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マクニカホールディングス(3132)の株価チャート マクニカホールディングス(3132)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
240,936
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
101,010
|
取締役
|
大 河 原 誠
|
1963年10月３日生
|
1987年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年６月
|
Mitsubishi Corporation Finance Plc 出向 Managing Director
|
2010年４月
|
三菱商事㈱IR部長
|
2011年７月
|
米国三菱商事会社新産業金融事業グループ Senior Vice President
|
2017年６月
|
三菱商事㈱財務部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員財務部長
|
2023年４月
|
㈱マクニカフィナンシャル本部長（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
20,721
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
48,976
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務 （2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役 （2019年６月退任）
|
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）取締役（2018年６月退任）
|
2019年６月
|
日立金属㈱（現㈱プロテリアル）取締役会長 （2020年３月会長退任、2020年６月取締役退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長 （2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
関西ペイント㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社執行役員米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
I Peace Inc.社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
AerNos Inc.社外取締役 （2024年11月退任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱アルチザネットワークス監査役（現任）
|
|
(注)１(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 康 明
|
1961年10月12日生
|
1984年11月
|
Advanced Micro Devices, Inc.
入社
|
1997年４月
|
日本AMD ㈱東京支社マーケティング部長
|
1998年８月
|
同社取締役営業・マーケティング本部長
|
2000年11月
|
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱ 代表取締役社長 （2018年２月退任）
|
2018年10月
|
Sight Machine Inc. Vice President（2019年10月退任）
Wibu-Systems A.G Advisor （現任）
Wibu-Systems㈱ 顧問（現任）
|
2019年10月
|
AvioCast Inc. Corporate Supervisor（2024年12月退任）
|
2020年３月
|
Osaro Inc. Advisor （2024年6月退任）
|
2022年11月
|
RGo Robotics Inc. Advisor （2026年３月退任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
阿 部 伸 一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ㈱
（現日本オラクル株式会社）入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト㈱入社
|
2005年４月
|
㈱アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ㈱ アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年８月
|
日本オラクル㈱執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
|
2011年２月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年４月
|
㈱エムネス代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
積水ハウス㈱社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2026年５月
|
一般社団法人Global Transformation Forum Japan理事就任（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役 ㈱マクニカ監査役（現任） マクニカソリューションズ㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
30,642
|
取締役
（監査等委員）
|
三 輪 慧
|
1969年２月22日生
|
1992年２月
|
中国海淀弁護士事務所弁護士
|
1998年４月
|
日本電気㈱法務部
|
2004年４月
|
日産自動車㈱法務室課長
|
2011年12月
|
同社法務室主管
|
2014年４月
|
同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長
|
2019年４月
|
同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長
|
2020年10月
|
日立建機㈱経営戦略本部経営企画室主席主管
|
2022年６月
|
明和産業㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 田 雪 絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 （2018年９月退社）
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表（現任）
|
2019年11月
|
㈱あゆむアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外監査役（2025年11月退任）
|
2021年８月
|
㈱NEXT EDUCATION社外取締役（監査等委員）（2022年４月退任）
|
2022年６月
|
一般財団法人さいたま住宅検査センター監事（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役 ㈱三栄コーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
計
|
442,285
|
(注) １ 取締役大森紳一郎氏、菅谷常三郎氏、森康明氏、阿部伸一氏、三輪慧氏、杉田雪絵氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役の状況は下記となります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
240,936
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
101,010
|
取締役
|
大 河 原 誠
|
1963年10月３日生
|
1987年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年６月
|
Mitsubishi Corporation Finance Plc 出向 Managing Director
|
2010年４月
|
三菱商事㈱IR部長
|
2011年７月
|
米国三菱商事会社新産業金融事業グループ Senior Vice President
|
2017年６月
|
三菱商事㈱財務部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員財務部長
|
2023年４月
|
㈱マクニカフィナンシャル本部長（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
株マクニカ常務取締役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
20,721
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
48,976
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務 （2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役 （2019年６月退任）
|
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）取締役（2018年６月退任）
|
2019年６月
|
日立金属㈱（現㈱プロテリアル）取締役会長 （2020年３月会長退任、2020年６月取締役退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長 （2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
関西ペイント㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社執行役員米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
I Peace Inc.社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
AerNos Inc.社外取締役 （2024年11月退任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱アルチザネットワークス監査役（現任）
|
|
(注)１(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 康 明
|
1961年10月12日生
|
1984年11月
|
Advanced Micro Devices, Inc.
入社
|
1997年４月
|
日本AMD ㈱東京支社マーケティング部長
|
1998年８月
|
同社取締役営業・マーケティング本部長
|
2000年11月
|
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱ 代表取締役社長 （2018年２月退任）
|
2018年10月
|
Sight Machine Inc. Vice President（2019年10月退任）
Wibu-Systems A.G Advisor （現任）
Wibu-Systems㈱ 顧問（現任）
|
2019年10月
|
AvioCast Inc. Corporate Supervisor（2024年12月退任）
|
2020年３月
|
Osaro Inc. Advisor （2024年6月退任）
|
2022年11月
|
RGo Robotics Inc. Advisor （2026年３月退任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
阿 部 伸 一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ㈱
（現日本オラクル株式会社）入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト㈱入社
|
2005年４月
|
㈱アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ㈱ アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年８月
|
日本オラクル㈱執行役員アプリケーション事業 統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任
|
2011年２月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）エンタープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年４月
|
㈱エムネス代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
積水ハウス㈱社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2026年５月
|
一般社団法人Global Transformation Forum Japan理事就任（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役 ㈱マクニカ監査役（現任） マクニカソリューションズ㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
30,642
|
取締役
（監査等委員）
|
三 輪 慧
|
1969年２月22日生
|
1992年２月
|
中国海淀弁護士事務所弁護士
|
1998年４月
|
日本電気㈱法務部
|
2004年４月
|
日産自動車㈱法務室課長
|
2011年12月
|
同社法務室主管
|
2014年４月
|
同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長
|
2019年４月
|
同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長
|
2020年10月
|
日立建機㈱経営戦略本部経営企画室主席主管
|
2022年６月
|
明和産業㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 田 雪 絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 （2018年９月退社）
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表（現任）
|
2019年11月
|
㈱あゆむアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外監査役（2025年11月退任）
|
2021年８月
|
㈱NEXT EDUCATION社外取締役（監査等委員）（2022年４月退任）
|
2022年６月
|
一般財団法人さいたま住宅検査センター監事（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役 ㈱三栄コーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
計
|
442,285
|
(注) １ 取締役大森紳一郎氏、菅谷常三郎氏、森康明氏、阿部伸一氏、三輪慧氏、杉田雪絵氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日（2026年６月23日）現在におけるマクニカホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であります。また、社外の監査等委員である取締役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
a 大森紳一郎氏はグローバル事業法人に入社後、執行責任者、また取締役会議長として経営への豊富な知見及び幅広い経験を有しております。大森紳一郎氏とマクニカホールディングスの間には、マクニカホールディングス取締役以外の人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
b 菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
c 森康明氏は半導体メーカーにおいて企業経営を経験し、現在グローバルに先端技術ベンチャー企業へのアドバイザーとして従事しております。森氏が顧問等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
d 阿部伸一氏はグローバルに展開する基幹システムやクラウドサービスなどの事業を経験後、医療関連クラウドサービス企業の経営をしております。阿部氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
e 三輪慧氏は中国において弁護士として勤務したのち、複数の企業において企業内弁護士を務め、他社の社外役員等を兼任しております。三輪慧氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
f 杉田雪絵氏は公認会計士として豊富な知識と経験を有しております。杉田雪絵氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役６名とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、取締役全員の重任となり、取締役会の構成員には変更なく、マクニカホールディングスと各社外役員との関係には変更はありません。
２）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場から、専門性や経験、知見に基づく助言・監督を行うこと及び監査等委員でない社外取締役全員が指名・報酬諮問委員会委員に選任されており取締役に対しての諮問を行うことでマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。また、監査等委員である社外取締役１名を指名・報酬委員会の委員とすることで、当委員会の適切性を確認したうえで監査等委員会の意見を形成できる仕組みを構築しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役の選任方針及び独立性に関する基準等
マクニカホールディングスでは、社外役員を含む取締役の候補者の選定は、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申する体制としております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ニ 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。また、マクニカホールディングスは、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、マクニカホールディングス独自の基準を以下のとおり定めております。
マクニカホールディングス取締役会は、社外役員が、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、マクニカホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する（マクニカホールディングスにはグループ会社を含む）。 １．本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）マクニカホールディングスの大株主(注)１の業務執行者(注)２
（２）マクニカホールディングスの主要な取引先(注)３の業務執行者、またはマクニカホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行者 （３）マクニカホールディングスが代理店契約等を締結しているマクニカホールディングス仕入先（海外本社及び現地法人を含む）の業務執行者 （４）マクニカホールディングスの主要な借入先(注)４の業務執行者 （５）マクニカホールディングスの法定監査を行う監査法人の業務執行者またはマクニカホールディングスの監査業務の担当者 （６）マクニカホールディングスから役員報酬以外に多額(注)５の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、団体等である場合はその業務執行者） （７）マクニカホールディングス又はその子会社から1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ２．本人の近親者(注)６が、現在または過去1年間において、１（１）ないし（７）に該当しないこと。 ３. 本人は、マクニカホールディングス又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者、監査役、会計参与であってはならない。 ４．上記１（１）ないし（７）のいずれかに該当する者であっても、マクニカホールディングスの社外役員としてふさわしいとマクニカホールディングスが考える者については、そのふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、その者をマクニカホールディングスの社外役員とすることができるものとする。 ５. 本人が、マクニカホールディングスの一般株主全体との間で上記１（１）ないし（７）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
(注) １ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいいます。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいいます（監査役、監査等委員、会計参与は業務執行者に当たらないものとします）。
３ 主要な取引先とは、マクニカホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がマクニカホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。
４ 主要な借入先とはマクニカホールディングスの借入先のうち、直近の事業年度における借入残高が上位３位以内の会社をいいます。
５ 多額とは、マクニカホールディングスから収受している対価が年間１千万円を超えるときをいいます。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは本人と同居の親族をいいます。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスは、取締役の監督と経営陣による執行の分離を進めておりますが、四半期、半期など定期的に業務執行内容の進捗、重要課題などを事業部門及びコーポレート部門を担当する執行役員より取締役会にて報告を受け、意見を述べることのできる体制をもって監督機能を果たしております。特にマクニカホールディングスグループの中長期の経営戦略・計画を検討する執行側を中心としたグループ経営会議合宿においては、取締役も参加できることとし、多様かつ客観的な観点から意見を述べ、監督として戦略の方向性の確認、改善を行っております。また、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業投資、財務及びコンプライアンス等に関する助言を行っております。さらに監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役は定期的に意見交換会を開催しております。監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。また、監査等委員である社外取締役と内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要」及び「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
220,926
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
110,889
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
50,412
|
取締役
|
大 河 原 誠
|
1963年10月３日生
|
1987年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年６月
|
Mitsubishi Corporation Finance Plc 出向 Managing Director
|
2010年４月
|
三菱商事㈱IR部長
|
2011年７月
|
米国三菱商事会社新産業金融事業グループ Senior Vice President
|
2017年６月
|
三菱商事㈱財務部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員財務部長
|
2023年４月
|
㈱マクニカフィナンシャル本部長（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
株マクニカ常務取締役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
13,233
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務 （2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役 （2019年６月退任）
|
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）取締役（2018年６月退任）
|
2019年６月
|
日立金属㈱（現㈱プロテリアル）取締役会長 （2020年３月会長退任、2020年６月取締役退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長 （2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
関西ペイント㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社執行役員米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
I Peace Inc.社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
AerNos Inc.社外取締役 （2024年11月退任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱アルチザネットワークス監査役（現任）
|
|
(注)１(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
森 康 明
|
1961年10月12日生
|
1984年11月
|
Advanced Micro Devices, Inc.
入社
|
1997年４月
|
日本AMD ㈱東京支社マーケティング部長
|
1998年８月
|
同社取締役営業・マーケティング本部長
|
2000年11月
|
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱ 代表取締役社長 （2018年２月退任）
|
2018年10月
|
Sight Machine Inc. Vice President（2019年10月退任）
Wibu-Systems A.G Advisor （現任）
Wibu-Systems㈱ 顧問（現任）
|
2019年10月
|
AvioCast Inc. Corporate Supervisor（2024年12月退任）
|
2020年３月
|
Osaro Inc. Advisor （2024年6月退任）
|
2022年11月
|
RGo Robotics Inc. Advisor （現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
阿 部 伸 一
|
1968年８月７日生
|
1993年５月
|
Axiomatics Corporation入社
|
1995年11月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年１月
|
日本ジェイ・ディ・エドワーズ㈱
（現日本オラクル株式会社）入社
|
2003年11月
|
日本ピープルソフト㈱入社
|
2005年４月
|
㈱アベイラス執行役員海外事業担当就任
|
2005年12月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ㈱ アプリケーションビジネス事業ディレクター就任
|
2006年8月
|
日本オラクル㈱執行役員アプリケーション事業 統括本部グローバルストラテジックアカウント営
業本部長就任
|
2011年2月
|
グーグル株式会社（現グーグル合同会社）エンタ
ープライズ部門マネージングディレクター就任
|
2017年１月
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任
|
2020年4月
|
㈱エムネス代表取締役社長（現任）
|
2022年4月
|
積水ハウス㈱社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役 ㈱マクニカ監査役（現任） マクニカソリューションズ㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（常勤監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
30,642
|
取締役
（監査等委員）
|
三 輪 慧
|
1969年２月22日生
|
1992年２月
|
中国海淀弁護士事務所弁護士
|
1998年４月
|
日本電気㈱法務部
|
2004年４月
|
日産自動車㈱法務室課長
|
2011年12月
|
同社法務室主管
|
2014年４月
|
同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長
|
2019年４月
|
同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長
|
2020年10月
|
日立建機㈱経営戦略本部経営企画室主席主管
|
2022年６月
|
明和産業㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 田 雪 絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 （2018年９月退社）
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表（現任）
|
2019年11月
|
㈱あゆむアドバイザリー代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外監査役（現任）
|
2021年８月
|
㈱NEXT EDUCATION社外取締役（監査等委員）（2022年４月退任）
|
2022年６月
|
一般財団法人さいたま住宅検査センター監事（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役 ㈱三栄コーポレーション社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
計
|
426,102
|
(注) １ 取締役大森紳一郎氏、菅谷常三郎氏、森康明氏、阿部伸一氏、三輪慧氏、杉田雪絵氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ マクニカホールディングスは、2024年６月26日開催の第９回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であります。また、社外の監査等委員である取締役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
a 大森紳一郎氏はグローバル事業法人に入社後、執行責任者、また取締役会議長として経営への豊富な知見及び幅広い経験を有しております。大森紳一郎氏とマクニカホールディングスの間には、マクニカホールディングス取締役以外の人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
b 菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
c 森康明氏は半導体メーカーにおいて企業経営を経験し、現在グローバルに先端技術ベンチャー企業へのアドバイザーとして従事しております。森氏が顧問等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
d 阿部伸一氏はグローバルに展開する基幹システムやクラウドサービスなどの事業を経験後、医療関連クラウドサービス企業の経営をしております。阿部氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
e 三輪慧氏は中国において弁護士として勤務したのち、複数の企業において企業内弁護士を務め、他社の社外役員等を兼任しております。三輪慧氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
f 杉田雪絵氏は公認会計士として豊富な知識と経験を有しております。杉田雪絵氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役６名とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場から、専門性や経験、知見に基づく助言・監督を行うこと及び監査等委員でない社外取締役全員が指名・報酬諮問委員会委員に選任されており取締役に対しての諮問を行うことでマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。また、監査等委員である社外取締役１名を指名・報酬委員会の委員とすることで、当委員会の適切性を確認したうえで監査等委員会の意見を形成できる仕組みを構築しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役の選任方針及び独立性に関する基準等
マクニカホールディングスでは、社外役員を含む取締役の候補者の選定は、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申する体制としております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ニ 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。また、マクニカホールディングスは、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、マクニカホールディングス独自の基準を以下のとおり定めております。
マクニカホールディングス取締役会は、社外役員が、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、マクニカホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する（マクニカホールディングスにはグループ会社を含む）。 １．本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）マクニカホールディングスの大株主(注)１の業務執行者(注)２
（２）マクニカホールディングスの主要な取引先(注)３の業務執行者、またはマクニカホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行者 （３）マクニカホールディングスが代理店契約等を締結しているマクニカホールディングス仕入先（海外本社及び現地法人を含む）の業務執行者 （４）マクニカホールディングスの主要な借入先(注)４の業務執行者 （５）マクニカホールディングスの法定監査を行う監査法人の業務執行者またはマクニカホールディングスの監査業務の担当者 （６）マクニカホールディングスから役員報酬以外に多額(注)５の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、団体等である場合はその業務執行者） （７）マクニカホールディングス又はその子会社から1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ２．本人の近親者(注)６が、現在または過去1年間において、１（１）ないし（７）に該当しないこと。 ３. 本人は、マクニカホールディングス又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者、監査役、会計参与であってはならない。 ４．上記１（１）ないし（７）のいずれかに該当する者であっても、マクニカホールディングスの社外役員としてふさわしいとマクニカホールディングスが考える者については、そのふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、その者をマクニカホールディングスの社外役員とすることができるものとする。 ５. 本人が、マクニカホールディングスの一般株主全体との間で上記１（１）ないし（７）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
(注) １ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいいます。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役並びに執行役員等の重要な使用人をいいます（監査役、監査等委員、会計参与は業務執行者に当たらないものとします）。
３ 主要な取引先とは、マクニカホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がマクニカホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。
４ 主要な借入先とはマクニカホールディングスの借入先のうち、直近の事業年度における借入残高が上位３位以内の会社をいいます。
５ 多額とは、マクニカホールディングスから収受している対価が年間１千万円を超えるときをいいます。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは本人と同居の親族をいいます。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスは、取締役の監督と経営陣による執行の分離を進めておりますが、四半期、半期など定期的に業務執行内容の進捗、重要課題などを事業部門及びコーポレート部門を担当する執行役員より取締役会にて報告を受け、意見を述べることのできる体制をもって監督機能を果たしております。特にマクニカホールディングスグループの中長期の経営戦略・計画を検討する執行側を中心としたグループ経営会議合宿においては、取締役も参加できることとし、多様かつ客観的な観点から意見を述べ、監督として戦略の方向性の確認、改善を行っております。また、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業投資、財務及びコンプライアンス等に関する助言を行っております。さらに監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役は定期的に意見交換会を開催しております。監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。また、監査等委員である社外取締役と内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要」及び「(3) 監査の状況」に記載のとおりです。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱（現㈱マクニカ ネットワークス カンパニー）代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長 ㈱マクニカ代表取締役会長
|
2021年６月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任） ㈱マクニカ取締役会長（現任）
|
2024年３月
|
㈱MonotaRO社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
102,455
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
67,951
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
37,947
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)２
|
17,677
|
取締役
|
大河原 誠
|
1963年10月３日生
|
1987年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年６月
|
Mitsubishi Corporation Finance Plc 出向 Managing Director
|
2010年４月
|
三菱商事㈱IR部長
|
2011年７月
|
米国三菱商事会社新産業金融事業グループ Senior Vice President
|
2017年６月
|
三菱商事㈱財務部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員財務部長
|
2023年４月
|
㈱マクニカフィナンシャル本部長（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス常務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,282
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社執行役員米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
I Peace Inc.社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
AerNos Inc.社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱アルチザネットワークス監査役（現任）
|
|
(注)１(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長 （2017年２月退任）
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） キーウェアソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルテサロンホールディングス（現㈱アルテジェネシス）社外取締役（現任）
|
|
(注)１(注)２
|
―
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務 （2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役 （2019年６月退任）
|
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）取締役（2018年６月退任）
|
2019年６月
|
日立金属㈱（現㈱プロテリアル）取締役会長 （2020年３月会長退任、2020年６月取締役退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長 （2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
関西ペイント㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
取締役
|
森 康明
|
1961年10月12日生
|
1984年11月
|
Advanced Micro Devices, Inc.
入社
|
1997年４月
|
日本AMD ㈱東京支社マーケティング部長
|
1998年８月
|
同社取締役営業・マーケティング本部長
|
2000年11月
|
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン㈱ 代表取締役社長 （2018年２月退任）
|
2018年10月
|
Sight Machine Inc. Vice President （2019年10月退任）
Wibu-Systems A.G Advisor （現任）
Wibu-Systems㈱ 顧問（現任）
|
2019年10月
|
AvioCast Inc. Corporate Supervisor（現任）
|
2020年３月
|
Osaro Inc. Advisor（現任）
|
2022年11月
|
RGO Robotics Inc. Advisor （現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（監査等委員）
|
小野寺 真一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役 ㈱マクニカ監査役（現任） マクニカソリューションズ㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
10,214
|
取締役
（監査等委員）
|
三 輪 慧
|
1969年２月22日生
|
1992年２月
|
中国海淀弁護士事務所弁護士
|
1998年４月
|
日本電気㈱法務部
|
2004年４月
|
日産自動車㈱法務室課長
|
2011年12月
|
同社法務室主管
|
2014年４月
|
同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長
|
2019年４月
|
同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長
|
2020年10月
|
日立建機㈱経営戦略本部経営企画室主席主管
|
2022年６月
|
明和産業㈱社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 田 雪 絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 （2018年９月退社）
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
㈱あゆむアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
㈱NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)（2022年４月退任）
|
2022年６月
|
一般財団法人さいたま住宅検査センター監事（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役 ㈱三栄コーポレーション社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
マクニカホールディングス取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
計
|
238,526
|
(注) １ 取締役菅谷常三郎氏、野田万起子氏、大森紳一郎氏、森康明氏、三輪慧氏、杉田雪絵氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ マクニカホールディングスは、2024年６月26日開催の第９回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であります。また、社外の監査等委員である取締役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
a 菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
b 野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
c 大森紳一郎氏はグローバル事業法人に入社後、執行責任者、また取締役会議長として経営への豊富な知見および幅広い経験を有しております。大森紳一郎氏とマクニカホールディングスの間には、マクニカホールディングス取締役以外の人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
d 森康明氏は半導体メーカーにおいて企業経営を経験し、現在グローバルに先端技術ベンチャー企業へのアドバイザーとして従事しております。森氏が顧問等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
e 三輪慧氏は中国において弁護士として勤務したのち、複数の企業において企業内弁護士を務め、他社の社外役員等を兼任しております。三輪慧氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
f 杉田雪絵氏は公認会計士として豊富な知識と経験を有しております。杉田雪絵氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役６名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場から、専門性や経験、知見に基づく助言・監督を行うこと及び監査等委員でない社外取締役全員が指名・報酬諮問委員会委員に選任されており取締役に対しての諮問を行うことでマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。また、監査等委員である社外取締役1名を指名・報酬委員会の委員とすることで、当委員会の適切性を確認したうえで監査等委員会の意見を形成できる仕組みを構築しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役の選任方針及び独立性に関する基準等
マクニカホールディングスでは、社外役員を含む取締役の候補者の選定は、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申する体制としております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ニ 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。また、マクニカホールディングスは、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、マクニカホールディングス独自の基準を以下のとおり定めております。
マクニカホールディングス取締役会は、社外役員が、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、マクニカホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する（マクニカホールディングスにはグループ会社を含む）。 １．本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）マクニカホールディングスの大株主（注１）の業務執行者（注２）
（２）マクニカホールディングスの主要な取引先（注３）の業務執行者、またはマクニカホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行者 （３）マクニカホールディングスが代理店契約等を締結しているマクニカホールディングス仕入先（海外本社及び現地法人を含む）の業務執行者 （４）マクニカホールディングスの主要な借入先（注４）の業務執行者 （５）マクニカホールディングスの法定監査を行う監査法人の業務執行者またはマクニカホールディングスの監査業務の担当者 （６）マクニカホールディングスから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、団体等である場合はその業務執行者） （７）マクニカホールディングス又はその子会社から1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ２．本人の近親者（注６）が、現在または過去1年間において、１（１）ないし（７）に該当しないこと。 ３. 本人は、マクニカホールディングス又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者、監査役、会計参与であってはならない。 ４．上記１（１）ないし（７）のいずれかに該当する者であっても、マクニカホールディングスの社外役員としてふさわしいとマクニカホールディングスが考える者については、そのふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、その者をマクニカホールディングスの社外役員とすることができるものとする。 ５. 本人が、マクニカホールディングスの一般株主全体との間で上記１（１）ないし（７）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
(注) １ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいいます。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいいます（会計参与は業務執行者に当たらないものとします）。
３ 主要な取引先とは、マクニカホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がマクニカホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。
４ 主要な借入先とはマクニカホールディングスの借入先のうち、直近の事業年度における借入残高が上位３位以内の会社をいいます。
５ 多額とは、マクニカホールディングスから収受している対価が年間１千万円を超えるときをいいます。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは本人と同居の親族をいいます。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスは、取締役の監督と経営陣による執行の分離を進めておりますが、四半期、半期など定期的に業務執行内容の進捗、重要課題などを事業部門及びコーポレート部門を担当する執行役員より取締役会にて報告を受け、意見を述べることのできる体制をもって監督機能を果たしております。特にマクニカホールディングスグループの中長期の経営戦略・計画を検討する執行側を中心としたグループ経営会議合宿においては、取締役も参加できることとし、多様かつ客観的な観点から意見を述べ、監督として戦略の方向性の確認、改善を行っております。また、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業投資、財務及びコンプライアンス等に関する助言を行っております。さらに監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である社外取締役は定期的に意見交換会を開催しております。監査等委員である社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、「(３)監査の状況」に記載のとおりです。また、監査等委員である社外取締役と内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要」及び「(３)監査の状況」に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.43％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長 ㈱マクニカ代表取締役会長
|
2021年６月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任） ㈱マクニカ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
114,258
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
61,174
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
38,964
|
取締役
|
荒 井 文 彦
|
1965年１月４日生
|
1990年３月
|
㈱マクニカ入社
|
2003年６月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
2006年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22,505
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐 藤 剛 正
|
1963年８月26日生
|
1989年４月
|
㈱マクニカ入社
|
2004年４月
|
同社クラビス カンパニー バイスプレジデント
|
2007年４月
|
同社クラビス カンパニー プレジデント
|
2011年４月
|
同社営業統括本部統括本部長
|
2018年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） ㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役
|
|
(注)３
|
44,351
|
取締役
|
Seu，
David Daekyung (スー デビッド デイキャン)
|
1959年11月23日生
|
1986年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
1990年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
2007年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
30,505
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)３
|
20,335
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
木 下 仁
|
1955年２月19日生
|
1978年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1985年３月
|
㈱アステック(現㈱アールワークス)設立 代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱ティ・エス・サービス代表取締役社長（現任）
|
2015年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
2015年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
2016年９月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2017年５月
|
㈱日本電子公証機構代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
データデザイン㈱代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
10,000
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社 執行役員 米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年７月
|
I Peace Inc.社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
AerNos Inc.社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2022年10月
|
㈱アルチザネットワークス社外監査役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） キーウェアソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルテサロンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務（2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役
|
2017年６月
|
日立化成㈱（現㈱レゾナック）取締役
|
2019年６月
|
日立金属㈱（現㈱プロテリアル）取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役会議長（2020年６月退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長（2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1983年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）入社、総務部長
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱（現㈱マクニカ）代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役（現任） ㈱マクニカ監査役（現任） マクニカソリューションズ㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,214
|
監査役
|
三 輪 慧
|
1969年２月22日生
|
1992年２月
|
中国海淀弁護士事務所弁護士
|
1998年４月
|
日本電気㈱法務部
|
2004年４月
|
日産自動車㈱法務室課長
|
2011年12月
|
同社法務室主管
|
2014年４月
|
同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長
|
2019年４月
|
同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長
|
2020年10月
|
日立建機㈱経営戦略本部経営企画室主席主管
|
2022年６月
|
明和産業㈱社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
監査役
|
杉 田 雪 絵
|
1965年５月19日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
|
2019年11月
|
㈱みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
|
2020年３月
|
中野冷機㈱社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
㈱NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)
|
2022年６月
|
一般財団法人さいたま住宅検査センター監事（現任）
|
2023年６月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
計
|
352,306
|
(注) １ 取締役木下仁、菅谷常三郎、野田万起子及び大森紳一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役三輪慧及び杉田雪絵は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスは社外取締役を４名選任しております。また、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大森紳一郎氏はグローバル事業法人に入社後、執行責任者、また取締役会議長として経営への豊富な知見および幅広い経験を有しております。大森紳一郎氏とマクニカホールディングスの間には、マクニカホールディングス取締役以外の人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役４名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外監査役との関係
三輪慧氏は中国において弁護士として勤務したのち、複数の企業において企業内弁護士を務め、他社の社外役員等を兼任しております。三輪慧氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
杉田雪絵氏は公認会計士として豊富な知識と経験を有しております。杉田雪絵氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役２名とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場から、専門性や経験、知見に基づく助言・監督を行うこと及び全員が指名・報酬諮問委員会委員に選任されており取締役会に対しての諮問を行うことによりマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。
社外監査役は、それぞれの経歴で培われた豊富な経験および幅広い見識を活かし、公正な立場から業務執行状況について客観的・合理的な監査を行っております。
３）社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
マクニカホールディングスでは、社外役員を含む取締役及び監査役の候補者の選定は、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申する体制としております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ニ 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。また、マクニカホールディングスは、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、マクニカホールディングス独自の基準を以下のとおり定めております。
マクニカホールディングス取締役会は、社外取締役・社外監査役が、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、マクニカホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する（マクニカホールディングスにはグループ会社を含む）。 １．本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）マクニカホールディングスの大株主（注１）の業務執行者（注２）
（２）マクニカホールディングスの主要な取引先（注３）の業務執行者、またはマクニカホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行者 （３）マクニカホールディングスが代理店契約等を締結しているマクニカホールディングス仕入先（海外本社及び現地法人を含む）の業務執行者 （４）マクニカホールディングスの主要な借入先（注４）の業務執行者 （５）マクニカホールディングスの法定監査を行う監査法人の業務執行者またはマクニカホールディングスの監査業務の担当者 （６）マクニカホールディングスから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、団体等である場合はその業務執行者） （７）マクニカホールディングス又はその子会社から1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ２．本人の近親者（注６）が、現在または過去1年間において、１（１）ないし（７）に該当しないこと。 ３. 本人は、マクニカホールディングス又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者、監査役、会計参与であってはならない。 ４．上記１（１）ないし（７）のいずれかに該当する者であっても、マクニカホールディングスの社外取締役および社外監査役としてふさわしいとマクニカホールディングスが考える者については、そのふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、その者をマクニカホールディングスの社外取締役および社外監査役とすることができるものとする。 ５. 本人が、マクニカホールディングスの一般株主全体との間で上記１（１）ないし（７）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
(注) １ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいいます。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいいます（監査役、会計参与は業務執行者に当たらないものとします）。
３ 主要な取引先とは、マクニカホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がマクニカホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。
４ 主要な借入先とはマクニカホールディングスの借入先のうち、直近の事業年度における借入残高が上位３位以内の会社をいいます。
５ 多額とは、マクニカホールディングスから収受している対価が年間１千万円を超えるときをいいます。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは本人と同居の親族をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスグループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長 ㈱マクニカ代表取締役会長
|
2021年６月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任） ㈱マクニカ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
117,338
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
50,171
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
42,611
|
取締役
|
荒 井 文 彦
|
1965年１月４日生
|
1990年３月
|
㈱マクニカ入社
|
2003年６月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
2006年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,015
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐 野 繁 行
|
1959年６月９日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1995年３月
|
同社経理部長
|
1997年６月
|
同社取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役総務担当
|
2007年４月
|
同社取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
70,810
|
取締役
|
佐 藤 剛 正
|
1963年８月26日生
|
1989年４月
|
㈱マクニカ入社
|
2004年４月
|
同社クラビス カンパニー バイスプレジデント
|
2007年４月
|
同社クラビス カンパニー プレジデント
|
2011年４月
|
同社営業統括本部統括本部長
|
2018年４月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） ㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役
|
|
(注)３
|
41,861
|
取締役
|
Seu，
David Daekyung (スー デビッド デイキャン)
|
1959年11月23日生
|
1986年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
1990年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
2007年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,015
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長
|
2019年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長
|
|
(注)３
|
20,429
|
取締役
|
木 下 仁
|
1955年２月19日生
|
1978年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1985年３月
|
㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
2015年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
2016年９月
|
㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ（現ジャフコグループ㈱）入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社 執行役員 米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱アルチザネットワークス社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） キーウェアソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルテサロンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
大 森 紳 一 郎
|
1956年２月６日生
|
1978年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2016年４月
|
同社執行役専務（2019年３月退任）
|
2017年６月
|
日立キャピタル㈱（現三菱HCキャピタル㈱）社外取締役
|
2017年６月
|
日立化成㈱（現昭和電工マテリアルズ㈱）取締役
|
2019年６月
|
日立金属㈱取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役会議長（2020年６月退任）
|
2020年７月
|
㈱日立ハイテク取締役会長（2021年３月退任）
|
2022年３月
|
コクヨ㈱社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1983年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス常勤監査役（現任） ㈱マクニカ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10,214
|
監査役
|
朝 日 義 明
|
1955年２月18日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
1983年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
|
1993年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
㈱インディペンデンツ（現㈱Kips）社外取締役（現任）
|
2008年７月
|
ソーラーシリコンテクノロジー㈱（現スマートソーラー㈱）社外監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱マクニカ社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
2015年12月
|
日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2018年９月
|
㈱三光マーケティングフーズ（現㈱ SANKO MARKETING FOODS）社外監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
計
|
415,964
|
(注) １ 取締役木下仁、菅谷常三郎、野田万起子及び大森紳一郎は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスは社外取締役を４名選任しております。また、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
大森紳一郎氏はグローバル事業法人に入社後、執行責任者、また取締役会議長として経営への豊富な知見および幅広い経験を有しております。大森紳一郎氏とマクニカホールディングスの間には、マクニカホールディングス取締役以外の人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役４名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外監査役との関係
朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役２名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場から、専門性や経験、知見に基づく助言・監督を行うこと及び全員が指名・報酬諮問委員会委員に選任されており取締役会に対しての諮問を行うことによりマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。
社外監査役は、それぞれの経歴で培われた豊富な経験および幅広い見識を活かし、公正な立場から業務執行状況について客観的・合理的な監査を行っております。
３）社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
マクニカホールディングスでは、社外役員を含む取締役及び監査役の候補者の選定は、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申する体制としております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ニ 指名・報酬諮問委員会」をご参照ください。また、マクニカホールディングスは、社外役員の選任にあたり、ガバナンスの透明性、客観性を確保するために社外役員の独立性判断基準として株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、マクニカホールディングス独自の基準を以下のとおり定めております。
マクニカホールディングス取締役会は、社外取締役・社外監査役が、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下に定める要件を満たすと判断される場合に、マクニカホールディングスに対し十分な独立性を有していると判断する（マクニカホールディングスにはグループ会社を含む）。 １．本人が、現在または過去１年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）マクニカホールディングスの大株主（注１）の業務執行者（注２）
（２）マクニカホールディングスの主要な取引先（注３）の業務執行者、またはマクニカホールディングスを主要な取引先とする会社の業務執行者 （３）マクニカホールディングスが代理店契約等を締結しているマクニカホールディングス仕入先（海外本社及び現地法人を含む）の業務執行者 （４）マクニカホールディングスの主要な借入先（注４）の業務執行者 （５）マクニカホールディングスの法定監査を行う監査法人の業務執行者またはマクニカホールディングスの監査業務の担当者 （６）マクニカホールディングスから役員報酬以外に多額（注５）の金銭等を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（法人、団体等である場合はその業務執行者） （７）マクニカホールディングス又はその子会社から1,000万円を超える寄付又は助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者 ２．本人の近親者（注６）が、現在または過去1年間において、１（１）ないし（７）に該当しないこと。 ３. 本人は、マクニカホールディングス又はその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者、監査役、会計参与であってはならない。 ４．上記１（１）ないし（７）のいずれかに該当する者であっても、マクニカホールディングスの社外取締役および社外監査役としてふさわしいとマクニカホールディングスが考える者については、そのふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、その者をマクニカホールディングスの社外取締役および社外監査役とすることができるものとする。 ５. 本人が、マクニカホールディングスの一般株主全体との間で上記１（１）ないし（７）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。
|
(注) １ 大株主とは、事業年度末において、総議決権の10％以上の株式を直接または間接的に保有する株主をいいます。
２ 業務執行者とは、業務執行取締役および執行役ならびに執行役員等の重要な使用人をいいます（監査役、会計参与は業務執行者に当たらないものとします）。
３ 主要な取引先とは、マクニカホールディングスの取引先であって、その年間取引金額がマクニカホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。
４ 主要な借入先とはマクニカホールディングスの借入先のうち、直近の事業年度における借入残高が上位３位以内の会社をいいます。
５ 多額とは、マクニカホールディングスから収受している対価が年間１千万円を超えるときをいいます。
６ 近親者とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは本人と同居の親族をいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスグループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりです。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長 ㈱マクニカ代表取締役会長
|
2021年６月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任） ㈱マクニカ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
110,399
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
39,138
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
32,230
|
取締役
|
荒 井 文 彦
|
1965年１月４日生
|
1990年３月
|
㈱マクニカ入社
|
2003年６月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
2006年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20,260
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐 野 繁 行
|
1959年６月９日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1995年３月
|
同社経理部長
|
1997年６月
|
同社取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役総務担当
|
2007年４月
|
同社取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
65,305
|
取締役
|
佐 藤 剛 正
|
1963年８月26日生
|
1989年４月
|
㈱マクニカ入社
|
2004年４月
|
同社クラビス カンパニー バイスプレジデント
|
2007年４月
|
同社クラビス カンパニー プレジデント
|
2011年４月
|
同社営業統括本部統括本部長（現任）
|
2018年４月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） ㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役
|
|
(注)３
|
36,356
|
取締役
|
Seu，
David Daekyung (スー デビッド デイキャン)
|
1959年11月23日生
|
1986年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
1990年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
2007年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19,510
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長
|
2019年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長
|
|
(注)３
|
17,515
|
取締役
|
寺 田 豊 計
|
1963年９月19日生
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
|
2006年５月
|
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
|
2013年10月
|
A2O㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
木 下 仁
|
1955年２月19日生
|
1978年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1985年３月
|
㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
2015年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
2016年９月
|
㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
10,000
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社 執行役員 米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱アルチザネットワークス社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） キーウェアソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルテサロンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1983年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） ㈱マクニカ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10,214
|
監査役
|
朝 日 義 明
|
1955年２月18日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
1983年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
1993年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
㈱インディペンデンツ（現㈱Kips）社外取締役（現任）
|
2008年７月
|
ソーラーシリコンテクノロジー㈱（現スマートソーラー㈱）社外監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱マクニカ社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
2015年12月
|
日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2018年９月
|
㈱三光マーケティングフーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
計
|
363,427
|
(注) １ 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスは社外取締役を４名選任しております。また、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
１）マクニカホールディングスと各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役４名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外監査役との関係
朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役２名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、その専門性や経験、知見に基づき経営課題に対して適切な助言を行うこと、また独立した立場から、指名・報酬諮問委員会委員として取締役会に対しての諮問を行うことによりマクニカホールディングスグループのガバナンスの有効性を高めています。
社外監査役はその専門性、知見を活かして経営への適切な監視を行っており、マクニカホールディングスグループの経営の適法性を高めています。
３）社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、マクニカホールディングス及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、マクニカホールディングスから多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスグループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.67％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長（現任） ㈱マクニカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
91,767
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
24,230
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長 MACNICA AMERICAS, INC. CEO
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
18,207
|
取締役
|
荒 井 文 彦
|
1965年１月４日生
|
1990年３月
|
㈱マクニカ入社
|
2003年６月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
2006年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,964
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐 野 繁 行
|
1959年６月９日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1995年３月
|
同社経理部長
|
1997年６月
|
同社取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役総務担当
|
2007年４月
|
同社取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
56,009
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長
|
2019年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,312
|
取締役
|
Seu，
David Daekyung (スー デビッド デイキャン)
|
1959年11月23日生
|
1986年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
1990年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
2007年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10,214
|
取締役
|
佐 藤 剛 正
|
1963年８月26日生
|
1989年４月
|
㈱マクニカ入社
|
2004年４月
|
同社クラビス カンパニー バイスプレジデント
|
2007年４月
|
同社クラビス カンパニー プレジデント
|
2011年４月
|
同社営業統括本部統括本部長（現任）
|
2018年４月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） ㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
2020年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
27,991
|
取締役
|
寺 田 豊 計
|
1963年９月19日生
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
|
2006年５月
|
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
|
2013年10月
|
A2O㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
木 下 仁
|
1955年２月19日生
|
1978年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1985年３月
|
㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
2015年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
2016年９月
|
㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
10,000
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社 執行役員 米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱アルチザネットワークス社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） キーウェアソリューションズ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルテサロンホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1983年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） ㈱マクニカ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
10,214
|
監査役
|
朝 日 義 明
|
1955年２月18日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
1983年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
1993年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
㈱インディペンデンツ（現㈱Kips）社外取締役（現任）
|
2008年７月
|
ソーラーシリコンテクノロジー㈱（現スマートソーラー㈱）社外監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱マクニカ社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
2015年12月
|
日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2018年９月
|
㈱三光マーケティングフーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
計
|
271,408
|
(注) １ 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスは社外取締役を４名選任しております。また、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
１） マクニカホールディングスと各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役４名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外監査役との関係
朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役２名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、マクニカホールディングスグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
３）社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、マクニカホールディングス及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、マクニカホールディングスから多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスグループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
中 島 潔
|
1955年３月13日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1991年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
1999年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
2004年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
2005年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）代表取締役社長
|
2008年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役会長（現任） ㈱マクニカ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
71,295
|
代表取締役
社長
|
原 一 将
|
1971年10月18日生
|
1995年９月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
同社テクスター カンパニー第１営業統括部長
|
2011年４月
|
同社テクスター カンパニー プレジデント
|
2018年４月
|
同社イノベーション戦略事業本部長（現任）
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
250
|
代表取締役
副社長
|
三 好 哲 暢
|
1971年７月13日生
|
1995年７月
|
㈱マクニカ入社
|
2007年４月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）プロダクトセールス統括部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長（現任） MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント（現任） MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント（現任）
|
2015年４月
|
㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長（現任） MACNICA AMERICAS, INC. CEO （現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） ㈱マクニカ代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
荒 井 文 彦
|
1965年１月４日生
|
1990年３月
|
㈱マクニカ入社
|
2003年６月
|
㈱アルティマ（現㈱マクニカ アルティマ カンパニー）取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
2006年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐 野 繁 行
|
1959年６月９日生
|
1981年４月
|
㈱マクニカ入社
|
1995年３月
|
同社経理部長
|
1997年６月
|
同社取締役経理部長
|
2003年６月
|
同社取締役総務担当
|
2007年４月
|
同社取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
45,795
|
取締役
|
小 野 寺 真 一
|
1956年１月８日生
|
1978年４月
|
㈱ワコール入社
|
1983年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
1987年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
2010年５月
|
同社執行役員総務部長
|
2011年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
2012年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長（現任）
|
2017年８月
|
FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長（現任）
|
2017年８月
|
FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任）
|
2017年８月
|
FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長（現任）
|
2017年８月
|
FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
西 沢 英 一
|
1957年３月26日生
|
1982年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
1999年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
2001年５月
|
同社経営企画室長
|
2006年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
2010年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
2011年５月
|
同社取締役経理部長
|
2014年５月
|
同社常務取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2017年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長
|
2019年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
|
Seu, DavidDaekyung
(スー デビッド デイキャン)
|
1959年11月23日生
|
1986年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
1990年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
2007年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
2019年６月
|
㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐 藤 剛 正
|
1963年８月26日生
|
1989年４月
|
㈱マクニカ入社
|
2004年４月
|
同社クラビス カンパニー バイスプレジデント
|
2007年４月
|
同社クラビス カンパニー プレジデント（現任）
|
2011年４月
|
同社営業統括本部統括本部長（現任）
|
2018年４月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役副社長（現任）
|
2018年６月
|
㈱マクニカ取締役
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任） ㈱マクニカ常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
寺 田 豊 計
|
1963年９月19日生
|
1988年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2004年４月
|
ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
|
2006年５月
|
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
|
2013年10月
|
A2O㈱代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
木 下 仁
|
1955年２月19日生
|
1978年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1985年３月
|
㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
2015年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
2016年９月
|
㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
菅 谷 常 三 郎
|
1963年11月24日生
|
1988年４月
|
モトローラ㈱入社
|
1999年６月
|
㈱ジャフコ入社
|
2003年１月
|
同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President & CEO
|
2008年３月
|
同社 執行役員 米国担当
|
2015年６月
|
ぷらっとホーム㈱社外取締役（現任）
|
2015年12月
|
みやこキャピタル㈱代表取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱アルチザネットワークス取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
取締役
|
野 田 万 起 子
|
1970年８月25日生
|
1993年４月
|
㈱ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年12月
|
Human Delight㈱代表取締役社長（現任）
|
2011年３月
|
インクグロウ㈱代表取締役社長
|
2015年２月
|
同社取締役会長
|
2017年６月
|
㈱富山銀行社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
宇 佐 美 豊
|
1949年11月15日生
|
1975年６月
|
㈱マクニカ入社
|
1994年６月
|
㈱ネットサーブ（現㈱ネットワールド）代表取締役社長
|
2000年10月
|
㈱ネットワールド取締役副社長
|
2009年11月
|
マクニカネットワークス㈱顧問
|
2011年６月
|
㈱マクニカ監査役（現任）
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
123,457
|
監査役
|
朝 日 義 明
|
1955年２月18日生
|
1977年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
1983年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
1993年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
㈱インディペンデンツ（現㈱Kips）社外取締役（現任）
|
2008年７月
|
ソーラーシリコンテクノロジー㈱（現スマートソーラー㈱）社外監査役（現任）
|
2011年６月
|
㈱マクニカ社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
2015年12月
|
日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
1991年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
2002年６月
|
坂井・三村法律事務所開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス㈱社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2018年９月
|
㈱三光マーケティングフーズ社外監査役（現任）
|
|
(注)２(注)４
|
―
|
計
|
256,847
|
(注) １ 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
マクニカホールディングスは社外取締役を４名選任しております。また、監査役３名のうち社外監査役は２名であります。
１） マクニカホールディングスと各社外役員との関係
イ 社外取締役との関係
寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
木下仁氏はシンクタンクへ勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
菅谷常三郎氏は半導体メーカーに入社後、長年にわたる海外投資事業経営で培われた豊富な経験と高い専門知識を有しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社とマクニカホールディングスの間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ 社外監査役との関係
朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社とマクニカホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
た、社外監査役２名とマクニカホールディングスとの間には、一部マクニカホールディングス株式の保有（(2)役員の状況 ①役員一覧に記載）を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
２）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、マクニカホールディングスグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
３）社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等
社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、マクニカホールディングス及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、マクニカホールディングスから多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マクニカホールディングスグループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、マクニカホールディングスグループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
会長
|
神 山 治 貴
|
昭和21年２月５日生
|
|
昭和50年２月
|
㈱マクニカ設立 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成25年１月
|
(一財)神山財団設立 理事長（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
8,000,075
|
|
取締役
|
副会長
|
息 栖 邦 夫
|
昭和15年11月14日生
|
|
昭和39年４月
|
㈱理経入社
|
|
昭和45年９月
|
富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長
|
|
平成15年２月
|
東京電子販売㈱代表取締役会長（現任）
|
|
平成17年５月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役副会長 （現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
代表取締役
|
社長
|
中 島 潔
|
昭和30年３月13日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱マクニカ入社
|
|
平成３年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
71,295
|
|
取締役
|
―
|
佐 野 繁 行
|
昭和34年６月９日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱マクニカ入社
|
|
平成７年３月
|
同社経理部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役総務担当
|
|
平成19年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
45,795
|
|
取締役
|
―
|
西 沢 英 一
|
昭和32年３月26日生
|
|
昭和57年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
|
平成11年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
|
平成13年５月
|
同社経営企画室長
|
|
平成18年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
平成22年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成26年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
荒 井 文 彦
|
昭和40年１月４日生
|
|
平成２年３月
|
㈱マクニカ入社
|
|
平成15年６月
|
㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
|
平成18年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
㈱マクニカ執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
750
|
|
取締役
|
―
|
小 野 寺 真 一
|
昭和31年１月８日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱ワコール入社
|
|
昭和58年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
|
昭和62年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成22年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
|
平成22年５月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成24年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
|
平成26年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年８月
|
FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年８月
|
FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任）
|
|
平成29年８月
|
FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
平成29年８月
|
FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
デイキャン)
|
昭和34年11月23日生
|
|
昭和61年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
|
平成２年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
平成12年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
|
平成19年６月
|
㈱マクニカ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
寺 田 豊 計
|
昭和38年９月19日生
|
|
昭和63年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
平成16年４月
|
ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
|
|
平成18年５月
|
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
|
|
平成25年10月
|
A2O㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
木 下 仁
|
昭和30年２月19日生
|
|
昭和53年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
|
平成60年３月
|
㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
㈱アールワークス取締役相談役(現任)
|
|
平成27年10月
|
㈱システムコンサルタント取締役社長
|
|
平成28年９月
|
㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
宇 佐 美 豊
|
昭和24年11月15日生
|
|
昭和50年６月
|
㈱マクニカ入社
|
|
平成６年６月
|
㈱ネットサーブ（現㈱ネットワールド）代表取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱ネットワールド取締役副社長
|
|
平成21年11月
|
マクニカネットワークス㈱顧問
|
|
平成23年６月
|
㈱マクニカ監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
123,457
|
|
監査役
|
―
|
朝 日 義 明
|
昭和30年２月18日生
|
|
昭和52年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
|
昭和58年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
平成５年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
ソーラーシリコンテクノロジー㈱（現スマートソーラー㈱）社外監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
㈱マクニカ社外監査役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
2,500
|
|
監査役
|
―
|
三 村 藤 明
|
昭和29年５月30日生
|
|
昭和62年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
平成３年１月
|
三村藤明法律事務所開設
|
|
平成14年６月
|
坂井・三村法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)）開設、平成27年４月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合（現任）
|
|
平成15年12月
|
富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
|
|
平成21年５月
|
富士エレクトロニクス㈱社外監査役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
8,254,172
|
(注) １ 取締役寺田豊計及び木下仁は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
会長
|
神 山 治 貴
|
昭和21年２月５日生
|
昭和50年２月
|
㈱マクニカ設立 代表取締役社長
|
(注)３
|
16,435,875
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
平成25年１月
|
(一財)神山財団設立 理事長（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
副会長
|
息 栖 邦 夫
|
昭和15年11月14日生
|
昭和39年４月
|
㈱理経入社
|
(注)３
|
10,000
|
|
昭和45年９月
|
富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長
|
|
昭和55年11月
|
FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長（現任）
|
|
昭和59年２月
|
FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任）
|
|
平成11年10月
|
クレストロニクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年２月
|
東京電子販売㈱代表取締役会長（現任）
|
|
平成16年７月
|
FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長（現任）
|
|
平成17年５月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO
|
|
平成24年９月
|
FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 （現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役副会長 （現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
|
社長
|
中 島 潔
|
昭和30年３月13日生
|
昭和56年４月
|
㈱マクニカ入社
|
(注)３
|
71,295
|
|
平成３年５月
|
同社取締役コンポーネント第１事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役ネットワーク事業部長
|
|
平成15年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年３月
|
マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
㈱マクニカ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
佐 野 繁 行
|
昭和34年６月９日生
|
昭和56年４月
|
㈱マクニカ入社
|
(注)３
|
45,795
|
|
平成７年３月
|
同社経理部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役総務担当
|
|
平成19年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
西 沢 英 一
|
昭和32年３月26日生
|
昭和57年４月
|
東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
|
(注)３
|
300
|
|
平成11年12月
|
富士エレクトロニクス㈱入社
|
|
平成13年５月
|
同社経営企画室長
|
|
平成18年５月
|
同社執行役員経営企画室長兼総務部長
|
|
平成22年５月
|
同社上席執行役員経営企画部長
|
|
平成23年５月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成26年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
荒 井 文 彦
|
昭和40年１月４日生
|
平成２年３月
|
㈱マクニカ入社
|
(注)３
|
750
|
|
平成15年６月
|
㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
|
|
平成18年４月
|
同社取締役バイスプレジデント
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
㈱マクニカ執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 野 寺 真 一
|
昭和31年１月８日生
|
昭和53年４月
|
㈱ワコール入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年12月
|
クラウンリーシング㈱入社
|
|
昭和62年12月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成22年４月
|
富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
|
|
平成22年５月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成23年５月
|
同社執行役員営業推進部門副担当
|
|
平成24年５月
|
同社取締役営業統括副本部長
|
|
平成26年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
デイキャン)
|
昭和34年11月23日生
|
昭和61年９月
|
Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門）
|
(注)３
|
―
|
|
平成２年10月
|
住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
|
平成12年２月
|
住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）ディレクター（現任）
|
|
平成19年６月
|
㈱マクニカ取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
寺 田 豊 計
|
昭和38年９月19日生
|
昭和63年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年４月
|
ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
|
|
平成18年５月
|
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
|
|
平成25年10月
|
A2O㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
マクニカホールディングス取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
宇 佐 美 豊
|
昭和24年11月15日生
|
昭和50年６月
|
㈱マクニカ入社
|
(注)４
|
123,457
|
|
平成６年６月
|
㈱ネットサーブ（現㈱ネットワールド）代表取締役社長
|
|
平成12年10月
|
㈱ネットワールド取締役副社長
|
|
平成21年11月
|
マクニカネットワークス㈱顧問
|
|
平成23年６月
|
㈱マクニカ監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
マクニカホールディングス監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
朝 日 義 明
|
昭和30年２月18日生
|
昭和52年４月
|
東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所
|
(注)４
|
2,500
|
|
昭和58年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
平成５年７月
|
ジーピーシー㈱代表取締役社長（現任）
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平成21年６月
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㈱エヌジェイホールディングス社外監査役（現任）
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平成23年６月
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㈱マクニカ社外監査役
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平成27年４月
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マクニカホールディングス監査役（現任）
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平成27年12月
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日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任）
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監査役
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―
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三 村 藤 明
|
昭和29年５月30日生
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昭和62年４月
|
東京弁護士会登録
|
(注)４
|
―
|
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平成３年１月
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三村藤明法律事務所開設
|
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平成14年６月
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坂井・三村法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)）開設、平成27年４月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合（現任）
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平成15年12月
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富士製薬工業㈱社外監査役(現任）
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平成21年５月
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富士エレクトロニクス㈱社外監査役
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平成27年４月
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マクニカホールディングス監査役（現任）
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計
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16,689,972
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(注) １ 取締役寺田豊計は、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 会長 | 神 山 治 貴 | 昭和21年２月５日生 | 昭和50年２月 | ㈱マクニカ設立 代表取締役社長 | (注)３ | 16,435 |
平成20年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成22年６月 | 同社取締役会長（現任） |
平成25年１月 | (一財)神山財団設立 理事長（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役会長（現任） |
取締役 | 副会長 | 息 栖 邦 夫 | 昭和15年11月14日生 | 昭和39年４月 | ㈱理経入社 | (注)３ | 10 |
昭和45年９月 | 富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長 |
昭和55年11月 | FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長（現任） |
昭和59年２月 | FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任） |
平成７年６月 | FUJI SEMICONDUCTOR SINGAPORE
PTE.,LTD.代表取締役社長（現任） |
平成11年10月 | クレストロニクス㈱代表取締役社長（現任） |
平成15年２月 | 東京電子販売㈱代表取締役会長（現任） |
平成16年７月 | FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長（現任） |
平成17年５月 | 富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO（現任） |
平成24年９月 | FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 （現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役副会長 （現任） |
代表取締役 | 社長 | 中 島 潔 | 昭和30年３月13日生 | 昭和56年４月 | ㈱マクニカ入社 | (注)３ | 71 |
平成３年５月 | 同社取締役コンポーネント第１事業部長 |
平成11年４月 | 同社取締役ネットワーク事業部長 |
平成15年６月 | 同社常務取締役 |
平成16年３月 | マクニカネットワークス㈱代表取締役社長 |
平成17年４月 | ㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長 |
平成20年６月 | ㈱マクニカ代表取締役社長（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | 副社長 | 息 栖 清 | 昭和24年１月11日生 | 昭和48年１月 | 富士エレクトロニクス㈱入社 | (注)３ | 227 |
昭和59年４月 | 同社第一営業部長 |
昭和60年５月 | 同社取締役 |
平成５年５月 | 同社常務取締役 |
平成９年５月 | 同社専務取締役 |
平成15年５月 | 同社取締役副社長 |
平成17年５月 | 同社代表取締役社長兼COO（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） |
取締役 | ― | 佐 野 繁 行 | 昭和34年６月９日生 | 昭和56年４月 | ㈱マクニカ入社 | (注)３ | 45 |
平成７年３月 | 同社経理部長 |
平成９年６月 | 同社取締役経理部長 |
平成15年６月 | 同社取締役総務担当 |
平成19年４月 | 同社取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 西 沢 英 一 | 昭和32年３月26日生 | 昭和57年４月 | 東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社 | (注)３ | 0 |
平成11年12月 | 富士エレクトロニクス㈱入社 |
平成13年５月 | 同社経営企画室長 |
平成18年５月 | 同社執行役員経営企画室長兼総務部長 |
平成22年５月 | 同社上席執行役員経営企画部長 |
平成23年５月 | 同社取締役経理部長 |
平成26年５月 | 同社常務取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | ― | 荒 井 文 彦 | 昭和40年１月４日生 | 平成２年３月 | ㈱マクニカ入社 | (注)３ | 0 |
平成15年６月 | ㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長 |
平成18年４月 | 同社取締役バイスプレジデント |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年４月 | ㈱マクニカ執行役員 |
平成23年６月 | 同社取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 小 野 寺 真 一 | 昭和31年１月８日生 | 昭和53年４月 | ㈱ワコール入社 | (注)３ | ― |
昭和58年12月 | クラウンリーシング㈱入社 |
昭和62年12月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
平成22年４月 | 富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長 |
平成22年５月 | 同社執行役員総務部長 |
平成23年５月 | 同社執行役員営業推進部門副担当 |
平成24年５月 | 同社取締役営業統括副本部長 |
平成26年５月 | 同社常務取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
デイキャン) | 昭和34年11月23日生 | 昭和61年９月 | Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門） | (注)３ | ― |
平成２年10月 | 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 |
平成12年２月 | 住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）
ディレクター（現任） |
平成19年６月 | ㈱マクニカ取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 寺 田 豊 計 | 昭和38年９月19日生 | 昭和63年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)４ | ― |
平成16年４月 | ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President |
平成18年５月 | 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター |
平成25年10月 | A2O㈱代表取締役社長（現任） |
平成28年６月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 相馬すんだらん | 昭和39年12月８日生 | 平成2年12月 | 東邦システム㈱入社 | (注)４ | ― |
平成４年12月 | ヴェーダテック㈱入社 |
平成13年７月 | KPMGビジネスアシュアランス㈱（現KPMGコンサルティング㈱）入社 |
平成21年７月 | イー・ティー㈲代表取締役CEO（現任) |
平成22年３月 | ET Advisory Hong Kong Limited CEO（現任） |
平成22年５月 | ET Ventures合同会社 代表社員（現任） |
平成28年６月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 宇 佐 美 豊 | 昭和24年11月15日生 | 昭和50年６月 | ㈱マクニカ入社 | (注)５ | 123 |
平成６年６月 | ㈱ネットサーブ（現㈱ネットワールド）代表取締役社長 |
平成12年10月 | ㈱ネットワールド取締役副社長 |
平成21年11月 | マクニカネットワークス㈱顧問 |
平成23年６月 | ㈱マクニカ監査役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス監査役（現任） |
監査役 | ― | 朝 日 義 明 | 昭和30年２月18日生 | 昭和52年４月 | 東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所 | (注)５ | 2 |
昭和58年４月 | 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 |
平成５年７月 | ジーピーシー㈱代表取締役社長（現任） |
平成21年６月 | ㈱エヌジェイホールディングス社外監査役（現任） |
平成23年６月 | ㈱マクニカ社外監査役 |
平成27年４月 | マクニカホールディングス監査役（現任） |
平成27年12月 | 日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役（現任） |
監査役 | ― | 三 村 藤 明 | 昭和29年５月30日生 | 昭和62年４月 | 東京弁護士会登録 | (注)５ | ― |
平成３年１月 | 三村藤明法律事務所開設 |
平成14年６月 | 坂井・三村法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)）開設、平成27年４月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合（現任） |
平成15年12月 | 富士製薬工業㈱社外監査役(現任） |
平成21年５月 | 富士エレクトロニクス㈱社外監査役 |
平成27年４月 | マクニカホールディングス監査役（現任） |
計 | 16,917 |
(注) １ 取締役寺田豊計及び相馬すんだらんは、社外取締役であります。
２ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
３ 任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
当四半期報告書提出日現在におけるマクニカホールディングス役員の状況は以下のとおりです。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) (注)４ |
取締役 | 会長 | 神 山 治 貴 | 昭和21年２月５日生 | 昭和50年２月 | ㈱マクニカ代表取締役社長 | (注)２ | 16,435 |
平成20年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成22年６月 | 同社取締役会長（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役会長（現任） |
取締役 | 副会長 | 息 栖 邦 夫 | 昭和15年11月14日生 | 昭和39年４月 | ㈱理経入社 | (注)２ | 10 |
昭和45年９月 | 富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長 |
昭和55年11月 | FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長（現任） |
昭和59年２月 | FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任） |
平成７年６月 | FUJI SEMICONDUCTOR SINGAPORE
PTE.,LTD.代表取締役社長（現任） |
平成11年10月 | クレストロニクス㈱代表取締役社長（現任） |
平成15年２月 | 東京電子販売㈱代表取締役会長（現任） |
平成16年７月 | FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長（現任） |
平成17年５月 | 富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO（現任） |
平成24年９月 | FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 （現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役副会長 （現任） |
代表取締役 | 社長 | 中 島 潔 | 昭和30年３月13日生 | 昭和56年４月 | ㈱マクニカ入社 | (注)２ | 71 |
平成３年５月 | 同社取締役コンポーネント第１事業部長 |
平成11年４月 | 同社取締役ネットワーク事業部長 |
平成15年６月 | 同社常務取締役 |
平成16年３月 | マクニカネットワークス㈱代表取締役社長 |
平成17年４月 | ㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長 |
平成20年６月 | ㈱マクニカ代表取締役社長（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | 副社長 | 息 栖 清 | 昭和24年１月11日生 | 昭和48年１月 | 富士エレクトロニクス㈱入社 | (注)２ | 227 |
昭和59年４月 | 同社第一営業部長 |
昭和60年５月 | 同社取締役 |
平成５年５月 | 同社常務取締役 |
平成９年５月 | 同社専務取締役 |
平成15年５月 | 同社取締役副社長 |
平成17年５月 | 同社代表取締役社長兼COO（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス代表取締役副社長（現任） |
取締役 | ― | 佐 野 繁 行 | 昭和34年６月９日生 | 昭和56年４月 | ㈱マクニカ入社 | (注)２ | 45 |
平成７年３月 | 同社経理部長 |
平成９年６月 | 同社取締役経理部長 |
平成15年６月 | 同社取締役総務担当 |
平成19年４月 | 同社取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 西 沢 英 一 | 昭和32年３月26日生 | 昭和57年４月 | 東邦生命保険相互会社（現ジブラルタ生命保険㈱）入社 | (注)２ | ― |
平成11年12月 | 富士エレクトロニクス㈱入社 |
平成13年５月 | 同社経営企画室長 |
平成18年５月 | 同社執行役員経営企画室長兼総務部長 |
平成22年５月 | 同社上席執行役員経営企画部長 |
平成23年５月 | 同社取締役経理部長 |
平成26年５月 | 同社常務取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) (注)４ |
取締役 | ― | 荒 井 文 彦 | 昭和40年１月４日生 | 平成２年３月 | ㈱マクニカ入社 | (注)２ | 0 |
平成15年６月 | ㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長 |
平成18年４月 | 同社取締役バイスプレジデント |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成23年４月 | ㈱マクニカ執行役員 |
平成23年６月 | 同社取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | 小 野 寺 真 一 | 昭和31年１月８日生 | 昭和53年４月 | ㈱ワコール入社 | (注)２ | ― |
昭和58年12月 | クラウンリーシング㈱入社 |
昭和62年12月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 |
平成22年４月 | 富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長 |
平成22年５月 | 同社執行役員総務部長 |
平成23年５月 | 同社執行役員営業推進部門副担当 |
平成24年５月 | 同社取締役営業統括副本部長 |
平成26年５月 | 同社常務取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
取締役 | ― | Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
デイキャン) | 昭和34年11月23日生 | 昭和61年９月 | Merril Lynch & Co.,Inc.入社
（米ニューヨーク、投資銀行部門） | (注)２ | ― |
平成２年10月 | 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 |
平成12年２月 | 住信インベストメント㈱（現三井住友トラスト・インベストメント㈱）
ディレクター（現任） |
平成19年６月 | ㈱マクニカ取締役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 宇 佐 美 豊 | 昭和24年11月15日生 | 昭和50年６月 | ㈱マクニカ入社 | (注)３ | 123 |
平成６年６月 | ㈱ネットサーブ（現㈱ネットワールド）代表取締役社長 |
平成12年10月 | ㈱ネットワールド取締役副社長 |
平成21年11月 | マクニカネットワークス㈱顧問 |
平成23年６月 | ㈱マクニカ監査役（現任） |
平成27年４月 | マクニカホールディングス監査役（現任） |
監査役 | ― | 朝 日 義 明 | 昭和30年２月18日生 | 昭和52年４月 | 東京証券取引所（現㈱日本取引所グループ）入所 | (注)３ | 2 |
昭和58年４月 | 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社 |
平成５年７月 | ジーピーシー㈱代表取締役社長（現任） |
平成23年６月 | ㈱マクニカ社外監査役 |
平成27年４月 | マクニカホールディングス社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 三 村 藤 明 | 昭和29年５月30日生 | 昭和62年４月 | 東京弁護士会登録 | (注)３ | ― |
平成３年１月 | 三村藤明法律事務所開設 |
平成14年６月 | 坂井・三村法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)）開設、平成27年４月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合（現任） |
平成15年12月 | 富士製薬工業㈱社外監査役(現任） |
平成21年５月 | 富士エレクトロニクス㈱社外監査役 |
平成27年４月 | マクニカホールディングス社外監査役（現任） |
計 | 16,917 |
(注) １ 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日より、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成27年４月１日であるマクニカホールディングスの設立日より、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当第３四半期会計期間末日現在の所有株式数については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成27年９月30日の株主名簿により記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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