トレジャー・ファクトリー(3093)の株価チャート トレジャー・ファクトリー(3093)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
7,836 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
775 |
|
取締役管理統括 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長 2025年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理統括（現任） |
(注)４ |
134 |
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取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
16 |
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取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)５ |
3 |
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監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
16 |
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監査役 |
中 村 優 |
1967年12月23日生 |
1991年10月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 1994年11月 公認会計士・税理士 川和浩事務所（現蒼翠税理士法人）入所 1998年６月 公認会計士登録 1999年11月 日経団総合コンサルティング株式会社入社 2005年５月 税理士登録 2005年５月 税理士公認会計士中村優事務所開設 2010年７月 至誠監査法人(現Mooreみらい監査法人) 代表社員 2022年７月 Mooreみらい監査法人 社員（現任） 2024年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） |
(注)６ |
- |
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計 |
8,781 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び中村優氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。加えて、任意の指名・報酬委員会においても、役員の指名及び報酬に関して、独立かつ客観的な立場から意見を述べております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。加えて、任意の指名・報酬委員会においても、役員の指名及び報酬に関して、独立かつ客観的な立場から意見を述べております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役中村優氏は、税理士・公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
8,047 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
810 |
|
取締役 事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
123 |
|
取締役 経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
133 |
|
取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
16 |
|
取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
16 |
|
監査役 |
中 村 優 |
1967年12月23日生 |
1991年10月 青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 1994年11月 公認会計士・税理士 川和浩事務所（現蒼翠税理士法人）入所 1998年６月 公認会計士登録 1999年11月 日経団総合コンサルティング株式会社入社 2005年５月 税理士登録 2005年５月 税理士公認会計士中村優事務所開設 2010年７月 至誠監査法人(現Mooreみらい監査法人) 代表社員 2022年７月 Mooreみらい監査法人 社員（現任） 2024年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） |
(注)７ |
0 |
|
計 |
9,146 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び中村優氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役中村優氏は新任となりますが、税理士・公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関しての適切な助言・提言を行っていただけるものと期待し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
3,977 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
439 |
|
取締役 事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
61 |
|
取締役 経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
61 |
|
取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
金野 栄太郎 |
1959年６月30日生 |
1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
(注)７ |
0 |
|
計 |
4,554 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,314 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
446 |
|
取締役 事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
57 |
|
取締役 経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
53 |
|
取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
金野 栄太郎 |
1959年６月30日生 |
1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
(注)７ |
0 |
|
計 |
4,886 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,314 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
446 |
|
取締役 事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
57 |
|
取締役 経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
54 |
|
取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナー弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
金野 栄太郎 |
1959年６月30日生 |
1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
(注)７ |
0 |
|
計 |
4,887 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,314 |
|
専務取締役 |
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
446 |
|
取締役 事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
60 |
|
取締役 経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
56 |
|
取締役 |
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年７月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
0 |
|
監査役 |
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
金野 栄太郎 |
1959年６月30日生 |
1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役（現任） 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
(注)７ |
0 |
|
計 |
4,892 |
||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2020年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 所有株式数には、2020年5月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
②社外役員の状況
トレジャー・ファクトリーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、トレジャー・ファクトリーと各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役のトレジャー・ファクトリー株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。
社外取締役鈴木信夫氏は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス（法令遵守）強化のための助言・提言を行っております。
社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役長尾昌彦氏は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、トレジャー・ファクトリーにおける監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。
社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。
社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。
トレジャー・ファクトリーは、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
野 坂 英 吾 |
1972年５月６日生 |
1995年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 2016年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,284 |
|
専務取締役 |
|
野 坂 淳 |
1974年９月15日生 |
1998年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 1999年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 2003年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 2009年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 2011年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 2014年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
473 |
|
取締役 |
事業推進室長 |
澤 田 卓 |
1973年４月15日生 |
1996年４月 太平住宅株式会社入社 1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 2002年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 2003年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 2004年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進室長（現任） |
(注)４ |
60 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
小 林 英 治 |
1975年８月19日生 |
1998年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2002年10月 トレジャー・ファクトリー入社 2004年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 2006年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 2011年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2012年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 2012年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 2017年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長 2019年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画室長（現任） |
(注)４ |
55 |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 夫 |
1971年６月８日生 |
1995年４月 株式会社日本オートメーション入社 1997年９月 千代田第一工業株式会社入社 2000年１月 同社常務取締役 2004年１月 同社代表取締役社長（現任） 2004年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 2004年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 2006年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
|
宮本 久美子 |
1970年３月１日生 |
2000年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 2008年１月 同所 パートナー弁護士就任 2011年４月 株式会社ミサワ社外監査役 2016年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任（現任） 2016年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 2016年６月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 2017年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役 2019年３月 ピクスタ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
長 尾 昌 彦 |
1960年４月29日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行入行 1986年４月 昭和リース株式会社入社 2005年４月 同社広島支店長 2007年４月 同社立川支店長 2019年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
― |
|
監査役 |
|
石 川 博 康 |
1959年６月22日生 |
1992年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 2000年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 2006年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2007年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 2007年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 2015年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
|
金野 栄太郎 |
1959年６月30日生 |
1992年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 1995年３月 公認会計士登録 1996年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 2000年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 2006年10月 東陽監査法人代表社員 2007年５月 東陽監査法人理事 2008年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 2012年９月 東陽監査法人理事待遇 2013年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 2014年８月 東陽監査法人理事 2019年２月 株式会社スマイルＳ代表取締役（現任） 2019年３月 シンシア監査法人代表社員（現任） |
(注)７ |
― |
|
計 |
4,888 |
|||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、2016年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 所有株式数には、2019年5月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
野 坂 英 吾 |
昭和47年５月６日生 |
平成７年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 平成11年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 平成28年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,287 |
|
専務取締役 |
|
野 坂 淳 |
昭和49年９月15日生 |
平成10年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成11年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 平成21年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 平成23年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 平成26年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 平成29年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
475 |
|
取締役 |
事業推進部長 |
澤 田 卓 |
昭和48年４月15日生 |
平成８年４月 太平住宅株式会社入社 平成11年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成14年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長（現任） |
(注)４ |
61 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
小 林 英 治 |
昭和50年８月19日生 |
平成10年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 平成14年10月 トレジャー・ファクトリー入社 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 平成18年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 平成23年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 平成24年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 平成29年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長（現任） |
(注)４ |
57 |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 夫 |
昭和46年６月８日生 |
平成７年４月 株式会社日本オートメーション入社 平成９年９月 千代田第一工業株式会社入社 平成12年１月 同社常務取締役 平成16年１月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 平成16年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
10 |
|
取締役 |
|
宮本 久美子 |
昭和45年３月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 平成20年１月 同所 パートナー弁護士就任 平成23年４月 株式会社ミサワ社外監査役 平成28年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任（現任） 平成28年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年12月 株式会社インタートレード社外監査役（現任） 平成29年４月 株式会社ミサワ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
佐 渡 一 雄 |
昭和25年6月1日生 |
昭和48年４月 中央労働災害防止協会入会 昭和54年10月 アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年３月 公認会計士登録 昭和62年４月 監査法人朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 平成８年８月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）社員就任 平成24年７月 公認会計士佐渡一雄事務所設立（現任） 平成27年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
3 |
|
監査役 |
|
石 川 博 康 |
昭和34年６月22日生 |
平成４年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 平成12年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成19年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 平成19年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 平成27年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)６ |
10 |
|
監査役 |
|
金野 栄太郎 |
昭和34年６月30日生 |
平成４年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 平成７年３月 公認会計士登録 平成８年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 平成12年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 平成18年10月 東陽監査法人代表社員（現任） 平成19年５月 東陽監査法人理事 平成20年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成24年９月 東陽監査法人理事待遇 平成25年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 平成26年８月 東陽監査法人理事 |
(注)７ |
― |
|
計 |
4,903 |
|||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 佐渡一雄氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成30年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 所有株式数には、平成30年5月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。
９ 所有株式数には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
野 坂 英 吾 |
昭和47年５月６日生 |
平成７年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 平成11年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 平成28年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,206 |
|
専務取締役 |
|
野 坂 淳 |
昭和49年９月15日生 |
平成10年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成11年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 平成21年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 平成23年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 平成26年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長 平成29年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役（現任） |
(注)４ |
474 |
|
取締役 |
事業推進部長 |
澤 田 卓 |
昭和48年４月15日生 |
平成８年４月 太平住宅株式会社入社 平成11年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成14年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長（現任） |
(注)４ |
67 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
小 林 英 治 |
昭和50年８月19日生 |
平成10年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 平成14年10月 トレジャー・ファクトリー入社 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 平成18年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 平成23年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 平成24年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 平成29年３月 トレジャー・ファクトリー取締役経営企画部長（現任） |
(注)４ |
61 |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 夫 |
昭和46年６月８日生 |
平成７年４月 株式会社日本オートメーション入社 平成９年９月 千代田第一工業株式会社入社 平成12年１月 同社常務取締役 平成16年１月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 平成16年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
9 |
|
取締役 |
|
宮本 久美子 |
昭和45年３月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 平成20年１月 同所 パートナー弁護士就任 平成23年４月 株式会社ミサワ社外監査役（現任） 平成28年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任（現任） 平成28年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ビューティガレージ社外取締役（現任） 平成28年12月 株式会社インタートレード社外監査役 （現任） |
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
佐 渡 一 雄 |
昭和25年6月1日生 |
昭和48年４月 中央労働災害防止協会入会 昭和54年10月 アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年３月 公認会計士登録 昭和62年４月 監査法人朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 平成８年８月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）社員就任 平成24年７月 公認会計士佐渡一雄事務所設立（現任） 平成27年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
2 |
|
監査役 |
|
石 川 博 康 |
昭和34年６月22日生 |
平成４年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 平成12年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成19年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士 （現任） 平成19年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 平成27年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役 （現任） |
(注)６ |
9 |
|
監査役 |
|
金野 栄太郎 |
昭和34年６月30日生 |
平成４年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 平成７年３月 公認会計士登録 平成８年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 平成12年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 平成18年10月 東陽監査法人代表社員（現任） 平成19年５月 東陽監査法人理事 平成20年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成24年９月 東陽監査法人理事待遇 平成25年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 平成26年８月 東陽監査法人理事 |
(注)７ |
― |
|
計 |
4,829 |
|||||
（注）１ 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 佐渡一雄氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。
４ 任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
野 坂 英 吾 |
昭和47年５月６日生 |
平成７年５月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）設立、代表取締役社長 平成11年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長（現任） 平成28年３月 株式会社アルプス技研社外取締役（現任） |
(注)４ |
4,204 |
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専務取締役 |
システム部長 |
野 坂 淳 |
昭和49年９月15日生 |
平成10年４月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成11年12月 トレジャー・ファクトリー取締役事業本部長 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー専務取締役管理本部長兼システム部長 平成21年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長兼システム部長 平成23年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役営業部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー専務取締役 平成26年２月 トレジャー・ファクトリー専務取締役システム部長（現任） |
(注)４ |
473 |
|
取締役 |
事業推進部長 |
澤 田 卓 |
昭和48年４月15日生 |
平成８年４月 太平住宅株式会社入社 平成11年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー（現トレジャー・ファクトリー）入社 平成14年６月 トレジャー・ファクトリー商品スーパーバイザー 平成15年６月 トレジャー・ファクトリー商品部長兼店舗開発部長 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー商品部長 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役商品部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役事業推進部長（現任） |
(注)４ |
62 |
|
取締役 |
管理部長 |
小 林 英 治 |
昭和50年８月19日生 |
平成10年７月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 平成14年10月 トレジャー・ファクトリー入社 平成16年１月 トレジャー・ファクトリー財務経理部長 平成18年３月 トレジャー・ファクトリー管理部長 平成23年５月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長 平成24年１月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長兼総務部長 平成24年３月 トレジャー・ファクトリー取締役管理部長（現任） |
(注)４ |
50 |
|
取締役 |
|
鈴 木 信 夫 |
昭和46年６月８日生 |
平成７年４月 株式会社日本オートメーション入社 平成９年９月 千代田第一工業株式会社入社 平成12年１月 同社常務取締役 平成16年１月 同社代表取締役社長（現任） 平成16年５月 トレジャー・ファクトリー取締役 平成16年９月 トレジャー・ファクトリー取締役退任 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
取締役 |
|
宮本 久美子 |
昭和45年３月１日生 |
平成12年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所 平成20年１月 同所 パートナー弁護士就任 平成23年４月 株式会社ミサワ社外監査役（現任） 平成28年１月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任（現任） 平成28年５月 トレジャー・ファクトリー取締役（現任） |
(注)５ |
― |
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常勤監査役 |
|
佐 渡 一 雄 |
昭和25年6月1日生 |
昭和48年４月 中央労働災害防止協会入会 昭和54年10月 アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所 昭和58年３月 公認会計士登録 昭和62年４月 監査法人朝日親和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 平成８年８月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）社員就任 平成24年７月 公認会計士佐渡一雄事務所設立（現任） 平成27年５月 トレジャー・ファクトリー常勤監査役（現任） |
(注)６ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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監査役 |
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石 川 博 康 |
昭和34年６月22日生 |
平成４年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会） 石川博光法律事務所入所 平成12年１月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士 平成18年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成19年４月 アーク法律事務所設立、代表弁護士（現任） 平成19年６月 ブルドックソース株式会社社外監査役 平成27年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役（現任） |
(注)６ |
8 |
|
監査役 |
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金野 栄太郎 |
昭和34年６月30日生 |
平成４年４月 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 平成７年３月 公認会計士登録 平成８年12月 こんの公認会計士事務所（現税理士法人のぞみ会計社）設立 平成12年４月 株式会社エフピー・フィールディング（現株式会社のぞみキャピタルマネジメント）設立、代表取締役 平成18年10月 東陽監査法人代表社員（現任） 平成19年５月 東陽監査法人理事 平成20年５月 トレジャー・ファクトリー監査役（現任） 平成24年９月 東陽監査法人理事待遇 平成25年９月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役（現任） 平成26年８月 東陽監査法人理事（現任） |
(注)７ |
― |
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計 |
4,805 |
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（注）１ 専務取締役 野坂 淳は、取締役社長 野坂英吾の実弟であります。
２ 取締役 鈴木信夫及び宮本久美子は、社外取締役であります。
３ 常勤監査役 佐渡一雄、監査役 石川博康及び金野栄太郎は、社外監査役であります。
４ 任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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