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日東紡績(3110)の株価チャート 日東紡績(3110)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニーケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼情報システム部長
|
上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニーケーション部、経理財務部、 情報システム部担当
|
梶川 浩希
|
2024年８月１日
|
上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニーケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼コーポレート・コミュニケーション部長 兼情報システム部長
|
上席執行役 企画管理本部 副本部長 コーポレート・コミュニーケーション部、経理財務部、 情報システム部担当 兼情報システム部長
|
2024年９月１日
|
2024年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.9％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役 執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長
|
2024年４月
|
取締役代表執行役会長 監査室、新規事業創出センター担当（現任）
|
|
注２
|
45
|
取締役
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼調達統括部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
代表執行役専務 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2024年４月
|
代表執行役社長
|
2024年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
58
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼営業本部担当兼商品企画開発本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼複合材事業部長兼商品企画開発本部長
|
2024年４月
|
上席執行役 社長付
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
18
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ライオン㈱特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
GLP投資法人 監督役員（現任）
|
2023年６月
|
㈱ispace社外監査役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
中島 康晴
|
1960年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員
|
2008年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 第６監査部門長
|
2010年９月
|
同 常務理事 第２監査事業部長兼ナレッジ本部長
|
2021年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー
|
2022年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
三井田 健
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
㈱明電舎入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 経営企画グループ長兼経営企画部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 経営企画グループ長兼経営企画部長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員 経営企画グループ長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役 執行役員社長
|
2023年６月
|
同社代表取締役 執行役員会長（現任）
|
2024年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
130
|
(注) １．藤重貞慶、内藤亜雅沙、中島康晴、三井田健は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
三井田 健
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
委員
|
多田 弘行
|
報酬委員会
|
委員長
|
三井田 健
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
委員
|
多田 弘行
|
監査委員会
|
委員長
|
中島 康晴
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
三井田 健
|
|
委員
|
松永 隆延
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
会長
監査室、新規事業創出センター担当
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
45
|
代表執行役
社長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
58
|
常務執行役
電子材料事業本部長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年７月
|
常務執行役 同事業部門長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2023年４月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2024年４月
|
常務執行役 電子材料事業本部長（現任）
|
|
注２
|
7
|
常務執行役
企画管理本部長総務部、秘書室、調達統括部担当兼経営企画部長
|
岡久 靖
|
1960年12月22日生
|
2023年１月
|
日東紡績に入社
|
|
上席理事 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2023年６月
|
上席執行役 経営企画部、総務部、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2024年４月
|
常務執行役 企画管理本部長総務部、秘書室、調達統括部担当兼経営企画部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
上席執行役
電子材料事業本部副本部長兼ヤーンユニット長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2022年７月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
上席執行役 電子材料事業本部副本部長兼ヤーンユニット長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
14
|
上席執行役
企画管理本部副本部長コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
日東紡績に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長
|
2021年10月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼見える化推進室長
|
2022年２月
|
執行役 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2022年４月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2023年３月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当
|
2024年４月
|
上席執行役 企画管理本部副本部長コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当（現任）
|
|
注２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業本部副本部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2021年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2022年４月
|
執行役 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2023年１月
|
執行役 メディカル事業部門長付グローバル連結マネジメント補佐
|
2024年４月
|
執行役 メディカル事業本部副本部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
13
|
執行役
複合材事業本部長
|
伊藤 正毅
|
1965年３月21日生
|
2016年２月
|
日東紡績に入社 富士ファイバーグラス㈱取締役副社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年９月
|
日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
同事業部門生産・技術本部副本部長兼技術部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年７月
|
執行役 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2022年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2023年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼ヤーン事業部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2024年４月
|
執行役 複合材事業本部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
執行役
技術開発本部長兼技術開発本部管理部長
|
中村 幸一
|
1971年１月13日生
|
1989年３月
|
日東紡績に入社
|
2018年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター基礎研究グループ兼界面バインダー研究ユニット長
|
2019年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター副センター長兼界面バインダー研究ユニット長
|
2020年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター長
|
2022年４月
|
総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
2023年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
2024年４月
|
執行役 技術開発本部長兼技術開発本部管理部長（現任）
|
|
注２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業本部長兼メディカル事業本部商品企画開発部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
福島 雅夫
|
1965年２月３日生
|
2016年９月
|
日東紡績に入社 ニットーボーメディカル㈱開発生産本部研究開発部長
|
2017年１月
|
総合研究所メディカル研究開発センター長兼ニットーボーメディカル㈱メディカル研究開発センター長
|
2021年７月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部長
|
2024年４月
|
執行役 メディカル事業本部長兼メディカル事業本部商品企画開発部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
8
|
執行役
企画管理本部副本部長人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、福島事業センター、富久山事業センター、大阪支店、名古屋支店担当
|
谷田 祐之
|
1969年８月22日生
|
2016年１月
|
日東紡績に入社
|
2016年５月
|
秘書室長
|
2019年７月
|
人事部長
|
2024年４月
|
執行役 企画管理本部副本部長人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、福島事業センター、富久山事業センター、大阪支店、名古屋支店担当（現任）
|
|
注２
|
27
|
執行役
資材・ケミカル事業本部長兼産資ユニット長
|
安田 照太郎
|
1969年12月21日生
|
2005年３月
|
日東紡績に入社
|
2012年３月
|
グラスファイバー事業部門 ヤーン・電材事業ユニット電材営業部長
|
2013年10月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2014年５月
|
繊維事業部門繊維企画管理部長
|
2015年10月
|
NEXT推進部長
|
2016年４月
|
環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長
|
2018年４月
|
環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長兼企画管理部長
|
2018年10月
|
グラスファイバー事業部門営業本部産業資材営業部長兼環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長
|
2018年12月
|
グラスファイバー事業部門営業本部産業資材営業部長
|
2019年９月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼産業資材営業部長
|
2021年５月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼ヤーン営業部長
|
2022年７月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼産業資材営業部長
|
2023年４月
|
グラスファイバー事業部門産業資材事業部長
|
2024年４月
|
執行役 資材・ケミカル事業本部長兼産資ユニット長（現任）
|
|
注２
|
9
|
計
|
200
|
(注)１．日東紡績では、2024年４月１日より、従来の技監制度に替えて、新たに再編する「技術開発本部」をサポートし、事業本部横断的に緊急かつ重要性の高い分野について自ら率先して課題解決に取り組む役割として、技術統括SVを設置しております。現在、上席技術統括SVに五十嵐和彦が、技術統括SVに須釜裕司が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係がなく、人格・見識等に基づき独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名を選任しております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、ライオン株式会社の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、指名委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の内藤 亜雅沙氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の中島 康晴氏は、公認会計士として長年企業の監査業務に従事し、財務会計に関する専門知識及び豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、監査委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の三井田 健氏は、株式会社明電舎の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、監査委員会のメンバーとして、また報酬委員会においては委員長として、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂きます。
いずれの社外取締役と日東紡績及び日東紡績子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績又は日東紡績子会社を主要な取引先とする者、又はその業務執行者
(イ)日東紡績又は日東紡績子会社の主要な取引先である者、又はその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)又は日東紡績の業務執行者に該当していた者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、 環境技術戦略室担当 兼富久山事業センター長
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、 環境技術戦略室担当
|
五十嵐 和彦
|
2023年７月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、 環境技術戦略室担当 兼富久山事業センター長
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、 環境技術戦略室担当
|
五十嵐 和彦
|
2023年７月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.6％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役 執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
42
|
取締役
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2007年２月
|
人事部長
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
55
|
取締役
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 同事業部門海外事業本部長
|
2019年９月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
2020年４月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2021年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼技術本部長
|
2022年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当
|
2022年６月
|
取締役常務執行役 総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当（現任）
|
|
注２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ライオン㈱特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
影近 博
|
1950年３月12日生
|
1972年４月
|
日本鋼管㈱（現ＪＦＥホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社執行役員常務
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱常務執行役員
|
2005年４月
|
同社専務執行役員（スチール研究所長）
|
2009年４月
|
ＪＦＥテクノリサーチ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
GLP投資法人 監督役員（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
中島 康晴
|
1960年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員
|
2008年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 第６監査部門長
|
2010年９月
|
同 常務理事 第２監査事業部長兼ナレッジ本部長
|
2021年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー
|
2022年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
124
|
(注) １．藤重貞慶、影近博、内藤亜雅沙、中島康晴は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
報酬委員会
|
委員長
|
影近 博
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
監査委員会
|
委員長
|
中島 康晴
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
社長
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
42
|
代表執行役専務
全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼調達統括部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
代表執行役専務 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長（現任）
|
|
注２
|
51
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
27
|
常務執行役
メディカル事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
1958年２月12日生
|
2011年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年７月
|
Nittobo America Inc.取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年１月
|
執行役 同事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年７月
|
執行役 同事業部門長兼マーケティング戦略部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年12月
|
執行役 同事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年７月
|
常務執行役 同事業部門長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2023年４月
|
常務執行役 同事業部門長（現任）
|
|
注２
|
5
|
上席執行役
グラスファイバー事業部門副部門長兼複合材事業部長兼商品企画開発本部長
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼営業本部担当兼商品企画開発本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼複合材事業部長兼商品企画開発本部長（現任）
|
|
注２
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
上席執行役
経営企画部、総務部、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
岡久 靖
|
1960年12月22日生
|
2023年１月
|
日東紡績に入社
|
|
上席理事 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2023年６月
|
上席執行役 経営企画部、総務部、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当（現任）
|
|
注２
|
―
|
執行役
メディカル事業部門長付メディカル研究開発担当兼総合研究所副所長（メディカル担当）
|
須釜 裕司
|
1964年８月13日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2009年７月
|
ニット－ボーメディカル㈱生産部長
|
2010年５月
|
同社開発・生産本部製造部長
|
2011年５月
|
同社営業本部営業企画管理部長
|
2013年４月
|
同社取締役企画管理部長
|
2016年１月
|
同社取締役企画管理部長兼研究開発部長
|
2016年９月
|
同社取締役企画管理部長
|
2017年４月
|
同社取締役企画管理本部事業企画部長
|
2018年11月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部副本部長
|
2019年８月
|
同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長
|
2020年８月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
執行役 同事業部門副部門長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼メディカル研究開発センター長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門商品企画開発本部、薬事・学術担当兼総合研究所副所長（メディカルＳＣ技術担当）兼メディカル研究開発センター長
|
2023年４月
|
執行役 メディカル事業部門長付メディカル研究開発担当兼総合研究所副所長（メディカル担当）（現任）
|
|
注２
|
49
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2022年７月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
日東紡績に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長
|
2021年10月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼見える化推進室長
|
2022年２月
|
執行役 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2022年４月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2023年３月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当（現任）
|
|
注２
|
14
|
執行役
メディカル事業部門長付グローバル連結マネジメント補佐
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2021年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2022年４月
|
執行役 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2023年１月
|
執行役 メディカル事業部門長付グローバル連結マネジメント補佐（現任）
|
|
注２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼ヤーン事業部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
伊藤 正毅
|
1965年３月21日生
|
2016年２月
|
日東紡績に入社 富士ファイバーグラス㈱取締役副社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年９月
|
日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
同事業部門生産・技術本部副本部長兼技術部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年７月
|
執行役 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2022年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2023年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼ヤーン事業部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長（現任）
|
|
注２
|
―
|
執行役
総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
中村 幸一
|
1971年１月13日生
|
1989年３月
|
日東紡績に入社
|
2009年３月
|
開発本部福島研究所副参事
|
2009年９月
|
開発本部福島研究所参事
|
2014年７月
|
パラマウント硝子工業㈱長沼工場課長
|
2018年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター基礎研究グループ兼界面バインダー研究ユニット長
|
2019年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター副センター長兼界面バインダー研究ユニット長兼基礎研究グループ課長
|
2020年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター長
|
2022年４月
|
総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
2023年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長（現任）
|
|
注２
|
4
|
計
|
245
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、竹内実、畑中英之が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係がなく、人格・見識等に基づき独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名を選任しております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、ライオン株式会社の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、指名委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の影近 博氏は、ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員スチール研究所長、ＪＦＥテクノリサーチ株式会社代表取締役社長を歴任され、企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、報酬委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の内藤 亜雅沙氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の中島 康晴氏は、公認会計士として長年企業の監査業務に従事し、財務会計に関する専門知識及び豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、監査委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
いずれの社外取締役と日東紡績及び日東紡績子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績又は日東紡績子会社を主要な取引先とする者、又はその業務執行者
(イ)日東紡績又は日東紡績子会社の主要な取引先である者、又はその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)又は日東紡績の業務執行者に該当していた者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
林 寿信
|
2022年７月１日
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼福島工場長
|
梶田 明正
|
2022年７月１日
|
執行役
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
執行役
グラスファイバー事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
伊藤 正毅
|
2022年７月１日
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
執行役
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
伊藤 正毅
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
林 寿信
|
2022年７月１日
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼福島工場長
|
梶田 明正
|
2022年７月１日
|
執行役
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
執行役
グラスファイバー事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
伊藤 正毅
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.3％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役兼執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
36
|
取締役
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2007年２月
|
人事部長
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
55
|
取締役
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 同事業部門海外事業本部長
|
2019年９月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
2020年４月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2021年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼技術本部長
|
2022年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当
|
2022年６月
|
取締役常務執行役 総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当（現任）
|
|
注２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ライオン㈱特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
影近 博
|
1950年３月12日生
|
1972年４月
|
日本鋼管㈱（現ジェイ エフ イー ホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社執行役員常務
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱常務執行役員
|
2005年４月
|
同社専務執行役員（スチール研究所長）
|
2009年４月
|
ＪＦＥテクノリサーチ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
中島 康晴
|
1960年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員
|
2008年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 第６監査部門長
|
2010年９月
|
同 常務理事 第２監査事業部長兼ナレッジ本部長
|
2021年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー
|
2022年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
116
|
(注) １．藤重貞慶、影近博、内藤亜雅沙、中島康晴は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
報酬委員会
|
委員長
|
影近 博
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
監査委員会
|
委員長
|
中島 康晴
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
社長
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
36
|
常務執行役
全社管理部門担当兼企画管理本部長兼調達統括部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼調達統括部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
40
|
常務執行役
総合研究所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
25
|
常務執行役
メディカル事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
1958年２月12日生
|
2011年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年７月
|
Nittobo America Inc.取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年１月
|
執行役 同事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年７月
|
執行役 同事業部門長兼マーケティング戦略部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年12月
|
執行役 同事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長 （現任）
|
|
注２
|
3
|
上席執行役
グラスファイバー事業部門副部門長兼営業本部担当兼商品企画開発本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼営業本部担当兼商品企画開発本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業部門商品企画開発本部、薬事・学術担当兼総合研究所副所長兼メディカル研究開発センター長
|
須釜 裕司
|
1964年８月13日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2009年７月
|
ニット－ボーメディカル㈱生産部長
|
2010年５月
|
同社開発・生産本部製造部長
|
2011年５月
|
同社営業本部営業企画管理部長
|
2013年４月
|
同社取締役企画管理部長
|
2016年１月
|
同社取締役企画管理部長兼研究開発部長
|
2016年９月
|
同社取締役企画管理部長
|
2017年４月
|
同社取締役企画管理本部事業企画部長
|
2018年11月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部副本部長
|
2019年８月
|
同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長
|
2020年８月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
2021年７月
|
執行役 同事業部門副部門長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼メディカル研究開発センター長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門商品企画開発本部、薬事・学術担当兼総合研究所副所長兼メディカル研究開発センター長（現任）
|
|
注２
|
48
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼福島工場長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長（現任）
|
|
注２
|
11
|
執行役
人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
日東紡績に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長
|
2021年10月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼見える化推進室長
|
2022年２月
|
執行役 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2022年４月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当兼企画管理本部経理財務部長（現任）
|
|
注２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2021年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2022年４月
|
執行役 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長（現任）
|
|
注２
|
9
|
執行役
グラスファイバー事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
伊藤 正毅
|
1965年３月21日生
|
2016年２月
|
日東紡績に入社 富士ファイバーグラス㈱取締役副社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年９月
|
日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
同事業部門生産・技術本部副本部長兼技術部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
-
|
計
|
205
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、前山茂、竹内実、畑中英之が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係がなく、人格・見識等に基づき独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名を選任しております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、ライオン株式会社の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会及び報酬委員会に出席し、指名委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。また、2022年６月28日以降は、上記に加え新たに監査委員会の委員に就任し、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂きます。
社外取締役の影近 博氏は、ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員スチール研究所長、ＪＦＥテクノリサーチ株式会社代表取締役社長を歴任され、企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、報酬委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の内藤 亜雅沙氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の中島 康晴氏は、公認会計士として長年企業の監査業務に従事し、財務会計に関する専門知識及び豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会のメンバーとして、また、監査委員会においては委員長として積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂きます。
いずれの社外取締役と日東紡績および日東紡績子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績または日東紡績子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
(イ)日東紡績または日東紡績子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)または日東紡績の業務執行者に該当していた者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
執行役 メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
2021年７月１日
|
執行役 メディカル事業部門長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
執行役 メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
2021年12月１日
|
執行役 メディカル事業部門副部門長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼メディカル研究開発センター長
|
執行役 メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
須釜 裕司
|
2021年７月１日
|
執行役 グラスファイバー事業部門企画管理本部長兼見える化推進室長
|
執行役 グラスファイバー事業部門企画管理本部長
|
梶川 浩希
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
執行役 メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
2021年７月１日
|
執行役 メディカル事業部門副部門長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼メディカル研究開発センター長
|
執行役 メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
須釜 裕司
|
2021年７月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.6％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役兼執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
32
|
取締役
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2007年２月
|
人事部長
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
54
|
取締役
|
野崎 有
|
1959年11月29日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2010年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
2010年６月
|
取締役 同本部経理財務部長
|
2011年１月
|
取締役 同本部副本部長兼企画総務部長
|
2011年４月
|
常務取締役 同本部副本部長兼人事部長
|
2013年６月
|
パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
|
2016年10月
|
日東紡績 執行役 人事部、経理財務部担当
|
2017年４月
|
常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2017年６月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2018年４月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年10月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当
|
2019年４月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当
|
2019年８月
|
取締役常務執行役 監査室、リスクマネジメント統括部担当
|
2020年４月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
尾内 正道
|
1942年６月15日生
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1977年６月
|
税理士登録
|
1983年８月
|
㈱三菱総合研究所客員研究員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東京会会長
|
2007年７月
|
同協会副会長
|
2010年７月
|
同協会監事
|
2013年６月
|
月島機械㈱社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
税理士法人エムオーパートナーズ開設
|
|
同法人代表社員
|
2015年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 日東紡績 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ライオン㈱特別顧問（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
影近 博
|
1950年３月12日生
|
1972年４月
|
日本鋼管㈱（現ジェイ エフ イー ホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社執行役員常務
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱常務執行役員
|
2005年４月
|
同社専務執行役員（スチール研究所長）
|
2009年４月
|
ＪＦＥテクノリサーチ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
158
|
(注) １．尾内正道、藤重貞慶、影近博、内藤亜雅沙は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
尾内 正道
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
辻 裕一
|
報酬委員会
|
委員長
|
影近 博
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
辻 裕一
|
監査委員会
|
委員長
|
尾内 正道
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
|
委員
|
野崎 有
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
社長
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
32
|
常務執行役
総合研究所長兼SC研究開発担当
|
竹内 実
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2005年12月
|
総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長
|
2006年６月
|
同部門スペシャリティケミカルス事業部長
|
2011年４月
|
執行役員 医薬・飲料事業部門副部門長
|
2012年４月
|
執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長
|
2013年４月
|
執行役員 同事業部門長
|
2014年５月
|
常務執行役員 同事業部門長
|
2014年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2016年６月
|
技監
|
2017年１月
|
執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2017年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年３月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長
|
2018年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年６月
|
常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2019年４月
|
常務執行役 総合研究所長
|
2020年６月
|
常務執行役 総合研究所長兼メディカルSC新技術戦略室長
|
2021年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼SC研究開発担当（現任）
|
|
注２
|
31
|
常務執行役
全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長兼技術本部長
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 同事業部門海外事業本部長
|
2019年９月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
2020年４月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2021年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼技術本部長（現任）
|
|
注２
|
24
|
常務執行役
総合研究所副所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長
|
畑中 英之
|
1959年６月26日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年２月
|
建材事業部門 商品開発部長
|
2007年７月
|
開発推進本部 千葉研究所長
|
2008年１月
|
グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門企画・業務部長
|
2010年２月
|
同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2010年６月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2011年４月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長（マカオ駐在）
|
2013年７月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当（台湾駐在）
|
2014年６月
|
富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長
|
2019年９月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長
|
2020年４月
|
常務執行役 総合研究所副所長兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 総合研究所副所長兼DX戦略推進室、環境技術戦略室担当兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長（現任）
|
|
注２
|
33
|
執行役
メディカル事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
1958年２月12日生
|
2011年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年７月
|
Nittobo America Inc.取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
2021年１月
|
執行役 同事業部門長兼マーケティング戦略部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
グラスファイバー事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
14
|
執行役
メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
須釜 裕司
|
1964年８月13日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2009年７月
|
ニット－ボーメディカル㈱生産部長
|
2010年５月
|
同社開発・生産本部製造部長
|
2011年５月
|
同社営業本部営業企画管理部長
|
2013年４月
|
同社取締役企画管理部長
|
2016年１月
|
同社取締役企画管理部長兼研究開発部長
|
2016年９月
|
同社取締役企画管理部長
|
2017年４月
|
同社取締役企画管理本部事業企画部長
|
2018年11月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部副本部長
|
2019年８月
|
同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長
|
2020年８月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
47
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部長兼福島工場長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長（現任）
|
|
注２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
グラスファイバー事業部門企画管理本部長
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
日東紡績に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長（現任）
|
|
注２
|
11
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長（現任）
|
|
注２
|
2
|
執行役
人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2021年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長（現任）
|
|
注２
|
8
|
計
|
246
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、前山茂、石原英幹が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係がなく、人格・識見等に基づき独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名を選任しております。
社外取締役の尾内 正道氏は、会計及び財務に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、監査委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、ライオン株式会社の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会及び報酬委員会に出席し、指名委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の影近 博氏は、ＪＦＥスチール株式会社専務執行役員スチール研究所長、ＪＦＥテクノリサーチ株式会社代表取締役社長を歴任され、企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、報酬委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の内藤 亜雅紗氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、積極的に意見を述べて頂くなど、日東紡績の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
いずれの社外取締役と日東紡績および日東紡績子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績または日東紡績子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
(イ)日東紡績または日東紡績子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)または日東紡績の業務執行者に該当していた者
なお、日東紡績は、取締役会全体として日東紡績の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 （メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長）
|
執行役 （メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長）
|
須釜 裕司
|
2020年８月11日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 （メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長）
|
執行役 （メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長）
|
須釜 裕司
|
2020年８月11日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.6％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役兼執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
30
|
取締役
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2007年２月
|
人事部長
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
54
|
取締役
|
野崎 有
|
1959年11月29日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2010年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
2010年６月
|
取締役 同本部経理財務部長
|
2011年１月
|
取締役 同本部副本部長兼企画総務部長
|
2011年４月
|
常務取締役 同本部副本部長兼人事部長
|
2013年６月
|
パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
|
2016年10月
|
日東紡績 執行役 人事部、経理財務部担当
|
2017年４月
|
常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2017年６月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2018年４月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年10月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当
|
2019年４月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当
|
2019年８月
|
取締役常務執行役 監査室、リスクマネジメント統括部担当
|
2020年４月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
69
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
尾内 正道
|
1942年６月15日生
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1977年６月
|
税理士登録
|
1983年８月
|
㈱三菱総合研究所客員研究員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東京会会長
|
2007年７月
|
同協会副会長
|
2010年７月
|
同協会監事
|
2013年６月
|
月島機械㈱社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
税理士法人エムオーパートナーズ開設
|
|
同法人代表社員（現任）
|
2015年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役（現任）
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
影近 博
|
1950年３月12日生
|
1972年４月
|
日本鋼管㈱（現ジェイ エフ イー ホールディングス㈱）入社
|
2002年２月
|
同社執行役員常務
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱常務執行役員
|
2005年４月
|
同社専務執行役員（スチール研究所長）
|
2009年４月
|
ＪＦＥテクノリサーチ㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
153
|
(注) １．尾内正道、藤重貞慶、影近博、内藤亜雅沙は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
尾内 正道
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
辻 裕一
|
報酬委員会
|
委員長
|
影近 博
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
辻 裕一
|
監査委員会
|
委員長
|
尾内 正道
|
|
委員
|
影近 博
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
|
委員
|
野崎 有
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
社長
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
30
|
常務執行役
総合研究所長兼メディカルSC新技術戦略室長
|
竹内 実
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2005年12月
|
総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長
|
2006年６月
|
同部門スペシャリティケミカルス事業部長
|
2011年４月
|
執行役員 医薬・飲料事業部門副部門長
|
2012年４月
|
執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長
|
2013年４月
|
執行役員 同事業部門長
|
2014年５月
|
常務執行役員 同事業部門長
|
2014年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2016年６月
|
技監
|
2017年１月
|
執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2017年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年３月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長
|
2018年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年６月
|
常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2019年４月
|
常務執行役 総合研究所長
|
2020年６月
|
常務執行役 総合研究所長兼メディカルSC新技術戦略室長（現任）
|
|
注２
|
30
|
常務執行役
全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長（現任）
|
|
注２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
常務執行役
グラスファイバー事業部門長
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 同事業部門海外事業本部長
|
2019年９月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
2020年４月
|
常務執行役 同事業部門長（現任）
|
|
注２
|
23
|
常務執行役
総合研究所副所長兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長
|
畑中 英之
|
1959年６月26日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年２月
|
建材事業部門 商品開発部長
|
2007年７月
|
開発推進本部 千葉研究所長
|
2008年１月
|
グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門企画・業務部長
|
2010年２月
|
同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2010年６月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2011年４月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長（マカオ駐在）
|
2013年７月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当（台湾駐在）
|
2014年６月
|
富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長
|
2019年９月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長
|
2020年４月
|
常務執行役 総合研究所副所長兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長（現任）
|
|
注２
|
32
|
執行役
メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
榮 達雄
|
1958年２月12日生
|
2011年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年７月
|
Nittobo America Inc.取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
－
|
執行役
グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長
|
須釜 裕司
|
1964年８月13日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2009年７月
|
ニット－ボーメディカル㈱生産部長
|
2010年５月
|
同社開発・生産本部製造部長
|
2011年５月
|
同社営業本部営業企画管理部長
|
2013年４月
|
同社取締役企画管理部長
|
2016年１月
|
同社取締役企画管理部長兼研究開発部長
|
2016年９月
|
同社取締役企画管理部長
|
2017年４月
|
同社取締役企画管理本部事業企画部長
|
2018年11月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部副本部長
|
2019年８月
|
同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長（現任）
|
|
注２
|
40
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
日東紡績に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長（現任）
|
|
注２
|
2
|
執行役
グラスファイバー事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
日東紡績に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長（現任）
|
|
注２
|
－
|
執行役
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長（現任）
|
|
注２
|
－
|
執行役
人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
日東紡績に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長（現任）
|
|
注２
|
2
|
計
|
188
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、前山茂、今野敏裕、石原英幹が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、人格・識見に基づき、独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名選任しております。
社外取締役の尾内 正道氏は、会計及び財務に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。
社外取締役の影近 博氏は、企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。
社外取締役の内藤 亜雅紗氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。
いずれの社外取締役と日東紡績および日東紡績子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績または日東紡績子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
(イ)日東紡績または日東紡績子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)または日東紡績の業務執行者に該当していた者
なお、日東紡績は、取締役会全体として日東紡績の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務執行役 （グラスファイバー事業部門、 メディカル事業部門担当 グラスファイバー事業部門長、メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長）
|
専務執行役 （グラスファイバー事業部門、 メディカル事業部門担当 メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長）
|
戸田 数久
|
2019年８月１日
|
常務執行役 （監査室、リスクマネジメント統括部担当）
|
常務執行役 （人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当）
|
野崎 有
|
2019年８月１日
|
執行役 （繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長）
|
執行役 （大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長）
|
宇津木 和之
|
2019年８月１日
|
執行役 （人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当）
|
執行役 （調達統括部担当 グラスファイバー事業部門長）
|
多田 弘行
|
2019年８月１日
|
常務執行役 （富久山事業センター、富久山地区再開発担当 グラスファイバー事業部門生産・技術本部長）
|
常務執行役 （富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当）
|
前山 茂
|
2019年９月１日
|
執行役 （グラスファイバー事業部門副部門長）
|
執行役 （グラスファイバー事業部門海外事業本部長）
|
五十嵐 和彦
|
2019年９月１日
|
執行役 （総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長）
|
執行役 （総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長）
|
畑中 英之
|
2019年９月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
執行役の状況
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務執行役 （グラスファイバー事業部門、 メディカル事業部門担当 グラスファイバー事業部門長、メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長）
|
専務執行役 （グラスファイバー事業部門、 メディカル事業部門担当 メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長）
|
戸田 数久
|
2019年８月１日
|
常務執行役 （監査室、リスクマネジメント統括部担当）
|
常務執行役 （人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当）
|
野崎 有
|
2019年８月１日
|
執行役 （繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長）
|
執行役 （大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当 環境・ヘルス事業部門長）
|
宇津木 和之
|
2019年８月１日
|
執行役 （人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当）
|
執行役 （調達統括部担当 グラスファイバー事業部門長）
|
多田 弘行
|
2019年８月１日
|
常務執行役 （富久山事業センター、富久山地区再開発担当 グラスファイバー事業部門生産・技術本部長）
|
常務執行役 （富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当）
|
前山 茂
|
2019年９月１日
|
執行役 （グラスファイバー事業部門副部門長）
|
執行役 （グラスファイバー事業部門海外事業本部長）
|
五十嵐 和彦
|
2019年９月１日
|
執行役 （総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長）
|
執行役 （総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長）
|
畑中 英之
|
2019年９月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
1983年４月
|
日本鋼管㈱（現ＪＦＥホールディングス㈱）に入社
|
2011年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱経理部長
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役兼執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
26
|
取締役
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2007年２月
|
人事部長
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
54
|
取締役
|
野崎 有
|
1959年11月29日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2010年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
2010年６月
|
取締役 同本部経理財務部長
|
2011年１月
|
取締役 同本部副本部長兼企画総務部長
|
2011年４月
|
常務取締役 同本部副本部長兼人事部長
|
2013年６月
|
パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
|
2016年10月
|
日東紡績 執行役 人事部、経理財務部担当
|
2017年４月
|
常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2017年６月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当
|
2018年４月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
2018年10月
|
取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当
|
2019年４月
|
取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当（現任）
|
|
注２
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
1959年４月
|
検事任官
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
1997年12月
|
退官 弁護士登録
|
1998年６月
|
㈱ミロク情報サービス社外監査役
|
2001年６月
|
㈱よみうりランド社外監査役（現任）
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業㈱社外監査役
|
2008年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
2013年８月
|
㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役
|
2016年４月
|
同社社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
塩水港精糖㈱社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
上林 博
|
1945年11月23日生
|
1972年４月
|
検事任官
|
1983年12月
|
法務大臣秘書官
|
1985年２月
|
法務省刑事局付検事
|
1986年９月
|
弁護士登録
|
1988年１月
|
上林・野口法律事務所（現 上林法律事務所）開設
|
|
同事務所代表（現任）
|
2003年９月
|
㈱ファーストエスコ（現㈱エフオン）社外監査役
|
2014年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
取締役
|
尾内 正道
|
1942年６月15日生
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1977年６月
|
税理士登録
|
1983年８月
|
㈱三菱総合研究所客員研究員
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東京会会長
|
2007年７月
|
同協会副会長
|
2010年７月
|
同協会監事
|
2013年６月
|
月島機械㈱社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
税理士法人エムオーパートナーズ開設
|
|
同法人代表社員（現任）
|
2015年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
計
|
146
|
(注) １．濵邦久、上林博、尾内正道は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
濵 邦久
|
|
委員
|
上林 博
|
|
委員
|
尾内 正道
|
|
委員
|
辻 裕一
|
報酬委員会
|
委員長
|
上林 博
|
|
委員
|
濵 邦久
|
|
委員
|
尾内 正道
|
|
委員
|
辻 裕一
|
監査委員会
|
委員長
|
尾内 正道
|
|
委員
|
濵 邦久
|
|
委員
|
上林 博
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
社長
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
26
|
専務執行役
グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当
メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長
|
戸田 数久
|
1958年２月11日生
|
1981年４月
|
スズキ㈱入社
|
2012年９月
|
スズキ㈱経営企画室経営管理部長
|
2013年５月
|
日東紡績に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
2013年12月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
2014年４月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
2014年６月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
2016年２月
|
専務執行役 同事業部門長
|
2016年10月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長
|
2017年４月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長
|
2018年４月
|
専務執行役 メディカル事業部門長
|
2018年11月
|
専務執行役 同事業部門長兼同事業部門商品企画開発本部長
|
2019年６月
|
専務執行役 グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当 メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長（現任）
|
|
注２
|
14
|
常務執行役
人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当
|
野崎 有
|
1959年11月29日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
66
|
常務執行役
総合研究所長
|
竹内 実
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2005年12月
|
総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長
|
2006年６月
|
同部門スペシャリティケミカルス事業部長
|
2011年４月
|
執行役員 医療・飲料事業部門副部門長
|
2012年４月
|
執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長
|
2013年４月
|
執行役員 同事業部門長
|
2014年５月
|
常務執行役員 同事業部門長
|
2014年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2016年６月
|
技監
|
2017年１月
|
執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2017年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年３月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長
|
2018年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2018年６月
|
常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
2019年４月
|
常務執行役 総合研究所長（現任）
|
|
注２
|
28
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
常務執行役
富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当
|
前山 茂
|
1961年９月23日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2006年４月
|
日東グラスファイバー工業㈱製造部長
|
2011年４月
|
同社取締役工場長
|
2012年１月
|
同社代表取締役社長
|
2014年４月
|
執行役員 同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
執行役 同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長
|
2018年４月
|
常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長
|
2018年６月
|
常務執行役 調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長
|
2019年４月
|
常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当（現任）
|
|
注２
|
14
|
執行役
グラスファイバー事業部門海外事業本部長
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 同事業部門海外事業本部長（現任）
|
|
注２
|
22
|
執行役
大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当
環境・ヘルス事業部門長
|
宇津木 和之
|
1962年５月10日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2005年11月
|
グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長
|
2013年８月
|
グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
2014年６月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長
|
2015年10月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長
|
2018年10月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、環境・ヘルス事業部門長
|
2019年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当
環境・ヘルス事業部門長（現任）
|
|
注２
|
52
|
執行役
調達統括部担当、
グラスファイバー事業部門長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長（現任）
|
|
注２
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
総合研究所副所長兼メディカルＳＣ新技術戦略室長
|
石原 英幹
|
1959年９月1日生
|
2000年１月
|
シスメックス㈱入社
|
2006年７月
|
シスメックス㈱中央研究所主幹研究員
|
2012年10月
|
日東紡績に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長
|
2015年４月
|
環境・ヘルス事業部門副部門長
|
2017年３月
|
技監兼総合研究所副所長
|
2017年６月
|
技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
2017年６月
|
執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
2019年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼メディカルＳＣ新技術戦略室長（現任）
|
|
注２
|
10
|
執行役
総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長
|
畑中 英之
|
1959年６月26日生
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
2003年２月
|
建材事業部門 商品開発部長
|
2007年７月
|
開発推進本部 千葉研究所長
|
2008年１月
|
グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門企画・業務部長
|
2010年２月
|
同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2010年６月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
2011年４月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長
|
2012年６月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長（マカオ駐在）
|
2013年７月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当（台湾駐在）
|
2014年６月
|
富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長（現任）
|
|
注２
|
31
|
計
|
283
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
日東紡績の社外取締役は３名であります。
社外取締役については、いずれも日東紡績との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、人格・識見に基づき、独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に３名選任しております。
社外取締役の濵 邦久氏は、法律の専門家及び20年以上におよぶ他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の上林 博氏は、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
社外取締役の尾内 正道氏は、財務及び会計に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど日東紡績の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
いずれの社外取締役も、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
日東紡績が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
日東紡績の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)日東紡績または日東紡績子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者
(イ)日東紡績または日東紡績子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者
(ウ)日東紡績から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く。）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 日東紡績の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)または日東紡績の業務執行者に該当していた者
なお、日東紡績は、取締役会全体として日東紡績の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役 （人事部、総務部、コーポレー ト・コミュニケーション部、経 理財務部、リスクマネジメント 統括部担当）
|
常務執行役 （人事部、総務部、コーポレー ト・コミュニケーション部、経 理財務部、リスクマネジメント 統括部担当兼環境・ヘルス事業 部門長）
|
野崎 有
|
2018年10月１日
|
執行役 （グラスファイバー事業部門海外 事業本部長）
|
執行役 （グラスファイバー事業部門長）
|
五十嵐 和彦
|
2018年10月１日
|
執行役 （大阪支店、名古屋支店担当兼環 境・ヘルス事業部門長）
|
執行役 （グラスファイバー事業部門副部 門長兼営業本部長兼電材営業部 長）
|
宇津木 和之
|
2018年10月１日
|
執行役 （グラスファイバー事業部門長）
|
執行役 （大阪支店、名古屋支店担当兼繊 維事業部門長）
|
多田 弘行
|
2018年10月１日
|
専務執行役 （メディカル事業部門長兼商品企 画開発本部長）
|
専務執行役 （メディカル事業部門長）
|
戸田 数久
|
2018年11月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(１) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
|
1983年４月
|
日本鋼管㈱（現ＪＦＥホールディングス㈱）に入社
|
|
2011年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱経理部長
|
|
2013年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部・経営企画部・情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当
|
|
2015年６月
|
取締役兼執行役
|
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
21
|
|
取締役
|
|
西坂 豊志
|
1958年５月８日生
|
|
1981年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2003年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
|
2007年２月
|
人事部長
|
|
2008年６月
|
取締役 人事部長
|
|
2008年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
|
2010年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
|
2011年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
|
2012年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
|
2014年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
53
|
|
取締役
|
|
野崎 有
|
1959年11月29日生
|
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2010年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
|
2010年６月
|
取締役 同本部経理財務部長
|
|
2011年１月
|
取締役 同本部副本部長兼企画総務部長
|
|
2011年４月
|
常務取締役 同本部副本部長兼人事部長
|
|
2013年６月
|
パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
日東紡績 執行役 人事部・経理財務部担当
|
|
2017年４月
|
常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当
|
|
2017年６月
|
取締役常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役 人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役 人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部・リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長（現任）
|
|
注２
|
61
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
濵 邦久
|
1934年12月２日生
|
|
1959年４月
|
検事任官
|
|
1991年12月
|
法務省刑事局長
|
|
1993年12月
|
法務事務次官
|
|
1996年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
1997年12月
|
退官 弁護士登録
|
|
1998年６月
|
㈱ミロク情報サービス社外監査役
|
|
2001年６月
|
㈱よみうりランド社外監査役（現任）
|
|
2008年６月
|
有機合成薬品工業㈱社外監査役
|
|
2008年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
2013年８月
|
㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役
|
|
2016年４月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
塩水港精糖㈱社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
|
|
香田 忠維
|
1944年12月24日生
|
|
1967年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
|
1994年７月
|
通商産業大臣官房審議官
|
|
1995年10月
|
オマーン国駐箚特命全権大使
|
|
1998年７月
|
電源開発㈱取締役
|
|
2001年６月
|
石油資源開発㈱常務取締役
|
|
2006年10月
|
同社専務取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年６月
|
㈱大林組社外監査役
|
|
2013年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
(財)中東協力センター顧問
|
|
2015年６月
|
同財団相談役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
取締役
|
|
上林 博
|
1945年11月23日生
|
|
1972年４月
|
検事任官
|
|
1983年12月
|
法務大臣秘書官
|
|
1985年２月
|
法務省刑事局付検事
|
|
1986年９月
|
弁護士登録
|
|
1988年１月
|
上林・野口法律事務所（現 上林法律事務所）開設
|
|
|
同事務所代表（現任）
|
|
2003年９月
|
㈱ファーストエスコ（現㈱エフオン）社外監査役
|
|
2014年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
尾内 正道
|
1942年６月15日生
|
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
|
1977年６月
|
税理士登録
|
|
1983年８月
|
㈱三菱総合研究所客員研究員
|
|
2007年６月
|
日本公認会計士協会東京会会長
|
|
2007年７月
|
同協会副会長
|
|
2010年７月
|
同協会監事
|
|
2013年６月
|
月島機械㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年１月
|
税理士法人エムオーパートナーズ開設
|
|
|
同法人代表社員（現任）
|
|
2015年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
－
|
|
計
|
135
|
(注) １．濵邦久、香田忠維、上林博、尾内正道は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
|
指名委員会
|
委員長
|
濵 邦久
|
|
|
委員
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
報酬委員会
|
委員長
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
濵 邦久
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
監査委員会
|
委員長
|
尾内 正道
|
|
|
委員
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
(２) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表執行役
社長
|
―
|
辻 裕一
|
(１) 取締役の状況
参照
|
同左
|
注２
|
21
|
|
専務執行役
|
メディカル事業部門長
|
戸田 数久
|
1958年２月11日生
|
|
1981年４月
|
スズキ㈱入社
|
|
2012年９月
|
スズキ㈱経営企画室経営管理部長
|
|
2013年５月
|
日東紡績に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
|
2013年12月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
|
2014年４月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
|
2014年６月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
|
2016年２月
|
専務執行役 同事業部門長
|
|
2016年10月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長
|
|
2017年４月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長
|
|
2018年４月
|
専務執行役 メディカル事業部門長（現任）
|
|
注２
|
11
|
|
常務執行役
|
人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部・リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長
|
野崎 有
|
(１) 取締役の状況
参照
|
同左
|
注２
|
61
|
|
常務執行役
|
情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
竹内 実
|
1963年１月５日生
|
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2005年12月
|
総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長
|
|
2006年６月
|
同部門スペシャリティケミカルス事業部長
|
|
2011年４月
|
執行役員 医療・飲料事業部門副部門長
|
|
2012年４月
|
執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長
|
|
2013年４月
|
執行役員 同事業部門長
|
|
2014年５月
|
常務執行役員 同事業部門長
|
|
2014年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
|
2016年６月
|
技監
|
|
2017年１月
|
執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
|
2017年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
|
2018年３月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長
|
|
2018年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
|
2018年６月
|
常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長（現任）
|
|
注２
|
25
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常務執行役
|
調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長
|
前山 茂
|
1961年９月23日生
|
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2006年４月
|
日東グラスファイバー工業㈱製造部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役工場長
|
|
2012年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
執行役員 同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
執行役 同社代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長
|
|
2018年６月
|
常務執行役 調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長（現任）
|
|
注２
|
9
|
|
執行役
|
グラスファイバー事業部門長
|
五十嵐 和彦
|
1964年７月26日生
|
|
1990年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2007年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
|
2011年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
|
2013年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
|
2014年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
|
2016年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長
|
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門長（現任）
|
|
注２
|
20
|
|
執行役
|
グラスファイバー事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長
|
宇津木 和之
|
1962年５月10日生
|
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2005年11月
|
グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長
|
|
2013年８月
|
グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
|
2014年６月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
|
2015年４月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長
|
|
2015年10月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長
|
|
2016年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
|
2018年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長（現任）
|
|
注２
|
50
|
|
執行役
|
大阪支店、名古屋支店担当兼繊維事業部門長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
|
1985年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当兼同事業部門長（現任）
|
|
注２
|
9
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
執行役
|
総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
石原 英幹
|
1959年９月1日生
|
|
2000年１月
|
シスメックス㈱入社
|
|
2006年７月
|
シスメックス㈱中央研究所主幹研究員
|
|
2012年10月
|
日東紡績に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長
|
|
2015年４月
|
環境・ヘルス事業部門副部門長
|
|
2017年３月
|
技監兼総合研究所副所長
|
|
2017年６月
|
技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
|
2017年６月
|
執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長（現任）
|
|
注２
|
9
|
|
執行役
|
総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長
|
畑中 英之
|
1959年６月26日生
|
|
1983年４月
|
日東紡績に入社
|
|
2003年２月
|
建材事業部門 商品開発部長
|
|
2007年７月
|
開発推進本部 千葉研究所長
|
|
2008年１月
|
グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長
|
|
2009年４月
|
同事業部門企画・業務部長
|
|
2010年２月
|
同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
|
2010年６月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長
|
|
2011年４月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長
|
|
2012年６月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長（マカオ駐在）
|
|
2013年７月
|
常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当（台湾駐在）
|
|
2014年６月
|
富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長（現任）
|
|
注２
|
30
|
|
計
|
245
|
(注)１．日東紡績では、2016年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(１) 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
辻 裕一
|
昭和34年10月25日生
|
昭和58年４月
|
日本鋼管㈱（現ＪＦＥホールディングス㈱）に入社
|
注２
|
8
|
|
平成23年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱経理部長
|
|
平成25年10月
|
日東紡績に入社 企画本部経理財務部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
|
平成26年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
|
平成26年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部・経営企画部・情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当
|
|
平成27年６月
|
取締役兼執行役
|
|
平成28年２月
|
取締役代表執行役
|
|
平成28年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
取締役
|
|
西坂 豊志
|
昭和33年５月８日生
|
昭和56年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
26
|
|
平成15年６月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
|
平成19年２月
|
人事部長
|
|
平成20年６月
|
取締役 人事部長
|
|
平成20年10月
|
執行役員 建材事業部門長
|
|
平成22年４月
|
常務執行役員 環境事業部門長
|
|
平成23年１月
|
常務執行役員 本社（福島）駐在
|
|
平成24年５月
|
日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長
|
|
平成26年６月
|
取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
増田 米博
|
昭和31年２月９日生
|
昭和54年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
19
|
|
平成12年２月
|
繊維事業部門原糸素材事業部コアスパンテキスタイル営業部長
|
|
平成18年12月
|
同事業部門原糸素材事業部長
|
|
平成19年５月
|
同事業部門副部門長
|
|
平成20年１月
|
名古屋支店長
|
|
平成21年７月
|
ニットーボーメディカル㈱監査室長
|
|
平成24年６月
|
日東紡績 秘書室長
|
|
平成26年４月
|
執行役員 秘書室長
|
|
平成26年５月
|
常務執行役員 繊維事業部門長
|
|
平成26年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役 同事業部門長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役 監査室・情報システム部・リスクマネジメント統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
野崎 有
|
昭和34年11月29日生
|
昭和58年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
28
|
|
平成22年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
|
平成22年６月
|
取締役 同本部経理財務部長
|
|
平成23年１月
|
取締役 同本部副本部長兼企画総務部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役 同本部副本部長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
|
|
平成28年10月
|
日東紡績 執行役 人事部・経理財務部担当
|
|
平成29年４月
|
常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当（現任）
|
|
取締役
|
|
濵 邦久
|
昭和９年12月２日生
|
昭和34年４月
|
検事任官
|
注２
|
－
|
|
平成３年12月
|
法務省刑事局長
|
|
平成５年12月
|
法務事務次官
|
|
平成８年１月
|
東京高等検察庁検事長
|
|
平成９年12月
|
退官 弁護士登録
|
|
平成10年６月
|
㈱ミロク情報サービス社外監査役
|
|
平成13年６月
|
㈱よみうりランド社外監査役（現任）
|
|
平成20年６月
|
有機合成薬品工業㈱社外監査役
|
|
平成20年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
平成25年８月
|
㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役
|
|
平成28年４月
|
同社社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
塩水港精糖㈱社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
香田 忠維
|
昭和19年12月24日生
|
昭和42年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
注２
|
－
|
|
平成６年７月
|
通商産業大臣官房審議官
|
|
平成７年10月
|
オマーン国駐箚特命全権大使
|
|
平成10年７月
|
電源開発㈱取締役
|
|
平成13年６月
|
石油資源開発㈱常務取締役
|
|
平成18年10月
|
同社専務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成23年６月
|
㈱大林組社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
(財)中東協力センター顧問
|
|
平成27年６月
|
同財団相談役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
上林 博
|
昭和20年11月23日生
|
昭和47年４月
|
検事任官
|
注２
|
－
|
|
昭和58年12月
|
法務大臣秘書官
|
|
昭和60年２月
|
法務省刑事局付検事
|
|
昭和61年９月
|
弁護士登録
|
|
昭和63年１月
|
上林・野口法律事務所（現 上林法律事務所）開設
|
|
|
同事務所代表（現任）
|
|
平成15年９月
|
㈱ファーストエスコ社外監査役
|
|
平成26年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
尾内 正道
|
昭和17年６月15日生
|
昭和50年９月
|
公認会計士登録
|
注２
|
－
|
|
昭和52年６月
|
税理士登録
|
|
昭和58年８月
|
㈱三菱総合研究所客員研究員
|
|
平成19年６月
|
日本公認会計士協会東京会会長
|
|
平成19年７月
|
同協会副会長
|
|
平成22年７月
|
同協会監事
|
|
平成25年６月
|
月島機械㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年１月
|
税理士法人エムオーパートナーズ開設
|
|
|
同法人代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
日東紡績 社外取締役（現任）
|
|
計
|
81
|
(注) １．濵邦久、香田忠維、上林博、尾内正道は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
|
指名委員会
|
委員長
|
濵 邦久
|
|
|
委員
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
報酬委員会
|
委員長
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
濵 邦久
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
監査委員会
|
委員長
|
尾内 正道
|
|
|
委員
|
香田 忠維
|
|
|
委員
|
上林 博
|
|
|
委員
|
西坂 豊志
|
(２) 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
社長
|
―
|
辻 裕一
|
(１) 取締役の状況
参照
|
同左
|
注２
|
8
|
|
専務執行役
|
繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長
|
戸田 数久
|
昭和33年２月11日生
|
昭和56年４月
|
スズキ㈱入社
|
注２
|
4
|
|
平成24年９月
|
スズキ㈱経営企画室経営管理部長
|
|
平成25年５月
|
日東紡績に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
|
平成25年12月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
|
平成26年６月
|
執行役 同事業部門副部門長
|
|
平成28年２月
|
専務執行役 同事業部門長
|
|
平成28年10月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長
|
|
平成29年４月
|
専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長（現任）
|
|
常務執行役
|
監査室・情報システム部・リスクマネジメント統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当
|
増田 米博
|
(１) 取締役の状況
参照
|
同左
|
注２
|
19
|
|
常務執行役
|
人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当
|
野崎 有
|
(１) 取締役の状況
参照
|
同左
|
注２
|
28
|
|
常務執行役
|
総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
竹内 実
|
昭和38年１月５日生
|
昭和60年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
11
|
|
平成17年12月
|
総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長
|
|
平成18年６月
|
同部門スペシャリティケミカルス事業部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員 医療・飲料事業部門副部門長
|
|
平成24年４月
|
執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長
|
|
平成25年４月
|
執行役員 同事業部門長
|
|
平成26年５月
|
常務執行役員 同事業部門長
|
|
平成26年６月
|
常務執行役 同事業部門長
|
|
平成28年６月
|
技監
|
|
平成29年１月
|
執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長（現任）
|
|
常務執行役
|
日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長
|
前山 茂
|
昭和36年９月23日生
|
昭和60年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
3
|
|
平成18年４月
|
日東グラスファイバー工業㈱製造部長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役工場長
|
|
平成24年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
執行役員 同社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
執行役 同社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
総合研究所副所長兼コーポレート研究センター長
|
木村 和博
|
昭和33年７月５日生
|
昭和58年４月
|
シャープ㈱入社
|
注２
|
2
|
|
平成24年８月
|
シャープ㈱経営戦略本部事業開発室新規事業推進室長
|
|
平成25年４月
|
日東紡績に入社 ＮＥＸＴ推進部長
|
|
平成25年６月
|
ＮＥＸＴ推進部長兼福島研究所長兼グラスファイバー事業部門副部門長
|
|
平成26年４月
|
執行役員 ＮＥＸＴ推進部長兼福島研究所長兼全事業部門総括補佐
|
|
平成26年４月
|
執行役員 繊維事業部門副部門長兼日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長
|
|
平成26年６月
|
執行役 繊維事業部門副部門長兼日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長
|
|
平成27年10月
|
執行役 日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長
|
|
平成28年４月
|
執行役 繊維事業部門副部門長
|
|
平成28年10月
|
執行役 特命事項担当
|
|
平成29年１月
|
執行役 総合研究所副所長兼コーポレート研究センター長（現任）
|
|
執行役
|
グラスファイバー事業部門副部門長兼マーケティング本部長
|
宇津木 和之
|
昭和37年５月10日生
|
昭和60年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
24
|
|
平成17年11月
|
グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長
|
|
平成25年８月
|
グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
同事業部門マーケティング本部長
|
|
平成27年４月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長
|
|
平成27年10月
|
執行役 同事業部門マーケティング本部長
|
|
平成28年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長（現任）
|
|
執行役
|
グラスファイバー事業部門長兼生産本部長
|
五十嵐 和彦
|
昭和39年７月26日生
|
平成２年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
9
|
|
平成19年３月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長
|
|
平成23年４月
|
同事業部門技術生産本部製造統括部長
|
|
平成25年４月
|
同事業部門技術生産本部長
|
|
平成26年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
|
平成27年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長
|
|
平成28年２月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
|
平成28年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長
|
|
平成29年４月
|
執行役 同事業部門長兼生産本部長（現任）
|
|
執行役
|
環境・ヘルス事業部門長兼メディカル事業部門副部門長
|
谷川 治仁
|
昭和36年６月３日生
|
昭和60年４月
|
ソニー㈱入社
|
注２
|
－
|
|
平成25年５月
|
ソニー㈱ビデオ＆サウンド事業本部 マーケティング統括部長
|
|
平成27年10月
|
日東紡績に入社 環境・ヘルス事業部門長
|
|
平成28年２月
|
執行役 同事業部門長
|
|
平成29年４月
|
執行役 同事業部門長兼メディカル事業部門副部門長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
執行役
|
繊維事業部門長
|
多田 弘行
|
昭和36年７月17日生
|
昭和60年４月
|
日東紡績に入社
|
注２
|
2
|
|
平成23年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
|
平成24年２月
|
同本部企画部長
|
|
平成25年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
|
平成28年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
|
平成29年４月
|
執行役 同事業部門長（現任）
|
|
執行役
|
総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
石原 英幹
|
昭和34年９月１日生
|
平成12年１月
|
シスメックス㈱入社
|
注２
|
－
|
|
平成18年７月
|
シスメックス㈱中央研究所主幹研究員
|
|
平成24年10月
|
日東紡績に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長
|
|
平成27年４月
|
環境・ヘルス事業部門副部門長
|
|
平成29年３月
|
技監兼総合研究所副所長
|
|
平成29年６月
|
技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
|
平成29年６月
|
執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長
|
|
計
|
110
|
(注)１．日東紡績では、平成28年６月28日より、日東紡績の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 新任執行役
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
執行役
|
人事部、
経理財務部
担当
|
野崎 有
|
昭和34年11月29日生
|
昭和58年４月
|
日東紡績に入社
|
注
|
27
|
平成28年
10月１日
|
|
平成20年８月
|
繊維事業部門
繊維企画管理部長
|
|
平成21年３月
|
育成事業部門企画管理部長
|
|
平成21年６月
|
育成事業部門副部門長
|
|
平成22年３月
|
企画管理本部経理財務部長
|
|
平成22年６月
|
取締役
企画管理本部経理財務部長
|
|
平成23年１月
|
取締役
企画管理本部副本部長
兼 企画総務部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役
企画管理本部副本部長
兼 人事部長
|
|
平成23年10月
|
常務取締役
総務部・経理財務部・情報
システム部担当
企画管理本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
パラマウント硝子工業㈱
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
㈱双洋代表取締役社長
兼 新和電材㈱代表取締役
社長
|
|
平成28年10月
|
執行役 人事部、
経理財務部担当（現任）
|
(注) 就任の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(２) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務執行役
（繊維事業部門、
グラスファイバー事業部門、
環境・ヘルス事業部門 管掌
兼 グラスファイバー事業部門
長）
|
専務執行役
（グラスファイバー事業部門長）
|
戸田 数久
|
平成28年10月１日
|
|
執行役
（特命事項担当）
|
執行役
（繊維事業部門副部門長）
|
木村 和博
|
平成28年10月１日
|
|
執行役
（リスクマネジメント統括部、
情報システム部、調達統括部、
大阪支店、名古屋支店 担当）
|
執行役
（総合リスク管理、
情報システム部・
コンプライアンス統括部・
調達統括部・大阪支店・
名古屋支店 担当）
|
日山 克彦
|
平成28年10月１日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(１) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | | 辻 裕一 | 昭和34年10月25日生 | 昭和58年４月 | 日本鋼管㈱（現ＪＦＥホールディングス㈱）に入社 | 注２ | 5 |
平成23年４月 | ＪＦＥホールディングス㈱経理部長 |
平成25年10月 | 日東紡績に入社 企画本部経理財務部長 |
平成26年４月 | 執行役員 企画本部経理財務部長 |
平成26年６月 | 執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当 |
平成26年11月 | 執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部・経営企画部・情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当 |
平成27年６月 | 取締役兼執行役 |
平成28年２月 | 取締役代表執行役 |
平成28年６月 | 取締役代表執行役社長 人事部・経営企画部・経理財務部担当（現任） |
取締役 | | 西坂 豊志 | 昭和33年５月８日生 | 昭和56年４月 | 日東紡績に入社 | 注２ | 26 |
平成15年６月 | グラスファイバー事業部門企画・業務部長 |
平成19年２月 | 人事部長 |
平成20年６月 | 取締役 人事部長 |
平成20年10月 | 執行役員 建材事業部門長 |
平成22年４月 | 常務執行役員 環境事業部門長 |
平成23年１月 | 常務執行役員 本社（福島）駐在 |
平成24年５月 | 日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長 |
平成25年４月 | 日東紡績 常任顧問 富久山事業センター長 |
平成26年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | | 増田 米博 | 昭和31年２月９日生 | 昭和54年４月 | 日東紡績に入社 | 注２ | 16 |
平成12年２月 | 繊維事業部門原糸素材事業部コアスパンテキスタイル営業部長 |
平成18年12月 | 同事業部門原糸素材事業部長 |
平成19年５月 | 同事業部門副部門長 |
平成20年１月 | 名古屋支店長 |
平成21年７月 | ニットーボーメディカル㈱監査室長 |
平成24年６月 | 日東紡績 秘書室長 |
平成26年４月 | 執行役員 秘書室長 |
平成26年５月 | 常務執行役員 繊維事業部門長 |
平成26年６月 | 常務執行役 繊維事業部門長 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役 繊維事業部門長（現任） |
取締役 | 相談役 | 南園 克己 | 昭和17年１月３日生 | 昭和39年４月 | 日東紡績に入社 | 注２ | 208 |
平成７年６月 | 人事部長 |
平成８年６月 | 取締役 人事部長 |
平成12年４月 | 取締役 繊維事業部門長 |
平成13年６月 | 常務取締役 |
平成15年６月 | 代表取締役常務取締役兼常務執行役員 |
平成17年４月 | 代表取締役社長兼社長執行役員 |
平成20年６月 | 代表取締役 |
平成25年４月 | 代表取締役社長 |
平成26年６月 | 取締役会長 |
平成28年６月 | 取締役相談役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | | 濵 邦久 | 昭和９年12月２日生 | 昭和34年４月 | 検事任官 | 注２ | － |
平成３年12月 | 法務省刑事局長 |
平成５年12月 | 法務事務次官 |
平成８年１月 | 東京高等検察庁検事長 |
平成９年12月 | 退官 弁護士登録 |
平成10年６月 | ㈱ミロク情報サービス社外監査役（現任） |
平成13年６月 | ㈱よみうりランド社外監査役（現任） |
平成20年６月 | 有機合成薬品工業㈱社外監査役（現任） |
平成20年６月 | 日東紡績 社外取締役（現任） |
取締役 | | 香田 忠維 | 昭和19年12月24日生 | 昭和42年４月 | 通商産業省（現 経済産業省）入省 | 注２ | － |
平成６年７月 | 通商産業大臣官房審議官 |
平成７年10月 | オマーン国駐箚特命全権大使 |
平成10年７月 | 電源開発㈱取締役 |
平成13年６月 | 石油資源開発㈱常務取締役 |
平成18年10月 | 同社専務取締役 |
平成21年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成23年６月 | ㈱大林組社外監査役 |
平成25年６月 | 日東紡績 社外取締役（現任） |
平成26年６月 | (財)中東協力センター顧問 |
平成27年６月 | 同財団相談役（現任） |
取締役 | | 上林 博 | 昭和20年11月23日生 | 昭和47年４月 | 検事任官 | 注２ | － |
昭和58年12月 | 法務大臣秘書官 |
昭和60年２月 | 法務省刑事局付検事 |
昭和61年９月 | 弁護士登録 |
昭和63年１月 | 上林・野口法律事務所（現 上林法律事務所）開設 |
| 同事務所代表（現任） |
平成15年９月 | ㈱ファーストエスコ社外監査役 |
平成26年６月 | 日東紡績 社外取締役（現任） |
取締役 | | 尾内 正道 | 昭和17年６月15日生 | 昭和50年９月 | 公認会計士登録 | 注２ | － |
昭和52年６月 | 税理士登録 |
昭和58年８月 | ㈱三菱総合研究所客員研究員 |
平成19年６月 | 日本公認会計士協会東京会会長 |
平成19年７月 | 同協会副会長 |
平成22年７月 | 同協会監事 |
平成25年６月 | 月島機械㈱社外監査役（現任） |
平成27年１月 | 税理士法人エムオーパートナーズ開設 |
| 同法人代表社員（現任） |
平成27年６月 | 日東紡績 社外取締役（現任） |
計 | 255 |
(注) １．濵邦久、香田忠維、上林博、尾内正道は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．日東紡績は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会 | 委員長 | 濵 邦久 |
| 委員 | 香田 忠維 |
| 委員 | 上林 博 |
| 委員 | 辻 裕一 |
報酬委員会 | 委員長 | 香田 忠維 |
| 委員 | 濵 邦久 |
| 委員 | 辻 裕一 |
監査委員会 | 委員長 | 尾内 正道 |
| 委員 | 香田 忠維 |
| 委員 | 西坂 豊志 |
(２) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
代表執行役
社長 | ― | 辻 裕一 | (１) 取締役の状況
参照 | 同左 | 注１ | 5 |
専務執行役 | グラスファイバー事業部門長 | 戸田 数久 | 昭和33年２月11日生 | 昭和56年４月 | スズキ㈱入社 | 注１ | 2 |
平成24年９月 | スズキ㈱経営企画室経営管理部長 |
平成25年５月 | 日東紡績に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長 |
平成25年12月 | 同事業部門マーケティング本部長 |
平成26年４月 | 執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長 |
平成26年６月 | 執行役 同事業部門副部門長 |
平成28年２月 | 専務執行役 同事業部門長（現任） |
常務執行役 | 繊維事業部門長 | 増田 米博 | (１) 取締役の状況
参照 | 同左 | 注１ | 16 |
執行役 | 繊維事業部門副部門長 | 木村 和博 | 昭和33年７月５日生 | 昭和58年４月 | シャープ㈱入社 | 注１ | 1 |
平成24年８月 | シャープ㈱経営戦略本部事業開発室新規事業推進室長 |
平成25年４月 | 日東紡績に入社 ＮＥＸＴ推進部長 |
平成25年６月 | ＮＥＸＴ推進部長兼福島研究所長兼グラスファイバー事業部門副部門長 |
平成26年４月 | 執行役員 ＮＥＸＴ推進部長兼福島研究所長兼全事業部門総括補佐 |
平成26年４月 | 執行役員 繊維事業部門副部門長兼日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長 |
平成26年６月 | 執行役 繊維事業部門副部門長兼日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長 |
平成27年10月 | 執行役 日東紡（中国）有限公司董事長兼日東紡貿易無錫有限公司董事長 |
平成28年４月 | 執行役 繊維事業部門副部門長（現任） |
執行役 | 総合リスク管理、情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当 | 日山 克彦 | 昭和39年２月22日生 | 昭和61年４月 | 日東紡績に入社 | 注１ | 7 |
平成24年７月 | 企画管理本部人事部長 |
平成25年４月 | 管理本部調達統括部長 |
平成26年４月 | 執行役員 管理本部調達統括部長 |
平成26年６月 | 取締役兼執行役 調達統括部長 |
平成27年４月 | 取締役兼執行役 監査室長 |
平成27年６月 | 執行役 監査室長 |
平成28年２月 | 執行役 全社部門担当兼総合リスク管理担当兼ＮＥＸＴ推進部・情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当 |
平成28年４月 | 執行役 総合リスク管理、情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当（現任） |
執行役 | 日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長 | 前山 茂 | 昭和36年９月23日生 | 昭和60年４月 | 日東紡績に入社 | 注１ | 3 |
平成18年４月 | 日東グラスファイバー工業㈱製造部長 |
平成23年４月 | 同社取締役工場長 |
平成24年１月 | 同社代表取締役社長 |
平成26年４月 | 執行役員 同社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 執行役 同社代表取締役社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
執行役 | グラスファイバー事業部門技術本部長 | 今野 敏裕 | 昭和32年５月27日生 | 昭和57年４月 | 日東紡績に入社 | 注１ | 4 |
平成21年５月 | グラスファイバー事業部門福島工場ファーネスエンジニアリング部長 |
平成26年４月 | 同事業部門技術本部副本部長 |
平成27年４月 | 執行役 同事業部門技術担当 |
平成27年９月 | 執行役 同事業部門技術本部長（現任） |
執行役 | グラスファイバー事業部門副部門長兼マーケティング本部長 | 宇津木 和之 | 昭和37年５月10日生 | 昭和60年４月 | 日東紡績に入社 | 注１ | 23 |
平成17年11月 | グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長 |
平成25年８月 | 同事業部門マーケティング本部副本部長 |
平成26年６月 | 同事業部門マーケティング本部長 |
平成27年４月 | 執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長 |
平成27年10月 | 執行役 同事業部門マーケティング本部長 |
平成28年４月 | 執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長（現任） |
執行役 | グラスファイバー事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長 | 五十嵐 和彦 | 昭和39年７月26日生 | 平成２年４月 | 日東紡績に入社 | 注１ | 8 |
平成19年３月 | グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長 |
平成23年４月 | 同事業部門技術生産本部製造統括部長 |
平成25年４月 | 同事業部門技術生産本部長 |
平成26年４月 | 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長 |
平成27年４月 | 執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長 |
平成28年２月 | 執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長 |
平成28年４月 | 執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長（現任） |
執行役 | 環境・ヘルス事業部門長 | 谷川 治仁 | 昭和36年６月３日生 | 昭和60年４月 | ソニー㈱入社 | 注１ | － |
平成25年５月 | ソニー㈱ビデオ＆サウンド事業本部 マーケティング統括部長 |
平成27年10月 | 日東紡績に入社 環境・ヘルス事業部門長 |
平成28年２月 | 執行役 同事業部門長（現任） |
計 | 69 |
(注)１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
執行役 | 環境・ヘルス事業部門長 | 赤井 格 | 平成27年10月１日 |
(２) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
執行役 （グラスファイバー事業部門
技術本部長） | 執行役 （グラスファイバー事業部門
技術担当） | 今野 敏裕 | 平成27年９月１日 |
専務執行役 （グラスファイバー事業部門長
兼 福島工場長
兼 全事業部門総括） | 専務執行役 （グラスファイバー事業部門長
兼 福島工場長
兼 ＮＥＸＴ推進部長
兼 全事業部門総括） | 清水 秀晃 | 平成27年10月１日 |
執行役 （日東紡（中国）有限公司
董事長
兼 日東紡貿易無錫有限公司
董事長） | 執行役 （日東紡（中国）有限公司
董事長兼総経理
兼 日東紡貿易無錫有限公司
董事長兼総経理） | 木村 和博 | 平成27年10月１日 |
執行役 （グラスファイバー事業部門
マーケティング本部長
兼 営業第一部長） | 執行役 （グラスファイバー事業部門
マーケティング本部長
兼 営業第一部長
兼 営業統括部長） | 宇津木 和之 | 平成27年10月１日 |
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性17名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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