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ココカラファイングループ(3098)の株価チャート ココカラファイングループ(3098)の業績 親会社と関係会社
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
代表
取締役
社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー入社
|
1996年12月
|
株式会社セイジョー取締役支店部長
|
1999年７月
|
株式会社セイジョー取締役営業部長
|
2001年12月
|
株式会社セイジョー常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
株式会社セイジョー代表取締役社長
|
2008年４月
|
ココカラファイングループ代表取締役社長（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役
|
2016年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
株式会社ＣＦＩＺ取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
35,121
|
取締役
副社長
管理本部長
経営戦略室担当
|
山本 剛
|
1966年４月25日
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 ＡＬＣソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）マネージングディレクター
|
2016年５月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
ココカラファイングループ常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
ココカラファイングループ取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2019年４月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役（現任）
|
|
株式会社ファインケア取締役（現任）
|
|
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）
|
2019年11月
|
株式会社愛安住取締役（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,231
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
営業担当
|
渡辺 玲一
|
1975年９月28日
|
2000年４月
|
セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）
入社
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部九州エリア長
|
2016年10月
|
株式会社ココカラファイン 経営戦略本部 リーダー
|
2017年12月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部副部長
|
2018年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部長
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業部長
|
2018年11月
|
有限会社ケイエス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業本部長（現任）
|
2020年６月
|
ココカラファイングループ取締役営業担当（現任）
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役ドラッグ事業本部長 兼 調剤事業本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社フタツカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,880 (注)４
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役（現任）
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外監査役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ） 客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京） 客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
坂本 朗
|
1960年10月21日
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行 小金井支店長
|
2006年４月
|
株式会社三井住友銀行 上大岡支店長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 田無支店長
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 船橋支店長
|
2012年５月
|
公益財団法人上原記念生命科学財団入団
|
2016年４月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ常勤監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鳥居 明
|
1949年９月13日
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
ＫＰＭＧニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員
|
2008年４月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
ココカラファイングループ社外監査役
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
橋本 学
|
1956年３月４日
|
1979年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社
|
2005年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 首都圏業務推進部 部長
|
2007年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 営業第三部長
|
2008年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 総合法人第二部長
|
2012年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 兼 公法人部長
|
2012年６月
|
株式会社コーセイ 社外取締役
|
2014年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 関連事業部担当
|
2014年６月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常勤監査役
|
2018年４月
|
ココカラファイングループアドバイザー
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
40,232
|
(注) １ 取締役谷間真、取締役河合順子、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 各取締役候補者の所有するココカラファイングループ株式数には、2021年３月31日現在におけるココカラファイン役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
５ ココカラファイングループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
梶谷 篤
|
1968年７月１日
|
2000年３月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、第一東京弁護士会） 梶谷綜合法律事務所 入所
|
－
|
2004年６月
|
株式会社ディーエムエス社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ディーエムエス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外監査役（現任）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2018年６月
|
イーグル工業株式会社社外監査役（現任）
|
2018年７月
|
国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授（現任）
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役とココカラファイングループとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係
ココカラファイングループの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役３名に関してココカラファイングループ及びココカラファイングループ子会社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ココカラファイングループは、社外取締役谷間真、河合順子、監査等委員である社外取締役坂本朗、鳥居明、橋本学について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がココカラファイングループの企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
社外取締役谷間真は、他業の現役経営者として、また、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役河合順子は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。ココカラファイングループの業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役坂本朗は、長年にわたり金融機関に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
監査等委員である社外取締役鳥居明は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、経歴や後のココカラファイングループとの関係を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役橋本学は、長年にわたり金融機関に在籍し、また、常勤監査役としての職務も経験されているので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ココカラファイングループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である３名の社外取締役を含む社外取締役５名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。
また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果等について、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
代表
取締役
社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー入社
|
1996年12月
|
株式会社セイジョー取締役支店部長
|
1999年７月
|
株式会社セイジョー取締役営業部長
|
2001年12月
|
株式会社セイジョー常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
株式会社セイジョー代表取締役社長
|
2008年４月
|
ココカラファイングループ代表取締役社長（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役
|
2014年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社ＣＦＩＺ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
33,503
|
取締役
副社長
管理本部長
経営戦略室担当
|
山本 剛
|
1966年４月25日
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 ＡＬＣソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）マネージングディレクター
|
2016年５月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
ココカラファイングループ常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
ココカラファイングループ取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年12月
|
一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員（現任）
|
2019年４月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役（現任）
|
|
株式会社ファインケア取締役（現任）
|
|
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）
|
2019年11月
|
株式会社愛安住取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,175
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役 営業担当
|
渡辺 玲一
|
1975年９月28日
|
2000年４月
|
セガミメディクス株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア）
入社
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部九州エリア長
|
2016年10月
|
株式会社ココカラファイン 経営戦略本部 リーダー
|
2017年12月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部副部長
|
2018年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部長
|
2018年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業部長
|
2018年11月
|
有限会社ケイエス代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業本部長（現任）
|
2019年10月
|
株式会社福永薬局取締役（現任）
|
2020年６月
|
ココカラファイングループ取締役営業担当（現任）
|
|
(注)２
|
2,802 (注)４
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日
|
1996年７月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役（現任）
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外監査役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ミライロ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ） 客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京） 客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
坂本 朗
|
1960年10月21日
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行 小金井支店長
|
2006年４月
|
株式会社三井住友銀行 上大岡支店長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 田無支店長
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 船橋支店長
|
2012年５月
|
公益財団法人上原記念生命科学財団入団
|
2016年４月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ常勤監査等委員である取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鳥居 明
|
1949年９月13日
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
ＫＰＭＧニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員
|
2008年４月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
ココカラファイングループ社外監査役
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
橋本 学
|
1956年３月４日
|
1979年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社
|
2005年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 首都圏業務推進部 部長
|
2007年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 営業第三部長
|
2008年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 総合法人第二部長
|
2012年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 兼 公法人部長
|
2012年６月
|
株式会社コーセイ 社外取締役
|
2014年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 関連事業部担当
|
2014年６月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常任監査役
|
2018年４月
|
ココカラファイングループアドバイザー
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
37,065
|
(注) １ 取締役谷間真、取締役河合順子、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 各取締役候補者の所有するココカラファイングループ株式数には、2020年３月31日現在におけるココカラファイン役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
５ ココカラファイングループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
梶谷 篤
|
1968年７月１日
|
2000年３月
|
弁護士登録（日本弁護士連合会、第一東京弁護士会） 梶谷綜合法律事務所 入所
|
－
|
2004年６月
|
株式会社ディーエムエス社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社ディーエムエス社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外監査役（現任）
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2018年６月
|
イーグル工業株式会社社外監査役（現任）
|
2018年７月
|
国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授（現任）
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役とココカラファイングループとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係
ココカラファイングループの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役３名に関してココカラファイングループ及びココカラファイングループ子会社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ココカラファイングループは、社外取締役谷間真、河合順子、監査等委員である社外取締役坂本朗、鳥居明、橋本学について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がココカラファイングループの企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
社外取締役谷間真は、他業の現役経営者として、また、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役河合順子は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。ココカラファイングループの業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役坂本朗は、長年にわたり金融機関に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
監査等委員である社外取締役鳥居明は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、経歴や後のココカラファイングループとの関係を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役橋本学は、長年にわたり金融機関に在籍し、また、常勤監査役としての職務も経験されているので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ココカラファイングループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である３名の社外取締役を含む社外取締役５名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。
また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果等について、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
代表
取締役
社長
|
塚本 厚志
|
1962年11月４日
|
1985年４月
|
株式会社セイジョー入社
|
1996年12月
|
株式会社セイジョー取締役支店部長
|
1999年７月
|
株式会社セイジョー取締役営業部長
|
2001年12月
|
株式会社セイジョー常務取締役営業本部長
|
2002年12月
|
株式会社セイジョー代表取締役社長
|
2008年４月
|
ココカラファイングループ代表取締役社長（現任）
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役
|
2014年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ代表取締役社長
|
2016年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
33,398
|
取締役
副社長
管理本部長
経営戦略室担当
|
山本 剛
|
1966年４月25日
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
1998年５月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理
|
2001年５月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第３部部長代理
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 ＡＬＣソリューション部次長
|
2014年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
2015年11月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社 （現株式会社みずほ銀行）マネージングディレクター
|
2016年５月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当
|
2017年４月
|
ココカラファイングループ常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年６月
|
ココカラファイングループ取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
2017年12月
|
一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員（現任）
|
2019年４月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長
|
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役（現任）
|
|
株式会社ファインケア取締役（現任）
|
|
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役（現任）
|
|
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ取締役副社長管理本部長経営戦略室担当（現任）
|
|
(注)２
|
865
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
常務執行役員
営業担当
|
冨田 孝行
|
1957年１月15日
|
1998年12月
|
ヤマモト薬局株式会社（現株式会社ココカラファインヘルスケア） 入社
|
2002年１月
|
株式会社シーズアンドアーパス（現株式会社ココカラファインヘルスケア）代表取締役社長
|
2004年５月
|
株式会社ジップ・ホールディングス（現株式会社ココカラファインヘルスケア） 執行役員販売支援部長
|
2010年10月
|
株式会社ジップドラッグ（現株式会社ココカラファインヘルスケア）取締役店舗運営本部長兼株式会社ココカラファイン執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン執行役員
|
2012年６月
|
同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン上席執行役員
|
2013年４月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア取締役郊外型ドラッグ事業本部長
|
2014年４月
|
同社上席執行役員ドラッグ事業本部近畿エリア長
|
2015年４月
|
同社取締役ドラッグ事業部西日本統括
|
2016年４月
|
同社常務取締役ドラッグ事業部長
|
2018年４月
|
同社常務取締役ドラッグ・調剤事業統括管掌
|
2018年６月
|
同社常務取締役事業管理担当（現任）
|
2019年６月
|
ココカラファイングループ取締役常務執行役員営業担当（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
谷間 真
|
1971年10月６日
|
1996年
|
公認会計士・税理士登録
|
2004年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役（現任）
|
2007年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
2013年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
2014年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外監査役
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ取締役（現任）
|
2018年８月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社（現 CAPS株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
河合 順子
|
1974年12月10日
|
2004年10月
|
弁護士登録（日本弁護士会、大阪弁護士会） 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所
|
2008年３月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー（現任）
|
2010年９月
|
マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所（シカゴ） 客員弁護士
|
2011年７月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2012年１月
|
君合法律事務所（北京） 客員弁護士
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役（現任）
|
2019年6月
|
ココカラファイングループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
坂本 朗
|
1960年10月21日
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2002年７月
|
株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長
|
2004年４月
|
株式会社三井住友銀行 小金井支店長
|
2006年４月
|
株式会社三井住友銀行 上大岡支店長
|
2008年４月
|
株式会社三井住友銀行 田無支店長
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行 船橋支店長
|
2012年５月
|
公益財団法人上原記念生命科学財団入団
|
2016年４月
|
ココカラファイングループ顧問
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
鳥居 明
|
1949年９月13日
|
1975年11月
|
監査法人第一監査事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年７月
|
ＫＰＭＧニューヨーク事務所
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2000年４月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
代表社員
|
2003年７月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員
|
2008年４月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）監事
|
2012年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
2014年６月
|
ココカラファイングループ社外監査役
|
2016年６月
|
ココカラファイングループ取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
橋本 学
|
1956年３月４日
|
1979年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社
|
2005年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 首都圏業務推進部 部長
|
2007年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 営業第三部長
|
2008年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 総合法人第二部長
|
2012年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 兼 公法人部長
|
2014年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 関連事業部担当
|
2014年６月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常任監査役
|
2016年９月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常任監査役退任
|
2018年４月
|
ココカラファイングループアドバイザー
|
2018年６月
|
ココカラファイングループ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
計
|
|
|
34,262
|
(注) １ 取締役谷間真、取締役河合順子、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ココカラファイングループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
永井 修
|
1950年６月３日
|
1973年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
－
|
1995年５月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）国際業務部欧州室長
|
1997年２月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）営業本部第一部長
|
2000年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）経理担当部長
|
2000年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）財務部長
|
2002年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員財務部長
|
2003年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員経理部長
|
2005年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員財務経理本部長
|
2007年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）常勤監査役
|
2011年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）常勤監査役退任
|
2013年４月
|
日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員
|
2016年３月
|
日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員退任
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役とココカラファイングループとの人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係
ココカラファイングループの社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役３名に関してココカラファイングループ及びココカラファイングループ子会社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ココカラファイングループは、社外取締役谷間真、河合順子、監査等委員である社外取締役坂本朗、鳥居明、橋本学について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役がココカラファイングループの企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方
社外取締役谷間真は、他業の現役経営者として、また、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役河合順子は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。ココカラファイングループの業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役坂本朗は、長年にわたり金融機関に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループは、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
監査等委員である社外取締役鳥居明は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、ココカラファイングループの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、経歴や後のココカラファイングループとの関係を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役橋本学は、長年にわたり金融機関に在籍し、また、常勤監査役としての職務も経験されているので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見、経験をココカラファイングループの経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
ココカラファイングループは、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である3名の社外取締役を含む社外取締役5名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。
また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果等について、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
代表
取締役
社長
|
-
|
塚本 厚志
|
昭和37年11月４日
|
|
昭和60年４月
|
株式会社セイジョー入社
|
|
平成８年12月
|
株式会社セイジョー取締役支店部長
|
|
平成11年７月
|
株式会社セイジョー取締役営業部長
|
|
平成13年12月
|
株式会社セイジョー常務取締役営業本部長
|
|
平成14年12月
|
株式会社セイジョー代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
ココカラファイングループ代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役
|
|
平成26年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社ＷＩＮドラッグ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
32
|
|
取締役
副社長
|
経営戦略本部長
|
柴田 透
|
昭和31年６月24日
|
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昭和58年４月
|
花王株式会社入社
|
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平成２年１月
|
日本リーバ株式会社
（現 ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
|
|
平成５年５月
|
エスティローダーグループオブカンパニーズ
（現 ＥＬＧＣ株式会社）株式会社入社
|
|
平成５年５月
|
オリジンズナチュラルリソーセス株式会社事業本部長
|
|
平成８年３月
|
クリニークラボラトリーズ株式会社取締役マーケティング本部長
|
|
平成８年10月
|
クリニークラボラトリーズ株式会社取締役事業本部長
|
|
平成10年３月
|
クリニークラボラトリーズ株式会社常務取締役事業本部長
|
|
平成13年２月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー代表取締役
|
|
平成26年11月
|
ココカラファイングループ顧問
|
|
平成27年４月
|
ココカラファイングループ副社長執行役員経営戦略本部長兼海外事業部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社ファインケア取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社岩崎宏健堂取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ココカラファイングループ取締役副社長兼経営戦略本部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ココカラファイン アソシエ取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役
|
企画開発担当
兼
経営戦略本部財務部長
|
山本 剛
|
昭和41年４月25日
|
|
平成２年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
|
平成10年５月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）
大阪営業第１部部長代理
|
|
平成13年５月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第３部部長代理
|
|
平成23年７月
|
株式会社みずほ銀行 ＡＬＣソリューション部次長
|
|
平成26年４月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
（現株式会社みずほ銀行）営業本部部長
|
|
平成27年11月
|
みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
（現株式会社みずほ銀行）マネージングディレクター
|
|
平成28年５月
|
ココカラファイングループ顧問
|
|
平成28年６月
|
ココカラファイングループ常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当
|
|
平成29年４月
|
ココカラファイングループ常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長
|
|
平成29年６月
|
ココカラファイングループ取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長（現任）
|
|
平成29年12月
|
一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
-
|
谷間 真
|
昭和46年10月６日
|
|
平成８年
|
公認会計士・税理士登録
|
|
平成16年10月
|
株式会社バルニバービ 社外取締役(現任)
|
|
平成19年４月
|
株式会社関門海 代表取締役
|
|
平成25年３月
|
株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役(現任)
|
|
平成26年５月
|
株式会社アクリート 社外取締役(現任)
|
|
平成27年12月
|
株式会社キャリア 社外取締役(現任)
|
|
平成27年12月
|
株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役(現任)
|
|
平成28年７月
|
メディカルフィットネスラボラトリー株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員(現任)
|
|
平成30年６月
|
ココカラファイングループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
-
|
坂本 朗
|
昭和35年10月21日
|
|
昭和59年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成14年７月
|
株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長
|
|
平成16年４月
|
株式会社三井住友銀行 小金井支店長
|
|
平成18年４月
|
株式会社三井住友銀行 上大岡支店長
|
|
平成20年４月
|
株式会社三井住友銀行 田無支店長
|
|
平成22年４月
|
株式会社三井住友銀行 船橋支店長
|
|
平成24年５月
|
公益財団法人上原記念生命科学財団入団
|
|
平成28年４月
|
ココカラファイングループ顧問
|
|
平成28年６月
|
ココカラファイングループ取締役(常勤監査等委員)（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役(監査等委員)
|
-
|
鳥居 明
|
昭和24年９月13日
|
|
昭和50年11月
|
監査法人第一監査事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
昭和63年７月
|
ＫＰＭＧニューヨーク事務所
|
|
平成６年12月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成12年４月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）
代表社員
|
|
平成15年７月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員
|
|
平成20年４月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）監事
|
|
平成24年７月
|
鳥居公認会計士事務所設立（現任）
|
|
平成26年６月
|
ココカラファイングループ社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ココカラファイングループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成30年３月
|
株式会社エイアンドティー 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役(監査等委員)
|
-
|
橋本 学
|
昭和31年３月４日
|
|
昭和54年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 入社
|
|
平成17年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 首都圏業務推進部 部長
|
|
平成19年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 営業第三部長
|
|
平成20年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 総合法人第二部長
|
|
平成24年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 兼 公法人部長
|
|
平成26年４月
|
第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社） 補佐役 関連事業部担当
|
|
平成26年６月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常任監査役
|
|
平成28年９月
|
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントＯＮＥ株式会社）常任監査役退任
|
|
平成30年４月
|
ココカラファイングループアドバイザー
|
|
平成30年６月
|
ココカラファイングループ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
32
|
(注) １ 取締役谷間真、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ココカラファイングループは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永井 修
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昭和25年６月３日
|
昭和48年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
－
|
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平成７年５月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）国際業務部欧州室長
|
|
平成９年２月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）営業本部第一部長
|
|
平成12年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）経理担当部長
|
|
平成12年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）財務部長
|
|
平成14年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員財務部長
|
|
平成15年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員経理部長
|
|
平成17年４月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）執行役員財務経理本部長
|
|
平成19年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）常勤監査役退任
|
|
平成25年４月
|
日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員
|
|
平成28年３月
|
日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員退任
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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