シンデン・ハイテックス(3131)の株価チャート シンデン・ハイテックス(3131)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のシンデン・ハイテックスの役員状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
43,300 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31,500 |
|
常務取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
27,200 |
|
常務取締役 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 情報システム室 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
12,400 |
|
常務取締役 ＰＭ本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 中部営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
7,700 |
|
取締役 西日本営業本部長 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 本社第一営業本部長 |
田畑 公史 |
1967年12月17日生 |
1990年４月 菱洋エレクトロ(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 2003年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進室長 2016年４月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2019年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第三営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第一営業本部長 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
18,000 |
|
取締役 本社第二営業本部長 |
富田 明彦 |
1962年３月27日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 2003年６月 ボランテック(株) 入社 2004年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2016年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第二営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,400 |
|
取締役 |
井上 正廣（注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩（注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスター） 取締役 2018年４月 同社 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス（現：（株）レスター） 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング（現：（株）レスター） 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス（現：（株）レスター） 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株)（現：リョーサン菱洋(株)） 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
藤原 忠信（注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
監査役 |
白井 俊徳（注）２ |
1959年１月28日生 |
1982年４月 （株）伊勢丹（現：（株）三越伊勢丹） 入社 2008年４月 （株）三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部企画推進部部長
2017年４月 （株）三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部長
2018年４月 （株）三越伊勢丹ホールディングス 取締役常務執行役員CSRO（最高戦略責任者兼最高構造改革責任者）
2019年６月 （株）三越伊勢丹ホールディングス 監査役会議長
2020年６月 （株）三越伊勢丹ホールディングス 取締役監査委員会委員長 2021年８月 新光三越 高級顧問兼董事 2023年４月 FaSINgマネジメントデザイン（現：（同）FaSINg Management Design） 代表兼デザイナー 2024年３月 中野冷機（株） 社外取締役（現任） 2024年９月 （株）物語コーポレーション 社外監査役（現任）
2025年６月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
181,100 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 藤原忠信氏及び白井俊徳氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役藤原忠信氏及び白井俊徳氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のシンデン・ハイテックスの役員状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
60,300 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32,600 |
|
常務取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
27,200 |
|
常務取締役 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 情報システム室 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
12,400 |
|
常務取締役 ＰＭ本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 中部営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
7,700 |
|
取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第一営業本部長 |
田畑 公史 |
1967年12月17日生 |
1990年４月 菱洋エレクトロ(株) 入社 2003年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進室長 2016年４月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2019年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第三営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第一営業本部長 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
18,000 |
|
取締役 本社第二営業本部長 |
富田 明彦 |
1962年３月27日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2003年６月 ボランテック(株) 入社 2004年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2016年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第二営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,400 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩 （注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスター） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスター） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス（現：（株）レスター） 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） 2019年１月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
藤原 忠信 （注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
計 |
200,200 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 山岡節彦氏及び藤原忠信氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案して
おり、当該決議が承認可決されますと、シンデン・ハイテックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
60,300 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32,600 |
|
常務取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
27,200 |
|
常務取締役 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 情報システム室 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
12,400 |
|
常務取締役 ＰＭ本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 中部営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
7,700 |
|
取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 本社第一営業本部長 |
田畑 公史 |
1967年12月17日生 |
1990年４月 菱洋エレクトロ(株) 入社 2003年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進室長 2016年４月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2019年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第三営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第一営業本部長 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
18,000 |
|
取締役 本社第二営業本部長 |
富田 明彦 |
1962年３月27日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2003年６月 ボランテック(株) 入社 2004年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2016年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第二営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,400 |
|
取締役 |
井上 正廣（注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩（注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスター） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスター） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス（現：（株）レスター） 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
藤原 忠信（注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
監査役 |
白井 俊徳（注）２ |
1959年１月28日生 |
1982年４月 株式会社伊勢丹（現：株式会社三越伊勢丹） 入社 2008年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部企画推進部部長 2017年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 経営戦略本部長新光三越 非常勤董事 2018年４月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役常務執行役員CSRO（最高戦略責任者兼最高構造改革責任者）新光三越 非常勤董事 2019年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 監査役会議長新光三越 非常勤董事 2020年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役監査委員会委員長新光三越 非常勤董事 2021年８月 新光三越 高級顧問兼董事 2023年４月 FaSINgマネジメントデザイン 代表兼デザイナー（現任） 2024年３月 中野冷機株式会社 社外取締役（現任） 2024年９月 株式会社物語コーポレーション 社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
199,200 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 藤原忠信氏及び白井俊徳氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山岡節彦氏及び藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、シンデン・ハイテックスは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しております。監査役候補者の白井俊徳氏は、経営者としての経験とガバナンスに関する幅広い知見を有しており、公平かつ適切な監査を実施していただけるものと判断して、社外監査役候補者といたしました。候補者とシンデン・ハイテックスとの間に資本関係、人的関係及び取引関係その他の利害関係もありません。当該議案が承認可決されますと、社外監査役山岡節彦氏が退任し、白井俊徳氏が社外監査役に就任することにより、監査役会は引き続き３名で構成され、うち２名は社外監査役となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
60,300 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32,600 |
|
常務取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
27,200 |
|
常務取締役 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
12,400 |
|
常務取締役 ＰＭ本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2024年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 中部営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
7,700 |
|
取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第一営業本部長 |
田畑 公史 |
1967年12月17日生 |
1990年４月 菱洋エレクトロ(株) 入社 2003年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進室長 2016年４月 シンデン・ハイテックス 戦略事業推進本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2019年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第三営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第一営業本部長 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
17,000 |
|
取締役 本社第二営業本部長 |
富田 明彦 |
1962年３月27日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2003年６月 ボランテック(株) 入社 2004年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2016年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2020年４月 シンデン・ハイテックス 本社第二営業本部長 2024年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,500 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩 （注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） 2019年１月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
藤原 忠信 （注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
計 |
197,300 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 山岡節彦氏及び藤原忠信氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山岡節彦氏及び藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
58,800 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31,100 |
|
常務取締役 経営企画室 管掌 PM本部 管掌 |
渡邉 康雄 |
1954年９月27日生 |
1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長
2008年４月 菱電商事(株) 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
25,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第二営業本部 管掌 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） |
（注）３ |
10,900 |
|
取締役 静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
6,200 |
|
取締役 本社第一営業本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩 （注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） 2019年１月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
藤原 忠信 （注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
計 |
168,500 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 山岡節彦氏及び藤原忠信氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山岡節彦氏及び藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長 2021年10月 シンデン・ハイテックス 取締役会長（現任） |
（注）３ |
58,800 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31,100 |
|
常務取締役 経営企画室 管掌 PM本部 管掌 |
渡邉 康雄 |
1954年９月27日生 |
1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長 2008年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
25,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第二営業本部 管掌 本社第三営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） |
（注）３ |
10,900 |
|
取締役 静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
6,200 |
|
取締役 本社第一営業本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部長 |
歩田 栄一 |
1966年10月21日生 |
1986年11月 （株）ケーディ・エレクトロニクス（現：（株）ＫＤエレクトロニクス） 入社 2006年２月 オーエム電子（株） 入社 2012年４月 シンデン・ハイテックス 入社 2021年４月 シンデン・ハイテックス 西日本システム営業本部長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
600 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
矢島 浩 （注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） 2019年１月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 取締役会長（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
藤原 忠信 （注）２ |
1953年10月１日生 |
1983年９月 ローム（株） 入社 2009年６月 同社 取締役 2017年１月 同社 常務取締役 2017年11月 同社 専務取締役 2018年６月 同社 代表取締役社長 2022年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
167,800 |
||||
（注）１．取締役 井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 山岡節彦氏及び藤原忠信氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
綾部 秀明 |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機（株） 入社 1974年５月 渡辺測器（株）（現：グラフテック（株）） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 |
2,000 |
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山岡節彦氏及び藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
代表取締役会長 |
城下 保 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長 |
代表取締役会長 |
城下 保 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
62,400 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
33,400 |
|
常務取締役 西日本営業本部 管掌 西日本システム営業本部 管掌 |
西本 順一 |
1950年12月11日生 |
1974年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1997年７月 (株)アドテック 入社 2000年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2010年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
常務取締役 本社第三営業本部長 |
内藤 義之 |
1951年５月26日生 |
1977年４月 上野製薬(株) 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2009年５月 シンデン・ハイテックス 出向 2011年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2011年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
5,300 |
|
常務取締役 経営企画室 管掌 PM本部 管掌 |
渡邉 康雄 |
1954年９月27日生 |
1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長 2008年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
25,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第二営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） |
（注）３ |
10,900 |
|
取締役 静岡営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
6,200 |
|
取締役 本社第一営業本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,500 |
|
取締役 |
綾部 秀明 （注）１ |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機(株) 入社 1974年５月 渡辺測器(株)（現：グラフテック(株)） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
矢島 浩 （注）１ |
1957年８月24日生 |
1981年４月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1987年２月 ソニー（株）（現：ソニーグループ（株）） 入社 2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理 2010年３月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長 2014年７月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長 2017年９月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役 2018年４月 （株）UKCホールディングス（現：（株）レスターホールディングス） 取締役専務執行役員 2019年４月 （株）レスターエレクトロニクス 代表取締役社長 （株）レスターマーケティング 代表取締役社長 2020年４月 （株）レスターホールディングス 代表取締役 2021年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
監査役 |
狐塚 季男 （注）２ |
1943年６月29日生 |
1970年５月 （株）小松製作所 入社 1984年１月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年７月 （株）アドテック 入社 1995年８月 同社 取締役 2000年５月 シンデン・ハイテックス 非常勤監査役 2005年９月 エスディーサービス（株）（現：クラショウ貿易（株）） 代表取締役 2006年４月 （株）ドライブ・カメラ 取締役 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長（現任） 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
計 |
178,800 |
||||
（注）１．取締役 綾部秀明氏、井上正廣氏及び矢島浩氏は社外取締役であります。
２．監査役 狐塚季男氏及び山岡節彦氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役綾部秀明氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営経験から、経営全般の幅広い知見を有しています。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、矢島浩氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことを期待しており、シンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役狐塚季男氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。また、社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
60,400 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31,000 |
|
常務取締役 西日本営業本部長 |
西本 順一 |
1950年12月11日生 |
1974年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1997年７月 (株)アドテック 入社 2000年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2010年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
常務取締役 本社第三営業本部長 |
内藤 義之 |
1951年５月26日生 |
1977年４月 上野製薬(株) 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2009年５月 シンデン・ハイテックス 出向 2011年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2011年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
3,300 |
|
常務取締役 経営企画室 管掌 |
渡邉 康雄 |
1954年９月27日生 |
1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長 2008年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役 管理本部 管掌 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
23,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 本社第二営業本部 管掌 海外営業本部 管掌 業務本部 管掌 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役（現任） 2020年５月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） |
（注）３ |
8,900 |
|
取締役 静岡営業本部 管掌 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
4,200 |
|
取締役 本社第一営業本部 管掌 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,900 |
|
取締役 |
綾部 秀明 （注）１ |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機(株) 入社 1974年５月 渡辺測器(株)（現：グラフテック(株)） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役 2020年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
24,200 |
|
監査役 |
狐塚 季男 （注）２ |
1943年６月29日生 |
1970年５月 （株）小松製作所 入社 1984年１月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年７月 （株）アドテック 入社 1995年８月 同社 取締役 2000年５月 シンデン・ハイテックス 非常勤監査役 2005年９月 エスディーサービス（株）（現：クラショウ貿易（株）） 代表取締役 2006年４月 （株）ドライブ・カメラ 取締役 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長（現任） 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
計 |
162,800 |
||||
（注）１．取締役 綾部秀明氏及び井上正廣氏は社外取締役であります。
２．監査役 狐塚季男氏及び山岡節彦氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役綾部秀明氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視するシンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視するシンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役狐塚季男氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。また、社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
城下 保 |
1945年３月27日生 |
1970年４月 日本計算機(株) 入社 1974年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 1984年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年６月 シンデン・ハイテックス設立 代表取締役社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長（現任） |
（注）３． |
131,800 |
|
代表取締役社長 |
鈴木 淳 |
1959年１月５日生 |
1982年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1996年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2005年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 2006年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2008年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 2017年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３． |
31,500 |
|
専務取締役 管理本部長 |
齋藤 敏積 |
1951年９月16日生 |
1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 1995年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
24,200 |
|
専務取締役 東日本第三営業本部長 |
富澤 彰 |
1950年８月23日生 |
1974年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1998年２月 シンデン・ハイテックス 入社 2010年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2015年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
16,200 |
|
常務取締役 西日本営業本部長 |
西本 順一 |
1950年12月11日生 |
1974年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1997年７月 (株)アドテック 入社 2000年８月 シンデン・ハイテックス 入社 2010年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
4,000 |
|
常務取締役 販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
1951年５月26日生 |
1977年４月 上野製薬(株) 入社 1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2009年５月 シンデン・ハイテックス 出向 2011年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2011年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 2016年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
3,300 |
|
取締役 経理財務本部長 |
田村 祥 |
1962年１月28日生 |
1984年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 1995年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2000年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 2008年４月 シンデン・ハイテックス 管理本部財務部統括部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
23,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 東日本第二営業本部長 海外営業本部長 業務本部長 |
飯沼 康宏 |
1960年３月26日生 |
1985年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2009年７月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 2013年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 2018年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役（現任） |
（注）３． |
8,900 |
|
取締役 静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
1944年３月３日生 |
1967年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 2001年10月 シンデン・ハイテックス 入社 2008年４月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部静岡営業所統括部長 2013年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
4,200 |
|
取締役 東日本第一営業本部長 |
小倉 浩一 |
1961年８月11日生 |
1985年４月 日興通信(株) 入社 2004年５月 シンデン・ハイテックス 入社 2012年１月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 2015年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,900 |
|
取締役 |
大曽根 幸三 （注）１ |
1933年11月10日生 |
1956年４月 ミランダ・カメラ（株） 入社 1961年７月 ソニー（株） 入社 1986年１月 同社 オーディオ事業本部長 1989年６月 同社 常務取締役 1990年６月 同社 専務取締役 1994年６月 同社 代表取締役副社長 2000年６月 アイワ(株) 代表取締役社長 2001年６月 同社 代表取締役会長 2015年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
7,300 |
|
取締役 |
綾部 秀明 （注）１ |
1948年２月23日生 |
1971年４月 日本計算機(株) 入社 1974年５月 渡辺測器(株)（現：グラフテック(株)） 入社 2007年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,000 |
|
取締役 |
井上 正廣 （注）１ |
1952年11月７日生 |
1978年３月 京セラ（株） 入社 1997年６月 同社 取締役 2005年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 2010年６月 同社 取締役執行役員常務 2016年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 2018年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
－ |
|
常勤監査役 |
渡邉 康雄 |
1954年９月27日生 |
1977年４月 三菱電機(株) 入社 2001年４月 同社 中部支社半導体部長 2003年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 2005年６月 同社 第四営業本部長 2008年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 2009年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 2016年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４． |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
狐塚 季男 （注）２ |
1943年６月29日生 |
1970年５月 （株）小松製作所 入社 1984年１月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 1993年４月 同社 取締役 1995年７月 （株）アドテック 入社 1995年８月 同社 取締役 2000年５月 シンデン・ハイテックス 非常勤監査役 2005年９月 エスディーサービス（株）（現：クラショウ貿易（株）） 代表取締役 2006年４月 （株）ドライブ・カメラ 取締役 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
監査役 |
山岡 節彦 （注）２ |
1944年６月25日生 |
1964年４月 オリジン電気（株） 入社 1976年10月 キヤノン（株） 入社 2003年７月 キヤノン電子（株） 入社 2010年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 2016年７月 同社 代表取締役会長（現任） 2018年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
1,000 |
|
計 |
261,200 |
||||
（注）１．取締役 大曽根幸三、綾部秀明及び井上正廣は社外取締役であります。
２．監査役 狐塚季男及び山岡節彦は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
シンデン・ハイテックスは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役大曽根幸三氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視するシンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。社外取締役綾部秀明氏は、シンデン・ハイテックスグループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視するシンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。また、社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視するシンデン・ハイテックス社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役狐塚季男氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。また、社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査するシンデン・ハイテックス社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりシンデン・ハイテックス株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役とシンデン・ハイテックスとの間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
シンデン・ハイテックスでは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴やシンデン・ハイテックスとの関係を踏まえて、シンデン・ハイテックス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っております。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
城下 保 |
昭和20年３月27日生 |
昭和45年４月 日本計算機(株) 入社 昭和49年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ） 入社 昭和59年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成５年４月 同社 取締役
平成７年６月 シンデン・ハイテックス設立 平成29年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長（現任） |
（注）３． |
131,800 |
|
代表取締役社長 |
|
鈴木 淳 |
昭和34年１月５日生 |
昭和57年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成８年１月 シンデン・ハイテックス 入社 平成17年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 平成18年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成20年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 平成29年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３． |
30,000 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
昭和26年９月16日生 |
昭和60年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社 平成７年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成12年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
24,200 |
|
専務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
昭和25年８月23日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成10年２月 シンデン・ハイテックス 入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
16,200 |
|
常務取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
昭和25年12月11日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成９年７月 (株)アドテック 入社 平成12年８月 シンデン・ハイテックス 入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
4,000 |
|
常務取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
昭和26年５月26日生 |
昭和52年４月 上野製薬(株) 入社 昭和56年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 平成21年５月 シンデン・ハイテックス 出向 平成23年５月 シンデン・ハイテックス 入社 平成23年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
3,300 |
|
取締役 |
経理財務本部長 |
田村 祥 |
昭和37年１月28日生 |
昭和59年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成７年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 管理本部財務部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
23,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長
海外営業本部長 |
飯沼 康宏 |
昭和35年３月26日生 |
昭和60年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)） 入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成21年７月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） 平成30年３月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役（現任） |
（注）３． |
8,900 |
|
取締役 |
静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
昭和19年３月３日生 |
昭和42年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)） 入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部静岡営業所統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
4,200 |
|
取締役 |
東日本第一営業本部長 |
小倉 浩一 |
昭和36年８月11日生 |
昭和60年４月 日興通信(株) 入社 平成16年５月 シンデン・ハイテックス 入社 平成24年１月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,900 |
|
取締役 |
|
大曽根 幸三 （注）１ |
昭和８年11月10日生 |
昭和31年４月 ミランダ・カメラ（株） 入社 昭和36年７月 ソニー（株） 入社 昭和61年１月 同社 オーディオ事業本部長 平成元年６月 同社 常務取締役 平成２年６月 同社 専務取締役 平成６年６月 同社 代表取締役副社長 平成12年６月 アイワ(株) 代表取締役社長 平成13年６月 同社 代表取締役会長 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,000 |
|
取締役 |
|
綾部 秀明 （注）１ |
昭和23年２月23日生 |
昭和46年４月 日本計算機(株) 入社 昭和49年５月 渡辺測器(株)（現：グラフテック(株)） 入社 平成19年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
1,000 |
|
取締役 |
|
井上 正廣 （注）１ |
昭和27年11月７日生 |
昭和53年３月 京セラ（株） 入社 平成９年６月 同社 取締役 平成17年１月 ＫＤＤＩ（株） 執行役員常務 平成22年６月 同社 取締役執行役員常務 平成28年６月 ＫＤＤＩエンジニアリング（株） 代表取締役会長 平成30年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
－ |
|
常勤監査役 |
|
渡邉 康雄 |
昭和29年９月27日生 |
昭和52年４月 三菱電機(株) 入社 平成13年４月 同社 中部支社半導体部長 平成15年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 平成17年６月 同社 第四営業本部長 平成20年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 平成21年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４． |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
狐塚 季男 （注）２ |
昭和18年６月29日生 |
昭和45年５月 （株）小松製作所 入社 昭和59年１月 菱洋電機（株）（現：菱洋エレクトロ（株）） 入社 平成５年４月 同社 取締役 平成７年７月 （株）アドテック 入社 平成７年８月 同社 取締役 平成12年５月 シンデン・ハイテックス 非常勤監査役 平成17年９月 エスディーサービス（株）（現：クラショウ貿易（株）） 代表取締役 平成18年４月 （株）ドライブ・カメラ 取締役 平成30年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
監査役 |
|
山岡 節彦 （注）２ |
昭和19年６月25日生 |
昭和39年４月 オリジン電気（株） 入社 昭和51年10月 キヤノン（株） 入社 平成15年７月 キヤノン電子（株） 入社 平成22年７月 （株）マリーナ電子（現：（株）筑波エレクトロン） 代表取締役社長 平成28年７月 同社 代表取締役会長（現任） 平成30年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
252,400 |
|
（注）１．取締役 大曽根幸三、綾部秀明及び井上正廣は社外取締役であります。
２．監査役 狐塚季男及び山岡節彦は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
|
城下 保 |
昭和20年３月27日生 |
昭和45年４月 日本計算機(株)入社 昭和49年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ）入社 昭和59年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成５年４月 同社取締役
平成７年６月 シンデン・ハイテックス設立 平成29年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役会長（現任） |
（注）３． |
140,800 |
|
代表取締役社長 |
|
鈴木 淳 |
昭和34年１月５日生 |
昭和57年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成８年１月 シンデン・ハイテックス入社 平成17年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部長 平成18年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成20年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長 平成29年４月 シンデン・ハイテックス 代表取締役社長（現任） |
（注）３． |
29,000 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
昭和26年９月16日生 |
昭和60年10月 菱洋エレクトロ(株)入社 平成７年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成12年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
33,200 |
|
専務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
昭和25年８月23日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成10年２月 シンデン・ハイテックス入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 専務取締役（現任） |
（注）３． |
15,200 |
|
常務取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
昭和25年12月11日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成９年７月 (株)アドテック入社 平成12年８月 シンデン・ハイテックス入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
5,000 |
|
常務取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
昭和26年５月26日生 |
昭和52年４月 上野製薬(株)入社 昭和56年11月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成21年５月 シンデン・ハイテックス出向 平成23年５月 シンデン・ハイテックス入社 平成23年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成28年７月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
3,300 |
|
取締役 |
経理財務本部長 |
田村 祥 |
昭和37年１月28日生 |
昭和59年10月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成７年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 管理本部財務部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
22,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長
海外営業本部長 |
飯沼 康宏 |
昭和35年３月26日生 |
昭和60年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成21年７月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
7,300 |
|
取締役 |
静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
昭和19年３月３日生 |
昭和42年４月 東京電気(株)（現：東芝テック(株)）入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部静岡営業所統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
3,200 |
|
取締役 |
東日本第一営業本部長 |
小倉 浩一 |
昭和36年８月11日生 |
昭和60年４月 日興通信(株) 入社 平成16年５月 シンデン・ハイテックス 入社 平成24年１月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,400 |
|
取締役 |
|
大曽根 幸三 （注）１ |
昭和８年11月10日生 |
昭和31年４月 ミランダ・カメラ（株）入社 昭和36年７月 ソニー（株）入社 昭和61年１月 同社 オーディオ事業本部長 平成元年６月 同社 常務取締役 平成２年６月 同社 専務取締役 平成６年６月 同社 代表取締役副社長 平成12年６月 アイワ(株) 代表取締役社長 平成13年６月 同社 代表取締役会長 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,000 |
|
取締役 |
|
綾部 秀明 （注）１ |
昭和23年２月23日生 |
昭和46年４月 日本計算機(株) 入社 昭和49年５月 渡辺測器(株)（現：グラフテック(株)）入社 平成19年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
1,000 |
|
常勤監査役 |
|
渡邉 康雄 |
昭和29年９月27日生 |
昭和52年４月 三菱電機(株) 入社 平成13年４月 同社 中部支社半導体部長 平成15年４月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 平成17年６月 同社 第四営業本部長 平成20年４月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 平成21年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４． |
200 |
|
監査役 |
|
若島 勝義 |
昭和12年１月20日生 |
昭和41年11月 東京エレクトロン(株)入社 昭和50年11月 Intel Corporation入社 昭和51年４月 インテルジャパン(株)（現：インテル(株)）入社 平成２年７月 菱洋エレクトロ(株)入社 平成８年７月 イノマイクロ(株)入社 取締役 平成11年７月 シンデン・ハイテックス 顧問 平成15年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
4,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
佐藤 裕一 （注）２ |
昭和25年５月10日生 |
昭和51年10月 監査法人中央会計事務所入社 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和60年８月 中央監査法人（中央会計事務所を名称変更）社員 昭和63年６月 中央監査法人代表社員 平成12年３月 中央コンサルティング(株)入社 平成18年11月 公認会計士佐藤裕一事務所 代表（現任） 平成19年６月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） 平成22年６月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)社外取締役 (株)シモジマ社外監査役（現任） 平成26年６月 (株)東葛ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
監査役 |
|
久田 仁 （注）２ |
昭和15年４月21日生 |
昭和39年６月 (株)内田洋行入社 昭和42年４月 東京エレクトロン(株)入社 昭和47年２月 (株)内田洋行入社 平成元年４月 同社 代表取締役社長 平成10年７月 同社 取締役会長 平成17年10月 同社 相談役 平成19年11月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
269,700 |
|
（注）１．取締役 大曽根幸三及び綾部秀明は社外取締役であります。
２．監査役 佐藤裕一及び久田仁は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年２月10日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小田 吉康 |
昭和20年８月25日生 |
昭和39年８月 日本ビクター(株)（現：(株)JVCケンウッド）入社 平成18年８月 シンデン・ハイテックス 入社 平成21年５月 (株)アドテック 入社 平成21年６月 (株)アドテック 代表取締役社長 平成22年２月 シンデン・ハイテックス 入社 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
－ |
取締役副社長 |
戦略事業推進本部長 |
鈴木 淳 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
常務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
特別営業本部長 |
常務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
西日本営業本部長 |
取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
販売推進企画本部長 |
取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
飯沼 康宏 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
－ |
取締役副社長 |
戦略事業推進本部長 |
鈴木 淳 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
常務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
特別営業本部長 |
常務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
西日本営業本部長 |
取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
販売推進企画本部長 |
取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
飯沼 康宏 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成28年７月１日付の役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
－ |
取締役副社長 |
戦略事業推進本部長 |
鈴木 淳 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
管理本部長 |
常務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
平成28年７月１日 |
|
専務取締役 |
特別営業本部長 |
常務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
西日本営業本部長 |
取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
平成28年７月１日 |
|
常務取締役 |
販売推進企画本部長 |
取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
平成28年７月１日 |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
飯沼 康宏 |
平成28年７月１日 |
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
城下 保 |
昭和20年３月27日生 |
昭和45年４月 日本計算機(株)入社 昭和49年１月 (株)大沢商会（現：(株)大沢商会グループ）入社 昭和59年７月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成５年４月 同社取締役
平成７年６月 シンデン・ハイテックス設立 |
（注）３． |
140,800 |
|
取締役副社長 |
戦略事業推進本部
海外営業本部 |
鈴木 淳 |
昭和34年１月５日生 |
昭和57年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成８年１月 シンデン・ハイテックス入社 平成17年８月 シンデン・ハイテックス 本社営業本部本部長 平成18年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成20年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役副社長（現任） |
（注）３． |
26,400 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
齋藤 敏積 |
昭和26年９月16日生 |
昭和60年10月 菱洋エレクトロ(株)入社 平成７年７月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成12年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役（現任） 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
33,200 |
|
常務取締役 |
特別営業本部長 |
富澤 彰 |
昭和25年８月23日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成10年２月 シンデン・ハイテックス入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 常務取締役（現任） |
（注）３． |
15,200 |
|
取締役 |
西日本営業本部長 |
西本 順一 |
昭和25年12月11日生 |
昭和49年４月 菱洋電機(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 平成９年７月 (株)アドテック入社 平成12年８月 シンデン・ハイテックス入社 平成22年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
5,000 |
|
取締役 |
販売推進企画本部長 |
内藤 義之 |
昭和26年５月26日生 |
昭和52年４月 上野製薬(株)入社 昭和56年11月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 平成21年５月 日本アイ・ビー・エム(株)よりシンデン・ハイテックスへ出向 平成23年５月 シンデン・ハイテックス入社 平成23年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
1,300 |
|
取締役 |
経理財務本部長 |
田村 祥 |
昭和37年１月28日生 |
昭和59年10月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）入社 平成７年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成12年２月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任） 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 管理本部財務部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 経理財務本部本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
21,200 |
|
取締役 |
東日本第二営業本部長 |
飯沼 康宏 |
昭和35年３月26日生 |
昭和60年４月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成21年７月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第二営業本部本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
静岡営業本部長 |
遠藤 高義 |
昭和19年３月３日生 |
昭和42年４月 東京電気株式会社（現：東芝テック株式会社）入社 平成13年10月 シンデン・ハイテックス 入社 平成20年４月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部静岡営業所統括部長 平成25年10月 シンデン・ハイテックス 特別営業本部副本部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 静岡営業本部本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
400 |
|
取締役 |
東日本第一営業本部長 |
小倉 浩一 |
昭和36年８月11日生 |
昭和60年４月 日興通信株式会社 入社 平成16年５月 シンデン・ハイテックス 入社 平成24年１月 シンデン・ハイテックス 東日本営業本部本社営業部統括部長 平成27年７月 シンデン・ハイテックス 東日本第一営業本部本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,100 |
|
取締役 |
|
大曽根 幸三 （注）１ |
昭和８年11月10日生 |
昭和31年４月 ミランダ・カメラ（株）入社 昭和36年７月 ソニー（株）入社 昭和61年１月 同社 オーディオ事業本部長 平成元年６月 同社 常務取締役 平成２年６月 同社 専務取締役 平成６年６月 同社 代表取締役副社長 平成12年６月 アイワ株式会社 代表取締役社長 平成13年６月 同社 代表取締役会長 平成27年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
2,000 |
|
取締役 |
|
綾部 秀明 （注）１ |
昭和23年２月23日生 |
昭和46年４月 日本計算機株式会社 入社 昭和49年５月 渡辺測器株式会社（現：グラフテック株式会社）入社 平成19年５月 同社 取締役 計測ＦＡ技術本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 取締役（現任） |
（注）３． |
－ |
|
常勤監査役 |
|
渡邉 康雄 |
昭和29年９月27日生 |
昭和52年４月 三菱電機株式会社 入社 平成13年４月 同社 中部支社半導体部長 平成15年４月 株式会社ルネサス販売 西日本営業本部副本部長 平成17年６月 同社 第四営業本部長 平成20年４月 菱電商事株式会社 ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長 平成21年６月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役（現任） |
（注）４． |
200 |
|
監査役 |
|
若島 勝義 |
昭和12年１月20日生 |
昭和41年11月 東京エレクトロン(株)入社 昭和50年11月 Intel Corporation入社 昭和51年４月 インテルジャパン(株)（現：インテル(株)）入社 平成２年７月 菱洋エレクトロ(株)入社 平成８年７月 イノマイクロ(株)入社 取締役 平成11年７月 シンデン・ハイテックス 顧問 平成15年６月 シンデン・ハイテックス 常勤監査役 平成28年６月 シンデン・ハイテックス 監査役（現任） |
（注）５． |
4,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
佐藤 裕一 （注）２ |
昭和25年５月10日生 |
昭和51年10月 監査法人中央会計事務所（現：みすず監査法人）入社 昭和54年３月 公認会計士登録 昭和60年８月 中央監査法人（中央会計事務所を名称変更）社員 昭和63年６月 中央監査法人代表社員 平成12年３月 中央コンサルティング(株)入社 平成18年11月 公認会計士佐藤裕一事務所 代表（現任） 平成19年６月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） 平成22年６月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)社外取締役 (株)シモジマ社外監査役（現任） 平成26年６月 (株)東葛ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
監査役 |
|
久田 仁 （注）２ |
昭和15年４月21日生 |
昭和39年６月 (株)内田洋行入社 昭和42年４月 東京エレクトロン(株)入社 昭和47年２月 (株)内田洋行入社 平成元年４月 同社 代表取締役社長 平成10年７月 同社 取締役会長 平成17年10月 同社 相談役 平成19年11月 シンデン・ハイテックス 社外監査役（現任） |
（注）５． |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
258,200 |
|
（注）１．取締役 大曽根幸三及び綾部秀明は社外取締役であります。
２．監査役 佐藤裕一及び久田仁は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年２月10日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．シンデン・ハイテックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
小田 吉康 |
昭和20年８月25日生 |
昭和39年８月 日本ビクター(株)（現：(株)JVCケンウッド）入社 平成18年８月 シンデン・ハイテックス 入社 平成21年５月 (株)アドテック 入社 平成21年６月 (株)アドテック 代表取締役社長 平成22年２月 シンデン・ハイテックス 入社 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
東日本営業管掌 |
赤澤 耕治 |
平成27年６月27日 （死亡による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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