スーパーバリュー（3094）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

スーパーバリュー(3094)の株価チャート　スーパーバリュー(3094)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の稲田将人、成相宏及び宮武孝治は、社外取締役であります。

２．監査役の持田良夫及び長嶋陽宏は、社外監査役であります。

３．スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名で構成しております。

４．2025年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2024年５月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．2023年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．前任者の辞任に伴う就任であるため、スーパーバリューの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2023年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

８．スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の稲田将人氏は、長年に亘る経営者としての知識及び経験、並びに複数の上場会社の社外取締役の経験を有しており、スーパーバリューのコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の成相宏氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務当局を経て税理士事務所を開業し経営者としての経験、税理士としての知識及び経験、並びに上場会社の社外監査役の経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の宮武孝治氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務会計事務所を経て会計事務所を開業し経営者としての経験、並びに税理士としての知識及び経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の長嶋陽宏氏は、監査法人を経て会計事務所を開業し、公認会計士及び税理士としての知識及び経験、並びに他の会社の経営者としての経験を有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、スーパーバリューとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

　当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を７回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。なお、2024年５月27日開催の定時株主総会において就任した社外取締役の稲田将人氏、成相宏氏及び宮武孝治氏の就任後の取締役会の開催回数は、定時取締役会が10回、臨時取締役会が２回であります。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督又は監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の成相宏、稲田将人及び宮武孝治は、社外取締役であります。

２．監査役の小森谷繁行及び持田良夫は、社外監査役であります。

３．スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名で構成しております。

４．2024年５月27日開催の定時株主総会終結のときから、2025年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５．2024年５月27日開催の定時株主総会終結のときから、2028年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６．2023年５月29日開催の定時株主総会終結のときから、2027年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７．スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の成相宏氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務当局を経て税理士事務所を開業し経営者としての経験、税理士としての知識及び経験、並びに上場会社の社外監査役の経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の稲田将人氏は、経営者としての長年に亘る知識及び経験、並びに複数の上場会社の社外取締役の経験を有しており、スーパーバリューのコーポレート・ガバナンスをさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の宮武孝治氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税務会計事務所を経て会計事務所を開業し経営者としての経験、並びに税理士としての知識及び経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有しており、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、スーパーバリューとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役３氏及び社外監査役２氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

　なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を９回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督又は監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

 

(2）役職の異動

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の飯野忠及び江口俊治は、社外取締役であります。

２．監査役の小森谷繁行及び持田良夫は、社外監査役であります。

３．スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名の他、社長室室長兼総務・人事統括の下司久雄の５名で構成しております。

４．2023年５月29日開催の定時株主総会終結のときから、2024年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５．2020年５月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６．2023年５月29日開催の定時株主総会終結のときから、2027年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７．スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の飯野忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、スーパーバリューの経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の江口俊治氏は、監査法人勤務を経て会計事務所を開業し税理士法人の代表としての経営者、公認会計士及び税理士としての知識及び経験を長年有し、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役の飯野忠氏はスーパーバリュー株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役２氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、スーパーバリューとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役の飯野忠氏、江口俊治氏及び社外監査役の持田良夫氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

　なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を13回開催し、2022年５月26日開催の定時株主総会において就任した社外取締役の江口俊治氏を除き、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督又は監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

（注）2022年８月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員

（注）2022年８月23日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１．取締役の飯野　忠及び江口俊治は、社外取締役であります。

２．監査役の小森谷繁行及び持田良夫は、社外監査役であります。

３．スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名で構成しております。

４．2022年５月26日開催の定時株主総会終結のときから、2023年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５．2020年５月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６．2019年５月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７．代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８．スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の飯野　忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、スーパーバリューの経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の江口俊治氏は、監査法人勤務を経て会計事務所を開業し税理士法人の代表としての経営者、公認会計士及び税理士としての知識及び経験を長年有し、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、社外取締役として職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役の飯野　忠氏はスーパーバリュー株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役２氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、スーパーバリューとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役の飯野　忠氏及び社外監査役の持田良夫氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を８回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督又は監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役の飯野　忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行及び持田良夫は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名で構成しております。

４　2021年５月25日開催の定時株主総会終結のときから、2022年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　2020年５月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　2019年５月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８　スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の飯野　忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、スーパーバリューの経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役の飯野　忠氏はスーパーバリュー株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役の飯野　忠氏及び社外監査役２氏は、その近親者及びそれらが取締役等に就任する会社・団体等を含め、スーパーバリューとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　また、社外取締役の飯野　忠氏及び社外監査役の持田良夫氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を８回開催し、社外取締役及び社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を参考にしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督または監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行、間宮俊幸及び持田良夫は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名で構成しております。

４　2020年５月28日開催の定時株主総会終結のときから、2021年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　2020年５月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　2019年５月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８　スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

スーパーバリューの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役の飯野　忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、スーパーバリューの経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の間宮俊幸氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識をスーパーバリューの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役飯野　忠はスーパーバリュー株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役飯野　忠氏及び社外監査役３氏は、その近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等とスーパーバリューとの間に人的関係、資本関係及び取引関係はありません。

　また、社外取締役飯野　忠氏及び社外監査役持田良夫氏は、スーパーバリューとの利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を８回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役小森谷繁行氏及び間宮俊幸氏の出席率は100％、社外監査役持田良夫氏は、2019年５月24日開催の第23回定時株主総会において選任されたため出席率は80％となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役小森谷繁行氏及び間宮俊幸氏出席率は100％、社外監査役持田良夫氏は79％となっております。

　スーパーバリューは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を選定のひとつとして参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督または監査機能の強化が図られております。

　また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行、間宮俊幸及び持田良夫は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役４名の他、財務統括菅又茂雄の５名で構成しております。

４　2019年５月24日開催の定時株主総会終結のときから、2020年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　2016年５月20日開催の定時株主総会終結のときから、2020年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　2019年５月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８　スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2018年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年5月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行、小崎光明及び間宮俊幸は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役４名の他、財務統括菅又茂雄の５名で構成されております。

４　平成30年５月22日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　平成27年５月21日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　平成28年５月20日開催の定時株主総会終結のときから、平成32年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８　スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行、小崎光明及び間宮俊幸は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役４名の他、財務統括菅又茂雄の５名で構成されております。

４　平成29年５月23日開催の定時株主総会終結のときから、平成30年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　平成27年５月21日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　平成28年５月20日開催の定時株主総会終結のときから、平成32年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

８　平成29年３月１日付で、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。

９　スーパーバリューは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

（注）１　取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

２　監査役の小森谷繁行、小崎光明及び間宮俊幸は、社外監査役であります。

３　スーパーバリューでは、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役４名の他、上尾愛宕店店長大森主男（平成28年５月31日任期満了にて退任予定）及び財務統括菅又茂雄の６名で構成されております。

４　平成28年５月20日開催の定時株主総会終結のときから、平成29年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

５　平成27年５月21日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

６　平成28年５月20日開催の定時株主総会終結のときから、平成32年２月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

７　代表取締役執行役員社長　岸本圭司は、代表取締役執行役員会長　岸本七朗の子であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー