
8.2
|
取締役
グループ営業企画
統括
ウエルネス戦略担当
|
渡辺 玲一
|
1975年９月28日生
|
2000年４月
|
セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部九州エリア長
|
2016年10月
|
株式会社ココカラファイン経営戦略本部リーダー
|
2017年12月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部副部長
|
2018年４月
|
同社調剤事業部長
|
2018年４月
|
同社取締役調剤事業部長
|
2018年６月
|
有限会社ケイエス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役調剤事業本部長
|
2020年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)取締役営業担当
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括ウエルネス戦略担当（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社ココカラファイングループ 取締役 株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 株式会社ファインケア 取締役 株式会社愛安住 取締役 株式会社岩崎宏健堂 取締役
|
(注)５
|
5.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
グループ営業企画
統括副統括
|
松田 崇
|
1972年11月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2007年７月
|
同社営業企画部運営企画課長
|
2007年11月
|
同社ドラッグストア事業本部事業サポート室課長
|
2009年11月
|
同社経営管理部事業サポート課長
|
2010年４月
|
同社運営企画部運営企画課長
|
2011年10月
|
同社運営企画部運営企画課次長
|
2012年４月
|
同社店舖運営本部運営企画部次長
|
2013年２月
|
同社オンラインビジネスユニット兼務
|
2013年10月
|
同社コスメサポート事業推進課兼務
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向兼務オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー出向営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務経営企画部兼務
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員営業統括本部営業企画部長オンラインビジネスユニット兼務
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員グループ営業企画統括営業戦略室営業戦略専任部長
|
2022年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役グループ営業企画統括副統括（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシ 取締役
|
(注)５
|
0.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＥＮＥＯＳ株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ社外取締役
|
2007年４月
|
株式会社関門海代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役 株式会社キャリア 社外取締役 株式会社ザッパラス 社外取締役監査等委員
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ) 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サムティ株式会社社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士 株式会社鎌倉新書 社外取締役監査等委員 サムティ株式会社 社外取締役
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社オーハシテクニカ社外取締役監査等委員（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社オーハシテクニカ 社外取締役監査等委員
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ＭＣＣマネジメント 監査役 株式会社マツモトキヨシグループ 監査役 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
5.6
|
監査役
|
鳥居 明
|
1949年９月13日生
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
KPMGニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2008年４月
|
同所監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ココカラファイン(現株式会社ココカラファイングループ)社外監査役
|
2016年６月
|
同社 社外取締役監査等委員
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役
|
2021年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 鳥居公認会計士事務所 代表
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 公認会計士小池事務所 代表 株式会社東日本銀行 社外監査役
|
|
(注)８
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月 2020年６月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 ライツ法律特許事務所 弁護士 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)８
|
－
|
|
|
|
計
|
|
12,375.6
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司、谷間真、河合順子及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役鳥居明、小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（7,234.8千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合62.76％）の4,287.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役本多寿男の任期は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鳥居明の任期は、2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役６名全員及び社外監査役３名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
(1)新任役員
マツキヨココカラ＆カンパニーは、2021年６月29日開催の第14回定時株主総会において、マツキヨココカラ＆カンパニーと株式会社ココカラファインとの経営統合に伴う取締役５名及び監査役１名を、2021年２月26日に締結された株式交換契約の効力が発生することを条件として選任しておりましたが、2021年10月１日をもってマツキヨココカラ＆カンパニー取締役及び監査役としての効力が発生し、同日付をもってマツキヨココカラ＆カンパニー取締役及び監査役に就任いたしました。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役副社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日生
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
1996年12月
|
同社取締役支店部長
|
1999年７月
|
同社取締役営業部長
|
2001年12月
|
同社常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
同社代表取締役社長
|
2008年４月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）
代表取締役社長（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
取締役
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社CFIZ取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス
取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長（現任）
|
|
株式会社ＭＣＣマネジメント代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
64.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役 グループ事業企画統括
|
山本 剛
|
1966年４月25日生
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
同社大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行ALCソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社（現株式会社みずほ銀行）
営業本部部長
|
2015年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2016年５月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）顧問
|
2016年６月
|
同社常務執行役員経営戦略本部経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
同社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
取締役（現任）
|
|
株式会社ファインケア取締役
|
|
株式会社岩崎宏健堂取締役
|
|
株式会社ココカラファインアソシエ
取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファインソレイユ
取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）
取締役副社長管理本部長経営戦略室担当
|
2019年11月
|
株式会社愛安住取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス
取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー取締役（現任）
|
|
株式会社ＭＣＣマネジメント取締役
店舗開発本部副本部長（現任）
|
|
株式会社ココカラファイングループ
取締役副社長経営管理（現任）
|
|
(注)３
|
5.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役 グループ営業企画統括ウエルネス戦略担当
|
渡辺 玲一
|
1975年９月28日生
|
2000年４月
|
セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）入社
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
調剤事業部九州エリア長
|
2016年10月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）
経営戦略本部リーダー
|
2017年12月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
調剤事業部副部長
|
2018年４月
|
同社調剤事業部長
|
2018年６月
|
同社取締役調剤事業部長
|
2018年11月
|
有限会社ケイエス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
取締役調剤事業本部長
|
2020年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）
取締役営業担当
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア
取締役ドラッグ事業本部長兼調剤事業本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス
取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー取締役（現任）
|
|
株式会社ＭＣＣマネジメント取締役
ウエルネス事業推進本部長兼介護事業部長（現任）
|
|
株式会社ココカラファイングループ
取締役営業管理（現任）
|
|
株式会社ファインケア取締役（現任）
|
|
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
|
|
株式会社愛安住取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日生
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ社外取締役
|
2007年４月
|
株式会社関門海代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア社外取締役（現任）
|
|
株式会社日本医療機器開発機構社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社）社外監査役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）社外取締役
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現CAPS株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会）
|
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ）客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京）客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）社外取締役
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
鳥居 明
|
1949年９月13日生
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
KPMGニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2008年４月
|
同所監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ココカラファイン（現株式会社ココカラファイングループ）社外監査役
|
2016年６月
|
同社監査等委員である取締役
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
（注）１．取締役谷間真及び河合順子は、社外取締役であります。
２．監査役鳥居明は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2021年10月31日現在に基づく株主名簿による記載をしております。
(2)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役 グループ営業企画統括
|
専務取締役 営業統括本部長
|
松本 貴志
|
2021年10月１日
|
取締役 グループ管理統括
|
取締役 管理本部長
|
小部 真吾
|
2021年10月１日
|
取締役 グループ経営企画統括
|
取締役 経営企画本部長
|
石橋 昭男
|
2021年10月１日
|
取締役 グループ営業企画統括副統括
|
常務取締役 戦略事業推進本部長
|
大田 貴雄
|
2021年10月１日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名、女性3名（役員のうち女性の比率15.8％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
7,234.1
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,518.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
専務取締役
営業統括本部長
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌 株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長（現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,519.6
|
常務取締役
戦略事業推進本部長
|
大田 貴雄
|
1951年12月23日生
|
1974年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2005年３月
|
株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長
|
2005年９月
|
株式会社スギ薬局入社
|
2006年１月
|
同社商品部統括部長
|
2008年５月
|
同社取締役商品部長
|
2008年９月
|
スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当
|
2010年１月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務
|
2011年３月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務
|
2013年３月
|
同社取締役商品管理室長 株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務
|
2014年５月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー出向 管理統括管掌専務付顧問
|
2015年１月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ専務取締役
|
2016年４月
|
同社取締役副社長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員戦略事業推進本部長 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役戦略事業推進本部長 （現任）
|
2021年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役会長 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役会長
|
|
(注)５
|
4.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
管理本部長
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシホールセール 取締役
|
|
(注)５
|
5.2
|
取締役
経営企画本部長
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 取締役 株式会社マツモトキヨシホールセール 取締役
|
|
(注)５
|
5.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役専務執行役員海外事業 部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三菱地所株式会社 特別顧問 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月 2020年６月
|
同社顧問 マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
東亜建設工業株式会社退職
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
5.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社東日本銀行 社外監査役 一般社団法人日本バレーボールリーグ機構 理事
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月 2020年６月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
12,293.9
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（7,234.1千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合62.76％）の4,287.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役本多寿男の任期は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
妹尾 佳明
|
1949年５月５日生
|
1974年４月
|
司法研修所入所（第28期）
|
－
|
1976年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
|
1979年４月
|
妹尾佳明法律事務所開設
|
2004年10月
|
ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開
設（現任）
|
2019年６月
|
不二サッシ株式会社 社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 不二サッシ株式会社 社外監査役
|
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役４名全員及び社外監査役２名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
7,231.2
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,516.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
専務取締役
営業統括本部長
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌 株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,518.0
|
常務取締役
戦略事業推進本部長
|
大田 貴雄
|
1951年12月23日生
|
1974年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2005年３月
|
株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長
|
2005年９月
|
株式会社スギ薬局入社
|
2006年１月
|
同社商品部統括部長
|
2008年５月
|
同社取締役商品部長
|
2008年９月
|
スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当
|
2010年１月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務
|
2011年３月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務
|
2013年３月
|
同社取締役商品管理室長 株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務
|
2014年５月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー出向 管理統括管掌専務付顧問
|
2015年１月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ専務取締役
|
2016年４月
|
同社取締役副社長 弘陽薬品株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員戦略事業推進本部長
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役戦略事業推進本部長 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
3.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
管理本部長
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当
|
|
(注)５
|
4.0
|
取締役
経営企画本部長
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役
|
|
(注)５
|
4.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業 部門担当
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社パレスホテル 社外取締役 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 横浜新都市センター株式会社 社外取締役 株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
沖山 奉子
|
1954年４月９日生
|
1975年10月
|
東亜建設工業株式会社入社
|
1991年４月
|
同社開発部第二部ライフケア開発室
|
1996年４月
|
同社営業本部第五営業部
|
2007年４月
|
同社ウエルフェア営業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長
|
2015年４月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長
|
2019年７月
|
同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長
|
2020年４月 2020年６月
|
同社顧問（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
5.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
小池 德子
（戸籍上氏名：
櫻田 德子）
|
1962年９月17日生
|
1985年３月
|
株式会社サンリオ入社
|
1989年10月
|
青山監査法人入所
|
1993年４月
|
公認会計士登録
|
1994年９月
|
山田＆パートナーズ会計事務所入所
|
1997年１月 2020年６月
|
公認会計士小池事務所開業（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社東日本銀行 社外監査役
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
渡辺 昇一
|
1962年５月23日生
|
1990年11月
|
司法試験合格
|
1993年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 三好総合法律事務所入所
|
2002年８月
|
銀座通り法律事務所移籍
|
2003年４月
|
髙久・渡辺法律事務所開設
|
2005年４月
|
岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名
|
2011年２月 2020年６月
|
ライツ法律特許事務所開設（現任） マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 東京弁護士会 紛議調停委員 立川簡易裁判所 司法委員 株式会社スカラ 社外取締役
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
12,283.2
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司及び沖山奉子は、社外取締役であります。
２．監査役小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（7,231.2千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合62.76％）の4,287.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役本多寿男の任期は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
妹尾 佳明
|
1949年５月15日生
|
1974年４月
|
司法研修所入所（第28期）
|
－
|
1976年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
|
1979年４月
|
妹尾佳明法律事務所開設
|
2004年10月
|
ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開
設（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役４名全員及び社外監査役２名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
代表取締役
会長
|
松本 南海雄
|
1943年３月４日生
|
1965年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
1975年４月
|
同社専務取締役
|
1997年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
2001年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2002年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
2011年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
2011年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ユアースポーツ 代表取締役 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
6,528.1
|
代表取締役
社長
|
松本 清雄
|
1973年１月20日生
|
1995年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2005年４月
|
同社商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役商品部長
|
2007年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
2007年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
2008年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
2008年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
2010年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2011年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
2013年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 相談役 株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,513.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
専務取締役
営業統括本部長
|
松本 貴志
|
1975年５月８日生
|
1999年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
2002年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
2008年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
2009年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
2010年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
2012年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
2013年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
2014年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌 株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業統括本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長 合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長
|
|
(注)５
|
2,516.5
|
常務取締役
戦略事業推進本部長
|
大田 貴雄
|
1951年12月23日生
|
1974年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2005年３月
|
株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長
|
2005年９月
|
株式会社スギ薬局入社
|
2006年１月
|
同社商品部統括部長
|
2008年５月
|
同社取締役商品部長
|
2008年９月
|
スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当
|
2010年１月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務
|
2011年３月
|
同社執行役員グループ商品本部長 株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務
|
2013年３月
|
同社取締役商品管理室長 株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務
|
2014年５月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー出向 管理統括管掌専務付顧問
|
2015年１月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役
|
2015年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員 株式会社マツモトキヨシ専務取締役
|
2016年４月
|
同社取締役副社長 弘陽薬品株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員戦略事業推進本部長
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役戦略事業推進本部長 （現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
管理本部長
|
小部 真吾
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育 課長・人事部人事課長
|
2002年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
2003年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営 課長・人事本部人事部長
|
2006年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
2007年７月
|
同社人事部長
|
2008年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
2010年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2012年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長 内部統制統括 室長兼務
|
2016年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当
|
|
(注)５
|
3.0
|
取締役
経営企画本部長
|
石橋 昭男
|
1964年11月15日生
|
1989年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
1989年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本 総合研究所）
|
1999年６月
|
同社企業情報部
|
2002年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
2008年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
2009年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
2011年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
2012年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
2015年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務
|
2017年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画 部長
|
2019年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 取締役
|
|
(注)５
|
3.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
松下 功夫
|
1947年４月３日生
|
1970年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
|
2001年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
2002年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2005年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2012年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
|
大村 宏夫
|
1946年11月27日生
|
1970年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
1980年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
1982年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
1986年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
1988年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
1991年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
1991年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
1998年４月
|
同社営業企画部長
|
2002年４月
|
同社関東製販支店長
|
2003年４月
|
同社本社製販部長
|
2004年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
2012年４月
|
同社常任顧問
|
2014年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
2017年３月
|
同協会退職
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 惠司
|
1947年２月21日生
|
1970年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
1988年６月
|
同社秘書部副長
|
1996年６月
|
同社秘書部長
|
1998年１月
|
同社企画部長
|
2000年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
2000年６月
|
同社取締役企画本部経営企画部長
|
2003年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2003年６月
|
同社常務執行役員企画管理本部副本部長
|
2004年４月
|
同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
2004年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業 部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
2005年６月
|
三菱地所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社パレスホテル 社外取締役 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 横浜新都市センター株式会社 社外取締役 株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役 株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
常勤監査役
|
本多 寿男
|
1960年２月24日生
|
1979年３月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
1986年10月
|
ゼンセン同盟（現ＵＡゼンセン）マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当
|
1989年10月
|
同労働組合中央執行副委員長
|
1996年10月
|
同労働組合中央執行委員長
|
2007年５月
|
ドラッグストア柏松ヶ崎店長
|
2013年９月
|
ドラッグストア馬橋店長
|
2018年10月
|
ＵＡゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任
|
2018年11月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー管理本部総務部付主事
|
2019年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常勤監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
5.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
鈴木 哲
|
1946年６月12日生
|
1970年５月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
1992年４月
|
同社佐賀支店長
|
1995年４月
|
同社企画開発部長
|
1997年６月
|
株式会社品質保証総合研究所取締役
|
1998年６月
|
新規事業投資株式会社（現ＤＢＪキャピタル株式会社）監査役
|
2000年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）理事千葉 支店長
|
2003年４月
|
同社理事住宅金融公庫部長
|
2005年６月
|
電気興業株式会社常勤監査役
|
2008年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
株式会社マツモトキヨシ社外監査役
株式会社銀座パーキングセンター社外 監査役
|
〔重要な兼職の状況〕 株式会社ソルブ 社外監査役
|
|
(注)７
|
－
|
監査役
|
須永 明美
|
1961年８月14日生
|
1989年10月
|
青山監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）監査部門入所
|
1991年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1994年10月
|
税理士登録
|
2016年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
〔重要な兼職の状況〕 須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 統括代表社員
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
計
|
|
11,570.2
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（6,528.1千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合77.05％）の3,587.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役本多寿男の任期は、2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鈴木哲、須永明美の任期は、2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （千株）
|
妹尾 佳明
|
1949年５月15日生
|
1974年４月
|
司法研修所入所（第28期）
|
－
|
1976年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
|
1979年４月
|
妹尾佳明法律事務所開設（現任）
|
2004年10月
|
ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開
設（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
マツキヨココカラ＆カンパニーの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。マツキヨココカラ＆カンパニーと社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、マツキヨココカラ＆カンパニーの経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場からマツキヨココカラ＆カンパニー経営に対して意見や指摘をいただいており、マツキヨココカラ＆カンパニーの意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
■独立性基準
・マツキヨココカラ＆カンパニーは、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
（１）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の業務執行者
（２）マツキヨココカラ＆カンパニー又はマツキヨココカラ＆カンパニーグループ会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
（３）マツキヨココカラ＆カンパニーを主要な取引先（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）とする者又はその業務執行者
（４）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要なお取引先様（マツキヨココカラ＆カンパニーとの年間取引額が直近事業年度の連結売上高の２％以上）又はその業務執行者
（５）マツキヨココカラ＆カンパニーの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
（６）マツキヨココカラ＆カンパニーの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
（７）マツキヨココカラ＆カンパニーの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）（その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者）
（８）社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
（９）マツキヨココカラ＆カンパニーが寄付（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）を行っている先の業
務執行者
（10）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上）の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
（11）マツキヨココカラ＆カンパニーから役員報酬以外に多額（過去３カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上）の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
（12）過去10年間のいずれかの時点において、上記（１）、（２）のいずれかに該当していた者
（13）過去３年間のいずれかの時点において、上記（３）～（９）のいずれかに該当していた者
（14）上記（１）～（13）に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、マツキヨココカラ＆カンパニーは、社外取締役３名全員及び社外監査役２名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役はマツキヨココカラ＆カンパニーの監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役副社長
|
－
|
成田 一夫
|
平成30年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
松本 南海雄
|
昭和18年３月４日生
|
|
昭和40年４月
|
有限会社薬局マツモトキ
ヨシ（現株式会社マツモ
トキヨシ）入社
|
|
昭和50年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成９年７月
|
株式会社マツモトキヨシ
取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年６月
|
日本チェーンドラッグス
トア協会会長
|
|
平成13年２月
|
株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディ
ケーション推進協議会副
会長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼Ｃ
ＥＯ
|
|
平成23年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社
長兼ＣＥＯ
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社
長
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現
任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社ユアースポーツ 代表取締役
株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
6,347.3
|
|
代表取締役
社長
|
|
松本 清雄
|
昭和48年１月20日生
|
|
平成７年６月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社
|
|
平成17年４月
|
同社商品部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成19年７月
|
同社取締役営業本部商品
担当部長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
|
平成20年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企
画・商品統括担当
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企
画・商品統括担当
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画
管掌兼営業企画・商品統
括管掌
|
|
平成23年４月
|
株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経
営企画管掌兼営業企画・
商品統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現
任）
株式会社マツモトキヨシ
代表取締役会長
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 相談役
株式会社南海公産 代表取締役
|
|
(注)５
|
2,462.9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役副社長
|
|
成田 一夫
|
昭和25年６月20日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社日本リクルート
センター（現株式会社リ
クルートホールディング
ス）入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社ワンゾーン（旧
株式会社靴のマルトミ）
代表取締役ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社
|
|
平成18年４月
|
同社業務提携管理本部長
兼経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理担当
兼経営企画部長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ
管理統括担当
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ
管理統括管掌（ＦＣ企画
部長兼務）
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括
管掌（ＦＣ企画部長兼
務）
|
|
平成24年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括
管掌
株式会社マツモトキヨシ
取締役副社長（管理統括
担当兼務）
|
|
平成25年12月
|
株式会社示野薬局代表取
締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役副社長（現
任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長
|
|
(注)５
|
18.5
|
|
常務取締役
|
営業統括
本部長
|
松本 貴志
|
昭和50年５月８日生
|
|
平成11年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社
|
|
平成20年４月
|
同社ドラッグストア事業
本部長兼事業サポート室
長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事
業本部副本部長兼事業サ
ポート室長兼ＰＪ推進企
画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役営業推進本部
長兼営業推進部長兼通信
販売部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務取締役（店舗運
営担当）店舗運営本部長
|
|
平成25年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
|
平成27年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企
画・商品統括管掌
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括
本部長（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 専務取締役店舗運営本部長
合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長
|
|
(注)５
|
2,466.3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼人事部長
|
小部 真吾
|
昭和37年８月５日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
平成11年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育課長・人事部人事課長
|
|
平成14年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長
|
|
平成15年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営課長・人事本部人事部長
|
|
平成18年12月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社 人事部次長
|
|
平成19年７月
|
同社人事部長
|
|
平成20年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
|
平成22年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
内部統制統括室長兼務
|
|
平成28年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長
兼人事部長
|
|
平成29年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長
兼人事部長（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 取締役人事担当部長
|
|
(注)５
|
2.9
|
|
取締役
|
経営企画本部長
兼経営企画部長
|
石橋 昭男
|
昭和39年11月15日生
|
|
平成元年４月
|
株式会社三井銀行入社
（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
|
平成元年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本総合研究所）
|
|
平成11年６月
|
同社企業情報部
|
|
平成14年２月
|
三菱商事株式会社入社
金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
|
平成20年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
|
平成21年10月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社
マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
|
平成23年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長
株式会社マツモトキヨシ
取締役店舗運営本部運営企画部長
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理部長兼務
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 取締役営業企画担当
|
|
(注)５
|
3.4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
松下 功夫
|
昭和22年４月３日生
|
|
昭和45年４月
|
日本鉱業株式会社入社
（現ＪＸＴＧエネルギー
株式会社）
|
|
平成13年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）執行役員
経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当
|
|
平成14年９月
|
新日鉱ホールディングス
株式会社（現ＪＸＴＧ
ホールディングス株式会
社）取締役財務グループ
財務担当
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社ジャパンエナ
ジー（現ＪＸＴＧエネル
ギー株式会社）常務執行
役員
|
|
平成16年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成17年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー
株式会社（現ＪＸＴＧエ
ネルギー株式会社）代表
取締役副社長執行役員 社
長補佐
|
|
平成24年６月
|
ＪＸホールディングス株
式会社（現ＪＸＴＧホー
ルディングス株式会社）
代表取締役社長 社長執行
役員
|
|
平成27年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
平成28年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
国際石油開発帝石株式会社 社外取締役
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
|
大村 宏夫
|
昭和21年11月27日生
|
|
昭和45年５月
|
住友生命保険相互会社入社
|
|
昭和55年７月
|
同社東浪速支社養成部長
|
|
昭和57年７月
|
同社東京財務部長代理（青森駐在）
|
|
昭和61年１月
|
同社東京第４法人営業部長代理
|
|
昭和63年７月
|
日本道路株式会社出向 開発事業部長
|
|
平成３年４月
|
住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長
|
|
平成３年９月
|
日本道路株式会社入社 第１営業部長
|
|
平成10年４月
|
同社営業企画部長
|
|
平成14年４月
|
同社関東製販支店長
|
|
平成15年４月
|
同社本社製販部長
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員 第２営業統括部長
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員 営業副本部長
|
|
平成24年４月
|
同社常任顧問
|
|
平成26年４月
|
公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括
|
|
平成29年３月
|
同協会退職
|
|
平成30年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
木村 惠司
|
昭和22年２月21日生
|
|
昭和45年５月
|
三菱地所株式会社入社
|
|
昭和63年６月
|
同社秘書部副長
|
|
平成８年６月
|
同社秘書部長
|
|
平成10年１月
|
同社企画部長
|
|
平成12年４月
|
同社企画本部経営企画部長
|
|
平成12年６月
|
同社取締役 企画本部経営企画部長
|
|
平成15年４月
|
同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役員 企画管理本部副本部長
|
|
平成16年４月
|
同社専務執行役員 海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成28年６月
|
同社取締役会長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役
|
|
平成29年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社パレスホテル 社外取締役
日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役
横浜新都市センター株式会社 社外取締役
ロイヤルパークホテル株式会社 社外取締役
株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
小山 由紀夫
|
昭和28年５月３日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
昭和60年４月
|
同社 法務部主査
|
|
平成３年５月
|
株式会社ダイエーオーエ
ムシー（現株式会社セ
ディナ）出向法務部次長
|
|
平成10年３月
|
同社 法務部長
|
|
平成13年12月
|
株式会社ダイエーオーエ
ムシー（現株式会社セ
ディナ）入社（転籍）総
務部長
|
|
平成15年４月
|
同社 コンプライアンス
部長
|
|
平成17年11月
|
株式会社コメリ入社
|
|
平成18年６月
|
同社 法務室ゼネラルマ
ネジャー
|
|
平成19年12月
|
株式会社マツモトキヨシ
入社 内部統制統括室長
兼総務部部長代理
|
|
平成20年４月
|
株式会社マツモトキヨシ
ホールディングス出向
執行役員 内部統制統括
室長 兼 総務部部長代
理
|
|
平成21年２月
|
同社 執行役員 内部統
制統括室長 兼 経営企
画部長
|
|
平成24年４月
|
同社 執行役員 内部統
制統括室長 兼 ＦＣ企
画部長
株式会社マツモトキヨシ
取締役
|
|
平成27年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー 執行役員 内部統
制統括室長
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー 常勤監査役（現
任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
株式会社マツモトキヨシ 監査役
|
|
(注)６
|
3.9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 哲
|
昭和21年６月12日生
|
|
昭和45年５月
|
安田火災海上保険株式会
社（現損害保険ジャパン
日本興亜株式会社）入社
|
|
平成４年４月
|
同社佐賀支店長
|
|
平成７年４月
|
同社企画開発部長
|
|
平成９年６月
|
株式会社品質保証総合研
究所取締役
|
|
平成10年６月
|
新規事業投資株式会社
（現ＤＢＪキャピタル株
式会社）監査役
|
|
平成12年４月
|
安田火災海上保険株式会
社（現損害保険ジャパン
日本興亜株式会社）理事
千葉支店長
|
|
平成15年４月
|
同社理事住宅金融公庫部
長
|
|
平成17年６月
|
電気興業株式会社常勤監
査役
|
|
平成20年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
株式会社マツモトキヨシ
社外監査役
株式会社銀座パーキング
センター社外監査役
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
須永 明美
|
昭和36年８月14日生
|
|
平成元年10月
|
青山監査法人（現ＰｗＣ
あらた有限責任監査法人）監査部門入所
|
|
平成３年２月
|
中央監査法人監査部門入
所
|
|
平成５年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年10月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
|
〔重要な兼職の状況〕
須永公認会計士事務所 所長
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員
丸の内監査法人 統括代表社員
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,305.3
|
（注）１．取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（6,347.3千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合77.05％）の3,487.1千株が合算されています。
５．取締役の任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
妹尾 佳明
|
昭和24年５月15日生
|
昭和49年４月
|
司法研修所入所（第28期）
|
－
|
|
昭和51年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
|
|
昭和54年４月
|
妹尾佳明法律事務所開設（現任）
|
|
平成16年10月
|
ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開
設（現任）
|
〔ご参考〕
執行役員の状況（平成30年６月28日現在）
|
会社における地位
|
氏名
|
担当及び重要な兼職の状況
|
|
執 行 役 員
|
大田 貴雄
|
戦略事業推進本部長
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
執 行 役 員
|
渡邉 孝男
|
戦略事業推進本部副本部長
|
|
執 行 役 員
|
岡野 惠一
|
甲信越エリア担当
株式会社マツモトキヨシ監査役
株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長
|
|
執 行 役 員
|
平松 秀郷
|
営業統括本部IT統括部長
株式会社マツモトキヨシ取締役 デジタルイノベーション推進担当
株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長
|
|
執 行 役 員
|
杉戸 一雅
|
管理本部総務部長
株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長
株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長
|
|
執 行 役 員
|
小澤 宏昭
|
営業統括本部海外事業推進部長
セントラル＆マツモトキヨシリミテッドCEO
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役相談役
|
渉外担当
|
松本 鉄男
|
平成29年10月31日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
松本 南海雄
|
昭和18年３月４日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
|
昭和45年４月
|
同社営業部部長
|
|
昭和50年４月
|
同社専務取締役
|
|
昭和60年１月
|
株式会社ユアースポーツ代表取締役（現任）
|
|
昭和63年８月
|
有限会社南海公産（現株式会社南海公産）代表取締役（現任）
|
|
平成９年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
|
平成13年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成23年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
3,173.1
|
|
代表取締役
社長
|
|
松本 清雄
|
昭和48年１月20日生
|
|
|
|
平成７年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成17年４月
|
同社商品部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成19年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
|
平成20年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
|
平成21年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
|
平成23年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長
|
|
平成29年４月
|
株式会社マツモトキヨシ相談役（現任）
|
|
(注)５
|
1,231.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役副社長
|
|
成田 一夫
|
昭和25年６月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社ワンゾーン（旧株式会社靴のマルトミ）代表取締役ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成18年４月
|
同社業務提携管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理担当兼経営企画部長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ管理統括担当
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ管理統括管掌（ＦＣ企画部長兼務）
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括管掌（ＦＣ企画部長兼務）
|
|
平成24年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括管掌
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長（管理統括担当兼務）
|
|
平成25年12月
|
株式会社示野薬局代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役副社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
9.1
|
|
常務取締役
|
営業統括
本部長
|
松本 貴志
|
昭和50年５月８日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成20年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
|
平成25年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
|
平成27年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌
株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業統括本部長（現任）
|
|
(注)５
|
1,233.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼人事部長
|
小部 真吾
|
昭和37年８月５日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
平成11年９月
|
同社人事企画室採用教育部採用教育課長・人事部人事課長
|
|
平成14年６月
|
株式会社メディカルアソシア入社 スタッフィング部長
|
|
平成15年４月
|
アデコキャリアスタッフ株式会社入社（現アデコ株式会社）人事部人事運営課長・人事本部人事部長
|
|
平成18年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 人事部次長
|
|
平成19年７月
|
同社人事部長
|
|
平成20年１月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー人事部長
|
|
平成22年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
|
平成24年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
内部統制統括室長兼務
|
|
平成28年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員人事部長
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員管理本部長兼人事部長
|
|
平成29年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役管理本部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)５
|
0.6
|
|
取締役
|
経営企画本部長
兼経営企画部長
|
石橋 昭男
|
昭和39年11月15日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社三井銀行入社（現株式会社三井住友銀行）本店営業部
|
|
平成元年８月
|
同社総合研究所出向（現株式会社日本総合研究所）
|
|
平成11年６月
|
同社企業情報部
|
|
平成14年２月
|
三菱商事株式会社入社 金融事業本部Ｍ&Ａユニット
|
|
平成20年１月
|
同社トレジャラーオフィス
|
|
平成21年10月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
マツキヨココカラ＆カンパニー事業開発室長
|
|
平成23年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長
株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画部長 財務経理部長兼務
|
|
平成28年４月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成29年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役経営企画本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)５
|
0.8
|
|
取締役相談役
|
渉外担当
|
松本 鉄男
|
昭和20年１月２日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
|
昭和45年４月
|
同社営業部次長
|
|
昭和50年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年７月
|
同社取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成13年２月
|
同社取締役
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役渉外担当
|
|
平成20年５月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役相談役渉外担当（現任）
|
|
(注)５
|
5,567.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
大爺 正博
|
昭和23年５月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三井生命保険相互会社入社（現三井生命保険株式会社）
|
|
平成14年４月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員東京営業本部長
|
|
平成18年４月
|
三生収納サービス株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社ビジネスエージェンシー代表取締役社長
|
|
|
クロスプラス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社マツモトキヨシ社外取締役
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
|
小林 諒一
|
昭和21年10月25日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現株式会社野村総合研究所）入社
|
|
昭和61年10月
|
野村コンピュータシステムズ・アメリカ社長
|
|
平成６年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
|
平成８年７月
|
ＮＲＩデータサービス株式会社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
株式会社野村総合研究所常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社アルゴ21監査役
|
|
|
株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任）
|
|
平成20年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
平成20年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
松下 功夫
|
昭和22年４月３日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日本鉱業株式会社入社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）
|
|
平成14年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）取締役財務グループ財務担当
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社ジャパンエナジー（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）常務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成17年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
|
平成24年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社（現ＪＸＴＧホールディングス株式会社）代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
同社相談役（現任）
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
国際石油開発帝石株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
小山 由紀夫
|
昭和28年５月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
昭和60年４月
|
同社 法務部主査
|
|
平成３年５月
|
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ）出向法務部次長
|
|
平成10年３月
|
同社 法務部長
|
|
平成13年12月
|
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ）入社（転籍）総務部長
|
|
平成15年４月
|
同社 コンプライアンス部長
|
|
平成17年11月
|
株式会社コメリ入社
|
|
平成18年６月
|
同社 法務室ゼネラルマネジャー
|
|
平成19年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 内部統制統括室長兼総務部部長代理
|
|
平成20年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス出向 執行役員 内部統制統括室長 兼 総務部部長代理
|
|
平成21年２月
|
同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 ＦＣ企画部長
株式会社マツモトキヨシ取締役
|
|
平成27年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー 執行役員 内部統制統括室長
|
|
平成27年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー 常勤監査役（現任）
株式会社マツモトキヨシ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 哲
|
昭和21年６月12日生
|
|
|
|
昭和45年５月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
|
平成４年４月
|
同社佐賀支店長
|
|
平成７年４月
|
同社企画開発部長
|
|
平成９年６月
|
株式会社品質保証総合研究所取締役
|
|
平成10年６月
|
新規事業投資株式会社（現ＤＢＪキャピタル株式会社）監査役
|
|
平成12年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）理事千葉支店長
|
|
平成15年４月
|
同社理事住宅金融公庫部長
|
|
平成17年６月
|
電気興業株式会社常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
株式会社マツモトキヨシ社外監査役
株式会社銀座パーキングセンター社外監査役
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
須永 明美
|
昭和36年８月14日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
青山監査法人（現ＰｗＣあらた監査法人）監査部門入所
|
|
平成３年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
|
平成５年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年10月
|
税理士登録
|
|
平成６年11月
|
須永公認会計士事務所開業所長（現任）
|
|
平成８年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表社員（現任）
|
|
平成28年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,217.1
|
（注）１．取締役大爺正博、小林諒一及び松下功夫は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であり、取締役相談役松本鉄男と兄弟であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（3,173.1千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合77.21％）の1,743.5千株が合算されています。
５．取締役の任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
妹尾 佳明
|
昭和24年５月15日生
|
昭和49年４月 司法研修所入所（第28期）
昭和51年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
昭和54年４月 妹尾佳明法律事務所開設（現任）
平成16年10月 ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開設（現任）
|
－
|
〔ご参考〕
執行役員の状況（平成29年６月29日現在）
|
|
|
|
会社における地位
|
氏名
|
担当及び重要な兼職の状況
|
|
執行役員
|
大田 貴雄
|
戦略事業推進本部長
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
執行役員
|
渡邉 孝男
|
戦略事業推進本部副本部長
|
|
執行役員
|
岡野 惠一
|
甲信越エリア担当
株式会社マツモトキヨシ監査役
株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長
|
|
執行役員
|
平松 秀郷
|
営業統括本部IT統括部長
株式会社マツモトキヨシ取締役
株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長
|
|
執行役員
|
杉戸 一雅
|
管理本部総務部長
株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長
株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長
|
|
執行役員
|
小澤 宏昭
|
営業統括本部海外事業推進部長
セントラル＆マツモトキヨシリミテッドCEO
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
松本 南海雄
|
昭和18年３月４日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
|
昭和45年４月
|
同社営業部部長
|
|
昭和50年４月
|
同社専務取締役
|
|
昭和60年１月
|
株式会社ユアースポーツ代表取締役（現任）
|
|
昭和63年８月
|
有限会社南海公産（現株式会社南海公産）代表取締役（現任）
|
|
平成９年７月
|
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年６月
|
日本チェーンドラッグストア協会会長
|
|
平成13年２月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
平成14年５月
|
ＮＰＯ法人セルフメディケーション推進協議会副会長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
平成23年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長兼ＣＥＯ
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
3,172.5
|
|
代表取締役
社長
|
|
松本 清雄
|
昭和48年１月20日生
|
|
|
|
平成７年６月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成17年４月
|
同社商品部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成19年７月
|
同社取締役営業本部商品担当部長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役
|
|
平成20年７月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括担当
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役営業企画・商品統括担当
|
|
平成21年７月
|
株式会社南海公産代表取締役（現任）
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
|
平成23年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー代表取締役社長（現任）
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
1,230.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
管理統括管掌
|
成田 一夫
|
昭和25年６月20日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社ワンゾーン（旧株式会社靴のマルトミ）代表取締役ＣＥＯ
|
|
平成16年８月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成18年４月
|
同社業務提携管理本部長兼経営企画室長
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理担当兼経営企画部長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ管理統括担当
|
|
平成22年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役兼ＣＦＯ管理統括管掌（ＦＣ企画部長兼務）
|
|
平成23年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括管掌（ＦＣ企画部長兼務）
|
|
平成24年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー専務取締役管理統括管掌（現任）
株式会社マツモトキヨシ取締役副社長（管理統括担当兼務）
|
|
平成25年12月
|
株式会社示野薬局代表取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
8.9
|
|
常務取締役
|
営業企画・
商品統括管掌
|
松本 貴志
|
昭和50年５月８日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
佐藤製薬株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社マツモトキヨシ入社
|
|
平成20年４月
|
同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長
|
|
平成21年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼ＰＪ推進企画室長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長
|
|
平成24年４月
|
同社常務取締役（店舗運営担当）店舗運営本部長
|
|
平成25年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業統括管掌
|
|
平成26年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役営業企画・商品統括管掌
|
|
平成27年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー常務取締役営業企画・商品統括管掌（現任）
株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長（現任）
|
|
(注)５
|
1,233.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役相談役
|
渉外担当
|
松本 鉄男
|
昭和20年１月２日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
有限会社薬局マツモトキヨシ（現株式会社マツモトキヨシ）入社
|
|
昭和45年４月
|
同社営業部次長
|
|
昭和50年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成９年７月
|
同社取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成13年２月
|
同社取締役
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役
|
|
平成20年４月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役渉外担当
|
|
平成20年５月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー取締役相談役渉外担当（現任）
|
|
(注)５
|
5,567.4
|
|
取締役
|
|
大爺 正博
|
昭和23年５月５日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三井生命保険相互会社入社（現三井生命保険株式会社）
|
|
平成14年４月
|
同社執行役員営業本部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員東京営業本部長
|
|
平成18年４月
|
三生収納サービス株式会社代表取締役社長
|
|
|
株式会社ビジネスエージェンシー代表取締役社長
|
|
|
クロスプラス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社マツモトキヨシ社外取締役
|
|
平成19年10月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
|
小林 諒一
|
昭和21年10月25日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現株式会社野村総合研究所）入社
|
|
昭和61年10月
|
野村コンピュータシステムズ・アメリカ社長
|
|
平成６年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
|
平成８年７月
|
ＮＲＩデータサービス株式会社常務取締役
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年６月
|
株式会社野村総合研究所常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
株式会社アルゴ21監査役
|
|
|
株式会社スクウェア・エニックス監査役（現任）
|
|
平成20年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
平成20年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
松下 功夫
|
昭和22年４月３日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
新日鉱ホールディングス株式会社
取締役財務グループ財務担当
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年４月
|
株式会社ジャパンエナジー常務執行役員
|
|
平成16年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成17年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
代表取締役副社長執行役員 社長補佐
|
|
平成24年６月
|
ＪＸホールディングス株式会社
代表取締役社長社長執行役員
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
同社相談役（現任）
マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
小山 由紀夫
|
昭和28年５月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
昭和60年４月
|
同社 法務部主査
|
|
平成３年５月
|
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ）出向法務部次長
|
|
平成10年３月
|
同社 法務部長
|
|
平成13年12月
|
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ）入社（転籍）総務部長
|
|
平成15年４月
|
同社 コンプライアンス部長
|
|
平成17年11月
|
株式会社コメリ入社
|
|
平成18年６月
|
同社 法務室ゼネラルマネジャー
|
|
平成19年12月
|
株式会社マツモトキヨシ入社 内部統制統括室長兼総務部部長代理
|
|
平成20年４月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス出向 執行役員 内部統制統括室長 兼 総務部部長代理
|
|
平成21年２月
|
同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
同社 執行役員 内部統制統括室長 兼 ＦＣ企画部長
|
|
平成27年４月
|
同社 執行役員 内部統制統括室長
|
|
平成27年６月
|
同社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 哲
|
昭和21年６月12日生
|
|
|
|
昭和45年５月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）入社
|
|
平成４年４月
|
同社佐賀支店長
|
|
平成７年４月
|
同社企画開発部長
|
|
平成９年６月
|
株式会社品質保証総合研究所取締役
|
|
平成10年６月
|
新規事業投資株式会社（現ＤＢＪキャピタル株式会社）監査役
|
|
平成12年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン日本興亜株式会社）理事千葉支店長
|
|
平成15年４月
|
同社理事住宅金融公庫部長
|
|
平成17年６月
|
電気興業株式会社常勤監査役
|
|
平成20年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
株式会社マツモトキヨシ社外監査役
株式会社銀座パーキングセンター社外監査役
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
|
須永 明美
|
昭和36年８月14日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
青山監査法人（現ＰｗＣあらた監査法人）監査部門入所
|
|
平成３年２月
|
中央監査法人監査部門入所
|
|
平成５年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年10月
|
税理士登録
|
|
平成６年11月
|
須永公認会計士事務所開業所長（現任）
|
|
平成８年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立
代表社員（現任）
|
|
平成28年６月
|
マツキヨココカラ＆カンパニー社外監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
11,214.3
|
（注）１．取締役大爺正博、小林諒一及び松下功夫は、社外取締役であります。
２．監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
３．代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であり、取締役相談役松本鉄男と兄弟であります。
４．代表取締役会長松本南海雄の所有株式数（3,172.5千株）には、株式会社南海公産（松本南海雄の所有割合77.21％）の1,743.5千株が合算されています。
５．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
６．常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
８．マツキヨココカラ＆カンパニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
妹尾 佳明
|
昭和24年５月15日生
|
昭和49年４月 司法研修所入所（第28期）
昭和51年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
石井成一法律事務所入所
昭和54年４月 妹尾佳明法律事務所開設（現任）
平成16年10月 ＭＯＳ（松崎・奥・佐野・妹尾）合同法律事務所開設（現任）
|
－
|
〔ご参考〕
執行役員の状況（平成28年６月29日現在）
|
|
|
|
会社における地位
|
氏名
|
担当及び重要な兼職の状況
|
|
執行役員
|
渡邉 孝男
|
グループ事業会社運営管理統括
|
|
執行役員
|
岡野 惠一
|
甲信越エリア担当
株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役会長
|
|
執行役員
|
大田 貴雄
|
営業統括・グループ出店企画統括
弘陽薬品株式会社 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
平松 秀郷
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グループＩＴ・ロジスティクス統括担当
株式会社マツモトキヨシホールセール 代表取締役社長
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執行役員
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小部 真吾
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グループ人事担当
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執行役員
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石橋 昭男
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グループ経営企画担当・グループ財務経理担当
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執行役員
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杉戸 一雅
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グループ総務担当
株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント 代表取締役社長
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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