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Hamee(3134)の株価チャート Hamee(3134)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年７月24日（有価証券報告書提出日）現在のHameeの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,845,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)３
|
121,900
|
取締役
監査等委員
|
西脇 徹
|
1975年７月27日生
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
財務省入省
|
2007年８月
|
野村證券株式会社入社
|
2012年10月
|
株式会社産業革新機構入社
|
2016年11月
|
株式会社マツオカコーポレーション入社
|
2017年６月
|
同社 常務取締役IPO推進室室長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役副社長CSO
|
2021年12月
|
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス入社
|
2022年２月
|
同社 常務取締役管理本部長
|
2023年６月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 社外取締役（監査等委員）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱アトム 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
7,967,300
|
(注) １．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２．取締役 西脇徹、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
３．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年７月28日開催の定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
地 位
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
樋口 敦士
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当
|
執行役員
|
水島 育大
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当 ロジスティクス＆ＣＳ部担当 経理・財務部担当 経営企画部担当 監査室担当
|
執行役員
|
諸星 直紀
|
モバイルライフ事業部・グローバル事業推進部担当
IPプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
澤野 一記
|
ＤＸ推進部担当
|
執行役員
|
豊田 佳生
|
総務法務部担当
人事広報部マネージャー
|
執行役員
|
高木 良
|
新規事業・開発部担当
社長室マネージャー
|
執行役員
|
光野 聖史
|
グローバル事業推進担当
|
ｂ．2025年７月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Hameeの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,845,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)３
|
121,900
|
取締役
監査等委員
|
西脇 徹
|
1975年７月27日生
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入社
|
2004年７月
|
財務省入省
|
2007年８月
|
野村證券株式会社入社
|
2012年10月
|
株式会社産業革新機構入社
|
2016年11月
|
株式会社マツオカコーポレーション入社
|
2017年６月
|
同社 常務取締役IPO推進室室長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役副社長CSO
|
2021年12月
|
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス入社
|
2022年２月
|
同社 常務取締役管理本部長
|
2023年６月
|
同社 専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 社外取締役（監査等委員）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
㈱アトム 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
7,967,300
|
(注) １．所有株式数は、他人名義を含めた実質所有株式数で記載しております。
２．取締役 西脇徹、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
３．2025年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年４月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
地 位
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
樋口 敦士
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当
|
執行役員
|
水島 育大
|
コスメティクス事業部担当 IP Project担当 ゲーミングアクセサリー事業部担当 デザイン部担当 ロジスティクス＆ＣＳ部担当 経理・財務部担当 経営企画部担当 監査室担当
|
執行役員
|
諸星 直紀
|
モバイルライフ事業部・グローバル事業推進部担当
IPプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
澤野 一記
|
ＤＸ推進部担当
|
執行役員
|
豊田 佳生
|
総務法務部担当
人事広報部マネージャー
|
執行役員
|
高木 良
|
新規事業・開発部担当
社長室マネージャー
|
執行役員
|
光野 聖史
|
グローバル事業推進担当
|
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は３名であります。
社外取締役西脇徹氏は、株式会社ユナイテッドアローズの社外取締役（常勤監査等委員）であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社明光ネットワークジャパン及び株式会社アトムの社外取締役（監査等委員）であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
2,533,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)２
|
120,400
|
取締役
監査等委員
|
染原 友博
|
1978年８月２日生
|
2002年10月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年11月
|
野村證券㈱入社
|
2012年８月
|
染原公認会計士事務所開業（現任）
|
2016年１月
|
㈱ナウキャスト 取締役CFO
|
2018年11月
|
ファッションポケット㈱（現ニューラルグループ㈱） 取締役CFO
|
2021年３月
|
オフィス染原㈱ 代表取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱令和トラベル 監査役（現任） ㈱HashPort 監査役（現任）
|
2021年10月
|
ポジウィル㈱ 監査役（現任）
|
2022年３月
|
トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱アイリッジ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） Hamee取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
計
|
|
2,653,800
|
(注) １．取締役 染原友博、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
地 位
|
氏 名
|
担 当
|
執行役員
|
樋口 敦士
|
|
執行役員
|
水島 育大
|
|
執行役員
|
諸星 直紀
|
モバイルライフ事業部担当
グローバル事業推進部マネージャー
IP Projectプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
澤野 一記
|
DX推進部担当
|
執行役員
|
豊田 佳生
|
総務法務部マネージャー
人事広報部マネージャー
|
執行役員
|
高木 良
|
社長室マネージャー
新規事業・開発部担当
|
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は３名であります。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、オフィス染原株式会社の代表取締役、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、株式会社アイリッジの社外取締役（監査等委員）であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社コロワイド及び株式会社明光ネットワークジャパンの社外取締役（監査等委員）であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
兼 執行役員
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長
|
2023年２月
|
代表取締役会長兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
2,533,400
|
代表取締役社長
兼 執行役員
兼 Hamee Global Inc.
理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事
|
2023年２月
|
代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)２
|
143,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼 執行役員
開発部担当
兼 ＮＥ㈱ 代表取締役
会長
|
鈴木 淳也
|
1979年４月２日生
|
2002年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
2005年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
2010年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
2013年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
2013年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
2014年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
2016年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
2016年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
2016年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
2018年５月
|
取締役 兼探究室室長
|
2018年11月
|
取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー
|
2020年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部マネージャー
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部マネージャー
兼 ＳＸ室室長
|
2022年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Ｒ＆Ｄ室室長 ＮＥ㈱ 代表取締役会長（現任）
|
2023年５月
|
取締役 兼 執行役員開発部担当（現任）
|
|
(注)２
|
135,400
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 監査等委員（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 監査等委員（現任）
|
2022年７月 2022年11月
|
Hamee取締役 監査等委員（現任） ㈱明光ネットワークジャパン 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
染原 友博
|
1978年８月２日生
|
2002年10月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年11月
|
野村證券㈱入社
|
2012年８月
|
染原公認会計士事務所開業（現任）
|
2016年１月
|
㈱ナウキャスト 取締役CFO就任
|
2017年７月
|
ビットバンク㈱ 監査役就任
|
2018年11月
|
ファッションポケット㈱（現ニューラルポケット㈱） 取締役CFO就任
|
2021年３月
|
オフィス染原㈱ 代表取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
㈱令和トラベル 監査役就任（現任） ㈱HashPort 監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
ポジウィル㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年１月
|
㈱BONX 監査等委員就任
|
2022年３月
|
トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱アイリッジ 監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） Hamee取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
計
|
|
2,811,800
|
(注) １．取締役 熊王斉子、染原友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．2023年７月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、代表取締役樋口敦士、代表取締役水島育大、取締役鈴木淳也、経営企画部マネージャー冨山幸弘、ロジスティクス＆CS部戸張達也、グローバル事業推進部マネージャー諸星直紀、DX推進部マネージャー澤野一記、総務人事部及び監査室担当豊田佳生で構成されております。
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は３名であります。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社コロワイド及び株式会社明光ネットワークジャパンの社外監査等委員であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、オフィス染原株式会社の代表取締役、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、及び株式会社アイリッジの社外監査等委員であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,533,400
|
代表取締役社長
兼 Hamee Global Inc. 理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)２
|
141,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼 執行役員
兼 Ｒ＆Ｄ室室長
兼 ＮＥ㈱ 代表取締役会長
|
鈴木 淳也
|
1979年４月２日生
|
2002年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
2005年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
2010年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
2013年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
2013年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
2014年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
2016年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
2016年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
2016年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
2018年５月
|
取締役 兼探究室室長
|
2018年11月
|
取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー
|
2020年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部マネージャー
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部マネージャー
兼 ＳＸ室室長
|
2022年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Ｒ＆Ｄ室室長（現任） ＮＥ㈱ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
135,400
|
取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム
事業部事業部長
兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役
兼 ＮＥ㈱ 代表取締役社長
|
比護 則良
|
1976年６月11日生
|
2000年５月
|
㈱ヒット入社
|
2008年９月
|
㈱Ｎｅｗデイシス入社
|
2009年５月
|
GMOネットショップサポート㈱入社
|
2012年６月
|
GMOインターネット㈱入社
|
2013年２月
|
GMOコマース㈱入社
|
2014年10月
|
Hamee入社
|
2015年５月
|
ＥＣマーケティング部マネージャー
|
2018年４月
|
Hameeコンサルティング㈱ 取締役（現任）
|
2018年５月
|
執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
|
2020年７月
|
取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム事業部事業部長
兼 ＤＸマネジメント室室長
|
2021年11月
|
取締役 兼 執行役員プラットフォーム事業部事業部長（現任）
|
2022年５月
|
ＮＥ㈱ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
51,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
熊王 斉子
|
1970年２月27日生
|
2017年12月
|
弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社
|
2018年６月
|
島村法律会計事務所入所（現任）
|
2020年３月
|
セーラー万年筆㈱ 監査等委員（現任）
|
2021年６月
|
㈱コロワイド 監査等委員（現任）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
染原 友博
|
1978年８月２日生
|
2002年10月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2006年11月
|
野村證券㈱入社
|
2012年８月
|
染原公認会計士事務所開業（現任）
|
2016年１月
|
㈱ナウキャスト 取締役CFO就任
|
2017年７月
|
ビットバンク㈱ 監査役就任
|
2018年11月
|
ファッションポケット㈱（現ニューラルポケット㈱） 取締役CFO就任
|
2021年３月
|
オフィス染原㈱ 代表取締役就任（現任）
|
2021年７月
|
㈱令和トラベル 監査役就任（現任） ㈱HashPort 監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
ポジウィル㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年１月
|
㈱BONX 監査等委員就任（現任）
|
2022年３月
|
トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
㈱アイリッジ 監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
Hamee取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
|
2016年３月
|
レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役
|
2021年７月
|
HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱BORDER 取締役（現任） Hamee取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
計
|
|
2,862,400
|
(注) １．取締役 熊王斉子、染原友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．2022年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、事業支援部マネージャー北村京、コマース事業部事業部長戸張達也、経営企画部マネージャー高橋一平、グローバル事業推進部マネージャー諸星直紀で構成されております。
５．2022年７月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Hameeは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は３名であります。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社及び株式会社コロワイドの社外監査等委員であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、株式会社BONX及び株式会社アイリッジの社外監査等委員であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役及び一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd(現Hamee Global Inc.)設立 理事
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長
|
2021年７月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2,531,500
|
代表取締役社長
兼 Hamee Global Inc. 理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
|
2021年７月
|
代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
|
|
(注)３
|
136,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部
マネージャー
兼 ＳＸ室室長
|
鈴木 淳也
|
1979年４月２日生
|
2002年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
2005年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
2010年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
2013年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
2013年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
2014年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
2016年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
2016年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
2016年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
2018年５月
|
取締役 兼探究室室長
|
2018年11月
|
取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー
|
2020年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部マネージャー
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部マネージャー
兼 ＳＸ室室長（現任）
|
|
(注)３
|
133,500
|
取締役
兼 Hamee Global Inc.
代表理事
兼 Hamee US,Corp.
代表取締役社長
|
光野 聖史
|
1984年４月７日生
|
2009年６月
|
Hamee入社
|
2011年９月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)理事
|
2013年４月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)代表理事（現任）
|
2015年７月
|
取締役 グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役社長
（現任）
|
2016年11月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
60,800
|
取締役
兼 執行役員
|
齊藤 修一
|
1976年５月20日生
|
2001年４月
|
㈱一条工務店入社
|
2006年４月
|
㈱リクルートエージェント入社
|
2013年５月
|
Hamee常勤監査役
|
2018年７月
|
Hamee取締役
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
49,700
|
取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム
事業部事業部長
兼 ＤＸマネジメント室
室長
兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役
|
比護 則良
|
1976年６月11日生
|
2000年５月
|
㈱ヒット入社
|
2009年５月
|
GMOネットショップサポート㈱入社
|
2014年10月
|
Hamee入社
|
2018年４月
|
Hameeコンサルティング㈱ 取締役（現任）
|
2018年５月
|
執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
|
2020年７月
|
取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
|
2021年５月
|
取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム事業部事業部長
兼 ＤＸマネジメント室室長（現任）
|
|
(注)３
|
50,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高木 友博
|
1954年６月８日生
|
1988年10月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
2000年４月
|
明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
|
2015年８月
|
㈱Faber Company顧問(現任)
|
2015年11月
|
㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)
|
2017年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
2019年10月
|
㈱ランドネット取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
関野 いづみ
|
1975年11月20日生
|
2008年２月
|
太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所
|
2011年５月
|
メッドサポートシステムズ㈱入社
|
2012年10月
|
ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社
|
2014年１月
|
㈱PLAN-B監査役
|
2018年７月
|
Hamee常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
監査役
|
金島 秀人
|
1952年11月19日生
|
1988年10月
|
米国システミックス社設立 上級研究員
|
2000年３月
|
東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
|
2001年５月
|
バイオアクセラレーター㈱代表取締役
|
2006年５月
|
㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)
|
2013年８月
|
Hamee監査役(現任)
|
2017年１月
|
セルソース㈱取締役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング代表パートナー
|
2011年12月
|
㈱Stand by C Advisory監査役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人代表社員（現任）
|
2014年７月
|
Hamee監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人監督役員（現任）
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト監査役 (現任)
|
2016年12月
|
㈱みらいワークス監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
2,964,700
|
(注) １．取締役 高木友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．2020年７月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、取締役齊藤修一、キャピタルソリューション室室長冨山幸弘、事業支援部マネージャー兼テックブリッジ室室長北村京、コマース事業部事業部長戸張達也、経理・財務部マネージャー櫻井達也で構成されております。
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木友博は、明治大学理工学部情報科学科教授であります。同大学とHameeとの間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役及び一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役関野いづみとの間には、特別な人的、資本的利害関係はありません。
社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社NHKビジネスクリエイト及び株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員、税理士法人Stand by Cの代表社員であります。Hameeと各兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Ｈａｍｅｅ㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Global Inc.)設立 取締役(現任)
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,604,500
|
取締役
兼 Hamee Global Inc. 理事
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
2020年４月
|
取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事（現任）
|
|
(注)３
|
86,900
|
取締役 兼 執行役員
兼 データマイニング部マネージャー
兼 開発統括本部
マネージャー
兼 事業企画部
マネージャー
|
鈴木 淳也
|
1979年４月２日生
|
2002年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
2005年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
2010年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
2013年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
2013年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
2014年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
2016年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
2016年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
2016年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
2018年５月
|
取締役 兼探究室室長
|
2018年11月
|
取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー （現任）
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー （現任）
|
2020年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部 マネージャー （現任）
|
|
(注)３
|
99,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
兼 Hamee Global Inc.
代表取締役社長
兼 Hamee US,Corp.
代表取締役社長
|
光野 聖史
|
1984年４月７日生
|
2009年６月
|
Hamee入社
|
2011年９月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)取締役
|
2013年４月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)代表取締役社長
(現任)
|
2015年７月
|
取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
60,800
|
取締役
|
齊藤 修一
|
1976年５月20日生
|
2001年４月
|
㈱一条工務店入社
|
2006年４月
|
㈱リクルートエージェント入社
|
2013年５月
|
Hamee常勤監査役
|
2018年７月
|
Hamee取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役
兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役
|
比護 則良
|
1976年６月11日生
|
2000年５月
|
㈱ヒット入社
|
2009年５月
|
GMOネットショップサポート㈱入社
|
2014年10月
|
Hamee入社
|
2018年４月
|
Hameeコンサルティング㈱ 取締役（現任）
|
2018年５月
|
執行役員プラットフォーム事業部事業部長（現任）
|
2020年７月
|
取締役（現任） 執行役員プラットフォーム事業部事業部長
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
高木 友博
|
1954年６月８日生
|
1988年10月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
2000年４月
|
明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
|
2015年８月
|
㈱Faber Company顧問(現任)
|
2015年11月
|
㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)
|
2017年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
2019年10月
|
㈱ランドネット取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉野 次郎
|
1971年６月11日生
|
1997年４月
|
㈱電通総研（現㈱電通）入社
|
2013年５月
|
ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任)
|
2020年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
関野 いづみ
|
1975年11月20日生
|
2008年２月
|
太陽ASG有限責任監査法人入所
|
2011年５月
|
メッドサポートシステムズ㈱入社
|
2012年10月
|
ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社
|
2014年１月
|
㈱PLAN-B監査役
|
2018年７月
|
Hamee常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
金島 秀人
|
1952年11月19日生
|
1988年10月
|
米国システミックス社設立 上級研究員
|
2000年３月
|
東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
|
2001年５月
|
バイオアクセラレーター㈱代表取締役
|
2006年５月
|
㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)
|
2013年８月
|
Hamee監査役(現任)
|
2017年１月
|
セルソース㈱取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング代表パートナー
|
2011年12月
|
㈱Stand by C Advisory監査役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人代表社員（現任）
|
2014年７月
|
Hamee監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人監督役員（現任）
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト監査役 (現任)
|
2016年12月
|
㈱みらいワークス監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
3,854,200
|
(注) １．取締役 高木友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．2020年７月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、宮口拓也、豊田佳生、法務部マネージャー北村京、新規事業開発部マネージャー寺田昇平、戸張達也、ソ ヨンウォンで構成されております。
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役高木友博は、明治大学理工学部情報科学科教授であります。同大学とHameeとの間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役関野いづみとの間には、特別な人的、資本的利害関係はありません。
社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社ライトアップ及び株式会社NHKビジネスクリエイト、株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。Hameeと各兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼 データマイニング部 マネージャー
|
取締役 兼 データマイニング部 マネージャー 兼 開発部マネージャー
|
鈴木 淳也
|
2019年11月１日
|
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
樋口 敦士
|
1977年３月24日生
|
1998年５月
|
マクロウィル㈲(現Ｈａｍｅｅ㈱)設立代表取締役社長
|
2011年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Korea)設立 取締役(現任)
|
2013年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
2015年７月
|
Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事(現任)
|
2016年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
2018年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,604,500
|
取締役 兼 執行役員 兼 コマース事業部 事業部長
兼 事業企画部
マネージャー 兼 コマース事業推進部マネージャー
|
水島 育大
|
1982年11月30日生
|
2005年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2008年４月
|
Hamee入社
|
2009年５月
|
経営管理部マネージャー
|
2011年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
2013年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
2014年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
2015年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2015年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
(現任)
|
2016年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
2016年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
2017年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
2018年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー（現任）
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー（現任）
|
|
(注)３
|
95,200
|
取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部 マネージャー 兼 開発部マネージャー 兼 開発統括本部 マネージャー
|
鈴木 淳也
|
1979年４月２日生
|
2002年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
2005年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
2010年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
2013年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
2013年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
2014年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
2016年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
2016年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
2016年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
2018年５月
|
取締役 兼探究室室長
|
2018年11月
|
取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー （現任）
|
2019年５月
|
取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー （現任）
|
|
(注)３
|
92,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
光野 聖史
|
1984年４月７日生
|
2009年６月
|
Hamee入社
|
2011年９月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)取締役
|
2013年４月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)代表取締役社長
(現任)
|
2015年７月
|
取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
60,800
|
取締役
|
齊藤 修一
|
1976年５月20日生
|
2001年４月
|
㈱一条工務店入社
|
2006年４月
|
㈱リクルートエージェント入社
|
2013年５月
|
Hamee常勤監査役
|
2018年７月
|
Hamee取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
八木 啓太
|
1983年２月26日生
|
2007年４月
|
富士フイルム㈱入社
|
2011年９月
|
ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
(現任)
|
2015年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
高木 友博
|
1954年６月８日生
|
1988年10月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
2000年４月
|
明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
|
2015年８月
|
㈱Faber Company顧問(現任)
|
2015年11月
|
㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)
|
2017年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
関野 いづみ
|
1975年11月20日生
|
2008年２月
|
太陽ASG有限責任監査法人入所
|
2011年５月
|
メッドサポートシステムズ㈱入社
|
2012年10月
|
ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社
|
2014年１月
|
㈱PLAN-B監査役
|
2018年７月
|
Hamee常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
金島 秀人
|
1952年11月19日生
|
1988年10月
|
米国システミックス社設立 上級研究員
|
2000年３月
|
東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
|
2001年５月
|
バイオアクセラレーター㈱代表取締役
|
2006年５月
|
㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)
|
2013年８月
|
Hamee監査役(現任)
|
2017年１月
|
セルソース㈱取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日生
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング代表パートナー
|
2011年12月
|
㈱Stand by C Advisory監査役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人代表社員（現任）
|
2014年７月
|
Hamee監査役(現任)
|
2014年11月
|
㈱Stand by C取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人監督役員（現任）
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト監査役 (現任)
|
2016年12月
|
㈱みらいワークス監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート監査役(現任)
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
3,853,300
|
(注) １．取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。
２．監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．2018年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、取締役水島育大、取締役鈴木淳也、社長室室長北村和順、経営企画部マネージャー冨山幸弘、プラットフォーム事業部事業部長比護則良、デザイン部マネージャー宮口拓也、みらい創造部マネージャー豊田佳生、法務部マネージャー北村京、新規事業開発部マネージャー寺田昇平で構成されております。
② 社外役員の状況
Hameeの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役八木啓太は、ビーサイズ株式会社の代表取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。Hameeと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社ライトアップ及び株式会社NHKビジネスクリエイト、株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。Hameeと各兼職先との間には特別の関係はありません。
Hameeは、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。
2019年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼 データマイニング部 マネージャー 兼 開発部マネージャー
|
取締役 兼 探究室室長
|
鈴木 淳也
|
2018年11月１日
|
2018年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
兼 データマイニング部
マネージャー
兼 開発部マネージャー
|
取締役
兼 探究室室長
|
鈴木 淳也
|
2018年11月１日
|
2018年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 １名 (役員のうち女性の比率10％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
樋口 敦士
|
昭和52年
３月24日生
|
|
平成10年５月
|
マクロウィル㈲(現Ｈａｍｅｅ㈱)設立代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Korea)設立 取締役(現任)
|
|
平成25年５月
|
Hamee US,Corp.設立 代表取締役
|
|
平成27年７月
|
Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事(現任)
|
|
平成28年５月
|
代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
|
|
平成30年５月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,604,500
|
|
取締役
|
兼 事業企画部
マネージャー
|
水島 育大
|
昭和57年
11月30日生
|
|
平成17年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
|
平成20年４月
|
Hamee入社
|
|
平成21年５月
|
経営管理部マネージャー
|
|
平成23年５月
|
執行役員 経営管理部マネージャー
|
|
平成25年５月
|
取締役 経営管理部マネージャー
|
|
平成26年12月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
|
|
平成27年５月
|
取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
|
平成27年７月
|
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
(現任)
|
|
平成28年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
|
|
平成28年11月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
|
|
平成29年５月
|
取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
|
|
平成30年５月
|
取締役 兼事業企画部マネージャー（現任）
|
|
(注)３
|
95,200
|
|
取締役
|
兼 探究室
室長
|
鈴木 淳也
|
昭和54年
４月２日生
|
|
平成14年４月
|
㈱アイヴィス入社
|
|
平成17年８月
|
Hamee入社 システム部マネージャー
|
|
平成22年５月
|
執行役員 システム部マネージャー
|
|
平成25年５月
|
執行役員 ＥＣシステム事業担当
|
|
平成25年７月
|
取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
|
|
平成26年５月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
|
|
平成28年２月
|
取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
|
|
平成28年５月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
|
|
平成28年11月
|
取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
|
|
平成30年５月
|
取締役 兼探究室室長（現任）
|
|
(注)３
|
92,800
|
|
取締役
|
―
|
光野 聖史
|
昭和59年
４月７日生
|
|
平成21年６月
|
Hamee入社
|
|
平成23年９月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)取締役
|
|
平成25年４月
|
Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)代表取締役社長
(現任)
|
|
平成27年７月
|
取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
60,800
|
|
取締役
|
―
|
齊藤 修一
|
昭和51年
５月20日生
|
|
平成13年４月
|
㈱一条工務店入社
|
|
平成18年４月
|
㈱リクルートエージェント入社
|
|
平成25年５月
|
Hamee常勤監査役
|
|
平成30年７月
|
Hamee取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
八木 啓太
|
昭和58年
２月26日生
|
|
平成19年４月
|
富士フイルム㈱入社
|
|
平成23年９月
|
ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
(現任)
|
|
平成27年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
高木 友博
|
昭和29年
６月８日
|
|
昭和63年10月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
|
平成12年４月
|
明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)
|
|
平成16年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員
|
|
平成16年４月
|
日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
|
|
平成27年８月
|
㈱Faber Company顧問(現任)
|
|
平成27年11月
|
㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)
|
|
平成29年７月
|
Hamee取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
関野 いづみ
|
昭和50年
11月20日生
|
|
平成20年２月
|
太陽ASG有限責任監査法人入所
|
|
平成23年５月
|
メッドサポートシステムズ㈱入社
|
|
平成24年10月
|
ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社
|
|
平成26年１月
|
㈱PLAN-B監査役
|
|
平成30年７月
|
Hamee常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
金島 秀人
|
昭和27年
11月19日生
|
|
昭和63年10月
|
米国システミックス社設立 上級研究員
|
|
平成12年３月
|
東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
|
|
平成13年５月
|
バイオアクセラレーター㈱代表取締役
|
|
平成18年５月
|
㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)
|
|
平成25年８月
|
Hamee監査役(現任)
|
|
平成29年１月
|
セルソース㈱取締役
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
本行 隆之
|
昭和51年
11月７日生
|
|
平成11年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成17年12月
|
㈱KPMG FAS入社
|
|
平成23年11月
|
㈱龍土町コンサルティング代表パートナー
|
|
平成23年12月
|
㈱Stand by C Advisory監査役
|
|
平成25年１月
|
シロウマサイエンス㈱取締役(現任)
|
|
平成26年７月
|
Hamee監査役(現任)
|
|
平成26年11月
|
㈱Stand by C取締役
|
|
平成28年３月
|
㈱Stand by C京都代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱ライトアップ監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト監査役
(現任)
|
|
平成28年12月
|
㈱みらいワークス監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
㈱NHKアート監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
3,853,300
|
(注) １．取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。
２．監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．平成30年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、社長室室長北村和順、経営企画部マネージャー冨山幸弘、コマース事業部事業部長兼商品部マネージャー澁谷潤一、プラットフォーム事業部事業部長比護則良、開発部マネージャー鳥海忠、デザイン部マネージャー宮口拓也、プロジェクト推進部マネージャー豊田佳生、法務部マネージャー北村京で構成されております。
2017年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長ＣＥＯ・
ＣＯＯ
|
－
|
樋口 敦士
|
昭和52年
３月24日生
|
平成10年５月 マクロウィル㈲（現Ｈａｍｅｅ㈱）設立代表取締役社長
平成23年10月 Strapya Korea Co.,Ltd（現 Hamee Korea）設立 取締役（現任）
平成25年５月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役
平成27年７月 Hamee US,Corp.取締役（現任）
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事（現任）
平成28年５月 代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ（現任）
|
（注）３
|
4,352,000
|
|
取締役
ＣＦＯ・
ＣＡＯ
|
兼 法務部
マネージャー
|
水島 育大
|
昭和57年
11月30日生
|
平成17年４月 ㈱横浜銀行入行
平成20年４月 Hamee入社
平成21年５月 経営管理部マネージャー
平成23年５月 執行役員 経営管理部マネージャー
平成25年５月 取締役 経営管理部マネージャー
平成26年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
平成27年５月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
平成27年７月 Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
（現任）
平成28年５月 取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
平成28年11月 取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
平成29年５月 取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー（現任）
|
（注）３
|
95,200
|
|
取締役
ＣＴＯ・
ＣＣＯ
|
兼 探究室
室長
|
鈴木 淳也
|
昭和54年
４月２日生
|
平成14年４月 ㈱アイヴィス入社
平成17年８月 Hamee入社 システム部マネージャー
平成22年５月 執行役員 システム部マネージャー
平成25年５月 執行役員 ＥＣシステム事業担当
平成25年７月 取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
平成26年５月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
平成28年２月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
平成28年５月 取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
平成28年11月 取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長（現任）
|
（注）３
|
104,000
|
|
取締役
|
－
|
光野 聖史
|
昭和59年
４月７日生
|
平成21年６月 Hamee入社
平成23年９月 Strapya Korea Co.,Ltd.（現Hamee Korea Co.,Ltd.）取締役
平成25年４月 Strapya Korea Co.,Ltd.（現Hamee Korea Co.,Ltd.）代表取締役社長
（現任）
平成27年７月 取締役（現任） グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役（現任）
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
八木 啓太
|
昭和58年
２月26日生
|
平成19年４月 富士フイルム㈱入社
平成23年９月 ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
（現任）
平成27年７月 Hamee取締役（現任）
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
－
|
高木 友博
|
昭和29年
６月８日
|
昭和63年10月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱） 入社
平成12年４月 明治大学理工学部情報課学科教授
（現任）
平成16年４月 カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員
平成16年４月 日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
平成27年８月 ㈱Faber Company顧問（現任）
平成27年11月 ㈱デザインワン・ジャパン取締役
（現任）
平成29年７月 Hamee取締役（現任）
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
齊藤 修一
|
昭和51年
５月20日生
|
平成13年４月 ㈱一条工務店入社
平成18年４月 ㈱リクルートエージェント入社
平成25年５月 Hamee常勤監査役（現任）
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
金島 秀人
|
昭和27年
11月19日生
|
昭和63年10月 米国システミックス社設立 上級研究員
平成12年３月 東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
平成13年５月 バイオアクセラレーター㈱代表取締役
平成18年５月 ㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役（現任）
平成25年８月 Hamee監査役（現任）
平成29年１月 セルソース㈱取締役（現任）
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
本行 隆之
|
昭和51年
11月７日生
|
平成11年４月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
平成17年12月 ㈱KPMG FAS入社
平成23年11月 ㈱龍土町コンサルティング代表パートナー
平成23年12月 ㈱Stand by C Advisory監査役
平成25年１月 シロウマサイエンス㈱取締役（現任）
平成26年７月 Hamee監査役（現任）
平成26年11月 ㈱Stand by C取締役
平成28年３月 ㈱Stand by C京都代表取締役（現任）
平成28年６月 ㈱ライトアップ監査役（現任）
平成28年６月 ㈱NHKビジネスクリエイト監査役
（現任）
平成28年12月 ㈱みらいワークス監査役（現任）
平成29年６月 ㈱NHKアート監査役（現任）
平成29年７月 ㈱インフキュリオン・グループ監査役（現任）
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
4,551,200
|
（注）１．取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。
２．監査役 齊藤修一及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．平成28年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年７月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。現在、北村和順を執行役員として選任しております。
2017年1月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
コマース事業部
事業部長
|
三尋木 準
|
平成28年10月31日
|
(3）役職の異動
該当事項はありません。
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2016年10月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
該当事項はありません。
(2）退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
コマース事業部
事業部長
|
三尋木 準
|
平成28年10月31日
|
(3）役職の異動
該当事項はありません。
(4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2016年4月30日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長ＣＥＯ・
ＣＯＯ
|
－
|
樋口 敦士
|
昭和52年
３月24日生
|
平成10年５月 マクロウィル㈲（現Ｈａｍｅｅ㈱）設立代表取締役社長
平成23年10月 Strapya Korea Co.,Ltd（現 Hamee Korea）設立 取締役（現任）
平成25年５月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役
平成27年７月 Hamee US,Corp.取締役（現任）
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事（現任）
平成28年５月 代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ（現任）
|
（注）３
|
2,176,000
|
|
取締役
ＣＦＯ・
ＣＡＯ
|
コーポレート統括本部
本部長兼
総務・人事・広報部
マネージャー
|
水島 育大
|
昭和57年
11月30日生
|
平成17年４月 ㈱横浜銀行入行
平成20年４月 Hamee入社
平成21年５月 経営管理部マネージャー
平成23年５月 執行役員 経営管理部マネージャー
平成25年５月 取締役 経営管理部マネージャー
平成26年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
平成27年５月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
平成27年７月 Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
（現任）
平成28年５月 取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー（現任）
|
（注）３
|
47,600
|
|
取締役
ＣＴＯ・
ＣＣＯ
|
プラット
フォーム
事業部
事業部長兼
ネクストエンジンＡＩラボ
所長
|
鈴木 淳也
|
昭和54年
４月２日生
|
平成14年４月 ㈱アイヴィス入社
平成17年８月 Hamee入社 システム部マネージャー
平成22年５月 執行役員 システム部マネージャー
平成25年５月 執行役員 ＥＣシステム事業担当
平成25年７月 取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
平成26年５月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
平成28年２月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
平成28年５月 取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長（現任）
|
（注）３
|
52,000
|
|
取締役
|
コマース
事業部
事業部長
|
三尋木 準
|
昭和55年
11月１日生
|
平成17年４月 Hamee入社 卸部マネージャー
平成22年５月 執行役員 法人営業部マネージャー
平成25年４月 執行役員 ＷＥＢ営業本部担当
平成25年５月 執行役員 ＥＣ＆Ｓａｌｅｓ事業担当
平成25年７月 取締役 ＥＣ＆Ｓａｌｅｓ事業部事業部長
平成26年５月 取締役 コマース事業部事業部長
（現任）
|
（注）３
|
16,000
|
|
取締役
|
グローバル
事業部
事業部長
|
光野 聖史
|
昭和59年
４月７日生
|
平成21年６月 Hamee入社
平成23年９月 Strapya Korea Co.,Ltd.（現Hamee Korea Co.,Ltd.）取締役
平成25年４月 Strapya Korea Co.,Ltd.（現Hamee Korea Co.,Ltd.）代表取締役社長
（現任）
平成27年７月 取締役 グローバル事業部事業部長
（現任）
Hamee US,Corp.代表取締役（現任）
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
八木 啓太
|
昭和58年
２月26日生
|
平成19年４月 富士フイルム㈱入社
平成23年９月 ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
（現任）
平成27年７月 Hamee取締役（現任）
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
齊藤 修一
|
昭和51年
５月20日生
|
平成13年４月 ㈱一条工務店入社
平成18年４月 ㈱リクルートエージェント入社
平成25年５月 Hamee常勤監査役（現任）
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
－
|
金島 秀人
|
昭和27年
11月19日生
|
昭和63年10月 米国システミックス社設立 上級研究員
平成12年３月 東京大学シリコンバレーオフィスディレクター
平成13年５月 バイオアクセラレーター㈱代表取締役
平成18年５月 ㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役（現任）
平成25年８月 Hamee監査役（現任）
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
本行 隆之
|
昭和51年
11月７日生
|
平成11年４月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
平成17年12月 ㈱KPMG FAS入社
平成23年11月 ㈱龍土町コンサルティング代表パートナー（現任）
平成23年12月 ㈱Stand by C Advisory監査役
平成25年１月 シロウマサイエンス㈱取締役（現任）
平成26年７月 Hamee監査役（現任）
平成26年11月 ㈱Stand by C取締役
平成28年３月 ㈱Stand by C京都代表取締役（現任）
平成28年６月 ㈱ライトアップ監査役（現任）
平成28年６月 ㈱NHKビジネスクリエイト監査役
（現任）
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
2,291,600
|
（注）１．取締役 八木啓太は社外取締役であります。
２．監査役 齊藤修一及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
３．平成28年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年12月26日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．Hameeでは、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。現在、北村和順を執行役員として選任しております。
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