物語コーポレーション(3097)の株価チャート 物語コーポレーション(3097)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
19,505 |
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代表取締役 専務執行役員 海外事業統括 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
42,282 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
19,166 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業推進・店舗・ 立地開発担当 新事業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
46,655 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐川 邦子 |
1970年３月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 恵 |
1973年１月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 俊徳 |
1959年１月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
130,108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安田加奈氏、倉島薫氏、宇佐川邦子氏は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也氏、中川彩子氏、安田恵氏、白井俊徳氏は社外監査役であります。
３．2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
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職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
グローバル購買物流・生産担当 海外開発担当 海外業態開発推進本部 本部長 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付 マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
管理本部・ＤＸ推進担当 管理本部 本部長 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ担当 経営理念推進・人財戦略本部 本部長 |
横浜 任 |
|
上級執行役員 |
営業担当 営業イノベーション本部 本部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
内部監査部 部長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部 事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
物語台湾股份有限公司 董事 兼 総経理 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
海外営業担当 海外営業推進本部 本部長 Storytellers（Thailand）Co., Ltd. 取締役社長 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部 本部長 兼 ＦＣ開発部 部長 |
齋木 知親 |
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執行役員 |
業態開発・マーケティング担当 |
廣瀬 雅孝 |
|
執行役員 |
PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長 |
三尾 真永 |
|
執行役員 |
海外営業推進本部 副本部長 物語（上海）企業管理有限公司 総経理 |
呉 寧 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
・物語コーポレーションの社外取締役は提出日現在で、３名であります。
・社外取締役安田加奈氏は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのガバナンス強化や物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、およびコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。物語コーポレーション株式の保有を除き、物語コーポレーションと同氏との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役倉島薫氏は、グローバルに展開する食品企業において取締役専務執行役員などの要職を国内外で歴任し、豊富な企業経営に関する経験を有しております。また、企業経営およびグローバルビジネス、海外事業の展開における高い見識や豊富な経営経験があり、その見識や経験を物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ＪＳＰの社外取締役、株式会社キングジムの社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。物語コーポレーション株式の保有を除き、物語コーポレーションと同氏との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役宇佐川邦子氏は、長年にわたり、様々な業界で採用、人財育成・定着、活躍促進に尽力し、人事領域における深い知見と豊富な経験を有しております。これらの経験を活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループの経営判断に貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、同氏は過去に社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
同氏は株式会社インディードリクルートパートナーズ 渉外政策渉外室 リサーチ部 リサーチ企画室 兼 ジョブズリサーチセンターの上席主任研究員 兼 株式会社インディード リサーチセンター、株式会社山口銀行の社外取締役（監査等委員）、株式会社時空間・行動連鎖研究所の客員研究員、全国中小企業団体中央会における女性活躍魅力発信研究会の座長、および厚生労働省「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」における検討委員会の委員を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。また、同氏が勤務する株式会社インディードリクルートパートナーズの親会社である株式会社リクルートホールディングスの子会社と物語コーポレーションは採用支援サービスに関しての取引関係がありますが、物語コーポレーションの直近事業年度における取引額は少額であり、独立性に影響を与えるものではありません。
ⅱ．社外監査役
・物語コーポレーションの社外監査役は提出日現在で、４名であります。
・社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営などの豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役（監査等委員）、夢コーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役安田恵氏は、公認会計士であり、監査法人および会計事務所での業務経験を通じて幅広い知識・経験などを有しております。それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただきたく、社外監査役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、エイベックス株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社マーベラスの社外監査役、気象庁の入札監視委員、学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科 客員准教授、明治学院大学 非常勤講師、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団評議員、および国立研究開発法人国立環境研究所 監事を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先の間に特別の関係はありません。
・社外監査役白井俊徳氏は、グローバルに展開する小売・流通企業において監査役会議長などの要職を歴任し、上場会社における先進的かつ実効性の高いガバナンス体制を構築するなど、企業経営やガバナンスに関する優れた知見と豊富な経験を有しております。これらの豊富な実績や経験から物語コーポレーションガバナンスの強化に活かしていただきたく、社外監査役に選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、ＦａＳＩＮｇマネジメントデザインの代表兼デザイナー、シンデン・ハイテックス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者および内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、ならびに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a.2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の物語コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 国内事業統括 マーケティング担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
17,327 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業統括 海外営業担当 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
40,795 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
18,028 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業推進・店舗・ 立地開発担当 新事業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
45,724 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 恵 |
1973年１月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 俊徳 |
1959年１月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
124,374 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西川幸孝氏、安田加奈氏、倉島薫氏は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也氏、中川彩子氏、安田恵氏、白井俊徳氏は社外監査役であります。
３．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
|
職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
海外開発担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付 マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
管理本部・ＤＸ推進担当 管理本部 本部長 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ担当 経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部 本部長 |
横濱 任 |
|
上級執行役員 |
営業担当 営業イノベーション本部 本部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
内部監査部 部長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ＩＴ・ＡＩ戦略本部 本部長 兼 ＩＴインフラ・サポーター部 部長 兼 インフラ・セキュリティグループ グループ長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部 事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
海外事業統括 付 出向 台湾担当 物語台湾股份有限公司 董事 兼 総経理 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
購買物流・生産本部 本部長 |
針谷 節 |
|
執行役員 |
海外営業推進本部 本部長 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部 本部長 兼 ＦＣ開発部 部長 |
齋木 知親 |
|
執行役員 |
専門店・新業態事業部 事業部長 |
廣瀬 雅孝 |
|
執行役員 |
海外事業統括 付 出向 インドネシア事業担当 PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長 |
三尾 真永 |
b.2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、物語コーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 国内事業統括 マーケティング担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
17,327 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 海外営業担当 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
40,795 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
18,028 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業推進・店舗・ 立地開発担当 新事業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
45,724 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐川 邦子 |
1970年３月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 恵 |
1973年１月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 俊徳 |
1959年１月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
124,374 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役安田加奈氏、倉島薫氏、宇佐川邦子氏は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也氏、中川彩子氏、安田恵氏、白井俊徳氏は社外監査役であります。
３．2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
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職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
海外開発担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付 マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
管理本部・ＤＸ推進担当 管理本部 本部長 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ担当 経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部 本部長 |
横濱 任 |
|
上級執行役員 |
営業担当 営業イノベーション本部 本部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
内部監査部 部長 |
伊藤 栄志 |
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執行役員 |
ＩＴ・ＡＩ戦略本部 本部長 兼 ＩＴインフラ・サポーター部 部長 兼 インフラ・セキュリティグループ グループ長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部 事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
海外事業統括 付 出向 台湾担当 物語台湾股份有限公司 董事 兼 総経理 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
購買物流・生産本部 本部長 |
針谷 節 |
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執行役員 |
海外営業推進本部 本部長 |
山口 学 |
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執行役員 |
ＦＣ事業推進本部 本部長 兼 ＦＣ開発部 部長 |
齋木 知親 |
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執行役員 |
専門店・新業態事業部 事業部長 |
廣瀬 雅孝 |
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執行役員 |
海外事業統括 付 出向 インドネシア事業担当 PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長 |
三尾 真永 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
・物語コーポレーションの社外取締役は提出日現在で、３名であります。
・社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所や実践的な経営コンサルタントとしての豊富な経験があり、人事労務管理に関する深い見識を有しております。また、複数社の社外取締役を歴任されるなどの経営者としての実績から、その幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役（監査等委員）、三信鉱工株式会社、株式会社紅久の社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役安田加奈氏は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのガバナンス強化や物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長およびスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。物語コーポレーション株式の保有を除き、物語コーポレーションと同氏との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役倉島薫氏は、グローバルに展開する食品企業において取締役専務執行役員などの要職を国内外で歴任し、豊富な企業経営に関する経験を有しております。また、企業経営およびグローバルビジネス、海外事業の展開における高い見識や豊富な経営経験があり、その見識や経験を物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ＪＳＰの社外取締役、公益財団法人味の素ファンデーションの理事長、日本うま味調味料協会の会長、株式会社キングジムの社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。物語コーポレーション株式の保有を除き、物語コーポレーションと同氏との間には特別の利害関係はありません。
なお、2025年９月26日開催予定の第56期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと社外取締役として宇佐川邦子氏が就任予定であります。同時に西川幸孝氏が退任予定であり、社外取締役の人数は３名に変更はありません。
宇佐川邦子氏は、長年にわたり、様々な業界で採用、人財育成・定着、活躍促進に尽力し、人事領域における深い知見と豊富な経験を有しております。これらの経験を活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループの経営判断に貢献していただけると判断し、社外取締役候補者として選任しております。
また、同氏は過去に社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
同氏は株式会社山口銀行の社外取締役（監査等委員）、株式会社時空間・行動連鎖研究所の客員研究員、全国中小企業団体中央会における女性活躍魅力発信研究会の座長、厚生労働省「女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」における検討委員会の委員を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
ⅱ．社外監査役
・物語コーポレーションの社外監査役は提出日現在で、４名であります。
・社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営などの豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役（監査等委員）、夢コーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役安田恵氏は、公認会計士であり、監査法人および会計事務所での業務経験を通じて幅広い知識・経験などを有しております。それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただきたく、社外監査役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、エイベックス株式会社の社外取締役（監査等委員）、気象庁の入札監視委員、学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科 客員准教授、明治学院大学 非常勤講師、公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団評議員を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先の間に特別の関係はありません。
・社外監査役白井俊徳氏は、グローバルに展開する小売・流通企業において監査役会議長などの要職を歴任し、上場会社における先進的かつ実効性の高いガバナンス体制を構築するなど、企業経営やガバナンスに関する優れた知見と豊富な経験を有しております。これらの豊富な実績や経験から物語コーポレーションガバナンスの強化に活かしていただきたく、社外監査役に選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、ＦａＳＩＮｇマネジメントデザインの代表兼デザイナー、中野冷機株式会社の社外取締役、シンデン・ハイテックス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者および内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、ならびに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 マーケティング担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
15,421 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 海外事業本部 本部長 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
39,488 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
16,985 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ・店舗・立地開発担当 新事業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
44,927 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 恵 |
1973年１月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 俊徳 |
1959年１月28日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
119,321 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西川幸孝、安田加奈、倉島薫は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、中川彩子、安田恵、白井俊徳は社外監査役であります。
３．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
|
職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
海外事業本部 出向 マーケティング担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付 マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
営業イノベーション本部 本部長 |
池田 兼孝 |
|
執行役員 |
内部監査部 部長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ＩＴ推進本部 本部長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部 事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部 本部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
海外事業本部 付 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
購買物流・生産本部 本部長 |
針谷 節 |
|
執行役員 |
丸源事業部 事業部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
海外事業本部 付 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部 本部長 兼 ＦＣ開発部 部長 |
齋木 知親 |
|
執行役員 |
専門店・新業態事業部 事業部長 |
廣瀬 雅孝 |
|
執行役員 |
海外事業本部 出向 インドネシア事業担当 PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長 |
三尾 真永 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
・物語コーポレーションの社外取締役は３名であります。
・社外取締役西川幸孝は、豊橋商工会議所や実践的な経営コンサルタントとしての豊富な経験があり、人事労務管理に関する深い見識を有しております。また、複数社の社外取締役を歴任されるなどの経営者としての実績から、その幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役（監査等委員）、三信鉱工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役安田加奈は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのガバナンス強化や物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長およびスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役倉島薫は、グローバルに展開する食品企業において取締役専務執行役員などの要職を国内外で歴任し、豊富な企業経営に関する経験を有しております。また、企業経営およびグローバルビジネス、海外事業の展開における高い見識や豊富な経営経験があり、その見識や経験を物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ＪＳＰの社外取締役、公益財団法人味の素ファンデーションの理事長、日本うま味調味料協会の会長を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
ⅱ．社外監査役
・物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
・社外監査役今村泰也は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営などの豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・社外監査役中川彩子は、弁護士として培われた幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役（監査等委員）、夢コーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役安田恵は、公認会計士であり、監査法人および会計事務所での業務経験を通じて幅広い知識・経験などを有しております。それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただきたく、社外監査役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、エイベックス株式会社の社外取締役（監査等委員）、気象庁の入札監視委員、学校法人昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先の間に特別の関係はありません。
・社外監査役白井俊徳は、グローバルに展開する小売・流通企業において監査役会議長などの要職を歴任し、上場会社における先進的かつ実効性の高いガバナンス体制を構築するなど、企業経営やガバナンスに関する優れた知見と豊富な経験を有しております。これらの豊富な実績や経験から物語コーポレーションガバナンスの強化に活かしていただきたく、社外監査役に選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、ＦａＳＩＮｇマネジメントデザインの代表兼デザイナー、中野冷機株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者および内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、ならびに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 海外事業本部 本部長 兼 専門店・新業態事業部 事業部長 |
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 専門店・新業態事業部 事業部長 |
岡 田 雅 道 |
2024年３月１日 |
|
Storyteller株式会社 代表取締役 社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 PT. Agrapana Niaga Gemilang 取締役 |
Storyteller株式会社 代表取締役 社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 PT. Agrapana Niaga Gemilang 取締役 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
芝宮 良之 |
1954年３月８日生 |
|
（注）３ |
64,620 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 マーケティング担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
13,911 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 海外事業担当 営業担当 専門店・新業態事業部 事業部長 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
38,457 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
16,140 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ・店舗・立地開発担当 新事業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
44,271 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
倉島 薫 |
1960年５月５日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
天城 武治 |
1969年６月11日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
安田 恵 |
1973年１月21日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
179,899 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西川幸孝、安田加奈、倉島薫は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、天城武治、中川彩子、安田恵は社外監査役であります。
３．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の14名であります。
|
職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
営業イノベーション本部 本部長 |
池田 兼孝 |
|
執行役員 |
営業企画部 部長 |
新田 崇博 |
|
執行役員 |
内部監査室 室長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ＩＴ推進本部 本部長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部 事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部 本部長 兼 人財開発部 部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
お好み焼事業部 事業部長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
購買物流・生産本部 本部長 |
針谷 節 |
|
執行役員 |
丸源事業部 事業部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
焼肉事業部 事業部長 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部 本部長 |
齋木 知親 |
|
執行役員 |
業態開発本部 本部長 |
廣瀬 雅孝 |
|
執行役員 |
PT.Agrapana Niaga Gemilang 代表取締役 社長 |
三尾 真永 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
・物語コーポレーションの社外取締役は３名であります。
・社外取締役西川幸孝は、豊橋商工会議所や実践的な経営コンサルタントとしての豊富な経験があり、人事労務管理に関する深い見識を有しております。また、複数社の社外取締役を歴任されるなどの経営者としての実績から、その幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役（監査等委員）、三信鉱工株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役安田加奈は、公認会計士ならびに税理士の資格を有しており、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのガバナンス強化や物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長およびスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外取締役倉島薫は、グローバルに展開する食品企業において取締役専務執行役員などの要職を国内外で歴任し、豊富な企業経営に関する経験を有しております。また、企業経営およびグローバルビジネス、海外事業の展開における高い見識や豊富な経営経験があり、その見識や経験を物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、同氏は公益財団法人味の素ファンデーションの理事長、日本うま味調味料協会の会長を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
ⅱ．社外監査役
・物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
・社外監査役今村泰也は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営などの豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
・社外監査役天城武治は、公認会計士ならびに税理士であり、財務および会計・税務に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役中川彩子は、弁護士として培われた幅広い知識・経験などを物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役（監査等委員）ならびに夢コーポレーション株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
・社外監査役安田恵は、公認会計士であり、監査法人および会計事務所での業務経験を通じて幅広い知識・経験などを有しております。それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かしていただきたく、社外監査役として選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田恵公認会計士事務所の所長、綜研化学株式会社の社外監査役、気象庁の入札監視委員ならびに学校法人昭和女子大学 グローバルビジネス学部 会計ファイナンス学科 客員准教授を兼職しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先の間に特別の関係はありません。
社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者および内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、ならびに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 店舗・立地開発担当 |
芝宮 良之 |
1954年３月８日生 |
|
（注）３ |
20,596 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
3,624 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
12,030 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
4,699 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業・営業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
14,181 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
澄川 雅弘 |
1954年８月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
岩田 元 |
1949年１月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
天城 武治 |
1969年６月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
55,630 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西川幸孝、澄川雅弘、安田加奈は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
３．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。
|
職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
専門店・新業態事業部事業部長 兼 はっぴぃブロックブロック長 兼 肉源ブロックブロック長 兼 和食ブロックブロック長 兼 事業推進グループグループ長 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
ＩＴ推進本部本部長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
営業企画部部長 |
新田 崇博 |
|
執行役員 |
内部監査室室長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部本部長 兼 人財開発部部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
お好み焼事業部事業部長 兼 お好み焼ブロックブロック長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長 |
針谷 節 |
|
執行役員 |
丸源事業部事業部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
焼肉事業部事業部長 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長 |
齋木 知親 |
|
執行役員 |
業態開発本部本部長 兼 開発企画部部長 新業態Lab.リーダー |
廣瀬 雅孝 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
物語コーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役西川幸孝は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、Ｍ＆Ａを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を物語コーポレーショングループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役、一般社団法人日本中国語通訳案内士協会の代表理事会長及び日本通訳案内士団体連合会の代表理事会長を兼務しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
社外取締役安田加奈は、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から物語コーポレーショングループのガバナンス強化や物語コーポレーショングループの経営判断に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は、安田会計事務所の所長及びスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、物語コーポレーションと各兼職先との間に特別の関係はありません。
ⅱ．社外監査役
物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
社外監査役今村泰也は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、物語コーポレーションと弁護士法人柴田・中川法律特許事務所と株式会社オートサーバーとの間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 Storyteller株式会社 代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 |
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 Storyteller株式会社 代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 |
岡田 雅道 |
2021年11月１日 |
|
代表取締役社長 経営理念推進・サステナビリティ担当 Storyteller株式会社 代表取締役 物語（上海）企業管理有限公司 董事 |
代表取締役社長 経営理念推進・ＣＳＲ担当 Storyteller株式会社 代表取締役 物語（上海）企業管理有限公司 董事 |
加藤 央之 |
2022年１月１日 |
（２）執行役員に関する事項
物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間における執行役員の異動は次のとおりです。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上級執行役員 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
上級執行役員 マーケティング担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
堀 誠 |
2021年11月１日 |
|
上級執行役員 社長付 物語（上海）企業管理有限公司 董事 |
上級執行役員 物語（上海）企業管理有限公司 董事 兼 総経理 |
池田 兼孝 |
2022年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 Storyteller株式会社 代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 |
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 Storyteller株式会社 代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司 董事長 |
岡田 雅道 |
2021年11月１日 |
（２）執行役員に関する事項
物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上級執行役員 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
上級執行役員 マーケティング担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
堀 誠 |
2021年11月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 店舗・立地開発担当 |
芝宮 良之 |
1954年３月８日生 |
|
（注）３ |
20,174 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営理念推進・ＣＳＲ担当 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
3,174 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
11,678 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
4,408 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業・営業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
13,942 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠原 盛泰 |
1959年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澄川 雅弘 |
1954年８月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
岩田 元 |
1949年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
天城 武治 |
1969年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
53,876 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘、安田加奈は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
３．2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
|
職 名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏 名 |
|
上級執行役員 |
マーケティング担当 物語（上海）企業管理有限公司 総経理付マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司董事 兼 総経理 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
ＩＴ推進本部本部長 兼 店舗システム推進部部長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
ブランドコミュニケーション本部本部長 兼 ブランドコミュニケーション部部長 兼 ＥⅩ・ＣⅩグループグループ長 |
新田 崇博 |
|
執行役員 |
内部監査室室長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進・Ｄ＆Ｉ本部本部長 兼 人財開発部部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
お好み焼事業部事業部長 兼 事業推進グループグループ長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長 兼 品質管理室室長 |
針谷 節 |
|
執行役員 |
丸源事業部事業部長 |
池田 頼信 |
|
執行役員 |
焼肉事業部事業部長 |
山口 学 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長 |
齋木 知親 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
物語コーポレーションの社外取締役は４名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションとこれら３社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、物語コーポレーションとこれら３社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、Ｍ＆Ａを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を物語コーポレーショングループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、監査法人において会計監査を経験し、会計事務所を設立して企業の税務業務に携わるとともに、事務所経営に直接携わり、さらに数多くの上場企業の取締役、監査役を歴任するなど経営者としての十分な実績を物語コーポレーショングループのガバナンスの強化及び物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、安田会計事務所の所長及びスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、物語コーポレーションとこれら事務所及び４社との間に特別の関係はありません。
ⅱ．社外監査役
物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 経営理念推進・ＣＳＲ担当 |
代表取締役社長 |
加藤 央之 |
2021年１月１日 |
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新事業・新業態開発担当 |
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当 |
岡田 雅道 |
2021年１月１日 |
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業・営業担当 物語アカデミー部長 |
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業・営業担当 |
木村 公治 |
2021年１月１日 |
（２）執行役員に関する事項
物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上級執行役員 マーケティング担当 業態開発本部本部長 |
上級執行役員 マーケティング担当 |
堀 誠 |
2020年10月19日 |
|
上級執行役員 経営理念推進・ダイバーシティ＆インクルージョン本部本部長 |
上級執行役員 ダイバーシティ＆インクルージョン担当 経営理念推進・キャリアデザイン本部本部長兼人財応援部部長 |
新田 崇博 |
2021年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上級執行役員 マーケティング担当 業態開発本部本部長 |
上級執行役員 マーケティング担当 |
堀 誠 |
2020年10月19日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 店舗・立地開発担当 |
芝宮 良之 |
1954年３月８日生 |
|
（注）３ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 央之 |
1986年４月14日生 |
|
（注）３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＦＣ事業担当 Ｍ＆Ａ担当 |
髙橋 康忠 |
1956年５月24日生 |
|
（注）３ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上級執行役員 ＦＣ事業・営業担当 |
木村 公治 |
1975年３月16日生 |
|
(注）３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 特別顧問 |
小林 佳雄 |
1949年１月７日生 |
|
（注）３ |
501,410 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠原 盛泰 |
1959年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
澄川 雅弘 |
1954年８月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩田 元 |
1949年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
天城 武治 |
1969年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
535,810 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
３．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
|
上級執行役員 |
マーケティング担当 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司総経理 |
池田 兼孝 |
|
上級執行役員 |
ダイバーシティ＆インクルージョン担当 経営理念推進・キャリアデザイン本部本部長 兼 人財応援部部長 |
新田 崇博 |
|
上級執行役員 |
IT推進本部本部長 店舗システム・インフラ推進部部長 兼 DX・アプリ推進部部長 |
岡本 兵衛 |
|
執行役員 |
内部統制担当 内部監査室室長 |
細井 鋼三 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長 兼 東日本ブロックブロック長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
広報・IR室室長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
お好み焼事業部事業部長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長 |
針谷 節 |
② 社外役員の状況
ⅰ．社外取締役
物語コーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションとこれら３社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと両社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、Ｍ＆Ａを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を物語コーポレーショングループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。
ⅱ．社外監査役
物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務 Storyteller株式会社代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司董事兼総経理 |
取締役常務 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長 Storyteller株式会社代表取締役社長 物語（上海）企業管理有限公司董事兼総経理 |
岡田 雅道 |
2020年２月１日 |
（２）執行役員に関する事項
物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
上級執行役員 マーケティング担当 新事業・新業態開発ラボリーダー |
上級執行役員 マーケティング担当 業態開発本部本部長 新事業・新業態開発ラボリーダー |
堀 誠 |
2020年２月１日 |
|
執行役員 FC事業推進本部本部長 |
執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長 |
伊藤 栄志 |
2020年２月１日 |
|
執行役員 FC事業推進本部FC支援室室長 |
執行役員 物語（上海）企業管理有限公司総経理付特命担当 |
蓼沼 孝裕 |
2020年２月１日 |
|
執行役員 ゆず庵事業部事業部長兼ゆず庵事業部事業推進グループ長 |
執行役員 業態開発本部 開発企画・デジタルマーケティング部部長 |
三宅 泰嗣 |
2020年２月１日 |
|
執行役員 お好み焼事業部事業部長兼お好み焼事業部事業推進グループ長 |
執行役員 ゆず庵事業部事業部長兼ゆず庵事業部事業推進グループ長 |
佐々木 亨明 |
2020年２月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
加治 幸夫 |
1956年12月20日生 |
|
（注）３ |
8,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務 店舗・立地開発担当 |
芝宮 良之 |
1954年３月８日生 |
|
（注）３ |
9,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務 ＦＣ事業担当 Ｍ＆Ａ担当 |
髙橋 康忠 |
1956年５月24日生 |
|
（注）３ |
9,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役常務 専門店・新業態事業部 事業部長 |
岡田 雅道 |
1977年11月７日生 |
|
（注）３ |
5,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
1974年８月１日生 |
|
(注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 特別顧問 |
小林 佳雄 |
1949年１月７日生 |
|
（注）３ |
501,410 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
笠原 盛泰 |
1959年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西川 幸孝 |
1956年５月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
澄川 雅弘 |
1954年８月11日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
今村 泰也 |
1958年６月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岩田 元 |
1949年１月１日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
天城 武治 |
1969年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中川 彩子 |
1979年６月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
537,110 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘は社外取締役であります。
２．監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。
３．2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
|
上級執行役員 |
営業担当 |
木村 公治 |
|
上級執行役員 |
マーケティング担当 業態開発本部本部長 新事業・新業態開発ラボリーダー Storyteller株式会社取締役 |
堀 誠 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司総経理付特命担当 |
池田 兼孝 |
|
執行役員 |
内部統制担当 内部監査室室長 |
細井 鋼三 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司総経理付特命担当 |
蓼沼 孝裕 |
|
執行役員 |
業態開発本部 開発企画・デジタルマーケティング部部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進本部人財開発部部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長兼事業推進グループグループ長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
経営理念推進本部本部長 |
新田 崇博 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役
物語コーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションとこれら３社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を物語コーポレーションの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと両社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、Ｍ＆Ａを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を物語コーポレーショングループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。
ロ．社外監査役
物語コーポレーションの社外監査役は４名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、物語コーポレーションと株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を物語コーポレーショングループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、物語コーポレーションと弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
― |
小林 佳雄 |
昭和24年１月７日生 |
昭和48年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
501,410 |
|
昭和50年４月 |
株式会社みなと入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和55年４月 |
物語コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＥＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＭＯ |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション代表取締役会長 |
||||||
|
平成30年７月 |
物語コーポレーション取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
― |
加治 幸夫 |
昭和31年12月20日生 |
昭和51年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
8,500 |
|
昭和58年10月 |
株式会社中島コーポレーション入社 |
||||||
|
昭和59年10月 |
株式会社ＷＤＩシステム（現株式会社ＷＤＩ）入社 |
||||||
|
昭和63年５月 |
株式会社グリーンハウスフーズ入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
物語コーポレーション入社 執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役社長・執行役員社長・ＣＯＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ |
||||||
|
平成30年７月 |
物語コーポレーション代表取締役社長ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
Storyteller株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役専務 |
経営理念推進 ・人事担当 |
芝宮 良之 |
昭和29年３月８日生 |
昭和52年３月 |
株式会社デニーズジャパン入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
平成18年10月 |
物語コーポレーション入社 立地開発部部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
物語コーポレーションＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
物語コーポレーション執行役員ＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
物語コーポレーション執行役員社長室室長 |
||||||
|
平成22年９月 |
物語コーポレーション取締役社長室室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
物語コーポレーション取締役ＦＣ・立地・店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 開発担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 ＦＣ事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成30年７月 |
物語コーポレーション取締役専務 経営理念推進・人事担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役常務 |
ＦＣ事業・店舗 ・立地開発担当 |
髙橋 康忠 |
昭和31年５月24日生 |
昭和49年４月 |
ユタカ設備工業株式会社入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
昭和53年９月 |
タニザワフーズ株式会社入社 |
||||||
|
平成７年12月 |
有限会社ハイランド設立 |
||||||
|
平成18年２月 |
物語コーポレーション入社 開発本部本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
物語コーポレーション取締役 開発本部本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部副本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成27年２月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成27年９月 |
物語コーポレーション上級執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成30年７月 |
物語コーポレーション取締役常務 ＦＣ事業・店舗・立地開発担当兼店舗・立地開発本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ダイバーシティー推進担当 |
高山 和永 |
昭和28年10月28日生 |
昭和52年４月 |
自営業に従事 |
（注）３ |
19,540 |
|
昭和59年６月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和62年４月 |
源氏本店店長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
物語コーポレーション取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
物語コーポレーション専務取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語コーポレーション専務取締役管理本部統括 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事 |
||||||
|
平成26年７月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役専務・執行役員 |
||||||
|
平成30年７月 |
物語コーポレーション取締役 ダイバーシティー推進担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
専門店・新業態事業部事業部長 |
岡田 雅道 |
昭和52年11月７日生 |
平成13年11月 |
物語コーポレーション入社 |
（注）３ |
4,100 |
|
平成23年２月 |
専門店事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年１月 |
執行役員 専門店事業部事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長 |
||||||
|
平成27年２月 |
執行役員 |
||||||
|
平成28年７月 |
物語（上海）企業管理有限公司総経理 |
||||||
|
平成28年９月 |
上級執行役員 |
||||||
|
平成29年７月 |
上級執行役員 専門店事業部事業部長 |
||||||
|
平成30年７月 |
上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長 物語（上海）企業管理有限公司董事兼総経理（現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
Storyteller株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成30年９月 |
物語コーポレーション取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務・成長戦略担当 |
津寺 毅 |
昭和49年８月１日生 |
平成10年５月 |
物語コーポレーション入社 |
(注）３ |
2,000 |
|
平成23年10月 |
成長戦略室室長 |
||||||
|
平成27年７月 |
執行役員 成長戦略室室長 |
||||||
|
平成28年９月 |
上級執行役員 成長戦略室室長 |
||||||
|
平成30年７月 |
上級執行役員 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長 |
||||||
|
平成30年８月 |
Storyteller株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成30年９月 |
物語コーポレーション取締役 財務・成長戦略担当 管理本部本部長兼成長戦略室室長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
黒石 明邦 |
昭和23年11月30日生 |
昭和46年４月 |
日本銀行入行 |
(注）３ |
300 |
|
平成11年１月 |
豊橋信用金庫入庫 |
||||||
|
平成11年６月 |
同庫理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
同庫常務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
同庫顧問 |
||||||
|
平成25年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
笠原 盛泰 |
昭和34年７月５日生 |
昭和59年４月 |
有限会社ハクヨ入社 |
（注）３ |
― |
|
平成20年３月 |
豊川市観光協会副会長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
豊川市体育協会副会長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社ハクヨ（現株式会社ハクヨコーポレーション）代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
豊川商工会議所副会頭（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
西川 幸孝 |
昭和31年５月19日生 |
昭和57年４月 |
豊橋商工会議所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成17年３月 |
株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年８月 |
本多プラス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社買取王国取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
近藤 政博 |
昭和24年７月31日生 |
昭和47年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
昭和49年７月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成10年７月 |
イーカスコーポレーション出向取締役副社長 |
||||||
|
平成11年８月 |
オークマアメリカコーポレーション取締役副社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
株式会社セントラルファイナンス（現株式会社セディナ）入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
物語コーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
今村 泰也 |
昭和33年６月９日生 |
昭和58年４月 |
日本航空株式会社入社 |
（注）６ |
― |
|
平成15年11月 |
株式会社ＪＡＬウェイズ出向 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社ＪＡＬインフォテック出向 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
山形空港ビル株式会社出向 専務取締役 |
||||||
|
平成30年９月 |
物語コーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
岩田 元 |
昭和24年１月１日生 |
昭和47年４月 |
石橋会計事務所（現税理士法人タックスワン中部）入所（現任） |
（注）４ |
― |
|
平成15年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
天城 武治 |
昭和44年６月11日生 |
平成４年４月 |
三井不動産販売株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成７年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所入所 |
||||||
|
平成11年９月 |
株式会社平石会計コンサルティング入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 |
||||||
|
平成22年９月 |
物語コーポレーション補欠監査役 |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
555,450 |
||||||
（注）１．取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。
２．監査役近藤政博、今村泰也、岩田元、天城武治は社外監査役であります。
３．平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
|
職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
|
上級執行役員 |
営業担当 |
木村 公治 |
|
上級執行役員 |
マーケティング担当 Storyteller株式会社取締役 |
堀 誠 |
|
執行役員 |
内部統制担当 内部監査室室長 |
細井 鋼三 |
|
執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
伊藤 栄志 |
|
執行役員 |
お好み焼事業部事業部長兼事業推進グループグループ長 |
蓼沼 孝裕 |
|
執行役員 |
営業企画部部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
社長室室長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
焼肉事業部事業部長 |
池田 兼孝 |
|
執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長兼東日本ブロックブロック長兼事業推進グループグループ長 |
佐々木 亨明 |
|
執行役員 |
経営理念推進本部本部長 |
新田 崇博 |
８．物語コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
中川 彩子 |
昭和54年６月22日生 |
平成15年10月 司法試験合格 平成17年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所（現任） 平成26年９月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官（現任） 平成29年９月 物語コーポレーション補欠監査役（現任） |
― |
（注） 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成31年６月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
職名 |
担当 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
営業本部本部長 |
澤村 誠 |
平成30年１月31日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
小林 佳雄 |
昭和24年１月７日生 |
昭和48年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
501,410 |
|
昭和50年４月 |
株式会社みなと入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和55年４月 |
物語コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＥＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＭＯ |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ・ＣＯＯ 執行役員 |
加治 幸夫 |
昭和31年12月20日生 |
昭和51年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
8,500 |
|
昭和58年10月 |
株式会社中島コーポレーション入社 |
||||||
|
昭和59年10月 |
株式会社ＷＤＩシステム（現株式会社ＷＤＩ）入社 |
||||||
|
昭和63年５月 |
株式会社グリーンハウスフーズ入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
物語コーポレーション入社 執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役社長・執行役員社長・ＣＯＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
取締役専務 |
執行役員 |
高山 和永 |
昭和28年10月28日生 |
昭和52年４月 |
自営業に従事 |
（注）３ |
19,540 |
|
昭和59年６月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和62年４月 |
源氏本店店長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
物語コーポレーション取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
物語コーポレーション専務取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語コーポレーション専務取締役管理本部統括 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役専務・執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 |
芝宮 良之 |
昭和29年３月８日生 |
昭和52年３月 |
株式会社デニーズジャパン入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
平成18年10月 |
物語コーポレーション入社 立地開発部部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
物語コーポレーションＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
物語コーポレーション執行役員ＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
物語コーポレーション執行役員社長室室長 |
||||||
|
平成22年９月 |
物語コーポレーション取締役社長室室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
物語コーポレーション取締役ＦＣ・立地・店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員ＦＣ・立地・店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 開発担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 ＦＣ事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ＣＦＯ 執行役員副社長 |
髙津 徹也 |
昭和28年７月４日生 |
昭和53年４月 |
株式会社東京スタイル入社 |
（注）３ |
9,500 |
|
昭和59年４月 |
サンビシ株式会社入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
株式会社アイ・エル・エス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
物語コーポレーション入社 |
||||||
|
平成22年７月 |
物語コーポレーション管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語コーポレーション執行役員管理本部本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員管理本部本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司監事 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役・ＣＦＯ・執行役員副社長 財務・成長戦略担当兼管理本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
髙橋 康忠 |
昭和31年５月24日生 |
昭和49年４月 |
ユタカ設備工業株式会社入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
昭和53年９月 |
タニザワフーズ株式会社入社 |
||||||
|
平成７年12月 |
有限会社ハイランド設立 |
||||||
|
平成18年２月 |
物語コーポレーション入社 開発本部本部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
物語コーポレーション取締役 開発本部本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部副本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成27年２月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成27年９月 |
物語コーポレーション上級執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員 ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
黒石 明邦 |
昭和23年11月30日生 |
昭和46年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
300 |
|
平成11年１月 |
豊橋信用金庫入庫 |
||||||
|
平成11年６月 |
同庫理事 |
||||||
|
平成17年６月 |
同庫常務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
同庫顧問 |
||||||
|
平成25年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
笠原 盛泰 |
昭和34年７月５日生 |
昭和59年４月 |
有限会社ハクヨ入社 |
（注）３ |
― |
|
昭和61年２月 |
株式会社ハクヨ産業（現株式会社ハクヨアークス）代表取締役 |
||||||
|
平成５年７月 |
株式会社ハクヨプロデュースシステム代表取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
豊川市観光協会副会長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
豊川市体育協会副会長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
株式会社ハクヨ（現株式会社ハクヨコーポレーション）代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
豊川商工会議所副会頭（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
西川 幸孝 |
昭和31年５月19日生 |
昭和57年４月 |
豊橋商工会議所入所 |
（注）３ |
― |
|
平成17年３月 |
株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科客員教授（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社買取王国取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
近藤 政博 |
昭和24年７月31日生 |
昭和47年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
昭和49年７月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成10年７月 |
イーカスコーポレーション出向取締役副社長 |
||||||
|
平成11年８月 |
オークマアメリカコーポレーション取締役副社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
株式会社セントラルファイナンス（現株式会社セディナ）入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
物語コーポレーション常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
岩田 元 |
昭和24年１月１日生 |
昭和47年４月 |
石橋会計事務所（現税理士法人タックスワン中部）入所（現任） |
（注）４ |
― |
|
平成15年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
天城 武治 |
昭和44年６月11日生 |
平成４年４月 |
三井不動産販売株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成７年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所入所 |
||||||
|
平成11年９月 |
株式会社平石会計コンサルティング入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 |
||||||
|
平成22年９月 |
物語コーポレーション補欠監査役 |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
558,850 |
||||||
（注）１．取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。
２．監査役近藤政博、岩田元、天城武治は社外監査役であります。
３．平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載（５名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下の12名であります。
|
職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
|
上級執行役員 |
内部監査担当 |
細井 鋼三 |
|
上級執行役員 |
営業本部新業態事業部事業部長 |
岩崎 昭彦 |
|
上級執行役員 |
社長室室長 |
伊藤 栄志 |
|
上級執行役員 |
営業本部専門店事業部事業部長 物語（上海）企業管理有限公司総経理 |
岡田 雅道 |
|
上級執行役員 |
成長戦略室室長 物語（上海）企業管理有限公司監事 |
津寺 毅 |
|
執行役員 |
営業本部営業企画部部長 |
木村 公治 |
|
執行役員 |
業態開発本部本部長 |
堀 誠 |
|
執行役員 |
営業本部丸源事業部事業部長 |
蓼沼 孝裕 （旧姓杉浦） |
|
執行役員 |
営業本部お好み焼事業部事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進本部本部長 |
横濱 任 |
|
執行役員 |
営業本部焼肉事業部事業部長 |
池田 兼孝 |
|
執行役員 |
営業本部本部長 |
澤村 誠 |
７．物語コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
中川 彩子 |
昭和54年６月22日生 |
平成15年10月 司法試験合格 平成17年10月 弁護士登録 秋田法律事務所入所 平成21年１月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所（現任） 平成26年９月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官（現任） 平成29年９月 物語コーポレーション補欠監査役（現任） |
― |
（注） 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年６月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役員の役職の異動
|
役名 |
新担当 |
旧担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役・執行役員副社長 |
ＦＣ事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長 |
開発担当 |
芝宮 良之 |
平成29年２月１日 |
|
取締役・執行役員副社長 |
営業担当兼専門店事業部事業部長 |
営業担当 |
細井 鋼三 |
平成29年２月１日 |
（2）執行役員に関する事項
物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
職名 |
担当 |
氏名 |
退任年月日 |
|
上級執行役員 |
専門店事業部事業部長 |
香村 謙介 |
平成28年12月31日 |
|
上級執行役員 |
店舗開発本部本部長 |
梅岡 義央 |
平成29年１月31日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、物語コーポレーションは執行役員制度を導入しており、当第２四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
職名 |
担当 |
氏名 |
退任年月日 |
|
上級執行役員 |
専門店事業部事業部長 |
香村 謙介 |
平成28年12月31日 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
ＣＭＯ |
小林 佳雄 |
昭和24年１月７日生 |
昭和48年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
501,410 |
|
昭和50年４月 |
株式会社みなと入社 |
||||||
|
昭和52年４月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和55年４月 |
物語コーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＥＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役会長・ＣＭＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
ＣＥＯ・ＣＯＯ 執行役員 |
加治 幸夫 |
昭和31年12月20日生 |
昭和51年４月 |
コックドール株式会社入社 |
（注）３ |
8,500 |
|
昭和58年10月 |
株式会社中島コーポレーション入社 |
||||||
|
昭和59年10月 |
株式会社ＷＤＩシステム（現株式会社ＷＤＩ）入社 |
||||||
|
昭和63年５月 |
株式会社グリーンハウスフーズ入社 |
||||||
|
平成23年４月 |
物語コーポレーション入社 執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語香港有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション代表取締役社長・執行役員社長・ＣＯＯ |
||||||
|
平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
物語コーポレーション代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ（現任） |
||||||
|
取締役専務 |
執行役員 |
高山 和永 |
昭和28年10月28日生 |
昭和52年４月 |
自営業に従事 |
（注）３ |
19,540 |
|
昭和59年６月 |
株式会社げんじ（現物語コーポレーション）入社 |
||||||
|
昭和62年４月 |
源氏本店店長 |
||||||
|
昭和62年８月 |
物語コーポレーション取締役 |
||||||
|
平成３年８月 |
物語コーポレーション専務取締役 |
||||||
|
平成23年７月 |
物語コーポレーション専務取締役管理本部統括 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語（上海）企業管理有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員専務 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役専務・執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 |
芝宮 良之 |
昭和29年３月８日生 |
昭和52年３月 |
株式会社デニーズジャパン入社 |
（注）３ |
9,800 |
|
平成18年10月 |
物語コーポレーション入社 立地開発部部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
物語コーポレーションＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
物語コーポレーション執行役員ＦＣ・立地・店舗開発本部副本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
物語コーポレーション執行役員社長室室長 |
||||||
|
平成22年９月 |
物語コーポレーション取締役社長室室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
物語コーポレーション取締役ＦＣ・立地・店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員ＦＣ・立地・店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員店舗開発本部本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 開発担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ＣＦＯ 執行役員副社長 |
髙津 徹也 |
昭和28年７月４日生 |
昭和53年４月 |
株式会社東京スタイル入社 |
（注）３ |
9,500 |
|
昭和59年４月 |
サンビシ株式会社入社 |
||||||
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平成17年11月 |
株式会社アイ・エル・エス入社 |
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平成20年４月 |
物語コーポレーション入社 |
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平成22年７月 |
物語コーポレーション管理本部副本部長 |
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平成23年７月 |
物語コーポレーション執行役員管理本部本部長 |
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平成23年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員管理本部本部長 |
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平成23年11月 |
物語（上海）企業管理有限公司監事 |
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平成27年５月 |
物語コーポレーション取締役・ＣＦＯ・執行役員副社長 財務・成長戦略担当兼管理本部本部長（現任） |
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取締役 |
執行役員副社長 |
細井 鋼三 |
昭和31年９月19日生 |
昭和53年４月 |
タニザワフーズ株式会社入社 |
（注）３ |
400 |
|
平成３年８月 |
株式会社メルコ（現株式会社バッファロー）入社 |
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平成14年11月 |
ダイエー観光株式会社（現夢コーポレーション株式会社）入社 |
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平成20年８月 |
物語コーポレーション入社 総務部部長 |
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平成22年７月 |
物語コーポレーション内部監査室室長 |
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平成27年５月 |
物語コーポレーション執行役員営業担当副社長 |
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平成27年９月 |
物語コーポレーション取締役・執行役員副社長 営業担当（現任） |
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取締役 |
― |
黒石 明邦 |
昭和23年11月30日生 |
昭和46年４月 |
日本銀行入行 |
（注）３ |
300 |
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平成11年１月 |
豊橋信用金庫入庫 |
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平成11年６月 |
同庫理事 |
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平成17年６月 |
同庫常務理事 |
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平成25年６月 |
同庫顧問 |
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平成25年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
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取締役 |
― |
笠原 盛泰 |
昭和34年７月５日生 |
昭和59年４月 |
有限会社ハクヨ入社 |
（注）３ |
― |
|
昭和61年２月 |
株式会社ハクヨ産業（現株式会社ハクヨアークス）代表取締役 |
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平成５年７月 |
株式会社ハクヨプロデュースシステム代表取締役（現任） |
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平成20年３月 |
豊川市観光協会副会長（現任） |
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平成23年４月 |
豊川市体育協会副会長（現任） |
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|
平成25年８月 |
株式会社ハクヨ（現株式会社ハクヨコーポレーション）代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
豊川商工会議所副会頭（現任） |
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|
平成26年９月 |
物語コーポレーション非常勤取締役（現任） |
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常勤監査役 |
― |
近藤 政博 |
昭和24年７月31日生 |
昭和47年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
（注）４ |
― |
|
昭和49年７月 |
株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
||||||
|
平成10年７月 |
イーカスコーポレーション出向取締役副社長 |
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|
平成11年８月 |
オークマアメリカコーポレーション取締役副社長 |
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|
平成21年２月 |
株式会社セントラルファイナンス（現株式会社セディナ）入社 |
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平成25年９月 |
物語コーポレーション常勤監査役（現任） |
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監査役 |
― |
岩田 元 |
昭和24年１月１日生 |
昭和47年４月 |
石橋会計事務所（現税理士法人タックスワン中部）入所（現任） |
（注）４ |
― |
|
平成15年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
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|
監査役 |
― |
安彦 章 |
昭和21年５月３日生 |
昭和44年４月 |
豊橋信用金庫入庫 |
（注）４ |
― |
|
平成12年６月 |
豊信リース株式会社常務取締役 |
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平成14年４月 |
豊橋信用金庫人事部長 |
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平成17年６月 |
豊橋代弁株式会社常務取締役 |
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平成18年６月 |
豊橋代弁株式会社代表取締役社長 |
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平成21年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
天城 武治 |
昭和44年６月11日生 |
平成４年４月 |
三井不動産販売株式会社入社 |
（注）５ |
― |
|
平成７年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所入所 |
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|
平成11年９月 |
株式会社平石会計コンサルティング入社 |
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|
平成13年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング常務取締役 |
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平成22年９月 |
物語コーポレーション補欠監査役 |
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|
平成23年１月 |
株式会社平石会計コンサルティング代表取締役（現任） |
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|
平成28年９月 |
物語コーポレーション非常勤監査役（現任） |
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計 |
549,450 |
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（注）１．取締役黒石明邦及び笠原盛泰は社外取締役であります。
２．監査役近藤政博、岩田元、安彦章、天城武治は社外監査役であります。
３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．物語コーポレーションでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載（５名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下の12名であります。
|
職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
|
上級執行役員 |
新業態事業部事業部長 |
岩崎 昭彦 |
|
上級執行役員 |
店舗開発本部本部長 |
梅岡 義央 |
|
上級執行役員 |
ＦＣ事業推進本部本部長兼ＦＣ支援室室長 |
髙橋 康忠 |
|
上級執行役員 |
専門店事業部事業部長 |
香村 謙介 |
|
上級執行役員 |
営業企画部部長 |
伊藤 栄志 |
|
上級執行役員 |
物語（上海）企業管理有限公司総経理 |
岡田 雅道 |
|
上級執行役員 |
成長戦略室室長 |
津寺 毅 |
|
執行役員 |
社長室室長 |
木村 公治 |
|
執行役員 |
業態開発本部本部長 |
堀 誠 |
|
執行役員 |
丸源事業部事業部長 |
蓼沼 孝裕 （旧姓杉浦） |
|
執行役員 |
お好み焼事業部事業部長 |
三宅 泰嗣 |
|
執行役員 |
経営理念推進本部本部長 |
横濱 任 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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