富士紡ホールディングス（3104）の役員の経歴と役員の変遷

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富士紡ホールディングス(3104)の株価チャート　富士紡ホールディングス(3104)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15％）

 

 

 

(注) １　取締役ルース・マリー・ジャーマン、取締役小林久志、取締役佐藤梨江子および取締役壷田貴弘は、社外取締役であります。

２　常勤監査役岡本勝彦、監査役大塚幸太郎および監査役藤居勝也は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は14名で、取締役の他、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、総務部長　安藤興司、フジケミ㈱取締役会長兼㈱東京金型取締役会長兼㈱IPM代表取締役会長　清水康弘、人事部長　岡田祐明、大阪支社長　中村隆夫、柳井化学工業㈱代表取締役社長　戸坂浩二、フジボウ愛媛㈱取締役副社長　広田幸史、フジケミ㈱代表取締役社長　鈴木基文、フジボウ愛媛㈱取締役専務　武田秀則で構成されております。

４　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

５　2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役小林久志氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役佐藤梨江子氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識および女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役壷田貴弘氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。４氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役岡本勝彦氏は、他社において財務および会計を担当する部門の責任者や常勤監査役を務めた経験を持たれており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役藤居勝也氏は、他社において財務および会計を担当する部門の責任者や常勤監査役を務めた経験を持たれており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

(注) １　取締役ルース・マリー・ジャーマン、取締役小林久志および取締役佐藤梨江子は、社外取締役であります。

２　常勤監査役大西秀昭、監査役大塚幸太郎および監査役藤居勝也は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は12名で、取締役の他、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、総務部長　安藤興司、フジケミ㈱取締役会長兼㈱東京金型取締役会長兼㈱IPM代表取締役会長　清水康弘、人事部長　岡田祐明、大阪支社長　中村隆夫、柳井化学工業㈱代表取締役社長　戸坂浩二、フジボウ愛媛㈱取締役副社長　広田幸史で構成されております。

４　2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

５　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

６　2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役小林久志氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役佐藤梨江子氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識および女性視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役大西秀昭氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役藤居勝也氏は、他社において財務および会計を担当する部門の責任者や常勤監査役を務めた経験を持たれており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率17％）

 

 

 

（注） １　取締役ルース・マリー・ジャーマン、取締役小林久志および取締役佐藤梨江子は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役生田目克および監査役大塚幸太郎は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は14名で、取締役の他、フジボウ愛媛㈱取締役会長　木原勝志、フジボウテキスタイル㈱代表取締役社長　藤岡敏文、財務経理部長　野口篤謙、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、総務部長　安藤興司、人事部長　岡田祐明、大阪支社長　中村隆夫、柳井化学工業㈱代表取締役社長　戸坂浩二、フジケミ㈱代表取締役社長　清水康弘で構成されております。

　４　2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役小林久志氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役佐藤梨江子氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識および女性視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役大西秀昭氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役生田目克氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

（注） １　取締役秀島信也、取締役ルース・マリー・ジャーマンおよび取締役小林久志は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役生田目克および監査役大塚幸太郎は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は14名で、取締役の他、フジボウ愛媛㈱副会長　木原勝志、フジボウテキスタイル㈱代表取締役社長　藤岡敏文、財務経理部長　野口篤謙、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、人事部長　岡田祐明、大阪支社長　中村隆夫、秘書室長　平野治、総務部長　安藤興司、柳井化学工業㈱代表取締役社長　戸坂浩二で構成されております。

　４　2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役秀島信也氏および小林久志氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役大西秀昭氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役生田目克氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

（注） １　取締役秀島信也、取締役ルース・マリー・ジャーマンおよび取締役小林久志は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役生田目克および監査役大塚幸太郎は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は14名で、取締役の他、フジボウ愛媛㈱代表取締役会長　木原勝志、フジボウテキスタイル㈱代表取締役社長兼アングル㈱取締役会長　藤岡敏文、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、財務経理部長　野口篤謙、人事部長　岡田祐明、大阪支社長　中村隆夫、秘書室長　平野治、総務部長兼人財育成室長　安藤興司、フジボウ愛媛㈱代表取締役社長　望月吉見で構成されております。

　４　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役秀島信也氏および小林久志氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役大西秀昭氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役生田目克氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

 

 

 

（注） １　取締役茅田泰三、取締役秀島信也および取締役ルース・マリー・ジャーマンは、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役生田目克および監査役大塚幸太郎は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、2005年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は13名で、取締役の他、フジボウテキスタイル㈱会長兼アングル㈱会長　藤岡敏文、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、財務経理部長　野口篤謙、経営企画部長　岡田祐明、柳井化学工業㈱取締役社長　井上雅偉、人事部長兼人財育成室長　中村隆夫、秘書室長　平野治、大阪支社長兼総務部長　安藤興司で構成されております。

　４　2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

② 社外役員の状況

富士紡ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役茅田泰三氏および秀島信也氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。社外取締役ルース・マリー・ジャーマン氏は、コンサルタントとして外国人顧客への営業戦略に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見と女性の視点から、経営陣から独立した立場で富士紡ホールディングスの経営を監督していただけるものと考えております。３氏は、富士紡ホールディングスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外監査役大西秀昭氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外監査役として客観的な視点から取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役生田目克氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。社外監査役大塚幸太郎氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を持たれており、その専門的な知見をもとに、経営陣から独立した立場で取締役の職務の執行を監査することができると考えております。

なお、富士紡ホールディングスは、独自に社外役員の独立性基準を定めており、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準をもとに、次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役（候補者を含む）は、富士紡ホールディングスからの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。

１．富士紡ホールディングスの主要株主（議決権保有割合が10％以上である者をいう、以下同じ）またはその業務執行者

２．富士紡ホールディングスが主要株主となっている者の業務執行者

３．富士紡ホールディングスの主要な取引先（富士紡ホールディングスの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額が富士紡ホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるもの）またはその業務執行者

４．富士紡ホールディングスの主要な借入先（その借入残高が富士紡ホールディングス総資産の２％超に相当する金額である借入先をいう）である金融機関の業務執行者

５．富士紡ホールディングスから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間500万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

６．上記１ないし５に過去10年以内に該当していた者

７．上記１ないし６に該当する者の二親等内の親族

８．その他、一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立性がないと合理的に判断される事情を有している者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は、会計監査人と監査方針および監査計画について適宜協議を行い、連携を保っております。また、会計監査人による監査結果について、報告を受けるとともに妥当性を判断しております。

監査役は、内部監査部門である内部監査室より期首に内部監査計画を聴取し、その計画に基づいて行われた監査について報告を受けております。また、必要に応じて適宜報告を受けるなど、監査の質を高めるため連携を保っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

 

（注） １　取締役中野雅男、取締役茅田泰三および取締役秀島信也は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭および監査役飯田直樹は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、平成17年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は12名で、取締役の他、秘書室長　豊岡保雄、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、財務経理部長　野口篤謙、経営企画部長　岡田祐明、柳井化学工業㈱取締役社長　井上雅偉、フジボウトレーディング㈱取締役社長　竹内義一、人事部長　中村隆夫で構成されております。

　４　平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

（注） １　取締役中野雅男、取締役茅田泰三および取締役秀島信也は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役飯田直樹および監査役百瀨一夫は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、平成17年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は13名で、取締役の他、機能品事業開発部長兼台湾富士紡精密材料股份有限公司董事長兼フジケミ㈱取締役社長　小林敏彦、三泰貿易㈱取締役社長　大久保制宇、フジボウトレーディング㈱取締役社長　北口保、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、財務経理部長　野口篤謙、経営企画部長　岡田祐明、大阪支社長兼フジボウテキスタイル㈱取締役社長兼アングル㈱取締役社長　井上雅偉、秘書室長　豊岡保雄で構成されております。

　４　平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　７　平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

（注） １　取締役中野雅男、取締役茅田泰三は、社外取締役であります。

　２　常勤監査役大西秀昭、監査役飯田直樹並びに監査役百瀨一夫は、社外監査役であります。

３　富士紡ホールディングスは、平成17年６月より執行役員制度を導入しました。執行役員は12名で、取締役社長、取締役の他、フジボウ愛媛㈱取締役社長　木原勝志、大阪支社長　小林智之、フジボウテキスタイル㈱取締役社長兼アングル㈱取締役社長　藤岡敏文、フジボウトレーディング㈱取締役社長　北口保、内部監査室長兼法務部長　鈴木眞、財務経理部長　野口篤謙、経営企画部長　岡田祐明で構成されております。

　４　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年間。

　５　平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　６　平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　７　平成26年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間。

　

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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