三越伊勢丹ホールディングス（3099）の役員の経歴と役員の変遷

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注２

78.3

取締役

石塚　由紀

1962年６月11日生

注２

31.8

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
 執行役常務
ＣＳＤＯ兼ＣＦＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注２

44.5

取締役

橋本　副孝

1954年７月６日生

注２

4.7

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

安藤　知子

1959年７月18日生

注２

1.6

取締役

越智　仁

1952年10月21日生

注２

0.7

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

岩本　敏男

1953年１月５日生

注２

0.6

取締役

助野　健児

1954年10月21日生

注２

2.0

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

松田　千恵子

1964年11月18日生

注２

-

計

164.2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役
社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注１

注２

78.3

 執行役常務
ＣＳＤＯ　兼ＣＦＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注１

注２

44.5

 執行役常務
ＣＡＯ　兼ＣＲＯ　兼ＣＨＲＯ
（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）
（チーフ・リスク・オフィサー）
（チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー）

金原　章

1968年３月１日生

注２

38.0

 執行役常務
ＣＭＯ
（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

山下　卓也

1967年４月13日生

注２

27.3

計

188.1

氏名

重要な兼職の状況
（2024年６月26日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

橋本　副孝

・東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長

・コクヨ株式会社社外取締役

同氏は、長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、弁護士としての専門的見地に基づいた有益な助言を行うとともに2022年６月からは取締役会議長として取締役会を適切に運営し、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督機能の強化に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有する企業法務に関する専門知識と監査に関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、取締役会議長として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、コクヨ㈱との間に特別な関係はありません。

安藤　知子

・プレス工業株式会社社外取締役

・関西ペイント株式会社社外取締役

・株式会社オープン・ザ・ドア代表取締役

同氏は、日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議および個別報酬額等の決定にかかわる審議に貢献しました。また、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が公正・中立の立場から三越伊勢丹ホールディングスの経営を適切に監視し、また企業経営、マーケティング、経営人材育成における専門的見地から積極的に発言することで、報酬委員会委員長、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスグループの企業価値のさらなる向上に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、プレス工業㈱、関西ペイント㈱、㈱オープン・ザ・ドアとの間に特別な関係はありません。

越智　仁

同氏は、㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）の経営に携わり、サステナビリティ経営を掲げ、同社のビジネスモデルを変革し、ＤＸの推進、Ｍ＆Ａによる大胆な事業構造改革と事業基盤の強化に貢献してまいりました。また、同社の機関設計を指名委員会等設置会社に変更し、透明性・客観性を確保しつつ、機動的な経営体制を構築する等、企業経営に関する豊富な経験とＩＴ・ＤＸ、ガバナンスに関する深い知見を有しています。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2024年６月26日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

岩本　敏男

・株式会社NTTデータグループ相談役

・株式会社大和証券グループ本社社外取締役

・東日本旅客鉄道株式会社社外取締役

・住友林業株式会社社外取締役

同氏は、㈱ＮＴＴデータグループの経営に長年携わり、同社のシステム開発やグローバルブランドの確立を遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、ＩＴ・デジタル、グローバルビジネスに関する深い知識を有するとともに、国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスの深い知見を有しています。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と知識、知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

三越伊勢丹ホールディングスグループは同氏の兼職先である㈱ＮＴＴデータグループとの間に取引がありますが、過去３年間における取引額は当該各事業年度における両者の連結売上高のいずれも１％未満であります。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは㈱大和証券グループ本社、東日本旅客鉄道㈱、住友林業㈱との間に特別な関係はありません。

助野　健児

・富士フイルムホールディングス株式会社取締役会長

・富士フイルム株式会社取締役会長

・富士フイルムビジネスイノベーション株式会社取締役

・一般社団法人産業環境管理協会会長

同氏は、富士フイルムグループにおいて、長年にわたり経理・経営企画部門に携わり、米国法人ではCFOを務めるなど、財務会計に関する高い見識を有しています。社長就任後は、積極的な

Ｍ＆Ａの推進・グローバル化加速・効率的な経営の徹底・人的リソースの最大活用およびグループガバナンスの強化に取り組み、企業価値向上を推し進めました。社長・会長、取締役会議長として取締役会（執行・監督）の機能強化を主導し、議論活発化を進めるなど豊富な経験を有しています。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験、知識、知見を三越伊勢丹ホールディングス経営の監督に活かすとともに指名委員会委員・監査委員会委員として、三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢

献することを期待し、新たに社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

三越伊勢丹ホールディングスグループは同氏の兼職先である富士フイルムホールディングス㈱、富士フイルム㈱、富士フイルムビジネスイノベーション㈱との間に取引がありますが、過去３年間における取引額は当該各事業年度における両者の連結売上高のいずれも１％未満であります。

松田　千恵子

・東京都立大学経済経営学部教授

・東京都立大学大学院経営学研究科教授

・株式会社ＩＨＩ社外取締役

・旭化成株式会社社外取締役

・豊田通商株式会社社外取締役

同氏は、金融・資本市場業務および経営コンサルティング業務を通じた豊富な経験と幅広い知識を有し、財務・コーポレートガバナンスに関する企業経営の研究者として非常に高い専門性を有しています。また、これらに基づいた企業戦略・財務戦略等を専門分野として、複数企業の社外取締役・指名委員会委員長、監査委員会委員長などを経験し、監督・モニタリングを通じたガバナンスの向上に注力し、多数の実績を有しております。

指名委員会は、三越伊勢丹ホールディングスがステークホルダーを強く意識したサステナビリティ経営を目指す中で、その専門性を三越伊勢丹ホールディングス経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、報酬委員会委員として、三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化により企業価値向上に貢献することを期待し、新たに社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱ＩＨＩ、旭化成㈱、豊田通商㈱との間に特別な関係はありません。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注２

65

取締役

石塚　由紀

1962年６月11日生

注２

31

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
 執行役常務
ＣＳＤＯ兼ＣＦＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注２

38

取締役

土井　美和子

1954年６月２日生

注２

4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

古川　英俊

1955年７月16日生

注２

4

取締役

橋本　副孝

1954年７月６日生

注２

4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

安藤　知子

1959年７月18日生

注２

0

取締役

越智　仁

1952年10月21日生

注２

-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

岩本　敏男

1953年１月５日生

注２

-

計

147

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役
社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注１

注２

65

 執行役常務
ＣＳＤＯ　兼ＣＦＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注１

注２

38

 執行役常務
ＣＡＯ　兼ＣＲＯ　兼ＣＨＲＯ
（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）
（チーフ・リスク・オフィサー）
（チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー）

金原　章

1968年３月１日生

注２

32

 執行役常務
ＣＭＯ
（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

山下　卓也

1967年４月13日生

注２

21

計

157

氏名

重要な兼職の状況
（2023年６月20日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

土井　美和子

・国立研究開発法人情報通信研究機構監事（非常勤）

・奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）

・東北大学理事（非常勤）

・株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役

・日本特殊陶業株式会社社外取締役

同氏は、㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務めるなど、ＩＴ・デジタル分野における多数の功績と、豊富な知識および経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、この分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員長として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、指名委員会委員として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有するＩＴ・デジタル分野における豊富な知識・経験を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、報酬委員会委員長、指名委員会委員として引き続きリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、国立研究開発法人情報通信研究機構、奈良先端科学技術大学院大学、東北大学、㈱ＳＵＢＡＲＵ、日本特殊陶業㈱との間に特別な関係はありません。

古川　英俊

・株式会社ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問

・一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ理事長

・東亞合成株式会社社外取締役

同氏は、㈱三井住友銀行において、国内・海外双方の営業現場指揮や投資銀行・企業金融業務責任者として経営に携わり、2015年には㈱ＳＭＢＣ信託銀行の社長兼最高執行役員としてPMIを遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、長年の金融機関での経験に基づく財務・会計に関する深い知識を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、豊富な現場感覚や、企業経営経験者としての高い見識、財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務遂行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する知識を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱ＳＭＢＣ信託銀行、一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ、東亞合成株式会社との間に特別な関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2023年６月20日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

橋本　副孝

・東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士・所長

・損害保険ジャパン株式会社社外監査役

・コクヨ株式会社社外監査役

同氏は、長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、弁護士としての専門的見地に基づいた有益な助言を行うとともに2022年６月からは取締役会議長として取締役会を適切に運営し、三越伊勢丹ホールディングスの監督機能の強化に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有する企業法務に関する専門知識と監査に関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、取締役会議長兼指名委員会委員長として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、損害保険ジャパン㈱との間に取引関係がありますが、保険契約等に関する一般的な内容であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、コクヨ㈱との間に特別な関係はありません。

安藤　知子

・プレス工業株式会社社外取締役

・関西ペイント株式会社社外取締役

・株式会社オープン・ザ・ドア代表取締役

同氏は、日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議および個別報酬額等の決定にかかわる審議に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が公正・中立の立場から三越伊勢丹ホールディングスの経営を適切に監視し、また企業経営、マーケティング、経営人材育成における専門的見地から積極的に発言することで、報酬委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスグループの企業価値のさらなる向上に貢献することを期待し、引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、プレス工業㈱、関西ペイント㈱、㈱オープン・ザ・ドアとの間に特別な関係はありません。

越智　仁

同氏は、㈱三菱ケミカルホールディングス（現　三菱ケミカルグループ㈱）の経営に携わり、サステナビリティ経営を掲げ、同社のビジネスモデルを変革し、ＤＸの推進、Ｍ＆Ａによる大胆な事業構造改革と事業基盤の強化に尽力されました。また、同社の機関設計を指名委員会等設置会社に変更し、透明性・客観性を確保しつつ、機動的な経営体制を構築する等、企業経営に関する豊富な経験とＩＴ・ＤＸ、ガバナンスに関する深い知見を有しております。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と、ＩＴ・ＤＸに関する知識、およびガバナンスに関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、新たに社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2023年６月20日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

岩本　敏男

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役

・株式会社ＩＨＩ社外監査役

・株式会社大和証券グループ本社社外取締役

・東日本旅客鉄道株式会社社外取締役

同氏は、㈱エヌ・ティ・ティ・データの経営に長年携わり、同社のシステム開発やグローバルブランドの確立を遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、ＩＴ・デジタル、グローバルビジネスに関する深い知識を有するとともに、国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスの深い知見を有しております。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験とＩＴ・デジタルに関する知識、およびガバナンスに関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、新たに社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

三越伊勢丹ホールディングスグループは同氏の兼職先である㈱エヌ・ティ・ティ・データとの間に取引がありますが、過去３年間における取引額は当該各事業年度における両者の連結売上高のいずれも１％未満であります。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは㈱ＩＨＩ、㈱大和証券グループ本社、東日本旅客鉄道㈱との間に特別な関係はありません。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

赤松　憲

1952年９月５日生

注２

48

取締役
代表執行役社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注２

52

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役副社長　ＣＭＯ（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

竹内　徹

1960年５月21日生

注２

58

取締役

石塚　由紀

1962年６月11日生

注２

29

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

飯島　彰己

1950年９月23日生

注２

3

取締役

土井　美和子

1954年６月２日生

注２

3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小山田　隆

1955年11月２日生

注２

8

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

古川　英俊

1955年７月16日生

注２

3

取締役

橋本　副孝

1954年７月６日生

注２

3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

安藤　知子

1959年７月18日生

注２

-

計

209

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役
社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注１

注２

52

代表執行役
副社長　ＣＭＯ
（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

竹内　徹

1960年５月21日生

注１

注２

58

 執行役常務
ＣＳＤＯ　兼ＣＦＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注２

32

 執行役常務
ＣＡＯ　兼ＣＲＯ　兼ＣＨＲＯ
（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）
（チーフ・リスク・オフィサー）
（チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー）

田口　裕基

1965年８月９日生

注２

18

計

161

氏名

重要な兼職の状況
（2022年６月27日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

飯島　彰己

・三井物産株式会社顧問

・株式会社リコー社外取締役

・ソフトバンクグループ株式会社社外取締役

・日本銀行参与

・武田薬品工業株式会社社外取締役

同氏は、三井物産㈱の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験を有するとともに、同社の取締役会議長としてコーポレートガバナンスの推進に貢献、かつ国内有数の上場企業の社外取締役を務めてきた経験によるガバナンスに関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて企業経営経験者としての幅広い経験と知見に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員長として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、報酬委員会委員として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験とガバナンスに関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員として引き続きリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

三越伊勢丹ホールディングスグループは、三井物産㈱との間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は三越伊勢丹ホールディングス連結売上高の１％未満であります。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱リコー、ソフトバンクグループ㈱、日本銀行、武田薬品工業㈱との間に特別な関係はありません。

土井　美和子

・国立研究開発法人情報通信研究機構監事（非常勤）

・奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）

・東北大学理事（非常勤）

・株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役

・日本特殊陶業株式会社社外取締役

同氏は、㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務めるなど、デジタル・ＩＴ分野における多数の功績と、豊富な知識および経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、この分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員長として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、指名委員会委員として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有するデジタル・ＩＴ分野における豊富な知識・経験を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、報酬委員会委員長、指名委員会委員として引き続きリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、国立研究開発法人情報通信研究機構、奈良先端科学技術大学院大学、東北大学、㈱ＳＵＢＡＲＵ、日本特殊陶業㈱との間に特別な関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2022年６月27日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

小山田　隆

・株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問

・三菱総研ＤＣＳ株式会社社外取締役

・三菱電機株式会社社外取締役

・協和キリン株式会社社外取締役

同氏は、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（当時）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験に加え、金融機関における経験に基づく財務・会計に関する深い知識や、国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスに関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、企業経営経験者としての高い見識と財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する知識、およびガバナンスに関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
㈱三菱ＵＦＪ銀行は、三越伊勢丹ホールディングス発行株式の1.19％を有する株主であります。
三越伊勢丹ホールディングスおよび三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱三菱ＵＦＪ銀行との間に借入金等の取引関係がありますが、その借入額は三越伊勢丹ホールディングスの直近の連結総資産の３％未満であります。また、同氏は、㈱三菱ＵＦＪ銀行（当時㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）の頭取を退任し５年が経過しており、現在経営には関与されておりません。
また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、三菱総研ＤＣＳ㈱、三菱電機㈱、協和キリン㈱との間に特別な関係はありません。

古川　英俊

・株式会社ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問

・一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ理事長

・東亞合成株式会社社外取締役

同氏は、㈱三井住友銀行において、国内・海外双方の営業現場指揮や投資銀行・企業金融業務責任者として経営に携わり、2015年には㈱ＳＭＢＣ信託銀行の社長兼最高執行役員としてPMIを遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、長年の金融機関での経験に基づく財務・会計に関する深い知識を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、豊富な現場感覚や、企業経営経験者としての高い見識、財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務遂行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と財務・会計に関する知識を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱ＳＭＢＣ信託銀行、一般財団法人神戸シティ・プロパティ・リサーチ、東亞合成株式会社との間に特別な関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2022年６月27日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

橋本　副孝

・東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士・所長

・損害保険ジャパン株式会社社外監査役

・コクヨ株式会社社外監査役

同氏は、長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、弁護士としての専門的見地に基づいた有益な助言を行うとともに、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務遂行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献した他、報酬委員会委員として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有する企業法務に関する専門知識と監査に関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、取締役会議長として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、損害保険ジャパン㈱との間に取引関係がありますが、保険契約等に関する一般的な内容であり、一般株主との利益相反となるような特別な関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、コクヨ㈱との間に特別な関係はありません。

安藤　知子

・プレス工業株式会社社外取締役

・関西ペイント株式会社社外取締役

同氏は、日・米・欧の世界有数のグローバル企業においてブランドマーケティング、営業企画、戦略人事に関する豊富な知識と経験を有するとともに、企業経営者としての高い見識、経験を有しております。また、複数の上場企業の社外取締役としてガバナンスに対する高い知見を有し、さらにグローバル企業において培った組織文化の考え方、戦略人事、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する知見を、プロフェッショナル・コーチ、セミナー講師としての活動を通じて幅広く推進し、経営人材の育成に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏のこれらの分野の知見をはじめとした多様な視点に基づき、公正・中立の立場から三越伊勢丹ホールディングスの経営を適切に監視し、また企業経営、マーケティング、経営人材育成における専門的見地からの積極的な発言により、三越伊勢丹ホールディングスグループの企業価値のさらなる向上に貢献することを期待し、新たに社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、プレス工業㈱、関西ペイント㈱との間に特別な関係はありません。

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

赤松　憲

1952年９月５日生

注２

43

取締役
代表執行役社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注２

34

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役副社長　ＣＭＯ（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

竹内　徹

1960年５月21日生

注２

47

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
兼取締役会議長

久保山　路子
※１

1956年４月16日生

注２

2

取締役

飯島　彰己

1950年９月23日生

注２

2

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

土井　美和子

1954年６月２日生

注２

1

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小山田　隆

1955年11月２日生

注２

7

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

古川　英俊

1955年７月16日生

注２

1

取締役

橋本　副孝

1954年７月６日生

注２

1

計

142

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役
社長　ＣＥＯ

細谷　敏幸

1964年７月１日生

注１

注２

34

代表執行役
副社長　ＣＭＯ
（チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー）

竹内　徹

1960年５月21日生

注１

注２

47

 執行役常務
ＣＦＯ　兼ＣＲＯ　兼ＣＡＯ
（チーフ・フィナンシャル・オフィサー）
（チーフ・リスク・オフィサー）
（チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー）

西山　茂

1960年２月９日生

注２

39

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

 執行役常務
ＣＳＤＯ　兼ＣＨＲＯ
（チーフ・ストラテジー＆デジタル・オフィサー）
（チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー）

牧野　欣功

1966年12月２日生

注２

24

計

145

氏名

重要な兼職の状況
（2021年６月25日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

久保山　路子

・株式会社三井住友銀行社外取締役

・株式会社Kids Smile Holdings社外取締役

・株式会社Kids Smile Project社外取締役

同氏は、花王㈱において商品広報センター・センター長を務めるなど、主に商品開発やマーケティング部門に関する豊富な知識と経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、この分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、監査委員会委員として、独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。本年４月からは、新たに取締役会議長として、経営のモニタリング強化に貢献しています。

同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有するマーケティング分野における幅広い知識と、監査やガバナンスにおける経験を三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、取締役会議長としてリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱三井住友銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は三越伊勢丹ホールディングスの直近の連結総資産の２％未満であります。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱Kids Smile Holdings、

㈱Kids Smile Projectとの間に特別な関係はありません。

飯島　彰己

・三井物産株式会社顧問

・株式会社リコー社外取締役

・ソフトバンクグループ株式会社社外取締役

・日本銀行参与

同氏は、日本を代表する総合商社である三井物産㈱の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験を有するとともに、同社の取締役会議長としてコーポレートガバナンスの推進に貢献され、かつ国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスに関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、企業経営経験者としての幅広い経験と知見に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員長として、社長ＣＥＯの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、報酬委員会委員として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と、ガバナンスに関する知見を三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員長、報酬委員会委員としてリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

三越伊勢丹ホールディングスグループは、三井物産㈱との間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は三越伊勢丹ホールディングス連結売上高の１％未満であります。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱リコー、ソフトバンクグループ㈱、日本銀行との間に特別な関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2021年６月25日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

土井　美和子

・国立研究開発法人情報通信研究機構監事（非常勤）

・奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）

・東北大学理事（非常勤）

・株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役

・日本特殊陶業株式会社社外取締役

同氏は、㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務めるなど、デジタル・IT分野における多数の功績と、豊富な知識および経験を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、この分野の知見をはじめとした多様な視点に基づいた有益な助言を行うとともに、報酬委員会委員長として、三越伊勢丹ホールディングスの役員報酬制度についての審議、および個別報酬額等の決定に関わる審議につき、客観性と透明性のある議事運営に主導的役割を果たした他、指名委員会委員として、社長CEOの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有するデジタル・IT分野における豊富な知識・経験を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、報酬委員会委員長、指名委員会委員としてリーダーシップを発揮することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、国立研究開発法人情報通信研究機構、奈良先端科学技術大学院大学、東北大学、㈱ＳＵＢＡＲＵ、日本特殊陶業㈱との間に特別の関係はありません。

小山田　隆

・株式会社三菱ＵＦＪ銀行特別顧問

・三菱総研ＤＣＳ株式会社社外取締役

・三菱電機株式会社社外取締役

・協和キリン株式会社社外取締役

同氏は、国内トップクラスのメガバンクである㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（当時）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験に加え、金融機関における経験に基づく財務・会計に関する深い知識や、国内有数の上場企業の社外取締役を務めた経験によるガバナンスに関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、企業経営経験者としての高い見識と財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行うとともに、指名委員会委員として、社長CEOの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と、財務・会計に関する知識、およびガバナンスに関する知見を三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスのさらなる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
㈱三菱ＵＦＪ銀行は、三越伊勢丹ホールディングス発行株式の１．１９％を有する株主であります。
三越伊勢丹ホールディングスおよび三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱三菱ＵＦＪ銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は三越伊勢丹ホールディングスの直近の連結総資産の３％未満であります。また、同氏は、㈱三菱ＵＦＪ銀行（当時㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）の頭取を退任し４年が経過しており、現在経営には関与されておりません。
また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、三菱総研ＤＣＳ㈱、三菱電機㈱、協和キリン㈱との間に特別の関係はありません。

氏名

重要な兼職の状況
（2021年６月25日現在）

選任状況の考え方および三越伊勢丹ホールディングスとの関係

古川　英俊

・株式会社ＳＭＢＣ信託銀行特別顧問

同氏は、㈱三井住友銀行において、国内・海外双方の営業現場指揮や投資銀行・企業金融業務責任者として経営に携わり、2015年には㈱SMBC信託銀行の社長兼最高執行責任者としてPMIを遂行する等、企業経営に関する豊富な経験と、長年の金融機関での経験に基づく財務・会計に関する深い知識を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、豊富な現場感覚や、企業経営経験者としての高い見識、財務・会計に関する専門的知識に基づいた有益な助言を行い、指名委員会委員として、社長CEOの再任可否および後継者計画審議、取締役候補者の決定、委員会委員や執行役等の役員人事案審議等に貢献した他、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

指名委員会は、同氏が有する企業経営に関する豊富な経験と、財務・会計に関する知識を三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、指名委員会委員、監査委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスの更なる高度化に貢献することを期待し、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、㈱ＳＭＢＣ信託銀行との間に特別の関係はありません。

橋本　副孝

・東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士・所長

・損害保険ジャパン株式会社社外監査役

・コクヨ株式会社社外監査役

同氏は、長年にわたり弁護士として第一線で活動し、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任するなど、企業法務に関する高度な専門知識・経験と、国内有数の上場企業の社外監査役を務めた経験による監査に関する深い知見を有しております。三越伊勢丹ホールディングスにおいても、取締役会にて、弁護士としての専門的見地に基づいた有益な助言を行うとともに、監査委員会委員として独立した立場から執行役および取締役の業務執行の監査を行い、かつ三越伊勢丹ホールディングスグループ全体を網羅する監査体制の充実に貢献してまいりました。

同氏は、社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、指名委員会は、同氏が有する企業法務に関する専門知識と監査に関する知見を、三越伊勢丹ホールディングスの経営の監督に活かすとともに、監査委員会委員に加え、新たに報酬委員会委員として三越伊勢丹ホールディングスのガバナンスの更なる高度化に貢献することを期待し同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と三越伊勢丹ホールディングスグループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、損害保険ジャパン㈱との間に取引関係がありますが、保険契約等に関する一般的な内容であり、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。

また、三越伊勢丹ホールディングスグループは、コクヨ㈱との間に特別の関係はありません。

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

執行役員　チーフオフィサー室付

株式会社三越伊勢丹　執行役員

　三越銀座店長

東海林　憲昭

2019年10月１日