シキボウ（3109）の役員の経歴と役員の変遷

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シキボウ(3109)の株価チャート　シキボウ(3109)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性5名　女性1名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員)野邊義郎、宇野保範及び細田祥子の各氏は、社外取締役であります。

２　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年

 

５　シキボウでは、経営の意思決定及び監督と、業務執行とを分離し、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち１名(※)は取締役を兼務しております。

 

６　シキボウでは、専門的分野において卓越した専門的知識・経験を有する人材を執行役員又は上席執行役員等と同等に処遇することで、高度な専門性をさらに生かして企業価値の向上を図ることに加えて、専門的知識・経験を有する人材のモチベーション向上を目的として理事制度を導入しております。

　　なお、理事は以下のとおりであります。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は３名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役野邊義郎氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては野邊義郎公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しておりますが、シキボウグループと同事務所の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役宇野保範氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては学校法人大阪青山学園の常務理事及び大阪青山大学の副学長を兼務しておりますが、シキボウグループと同法人及び同大学の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役細田祥子氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませ

ん。また、同氏は現在においては弁護士法人淺田法律事務所の弁護士及び株式会社三宝化学研究所の社外取締役を兼務しておりますが、シキボウグループと同事務所及び同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

(C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性の判断基準については、以下に該当しないこととする旨をコーポレートガバナンスの基本指針において定めております。

(a)シキボウが出資又は持ち分等を保有する法人又は組合の役員、従業員

(b)主要な取引先の役員、従業員

(c)シキボウからの役員報酬以外にシキボウ及びシキボウグループ各社から多額の金銭を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

(d)主要な株主又はその株主が法人である場合の役員、従業員

(e)就任前３年以内に(a)ないし(d)に該当した者

(f)(a)ないし(e)に該当する者の二親等以内の近親者

(g)二親等以内の近親者がシキボウ及びシキボウの子会社の従業員である者

また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

野邊義郎氏は、主に公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び複数の事業会社における社外監査役としての経験に基づき、「財務・会計」「ガバナンス」「法務・リスクマネジメント」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

宇野保範氏は、主に金融機関での内部監査部門・経営管理部門でのガバナンス体制の構築・強化の経験・見識及び金融機関や学校法人での経営の経験に基づき、「ガバナンス」「財務・会計」「法務・リスクマネジメント」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

細田祥子氏は、主に弁護士としての豊富な経験と幅広い知見及び事業会社での社外取締役としての経験、さらに事業会社における社内不祥事への対応の知見に基づき、「法務・リスクマネジメント」「サステナビリティ（社会）」「ガバナンス」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

　以上のことから、客観的・中立的な見地での業務執行の監督が十分に機能していると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年６回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合をもつこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、毎月１回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員)野邊義郎、宇野保範及び細田祥子の各氏は、社外取締役であります。

２　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

 

５　シキボウでは、経営の意思決定及び監督と、業務執行とを分離し、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち２名(※)は取締役を兼務しております。

 

６　シキボウでは、専門的分野において卓越した専門的知識・経験を有する人材を執行役員又は上席執行役員等と同等に処遇することで、高度な専門性をさらに生かして企業価値の向上を図ることに加えて、専門的知識・経験を有する人材のモチベーション向上を目的として理事制度を導入しております。

　　なお、理事は以下のとおりであります。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は３名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役野邊義郎氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては野邊義郎公認会計士・税理士事務所の公認会計士を兼務しておりますが、シキボウグループと同事務所の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役宇野保範氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては学校法人大阪青山学園の常務理事及び大阪青山大学の副学長を兼務しておりますが、シキボウグループと同法人及び同大学の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役細田祥子氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませ

ん。また、同氏は現在においては弁護士法人淺田法律事務所の弁護士及び株式会社三宝化学研究所の社外取締役を兼務しておりますが、シキボウグループと同事務所及び同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

(C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性の判断基準については、以下に該当しないこととする旨をコーポレートガバナンスの基本指針において定めております。

(a)シキボウが出資又は持ち分等を保有する法人又は組合の役員、従業員

(b)主要な取引先の役員、従業員

(c)シキボウからの役員報酬以外にシキボウ及びシキボウグループ各社から多額の金銭を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

(d)主要な株主又はその株主が法人である場合の役員、従業員

(e)就任前３年以内に(a)ないし(d)に該当した者

(f)(a)ないし(e)に該当する者の二親等以内の近親者

(g)二親等以内の近親者がシキボウ及びシキボウの子会社の従業員である者

また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

野邊義郎氏は、主に公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び複数の事業会社における社外監査役としての経験に基づき、「財務・会計」「ガバナンス」「法務・リスクマネジメント」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

宇野保範氏は、主に金融機関での内部監査部門・経営管理部門でのガバナンス体制の構築・強化の経験・見識及び金融機関や学校法人での経営の経験に基づき、「ガバナンス」「財務・会計」「法務・リスクマネジメント」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

細田祥子氏は、主に弁護士としての豊富な経験と幅広い知見及び事業会社での社外取締役としての経験、さらに事業会社における社内不祥事への対応の知見に基づき、「法務・リスクマネジメント」「サステナビリティ（社会）」「ガバナンス」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。

　以上のことから、客観的・中立的な見地での業務執行の監督が十分に機能していると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年６回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合をもつこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、毎月１回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

なお、執行役員の異動は次のとおりであります。

 

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員)野邊義郎、宇野保範及び細田祥子の各氏は、社外取締役であります。

２　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

 

５　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち２名(※)は取締役を兼務しております。

 

６　シキボウでは、専門的分野において卓越した専門的知識・経験を有する人材を執行役員又は上席執行役員等と同等に処遇することで、高度な専門性をさらに生かして企業価値の向上を図ることに加えて、専門的知識・経験を有する人材のモチベーション向上を目的として理事制度を導入いたしました。

　　なお、理事は以下のとおりであります。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は３名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役野邊義郎氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役宇野保範氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては学校法人大阪青山学園の常務理事及び大阪青山大学の副学長を兼務しておりますが、シキボウグループと同法人及び同大学の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役細田祥子氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありませ

ん。また、同氏は現在においては株式会社三宝化学研究所の社外取締役を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年６回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年４回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員) 山條博通、野邊義郎の両氏は、社外取締役であります。

２　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

 

 

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち２名(※)は取締役を兼務しております。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は２名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役山條博通氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては泉州電業株式会社の取締役（常勤監査等委員）を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役野邊義郎氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年４回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年４回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員) 山條博通・野邊義郎は、社外取締役であります。

２　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

 

 

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち３名(※)は取締役を兼務しております。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は２名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役山條博通氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては泉州電業株式会社の常勤監査役を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役野邊義郎氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年４回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年４回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

　男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

(注) １　取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

２　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年

３　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年

４　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

 

 

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち２名(※)は取締役を兼務しております。

 

②  社外取締役の状況

シキボウの社外取締役は３名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役佐藤嘉彦氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては中外炉工業株式会社の特別顧問を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役畑守人氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においてはパイン株式会社の監査役を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役平岡三明氏とシキボウとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては株式会社森組の代表取締役専務執行役員を兼務しておりますが、シキボウグループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

シキボウにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年４回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年４回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

　

 

　

(注) １　平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シキボウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

３　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年

４　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち２名(※)は取締役を兼務しております。

 

2017年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

(1)退任役員

　

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性８名　女性０名（役員のうち女性の比率０％）

 

　　　なお、上記のほか、執行役員の異動は次のとおりであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

 

　

(注) １　平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シキボウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

３　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年

４　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

　

 

　

(注) １　平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シキボウは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

２　取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

３　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年

４　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年

５　シキボウでは、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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