オーシャンシステム(3096)の株価チャート オーシャンシステム(3096)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
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常務取締役 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
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取締役兼 執行役員 営業企画室長 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
4 |
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取締役 |
長井 守 |
昭和42年４月28日 |
|
（注）４ |
1 |
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取締役兼 執行役員 管理本部長 |
本間 武士 |
昭和46年５月11日 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
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|
常勤監査役 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
4 |
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|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
1 |
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計 |
781 |
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（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和６年３月期に係る定時株主総会終結時から令和10年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
|
執行役員 |
業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
|
執行役員 |
ＯＤＸ営業推進部長 |
池田 和仁 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
|
平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立 と共に所長就任（現任） |
|||
(注) 監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
平哲也とオーシャンシステムは顧問契約を締結しておりますが、その顧問料が双方の売上高に占める割合は些少であります。ほか、社外取締役齋藤吉弘及び平哲也ならびに社外監査役捧俊雄及び逸見和宏の４名とオーシャンシステムは、人的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるオーシャンシステム株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
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|
常勤監査役 |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
|
（注）５ |
2 |
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|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
3 |
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監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
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（注）６ |
0 |
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計 |
781 |
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（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 令和５年３月期に係る定時株主総会終結時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
|
執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
|
執行役員 |
業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
|
執行役員 |
オムニチャネルマーケティング部長 |
池田 和仁 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
|
平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立と共に所長就任（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
平哲也とオーシャンシステムは顧問契約を締結しておりますが、その顧問料が双方の売上高に占める割合は些少であります。ほか、社外取締役齋藤吉弘及び平哲也ならびに社外監査役捧俊雄及び逸見和宏の４名とオーシャンシステムは、人的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるオーシャンシステム株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 ＯＤＸ推進本部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
779 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘及び平哲也は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和４年３月期に係る定時株主総会終結時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
|
執行役員 |
宅配事業部長 |
佐藤 恵 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
川嵜 卓 |
|
執行役員 |
業務スーパー事業部長 |
小池 聖樹 |
|
執行役員 |
オムニチャネルマーケティング部長 |
池田 和仁 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
佐々木 智之 |
昭和49年１月27日 |
平成25年１月 |
弁護士登録 山崎隆夫法律事務所入所 |
－ |
|
平成28年２月 |
にいつさつき野法律事務所設立と共に所長就任（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤吉弘及び平哲也ならびに社外監査役捧俊雄及び逸見和宏の４名とオーシャンシステムは、人的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるオーシャンシステム株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
|
（注）４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役兼 執行役員 業務スーパー事業部長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）４ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 チャレンジャー事業部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
2 |
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|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
821 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和３年３月期に係る定時株主総会終結時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
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|
平成11年４月 |
新潟県弁護士会登録換（現任） |
|||
|
|
平哲也法律事務所開設（現任） |
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の３氏とオーシャンシステムは、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
|
（注）４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宮嶋 大造 |
昭和30年８月２日 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役兼 執行役員 業務スーパー 事業部長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役兼 執行役員 社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼 執行役員 チャレンジャー 事業部長 |
長谷川 吉浩 |
昭和39年３月27日 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
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監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）６ |
0 |
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計 |
834 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 令和２年３月期に係る定時株主総会終結時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
|||
|
平成11年４月 |
新潟県弁護士会登録換（現任） |
|||
|
|
平哲也法律事務所開設（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の３氏とオーシャンシステムは、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実行性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
樋口 洋平 |
令和元年９月19日（逝去による退任） |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役相談役 |
樋口 洋平 |
令和元年９月19日（逝去による退任） |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
|
（注）４ |
40 |
||||||||||||||
|
専務取締役兼 執行役員 宅配事業部長 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
|
（注）４ |
44 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
宮嶋 大造 |
昭和30年８月２日 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務スーパー 事業部長兼 企画開発室長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
|
（注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
取締役兼 執行役員 社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
|
（注）４ |
0 |
||||
|
取締役 |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
|
（注）４ |
－ |
||||
|
取締役会長 |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
|
（注）４ |
723 |
||||
|
取締役相談役 |
樋口 洋平 |
昭和17年９月13日 |
|
（注）４ |
761 |
||||
|
常勤監査役 |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
|
（注）５ |
1 |
||||
|
監査役 |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
|
（注）６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
|
（注）７ |
0 |
||||
|
計 |
1,592 |
||||||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。
４ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 退任した監査役の任期を引き継いだため、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 平成31年３月期に係る定時株主総会終結時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
８ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
長谷川 吉浩 |
|
執行役員 |
米どころん事業部長 |
宮原 博之 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
９ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
|||
|
平成11年４月 |
新潟県弁護士会登録換（現任） |
|||
|
|
平哲也法律事務所開設（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
オーシャンシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の３氏とオーシャンシステムは、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
オーシャンシステムは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実行性を高めております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
平成９年５月 平成11年５月 平成14年１月
平成20年10月 平成22年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 |
日本料理 しまや入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステムランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長 オーシャンシステムランチサービス事業部新潟店長 オーシャンシステム取締役社長室長 オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役営業本部副本部長 オーシャンシステム代表取締役副社長 オーシャンシステム代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
40 |
|
専務取締役 |
執行役員 宅配事業部長 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
昭和56年９月 |
㈱島田入社 |
（注）４ |
44 |
|
昭和57年９月 |
㈱ひぐち食品入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
同社営業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
営業譲渡により㈱ランチサービス（現在のランチサービス事業部）へ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 |
合併によりオーシャンシステムへ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 平成22年６月
平成22年９月 平成23年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年７月
平成28年４月
|
オーシャンシステム取締役ランチサービス事業部長 オーシャンシステム常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長 ㈱フーディー取締役（現任） オーシャンシステム常務取締役営業本部長 オーシャンシステム常務取締役 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長デリカフーズ事業部長 オーシャンシステム専務取締役兼執行役員宅配事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
宮嶋 大造 |
昭和30年８月２日 |
昭和53年４月 |
㈱やませ入社 |
（注）４ |
15 |
|
平成８年９月 |
㈱セイフー移籍 |
||||||
|
平成11年11月 |
オーシャンシステム入社 |
||||||
|
平成21年８月 平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成30年４月 |
オーシャンシステム小売事業部長 オーシャンシステム取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長 オーシャンシステム常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 業務スーパー 事業部長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
平成12年11月 平成14年４月 平成20年４月 平成22年６月
平成25年４月
平成29年10月 |
三共観光㈱入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム小売事業部次長 オーシャンシステム取締役小売事業部業務スーパー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員業務スーパー事業部長（現任） ㈱カワサキ代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
1 |
|
取締役 |
－ |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
平成12年７月 平成15年９月
平成21年６月 平成25年４月
平成26年４月
平成26年４月
平成28年４月 |
㈱サンキューオールジャパン入社 ㈱サンキューオールジャパン取締役（現任） オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役執行役員営業本部部門担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員ＦＣ開発部門担当部長 オーシャンシステム取締役兼執行役員ＦＣ開発事業部長 オーシャンシステム取締役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 社長室長 |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
昭和63年４月 平成15年３月 平成19年12月 平成28年５月 平成28年５月 平成28年８月 平成29年６月
平成29年６月 平成30年６月 |
㈱北越銀行入行 プルデンシャル生命㈱入社 社会医療法人嵐陽会三之町病院入職 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム管理部付部長 オーシャンシステム内部監査室長 ㈱サンキューオールジャパン監査役（現任） オーシャンシステム常勤監査役 オーシャンシステム取締役兼執行役員社長室長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
－ |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
平成３年４月 平成14年９月 平成16年９月 平成18年11月 平成21年４月
平成22年４月
平成22年９月
平成26年６月 平成28年８月 |
㈱日立製作所入社 三条市労務管理協会入所 社会保険労務士登録 特定社会保険労務士登録 あおば社労士事務所設立と共に所長就任（現任） ㈱キッチンプランニング監査役就任（現任） ㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任（現任） オーシャンシステム取締役（現任） 医療社団法人成美会監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役会長 |
－ |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
昭和44年４月 昭和52年11月 昭和53年11月 平成10年４月 平成15年９月
平成21年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
ひぐち食品入社 ㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任 オーシャンシステム設立と共に専務取締役就任 オーシャンシステム代表取締役副社長 ㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長（現任） オーシャンシステム代表取締役社長 オーシャンシステム代表取締役会長 オーシャンシステム取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,263 |
|
取締役 相談役 |
－ |
樋口 洋平 |
昭和17年９月13日 |
昭和38年６月 昭和52年11月
昭和53年11月 平成10年４月 平成21年６月 平成27年６月 平成27年８月 平成29年６月 |
ひぐち食品創業 ㈱ひぐち食品設立と共に代表取締役社長就任 オーシャンシステム設立と共に代表取締役社長就任 オーシャンシステム代表取締役会長 オーシャンシステム取締役相談役 オーシャンシステム取締役退任 オーシャンシステム相談役 オーシャンシステム取締役相談役（現任） |
（注）４ |
761 |
|
常勤監査役 |
－ |
武石 肇 |
昭和34年２月13日 |
平成13年６月
平成19年12月 平成23年９月 平成30年６月 |
サンアローモバイルデバイス㈱（現サンアロー㈱）入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム管理部人事総務課長 オーシャンシステム常勤監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
－ |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
昭和59年９月 昭和63年２月 平成３年３月
平成16年３月
平成20年６月 平成26年２月
|
新光監査法人入社 公認会計士登録 捧公認会計士事務所設立と共に代表就任（現任） あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任 オーシャンシステム監査役（現任） ㈱あさひ会計社設立と共に代表取締 役就任（現任） |
（注）６ |
2 |
|
監査役 |
－ |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
昭和58年３月
昭和60年３月 平成４年８月 平成19年７月
平成27年６月 平成30年１月
|
監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）入社 公認会計士登録 税理士登録 逸見和宏公認会計士事務所開設（現任） オーシャンシステム監査役（現任） 税理士法人逸見会計設立と共に代表社員就任（現任） |
（注）７ |
0 |
|
計 |
|
2,130 |
|||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 退任した監査役の任期を引き継いだため、平成30年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
８ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
主な職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
長谷川 吉浩 |
|
執行役員 |
米どころん事業部長 |
宮原 博之 |
|
執行役員 |
管理部長 |
本間 武士 |
９ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
|||
|
平成11年４月 |
新潟県弁護士会登録換（現任） |
|||
|
|
平哲也法律事務所開設（現任） |
|||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
平成９年５月 平成11年５月 平成14年１月
平成20年10月
平成22年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 |
日本料理 しまや入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステムランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店店長 オーシャンシステムランチサービス事業部新潟店店長 オーシャンシステム取締役社長室長 オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役営業本部副本部長 オーシャンシステム代表取締役副社長 オーシャンシステム代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
40 |
|
専務取締役 |
執行役員 宅配事業部長 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
昭和56年９月 |
㈱島田入社 |
（注）４ |
43 |
|
昭和57年９月 |
㈱ひぐち食品入社 |
||||||
|
平成３年３月 |
同社営業部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
営業譲渡により㈱ランチサービス（現在のランチサービス事業部）へ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 |
合併によりオーシャンシステムへ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 平成22年６月
平成22年９月 平成23年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年７月
平成28年４月
|
オーシャンシステム取締役ランチサービス事業部長 オーシャンシステム常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長 ㈱フーディー取締役（現任） オーシャンシステム常務取締役営業本部長 オーシャンシステム常務取締役 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長デリカフーズ事業部長 オーシャンシステム専務取締役兼執行役員宅配事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 |
古川原 英彦 |
昭和28年１月23日 |
昭和51年４月 |
㈱第四銀行入行 |
（注）４ |
5 |
|
平成19年２月 平成19年２月 |
オーシャンシステム出向 オーシャンシステム管理本部副本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
オーシャンシステム取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
オーシャンシステム移籍 |
||||||
|
平成20年６月 |
オーシャンシステム取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成26年４月 |
オーシャンシステム常務取締役管理本部長 オーシャンシステム常務取締役社長室長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員 フードサービス 事業部長 |
宮嶋 大造 |
昭和30年８月２日 |
昭和53年４月 |
㈱やませ入社 |
（注）４ |
15 |
|
平成８年９月 |
㈱セイフー移籍 |
||||||
|
平成11年11月 |
オーシャンシステム入社 |
||||||
|
平成21年８月 平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月 |
オーシャンシステム小売事業部長 オーシャンシステム取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 業務スーパー 事業部長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
平成12年11月 平成14年４月 平成20年４月 平成22年６月
平成25年４月 |
三共観光㈱入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム小売事業部次長 オーシャンシステム取締役小売事業部業務スーパー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員業務スーパー事業部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
平成12年７月 |
㈱サンキューオールジャパン入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成15年９月 |
㈱サンキューオールジャパン取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 平成25年４月
平成26年４月
平成26年４月
平成28年４月 |
オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役執行役員営業本部部門担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員ＦＣ開発部門担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員ＦＣ開発事業部長 オーシャンシステム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
平成３年４月 平成14年９月 平成16年９月 平成18年11月 平成21年４月
平成22年４月
平成22年９月
平成26年６月 平成28年８月 |
㈱日立製作所入社 三条市労務管理協会入所 社会保険労務士登録 特定社会保険労務士登録 あおば社労士事務所設立と共に所長就任（現任） ㈱キッチンプランニング監査役就任（現任） ㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任（現任） オーシャンシステム取締役（現任） 医療社団法人成美会監事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役会長 |
－ |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
昭和44年４月 昭和52年11月 昭和53年11月 平成10年４月 平成15年９月
平成21年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
ひぐち食品入社 ㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任 オーシャンシステム設立と共に専務取締役就任 オーシャンシステム代表取締役副社長 ㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長（現任） オーシャンシステム代表取締役社長 オーシャンシステム代表取締役会長 オーシャンシステム取締役会長（現任） |
（注）４ |
1,263 |
|
取締役 相談役 |
－ |
樋口 洋平 |
昭和17年９月13日 |
昭和38年６月 昭和52年11月
昭和53年11月 平成10年４月 平成21年６月 平成27年６月 平成27年８月 平成29年６月 |
ひぐち食品創業 ㈱ひぐち食品設立と共に代表取締役社長就任 オーシャンシステム設立と共に代表取締役社長就任 オーシャンシステム代表取締役会長 オーシャンシステム取締役相談役 オーシャンシステム取締役退任 オーシャンシステム相談役 オーシャンシステム取締役相談役（現任） |
（注）４ |
797 |
|
常勤監査役 |
－ |
山田 秀樹 |
昭和39年１月１日 |
昭和63年４月 平成15年３月 平成19年12月 平成28年５月 平成28年５月 平成28年８月 平成29年６月
平成29年６月 |
㈱北越銀行入行 プルデンシャル生命㈱入社 社会医療法人嵐陽会三之町病院入職 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム管理部付部長 オーシャンシステム内部監査室長 ㈱サンキューオールジャパン監査役（現任） オーシャンシステム常勤監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
昭和59年９月 |
新光監査法人入社 |
（注）６ |
2 |
|
昭和63年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年３月 |
捧公認会計士事務所設立と共に代表就任（現任） |
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|
平成16年３月 |
あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任 |
||||||
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平成20年６月 平成26年２月 |
オーシャンシステム監査役（現任） ㈱あさひ会計社設立と共に代表取締役就任（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
昭和58年３月 |
監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）東京事務所入所 |
（注）７ |
0 |
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昭和60年３月 |
公認会計士登録 |
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平成３年８月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員就任 |
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平成４年８月 平成４年８月 |
税理士登録 逸見和宏税理士事務所開設（現任） |
||||||
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平成６年４月 |
センチュリー監査法人新潟事務所に移籍 |
||||||
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平成19年６月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）新潟事務所退職 |
||||||
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平成19年７月 |
逸見和宏公認会計士事務所開設（現任） |
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|
平成27年６月 |
オーシャンシステム監査役（現任） |
||||||
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計 |
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2,170 |
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（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 監査役山田秀樹の任期は、退任した監査役の任期を引き継いだため、平成29年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
８ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
長谷川 吉浩 |
|
執行役員 |
米どころん事業部長 |
宮原 博之 |
９ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
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平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
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平成11年４月 |
新潟県弁護士協会登録換（現任） |
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平哲也法律事務所開設（現任） |
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
樋口 勤 |
昭和25年６月25日 |
昭和44年４月 |
ひぐち食品入社 |
（注）４ |
1,263 |
|
昭和52年11月 |
㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任 |
||||||
|
昭和53年11月 |
オーシャンシステム設立と共に専務取締役就任 |
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|
平成10年４月 |
オーシャンシステム代表取締役副社長 |
||||||
|
平成15年９月 |
㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年６月 平成27年６月 |
オーシャンシステム代表取締役社長 オーシャンシステム代表取締役会長（現任） |
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|
代表取締役 社長 |
－ |
樋口 勝人 |
昭和50年４月22日 |
平成９年５月 平成11年５月 平成14年１月
平成20年10月
平成22年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 |
日本料理 しまや入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステムランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店店長 オーシャンシステムランチサービス事業部新潟店店長 オーシャンシステム取締役社長室長 オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役営業本部副本部長 オーシャンシステム代表取締役副社長 オーシャンシステム代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
40 |
|
専務取締役 |
執行役員 宅配事業部長 |
中嶋 庄司 |
昭和32年３月25日 |
昭和56年９月 |
㈱島田入社 |
（注）４ |
43 |
|
昭和57年９月 |
㈱ひぐち食品入社 |
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|
平成３年３月 |
同社営業部長 |
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|
平成10年２月 |
営業譲渡により㈱ランチサービス（現在のランチサービス事業部）へ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 |
合併によりオーシャンシステムへ移籍 |
||||||
|
平成10年４月 平成22年６月
平成22年９月 平成23年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成27年７月
平成28年４月
|
オーシャンシステム取締役ランチサービス事業部長 オーシャンシステム常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長 ㈱フーディー取締役（現任） オーシャンシステム常務取締役営業本部長 オーシャンシステム常務取締役 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長 オーシャンシステム専務取締役宅配事業部長デリカフーズ事業部長 オーシャンシステム専務取締役兼執行役員宅配事業部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
社長室長 |
古川原 英彦 |
昭和28年１月23日 |
昭和51年４月 |
㈱第四銀行入行 |
（注）４ |
4 |
|
平成19年２月 |
オーシャンシステム出向 オーシャンシステム管理本部副本部長 |
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|
平成19年６月 |
オーシャンシステム取締役管理本部副本部長 |
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|
平成20年６月 |
オーシャンシステム移籍 |
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|
平成20年６月 |
オーシャンシステム取締役管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 平成26年４月 |
オーシャンシステム常務取締役管理本部長 オーシャンシステム常務取締役社長室長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員 フードサービス 事業部長 |
宮嶋 大造 |
昭和30年８月２日 |
昭和53年４月 |
㈱やませ入社 |
（注）４ |
15 |
|
平成８年９月 |
㈱セイフー移籍 |
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|
平成11年11月 |
オーシャンシステム入社 |
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|
平成21年８月 平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月
平成28年４月 |
オーシャンシステム小売事業部長 オーシャンシステム取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役チャレンジャー事業部長 オーシャンシステム常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 業務スーパー 事業部長 |
小野 純平 |
昭和36年１月27日 |
平成12年11月 平成14年４月 平成20年４月 平成22年６月
平成25年４月 |
三共観光㈱入社 オーシャンシステム入社 オーシャンシステム小売事業部次長 オーシャンシステム取締役小売事業部業務スーパー担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員業務スーパー事業部長（現任） |
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
杉田 仁史 |
昭和36年10月２日 |
平成12年７月 |
㈱サンキューオールジャパン入社 |
（注）４ |
2 |
|
平成15年９月 |
㈱サンキューオールジャパン取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 平成25年４月
平成26年４月
平成26年４月
平成28年４月 |
オーシャンシステム取締役 オーシャンシステム取締役執行役員営業本部部門担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員ＦＣ開発部門担当部長 オーシャンシステム取締役執行役員ＦＣ開発事業部長 オーシャンシステム取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
齋藤 吉弘 |
昭和42年７月22日 |
平成３年４月 平成14年９月 平成21年４月
平成22年４月
平成22年９月
平成26年６月 |
㈱日立製作所入社 三条市労務管理協会入所 あおば社労士事務所設立と共に所長就任（現任） ㈱キッチンプランニング監査役就任（現任） ㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任（現任） オーシャンシステム取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
桜井 英紀 |
昭和27年２月７日 |
昭和49年４月 |
㈱北越銀行入行 |
（注）５ |
2 |
|
平成20年４月 |
オーシャンシステム出向 |
||||||
|
平成20年６月 |
オーシャンシステム取締役内部監査室長 |
||||||
|
平成21年４月 平成25年５月 平成25年６月 |
オーシャンシステム移籍 ㈱フーディー監査役（現任） ㈱サンキューオールジャパン監査役（現任） オーシャンシステム常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
捧 俊雄 |
昭和36年７月31日 |
昭和59年９月 |
新光監査法人入社 |
（注）５ |
2 |
|
昭和63年２月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年３月 |
捧公認会計士事務所設立と共に代表就任（現任） |
||||||
|
平成16年３月 |
あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任 |
||||||
|
平成20年６月 平成26年２月 |
オーシャンシステム監査役（現任） ㈱あさひ会計社設立と共に代表取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
逸見 和宏 |
昭和33年11月16日 |
昭和58年３月 |
監査法人第一監査事務所（現新日本有限責任監査法人）東京事務所入所 |
（注）６ |
－ |
|
平成３年８月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員就任 |
||||||
|
平成４年８月 |
逸見和宏税理士事務所開設（現任） |
||||||
|
平成６年４月 |
センチュリー監査法人新潟事務所に移籍 |
||||||
|
平成19年６月
平成19年７月
平成27年６月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）新潟事務所退職 逸見和宏公認会計士事務所開設（現任） オーシャンシステム監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,374 |
|||||
（注）１ 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。
２ 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。
３ 代表取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
５ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
６ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。
７ オーシャンシステムでは、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ランチサービス事業部長 |
長井 守 |
|
執行役員 |
チャレンジャー事業部長 |
長谷川 吉浩 |
|
執行役員 |
米どころん事業部長 |
宮原 博之 |
８ オーシャンシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
平 哲也 |
昭和42年８月14日 |
平成４年10月 |
司法試験合格 |
2 |
|
平成７年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会・東池袋法律事務所（現池袋総合法律事務所）） |
|||
|
平成11年４月 |
新潟県弁護士協会登録換（現任） |
|||
|
|
平哲也法律事務所開設（現任） |
|||
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