サイボー(3123)の株価チャート サイボー(3123)の業績 親会社と関係会社
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 監査役の村木徹氏、錦戸景一氏及び大野功氏は、社外監査役であります。
２ 取締役の西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、金融に関する幅広い知見とリスクマネジメントの観点から的確な発言を行うなど、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、また任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、適切な職務の執行及び役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他の事業会社での経営に関する経験と財務会計における深い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性を確保する発言を行い、社外取締役に期待される役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を３名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、独立した立場から豊富な経営に関する経験とリスク管理における幅広い知見を活かし適宜質問し意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した観点から適宜必要な助言を行っております。サイボーは同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見地から取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所及び現在、社外取締役を兼務する㈱日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役大野功氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見と豊富な経験、特にコンプライアンス及びガバナンスに関する見識を活かし、サイボーの監査体制の職務を適切に遂行しております。同氏は大野功公認会計士事務所に勤務しており、また同氏はサイボーの株式を保有しておりますが、主要株主ではないことから、サイボーは、同事務所及び同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/img/saibohp/20251201_corporategovernance.pdf）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、社外取締役嶋田昌美氏、社外監査役村木徹氏及び社外監査役大野功氏の４名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席、並びに内部監査部門（内部統制室）も参加する監査役会との定期的な意見交換会の開催を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門の適正な業務執行の体制の確保に努めています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門との定時会合等を通じて、直接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、監査役会は、グループ会社を含めた内部統制部門の業務執行体制に影響を及ぼす事項・事象が発見された場合には、内部統制システムにより報告される体制が確保されています。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 監査役の村木徹氏、錦戸景一氏及び大野功氏は、社外監査役であります。
２ 取締役の西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、金融に関する幅広い知見とリスクマネジメントの観点から的確な発言を行うなど、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、また任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、適切な職務の執行及び役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他の事業会社での経営に関する経験と財務会計における深い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性を確保する発言を行い、社外取締役に期待される役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を３名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、独立した立場から豊富な経営に関する経験とリスク管理における幅広い知見を活かし適宜質問し意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した観点から適宜必要な助言を行っております。サイボーは同氏が現在、社外監査役を兼務する㈱ピックルスホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見地から取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所及び現在、社外取締役を兼務する㈱日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
大野功氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見と豊富な経験、特にコンプライアンス及びガバナンスに関する見識を活かし、サイボーの監査体制の職務を適切に遂行しております。同氏は大野功公認会計士事務所に勤務しており、また同氏はサイボーの株式を保有しておりますが、主要株主ではないことから、サイボーは、同事務所及び同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/investor/finance/corpgove.html）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、社外取締役嶋田昌美氏、社外監査役村木徹氏及び社外監査役大野功氏の４名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席、並びに内部監査部門（内部統制室）も参加する監査役会との定期的な意見交換会の開催を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門の適正な業務執行の体制の確保に努めています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門との定時会合等を通じて、直接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、監査役会は、グループ会社を含めた内部統制部門の業務執行体制に影響を及ぼす事項・事象が発見された場合には、内部統制システムにより報告される体制が確保されています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 監査役の村木徹氏、錦戸景一氏及び大野功氏は、社外監査役であります。
２ 取締役の西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、金融に関する幅広い知見とリスクマネジメントの観点から的確な発言を行うなど、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、また任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、適切な職務の執行及び役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他の事業会社での経営に関する経験と財務会計における深い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性を確保する発言を行い、社外取締役に期待される役割を果たしております。サイボーは、同氏が過去３年において勤務していた富士倉庫運輸㈱又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、サイボーは富士倉庫運輸㈱の株式を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を３名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、独立した立場から豊富な経営に関する経験とリスク管理における幅広い知見を活かし適宜質問し意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した観点から適宜必要な助言を行っております。サイボーは同氏が現在、社外監査役を兼務する㈱ピックルスホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見地から取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所及び現在、社外取締役を兼務する㈱日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
大野功氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見と豊富な経験、特にコンプライアンス及びガバナンスに関する見識を活かし、サイボーの監査体制の職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。同氏は大野功公認会計士事務所に勤務しておりますが、サイボーは、同事務所及び同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/investor/finance/corpgove.html）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、社外取締役嶋田昌美氏、社外監査役村木徹氏及び社外監査役大野功氏の４名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席、並びに内部監査部門（内部統制室）も参加する監査役会との定期的な意見交換会の開催を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門の適正な業務執行の体制の確保に努めています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門との定時会合等を通じて、直接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、監査役会は、グループ会社を含めた内部統制部門の業務執行体制に影響を及ぼす事項・事象が発見された場合には、内部統制システムにより報告される体制が確保されています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 監査役の村木徹氏及び錦戸景一氏は、社外監査役であります。
２ 取締役の西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役飯塚豊氏は取締役飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、金融に関する幅広い知見とリスクマネジメントの観点から的確な発言を行うなど、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、また任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、適切な職務の執行及び役割を果たしております。サイボーは、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他の事業会社での経営に関する経験と財務会計における深い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性を確保する発言を行い、社外取締役に期待される役割を果たしております。サイボーは、同氏が過去３年において勤務していた富士ヒューマンテック㈱及び富士倉庫運輸㈱又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、サイボーは富士倉庫運輸㈱の株式を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を２名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、独立した立場から豊富な経営に関する経験とリスク管理における幅広い知見を活かし適宜質問し意見を述べております。サイボーは同氏が過去３年において勤務していたりそなビジネスサービス㈱及び現在、社外監査役を兼務する㈱ピックルスホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所及び現在、社外取締役を兼務する㈱日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/investor/finance/corpgove.html）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、社外取締役嶋田昌美氏及び社外監査役村木徹氏の３名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席、並びに内部監査部門（内部統制室）も参加する監査役会との定期的な意見交換会の開催を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門の適正な業務執行の体制の確保に努めています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門との定時会合等を通じて、直接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、監査役会は、グループ会社を含めた内部統制部門の業務執行体制に影響を及ぼす事項・事象が発見された場合には、内部統制システムにより報告される体制が確保されています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 監査役村木徹氏及び錦戸景一氏は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役飯塚将氏は取締役会長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等、また任意の指名・報酬諮問委員会について必要な発言を適宜行い、適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。サイボーは同氏との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他社の代表者を務めた過去実績を踏まえ、企業経営に関する豊富な知識、経験を活かし、独立の立場から取締役会の議案・審議等について客観的な発言を行っていただけることを期待しております。サイボーは、同氏が過去３年において勤務していた富士ヒューマンテック㈱及び富士倉庫運輸㈱、又は同氏との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、サイボーは富士倉庫運輸㈱の株式を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を２名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、会社役員として培われた知識と経験等をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。サイボーは同氏が過去３年において勤務していたりそなビジネスサービス㈱及び現在、社外監査役を兼務する㈱ピックルスコーポレーション又は同氏との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、嶋田昌美氏及び社外監査役村木徹氏の３名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門（内部統制室等）の適正な業務執行の体制の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門（内部統制室）との定期会合等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 監査役村木徹氏及び錦戸景一氏は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 専務取締役飯塚将氏は取締役会長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、サイボーの独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年５月まで兼務していた日産証券㈱はサイボーの発行済株式の0.36％を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、サイボーが所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、サイボーは同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、㈱タムロンの独立社外取締役に就任していた経験、並びに公認会計士として財務及び会計に精通して高い見識と幅広い経験を有しております。また、これまでのサイボーの社外監査役としての経験を踏まえて取締役会での積極的な発言を行い、任意の指名・報酬委員会の委員を務め、独立・公正な立場で経営監督機能を果たしていると考えております。サイボーは同氏との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を２名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、会社役員として培われた知識と経験等をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。サイボーは同氏が社外監査役を兼務する㈱ピックルスコーポレーションとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役村木徹氏の２名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門（内部統制室等）の適正な業務執行の体制の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門（内部統制室）との定期会合等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 監査役村木徹氏及び錦戸景一氏は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年５月まで兼務していた日産証券㈱はサイボーの発行済株式の0.36％を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、サイボーが所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、サイボーは同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでのサイボーの社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、サイボーは同事務所との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外監査役を２名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、会社役員として培われた知識と経験等をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。サイボーは同氏が兼務先の㈱ピックルスコーポレーションとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役村木徹氏の２名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門（内部統制室等）の適正な業務執行の体制の確保に努めております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門（内部統制室）との定期会合等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 監査役全員は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常務取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
サイボーは、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年５月まで兼務していた日産証券㈱はサイボーの発行済株式の0.36％を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、サイボーが所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、サイボーは同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでのサイボーの社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、サイボーは同事務所との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、全ての監査役（３名）が社外監査役であります。
社外監査役角谷勝彦氏は、金融機関及び他社の役員として勤務しており、豊富な業務経験をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、サイボーの発行済株式の0.01％を所有しておりますが、主要株主でないことから人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、サイボーは同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、サイボーは同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役浅子正明氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等をサイボーの監査体制に活かしていると考えております。サイボーは同氏が兼務先の㈱システムソフトとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
サイボーは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、サイボーホームページに掲載しております。（https://www.saibo.co.jp/）
サイボーの社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役角谷勝彦氏の２名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、社外役員のみの会合を定期的に開催し、かつそれぞれが代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性を図る体制を取っております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
飯 塚 博 文 |
昭和８年８月22日生 |
|
(注)４ |
210 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
飯 塚 剛 司 |
昭和９年７月23日生 |
|
(注)３ |
284 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
藤 井 孝 男 |
昭和18年５月７日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
繊維事業 |
飯 塚 榮 一 |
昭和26年８月29日生 |
|
(注)４ |
168 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
社長室長 |
金 子 康 浩 |
昭和20年９月15日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||
|
取締役 |
|
飯 塚 元 一 |
昭和36年５月20日生 |
|
(注)３ |
1,427 |
||||||||||
|
取締役 |
不動産開発 |
飯 塚 将 |
昭和40年５月23日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
飯 塚 豊 |
昭和40年11月１日生 |
|
(注)３ |
94 |
||||||||||
|
取締役 |
繊維事業 |
浅 香 祐 司 |
昭和38年１月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||
|
取締役 |
|
西 原 京 子 |
昭和31年11月24日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||
|
取締役 |
|
清 水 秀 雄 |
昭和19年７月21日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
角 谷 勝 彦 |
昭和20年12月24日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
|
錦 戸 景 一 |
昭和28年５月２日生 |
|
(注)５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||||||||||||||||
|
監査役 |
|
浅 子 正 明 |
昭和19年11月４日生 |
|
(注)５ |
― |
|||||||||||||||||
|
計 |
2,232 |
||||||||||||||||||||||
(注) １ 監査役全員は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
米 澤 幸 男 |
昭和25年11月20日生 |
昭和44年３月 |
サイボー入社 |
0 |
|
平成26年３月 |
フロリア㈱代表取締役社長就任(現任) |
|||
|
平成27年11月 |
サイボー財務部部長代理就任(現任) |
|||
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 (繊維事業本部長 |
専務取締役 (繊維事業本部長 |
飯 塚 榮 一 |
平成29年７月１日 |
|
専務取締役 （管理本部長） |
専務取締役 （管理本部長兼財務部長） |
藤 井 孝 男 |
平成29年11月１日 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
飯 塚 博 文 |
昭和８年８月22日生 |
昭和33年５月 |
サイボー入社 |
(注)３ |
210 |
|
昭和47年７月 |
同 取締役労務次長就任 |
||||||
|
昭和59年６月 |
同 専務取締役就任 |
||||||
|
平成４年７月 |
同 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成４年７月 |
埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成５年５月 |
ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
平成15年６月 |
サイボー代表取締役会長就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
|
飯 塚 剛 司 |
昭和９年７月23日生 |
昭和34年８月 |
サイボー入社 |
(注)４ |
263 |
|
昭和49年５月 |
同 取締役二次製品次長就任 |
||||||
|
昭和59年６月 |
同 常務取締役就任 |
||||||
|
平成４年７月 |
同 専務取締役就任 |
||||||
|
平成４年７月 |
㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成５年５月 |
埼玉興業㈱常務取締役就任(現任) |
||||||
|
平成９年６月 |
サイボー代表取締役専務取締役就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
平成15年６月 |
サイボー代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成16年５月 |
彩貿（上海）貿易有限公司法定代表人就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
藤 井 孝 男 |
昭和18年５月７日生 |
昭和41年３月 |
サイボー入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成11年６月 |
同 取締役総務部長就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
同 取締役管理担当部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任 |
||||||
|
平成16年５月 |
フロリア㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成18年１月 |
サイボー常務取締役管理部担当兼財務部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同 常務取締役管理本部長兼財務部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任(現任) |
||||||
|
平成26年３月 |
フロリア㈱代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
繊維事業 |
飯 塚 榮 一 |
昭和26年８月29日生 |
昭和49年３月 |
サイボー入社 |
(注)３ |
168 |
|
平成14年10月 |
同 アパレル事業部事業部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同 取締役アパレル事業部事業部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任 |
||||||
|
平成19年12月 |
埼栄不動産㈱取締役就任(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
サイボー常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任 |
||||||
|
平成28年10月 |
同 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
社長室長 |
金 子 康 浩 |
昭和20年９月15日生 |
昭和44年３月 |
サイボー入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成13年10月 |
同 東京支店支店長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同 取締役東京支店支店長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
同 取締役社長室長就任 |
||||||
|
平成21年12月 |
同 取締役社長室長兼内部統制室長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
飯 塚 元 一 |
昭和36年５月20日生 |
平成４年12月 |
埼栄不動産㈱取締役就任 |
(注)４ |
1,425 |
|
平成13年12月 |
同 代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成19年６月 平成23年12月 |
サイボー取締役就任(現任) 埼栄不動産㈱代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
不動産開発 |
飯 塚 将 |
昭和40年５月23日生 |
平成11年２月 平成23年７月 平成25年６月 |
サイボー入社 同 不動産開発事業部長就任 同 取締役不動産開発事業部長就任(現任) |
(注)４ |
19 |
|
取締役 |
総務部長 |
飯 塚 豊 |
昭和40年11月１日生 |
平成５年３月 平成23年７月 平成25年６月 |
サイボー入社 同 東京支店支店長就任 同 取締役東京支店支店長就任 |
(注)４ |
94 |
|
平成26年６月 |
同 取締役東京支店支店長兼総務部担当就任 |
||||||
|
平成28年12月 |
同 取締役総務部長兼ギフト事業部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
繊維事業 |
浅 香 祐 司 |
昭和38年１月20日生 |
昭和60年３月 |
サイボー入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成23年７月 |
同 繊維事業本部営業第三グループ部長就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
同 繊維事業本部マテリアル部長就任 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役繊維事業本部マテリアル部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
西 原 京 子 |
昭和31年11月24日生 |
平成９年６月 |
日産証券㈱常勤監査役就任 |
(注)３ |
10 |
|
平成12年６月 |
同 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 顧問就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
サイボー取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
日産証券㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
清 水 秀 雄 |
昭和19年７月21日生 |
昭和45年３月 |
公認会計士登録(現在に至る) |
(注)３ |
― |
|
昭和48年１月 |
税理士登録(現在に至る) |
||||||
|
平成15年６月 |
サイボー監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
角 谷 勝 彦 |
昭和20年12月24日生 |
平成９年６月 |
㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任 |
(注)５ |
1 |
|
平成14年６月 |
不二サッシ㈱代表取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
サイボー監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
錦 戸 景 一 |
昭和28年５月２日生 |
昭和60年４月 |
弁護士登録(現在に至る) |
(注)５ |
― |
|
平成６年１月 |
光和総合法律事務所パートナー(現任) |
||||||
|
平成17年６月 |
サイボー監査役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
浅 子 正 明 |
昭和19年11月４日生 |
昭和47年11月 |
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
(注)５ |
― |
|
昭和56年３月 |
公認会計士登録(現在に至る) |
||||||
|
昭和63年７月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 |
||||||
|
平成11年７月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成21年12月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成22年１月 |
日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
サイボー監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
㈱システムソフト取締役就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,215 |
||||||
(注) １ 監査役全員は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
米 澤 幸 男 |
昭和25年11月20日生 |
昭和44年３月 |
サイボー入社 |
0 |
|
平成26年３月 |
フロリア㈱代表取締役社長就任(現任) |
|||
|
平成27年11月 |
サイボー財務部部長代理就任(現任) |
|||
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
専務取締役 |
飯 塚 榮 一 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
飯 塚 豊 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
平成28年12月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 飯 塚 博 文 | 昭和８年８月22日生 | 昭和33年５月 | サイボー入社 | (注)４ | 210 |
昭和47年７月 | 同 取締役労務次長就任 | ||||||
昭和59年６月 | 同 専務取締役就任 | ||||||
平成４年７月 | 同 代表取締役社長就任 | ||||||
平成４年７月 | 埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成５年５月 | ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) | ||||||
平成15年６月 | サイボー代表取締役会長就任(現任) | ||||||
代表取締役 |
| 飯 塚 剛 司 | 昭和９年７月23日生 | 昭和34年８月 | サイボー入社 | (注)３ | 252 |
昭和49年５月 | 同 取締役二次製品次長就任 | ||||||
昭和59年６月 | 同 常務取締役就任 | ||||||
平成４年７月 | 同 専務取締役就任 | ||||||
平成４年７月 | ㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成５年５月 | 埼玉興業㈱常務取締役就任(現任) | ||||||
平成９年６月 | サイボー代表取締役専務取締役就任 | ||||||
平成13年６月 | ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任) | ||||||
平成15年６月 | サイボー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成16年５月 | 彩貿（上海）貿易有限公司法定代表人就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 藤 井 孝 男 | 昭和18年５月７日生 | 昭和41年３月 | サイボー入社 | (注)３ | 15 |
平成11年６月 | 同 取締役総務部長就任 | ||||||
平成14年４月 | 同 取締役管理担当部長兼総務部長就任 | ||||||
平成15年６月 | 同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任 | ||||||
平成16年５月 | フロリア㈱代表取締役社長就任 | ||||||
平成18年１月 | サイボー常務取締役管理部担当兼財務部長就任 | ||||||
平成19年10月 | 同 常務取締役管理本部長兼財務部長就任 | ||||||
平成22年６月 | 同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任(現任) | ||||||
平成26年３月 | フロリア㈱代表取締役会長就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 繊維事業 | 飯 塚 榮 一 | 昭和26年８月29日生 | 昭和49年３月 | サイボー入社 | (注)４ | 168 |
平成14年10月 | 同 アパレル事業部事業部長就任 | ||||||
平成15年６月 | 同 取締役アパレル事業部事業部長就任 | ||||||
平成19年10月 | 同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任 | ||||||
平成19年12月 | 埼栄不動産㈱取締役就任(現任) | ||||||
平成22年６月 | サイボー常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 | ||||||
平成25年６月 | 同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任 | ||||||
平成27年６月 | 同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 社長室長 | 金 子 康 浩 | 昭和20年９月15日生 | 昭和44年３月 | サイボー入社 | (注)４ | 7 |
平成13年10月 | 同 東京支店支店長就任 | ||||||
平成17年６月 | 同 取締役東京支店支店長就任 | ||||||
平成19年10月 | 同 取締役社長室長就任 | ||||||
平成21年12月 | 同 取締役社長室長兼内部統制室長就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 飯 塚 元 一 | 昭和36年５月20日生 | 平成４年12月 | 埼栄不動産㈱取締役就任 | (注)３ | 1,425 |
平成13年12月 | 同 代表取締役専務就任 | ||||||
平成19年６月 平成23年12月 | サイボー取締役就任(現任) 埼栄不動産㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
取締役 | 不動産開発 | 飯 塚 将 | 昭和40年５月23日生 | 平成11年２月 平成23年７月 平成25年６月 | サイボー入社 同 不動産開発事業部長就任 同 取締役不動産開発事業部長就任(現任) | (注)３ | 19 |
取締役 | 東京支店 | 飯 塚 豊 | 昭和40年11月１日生 | 平成５年３月 平成23年７月 平成25年６月 | サイボー入社 同 東京支店支店長就任 同 取締役東京支店支店長就任 | (注)３ | 94 |
平成26年６月 | 同 取締役東京支店支店長兼総務部担当就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 西 原 京 子 | 昭和31年11月24日生 | 平成９年６月 | 日産証券㈱常勤監査役就任 | (注)４ | 10 |
平成12年６月 | 同 取締役就任 | ||||||
平成20年６月 | 同 顧問就任 | ||||||
平成20年６月 | サイボー取締役就任(現任) | ||||||
平成26年６月 | 日産証券㈱監査役就任(現任) | ||||||
取締役 |
| 清 水 秀 雄 | 昭和19年７月21日生 | 昭和45年３月 | 公認会計士登録(現在に至る) | (注)４ | ― |
昭和48年１月 | 税理士登録(現在に至る) | ||||||
平成15年６月 | サイボー監査役就任 | ||||||
平成28年６月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 角 谷 勝 彦 | 昭和20年12月24日生 | 平成９年６月 | ㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任 | (注)５ | 1 |
平成14年６月 | 不二サッシ㈱代表取締役専務執行役員就任 | ||||||
平成20年６月 | サイボー監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 錦 戸 景 一 | 昭和28年５月２日生 | 昭和60年４月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)５ | ― |
平成６年１月 | 光和総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
平成17年６月 | サイボー監査役就任(現任) | ||||||
監査役 |
| 浅 子 正 明 | 昭和19年11月４日生 | 昭和47年11月 | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)５ | ― |
昭和56年３月 | 公認会計士登録(現在に至る) | ||||||
昭和63年７月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | ||||||
平成11年７月 | 同法人代表社員 | ||||||
平成21年12月 | 同法人退所 | ||||||
平成22年１月 | 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務(現任) | ||||||
平成26年６月 | サイボー監査役就任(現任) | ||||||
平成27年12月 | ㈱システムソフト取締役就任(現任) | ||||||
計 | 2,203 | ||||||
(注) １ 監査役全員は、社外監査役であります。
２ 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。
７ サイボーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
米 澤 幸 男 | 昭和25年11月20日生 | 昭和44年３月 | サイボー入社 | 0 |
平成26年３月 | フロリア㈱代表取締役社長就任(現任) | |||
平成27年11月 | サイボー財務部部長代理就任(現任) | |||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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