ユニチカ(3103)の株価チャート ユニチカ(3103)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のユニチカの役員の状況は、以下のとおりである。
男性9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 監査室、技術統括部 担当 |
藤井 実 |
1961年９月８日生 |
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(注）４ |
普通株式 18 |
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代表取締役 副社長執行役員 構造改革推進室、 人事総務部 担当 |
柏木 寿深 |
1977年10月27日生 |
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(注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部 担当 |
三須 修一 |
1969年３月18日生 |
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(注）４ |
普通株式 5 |
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取締役 常務執行役員 繊維セグメント、経営企画部、ＩＲ・広報室、 機能素材統括部 関連事業室 担当 |
小林 瑛二 |
1981年11月28日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 常務執行役員 高分子セグメント、ガラス繊維事業、ACF事業、ガラスビーズ事業、購買物流部、 グローバル企画室 担当 |
藤本 慎司 |
1976年５月12日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
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(注）５ |
普通株式 34 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
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(注）５ |
普通株式 24 |
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取締役 （非常勤） |
堀野 桂子 （戸籍上の氏名： 桶葭 桂子） |
1981年８月13日生 |
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(注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
中野 信介 |
1985年１月31日生 |
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(注）６ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
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(注）８ |
普通株式 7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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監査役 （非常勤） |
村瀬 謙一 |
1968年7月17日生 |
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(注）７ |
普通株式 1 |
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計 |
普通株式 92 |
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（注）１．取締役 古川実、石川路子、堀野桂子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 佐野誠、村瀬謙一の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
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役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
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上席執行役員 |
森田 誠宏 |
フィルム事業部長 兼 構造改革推進室 |
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上席執行役員 |
芦田 直彦 |
機能素材統括部長 兼 関連事業室長 兼 特需部長 兼 経営企画部 副担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 兼 構造改革推進室 |
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上席執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長、宇治事業所長 |
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上席執行役員 |
村上 浩司 |
経営企画部、グローバル企画室、ＩＲ・広報室 副担当 兼 構造改革推進室長 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長 |
|
執行役員 |
岩藤 敦史 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
板倉 宏政 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
棚橋 恒太 |
樹脂事業部長 |
４．2025年４月30日から2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2025年４月30日から2029年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
７．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2026年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2026年６月25日）現在確認が出来ないため、2026年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ユニチカの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定である。
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長執行役員 監査室、技術統括部 担当 |
藤井 実 |
1961年９月８日生 |
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(注）４ |
普通株式 18 |
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取締役 常務執行役員 経営企画部、ＩＲ・広報室、機能素材統括部、関連事業室 担当 |
小林 瑛二 |
1981年11月28日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 常務執行役員 経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部 担当 |
三須 修一 |
1969年３月18日生 |
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(注）４ |
普通株式 5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 高分子セグメント、ガラス繊維事業、ACF事業、ガラスビーズ事業、購買物流部、 グローバル企画室、構造改革推進室 担当 |
藤本 慎司 |
1976年５月12日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 上席執行役員 人事総務部 担当 経理部、構造改革推進室 副担当 |
中野 信介 |
1985年１月31日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
柏木 寿深 |
1977年10月27日生 |
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(注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 （非常勤） |
箱守 一昭 |
1953年２月８日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
堀野 桂子 （戸籍上の氏名： 桶葭 桂子） |
1981年８月13日生 |
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(注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
岩藤 敦史 |
1970年５月１日生 |
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(注）５ |
普通株式 2 |
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監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
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(注）７ |
普通株式 7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
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監査役 （非常勤） |
村瀬 謙一 |
1968年7月17日生 |
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(注）６ |
普通株式 1 |
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計 |
普通株式 35 |
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（注）１．取締役 箱守一昭、堀野桂子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 佐野誠、村瀬謙一の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
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役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
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上席執行役員 |
森田 誠宏 |
フィルム事業部長 |
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上席執行役員 |
芦田 直彦 |
機能素材統括部長 兼 関連事業室長 兼 特需部長 兼 経営企画部 副担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
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上席執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長、宇治事業所長 |
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上席執行役員 |
村上 浩司 |
経営企画部長 兼 構造改革推進室長 兼 グローバル企画室、ＩＲ・広報室 副担当 |
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執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長 |
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執行役員 |
板倉 宏政 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
棚橋 恒太 |
樹脂事業部長 |
４．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2026年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2026年６月25日）現在確認が出来ないため、2026年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務めていた株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の堀野桂子氏は、弁護士として豊富な法律知識を有している他、企業再生に関する豊富な業務経験と知見を有している。2025年にユニチカ社外取締役に就任して以降、その専門的知見を活かし、取締役会等においてユニチカの経営の監督及び経営への提言を行うなど、社外取締役としての役割を適切に果たしてきた。ユニチカは、同氏がこれまでに発揮してきた知見と経験を今後も活かし、社外取締役として引き続きユニチカグループの企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役選任予定の箱守一昭氏は、鉄鋼メーカーにおいて長年にわたり事業運営、製造、営業、品質管理および商品開発等の幅広い分野を統括するとともに、代表取締役社長および代表取締役会長として企業経営の中枢を担い、事業構造の高度化および企業価値向上に尽力してきた。また、生産技術・材料分野における専門的知見に加え、事業戦略の立案・遂行および組織マネジメントに関する豊富な経験を有している。ユニチカは、同氏がこれまでの経験を活かし、社外取締役として経営に対する適切な監督ならびに中長期的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任予定である。
社外監査役の佐野誠氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、引き続き社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の村瀬謙一氏は、弁護士としての高い専門性や倫理観のほか、企業法務、コンプライアンス、ガバナンスに関する十分な知見を有しており、引き続き社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりである。
（職務分担の異動）
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役職名 |
氏名 |
新職務分担 |
旧職務分担 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
三須 修一 |
経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部 担当 |
経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部、サステナビリティ推進室 担当 |
2025年７月１日 |
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取締役 常務執行役員 |
小林 瑛二 |
繊維セグメント、経営企画部、ＩＲ・広報室 担当 |
経営企画部、繊維セグメント 担当 |
2025年７月１日 |
なお、取締役ではない執行役員の異動は、次のとおりである。
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役職名 |
氏名 |
新職務分担 |
旧職務分担 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 |
大熊 裕之 |
経営企画部、ＩＲ・広報室 副担当 兼 構造改革推進室長 |
経営企画部 副担当 兼 構造改革推進室長 |
2025年７月１日 |
① 役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のユニチカの役員の状況は、以下のとおりである。
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 監査室、技術統括部担当 |
藤井 実 |
1961年９月８日生 |
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(注）４ |
普通株式 16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 構造改革推進室、 産業繊維事業、不織布事業 担当 |
柏木 寿深 |
1977年10月27日生 |
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(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部、サステナビリティ推進室 担当 |
三須 修一 |
1969年３月18日生 |
|
(注）４ |
普通株式 3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部、繊維セグメント 担当 |
小林 瑛二 |
1981年11月28日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高分子セグメント、ガラス繊維事業、ACF事業、ガラスビーズ事業、購買物流部 担当 |
藤本 慎司 |
1976年５月12日生 |
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(注）４ |
－ |
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取締役 上席執行役員 人事総務部 担当 経理部 副担当 |
奥 大和 |
1988年12月28日生 |
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(注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
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(注）５ |
普通株式 31 |
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取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
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(注）５ |
普通株式 20 |
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取締役 （非常勤） |
堀野 桂子 （戸籍上の氏名： 桶葭 桂子） |
1981年８月13日生 |
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(注）４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
中野 信介 |
1985年１月31日生 |
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(注）６ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
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(注）７ |
普通株式 18 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
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(注）８ |
普通株式 5 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
普通株式 95 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川実、石川路子、堀野桂子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、佐野誠の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
産業繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
大熊 裕之 |
経営企画部 副担当 兼 構造改革推進室長 |
|
上席執行役員 |
森田 誠宏 |
フィルム事業部長 |
|
上席執行役員 |
芦田 直彦 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
総合研究所長 |
|
執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
村上 浩司 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長 |
|
執行役員 |
岩藤 敦史 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
板倉 宏政 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
神ノ門 英明 |
不織布事業部長 |
４．2025年４月30日から2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2025年４月30日から2029年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
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小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
10．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2025年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名の選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ユニチカの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定である。
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 監査室、技術統括部担当 |
藤井 実 |
1961年９月８日生 |
|
(注）４ |
普通株式 16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 構造改革推進室、 産業繊維事業、不織布事業 担当 |
柏木 寿深 |
1977年10月27日生 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経理部、法務コンプライアンス部、情報システム部、サステナビリティ推進室 担当 |
三須 修一 |
1969年３月18日生 |
|
(注）４ |
普通株式 3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部、繊維セグメント 担当 |
小林 瑛二 |
1981年11月28日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高分子セグメント、ガラス繊維事業、ACF事業、ガラスビーズ事業、購買物流部 担当 |
藤本 慎司 |
1976年５月12日生 |
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(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 人事総務部 担当 経理部 副担当 |
奥 大和 |
1988年12月28日生 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
(注）５ |
普通株式 31 |
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|
取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
|
(注）５ |
普通株式 20 |
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|
取締役 （非常勤） |
堀野 桂子 （戸籍上の氏名： 桶葭 桂子） |
1981年８月13日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
中野 信介 |
1985年１月31日生 |
|
(注）６ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
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(注）８ |
普通株式 5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
村瀬 謙一 |
1968年7月17日生 |
|
(注）７ |
－ |
||||||||||||
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計 |
普通株式 77 |
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（注）１．取締役 古川実、石川路子、堀野桂子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 佐野誠、村瀬謙一の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
産業繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
大熊 裕之 |
経営企画部 副担当 兼 構造改革推進室長 |
|
上席執行役員 |
森田 誠宏 |
フィルム事業部長 |
|
上席執行役員 |
芦田 直彦 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
総合研究所長 |
|
執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
村上 浩司 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長 |
|
執行役員 |
岩藤 敦史 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
板倉 宏政 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
神ノ門 英明 |
不織布事業部長 |
４．2025年４月30日から2026年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
５．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2025年４月30日から2029年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで。
７．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2025年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社（現カナデビア株式会社）とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務めていた株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の堀野桂子氏は、弁護士として豊富な法律知識を有している他、企業再生に関する豊富な業務経験と知見を有している。同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の佐野誠氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の村瀬謙一氏は、弁護士としての高い専門性や倫理観のほか、企業法務、コンプライアンス、ガバナンスに関する十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室管掌 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 53 |
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|
取締役 常務執行役員 高分子、機能資材セグメント管掌 |
北野 正和 |
1960年３月17日生 |
|
注４ |
普通株式 24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 繊維セグメント管掌 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役会長 |
久内 克秀 |
1961年12月27日生 |
|
注４ |
普通株式 11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 法務コンプライアンス部、経営企画部、購買物流部、人事 総務部、情報システム部、サステナビリティ推進室 管掌 |
松田 常俊 |
1961年４月23日生 |
|
注４ |
普通株式 25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
|
注４ |
普通株式 14 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
杉澤 滋 |
1961年８月７日生 |
|
注５ |
普通株式 13 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
豊田 明生 |
1961年３月22日生 |
|
注６ |
普通株式 16 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
|
注６ |
普通株式 2 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 198 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川実、石川路子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、佐野誠の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
産業繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
上席執行役員 |
藤井 実 |
技術統括部長 |
|
上席執行役員 |
大熊 裕之 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
森田 誠宏 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
総合研究所長 |
|
執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
村上 浩司 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長代理 兼 設備設計部長 |
|
執行役員 |
芦田 直彦 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
三須 修一 |
経理部、情報システム部 担当 |
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2024年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2024年６月27日）現在確認が出来ないため、2024年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務めていた株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の佐野誠氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の職務分担の異動は、次のとおりである。
職務分担の異動
|
役職名 |
氏名 |
新職務分担 |
旧職務分担 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
鷲見 英二 |
人事総務部、経理部、情報システム部、サステナビリティ推進室担当 |
管理本部長 兼 サステナビリティ推進担当 |
2023年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
北野 正和 |
高分子セグメント担当 東京駐在 |
高分子事業本部長 グローバル推進担当 東京駐在 |
2023年10月１日 |
|
取締役 上席執行役員 |
松田 常俊 |
法務コンプライアンス部、経営企画部、購買物流部担当 |
経営統括本部長 |
2023年10月１日 |
なお、取締役ではない執行役員の職務分担の異動は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
新職務分担 |
旧職務分担 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能資材セグメント担当 |
機能資材事業本部長 |
2023年10月１日 |
|
上席執行役員 |
藤井 実 |
技術統括部長 |
技術開発本部長 兼 生産統括本部長 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
総合研究所長 |
中央研究所長 |
2023年10月１日 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
技術統括部長代理 兼 設備設計部長 |
生産統括本部 設備統括部長 兼 生産革新推進部長 |
2023年10月１日 |
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室担当 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 41 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 サステナビリティ推進担当 |
鷲見 英二 |
1961年８月27日生 |
|
注４ |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高分子事業本部長 グローバル推進担当 東京駐在 |
北野 正和 |
1960年３月17日生 |
|
注４ |
普通株式 17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営統括本部長 |
松田 常俊 |
1961年４月23日生 |
|
注４ |
普通株式 19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
|
注４ |
普通株式 8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
杉澤 滋 |
1961年８月７日生 |
|
注５ |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
豊田 明生 |
1961年３月22日生 |
|
注６ |
普通株式 13 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
佐野 誠 |
1959年５月30日生 |
|
注６ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 145 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川実、石川路子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、佐野誠の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
久内 克秀 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能資材事業本部長 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
産業繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
上席執行役員 |
藤井 実 |
技術開発本部長 兼 生産統括本部長 |
|
執行役員 |
森田 誠宏 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
中央研究所長 |
|
執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
村上 浩司 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
大熊 裕之 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
山本 規雄 |
生産統括本部 設備統括部長 兼 生産革新推進部長 |
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2023年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2023年６月29日）現在確認が出来ないため、2023年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務める株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の佐野誠氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
注連 浩行 |
1952年２月10日生 |
|
注４ |
普通株式 50 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室担当 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 31 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
鷲見 英二 |
1961年８月27日生 |
|
注４ |
普通株式 3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術開発本部長 兼 生産統括本部長 |
北野 正和 |
1960年３月17日生 |
|
注４ |
普通株式 12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 高分子事業本部長 グローバル推進管掌 東京駐在 |
松田 常俊 |
1961年４月23日生 |
|
注４ |
普通株式 14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
太田 道彦 |
1952年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
|
注４ |
普通株式 3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注５ |
普通株式 11 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
杉澤 滋 |
1961年８月７日生 |
|
注６ |
普通株式 8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
丸山 澄高 |
1956年１月29日生 |
|
注５ |
普通株式 4 |
||||||||||
|
計 |
普通株式 166 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 古川実、太田道彦、石川路子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、丸山澄高の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
細田 雅弘 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 兼 コーポレート統括部長 |
|
常務執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能資材事業本部長 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
不織布事業部長 |
|
上席執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
上席執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
豊田 明生 |
グローバル推進事業部長 |
|
執行役員 |
森田 誠宏 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
植田 敦子 |
中央研究所長 |
|
執行役員 |
尾﨑 達博 |
人事総務部長 |
|
執行役員 |
村上 浩司 |
樹脂事業部長 |
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2022年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2022年６月29日）現在確認が出来ないため、2022年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務める株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の太田道彦氏は、上場企業の代表取締役などの要職を歴任し、国内外の様々な事業に関する高い知見及び経営に関する豊富な経験を有し、また、他社の社外取締役、社外監査役を歴任し、ユニチカ経営の監督及び経営に対し有用な提言を行い、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の丸山澄高氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分取っており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
注連 浩行 |
1952年２月10日生 |
|
注４ |
普通株式 42 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室担当 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 24 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
鷲見 英二 |
1961年８月27日生 |
|
注４ |
普通株式 1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 技術開発本部長 兼 技術開発企画室長 生産統括管掌 |
北野 正和 |
1960年３月17日生 |
|
注４ |
普通株式 9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 高分子事業本部長 グローバル推進管掌 東京駐在 |
松田 常俊 |
1961年４月23日生 |
|
注４ |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
太田 道彦 |
1952年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
石川 路子 （戸籍上の氏名： 伊藤 路子） |
1971年４月26日生 |
|
注４ |
普通株式 － |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
注５ |
普通株式 12 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注６ |
普通株式 9 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
丸山 澄高 |
1956年１月29日生 |
|
注６ |
普通株式5 |
||||||||||||
|
計 |
普通株式 131 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川 実、太田道彦、石川路子の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、丸山澄高の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
細田 雅弘 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 |
|
常務執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能資材事業本部長 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
機能資材事業副本部長 兼 不織布事業部長 |
|
上席執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
豊田 明生 |
グローバル推進事業部長 |
|
執行役員 |
杉澤 滋 |
コーポレート統括部長 兼 法務室長 |
|
執行役員 |
森田 誠宏 |
経営企画部長 |
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2021年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月29日）現在確認が出来ないため、2021年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役３名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務める株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の太田道彦氏は、上場企業の代表取締役などの要職を歴任し、国内外の様々な事業に関する高い知見及び経営に関する豊富な経験を有し、また、他社の社外取締役、社外監査役を歴任し、ユニチカ経営の監督及び経営に対し有用な提言を行い、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の石川路子氏は、長年にわたり大学の教授等として活躍し、他にも社会貢献活動に取り組むなど、ユニチカの経営の監督に相応しい豊富な経験と高い知見を有している。同氏は、過去に会社の経営に関与したことはないが、ユニチカは、同氏がこれまでの経験、知見を活かし、社外取締役としてユニチカの経営の監督及び経営への提言などを通じて、ユニチカグループの持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことができるものと判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の丸山澄高氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分とっており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
注連 浩行 |
1952年２月10日生 |
|
注４ |
普通株式 36 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室担当 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高分子事業本部長 グローバル推進管掌 |
榎田 晃 |
1956年１月８日生 |
|
注４ |
普通株式 13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
鷲見 英二 |
1961年８月27日生 |
|
注４ |
普通株式 0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
太田 道彦 |
1952年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
注５ |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注６ |
普通株式 8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 3 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
丸山 澄高 |
1956年１月29日生 |
|
注６ |
普通株式1 |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 100 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川 実、太田道彦の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、丸山澄高の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
細田 雅弘 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
北野 正和 |
技術開発本部長 兼 技術開発企画室長 |
|
常務執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 兼 社長室長 |
|
常務執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能資材事業本部長 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
機能資材事業副本部長 兼 不織布事業部長 |
|
上席執行役員 |
松田 常俊 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
生産統括本部長 兼 重合管理部長 |
|
執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長 兼 ユニチカグラスファイバー㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
豊田 明生 |
グローバル推進事業部長 |
|
執行役員 |
杉澤 滋 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
森田 誠宏 |
高分子企画管理部長 |
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2020年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2020年６月26日）現在確認が出来ないため、2020年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場企業の代表取締役として、長年優れた経営手腕を発揮し、また、大阪商工会議所、関西経済連合会等でも要職を歴任するなど、幅広い経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務める株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の太田道彦氏は、上場企業の代表取締役などの要職を歴任し、国内外の素材開発をはじめ様々な事業に関する高い知見及び経営に関する豊富な経験を有し、また、他社の社外取締役を歴任し、ユニチカ経営の監督及び経営に対し有用な提言を行い、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の丸山澄高氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分とっており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
注連 浩行 |
1952年２月10日生 |
|
注４ |
普通株式 29 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査室担当 |
上埜 修司 |
1957年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 11 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 管理本部長 東京駐在 |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
|
注５ |
普通株式 4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高分子事業本部長 兼 グローバル推進管掌 |
榎田 晃 |
1956年１月８日生 |
|
注５ |
普通株式 11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
古川 実 |
1943年６月13日生 |
|
注５ |
普通株式 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
太田 道彦 |
1952年12月８日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
森川 光洋 |
1958年１月12日生 |
|
注６ |
普通株式 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
岡 和貴 |
1958年１月14日生 |
|
注７ |
普通株式 6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
福原 哲晃 |
1947年10月29日生 |
|
注８ |
普通株式 1 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
丸山 澄高 |
1956年１月29日生 |
|
注７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 77 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 古川 実、太田道彦の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 福原哲晃、丸山澄高の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
細田 雅弘 |
繊維事業本部長 兼 特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
北野 正和 |
技術開発本部長 兼 中央研究所長 |
|
上席執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 |
|
上席執行役員 |
竹歳 寛和 |
機能材事業本部長 |
|
上席執行役員 |
吉村 哲也 |
不織布事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
生産統括本部長 兼 重合管理部長 兼 日本エステル㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松田 常俊 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長 |
|
執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長 |
|
執行役員 |
豊田 明生 |
グローバル推進事業部長 兼 グローバル企画管理部長 |
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
1945年６月４日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 現在に至る。 |
普通株式 0 |
10．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、2019年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（2019年６月27日）現在確認が出来ないため、2019年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
② 社外役員の状況
ユニチカは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役、社外監査役は、専門的な知見やこれまでのビジネス上の経験等を活かし、取締役会、その他の会議体を通じて有益な意見具申、アドバイスを行うとともに、経営執行が適切に行われるよう、独立した立場から、監督・監査を行うことができる人物を選任している。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴やユニチカとの関係を踏まえて、ユニチカ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断している。
＜独立性基準＞
社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員はユニチカからの独立性を有しているものとみなす。
(a)現在又は過去10年間におけるユニチカ及びその連結子会社（以下「ユニチカグループ」と総称する）の業務執行者（注１）
(b)ユニチカの大株主（直接・間接に５％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者
(c)ユニチカグループの主要な取引先（注２）又はその業務執行者
(d)ユニチカグループの主要な借入先（注３）又はその業務執行者
(e)ユニチカグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(f)ユニチカグループから多額の金銭（役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬）その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、司法書士、弁理士等の専門家
(g)ユニチカグループから多額の寄付を受けている者（年間10百万円を超える寄付金）
(h)社外役員の相互就任関係（注４）となる他の会社の業務執行者
(i)上記(a)から(h)に該当する者（重要な地位にある者（注５））の近親者（注６）
(j)過去５年間において、上記(b)から(h)までのいずれかに該当していた者
（注）１．業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者といい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。
２．ユニチカグループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額がユニチカの連結売上高又は相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
３．ユニチカグループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がユニチカ事業年度末においてユニチカの連結総資産額又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
４．ユニチカグループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ当該他の会社の業務執行者がユニチカの社外役員である関係をいう。
５．取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者をいう。
６．近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役の古川実氏は、上場会社の代表取締役として、特に構造改革の実現に向けて優れた経営手腕を発揮されるなど、企業経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、出身元である日立造船株式会社とユニチカとの間では取引関係が存在するが、売上高に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。また、非業務執行取締役を務める株式会社池田泉州銀行とユニチカの間では取引関係が存在するが、借入金は当事業年度末の有利子負債及び総資産に占める割合が低く、ユニチカに対する影響は希薄である。同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外取締役の太田道彦氏は、上場会社の代表取締役などの要職を歴任され、国内外の事業に関する知見並びに経営に関する経験を豊富に有し、また、他社の社外取締役を歴任され、ユニチカ経営の監督及び経営に対し有用な提言を行い、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。同氏とユニチカの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の福原哲晃氏は、弁護士として企業法務に精通しているだけでなく、過去にも上場企業の社外監査役を長年勤めた経験もあり、豊富な経験と十分な知見を有しており、社外監査役として実効的な監査を遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
社外監査役の丸山澄高氏は、税理士の資格を有しており、財務、税務、会計に関する知見が豊富であり、社外監査役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断している。なお、同氏とユニチカとの間に特別の利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役のユニチカ株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、所有株式数には、役員持株会における各自の持分が含まれている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、他社において代表取締役を務めるなど、経営者としての知見を有しており、取締役会において、議案審議等に関して、その知見に基づく発言を適宜行っている。
社外監査役は、１名は税理士、１名は弁護士の資格を有しており、取締役会及び監査役会において、議案審議等に関して、税理士・弁護士としての経験と財務、税務会計及び法律に関する知見に基づく発言を適宜行っている。このほか、社内監査役と意思疎通及び連携を十分とっており、また、監査役スタッフ及び内部監査部門、内部統制部門、経理部門、総務部門、法務部門の協力体制により、監査業務をサポートしている。会計監査人との関係では、主に年度の監査報告会等を通じて、会計監査報告を受けることなどにより、連携を図っている。
社外取締役と監査役は年２回、監査役監査報告を含めた情報交換を行っている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。なお、同期間における取締役ではない執行役員の職務分担の異動は、次のとおりである。
職務分担の異動
|
役職名 |
氏 名 |
新 職 務 分 担 |
旧 職 務 分 担 |
異動年月日 |
|
上席執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 |
経営企画本部長 兼 関連事業部長 |
平成30年10月１日 |
|
執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長代理 兼 ガラス繊維業務室長 兼 機能材企画管理部長 |
ガラス繊維事業部長代理 兼 ガラス繊維業務室長 |
平成30年10月11日 |
該当事項はない。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
監査室担当 |
注連 浩行 |
昭和27年２月10日生 |
|
注５ |
普通株式 25 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
安岡 正晃 |
昭和31年１月10日生 |
|
注４ |
普通株式 2 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 |
技術開発本部長 経営企画管掌 |
上埜 修司 |
昭和32年12月８日生 |
|
注５ |
普通株式 9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
高分子事業本部長 兼 グローバル推進管掌 東京駐在 |
榎田 晃 |
昭和31年１月８日生 |
|
注４ |
普通株式 10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
半林 亨 |
昭和12年１月７日生 |
|
注４ |
普通株式 22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
古川 実 |
昭和18年６月13日生 |
|
注４ |
普通株式 1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
森川 光洋 |
昭和33年１月12日生 |
|
注８ |
普通株式 7 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
小畑 政信 |
昭和29年４月15日生 |
|
注６ |
普通株式 9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
河内 義人 |
昭和26年１月26日生 |
|
注６ |
普通株式 2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 （非常勤） |
|
福原 哲晃 |
昭和22年10月29日生 |
|
注７ |
普通株式 0 |
||||
|
|
|
|
計 |
|
|
普通株式 93 |
（注）１．取締役 半林 亨、古川 実の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 河内義人、福原哲晃の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
常務執行役員 |
長谷川 弘 |
繊維事業本部長 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役会長 |
|
上席執行役員 |
冨岡 弘之 |
機能材事業本部長 兼 ガラス繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
細田 雅弘 |
樹脂事業部長 |
|
上席執行役員 |
北野 正和 |
技術開発副本部長 兼 中央研究所長 |
|
上席執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画本部長 兼 関連事業部長 |
|
執行役員 |
竹歳 寛和 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岡 和貴 |
グローバル推進事業部長 兼 グローバル企画管理部長 |
|
執行役員 |
吉村 哲也 |
不織布事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
重合管理部長 兼 岡崎事業所長 兼 日本エステル㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松田 常俊 |
フィルム事業部長 |
|
執行役員 |
中西 雅之 |
フィルム事業部長代理 兼 包装フィルム営業部長 |
|
執行役員 |
藤井 実 |
ガラス繊維事業部長代理 兼 ガラス繊維業務室長 |
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
昭和20年６月４日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
普通株式 0 |
10．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、平成30年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（平成30年６月28日）現在確認が出来ないため、平成30年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
監査室担当 |
注連 浩行 |
昭和27年２月10日生 |
|
注４ |
普通株式 223 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
安岡 正晃 |
昭和31年１月10日生 |
|
注５ |
普通株式 22 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 |
経営企画本部長 技術部門管掌 |
上埜 修司 |
昭和32年12月８日生 |
|
注４ |
普通株式 87 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
機能材事業本部長 兼 繊維事業本部長 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役会長 |
長谷川 弘 |
昭和30年３月23日生 |
|
注４ |
普通株式 94 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
高分子事業本部長 兼 東京駐在 |
榎田 晃 |
昭和31年１月８日生 |
|
注５ |
普通株式 94 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
半林 亨 |
昭和12年１月７日生 |
|
注５ |
普通株式 210 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
古川 実 |
昭和18年６月13日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
永田 直彦 |
昭和28年３月２日生 |
|
注６ |
普通株式 83 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小畑 政信 |
昭和29年４月15日生 |
|
注７ |
普通株式 94 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
河内 義人 |
昭和26年１月26日生 |
|
注７ |
普通株式 17 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福原 哲晃 |
昭和22年10月29日生 |
|
注８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
普通株式 927 |
（注）１．取締役 半林 亨、古川 実の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 河内義人、福原哲晃の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
上席執行役員 |
森川 光洋 |
管理副本部長 兼 人事総務部長 |
|
上席執行役員 |
冨岡 弘之 |
機能材事業副本部長 兼 ガラス繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
細田 雅弘 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
竹歳 寛和 |
特需部担当 兼 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
岡 和貴 |
グローバル戦略推進部長 兼 重合・ポリマー管理部長 |
|
執行役員 |
北野 正和 |
技術開発本部長 兼 技術開発企画室長 兼 中央研究所長 |
|
執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画副本部長 兼 関連事業部長 |
|
執行役員 |
吉村 哲也 |
不織布事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
岡崎事業所長 兼 日本エステル㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松田 常俊 |
フィルム事業部長 |
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
昭和20年６月４日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
普通株式 2 |
10．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、平成29年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（平成29年６月29日）現在確認が出来ないため、平成29年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
ＣＳＲ室担当 |
注連 浩行 |
昭和27年２月10日生 |
|
注５ |
普通株式 206 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
安岡 正晃 |
昭和31年１月10日生 |
|
注４ |
普通株式 13 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 |
経営企画本部長 技術部門管掌 |
上埜 修司 |
昭和32年12月８日生 |
|
注５ |
普通株式 76 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
高分子事業本部長 プラント・貿易部担当 東京駐在 |
阪田 誠造 |
昭和28年５月12日生 |
|
注４ |
普通株式 91 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
機能材事業本部長 兼 繊維事業本部長 |
長谷川 弘 |
昭和30年３月23日生 |
|
注５ |
普通株式 86 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
高分子事業副本部長 兼 フィルム事業部長 |
榎田 晃 |
昭和31年１月８日生 |
|
注４ |
普通株式 85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
半林 亨 |
昭和12年１月７日生 |
|
注４ |
普通株式 194 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （非常勤） |
|
髙 捷雄 |
昭和15年10月５日生 |
|
注４ |
普通株式 78 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
永田 直彦 |
昭和28年３月２日生 |
|
注６ |
普通株式 76 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小畑 政信 |
昭和29年４月15日生 |
|
注７ |
普通株式 89 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
河内 義人 |
昭和26年１月26日生 |
|
注７ |
普通株式 9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
監査役 |
|
竹内 芳久 |
昭和31年６月30日生 |
|
注７ |
－ |
||||
|
計 |
普通株式 1,009 |
|||||||||
（注）１．取締役 半林 亨、髙 捷雄の各氏は、社外取締役である。
２．監査役 河内義人、竹内芳久の各氏は、社外監査役である。
３．ユニチカでは、執行役員制度を導入し、業務執行における意思決定の迅速化と責任体制の明確化を図るものとしている。また、取締役と執行役員の相互連携強化を図るため、取締役は原則として執行役員を兼務する体制としている。
なお、取締役ではない執行役員は、次のとおりである。
|
役職名 |
氏 名 |
職 務 分 担 |
|
上席執行役員 |
森川 光洋 |
管理副本部長 兼 人事総務部長 |
|
上席執行役員 |
竹歳 寛和 |
繊維事業副本部長 兼 特需部担当 ユニチカトレーディング㈱代表取締役社長兼任 |
|
上席執行役員 |
冨岡 弘之 |
ガラス繊維事業部長 |
|
上席執行役員 |
細田 雅弘 |
樹脂事業部長 |
|
執行役員 |
岡 和貴 |
グローバル戦略推進部長 兼 重合・ポリマー管理部長 |
|
執行役員 |
北野 正和 |
技術開発本部長 兼 技術開発企画室長 |
|
執行役員 |
久内 克秀 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
吉村 哲也 |
不織布事業部長 |
|
執行役員 |
今村 高之 |
岡崎事業所長 兼 日本エステル㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松田 常俊 |
中央研究所長 |
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．ユニチカでは、監査役の法定の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
小林 二郎 |
昭和20年６月４日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録 |
普通株式 2 |
９．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお、平成28年６月分の役員持株会による取得株式数は、提出日（平成28年６月29日）現在確認が出来ないため、平成28年５月末現在の実質所有株式数を記載している。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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