ダイワボウホールディングス（3107）の役員の経歴と役員の変遷

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ダイワボウホールディングス(3107)の株価チャート　ダイワボウホールディングス(3107)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　7名　女性　4名　（役員のうち女性の比率　36％）

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀哲朗、岸波みさわは、社外取締役であります。

２．監査役植田益司及び角石紗恵子は、社外監査役であります。

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．ダイワボウホールディングスは、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、2025年３月期にかかる定時株主総会の開始の時までであります。

 

７．取締役及び監査役のスキルマトリックスおよび各スキルの内容・選定理由は以下のとおりであります。

（スキルマトリックス）

 

（各スキルの内容・選定理由）

（注）上記の一覧表については、専門性や知識・経験・能力等の発揮が期待できるスキルを表示しており、各自の有するすべてのスキルを表すものではありません。

 

 

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、次のとおりであります。

中村一幸氏は、ＩＣＴ業界の上場会社経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

吉丸由紀子氏は、国内外の企業役員としての経験、ダイバーシティ分野における知識・経験を有することに加えて、上場会社の社外取締役としてガバナンス強化への取組みを行っていること等により培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にはダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、Oki America Inc.の取締役、株式会社ニフコの執行役員であったことがあり、現在において、積水ハウス株式会社及び、三井化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木貴子氏は、ＩＣＴ業界において世界的に大きな地位を占める企業における豊富な知識・経験を有し、培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にはダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、インテル株式会社の執行役員であったことがあり、現在において、グーグル合同会社の上級執行役員を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

堀哲朗氏は、国際的な上場企業における経営者として経営企画・経営戦略、法務・知財、財務・会計・ファイナンスについて豊富な知見を有し、培われた高い見識をダイワボウホールディングスの経営および財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にはダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、東京エレクトロン株式会社の取締役であったことがあり、現在において、東京エレクトロン株式会社エグゼクティブアドバイザー及び、バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社の管理統括兼法務・知財アドバイザーを兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

岸波みさわ氏は、大手金融機関において、企業に対する経営戦略面からの支援を行った豊富な経験をもち、特にファイナンス・資本市場に対する幅広い知見と高度なスキルを有しており、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は過去において、ＵＢＳ証券株式会社のエグゼクティブ・ディレクターであったことがあり、現在において、株式会社芝浦電子の社外取締役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、株式会社キャピタル・アセット・プランニングの社外監査役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

角石紗恵子氏は、弁護士として会社法務全般にわたり高次の専門的知見を有し、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりであります。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス及びダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、執行役員その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　3名　（役員のうち女性の比率　27％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀哲朗は、社外取締役であります。

２．監査役植田益司及び角石紗恵子は、社外監査役であります。

３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

６．取締役及び監査役のスキルマトリックスおよび各スキルの内容・選定理由は以下のとおりであります。

（スキルマトリックス）

 

（各スキルの内容・選定理由）

（注）上記の一覧表については、専門性や知識・経験・能力等の発揮が期待できるスキルを表示しており、各自の有するすべてのスキルを表すものではありません。

 

 

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名であり、次のとおりであります。

土肥謙一氏は、繊維業界の会社経営者として培われた豊富な国内外における経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、住商モンブラン株式会社及び株式会社ＳＴＸの取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

中村一幸氏は、ＩＣＴ業界の上場会社経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

吉丸由紀子氏は、国内外の企業役員としての経験、ダイバーシティ分野における知識・経験を有することに加えて、上場会社の社外取締役としてガバナンス強化への取組みを行っていること等により培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、Oki America Inc.の取締役、株式会社ニフコの執行役員であったことがあり、現在において、積水ハウス株式会社及び、三井化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木貴子氏は、ＩＣＴ業界において世界的に大きな地位を占める企業における豊富な知識・経験を有し、培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、インテル株式会社の執行役員であったことがあり、現在において、グーグル合同会社の執行役員を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

堀哲朗氏は、国際的な上場企業における経営者として経営企画・経営戦略、法務・知財、財務・会計・ファイナンスについて豊富な知見を有し、培われた高い見識をダイワボウホールディングスの経営および財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、東京エレクトロン株式会社の取締役であったことがあり、現在において、東京エレクトロン株式会社シニアアドバイザー及び、バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社の管理統括兼法務・知財アドバイザーを兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

角石紗恵子氏は、弁護士として会社法務全般にわたり高次の専門的知見を有し、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりであります。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス及びダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、執行役員その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）またはその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者またはその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされております。

 

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　20％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子は、社外取締役であります。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

 

 

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であり、次のとおりであります。

土肥謙一氏は、繊維業界の会社経営者として培われた豊富な国内外における経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、住商モンブラン株式会社及び株式会社ＳＴＸの取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

中村一幸氏は、ＩＣＴ業界の上場会社経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

吉丸由紀子氏は、国内外の企業役員としての経験、ダイバーシティ分野における知識・経験を有することに加えて、上場会社の社外取締役としてガバナンス強化への取組みを行っていること等により培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、Oki America Inc.の取締役、株式会社ニフコの執行役員であったことがあり、現在において、積水ハウス株式会社及び、三井化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木貴子氏は、ＩＣＴ業界において世界的に大きな地位を占める企業における豊富な知識・経験を有し、培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、インテル株式会社の執行役員であったことがあり、現在において、グーグル合同会社の執行役員を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木久氏は、弁護士であり、法律の専門家として、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりであります。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス及びダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　2名　（役員のうち女性の比率　20％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子は、社外取締役であります。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役であります。

３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．ダイワボウホールディングスでは、2007年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入しておりましたが、有価証券報告書提出日現在において同制度は廃止しております。

 

 

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であり、次のとおりであります。

土肥謙一氏は、繊維業界の会社経営者として培われた豊富な国内外における経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、住商モンブラン株式会社及び株式会社スミテックス・インターナショナルの取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

中村一幸氏は、ＩＣＴ業界の上場会社経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがありますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

吉丸由紀子氏は、国内外の企業役員としての経験、ダイバーシティ分野における知識・経験を有することに加えて、上場会社の社外取締役としてガバナンス強化への取組みを行っていること等により培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、Oki America Inc.の取締役、株式会社ニフコの執行役員であったことがあり、現在において、積水ハウス株式会社及び、三井化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木貴子氏は、ＩＣＴ業界において世界的に大きな地位を占める企業における豊富な知識・経験を有し、培われた高い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去において、インテル株式会社の執行役員であったことがあり、現在において、グーグル合同会社の執行役員を兼職しておりますが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

藤木久氏は、弁護士であり、法律の専門家として、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断しております。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりであります。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス及びダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　9名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一及び中村一幸は、社外取締役である。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役である。

３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．ダイワボウホールディングスでは、2007年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入していたが、有価証券報告書提出日現在において同制度は廃止している。

 

 

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、次のとおりである。

土肥謙一氏は、他の会社における経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。また、同氏は過去において、住商モンブラン株式会社及び株式会社スミテックス・インターナショナルの取締役であったことがあるが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

中村一幸氏は、他の上場会社における経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがあるが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

藤木久氏は、弁護士であり、法律の専門家として、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としている。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりである。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス及びダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされている。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　12名　女性　-名　（役員のうち女性の比率　-％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一及び中村一幸は、社外取締役である。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役である。

３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．ダイワボウホールディングスでは、2007年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入した。上記の他、執行役員は８名で、常務執行役員兼グループ本社副担当  辰巳敏博、常務執行役員兼繊維事業副統括  中村信治、常務執行役員兼産業機械事業副統括  杉本靖朋、執行役員兼ＩＴインフラ流通事業副統括  小峰伴之、執行役員兼産業機械事業副統括  常石茂樹、執行役員兼繊維事業副統括  中野直樹、執行役員兼グループ本社副担当  梅澤覚、執行役員兼繊維事業副統括  福嶋一成で構成されている。

②社外役員の状況

ダイワボウホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、次のとおりである。

土肥謙一氏は、他の会社における経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。また、同氏は過去において、住商モンブラン株式会社及び株式会社スミテックス・インターナショナルの取締役であったことがあるが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

 

中村一幸氏は、他の上場会社における経営者として培われた豊富な経験及び幅広い見識を、ダイワボウホールディングスの経営及び財務運営に反映できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間にダイワボウホールディングス株式の保有を除いては、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。また、同氏は過去において、三菱電機株式会社の取締役であったことがあるが、ダイワボウホールディングスグループと同社及びその関係会社との間には特別な利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

藤木久氏は、弁護士であり、法律の専門家として、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として培われた高度な専門性を活かし、経営者の職務執行に関して、公正・中立な立場から監査意見が十分期待できると判断している。ダイワボウホールディングスと同氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断している。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任している。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

ダイワボウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性を定めており、人格・見識に優れ、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としている。ダイワボウホールディングスの定める独立性判断基準は、東京証券取引所の基準をもとに、以下のとおりである。

ⅰ．現在又は過去においてダイワボウホールディングス、ダイワボウホールディングスの子会社又は関連会社（以下、「ダイワボウホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、執行役員その他重要な使用人となったことがないこと。

ⅱ．ダイワボウホールディングスの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者でないこと。

ⅲ．ダイワボウホールディングスグループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

ⅳ．ダイワボウホールディングスグループとの取引金額が、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者でないこと。

ⅴ．ダイワボウホールディングスグループから役員報酬以外に、1,000万円以上の報酬を受けているコンサルタント又は会計・法律の専門家でないこと。

ⅵ．ダイワボウホールディングスグループから、ダイワボウホールディングスの連結売上高の２％を超える寄付を受けている者又はその業務執行者でないこと。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会その他重要な会議において適宜報告及び意見交換がされている。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　14名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役土肥謙一及び中村一幸は、社外取締役である。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役である。

３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．ダイワボウホールディングスでは、平成19年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入した。上記の他、執行役員は８名で、常務執行役員兼グループ本社副担当  辰巳敏博、常務執行役員兼繊維事業副統括  中村信治、常務執行役員兼産業機械事業副統括  杉本靖朋、執行役員兼ＩＴインフラ流通事業副統括  小峰伴之、執行役員兼産業機械事業副統括  常石茂樹、執行役員兼繊維事業副統括  中野直樹、執行役員兼グループ本社副担当  梅澤覚、執行役員兼繊維事業副統括  福嶋一成で構成されている。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役幸後和壽及び土肥謙一は、社外取締役である。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役である。

３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．ダイワボウホールディングスでは、平成19年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入した。上記の他、執行役員は９名で、常務執行役員兼グループ本社副担当  辰巳敏博、常務執行役員兼繊維事業副統括  中村信治、常務執行役員兼産業機械事業副統括  杉本靖朋、執行役員兼産業機械事業副統括  常石茂樹、執行役員兼繊維事業副統括  中野直樹、執行役員兼グループ本社副担当  梅澤覚、執行役員兼繊維事業副統括  斉藤清一、執行役員兼繊維事業副統括  福嶋一成、執行役員兼関連事業統括兼経営企画室担当  有地邦彦で構成されている。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　13名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役幸後和壽及び土肥謙一は、社外取締役である。

２．監査役藤木久及び植田益司は、社外監査役である。

３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．ダイワボウホールディングスでは、平成19年６月28日開催の定時株主総会以後、迅速な戦略決定と強力な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入した。上記の他、執行役員は９名で、常務執行役員兼ＩＴインフラ流通事業副統括  西村幸浩、常務執行役員兼関連事業統括兼経営企画室担当  佐藤祐次郎、常務執行役員兼繊維事業副統括兼カンボウプラス㈱代表取締役社長  太田克則、常務執行役員兼産業機械事業副統括  杉本靖朋、執行役員兼グループ本社副担当  辰巳敏博、執行役員兼産業機械事業副統括  常石茂樹、執行役員兼繊維事業副統括  中野直樹、執行役員兼グループ本社副担当  梅澤覚、執行役員兼繊維事業副統括  斉藤清一で構成されている。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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