ブロンコビリー(3091)の株価チャート ブロンコビリー(3091)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 商品本部長 |
専務取締役 会長室室長 |
出口 有二 |
2026年４月15日 |
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専務取締役 事業開発本部長 |
常務取締役 商品本部長 |
宮本 卓 |
2026年４月15日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
竹市 克弘 |
2025年４月１日 |
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代表取締役社長 |
代表取締役副社長 コーポレート本部長 |
阪口 信貴 |
2025年４月１日 |
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専務取締役 会長室室長 |
専務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
出口 有二 |
2025年４月１日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
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(注)２ |
334,590 |
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取締役副社長 （代表取締役） コーポレート本部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
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(注)２ |
9,280 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
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(注)２ |
31,199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品本部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)２ |
7,394 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
林 俊輔 |
1976年８月８日 |
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(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
野村美紀 |
1991年10月17日 |
|
(注)２ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼井健一郎 |
1973年２月４日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
382,463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 林俊輔、野村美紀、平野曜二、下野雅承、臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 野村美紀の戸籍上の氏名は石田美紀であります。
５．ブロンコビリーは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
林 俊輔 |
1976年８月８日 |
2002年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
- |
|
2012年４月 |
公益財団法人松下政経塾（現公益財団法人松下幸之助記念志財団松下政経塾）入塾 |
|||
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2015年１月 |
NPO法人アジアGAP総合研究所（現NPO法人GAP総合研究所）知的財産分野研究員（現任） |
|||
|
2016年２月 |
アジアユニバーサル農業研究会設立 |
|||
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2018年２月 |
株式会社de la hataraku設立、代表取締役就任（現任） |
|||
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2019年８月 |
株式会社グランイート取締役就任 |
|||
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2023年２月 |
同社代表取締役就任（現任） |
|||
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2025年３月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
|||
|
野村美紀 |
1991年10月17日 |
2017年１月 |
Make School Inc.ジャパンカントリーマネジャー就任 |
- |
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2018年３月 |
同社米国マーケティングリード就任 |
|||
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2019年12月 |
アーキタイプベンチャーズ株式会社シニアアソシエイト就任 |
|||
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2020年12月 |
株式会社JAPAN CONDIMENTS設立、代表取締役（現任） |
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2021年10月 |
株式会社ガラパゴス社外取締役就任（現任） |
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2022年１月 |
アーキタイプベンチャーズ株式会社プリンシパル就任 |
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2022年３月 |
Cabi Foods, Inc.設立、CEO（現任） |
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2023年３月 |
Archetype Ventures Inc.アントレプレナーインレジデンス就任（現任) |
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2025年３月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
|||
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計 |
- |
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（注）取締役 野村美紀の戸籍上の氏名は石田美紀であります。
② 社外取締役の状況
ブロンコビリーの社外取締役は５名であります。
社外取締役林俊輔氏は、食品業界や農業分野における経営者として優れた実績を上げてこられ、サステナビリティに関する豊富な知識や経験と幅広い見識を有しております。その豊富な知識や経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
社外取締役野村美紀氏は、投資分野や食品分野における経営者として優れた実績を上げてこられ、ITに関する豊富な知識や経験と幅広い見識を有しております。その豊富な知識や経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
社外取締役平野曜二氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、ブロンコビリーと平野曜二法律事務所との間には、特別の関係はありません。
社外取締役下野雅承氏は、長年会社経営者として優れた実績を上げてこられ、ITのみならず豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及び株式会社みずほ銀行の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役臼井健一郎氏は、外食業界における会社経営者として優れた実績を上げてこられ、業態開発などの豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する助言、監査及び監督をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、株式会社U.RAKATAの代表取締役社長であり、株式会社串カツ田中ホールディングスの取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
また、林俊輔氏、野村美紀氏、平野曜二氏、下野雅承氏、臼井健一郎氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
ブロンコビリーにおける社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ブロンコビリーにとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
１. 現在又は過去においてブロンコビリーの業務執行取締役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上（以下「業務執行者」という。）となったことがないこと。
２. 現在におけるブロンコビリーの大株主（※１）又はその業務執行者でないこと。
３. ブロンコビリーの主要な取引先企業（※２）において最近３年間業務執行者でないこと。
４. ブロンコビリーの主要な借入先（※３）において最近３年間業務執行者でないこと。
５. ブロンコビリーから直近に終了した事業年度において1,000万円を超える寄付を受けた者（※４）でないこと。
６. ブロンコビリーから役員報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000万円を超える報酬を受領している弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
７. ブロンコビリーの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。
８. ブロンコビリーの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
９. その他、ブロンコビリーの一般株主全体との間で利益相反が生じるおそれがない者。
（注）
※１ 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者をいう。
※２ 「主要な取引先企業」とは、ブロンコビリーの仕入先であって、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ブロンコビリーからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先をいう。
※３ 主要な借入先とは、ブロンコビリーの資金調達において代替性がない金融機関等をいう。
※４ 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、内部監査室、監査等委員会は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役（監査等委員） |
神谷 德久 |
2024年５月30日 |
（2）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 コーポレート本部長 |
代表取締役副社長 コーポレート本部長 兼 総務部長 |
阪口 信貴 |
2024年４月12日 |
|
専務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
専務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 兼 関西営業部長 |
出口 有二 |
2024年４月12日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
|
(注)２ |
332,873 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 （代表取締役） コーポレート本部長 兼総務部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
|
(注)２ |
7,684 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
|
(注)２ |
29,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 商品本部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)２ |
6,422 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
神谷德久 |
1972年５月３日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
臼井健一郎 |
1973年２月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
376,909 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役平野曜二、下野雅承、神谷德久及び臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ブロンコビリーの社外取締役は４名であります。
社外取締役平野曜二氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき会社経営者への助言等を行っており、それらをブロンコビリーの監査にも活かしていただいております。今後は、ブロンコビリーの監査等委員会設置会社への移行を機に、その経験と見識をブロンコビリーの経営判断にさらに活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、ブロンコビリーと平野曜二法律所との間には、特別の関係はありません。
社外取締役下野雅承氏は、長年会社経営者として優れた実績を上げてこられ、ITのみならず豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する監督・助言等をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及び株式会社みずほフィナンシャルグループのグループ執行役員を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、出店戦略や豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する監督・助言等をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社東亜フロンティア、株式会社東亜コーポレーション、株式会社東亜ホールディングスの代表取締役であり、東亜事業協同組合の代表理事を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの６社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役臼井健一郎氏は、外食業界における会社経営者として優れた実績を上げてこられ、業態開発などの豊富な経験と幅広い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識からブロンコビリーの業務執行に対する監督・助言等をいただいております。引き続きその経験と見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
また、平野曜二、下野雅承氏、神谷德久氏及び臼井健一郎氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
ブロンコビリーにおける社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、ブロンコビリーにとって十分な独立性を有しているものと判断しております。
１. 現在又は過去においてブロンコビリーの業務執行取締役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上（以下「業務執行者」という。）となったことがないこと。
２. 現在におけるブロンコビリーの大株主（※１）又はその業務執行者でないこと。
３. ブロンコビリーの主要な取引先企業（※２）において最近３年間業務執行者でないこと。
４. ブロンコビリーの主要な借入先（※３）において最近３年間業務執行者でないこと。
５. ブロンコビリーから直近に終了した事業年度において1,000万円を超える寄付を受けた者（※４）でないこと。
６. ブロンコビリーから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去３事業年度の平均で1,000万円を超える報酬を受領している弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
７. ブロンコビリーの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。
８. ブロンコビリーの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
９. その他、ブロンコビリーの一般株主全体との間で利益相反が生じるおそれがない者。
（注）
※１ 「大株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に所有している者をいう。
※２ 「主要な取引先企業」とは、ブロンコビリーの仕入先であって、直近に終了した過去３事業年度のいずれかの事業年度において、ブロンコビリーからの支払額が取引先の連結売上高の２％以上を超える取引先をいう。
※３ 主要な借入先とは、ブロンコビリーの資金調達において代替性がない金融機関等をいう。
※４ 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近５年間所属していた者をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、内部監査室、監査等委員会は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
|
(注)３ |
330,046 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 コーポレート本部長 兼総務部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
|
(注)３ |
5,728 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長 兼関西営業部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
|
(注)３ |
28,859 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)３ |
5,694 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷德久 |
1972年５月３日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
臼井健一郎 |
1973年２月４日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩田孝一 |
1953年８月10日 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩村豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
370,627 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役下野雅承及び神谷德久、臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月16日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月16日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
三矢裕司 |
1954年９月２日 |
1975年４月 |
株式会社横河橋梁入社 |
1,000 |
|
1983年１月 |
株式会社ジョナサン入社 |
|||
|
1986年４月 |
同社城東地区スーパーバイザー |
|||
|
1993年４月 |
同社商品本部調理開発部 |
|||
|
1997年４月 2000年１月 2004年１月 2010年11月
2012年８月 2019年５月 2019年10月 |
同社建設部長 同社経営企画室 同社店舗開発部長 株式会社すかいらーく出向（建設リーダー） ブロンコビリー入社、店舗建設部長就任 株式会社サンプランニング設立 同社代表取締役（現任） |
|||
|
高橋裕子 （現姓：檀上） |
1985年７月30日 |
2016年12月 |
弁護士登録、楠井法律事務所入所 |
- |
|
2017年４月 |
株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）出向 |
|||
|
2019年８月 |
春馬・野口法律事務所（現 ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人）入所（現任） |
|||
|
2021年９月 |
シンポ株式会社 社外監査役（現任） |
|||
|
計 |
1,000 |
|||
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ブロンコビリーの社外取締役は２名であります。
社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及び株式会社みずほフィナンシャルグループのグループ執行役員を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社東亜フロンティア、株式会社東亜コーポレーション及び株式会社東亜ホールディングスの代表取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの５社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役臼井健一郎氏は、とんかつ専門店「かつや」で知られるアークランドサービスホールディングス株式会社の代表として15期連続増収増益を達成。2021年に同社の社長を退任後は飲食事業やコンサルティングなどを担う株式会社U.RAKATAを設立。飲食店経営全般、特に営業面や商品開発面で豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
また、下野雅承氏及び神谷德久氏並びに臼井健一郎氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。
社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それをブロンコビリーの経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれら２社との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 コーポレート本部長 兼 総務部長 |
専務取締役 コーポレート本部長 兼 人事部長 |
阪口 信貴 |
2022年４月８日 |
|
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 兼 関西営業部長 |
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
出口 有二 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 コーポレート本部長 兼 総務部長 |
専務取締役 コーポレート本部長 兼 人事部長 |
阪口 信貴 |
2022年４月８日 |
なお、2022年７月１日付けで次のとおり、役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 兼 関西営業部長 |
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
出口 有二 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2022年４月８日付けで次のとおり、役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 コーポレート本部長 兼 総務部長 |
専務取締役 コーポレート本部長 兼 人事部長 |
阪口 信貴 |
2022年４月８日 |
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
|
(注)３ |
326,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 コーポレート本部長 兼人事部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
|
(注)３ |
3,540 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 兼西日本地区統括部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
|
(注)３ |
27,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 兼製造部長 兼商品部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷德久 |
1972年５月３日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩田孝一 |
1953年８月10日 |
|
(注)４ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩村豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
362,240 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役下野雅承及び神谷德久は、社外取締役であります。
２．監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月17日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
三矢裕司 |
1954年９月２日 |
1975年４月 |
株式会社横河橋梁入社 |
900 |
|
1893年１月 |
株式会社ジョナサン入社 |
|||
|
1986年４月 |
同社城東地区スーパーバイザー |
|||
|
1993年４月 |
同社商品本部調理開発部 |
|||
|
1997年４月 2000年１月 2004年１月 2010年11月
2012年８月 2019年５月 2019年10月 |
同社建設部長 同社経営企画室 同社店舗開発部長 株式会社すかいらーく出向（建設リーダー） ブロンコビリー入社、店舗建設部長就任 株式会社サンプランニング設立 同社代表取締役（現任） |
|||
|
高橋裕子 （現姓：檀上） |
1985年７月30日 |
2016年12月 |
弁護士登録、楠井法律事務所入所 |
- |
|
2017年４月 |
株式会社三重銀行（現 株式会社三十三銀行）出向 |
|||
|
2019年８月 |
春馬・野口法律事務所（現 ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人）入所（現任） |
|||
|
2021年９月 |
シンポ株式会社 社外監査役（現任） |
|||
|
計 |
900 |
|||
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ブロンコビリーの社外取締役は２名であります。
社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及びＴＯＴＯ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社ジョイジョイ二十一及び株式会社東亜コーポレーションの代表取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの４社との間には、特別の関係はありません。
また、下野雅承氏及び神谷德久氏は、株式会社東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。
社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それをブロンコビリーの経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれら２社との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 コーポレート本部長 兼 コーポレート本部人事部長 |
常務取締役 人事総務部長 兼 人事総務部人事部長 |
阪口 信貴 |
2021年６月１日 |
|
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
常務取締役 営業本部長 兼 東海第１営業部長 兼 関西営業部長 |
出口 有二 |
2021年６月１日 |
|
取締役 総合企画部長 兼 コーポレート本部経理部長 |
取締役 経営企画部長 |
古田 光浩 |
2021年６月１日 |
|
取締役 商品本部長 兼 製造部長 兼 商品部長 |
取締役 商品部長 |
宮本 卓 |
2021年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 コーポレート本部長 兼 コーポレート本部人事部長 |
常務取締役 人事総務部長 兼 人事総務部人事部長 |
阪口 信貴 |
2021年６月１日 |
|
常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 |
常務取締役 営業本部長 兼 東海第１営業部長 兼 関西営業部長 |
出口 有二 |
2021年６月１日 |
|
取締役 総合企画部長 兼 コーポレート本部経理部長 |
取締役 経営企画部長 |
古田 光浩 |
2021年６月１日 |
|
取締役 商品本部長 兼 製造部長 兼 商品部長 |
取締役 商品部長 |
宮本 卓 |
2021年６月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
|
(注)３ |
325,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事総務部長兼人事総務部人事部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
|
(注)３ |
3,140 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼東海第１営業部長兼 関西営業部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
|
(注)３ |
27,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
古田光浩 |
1961年２月23日 |
|
(注)３ |
2,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷德久 |
1972年５月３日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩田孝一 |
1953年８月10日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩村豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
363,240 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役下野雅承及び神谷德久は、社外取締役であります。
２．監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
三矢裕司 |
1954年９月２日 |
1975年４月 |
株式会社横河橋梁入社 |
900 |
|
1893年１月 |
株式会社ジョナサン入社 |
|||
|
1986年４月 |
同社城東地区スーパーバイザー |
|||
|
1993年４月 |
同社商品本部調理開発部 |
|||
|
1997年４月 2000年１月 2004年１月 2010年11月
2012年８月 2019年５月 2019年10月 |
同社建設部長 同社経営企画室 同社店舗開発部長 株式会社すかいらーく出向（建設リーダー） ブロンコビリー入社、店舗建設部長就任 株式会社サンプランニング設立 同社代表取締役（現任） |
|||
|
高橋裕子 （現姓：檀上） |
1985年７月30日 |
2016年12月 |
弁護士登録、楠井法律事務所入所 |
- |
|
2017年４月 |
株式会社三重銀行出向 |
|||
|
2019年８月 |
春馬・野口法律事務所入所（現任） |
|||
|
計 |
900 |
|||
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ブロンコビリーの社外取締役は２名であります。
社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及びＴＯＴＯ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社ジョイジョイ二十一及び株式会社東亜コーポレーションの代表取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの４社との間には、特別の関係はありません。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。
社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それをブロンコビリーの経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれら２社との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
竹市克弘 |
1975年２月10日 |
|
(注)３ |
333,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 人事総務部長兼人事総務部人事部長 |
阪口信貴 |
1970年５月21日 |
|
(注)３ |
2,940 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼東海第１営業部長兼 関西営業部長 |
出口有二 |
1973年６月17日 |
|
(注)３ |
27,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
古田光浩 |
1961年２月23日 |
|
(注)３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品部長 |
宮本 卓 |
1978年12月27日 |
|
(注)３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部 総務部長 |
馬場崇文 |
1973年５月15日 |
|
(注)３ |
32,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田直行 |
1942年４月８日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下野雅承 |
1953年12月11日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷德久 |
1972年５月３日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塩田孝一 |
1953年８月10日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野曜二 |
1951年11月４日 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩村豊正 |
1968年９月２日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
404,140 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森田直行、下野雅承及び神谷德久は、社外取締役であります。
２．監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
三矢裕司 |
1954年９月２日 |
1975年４月 |
株式会社横河橋梁入社 |
900 |
|
1893年１月 |
株式会社ジョナサン入社 |
|||
|
1986年４月 |
同社城東地区スーパーバイザー |
|||
|
1993年４月 |
同社商品本部調理開発部 |
|||
|
1997年４月 2000年１月 2004年１月 2010年11月
2012年８月 2019年５月 2019年10月 |
同社建設部長 同社経営企画室 同社店舗開発部長 株式会社すかいらーく出向（建設リーダー） ブロンコビリー入社、店舗建設部長就任 株式会社サンプランニング設立 同社代表取締役（現任） |
|||
|
高橋裕子 （現姓：檀上） |
1985年７月30日 |
2016年12月 |
弁護士登録、楠井法律事務所入所 |
- |
|
2017年４月 |
株式会社三重銀行出向 |
|||
|
2019年８月 |
春馬・野口法律事務所入所（現任） |
|||
|
計 |
900 |
|||
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
ブロンコビリーの社外取締役は３名であります。
社外取締役森田直行氏は、京セラ株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ＮＴＭＣの代表取締役社長及び株式会社ケアサービスの社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれら２社との間には特別の関係はありません。
社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及びＴＯＴＯ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの２社との間には、特別の関係はありません。
社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、豊富な経験と幅広い見識をブロンコビリーの経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。
なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社ジョイジョイ二十一及び株式会社東亜コーポレーションの代表取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれらの４社との間には、特別の関係はありません。
ロ．社外監査役
社外監査役は２名であります。
社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。
社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それをブロンコビリーの経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。
なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ブロンコビリーとこれら２社との間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
相談役兼ファウンダー |
竹市 靖公 |
2019年５月10日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 兼 東海第１営業部長 兼 関西営業部長 |
常務取締役 |
営業本部長 兼 東海第１営業部長 兼 東海第２営業部長 兼 関西営業部長 |
出口 有二 |
2019年５月10日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
男性 12名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
竹市克弘 |
昭和50年２月10日 |
平成15年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)４ |
336,900 |
|
平成16年２月 |
守山店店長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役製造購買担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
常務取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
代表取締役専務第１営業部長就任 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年３月 平成31年１月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
相談役兼 ファウンダー |
竹市靖公 |
昭和18年12月21日 |
昭和37年４月 昭和44年３月 昭和53年６月 昭和58年12月
平成25年３月 平成29年３月 平成31年３月 |
株式会社トミヤマシューズ入社 喫茶トミヤマ創業 ステーキハウスブロンコ創業 株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役会長就任 取締役相談役兼ファウンダー就任（現任） |
(注)４ |
370,300 |
|
常務取締役 |
人事総務部長兼人事総務部人事部長 |
阪口信貴 |
昭和45年５月21日 |
平成６年４月 |
株式会社エンジニアリングフジ入社 |
(注)４ |
2,740 |
|
平成８年６月 |
株式会社プラザデザインコンサルティング入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社GTS事業・FMS企画部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ブロンコビリー入社、人事総務部長就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
取締役人事総務部長就任 |
||||||
|
平成31年２月 |
取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任 |
||||||
|
平成31年３月 |
常務取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼東海第１営業部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長 |
出口有二 |
昭和48年６月17日 |
平成４年９月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）入社 |
(注)４ |
26,900 |
|
平成７年９月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
営業部エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
営業部営業第１課長兼エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当東地区就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部東地区担当就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役第２営業部長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役営業本部副本部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長就任 |
||||||
|
平成31年１月 |
ブロンコビリー取締役営業本部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長就任 |
||||||
|
平成31年２月
|
取締役営業本部長兼東海第１営業部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長就任 |
||||||
|
平成31年３月
|
常務取締役営業本部長兼東海第１営業部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
経営企画部長 |
古田光浩 |
昭和36年２月23日 |
昭和59年４月 |
株式会社サンゲツ入社 |
(注)４ |
2,700 |
|
昭和62年６月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社総合企画室長 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社スギ薬局入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経営企画室副室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ラオックス株式会社入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
ブロンコビリー入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
管理部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 平成28年５月 |
取締役管理部長就任 取締役経営企画部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品部長 |
宮本 卓 |
昭和53年12月27日 |
平成13年４月 平成15年２月 平成18年８月 平成18年12月 平成20年６月 平成24年３月 平成29年４月 |
ブロンコビリー入社 浜松三方原店店長就任 コミサリーマネジャー就任 コミサリーチーフマネジャー就任 製造部長就任 取締役製造部長就任 取締役商品部長就任（現任） |
(注)４ |
4,500 |
|
取締役 |
人事総務部 総務部長 |
馬場崇文 |
昭和48年５月15日 |
平成９年３月 平成11年２月 平成15年２月 |
ブロンコビリー入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 |
(注)４ |
32,600 |
|
平成17年10月 |
営業部営業第２課長兼エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役営業担当西地区就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部西地区担当就任 |
||||||
|
平成22年８月 |
取締役第１営業部エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役東海第１営業部長就任 |
||||||
|
平成31年２月 |
取締役人事総務部総務部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
森田直行 |
昭和17年４月８日 |
平成７年６月 |
京セラ株式会社代表取締役専務就任 |
(注)４ |
― |
|
平成７年10月 |
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
京セラ株式会社代表取締役副会長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年12月 |
日本航空株式会社副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ＮＴＭＣ取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年２月 |
社会医療法人誠光会理事就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社ＮＴＭＣ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ケアサービス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
神谷德久 |
昭和47年５月３日 |
平成９年４月 |
有限会社東亜コーポレーション（現 株式会社東亜コーポレーション）設立 取締役就任 |
(注)４ |
― |
|
平成11年１月 |
有限会社クリエイト弐壱設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社東亜エンタープライズ設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成14年１月 |
有限会社ジョイジョイ二十一設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社東亜コーポレーション 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成31年３月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
塩田孝一 |
昭和28年８月10日 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)５ |
― |
|
平成９年５月 |
SB Leasing(UK)Ltd.社長就任(ロンドン駐在） |
||||||
|
平成15年１月 |
株式会社三井住友銀行本店上席調査役就任 |
||||||
|
平成16年３月 |
株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社 グループ経営本部長就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 グループ財務本部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社 監査役業務室長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 常勤監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 顧問就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社サイサン入社 同社監査室（現 コンプライアンス本部監査部) |
||||||
|
平成31年３月 |
ブロンコビリー常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
平野曜二 |
昭和26年11月４日 |
昭和57年４月 昭和63年４月 平成19年８月 平成31年３月 |
弁護士会登録・弁護士業 平野曜二法律事務所開設（現任） ブロンコビリー取締役就任 ブロンコビリー監査役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
|
岩村豊正 |
昭和43年９月２日 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)６ |
― |
|
平成12年７月
平成16年11月 |
岩村公認会計士事務所設立、所長就任 （現任） キャブ株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年８月
|
監査法人アンビシャス設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 平成20年10月
平成27年10月
平成28年12月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） 株式会社ブラス社外監査役就任（現任） 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任（現任） ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
776,640 |
|||||
（注）１．取締役竹市靖公は、取締役社長（代表取締役）竹市克弘の実父であります。
２．取締役森田直行及び神谷德久は、社外取締役であります。
３．監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成31年３月19日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成31年３月19日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
横田政美 |
昭和25年６月６日 |
昭和48年４月 |
株式会社あさくま入社 |
7,700 |
|
平成９年４月 |
同社 取締役営業部長 |
|||
|
平成18年11月 |
ブロンコビリー入社 |
|||
|
平成19年３月 |
管理部 採用人事教育担当 |
|||
|
平成22年８月 平成28年６月 平成31年２月 |
管理部 人事総務課 人事総務部 人事課 人事総務部 人事部人事課（現任） |
|||
|
小林恒俊 |
昭和19年10月３日 |
昭和46年３月 |
株式会社小林美材商社入社 |
26,000 |
|
昭和48年11月 |
同社取締役就任 |
|||
|
平成４年11月 |
同社代表取締役就任(現任) |
|||
|
計 |
33,700 |
|||
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
竹市克弘 |
昭和50年２月10日 |
平成15年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
338,800 |
|
平成16年２月 |
守山店店長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役製造購買担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
常務取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
代表取締役専務第１営業部長就任 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年３月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役会長 |
― |
竹市靖公 |
昭和18年12月21日 |
昭和37年４月 昭和44年３月 昭和53年６月 昭和58年12月
平成25年３月 平成29年３月 |
株式会社トミヤマシューズ入社 喫茶トミヤマ創業 ステーキハウスブロンコ創業 株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役会長就任(現任) |
(注)５ |
366,500 |
|
取締役 |
営業本部副本部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長 |
出口有二 |
昭和48年６月17日 |
平成４年９月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）入社 |
(注)５ |
26,800 |
|
平成７年９月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
営業部エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
営業部営業第１課長兼エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当東地区就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成21年６月 平成29年４月 |
取締役第１営業部東地区担当就任 取締役第２営業部長就任 取締役営業本部副本部長兼東海第２営業部長兼関西営業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
古田光浩 |
昭和36年２月23日 |
昭和59年４月 |
株式会社サンゲツ入社 |
(注)５ |
2,700 |
|
昭和62年６月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社総合企画室長 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社スギ薬局入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経営企画室副室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ラオックス株式会社入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
ブロンコビリー入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
管理部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 平成28年５月 |
取締役管理部長就任 取締役経営企画部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品部長 |
宮本 卓 |
昭和53年12月27日 |
平成13年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
4,500 |
|
平成15年２月 |
浜松三方原店店長就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
コミサリーマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
製造部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 平成29年４月 |
取締役製造部長就任 取締役商品部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
東海第１営業部長 |
馬場崇文 |
昭和48年５月15日 |
平成９年３月 平成11年２月 平成15年２月 平成17年10月
平成19年３月 平成20年６月 平成22年８月
平成25年３月 平成29年４月 |
ブロンコビリー入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 営業部営業第２課長兼エリアマネジャー就任 取締役営業担当西地区就任 取締役第１営業部西地区担当就任 取締役第１営業部エリアマネジャー就任 取締役第１営業部長就任 取締役東海第１営業部長就任（現任） |
(注)５ |
32,400 |
|
取締役 |
商品開発室長 |
竹市啓子 |
昭和23年８月28日 |
昭和42年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
337,900 |
|
昭和53年６月 |
ステーキハウスブロンコ創業 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、取締役就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
取締役財務担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成29年４月 |
取締役商品部長就任 取締役商品開発室長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務部長 |
阪口信貴 |
昭和45年５月21日 |
平成６年４月 平成８年６月
平成14年７月 平成17年12月 平成22年７月
平成26年１月
平成27年１月
平成28年５月 平成29年３月 |
株式会社エンジニアリングフジ入社 株式会社プラザデザインコンサルティング入社 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 同社GTS事業・FMS企画部長 同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長 同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長 同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 ブロンコビリー入社、人事総務部長就任 取締役人事総務部長就任（現任） |
(注)５ |
2,540 |
|
取締役 |
― |
森田直行 |
昭和17年４月８日 |
平成７年６月 平成７年10月
平成18年４月
平成18年６月 平成20年４月
平成22年12月 平成23年４月
平成27年６月
平成28年２月 平成28年３月 平成28年６月 |
京セラ株式会社代表取締役専務就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 京セラ株式会社代表取締役副会長就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 日本航空株式会社副社長執行役員就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 株式会社ＮＴＭＣ取締役会長兼社長就任（現任） 社会医療法人誠光会理事就任（現任） ブロンコビリー取締役就任（現任） 株式会社ケアサービス社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
取締役 |
― |
平野曜二 |
昭和26年11月４日 |
昭和57年４月 |
弁護士会登録・弁護士業 |
(注)５ |
― |
|
昭和63年４月 |
平野曜二法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
岩田忠雄 |
昭和46年９月１日 |
平成８年２月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)６ |
51,900 |
|
平成９年６月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
内部監査室長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理部経営管理課長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
― |
遠山昌夫 |
昭和５年４月28日 |
昭和36年３月 |
菊水株式会社（現菊水化学工業株式会社）代表取締役社長就任 |
(注)６ |
10,000 |
|
平成12年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
菊水化学工業株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月
平成27年６月 |
菊水化学工業株式会社最高顧問就任 菊水化学工業株式会社取締役最高顧問就任 菊水化学工業株式会社相談役名誉会長就任（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
岩村豊正 |
昭和43年９月２日 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)７ |
― |
|
平成12年７月
平成16年11月 |
岩村公認会計士事務所設立、所長就任 （現任） キャブ株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年８月
|
監査法人アンビシャス設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 平成20年10月
平成27年10月
平成28年12月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） 株式会社ブラス社外監査役就任（現任） 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任（現任） ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,174,040 |
|||||
（注）１．取締役会長竹市靖公は、取締役社長（代表取締役）竹市克弘の実父であります。
２．取締役竹市啓子は、取締役社長（代表取締役）竹市克弘の実母であり、取締役会長竹市靖公の配偶者であります。
３．取締役森田直行及び平野曜二は、社外取締役であります。
４．監査役遠山昌夫及び岩村豊正は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、平成30年３月16日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年３月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
横田政美 |
昭和25年６月６日 |
昭和48年４月 |
株式会社あさくま入社 |
7,600 |
|
平成９年４月 |
同社 取締役営業部長 |
|||
|
平成18年11月 |
ブロンコビリー入社 |
|||
|
平成19年３月 |
管理部 採用人事教育担当就任 |
|||
|
平成22年８月 平成28年６月 |
管理部 人事総務課就任 人事総務部 人事課就任（現任） |
|||
|
小林恒俊 |
昭和19年10月３日 |
昭和46年３月 |
株式会社小林美材商社入社 |
26,000 |
|
昭和48年11月 |
同社取締役就任 |
|||
|
平成４年11月 |
同社代表取締役就任(現任) |
|||
|
計 |
33,600 |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部副部長 兼 東海第２営業部長 兼 関西営業部長 |
取締役 |
第２営業部長 |
出口 有二 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
商品部長 |
取締役 |
製造部長 |
宮本 卓 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
東海第１営業部長 |
取締役 |
第１営業部長 |
馬場 崇文 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
商品開発室長 |
取締役 |
商品部長 |
竹市 啓子 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部副部長 兼 東海第２営業部長 兼 関西営業部長 |
取締役 |
第２営業部長 |
出口 有二 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
商品部長 |
取締役 |
製造部長 |
宮本 卓 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
東海第１営業部長 |
取締役 |
第１営業部長 |
馬場 崇文 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
商品開発室長 |
取締役 |
商品部長 |
竹市 啓子 |
平成29年４月１日 |
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
営業本部長 |
竹市克弘 |
昭和50年２月10日 |
平成15年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
343,300 |
|
平成16年２月 |
守山店店長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役製造購買担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
常務取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
代表取締役専務第１営業部長就任 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年３月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役会長 |
― |
竹市靖公 |
昭和18年12月21日 |
昭和37年４月 昭和44年３月 昭和53年６月 昭和58年12月
平成25年３月 平成29年３月 |
株式会社トミヤマシューズ入社 喫茶トミヤマ創業 ステーキハウスブロンコ創業 株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、代表取締役社長就任 代表取締役会長就任 取締役会長就任(現任) |
(注)５ |
362,100 |
|
取締役 |
第２営業部長 |
出口有二 |
昭和48年６月17日 |
平成４年９月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）入社 |
(注)５ |
26,600 |
|
平成７年９月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
営業部エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
営業部営業第１課長兼エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当東地区就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成21年６月 |
取締役第１営業部東地区担当就任 取締役第２営業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
古田光浩 |
昭和36年２月23日 |
昭和59年４月 |
株式会社サンゲツ入社 |
(注)５ |
2,600 |
|
昭和62年６月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社総合企画室長 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社スギ薬局入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経営企画室副室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ラオックス株式会社入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
ブロンコビリー入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
管理部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 平成28年５月 |
取締役管理部長就任 取締役経営企画部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
製造部長 |
宮本 卓 |
昭和53年12月27日 |
平成13年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
4,500 |
|
平成15年２月 |
浜松三方原店店長就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
コミサリーマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
製造部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
取締役製造部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
第１営業部長 |
馬場崇文 |
昭和48年５月15日 |
平成９年３月 平成11年２月 平成15年２月 平成17年10月
平成19年３月 平成20年６月 平成22年８月
平成25年３月 |
ブロンコビリー入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 営業部営業第２課長兼エリアマネジャー就任 取締役営業担当西地区就任 取締役第１営業部西地区担当就任 取締役第１営業部エリアマネジャー就任 取締役第１営業部長就任(現任) |
(注)５ |
32,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
商品部長 |
竹市啓子 |
昭和23年８月28日 |
昭和42年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
337,400 |
|
昭和53年６月 |
ステーキハウスブロンコ創業 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、取締役就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
取締役財務担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役商品部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
人事総務部長 |
阪口信貴 |
昭和45年５月21日 |
平成６年４月 平成７年10月
平成14年７月 平成17年12月
平成22年７月
平成26年１月
平成27年１月
平成28年５月 平成29年３月 |
株式会社エンジニアリングフジ入社 株式会社プラザデザインコンサルティング入社 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 同社ITS事業部・サービスプロダクト企画部長 同社ITS事業部・ビジネスオペレーション統括部長 同社ITS事業部・ITプラクティス・リード部長 同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長 ブロンコビリー入社、人事総務部長就任 取締役人事総務部長就任（現任） |
(注)５ |
2,540 |
|
取締役 |
― |
森田直行 |
昭和17年４月８日 |
平成７年６月 平成７年10月
平成18年４月
平成18年６月 平成20年４月
平成22年12月 平成23年４月
平成27年６月
平成28年２月 平成28年３月 平成28年６月 |
京セラ株式会社代表取締役専務就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 京セラ株式会社代表取締役副会長就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 日本航空株式会社副社長執行役員就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 株式会社ＮＴＭＣ取締役会長就任（現任） 社会医療法人誠光会理事就任（現任） ブロンコビリー取締役就任（現任） 株式会社ケアサービス社外取締役（現任） |
(注)５ |
― |
|
取締役 |
― |
平野曜二 |
昭和26年11月４日 |
昭和57年４月 |
弁護士会登録・弁護士業 |
(注)５ |
― |
|
昭和63年４月 |
平野曜二法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
岩田忠雄 |
昭和46年９月１日 |
平成８年２月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)６ |
51,800 |
|
平成９年６月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
内部監査室長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理部経営管理課長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
遠山昌夫 |
昭和５年４月28日 |
昭和36年３月 |
菊水株式会社（現菊水化学工業株式会社）代表取締役社長就任 |
(注)６ |
40,000 |
|
平成12年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
菊水化学工業株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月
平成27年６月 |
菊水化学工業株式会社最高顧問就任 菊水化学工業株式会社取締役最高顧問就任 菊水化学工業株式会社相談役名誉会長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
― |
岩村豊正 |
昭和43年９月２日 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)７ |
― |
|
平成12年７月
平成16年４月
平成16年11月
|
岩村公認会計士事務所設立、所長就任（現任） ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外監査役就任 キャブ株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年８月
|
監査法人アンビシャス設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 平成20年10月
平成26年３月
平成27年10月
平成28年12月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） 株式会社ブラス社外監査役就任（現任） 株式会社スーパーアプリ社外監査役就任（現任） 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任（現任） ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,202,940 |
|||||
（注）１．取締役竹市啓子は、取締役会長竹市靖公の配偶者であります。
２．取締役社長（代表取締役）竹市克弘は、取締役会長竹市靖公及び取締役竹市啓子の長男であります。
３．取締役森田直行及び平野曜二は、社外取締役であります。
４．監査役遠山昌夫及び岩村豊正は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、平成29年３月16日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年３月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
横田政美 |
昭和25年６月６日 |
昭和48年４月 |
株式会社あさくま入社 |
6,600 |
|
平成９年４月 |
同社 取締役営業部長 |
|||
|
平成18年11月 |
ブロンコビリー入社 |
|||
|
平成19年３月 |
管理部 採用人事教育担当就任 |
|||
|
平成22年８月 平成28年６月 |
管理部 人事総務課就任 人事総務部 人事課（現任） |
|||
|
小林恒俊 |
昭和19年10月３日 |
昭和46年３月 |
株式会社小林美材商社入社 |
26,000 |
|
昭和48年11月 |
同社取締役就任 |
|||
|
平成４年11月 |
同社代表取締役就任(現任) |
|||
|
計 |
32,600 |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
取締役 |
管理部長 |
古田 光浩 |
平成28年５月13日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
取締役 |
管理部長 |
古田 光浩 |
平成28年５月13日 |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
― |
竹市靖公 |
昭和18年12月21日 |
昭和37年４月 |
株式会社トミヤマシューズ入社 |
(注)５ |
357,800 |
|
昭和44年３月 |
喫茶トミヤマ創業 |
||||||
|
昭和53年６月 |
ステーキハウスブロンコ創業 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
竹市克弘 |
昭和50年２月10日 |
平成15年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
343,300 |
|
平成16年２月 |
守山店店長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役製造購買担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
常務取締役第１営業部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
代表取締役専務第１営業部長就任 |
||||||
|
平成25年３月 平成26年３月 |
代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
古田光浩 |
昭和36年２月23日 |
昭和59年４月 |
株式会社サンゲツ入社 |
(注)５ |
2,500 |
|
昭和62年６月 |
株式会社サンリオ入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成８年３月 |
同社総合企画室長 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社スギ薬局入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社経営企画室副室長 |
||||||
|
平成17年４月 |
ラオックス株式会社入社 |
||||||
|
平成17年５月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
ブロンコビリー入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
管理部長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品部長 |
竹市啓子 |
昭和23年８月28日 |
昭和42年４月 |
丸紅株式会社入社 |
(注)５ |
336,900 |
|
昭和53年６月 |
ステーキハウスブロンコ創業 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）設立、取締役就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
取締役財務担当就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役商品部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
第２営業部長 |
出口有二 |
昭和48年６月17日 |
平成４年９月 |
株式会社ブロンコ（現株式会社ブロンコビリー）入社 |
(注)５ |
26,500 |
|
平成７年９月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成13年12月 |
営業部エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
営業部営業第１課長兼エリアマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
取締役営業担当東地区就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成21年６月 |
取締役第１営業部東地区担当就任 取締役第２営業部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
第１営業部長 |
馬場崇文 |
昭和48年５月15日 |
平成９年３月 平成11年２月 平成15年２月 平成17年10月
平成19年３月 平成20年６月 平成22年８月
平成25年３月 |
ブロンコビリー入社 半田インター店店長就任 営業部エリアマネジャー就任 営業部営業第２課長兼エリアマネジャー就任 取締役営業担当西地区就任 取締役第１営業部西地区担当就任 取締役第１営業部エリアマネジャー就任 取締役第１営業部長就任(現任) |
(注)５ |
31,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
製造部長 |
宮本 卓 |
昭和53年12月27日 |
平成13年４月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)５ |
4,400 |
|
平成15年２月 |
浜松三方原店店長就任 |
||||||
|
平成18年８月 |
コミサリーマネジャー就任 |
||||||
|
平成18年12月 |
コミサリーチーフマネジャー就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
製造部長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
取締役製造部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
森田直行 |
昭和17年４月８日 |
平成７年６月 平成７年10月
平成18年４月
平成18年６月 平成20年４月
平成22年12月 平成23年４月
平成27年６月
平成28年２月 平成28年３月 |
京セラ株式会社代表取締役専務就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任 京セラ株式会社代表取締役副会長就任 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任 日本航空株式会社副社長執行役員就任 ＫＣＣＳマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任 株式会社ＮＴＭＣ取締役会長就任（現任） 社会医療法人誠光会理事就任（現任） ブロンコビリー取締役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
取締役 |
― |
平野曜二 |
昭和26年11月４日 |
昭和57年４月 |
弁護士会登録・弁護士業 |
(注)５ |
― |
|
昭和63年４月 |
平野曜二法律事務所開設（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
ブロンコビリー取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
岩田忠雄 |
昭和46年９月１日 |
平成８年２月 |
ブロンコビリー入社 |
(注)６ |
51,600 |
|
平成９年６月 |
大曽根店店長就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
内部監査室長就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
管理部経営管理課長就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
遠山昌夫 |
昭和５年４月28日 |
昭和36年３月 |
菊水株式会社（現菊水化学工業株式会社）代表取締役社長就任 |
(注)６ |
40,000 |
|
平成12年３月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
菊水化学工業株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月
平成27年６月 |
菊水化学工業株式会社最高顧問就任 菊水化学工業株式会社取締役最高顧問就任 菊水化学工業株式会社相談役名誉会長就任（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
― |
岩村豊正 |
昭和43年９月２日 |
平成５年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
(注)７ |
― |
|
平成12年７月
平成16年４月
平成16年11月
|
岩村公認会計士事務所設立、所長就任（現任） ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外監査役就任（現任） キャブ株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成18年８月
|
監査法人アンビシャス設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 平成20年10月
平成26年３月
平成27年10月 |
ブロンコビリー監査役就任（現任） 株式会社ブラス社外監査役就任（現任） 株式会社スーパーアプリ社外監査役就任（現任） 株式会社キャブホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,194,900 |
|||||
（注）１．取締役竹市啓子は、代表取締役会長竹市靖公の配偶者であります。
２．代表取締役社長竹市克弘は、代表取締役会長竹市靖公及び取締役竹市啓子の長男であります。
３．取締役森田直行及び平野曜二は、社外取締役であります。
４．監査役遠山昌夫及び岩村豊正は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成27年３月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、平成28年３月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．ブロンコビリーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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横田政美 |
昭和25年６月６日 |
昭和48年４月 |
株式会社あさくま入社 |
7,200 |
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平成９年４月 |
同社 取締役営業部長 |
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平成18年11月 |
ブロンコビリー入社 |
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平成19年３月 |
管理部 採用人事教育担当就任 |
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平成22年８月 |
管理部 人事総務課(現任) |
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小林恒俊 |
昭和19年10月３日 |
昭和46年３月 |
株式会社小林美材商社入社 |
26,000 |
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昭和48年11月 |
同社取締役就任 |
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平成４年11月 |
同社代表取締役就任(現任) |
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計 |
33,200 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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