東洋紡(3101)の株価チャート 東洋紡(3101)の業績 親会社と関係会社
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該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
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(注)3 |
443 |
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取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役） サステナビリティ推進本部、内部監査部、カエル推進部統括 |
竹内 郁夫 |
1962年10月15日生 |
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(注)3 |
280 |
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取締役 兼 副社長執行役員 (代表取締役) 社長執行役員補佐、 環境・機能材本部長 |
森重 地加男 |
1960年４月19日生 |
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(注)3 |
176 |
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取締役 兼 専務執行役員 （代表取締役） 管理部門統括、カエル推進部担当 |
大槻 弘志 |
1961年２月19日生 |
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(注)3 |
164 |
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取締役 兼 常務執行役員 安全防災本部長 生産技術部門統括 |
酒井 太市 |
1962年11月26日生 |
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(注)3 |
90 |
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取締役 (社外取締役) |
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
取締役 (社外取締役) |
桜木 君枝 |
1958年９月６日生 |
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(注)3 |
－ |
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取締役 (社外取締役) |
播磨 政明 |
1950年12月９日生 |
|
(注)3 |
－ |
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取締役 (社外取締役) |
福士 博司 |
1958年４月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 (社外取締役） |
髙瀬 正子 |
1965年１月４日生 |
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(注)3 |
－ |
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監査役 (常勤) |
田保 高幸 |
1961年２月５日生 |
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(注)4 |
57 |
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監査役 (常勤) |
大田 康雄 |
1959年12月３日生 |
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(注)4 |
145 |
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監査役 (社外監査役) |
入江 昭彦 |
1956年９月18日生 |
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(注)4 |
－ |
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|
監査役 (社外監査役) |
新免 和久 |
1957年１月14日生 |
|
(注)4 |
－ |
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計 |
1,358 |
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(注) １．取締役磯貝恭史、桜木君枝、播磨政明、福士博司および髙瀬正子は、「社外取締役」です。
２．監査役入江昭彦および新免和久は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．東洋紡は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
|
高木茂太市法律事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
|||
|
|
東洋紡社外監査役 |
|||
|
2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
|||
|
2019年６月 |
東洋紡補欠監査役(現任) |
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（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は26名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 機能繊維・商事本部長 |
西山 重雄 |
|
専務執行役員 企画部門統括、東京支社長 |
高井 一郎 |
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常務執行役員 サステナビリティ推進本部長、調達・物流総括部統括 |
藤原 信也 |
|
常務執行役員 ライフサイエンス本部長 |
相良 誉仁 |
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常務執行役員 フイルム本部長 |
廣岡 宗生 |
|
執行役員 グループ管理総括部長 |
山添 誠司 |
|
執行役員 フイルム副本部長、フイルム新事業開発総括部長 |
能美 慶弘 |
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執行役員 環境・機能材管理部長 |
藤井 尚毅 |
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執行役員 機能繊維・商事本部付 |
清水 栄一 |
|
執行役員 環境・機能材本部付 |
川田 和之 |
|
執行役員 内部監査部長 |
藤橋 健司 |
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執行役員 パッケージング事業総括部長、名古屋支社長 |
星野 信行 |
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執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
工藤 政尚 |
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執行役員 バイオ事業総括部長 |
曽我部 敦 |
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執行役員 エアバッグ事業総括部長 |
黒木 忠雄 |
|
執行役員 品質保証本部長、品質保証統括部長 |
岩崎 正一 |
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執行役員 デジタル戦略総括部長 |
矢吹 哲朗 |
|
執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 |
石丸 園子 |
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執行役員 イノベーション部門統括 |
伊藤 勝也 |
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執行役員 人事・総務・法務部門統括 |
稲田 武彦 |
|
執行役員 安全防災部長、岩国事業所長 |
有本 尚 |
|
執行役員 環境・機能材本部付 |
池田 和仁 |
②社外役員の状況
東洋紡の社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と東洋紡の間にはいずれも特別の利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに東洋紡が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。東洋紡は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
|
社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびサステナビリティなどの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 播磨 政明 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 福士 博司 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、バイオ分野やデジタル分野における高い専門性を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である味の素株式会社の出身者です。東洋紡の同社への売上高は、過去３事業年度の平均で東洋紡売上高の１％未満です。 |
|
社外取締役 髙瀬 正子 |
経営者としての豊富な経験や幅広い見識に加え、ＩＴ・デジタル分野における高い専門性を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。 |
|
社外監査役 入江 昭彦 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。 |
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社外監査役 新免 和久 |
公認会計士として監査に関する豊富な経験を有しています。その知見や幅広い見識を生かし、東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 |
（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、東洋紡からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．東洋紡の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．東洋紡が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．東洋紡を主要な取引先とする者（東洋紡に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．東洋紡の主要な取引先（東洋紡が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が東洋紡の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．東洋紡の主要な借入先（その借入残高が東洋紡総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．東洋紡から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、東洋紡のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
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(注)3 |
355 |
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取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役） サステナビリティ推進本部、内部監査部、カエル推進部の統括 |
竹内 郁夫 |
1962年10月15日生 |
|
(注)3 |
188 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 副社長執行役員 (代表取締役) 社長執行役員の補佐、新社設立準備室の統括、フイルム・機能マテリアルソリューション本部長 |
森重 地加男 |
1960年４月19日生 |
|
(注)3 |
111 |
||||||||||||||||
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取締役 兼 専務執行役員 （代表取締役） 管理部門の統括、カエル推進部の担当 |
大槻 弘志 |
1961年２月19日生 |
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(注)3 |
107 |
||||||||||||||||
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取締役 兼 常務執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長 |
大内 裕 |
1956年７月17日生 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
中村 勝 |
1953年９月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
取締役 (社外取締役) |
桜木 君枝 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
播磨 政明 |
1950年12月９日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
福士 博司 |
1958年４月25日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
飯塚 康広 |
1958年７月１日生 |
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(注)4 |
36 |
||||||||||||||||
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監査役 (常勤) |
田保 高幸 |
1961年２月５日生 |
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(注)4 |
57 |
||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
杉本 宏之 |
1953年２月24日生 |
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(注)4 |
10 |
||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
入江 昭彦 |
1956年９月18日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
計 |
921 |
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(注) １．取締役中村勝、磯貝恭史、桜木君枝、播磨政明および福士博司は、「社外取締役」です。
２．監査役杉本宏之および入江昭彦は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．東洋紡は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
|
高木茂太市法律事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
|||
|
|
東洋紡社外監査役 |
|||
|
2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
|||
|
2019年６月 |
東洋紡補欠監査役(現任) |
|||
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は24名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
|
専務執行役員 生活・環境ソリューション本部長 |
西山 重雄 |
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常務執行役員 モビリティソリューション本部長 |
竹中 茂夫 |
|
常務執行役員 イノベーション部門の統括 |
大田 康雄 |
|
常務執行役員 企画部門の統括、東京支社長 |
高井 一郎 |
|
常務執行役員 品質保証本部長 |
荒木 良夫 |
|
常務執行役員 人事・総務・法務部門の統括 |
白井 正勝 |
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執行役員 サステナビリティ推進本部長、調達・物流総括部の統括 |
藤原 信也 |
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執行役員 グループ経営管理部長 |
山添 誠司 |
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執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション本部長の補佐、 フイルム・機能マテリアル管理総括部長、 フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略総括部長 |
能美 慶弘 |
|
執行役員 安全防災本部長、生産技術部門の統括 |
酒井 太市 |
|
執行役員 新社設立準備室の担当 |
藤井 尚毅 |
|
執行役員 生活・環境ソリューション本部付 |
清水 栄一 |
|
執行役員 メディカル事業総括部長 |
相良 誉仁 |
|
執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション副本部長、フイルム生産技術総括部長 |
廣岡 宗生 |
|
執行役員 生活・環境ソリューション本部長の補佐、不織布マテリアル事業総括部長 |
川田 和之 |
|
執行役員 内部監査部長 |
藤橋 健司 |
|
執行役員 パッケージング事業総括部長、名古屋支社長 |
星野 信行 |
|
執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
工藤 政尚 |
|
執行役員 バイオ事業総括部長 |
曾我部 敦 |
|
執行役員 エアバッグ事業総括部長、高機能ファイバー事業総括部長 |
黒木 忠雄 |
②社外役員の状況
東洋紡の社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と東洋紡の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに東洋紡が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。東洋紡は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
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社外取締役 中村 勝 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である住友商事株式会社の出身者です。東洋紡の同社に対する売上高は、過去３事業年度の平均で、東洋紡売上高の１％未満です。
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社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
|
|
社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびＣＳＲの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 播磨 政明 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 福士 博司 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、バイオ分野やデジタル分野における高い専門性を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
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社外監査役 杉本 宏之 |
公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は東洋紡株式を1,000株保有しています。
|
|
社外監査役 入江 昭彦 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。
|
（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、東洋紡からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．東洋紡の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．東洋紡が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．東洋紡を主要な取引先とする者（東洋紡に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．東洋紡の主要な取引先（東洋紡が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が東洋紡の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．東洋紡の主要な借入先（その借入残高が東洋紡総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．東洋紡から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、東洋紡のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
|
(注)3 |
292 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役） 内部監査部、カエルプロジェクト推進部、サステナビリティ推進部の統括 |
竹内 郁夫 |
1962年10月15日生 |
|
(注)3 |
124 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) 社長執行役員の補佐、安全・保安防災推進本部長、フイルム・機能マテリアルソリューション本部長、化成品加工事業総括部長 |
森重 地加男 |
1960年４月19日生 |
|
(注)3 |
81 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長 |
大内 裕 |
1956年７月17日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 管理部門の統括、カエルプロジェクト推進部の担当 |
大槻 弘志 |
1961年２月19日生 |
|
(注)3 |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 品質保証本部長、生産技術革新部門の統括 |
荒木 良夫 |
1960年２月22日生 |
|
(注)3 |
121 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 ＨＲ・コーポレートコミュニケーション部門の統括、内部監査部の担当 |
白井 正勝 |
1962年９月６日生 |
|
(注)3 |
91 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
中村 勝 |
1953年９月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
桜木 君枝 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
播磨 政明 |
1950年12月９日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
飯塚 康広 |
1958年７月１日生 |
|
(注)4 |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田保 高幸 |
1961年２月５日生 |
|
(注)4 |
57 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
杉本 宏之 |
1953年２月24日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
入江 昭彦 |
1956年９月18日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
916 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役中村勝、磯貝恭史、桜木君枝および播磨政明は、「社外取締役」です。
２．監査役杉本宏之および入江昭彦は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．東洋紡は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
|
高木茂太市法律事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
|||
|
|
東洋紡社外監査役 |
|||
|
2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
|||
|
2019年６月 |
東洋紡補欠監査役(現任) |
|||
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
専務執行役員 生活・環境ソリューション本部長 |
西山 重雄 |
|
|
常務執行役員 モビリティソリューション本部長 |
竹中 茂夫 |
|
|
常務執行役員 イノベーション部門の統括 |
大田 康雄 |
|
|
常務執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション副本部長、 フイルム・機能マテリアル管理総括部長、東京支社長、名古屋支社長 |
高井 一郎 |
|
|
執行役員 エアバッグ事業総括部長 |
加島 壮郎 |
|
|
執行役員 調達・物流部の統括、サステナビリティ推進部の担当 |
藤原 信也 |
|
|
執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
片山 一彦 |
|
|
執行役員 人事・労務総括部付 |
山添 誠司 |
|
|
執行役員 パッケージング事業総括部長 |
大塚 敦彦 |
|
|
執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション本部長の補佐、 フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略総括部長 |
能美 慶弘 |
|
|
執行役員 保安防災部長、岩国事業所長 |
酒井 太市 |
|
|
執行役員 企画部門の統括、経営企画部長 |
藤井 尚毅 |
|
|
執行役員 生活・環境ソリューション本部長の補佐 |
清水 栄一 |
|
|
執行役員 メディカル事業総括部長 |
相良 誉仁 |
|
②社外役員の状況
東洋紡の社外取締役は４名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と東洋紡の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに東洋紡が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。東洋紡は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
|
社外取締役 中村 勝 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である住友商事株式会社の出身者です。東洋紡の同社に対する売上高は、過去３事業年度の平均で、東洋紡売上高の１％未満です。
|
|
社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
|
|
社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびＣＳＲの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 播磨 政明 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外監査役 杉本 宏之 |
公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は東洋紡株式を1,000株保有しています。
|
|
社外監査役 入江 昭彦 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。
|
（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、東洋紡からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．東洋紡の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．東洋紡が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．東洋紡を主要な取引先とする者（東洋紡に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．東洋紡の主要な取引先（東洋紡が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が東洋紡の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．東洋紡の主要な借入先（その借入残高が東洋紡総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．東洋紡から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、東洋紡のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、東洋紡は執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりです。
新任執行役員
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 保安防災部長、 岩国事業所長 |
参与 岩国事業所長 |
酒井 太市 |
2020年12月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 内部監査部、カエルプロジェクト推進部の統括 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
|
(注)3 |
239 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 副社長執行役員 (代表取締役) 社長執行役員の補佐。事業部門の統括 |
渡邉 賢 |
1956年12月24日生 |
|
(注)3 |
84 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 企画部門の統括。カエルプロジェクト推進部の担当 |
竹内 郁夫 |
1962年10月15日生 |
|
(注)3 |
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 管理部門の統括 |
大槻 弘志 |
1961年２月19日生 |
|
(注)3 |
58 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 生産技術革新・品質部門の統括 |
荒木 良夫 |
1960年２月22日生 |
|
(注)3 |
93 |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 ＨＲ・サステナビリティ推進部門の統括。内部監査部の担当 |
白井 正勝 |
1962年９月６日生 |
|
(注)3 |
75 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
中村 勝 |
1953年９月３日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
桜木 君枝 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
播磨 政明 |
1950年12月９日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
永田 種昭 |
1957年１月20日生 |
|
(注)4 |
58 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
飯塚 康広 |
1958年７月１日生 |
|
(注)4 |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
竹中 史郎 |
1954年11月８日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
杉本 宏之 |
1953年２月24日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
748 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役中村勝、磯貝恭史、桜木君枝および播磨政明は、「社外取締役」です。
２．監査役竹中史郎および杉本宏之は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．東洋紡は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
|
高木茂太市法律事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
|||
|
|
東洋紡社外監査役 |
|||
|
2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
|||
|
2019年６月 |
東洋紡補欠監査役(現任) |
|||
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
専務執行役員 モビリティソリューション本部長 |
竹中 茂夫 |
|
|
専務執行役員 生活・環境ソリューション本部長 |
西山 重雄 |
|
|
専務執行役員 フイルム・機能マテリアルソリューション本部長 |
森重 地加男 |
|
|
常務執行役員 研究開発・知財部門の統括 |
大田 康雄 |
|
|
常務執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長 |
大内 裕 |
|
|
執行役員 生活・環境ソリューション本部長の補佐 |
田保 高幸 |
|
|
執行役員 エアバッグ事業総括部長 |
加島 壮郎 |
|
|
執行役員 フイルム・機能マテリアル管理総括部長。 フイルム・機能マテリアルマーケティング戦略部長。東京支社長 |
高井 一郎 |
|
|
執行役員 エンプラ事業総括部長。名古屋支社長 |
大上 研二郎 |
|
|
執行役員 ライフサイエンスソリューション本部長の補佐。環境ソリューション事業総括部長 |
藤原 信也 |
|
|
執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
片山 一彦 |
|
|
執行役員 グローバル戦略部付 |
山添 誠司 |
|
|
執行役員 パッケージング事業総括部長 |
大塚 敦彦 |
|
|
執行役員 東洋紡フイルムソリューション株式会社管理部長 |
能美 慶弘 |
|
②社外役員の状況
東洋紡の社外取締役は４名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と東洋紡の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに東洋紡が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。東洋紡は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
|
社外取締役 中村 勝 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である住友商事株式会社の出身者です。東洋紡の同社に対する売上高は、過去３事業年度の平均で、東洋紡売上高の１％未満です。
|
|
社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。
|
|
社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびＣＳＲの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 |
|
社外取締役 播磨 政明 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の買収防衛策に定める独立委員会の独立委員を2014年６月から2020年６月まで務めました。東洋紡が播磨氏に対し支払った独立委員としての報酬は、年間１百万円と僅少であり、また、顧問弁護士としての契約関係もありません。 |
|
社外監査役 竹中 史郎 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。
|
|
社外監査役 杉本 宏之 |
公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は東洋紡株式を1,000株保有しています。
|
（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、東洋紡からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．東洋紡の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．東洋紡が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．東洋紡を主要な取引先とする者（東洋紡に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．東洋紡の主要な取引先（東洋紡が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が東洋紡の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．東洋紡の主要な借入先（その借入残高が東洋紡総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．東洋紡から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、東洋紡のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
坂元 龍三 |
1947年11月20日生 |
|
(注)3 |
220 |
||||||||||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 内部監査部、カエルプロジェクト推進部の統括 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
|
(注)3 |
176 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) 環境安全・品質保証統括部、財務部、経理部、調達・物流部、人事部の統括。カエルプロジェクト推進部の担当 |
渡邉 賢 |
1956年12月24日生 |
|
(注)3 |
54 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 化成品部門の統括。スペシャリティケミカル本部長。敦賀事業所の統括 |
竹中 茂夫 |
1958年10月16日生 |
|
(注)3 |
41 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 ヘルスケア部門の統括。バイオ・メディカル本部長 |
上乃 均 |
1954年６月６日生 |
|
(注)3 |
41 |
||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 繊維機能材部門の統括。岩国事業所の統括 |
西山 重雄 |
1959年６月26日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
岡 豪敏 |
1945年９月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
中村 勝 |
1953年９月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
桜木 君枝 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
永田 種昭 |
1957年１月20日生 |
|
(注)4 |
49 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
飯塚 康広 |
1958年７月１日生 |
|
(注)4 |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
竹中 史郎 |
1954年11月８日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
杉本 宏之 |
1953年２月24日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
642 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役岡豪敏、中村勝、磯貝恭史および桜木君枝は、「社外取締役」です。
２．監査役竹中史郎および杉本宏之は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．東洋紡は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役（社外監査役）１名を選任しております。補欠監査役（社外監査役）の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
里井 義昇 |
1962年12月10日生 |
1996年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
|
高木茂太市法律事務所入所 |
|||
|
2006年２月 |
象印マホービン株式会社社外監査役 |
|||
|
2015年６月 |
ＮＣＳ＆Ａ株式会社社外監査役 |
|||
|
|
東洋紡社外監査役 |
|||
|
2016年12月 |
やさか法律事務所入所 |
|||
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
常務執行役員 知的財産部、研究開発企画管理部の統括。総合研究所の統括。 研究開発企画管理部長 |
大田 康雄 |
|
|
常務執行役員 フイルム本部長 |
森重 地加男 |
|
|
執行役員 繊維機能材本部長 |
田保 高幸 |
|
|
執行役員 経営企画部、コーポレートコミュニケーション部の統括。グローバル推進本部長 |
大槻 弘志 |
|
|
執行役員 エアバッグ事業総括部長 |
加島 壮郎 |
|
|
執行役員 技術革新統括部の統括。環境安全・品質保証統括部の担当。 |
荒木 良夫 |
|
|
執行役員 フイルム企画管理部長 |
高井 一郎 |
|
|
執行役員 エンプラ事業総括部長。名古屋支社長 |
大上 研二郎 |
|
|
執行役員 機能膜・環境本部長 |
竹内 郁夫 |
|
|
執行役員 法務部、コンプライアンス部、総務部、不動産事業総括部の統活。 東京支社、名古屋支社の統括。内部監査部、人事部の担当。東京支社長 |
白井 正勝 |
|
|
執行役員 機能膜事業総括部長 |
藤原 信也 |
|
|
執行役員 工業フイルム事業総括部長 |
片山 一彦 |
|
|
執行役員 グローバル推進本部長の補佐 |
山添 誠司 |
|
|
執行役員 パッケージング事業総括部長 |
大塚 敦彦 |
|
②社外役員の状況
東洋紡の社外取締役は４名、社外監査役は２名であり、社外役員各氏と東洋紡の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに東洋紡が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。東洋紡は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
（イ）社外役員の選任理由および独立性に関する状況
|
社外取締役 岡 豪敏 |
弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の買収防衛策に定める独立委員会の独立委員を2008年６月から2014年６月まで務めました。東洋紡が岡氏に対し支払った独立委員としての報酬は、年間１百万円と僅少であり、また、顧問弁護士としての契約関係もありません。
|
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社外取締役 中村 勝 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である住友商事株式会社の出身者です。東洋紡の同社に対する売上高は、過去３事業年度の平均で、東洋紡売上高の１％未満です。
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社外取締役 磯貝 恭史 |
品質管理分野に精通した学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 過去に教授を務めた流通科学大学と東洋紡との間に取引はありません。
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社外取締役 桜木 君枝 |
企業倫理、コンプライアンスおよびＣＳＲの分野に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、その客観的・専門的な見地から東洋紡の経営に対して、助言・監督をいただくため、選任しています。 特任教授を務める会津大学ならびに過去に監査役を務めていた株式会社ベネッセホールディングスおよび株式会社ベネッセコーポレーションと東洋紡との間に取引はありません。 |
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社外監査役 竹中 史郎 |
上場会社等の監査役として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。東洋紡の同社からの仕入高は、過去３事業年度の平均で同社売上高の１％未満です。
|
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社外監査役 杉本 宏之 |
公認会計士として、監査に関する豊富な経験を有しており、その知見等を東洋紡の監査に反映していただくため、選任しています。 東洋紡は杉本氏が所属していた有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査報酬を支払っていますが、同氏は、同法人を2010年に退職しています。なお、同氏は東洋紡株式を1,000株保有しています。
|
（ロ）社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、東洋紡からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
ａ．東洋紡の主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）、またはその会社の業務執行者
ｂ．東洋紡が主要株主である会社の業務執行者
ｃ．東洋紡を主要な取引先とする者（東洋紡に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｄ．東洋紡の主要な取引先（東洋紡が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去３事業年度の平均年間取引額が東洋紡の年間総売上高の２％超に相当する金額となる取引先をいう）またはその会社の業務執行者
ｅ．東洋紡の主要な借入先（その借入残高が東洋紡総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者
ｆ．東洋紡から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間１億円以上を得ている法人等に所属する者
ｇ．上記ａ乃至ｆに過去３年以内に該当していた者
ｈ．上記ａ乃至ｇに該当する者の二親等内の親族
（注）上記の属性に該当しない場合であっても、東洋紡のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役を含めた監査役は、内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また監査役は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換会を実施しています。
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
坂元 龍三 |
1947年11月20日生 |
1972年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
216 |
|
2002年４月 |
|
参与、テキスタイル第２事業部長 兼 |
||||||
|
|
|
テキスタイル技術・調達部長 |
||||||
|
2002年６月 |
|
取締役 |
||||||
|
2005年６月 |
|
取締役社長 兼 社長執行役員 |
||||||
|
2014年４月 |
|
取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
内部監査部、カエルプロジェクト推進部の統括 |
楢原 誠慈 |
1956年10月17日生 |
1988年１月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
154 |
|
2009年４月 |
|
参与、財務部長 |
||||||
|
2010年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2011年６月 |
|
取締役 兼 執行役員 |
||||||
|
2014年４月 |
|
取締役社長 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) |
財務部、経理部、調達・物流部、人事部の統括。カエルプロジェクト推進部の担当 |
渡邉 賢 |
1956年12月24日生 |
1979年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
40 |
|
2009年10月 |
|
参与、化成品事業企画室長 兼 |
||||||
|
|
|
化成品管理室長 |
||||||
|
2014年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2016年６月 |
|
取締役 兼 執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
||||||
|
2018年４月 |
|
取締役 兼 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
化成品部門の統括。スペシャリティケミカル本部長。敦賀事業所の統括 |
竹中 茂夫 |
1958年10月16日生 |
1981年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
31 |
|
2012年４月 |
|
参与、機能性樹脂事業総括部長 兼 |
||||||
|
|
|
機能性樹脂技術開発部長 |
||||||
|
2013年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
|
常務執行役員 |
||||||
|
2017年６月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
ヘルスケア部門の統括。バイオ・メディカル本部長 |
上乃 均 |
1954年６月６日生 |
1989年６月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
34 |
|
2009年10月 |
|
参与、コーポレート研究所所長 兼 |
||||||
|
|
|
事業開発企画室副室長 |
||||||
|
2013年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
|
常務執行役員 |
||||||
|
2018年６月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 執行役員 |
繊維・機能材部門の統括。繊維・商事本部長。岩国事業所の統括 |
西山 重雄 |
1959年６月26日生 |
1983年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
17 |
|
2007年４月 |
|
テキスタイル生産技術部長 兼 |
||||||
|
|
|
テキスタイル生産企画部テキスタイル |
||||||
|
|
|
調達グループマネジャー |
||||||
|
2014年４月 |
|
参与、繊維生産・技術総括部長 兼 |
||||||
|
|
|
テキスタイル生産技術・開発部長 及び |
||||||
|
|
|
東洋紡ＳＴＣ株式会社へ出向 |
||||||
|
2017年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2018年６月 |
|
取締役 兼 執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
岡 豪敏 |
1945年９月19日生 |
1974年４月 |
|
弁護士登録 |
(注)3 |
－ |
|
1996年４月 |
|
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
2003年７月 |
|
弁護士法人近畿中央法律事務所設立、 |
||||||
|
|
|
代表社員（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
|
東洋紡取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||
|
取締役 (社外取締役) |
|
中村 勝 |
1953年９月３日生 |
1977年４月 |
|
住友商事株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
2006年４月 |
|
同社理事 |
||||||
|
2008年４月 |
|
同社執行役員 |
||||||
|
2010年４月 |
|
同社常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
|
同社専務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
|
同社顧問（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
|
東洋紡取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
磯貝 恭史 |
1949年４月４日生 |
1987年１月 |
|
大阪大学教養部助教授 |
(注)3 |
－ |
|
1996年４月 |
|
大阪大学大学院基礎工学研究科助教授 |
||||||
|
2002年４月 |
|
神戸商船大学商船学部教授 |
||||||
|
2003年10月 |
|
神戸大学海事科学部教授 |
||||||
|
2013年４月 |
|
流通科学大学商学部教授 |
||||||
|
2018年４月 |
|
流通科学大学非常勤講師（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
|
東洋紡取締役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
永田 種昭 |
1956年１月20日生 |
1980年４月 |
|
新興産業株式会社入社 |
(注)4 |
42 |
|
2009年４月 |
|
東洋紡へ転籍、主幹 東洋紡スペシャルティズ |
||||||
|
|
|
トレーディング株式会社（現 東洋紡ＳＴＣ株式会社）へ出向 |
||||||
|
2012年４月 |
|
東洋紡参与、グローバル推進室長 |
||||||
|
2014年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2017年４月 |
|
顧問 |
||||||
|
2017年６月 |
|
監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
飯塚 康弘 |
1958年７月１日生 |
1981年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)4 |
19 |
|
2006年４月 |
|
ＡＣ事業部長 |
||||||
|
2009年４月 |
|
ＡＣ事業総括部長 |
||||||
|
2011年４月 |
|
参与、ＡＣ事業総括部長 |
||||||
|
2015年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
2018年４月 |
|
顧問 |
||||||
|
2018年６月 |
|
監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (社外監査役) |
|
竹中 史郎 |
1954年11月８日生 |
1979年４月 |
|
大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)4 |
－ |
|
2007年６月 |
|
同社理事 |
||||||
|
2011年４月 |
|
同社執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
|
同社参与 |
||||||
|
2012年６月 |
|
同社監査役 |
||||||
|
2016年６月 |
|
株式会社オージス総研社外監査役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
|
東洋紡監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (社外監査役) |
|
杉本 宏之 |
1953年２月24日生 |
1975年11月 |
|
監査法人 朝日会計社(現 有限責任 あず |
(注)4 |
10 |
|
|
|
さ監査法人)入社 |
||||||
|
1979年９月 |
|
公認会計士登録 |
||||||
|
2000年５月 |
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査 |
||||||
|
|
|
法人)代表社員 |
||||||
|
2008年６月 |
|
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査 |
||||||
|
|
|
法人)本部理事 |
||||||
|
2010年８月 |
|
同法人退社 |
||||||
|
2010年９月 |
|
杉本公認会計士事務所設立、代表（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
|
サカタインクス株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
2017年６月 |
|
東洋紡監査役（現任） |
||||||
|
計 |
566 |
|||||||
(注) １．取締役岡豪敏、中村勝および磯貝恭史は、「社外取締役」です。
２．監査役竹中史郎および杉本宏之は、「社外監査役」です。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は15名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
知的財産部、研究開発企画管理部、総合研究所の統括。研究開 |
大田 康雄 |
|
発企画管理部長 |
||
|
執行役員 |
機能材本部長 |
田保 高幸 |
|
執行役員 |
フイルム本部長。フイルム生産技術総括部長 |
森重 地加男 |
|
執行役員 |
経営企画部、コーポレートコミュニケーション部の統括。グロ |
大槻 弘志 |
|
ーバル推進本部長 |
||
|
執行役員 |
エアバック事業総括部長 |
加島 壮郎 |
|
執行役員 |
品質保証・環境安全部、生産技術統括部の統括 |
荒木 良夫 |
|
執行役員 |
フイルム企画管理部長 |
高井 一郎 |
|
執行役員 |
エンプラ事業統括部長。名古屋支社長 |
大上 研二郎 |
|
執行役員 |
機能膜・環境本部長 |
竹内 郁夫 |
|
執行役員 |
法務部、コンプライアンス部、総務部、不動産事業統括部の統 |
白井 正勝 |
|
活。東京支社、名古屋支社の統括。内部監査部、人事部の担 |
||
|
当。東京支社長 |
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
坂元 龍三 |
昭和22年11月20日生 |
昭和47年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
213 |
|
平成14年４月 |
|
参与、テキスタイル第２事業部長 兼 |
||||||
|
|
|
テキスタイル技術・調達部長 |
||||||
|
同 14年６月 |
|
取締役 |
||||||
|
同 17年６月 |
|
取締役社長 兼 社長執行役員 |
||||||
|
同 26年４月 |
|
取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 兼 社長執行 役員 (代表取締役) |
内部監査部の統 括 |
楢原 誠慈 |
昭和31年10月17日生 |
昭和63年１月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
137 |
|
平成21年４月 |
|
参与、財務部長 |
||||||
|
同 22年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 23年６月 |
|
取締役 兼 執行役員 |
||||||
|
同 26年４月 |
|
取締役社長 兼 社長執行役員 |
||||||
|
|
|
（現任） |
||||||
|
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) |
化成品、繊維・ 機能材、ヘルス ケア部門の統括 |
香山 和正 |
昭和27年１月16日生 |
昭和49年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
80 |
|
平成18年４月 |
|
参与、機能ＮＷ事業総括部長 兼 |
||||||
|
|
|
スパンボンド事業部長 |
||||||
|
同 20年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 21年６月 |
|
取締役 兼 執行役員 |
||||||
|
同 24年４月 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
||||||
|
同 28年４月 |
|
取締役 兼 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
調達・物流部、 人事部、法務 部、コンプライアンス部、総務 部、不動産事業 総括部、東京支 社、名古屋支社 の統括 |
種田 祐士 |
昭和30年７月７日生 |
昭和55年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
51 |
|
平成23年10月 |
|
参与、総合研究所長 |
||||||
|
同 24年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 28年４月 |
|
常務執行役員 |
||||||
|
同 28年６月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
財務部、経理部の統括。内部監査部の担当 |
渡邉 賢 |
昭和31年12月24日生 |
昭和54年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
34 |
|
平成21年10月 |
|
参与、化成品事業企画室長 兼 化成 |
||||||
|
|
|
品管理室長 |
||||||
|
同 26年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 28年６月 |
|
取締役 兼 執行役員 |
||||||
|
同 29年４月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
機能膜・環境本部長 |
佐藤 博之 |
昭和27年６月３日生 |
昭和51年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
25 |
|
平成13年４月 |
|
スポーツ・衣料テキスタイル部長 |
||||||
|
同 19年４月 |
|
バイオケミカル事業部長 |
||||||
|
同 19年10月 |
|
参与、バイオケミカル事業部長 |
||||||
|
同 21年10月 |
|
参与、機能ファイバー事業総括部長 |
||||||
|
同 23年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 28年４月 |
|
常務執行役員 |
||||||
|
同 29年６月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 兼 常務執行役員 |
フイルム本部長。スペシャリティケミカル本部長。敦賀事業所の統括 |
竹中 茂夫 |
昭和33年10月16日生 |
昭和56年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)3 |
25 |
|
平成16年９月 |
|
アメリカ事務所長 |
||||||
|
同 18年７月 |
|
バイロン事業部長 |
||||||
|
同 22年４月 |
|
参与、バイロン事業部長 |
||||||
|
同 24年４月 |
|
参与、機能性樹脂事業総括部長 兼 |
||||||
|
|
|
機能性樹脂技術開発部長 |
||||||
|
同 25年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 29年４月 |
|
常務執行役員 |
||||||
|
同 29年６月 |
|
取締役 兼 常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
岡 豪敏 |
昭和20年９月19日生 |
昭和49年４月 |
|
弁護士登録 |
(注)3 |
－ |
|
平成８年４月 |
|
大阪弁護士会副会長 |
||||||
|
同 15年７月 |
|
弁護士法人近畿中央法律事務所設立、 |
||||||
|
|
|
代表社員（現任） |
||||||
|
同 27年６月 |
|
東洋紡取締役（現任） |
||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
中村 勝 |
昭和28年９月３日生 |
昭和52年４月 |
|
住友商事株式会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成18年４月 |
|
同社理事 |
||||||
|
同 20年４月 |
|
同社執行役員 |
||||||
|
同 22年４月 |
|
同社常務執行役員 |
||||||
|
同 24年４月 |
|
同社専務執行役員 |
||||||
|
同 28年４月 |
|
同社顧問 |
||||||
|
同 29年６月 |
|
東洋紡取締役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
西中 久雄 |
昭和26年10月10日生 |
昭和49年４月 |
|
東洋紡入社 |
(注)4 |
77 |
|
平成18年４月 |
|
参与、テキスタイル開発部長 兼 テ |
||||||
|
|
|
キスタイル生産企画部長、機能材開発 |
||||||
|
|
|
部長 |
||||||
|
同 23年４月 |
|
執行役員 |
||||||
|
同 26年４月 |
|
顧問 |
||||||
|
同 26年６月 |
|
監査役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤) |
|
永田 種昭 |
昭和31年１月20日生 |
昭和55年４月 |
|
新興産業株式会社入社 |
(注)4 |
36 |
|
平成21年４月 |
|
東洋紡へ転籍、主幹 東洋紡スペシャル |
||||||
|
|
|
ティズトレーディング株式会社（現 |
||||||
|
|
|
東洋紡ＳＴＣ株式会社）へ出向 |
||||||
|
同 22年４月 |
|
参与、東洋紡スペシャルティズトレ― |
||||||
|
|
|
ディング株式会社へ出向 |
||||||
|
同 24年４月 |
|
参与、グローバル推進室長 |
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同 26年４月 |
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執行役員 |
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同 29年４月 |
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顧問 |
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同 29年６月 |
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監査役（現任） |
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監査役 (社外監査役) |
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竹中 史郎 |
昭和29年11月８日生 |
昭和54年４月 |
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大阪瓦斯株式会社入社 |
(注)4 |
－ |
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平成19年６月 |
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同社理事 |
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同 23年４月 |
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同社執行役員 |
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同 24年４月 |
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同社参与 |
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同 24年６月 |
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同社監査役 |
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同 28年６月 |
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株式会社オージス総研 社外監査役 |
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（現任） |
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同 29年６月 |
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東洋紡監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 (社外監査役) |
|
杉本 宏之 |
昭和28年２月24日生 |
昭和50年11月 |
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監査法人 朝日会計社(現 有限責任 あ |
(注)4 |
10 |
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ずさ監査法人)入社 |
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同 54年９月 |
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公認会計士登録 |
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平成12年５月 |
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朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監 |
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査法人)代表社員 |
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同 20年６月 |
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あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ |
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監査法人)本部理事 |
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同 22年８月 |
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同法人退社 |
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同 22年９月 |
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杉本公認会計士事務所設立、代表 |
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（現任） |
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同 28年３月 |
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サカタインクス株式会社 社外監査役 |
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（現任） |
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同 29年６月 |
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東洋紡監査役（現任） |
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計 |
692 |
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(注) １．取締役岡豪敏および中村勝は、「社外取締役」であります。
２．監査役竹中史郎および杉本宏之は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
工業フイルム事業総括部長 |
鈴木 利武 |
|
常務執行役員 |
品質保証・環境安全部、生産技術統括部の統括 |
大東 照夫 |
|
常務執行役員 |
バイオ・メディカル本部長 |
上乃 均 |
|
執行役員 |
知的財産部、研究開発管理部、総合研究所の統括 |
大田 康雄 |
|
執行役員 |
機能材本部長、岩国事業所の統括 |
飯塚 康広 |
|
執行役員 |
繊維・商事本部長 |
西山 重雄 |
|
執行役員 |
法務部、コンプライアンス部、総務部の担当。不動産事業総括 |
田保 高幸 |
|
部長、東京支社長 |
||
|
執行役員 |
フイルム生産技術総括部長 |
森重 地加男 |
|
執行役員 |
経営企画部、コーポレートコミュニケーション部の統括。グロ |
大槻 弘志 |
|
ーバル推進本部長、経営企画部長 |
男性13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 (代表取締役) |
|
坂元 龍三 |
昭和22年11月20日生 |
|
(注)3 |
209 |
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|
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) |
内部監査部の統括 |
楢原 誠慈 |
昭和31年10月17日生 |
|
(注)3 |
117 |
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|
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) |
化成品部門の統括。スペシャリティケミカル本部長。敦賀事業所の統括 |
香山 和正 |
昭和27年１月16日生 |
|
(注)3 |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼
|
繊維・機能材部門の統括。繊維・商事本部長。岩国事業所の統括 |
佐野 茂樹 |
昭和27年11月30日生 |
|
(注)3 |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 兼 常務執行役員
|
ヘルスケア部門の統括。バイオ・メディカル本部長 |
手嶋 眞一 |
昭和27年10月25日生 |
|
(注)3 |
29 |
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|
取締役 兼 常務執行役員 |
人事部、法務部、総務部、不動産事業総括部、調達・物流部の統括。東京支社、名古屋支社の統括 |
種田 祐士 |
昭和30年７月７日生 |
|
(注)3 |
49 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 兼 執行役員 |
財務部、経理部の統括。内部監査部の担当 |
渡邉 賢 |
昭和31年12月24日生 |
|
(注)3 |
28 |
||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
荻村 道男 |
昭和22年９月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
取締役 (社外取締役) |
|
岡 豪敏 |
昭和20年９月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
監査役 (常勤) |
|
西中 久雄 |
昭和26年10月10日生 |
|
(注)4 |
60 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
森田 盛人 |
昭和27年１月29日生 |
|
(注)4 |
35 |
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|
監査役 (社外監査役) |
|
鵜飼 昭生 |
昭和25年10月15日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
監査役 (社外監査役) |
|
里井 義昇 |
昭和37年12月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
680 |
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(注) １．取締役荻村道男および岡豪敏は、「社外取締役」であります。
２．監査役鵜飼昭生および里井義昇は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
（執行役員の状況）
東洋紡では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は18名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
機能膜本部長 |
佐藤 博之 |
|
執行役員 |
工業フイルム事業総括部長 |
鈴木 利武 |
|
執行役員 |
品質保証・環境安全部、生産技術統括部の統括 |
大東 照夫 |
|
執行役員 |
研究開発管理部、知的財産部、総合研究所の統括 |
上乃 均 |
|
執行役員 |
フイルム本部長 |
竹中 茂夫 |
|
執行役員 |
グローバル推進本部長 |
永田 種昭 |
|
執行役員 |
経営企画部、コーポレートコミュニケーション部の統括 |
大田 康雄 |
|
執行役員 |
機能材本部長 |
飯塚 康広 |
|
執行役員 |
生活・産業マテリアル事業総括部長 |
酒井 謙一 |
|
執行役員 |
グローバル推進本部長の補佐 |
藤本 晋 |
|
執行役員 |
繊維・商事本部長の補佐 |
吉田 直人 |
|
執行役員 |
総務部、法務部の担当。東京支社長、不動産事業総括部長 |
能勢 広茂 |
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