トヨタ紡織(3116)の株価チャート トヨタ紡織(3116)の業績 親会社と関係会社
① 2025年６月10日（有価証券報告書提出日）現在のトヨタ紡織の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,085 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
白 柳 正 義 |
1962年２月28日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
角 田 浩 樹 |
1961年11月４日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
岩 森 俊 一 |
1965年４月18日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役技監 |
五百木 広 志 |
1958年12月８日生 |
|
（注）３ |
27 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬 戸 章 文 |
1969年11月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 康 彦 |
1963年11月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注） ５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 出 一 夫 |
1958年11月20日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 浦 洋 |
1959年４月16日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 川 義 人 |
1970年１月28日生 |
|
（注） ５ |
- |
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|
計 |
1,200 |
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（注）１ 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役山崎康彦は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役三浦洋、監査役藤川義人は、社外監査役です。
３ 2024年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2024年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 2025年６月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、トヨタ紡織の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,085 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
白 柳 正 義 |
1962年２月28日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 代表取締役 |
角 田 浩 樹 |
1961年11月４日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
岩 森 俊 一 |
1965年４月18日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
足 立 記 通 |
1965年７月３日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬 戸 章 文 |
1969年11月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 康 彦 |
1963年11月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 出 一 夫 |
1958年11月20日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
尾 崎 秀 典 |
1960年11月13日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 浦 洋 |
1959年４月16日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 川 義 人 |
1970年１月28日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役山崎康彦は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役三浦洋、監査役藤川義人は、社外監査役です。
３ 2025年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2024年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
③ 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外
性要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助
言を得ることができることと定めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と
経験を備えた社外取締役を４名選任しております。
小山明宏は学習院大学名誉教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子は三浦法律事務所のパートナー弁護士であります。その他、特別な利害関係はありません。
瀬戸章文は国立大学法人金沢大学理工研究域の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
山崎康彦は株式会社デンソーの代表取締役副社長であります。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
有価証券報告書提出日現在、トヨタ紡織の社外監査役は３名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業株式会社において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりました。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
三浦洋は、公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長であります。また、ＡＺーＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 社外監査役、オリックス不動産投資法人 執行役員、株式会社MonotaRO 社外取締役、オムロン株式会社 社外監査役であります。その他、特別な利害関係はありません。
藤川義人は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。また、株式会社ステムセル研究所 社外監査役であります。その他、特別な利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役３名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、三浦洋、藤川義人は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織は、2025年６月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および
「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、トヨタ紡織の社外取締役は４名、社外監査役は
３名となります。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,068 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
白 柳 正 義 |
1962年２月28日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
五百木 広 志 |
1958年12月８日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
岩 森 俊 一 |
1965年４月18日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
角 田 浩 樹 |
1961年11月４日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬 戸 章 文 |
1969年11月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 崎 康 彦 |
1963年11月14日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注）５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 出 一 夫 |
1958年11月20日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 浦 洋 |
1959年４月16日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 川 義 人 |
1970年１月28日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役山崎康彦は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役三浦洋、監査役藤川義人は、社外監査役です。
３ 2024年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2024年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子はコンヤース・ディル・アンド・ピアマン法律事務所香港オフィスのコンサルタント弁護士であり
ます。その他、特別な利害関係はありません。
瀬戸章文は国立大学法人金沢大学理工研究域の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
山崎康彦は㈱デンソーの代表取締役副社長であります。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利
害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は３名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業㈱において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりま
した。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
三浦洋は、公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長であります。また、ＡＺーＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 社外監査役、オリックス不動産投資法人 執行役員、株式会社MonotaRO 社外取締役であります。その他、特別な利害関係はありません。
藤川義人は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。その他、特別な利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役３名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、三浦洋、藤川義人は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,060 |
||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
宮 﨑 直 樹 |
1957年５月23日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
白 柳 正 義 |
1962年２月28日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
五百木 広 志 |
1958年12月８日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
岩 森 俊 一 |
1965年４月18日生 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬 戸 章 文 |
1969年11月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 健一郎 |
1962年10月１日生 |
1985年４月 日本電装株式会社入社 2012年６月 株式会社デンソー常務役員就任 2019年４月 同社経営役員就任 2021年６月 同社取締役・経営役員就任（現任） 2022年６月 トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 出 一 夫 |
1958年11月20日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 浦 洋 |
1959年４月16日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役伊藤健一郎は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役三浦洋は、社外監査役です。
３ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子はコンヤース・ディル・アンド・ピアマン法律事務所香港オフィスのコンサルタント弁護士であり
ます。その他、特別な利害関係はありません。
瀬戸章文は国立大学法人金沢大学理工研究域の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
伊藤健一郎は㈱デンソーの取締役・経営役員であります。同社はトヨタ紡織の株式を5.5％保有しており、トヨタ紡織との
取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は２名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業㈱において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりま
した。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
三浦洋は、公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長であります。また、ＡＺーＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社 社外監査役、オリックス不動産投資法人 執行役員、株式会社MonotaRO 社外取締役であります。その他、特別な利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役２名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、三浦洋は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,055 |
||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
宮 﨑 直 樹 |
1957年５月23日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
白 柳 正 義 |
1962年２月28日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
山 本 卓 |
1957年11月26日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
岩 森 俊 一 |
1965年４月18日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀬 戸 章 文 |
1969年11月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 健一郎 |
1962年10月1日生 |
1985年４月 日本電装株式会社入社 2012年６月 株式会社デンソー常務役員就任 2019年４月 同社経営役員就任 2021年６月 同社取締役・経営役員就任（現任） 2022年６月 トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笛 田 泰 弘 |
1959年11月22日生 |
|
（注）５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三 浦 洋 |
1959年４月16日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役瀬戸章文、取締役伊藤健一郎は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役三浦洋は、社外監査役です。
３ 2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2021年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子はコンヤース・ディル・アンド・ピアマン法律事務所香港オフィスのコンサルタント弁護士であり
ます。その他、特別な利害関係はありません。
瀬戸章文は国立大学法人金沢大学理工研究域フロンティア工学系の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
伊藤健一郎は㈱デンソーの取締役・経営役員であります。同社はトヨタ紡織の株式を5.5％保有しており、トヨタ紡織との
取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は２名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業㈱において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりま
した。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
三浦洋は、公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長であります。また、株式会社丸和運輸機関 社外監査役、オリックス不動産投資法人 執行役員、株式会社ＭｏｎｏｔａＲＯ 社外取締役、合同会社プラントモラン・ジャパン マネージングディレクターであります。その他、特別な利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役２名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、三浦洋は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,050 |
||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
宮 﨑 直 樹 |
1957年５月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
沼 毅 |
1958年６月14日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
伊 藤 嘉 浩 |
1957年８月23日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 |
山 本 卓 |
1957年11月26日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 剛 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塩 川 純 子 |
1970年１月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 奈 博 之 |
1958年11月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笛 田 泰 弘 |
1959年11月22日生 |
|
（注）５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藍 田 正 和 |
1950年10月18日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,163 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注） １ 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役塩川純子、取締役伊奈博之は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。
３ 2021年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2021年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
６ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小笠原剛は㈱三菱ＵＦＪ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
塩川純子はウィザーズ法律事務所香港オフィスのパートナー弁護士であります。その他、特別な利害関係はあり
ません。
伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社はトヨタ紡織の株式を5.5％保有しており、トヨタ紡織との取引関係があ
ります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は２名であります。
横山裕行は過去に、ダイハツ工業㈱において取締役副社長やエグゼクティブ・アドバイザーを歴任しておりま
した。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な
利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役２名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,042 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
沼 毅 |
1958年６月14日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 地域事業分野統括、調達領域統括、営業領域統括・領域長 |
伊 藤 嘉 浩 |
1957年８月23日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 新価値創造センター統括、安全衛生環境領域統括、生産管理領域統括、生産技術領域統括・領域長、モノづくり推進領域統括・領域長 |
加 納 伸 二 |
1957年11月21日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 製品事業分野統括、技術開発領域統括、新事業推進本部本部長、車室空間企画センターセンター長 |
山 本 卓 |
1957年11月26日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 剛 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 |
佐 々 木 一 衛 |
1954年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||
|
取締役 |
伊 奈 博 之 |
1958年11月27日生 |
|
（注）３ |
- |
||||
|
常勤監査役 |
南 康 |
1955年３月25日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||
|
常勤監査役 |
水 谷 輝 克 |
1953年１月14日生 |
|
（注）５ |
13 |
||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）５ |
- |
||||
|
監査役 |
藍 田 正 和 |
1950年10月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||
|
計 |
1,136 |
||||||||
（注） １ 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役伊奈博之は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。
３ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小笠原剛は㈱三菱ＵＦＪ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
佐々木一衛は㈱豊田自動織機の取締役副社長であります。同社はトヨタ紡織の株式を4.2％保有しており、トヨタ紡織との取
引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社はトヨタ紡織の株式を5.5％保有しており、トヨタ紡織との取引関係があ
ります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は２名であります。
横山裕行は現在、ダイハツ工業㈱のエグゼクティブ・アドバイザーであり、過去に取締役副社長に就任しており
ました。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な
利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役２名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
豊 田 周 平 |
1947年６月25日生 |
|
（注）３ |
1,040 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
沼 毅 |
1958年６月14日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 製品事業分野統括 |
鈴 木 輝 男 |
1956年６月13日生 |
|
（注）３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 地域事業分野統括、調達・営業領域統括 |
伊 藤 嘉 浩 |
1957年８月23日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 安全衛生環境領域統括、生産管理領域統括、技術開発領域統括、生産技術領域統括・領域長、モノづくり推進領域統括・領域長 |
加 納 伸 二 |
1957年11月21日生 |
|
（注）３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営収益管理本部本部長、BRグローバル本社推進室 室長 |
笛 田 泰 弘 |
1959年11月22日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 笠 原 剛 |
1953年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 山 明 宏 |
1953年６月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||
|
取締役 |
佐 々 木 一 衛 |
1954年３月５日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||
|
取締役 |
伊 奈 博 之 |
1958年11月27日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||
|
常勤監査役 |
山 本 直 |
1951年10月18日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||
|
常勤監査役 |
水 谷 輝 克 |
1953年１月14日生 |
|
（注）５ |
11 |
||||
|
監査役 |
横 山 裕 行 |
1951年５月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||
|
監査役 |
藍 田 正 和 |
1950年10月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||
|
計 |
1,133 |
||||||||
（注） １ 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役伊奈博之は、社外取締役です。
２ 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。
３ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2019年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
② 社外役員の状況
トヨタ紡織は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定
める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定
めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を４名
選任しております。
小笠原剛は㈱三菱ＵＦＪ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。
小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。
佐々木一衛は㈱豊田自動織機の取締役副社長であります。同社はトヨタ紡織の株式を4.2％保有しており、トヨタ紡織との取
引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社はトヨタ紡織の株式を5.5％保有しており、トヨタ紡織との取引関係があ
ります。その他、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役に選任される４名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益
相反が生じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
トヨタ紡織の社外監査役は２名であります。
横山裕行は現在、ダイハツ工業㈱のエグゼクティブ・アドバイザーであり、過去に取締役副社長に就任しており
ました。同社はトヨタ紡織との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。
藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な
利害関係はありません。
トヨタ紡織は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融
商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基
づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役２名を選任しております。そして、独立した立場
から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実
効性を強化しております。
なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生
じる恐れがないと判断したため、トヨタ紡織の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ
いては、内部監査専門部署（監査改良室）が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動
を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。
監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の
業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明
を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互
連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について
意見交換をするなど相互連携を図っております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
|
豊 田 周 平 |
1947年 ６月25日生 |
1977年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
1,032 |
|
1998年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役就任 |
||||||
|
2001年６月 2001年６月 |
同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2001年９月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（常務待遇）就任 |
||||||
|
2002年４月 |
トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2003年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（専務待遇）就任 |
||||||
|
2004年６月 2006年６月 |
トヨタ紡織取締役副社長就任 トヨタ紡織取締役社長就任 |
||||||
|
2015年６月 |
トヨタ紡織取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役副会長 |
|
石 井 克 政 |
1953年 ４月22日生 |
1976年４月 2005年６月 2009年６月 2011年６月 2013年４月
2013年６月 2015年６月 2018年４月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務取締役就任 同社専務役員就任 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社 長就任 トヨタ自動車株式会社取締役就任 トヨタ紡織取締役社長就任 トヨタ紡織取締役副会長就任（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役社長
代表取締役 |
|
沼 毅 |
1958年 ６月14日生 |
1981年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
20 |
|
2012年４月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
2016年４月 2016年６月 2018年４月 |
トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任 トヨタ紡織取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 |
製品事業分野統 括、経営企画本部 本部長 |
鈴 木 輝 男 |
1956年 ６月13日生 |
1979年４月 2009年６月 2010年６月 2013年６月 2013年６月 2015年６月 2016年６月 2017年６月 2018年４月 2018年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 同社取締役会長兼社長就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
12 |
|
取締役副社長 |
地域事業分野統 括、調達領域統括 |
伊 藤 嘉 浩 |
1957年 ８月23日生 |
1980年４月 2009年６月 2010年６月 2010年６月 2014年６月 2016年４月 2016年６月 2017年４月 2018年４月 2018年６月 |
荒川車体工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任 トヨタ紡織取締役兼専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 |
経営管理本部本部 長、収益管理本部 本部長、業務改革 本部本部長 |
笛 田 泰 弘 |
1959年 11月22日生 |
1983年４月 2015年１月 2015年６月 2017年６月 2018年４月 |
トヨタ自動車株式会社入社 トヨタ紡織顧問就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織取締役 常務役員就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任（現任）
|
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
|
小 笠 原 剛 |
1953年 ８月１日生 |
1977年４月 2004年５月 2004年６月 2006年１月 2007年５月 2008年６月 2011年５月 2012年６月 2016年６月 2017年６月 |
株式会社東海銀行入行 株式会社ＵＦＪ銀行執行役員就任 同行取締役執行役員就任 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員就任 同行常務執行役員就任 同行常務取締役就任 同行専務取締役就任 同行取締役副頭取就任 同行常任顧問就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 山 明 宏 |
1953年 ６月９日生 |
1981年４月 1988年４月 1995年３月 1995年９月 2018年６月 |
学習院大学経済学部専任講師就任 同大学経済学部教授就任 ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任 学習院大学経済学部教授就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
佐 々 木 一 衛 |
1954年 ３月５日生 |
1977年４月 2003年６月 2006年６月 2008年６月 2009年６月
2010年６月 2011年６月 2013年６月 2016年６月 |
株式会社豊田自動織機製作所入社 株式会社豊田自動織機取締役就任 同社常務役員就任 同社常務執行役員就任 トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ ファクチャリング株式会社取締役社長就任 株式会社豊田自動織機取締役（専務待遇）就任 同社専務取締役就任 同社取締役副社長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
加 藤 宣 明 |
1948年 11月３日生 |
1971年４月 2000年６月 2004年６月 2005年６月
2007年６月 2008年６月 2011年６月 2015年６月 2017年６月 |
日本電装株式会社入社 株式会社デンソー取締役就任 同社常務役員就任 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長就任 株式会社デンソー専務取締役就任 同社取締役社長就任 トヨタ紡織監査役就任 株式会社デンソー取締役会長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
山 本 直 |
1951年 10月18日生 |
1974年４月 2005年６月 2011年６月 2012年６月 2013年６月 2015年６月 2016年４月 2017年６月 2018年６月 |
荒川車体工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 豊田紡織（中国）有限公司取締役社長就任 トヨタ紡織取締役兼専務役員就任 豊田紡織（中国）有限公司取締役会長就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
水 谷 輝 克 |
1953年 １月14日生 |
1977年４月 2007年11月 2010年２月 2014年１月 2015年６月 |
株式会社東海銀行入行 トヨタ紡織入社 トヨタ紡織法務部長 トヨタ紡織法務部主査 トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
11 |
|
監査役 |
|
佐 々 木 眞 一 |
1946年 12月18日生 |
1970年４月 2001年６月 2003年６月 2004年６月
2005年６月 2009年６月 2013年６月 2015年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社取締役就任 同社常務役員就任 トヨタモーターエンジニアリング・マニュファク チャリングヨーロッパ株式会社取締役社長就任 トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 同社取締役副社長就任 同社相談役・技監就任（現任） トヨタ紡織監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
|
藍 田 正 和 |
1950年 10月18日生 |
1975年４月 2007年７月 2009年６月 2011年６月 2018年６月 |
中部電力株式会社入社 同社常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 株式会社テクノ中部取締役社長就任 トヨタ紡織監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,127 |
||||||
（注）１ 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役加藤宣明は、社外取締役です。
２ 監査役佐々木眞一、監査役藍田正和は、社外監査役です。
３ 2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2015年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
|
豊 田 周 平 |
1947年 ６月25日生 |
1977年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
1,030 |
|
1998年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役就任 |
||||||
|
2001年６月 2001年６月 |
同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2001年９月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（常務待遇）就任 |
||||||
|
2002年４月 |
トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2003年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（専務待遇）就任 |
||||||
|
2004年６月 2006年６月 |
トヨタ紡織取締役副社長就任 トヨタ紡織取締役社長就任 |
||||||
|
2015年６月 |
トヨタ紡織取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
|
石 井 克 政 |
1953年 ４月22日生 |
1976年４月 2005年６月 2009年６月 2011年６月 2013年４月
2013年６月 2015年６月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務取締役就任 同社専務役員就任 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社 長就任 トヨタ自動車株式会社取締役就任 トヨタ紡織取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役副社長 |
主に地域事業分野 （除く：米州、欧 州・アフリカ）と 関連する機能連携 推進分野の執行を 監督、安全衛生環 境領域領域長 |
滝 隆 道 |
1954年 ６月19日生 |
1977年４月 |
荒川車体工業株式会社入社 |
（注）３ |
26 |
|
2006年６月 |
トヨタ紡織執行役員就任 |
||||||
|
2010年６月 |
トヨタ紡織常務役員就任 |
||||||
|
2011年６月 |
トヨタ紡織専務役員就任 |
||||||
|
2012年６月 2013年６月 |
トヨタ紡織取締役兼専務役員就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役副社長 |
主にコーポレート 分野と地域事業分 野のうち、米州、 欧州・アフリカ地 域本部の執行を監 督、品質領域領域 長 |
沼 毅 |
1958年 ６月14日生 |
1981年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
2012年４月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
2016年４月 2016年６月 |
トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役副社長 |
基礎研究所と主に 製品事業分野と関 連する機能連携推 進分野の執行を監 督 |
堀 弘 平 |
1953年 11月22日生 |
1979年４月 2007年６月 2010年６月 2012年６月 2016年６月 2017年４月 2017年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織取締役兼専務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
24 |
|
取締役 |
|
笛 田 泰 弘 |
1959年 11月22日生 |
1983年４月 2015年１月 2015年６月 2017年６月 |
トヨタ自動車株式会社入社 トヨタ紡織顧問就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織取締役 常務役員就任（現任） |
（注）３ |
5 |
|
取締役 |
|
守 川 正 博 |
1944年 １月10日生 |
1969年４月 1974年11月 1978年５月 1983年５月 2008年５月 2015年６月 |
トヨタオート栃木株式会社入社 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社取締役社長就任 ネッツトヨタ栃木株式会社取締役会長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 笠 原 剛 |
1953年 ８月１日生 |
1977年４月 2004年５月 2004年６月 2006年１月 2007年５月 2008年６月 2011年５月 2012年６月 2016年６月 2017年６月 |
株式会社東海銀行入行 株式会社ＵＦＪ銀行執行役員就任 同行取締役執行役員就任 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員就任 同行常務執行役員就任 同行常務取締役就任 同行専務取締役就任 同行取締役副頭取就任 同行常任顧問就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
佐 々 木 一 衛 |
1954年 ３月５日生 |
1977年４月 2003年６月 2006年６月 2008年６月 2009年６月
2010年６月 2011年６月 2013年６月 2016年６月
|
株式会社豊田自動織機製作所入社 株式会社豊田自動織機取締役就任 同社常務役員就任 同社常務執行役員就任 トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ ファクチャリング株式会社取締役社長就任 株式会社豊田自動織機取締役（専務待遇）就任 同社専務取締役就任 同社取締役副社長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
|
加 藤 宣 明 |
1948年 11月３日生 |
1971年４月 2000年６月 2004年６月 2005年６月
2007年６月 2008年６月 2011年６月 2015年６月 2017年６月 |
日本電装株式会社入社 株式会社デンソー取締役就任 同社常務役員就任 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長就任 株式会社デンソー専務取締役就任 同社取締役社長就任 トヨタ紡織監査役就任 株式会社デンソー取締役会長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
常勤監査役 |
|
山 内 得 次 |
1954年 ４月２日生 |
1977年４月 2005年７月 2007年６月 2010年６月 2013年６月 2017年４月 2017年６月 |
日本電装株式会社入社 ＴＢＤＮテネシーパートナーシップ取締役社長就任 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任 トヨタ紡織取締役就任 トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
22 |
|
常勤監査役 |
|
水 谷 輝 克 |
1953年 １月14日生 |
1977年４月 2007年11月 2010年２月 2014年１月 2015年６月 |
株式会社東海銀行入行 トヨタ紡織入社 トヨタ紡織法務部長 トヨタ紡織法務部主査 トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
10 |
|
監査役 |
|
佐 々 木 眞 一 |
1946年 12月18日生 |
1970年４月 2001年６月 2003年６月 2004年６月
2005年６月 2009年６月 2013年６月 2015年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社取締役就任 同社常務役員就任 トヨタモーターエンジニアリング・マニュファク チャリングヨーロッパ株式会社取締役社長就任 トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 同社取締役副社長就任 同社相談役・技監就任（現任） トヨタ紡織監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
|
吉 田 均 |
1947年 １月５日生 |
1969年４月 2003年６月 2007年６月 2011年６月 2012年６月 |
中部電力株式会社入社 同社監査役（常勤）就任 同社常任監査役（常勤）就任 同社顧問就任（現任） トヨタ紡織監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,156 |
||||||
（注）１ 取締役守川正博、取締役小笠原剛、取締役佐々木一衛、取締役加藤宣明は、社外取締役です。
２ 監査役佐々木眞一、監査役吉田均は、社外監査役です。
３ 2017年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2015年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長
代表取締役 |
主に地域事業分野（除 く:米州、欧州・アフ リカ）と関連する機能 連携推進分野の執行を 監督、安全衛生環境領 域領域長 |
取締役副社長
代表取締役 |
主に地域事業分野（除 く:米州、欧州・アフ リカ）と関連する機能 連携推進分野の執行を 監督 |
滝 隆 道 |
2016年９月１日 |
|
取締役 |
日本地域本部本部長、 第1製造センターセン ター長 |
取締役 |
日本地域本部本部長、 第1製造センターセン ター長、安全衛生環境 領域領域長 |
山 内 得 次 |
2016年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長
代表取締役 |
主に地域事業分野（除 く:米州、欧州・アフ リカ）と関連する機能 連携推進分野の執行を 監督、安全衛生環境領 域領域長 |
取締役副社長
代表取締役 |
主に地域事業分野（除 く:米州、欧州・アフ リカ）と関連する機能 連携推進分野の執行を 監督 |
滝 隆 道 |
2016年９月１日 |
|
取締役 |
日本地域本部本部長、 第1製造センターセン ター長 |
取締役 |
日本地域本部本部長、 第1製造センターセン ター長、安全衛生環境 領域領域長 |
山 内 得 次 |
2016年９月１日 |
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長
代表取締役 |
|
豊 田 周 平 |
1947年 ６月25日生 |
1977年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
1,022 |
|
1998年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役就任 |
||||||
|
2001年６月 2001年６月 |
同社常務取締役就任 トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2001年９月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（常務待遇）就任 |
||||||
|
2002年４月 |
トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
2003年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役（専務待遇）就任 |
||||||
|
2004年６月 2006年６月 |
トヨタ紡織取締役副社長就任 トヨタ紡織取締役社長就任 |
||||||
|
2015年６月 |
トヨタ紡織取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長
代表取締役 |
|
石 井 克 政 |
1953年 ４月22日生 |
1976年４月 2005年６月 2009年６月 2011年６月 2013年４月
2013年６月 2015年６月 |
トヨタ自動車販売株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 同社専務取締役就任 同社専務役員就任 トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社 長就任 トヨタ自動車株式会社取締役就任 トヨタ紡織取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役副社長
代表取締役 |
主に製品事業分野 と関連する機能連 携推進分野の執行 を監督 |
小 山 秀 市 |
1957年 ６月15日生 |
1981年４月 2006年１月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタモーターマニュファクチャリングインディアナ株式会社取締役社長就任 |
（注）３ |
14 |
|
2010年６月 2013年６月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長
代表取締役 |
主に地域事業分野 と関連する機能連 携推進分野の執行 を監督 |
滝 隆 道 |
1954年 ６月19日生 |
1977年４月 |
荒川車体工業株式会社入社 |
（注）３ |
24 |
|
2006年６月 |
トヨタ紡織執行役員就任 |
||||||
|
2010年６月 |
トヨタ紡織常務役員就任 |
||||||
|
2011年６月 |
トヨタ紡織専務役員就任 |
||||||
|
2012年６月 2013年６月 |
トヨタ紡織取締役兼専務役員就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長
代表取締役 |
主にコーポレート 分野の執行を監 督、品質領域領域 長 |
沼 毅 |
1958年 ６月14日生 |
1981年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）３ |
10 |
|
2012年４月 |
トヨタ自動車株式会社常務役員就任 |
||||||
|
2016年４月 2016年６月 |
トヨタ紡織副社長就任 トヨタ紡織取締役副社長就任（現任）
|
||||||
|
取締役 |
日本地域本部本部 長、第１製造セン ターセンター長、 安全衛生環境領域 領域長 |
山 内 得 次 |
1954年 ４月２日生 |
1977年４月 2005年７月 2007年６月 2010年６月 2013年６月 |
日本電装株式会社入社 ＴＢＤＮテネシーパートナーシップ取締役社長就任 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
中国地域本部本部長、豊田紡織（中国）董事長 |
山 本 直 |
1951年 10月18日生 |
1974年４月 2005年６月 2011年６月 2012年６月 2013年６月 2015年６月 2016年４月 |
荒川車体工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 豊田紡織（中国）有限公司取締役社長就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任（現任） 豊田紡織（中国）有限公司取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 |
経営企画本部、収 益管理本部、経営 管理本部本部長 |
鈴 木 輝 男 |
1956年 ６月13日生 |
1979年４月 2009年６月 2010年６月 2013年６月 2013年６月 2015年６月 2016年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ紡織執行役員就任 トヨタ紡織常務役員就任 トヨタ紡織専務役員就任 トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 同社取締役会長兼社長就任 トヨタ紡織取締役 専務役員就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
|
加 藤 光 久 |
1953年 ３月２日生 |
1975年４月 2004年６月 2006年６月 2010年６月 2011年６月 2012年６月 2014年６月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社常務役員就任 トヨタテクノクラフト株式会社取締役社長就任 トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 同社専務役員就任 同社取締役副社長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 |
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守 川 正 博 |
1944年 １月10日生 |
1969年４月 1974年11月 1978年５月 1983年５月 2008年５月 2015年６月 |
トヨタオート栃木株式会社入社 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社取締役社長就任 ネッツトヨタ栃木株式会社取締役会長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
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佐 々 木 一 衛 |
1954年 ３月５日生 |
1977年４月 2003年６月 2006年６月 2008年６月 2009年６月
2010年６月 2011年６月 2013年６月 2016年６月 |
株式会社豊田自動織機製作所入社 株式会社豊田自動織機取締役就任 同社常務役員就任 同社常務執行役員就任 トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ ファクチャリング株式会社取締役社長就任 株式会社豊田自動織機取締役（専務待遇）就任 同社専務取締役就任 同社取締役副社長就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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取締役 |
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安 達 美 智 雄 |
1954年 ９月26日生 |
1977年４月 2006年６月 2012年６月 2014年６月 2014年６月 |
日本電装株式会社入社 株式会社デンソー常務役員就任 同社専務取締役就任 同社取締役・専務役員就任（現任） トヨタ紡織取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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常勤監査役 |
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三 吉 茂 俊 |
1951年 ８月24日生 |
1975年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）４ |
5 |
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2008年６月 |
トヨタ紡織執行役員就任 |
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2009年６月 |
トヨタ紡織常務執行役員就任 |
||||||
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2010年６月 |
トヨタ紡織常務役員就任 |
||||||
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2011年６月 |
トヨタ紡織専務役員就任 |
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2011年６月 |
トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任 |
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2012年６月 |
同社取締役会長兼社長就任 |
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2013年６月 2015年６月 |
同社取締役会長就任 トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
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常勤監査役 |
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水 谷 輝 克 |
1953年 １月14日生 |
1977年４月 |
株式会社東海銀行入行 |
（注）５ |
8 |
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2007年11月 2010年２月 2014年１月 |
トヨタ紡織入社 トヨタ紡織法務部長 トヨタ紡織法務部主査 |
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2015年６月 |
トヨタ紡織常勤監査役就任（現任） |
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|
監査役 |
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佐 々 木 眞 一 |
1946年 12月18日生 |
1970年４月 |
トヨタ自動車工業株式会社入社 |
（注）５ |
― |
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2001年６月 |
トヨタ自動車株式会社取締役就任 |
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2003年６月 |
同社常務役員就任 |
||||||
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2004年６月 |
トヨタモーターエンジニアリング・マニュファク チャリングヨーロッパ株式会社取締役社長就任 |
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|
2005年６月 |
トヨタ自動車株式会社専務取締役就任 |
||||||
|
2009年６月 2013年６月 2015年６月 |
同社取締役副社長就任 同社相談役・技監就任（現任） トヨタ紡織監査役就任（現任） |
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|
監査役 |
|
吉 田 均 |
1947年 １月５日生 |
1969年４月 |
中部電力株式会社入社 |
（注）５ |
― |
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2003年６月 |
同社監査役（常勤）就任 |
||||||
|
2007年６月 2011年６月 |
同社常任監査役（常勤）就任 同社顧問就任（現任） |
||||||
|
2012年６月 |
トヨタ紡織監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加 藤 宣 明 |
1948年 11月３日生 |
1971年４月 |
日本電装株式会社入社 |
（注）５ |
3 |
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2000年６月 |
株式会社デンソー取締役就任 |
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2004年６月 2005年６月 |
同社常務役員就任 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長就任 |
||||||
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2007年６月 |
株式会社デンソー専務取締役就任 |
||||||
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2008年６月 |
同社取締役社長就任 |
||||||
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2011年６月 2015年６月 |
トヨタ紡織監査役就任（現任） 株式会社デンソー取締役会長就任（現任） |
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計 |
1,149 |
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（注）１ 取締役守川正博、取締役佐々木一衛、取締役安達美智雄は、社外取締役です。
２ 監査役佐々木眞一、監査役吉田均、監査役加藤宣明は、社外監査役です。
３ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
４ 2016年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
５ 2015年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
ＦＰＴ事業統括、先端技 術開発センター・フィル タ・パワートレーン機器 開発センター・シート開 発センターセンター長、 製品企画開発センター副 センター長、米州Ｒ＆Ｄ 担当、ＢＲシート事業強 化推進室室長 |
取締役 |
ＦＰＴ事業統括、先端技 術開発センター・フィル タ・パワートレーン機器 開発センターセンター 長、製品企画開発セン ター副センター長、米州 Ｒ＆Ｄ担当、ＢＲシート 事業強化推進室室長 |
堀 弘 平 |
2015年11月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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