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ＢＲＵＮＯ(3140)の株価チャート ＢＲＵＮＯ(3140)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
執行役員CEO
（代表取締役）
|
塩田 徹
|
1973年８月21日
|
2015年４月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
|
2020年６月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役
|
2020年７月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役
|
2022年４月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
|
2022年６月
|
RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2022年９月
|
REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2023年２月
|
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
|
2023年７月
|
RIZAIPグループ株式会社 常務取締役、事業・管理統括、社長室長、
|
2023年11月
|
MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理統括、社長室長
|
2024年６月
|
夢展望株式会社 代表取締役社長
|
2025年１月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長 執行役員CEO（現任）
|
2025年４月
|
株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役（現任）
|
2025年５月
|
健康コミュニケーションズ株式会社 取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社アンティローザ 代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
夢展望株式会社 取締役会長（現任）
|
2025年８月
|
RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業、管理全般統括 RIZAP統括（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理全般統括 RIZAP統括 RIZAP株式会社 取締役 RKホールディングス株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 SDエンターテイメント株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 夢展望株式会社 取締役社長 健康コミュニケーションズ株式会社 取締役 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 株式会社アンティローザ 代表取締役社長 株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役
|
|
(注)１
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2024年4月
|
REXT Holdings株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年４月
|
REXT株式会社 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社アンティローザ 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
堀田丸正株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長 REXT Holdings株式会社 社外監査役 REXT株式会社 社外監査役 株式会社アンティローザ 社外監査役 堀田丸正株式会社 社外取締役監査等委員
|
|
(注)
１，３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
松原 元成
|
1962年８月17日
|
1987年４月
|
アメリカンファミリー生命保険入社
|
1991年１月
|
株式会社マルマン 入社
|
1996年４月
|
株式会社エムアンドシー 入社
|
1996年９月
|
株式会社シタシオンジャパン 入社
|
2000年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役管理本部長
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役
|
2007年２月
|
ＢＲＵＮＯ 常務取締役経営管理部長
|
2018年４月
|
株式会社シカタ 取締役
|
2021年９月
|
ＢＲＵＮＯ 常務執行役員経営情報部長
|
2023年８月
|
株式会社ジャパンギャルズ 取締役
|
2025年４月
|
ＢＲＵＮＯ 常務執行役員CFO経営企画部長
|
2025年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役監査等委員（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
46,800
|
取締役
（監査等委員）
|
藤原 泰輔
|
1968年９月11日
|
1998年４月
|
株式会社テスコン 入社
|
1998年７月
|
株式会社イニシア・コンサルティング 入社
|
2002年６月
|
株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
高松大学経営学部教授（現任）
|
2021年６月
|
SDエンターテイメント株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） 高松大学経営学部教授
|
|
(注)
２，４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
生方 紀雄
|
1959年９月25日
|
1982年４月
|
花王株式会社 入社
|
1993年10月
|
上海花王有限公司 管理部長
|
1999年10月
|
ニベア花王株式会社 経営管理部長
|
2008年１月
|
BSI(英国規格協会)グループ ジャパン 取締役 管理統括部長
|
2015年６月
|
パナソニック ヘルスケア ホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 執行役員（リスクマネジメント、法務・知財、薬事、品質、内部監査管掌）兼パナソニック デンタル株式会社 監査役 兼パナソニックメディカルソリューション株式会社 監査役 兼 PHC Europe BV 取締役
|
2019年９月
|
株式会社LSIメディエンス 監査役
|
2023年４月
|
ウィーメックス株式会社 監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） ウィーメックス株式会社 監査役
|
|
(注)
２，４
|
―
|
計
|
46,800
|
(注) １ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
４ 取締役（監査等委員）藤原泰輔及び生方紀雄は、社外取締役（監査等委員）であります。
５ ＢＲＵＮＯでは、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
常務執行役員
|
小 林 寛 幸
|
社長室長、第１事業本部長、ホットプレート事業部長、カタログギフト事業部長、販売支援統括部長、店舗運営部長
|
常務執行役員CFO
|
佐 藤 信 治
|
経営企画部長
|
執行役員
|
星 野 智 則
|
第２事業本部長、ライフスタイル事業部長、リレント化粧品事業部長、購買部長
|
執行役員
|
小 林 龍 太
|
キッチン事業部長、海外事業部長
|
執行役員
|
佐 々 木 衛
|
法務・コンプライアンス部長、トラベル事業部長
|
６ ＢＲＵＮＯは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第346条第１項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
役 名
|
氏 名
|
生 年 月 日
|
略 歴
|
所有株式数 （株）
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
片 井 ふ み
|
1982年11月９日
|
2008年12月
|
あずさ監査法人
|
―
|
2012年９月
|
株式会社フリークアウト 社外監査役 （2016年12月より社外取締役監査等委員）
|
2015年７月
|
株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社WARC 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの取締役（監査等委員である取締役を除く）は２名であり、そのうち社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの監査等委員である取締役は３名であり、その２名が社外取締役（監査等委員）であります。２名とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場からＢＲＵＮＯの経営陣に対して客観的な視点で意見を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。生方紀雄氏は、これまで複数の国内外の企業の取締役及び監査役を歴任されており、その豊富な経験から、ＢＲＵＮＯの取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、ＢＲＵＮＯの経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
b.社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監
査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制については内部監査室が運用を担い、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び会計監査人と
の定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長 執行役員
|
代表取締役社長 執行役員 CEO
|
森 正人
|
2025年１月１日
|
代表取締役社長 執行役員 CEO
|
取締役
|
塩田 徹
|
2025年１月１日
|
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
執行役員CEO
(代表取締役)
|
森 正人
|
1954年11月18日
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
株式会社マックス入社
|
1993年10月
|
同社 取締役
|
2002年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
2004年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
2005年３月
|
同社 代表取締役
|
2008年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）事業推進部長
|
2009年３月
|
株式会社弘乳舎 監査役
|
2009年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）取締役
|
2013年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社シカタ 取締役
|
2018年５月
|
同社 代表取締役会長
|
2019年１月
|
RIZAPグループ株式会社 執行役員
|
2020年６月
|
同社 上級執行役員
|
2023年８月
|
株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役会長（現任）
|
2023年11月
|
布魯諾国際貿易（深セン）有限公司 董事長（現任）
|
2024年１月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長 執行役員CEO（現任）
|
（重要な兼職の状況） 株式会社ジャパンギャルズ 代表取締役会長 布魯諾国際貿易（深セン）有限公司 董事長
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩田 徹
|
1973年８月21日
|
2015年４月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
|
2020年６月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役
|
2020年６月
|
堀田丸正株式会社 取締役
|
2020年６月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
|
2022年４月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
|
2022年４月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
夢展望株式会社 取締役会長
|
2022年９月
|
REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2022年９月
|
REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2023年２月
|
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
|
2023年７月
|
RIZAIPグループ株式会社 常務取締役、事業・管理統括、社長室長、
|
2023年11月
|
MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理統括、社長室長（現任）
|
2024年６月
|
夢展望株式会社 代表取締役社長（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 専務取締役 事業・管理統括、社長室長 RIZAP株式会社 取締役 MRKホールディングス株式会社 代表取締役社長 SDエンターテイメント株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 夢展望株式会社 代表取締役社長 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 株式会社湘南ベルマーレ 取締役
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2024年4月
|
REXT Holdings株式会社 社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長 REXT Holdings株式会社 社外監査役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 俊一
|
1954年７月９日
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
2012年６月
|
東芝トレーディング株式会社 常勤監査役
|
2014年８月
|
株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社O2 常勤監査役
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤原 泰輔
|
1968年９月11日
|
1998年４月
|
株式会社テスコン 入社
|
1998年７月
|
株式会社イニシア・コンサルティング 入社
|
2002年６月
|
株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
高松大学経営学部教授（現任）
|
2021年６月
|
SDエンターテイメント株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） 高松大学経営学部教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
生方 紀雄
|
1959年９月25日
|
1982年４月
|
花王株式会社 入社
|
1993年10月
|
上海花王有限公司 管理部長
|
1999年10月
|
ニベア花王株式会社 経営管理部長
|
2008年１月
|
BSI(英国規格協会)グループ ジャパン 取締役 管理統括部長
|
2015年６月
|
パナソニック ヘルスケア ホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 執行役員（リスクマネジメント、法務・知財、薬事、品質、内部監査管掌）兼パナソニック デンタル株式会社 監査役 兼パナソニックメディカルソリューション株式会社 監査役 兼 PHC Europe BV 取締役
|
2019年９月
|
株式会社LSIメディエンス 監査役
|
2023年４月
|
ウイメックス株式会社 監査役（現任）
|
2024年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） ウイメックス株式会社 監査役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 2023年９月27日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ＢＲＵＮＯは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員）濱田俊一、藤原泰輔及び生方紀雄は、社外取締役（監査等委員）であります。
６ ＢＲＵＮＯでは、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
常務執行役員CFO
|
松 原 元 成
|
経営情報部長
|
執行役員
|
星 野 智 則
|
商品統括部長
|
執行役員
|
佐 々 木 衛
|
コンプライアンス部長
|
執行役員
|
小 林 寛 幸
|
営業統括部長
|
執行役員
|
張 新 甲
|
海外事業部長
|
７ ＢＲＵＮＯは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第346条第１項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
役 名
|
氏 名
|
生 年 月 日
|
略 歴
|
所有株式数 （株）
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
片 井 ふ み
|
1982年11月９日
|
2008年12月
|
あずさ監査法人
|
―
|
2012年９月
|
株式会社フリークアウト 社外監査役 （2016年12月より社外取締役監査等委員）
|
2015年７月
|
株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社WARC 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名であり、そのうち社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの監査等委員である取締役は３名であり、その３名全員が社外取締役（監査等委員）であります。３名とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。濱田俊一氏は、これまで複数の企業の常勤監査役を歴任されており、その豊富な経験から、ＢＲＵＮＯの取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、ＢＲＵＮＯの経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場からＢＲＵＮＯの経営陣に対して客観的な視点で意見を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。生方紀雄氏は、これまで複数の国内外の企業の取締役及び監査役を歴任されており、その豊富な経験から、ＢＲＵＮＯの取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、ＢＲＵＮＯの経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
b.社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
森 正人
|
1954年11月18日
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
株式会社マックス入社
|
1993年10月
|
同社 取締役
|
2002年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
2004年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
2005年３月
|
同社 代表取締役
|
2008年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）事業推進部長
|
2009年３月
|
株式会社弘乳舎 監査役
|
2009年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）取締役
|
2013年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社シカタ 取締役
|
2018年５月
|
同社 代表取締役会長
|
2019年１月
|
RIZAPグループ株式会社 執行役員
|
2020年６月
|
同社 上級執行役員
|
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩田 徹
|
1973年８月21日
|
2015年４月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
|
2020年６月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役
|
2020年６月
|
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
|
2022年４月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
|
2022年４月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
夢展望株式会社 代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2022年９月
|
REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員（現任）
|
2023年２月
|
健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事・経理財務統括、社長室長
|
2023年７月
|
同社 常務取締役、事業・管理統括、社長室長、REXT事業統括、RIZAPビジネスイノベーション統括（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 常務取締役 事業・管理統括、社長室長、REXT事業統括、RIZAPビジネスイノベーション統括 RIZAP株式会社 取締役 MRKホールディングス株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 夢展望株式会社 代表取締役会長 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
濱田 俊一
|
1954年７月９日
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
2012年６月
|
東芝トレーディング株式会社 常勤監査役
|
2014年８月
|
株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社O2 常勤監査役
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
鎌谷 賢之
|
1974年７月16日
|
1997年４月
|
三洋電機株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
|
2009年４月
|
ソフトバンク株式会社 入社
|
2009年７月
|
同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）
|
2014年４月
|
株式会社ナガセ 常務執行役員
|
2017年１月
|
RIZAPグループ株式会社 入社、グループ戦略統括室長
|
2018年５月
|
同社 グループ管理本部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社ジーンズメイト 取締役
|
2019年11月
|
RIZAPグループ株式会社 執行役員経営企画本部長 兼 財務経理本部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員グループ経営企画・財務経理統括
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2020年７月
|
ＢＲＵＮＯ 顧問
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役
|
2020年12月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物流統括
|
2022年５月
|
同社 取締役 経営企画・経理財務・購買物流統括
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役（現任）
|
2022年７月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役経営企画・経理財務統括
|
2023年６月
|
同社 取締役 経営企画統括（現任）
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画統括 MRKホールディングス株式会社 取締役 夢展望株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤原 泰輔
|
1968年９月11日
|
1998年４月
|
株式会社テスコン 入社
|
1998年７月
|
株式会社イニシア・コンサルティング 入社
|
2002年６月
|
株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社
|
2002年９月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
高松大学経営学部教授（現任）
|
2021年６月
|
SDエンターテイメント株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（監査等委員）（現任）
|
（重要な兼職の状況） 高松大学経営学部教授 SDエンターテイメント株式会社社外取締役 夢展望株式会社 取締役
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 2023年９月27日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ＢＲＵＮＯは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
５ 取締役（監査等委員）濱田俊一及び藤原泰輔は、社外取締役（監査等委員）であります。
６ ＢＲＵＮＯでは、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
常務執行役員
|
松 原 元 成
|
経営情報部長
|
執行役員
|
佐 々 木 衛
|
コンプライアンス部長
|
執行役員
|
小 林 寛 幸
|
営業統括部長
|
執行役員
|
張 新 甲
|
海外事業部長
|
７ ＢＲＵＮＯは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第346条第１項に
定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。
役 名
|
氏 名
|
生 年 月 日
|
略 歴
|
所有株式数 （株）
|
補欠取締役 （監査等委員）
|
片 井 ふ み
|
1982年11月９日
|
2008年12月
|
あずさ監査法人
|
―
|
2012年９月
|
株式会社フリークアウト 社外監査役 （2016年12月より社外取締役監査等委員）
|
2015年７月
|
株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社WARC 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名であり、そのうち社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの監査等委員である取締役のうち社外取締役は濱田俊一氏及び藤原泰輔氏の２名であります。両氏とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。濱田俊一氏は、これまで複数の企業の常勤監査役を歴任されており、その豊富な経験から、ＢＲＵＮＯの取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、ＢＲＵＮＯの経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。また、藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場からＢＲＵＮＯの経営陣に対して客観的な視点で意見を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。なお、同氏は、ＢＲＵＮＯの親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社であるSDエンターテイメント株式会社及び夢展望株式会社の社外取締役であります。
b.社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
森 正人
|
1954年11月18日
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
株式会社マックス入社
|
1993年10月
|
同社 取締役
|
2002年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
2004年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
2005年３月
|
同社 代表取締役
|
2008年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）事業推進部長
|
2009年３月
|
株式会社弘乳舎 監査役
|
2009年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現 RIZAPグループ株式会社）取締役
|
2013年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長（現任）
|
2018年４月
|
株式会社シカタ 取締役
|
2018年５月
|
同社 代表取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
RIZAPグループ株式会社 執行役員
|
2020年６月
|
同社 上級執行役員（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 株式会社シカタ 代表取締役会長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鎌谷 賢之
|
1974年７月16日
|
1997年４月
|
三洋電機株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
|
2009年４月
|
ソフトバンク株式会社 入社
|
2009年７月
|
同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）
|
2014年４月
|
株式会社ナガセ 常務執行役員
|
2017年１月
|
RIZAPグループ株式会社 入社、グループ戦略統括室長
|
2018年５月
|
同社 グループ管理本部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社ジーンズメイト 取締役
|
2019年11月
|
RIZAPグループ株式会社 執行役員経営企画本部長 兼 財務経理本部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員グループ経営企画・財務経理統括
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2020年７月
|
ＢＲＵＮＯ 顧問
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物流統括
|
2022年５月
|
同社 取締役 経営企画・経理財務・購買物流統括
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役（現任）
|
2022年７月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役経営企画・経理財務統括（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・経理財務統括 RIZAP株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 MRKホールディングス株式会社 取締役 夢展望株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩田 徹
|
1973年８月21日
|
1997年４月
|
株式会社大林組 入社
|
2000年３月
|
アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
|
2009年１月
|
株式会社ワールド 入社
|
2015年４月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
|
2019年６月
|
RIZAPグループ株式会社 入社
|
2019年８月
|
同社 人事本部長
|
2019年12月
|
同社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
|
2020年５月
|
同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 社長室長
|
2020年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
|
2021年２月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括 兼 社長室長（現任）
|
2021年４月
|
REXT株式会社 取締役会長
|
2021年８月
|
同社 代表取締役会長
|
2022年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括（現任）
|
2022年４月
|
株式会社アンティローザ 代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
REXT Holdings株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
夢展望株式会社 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括,社長室長,RIZAP事業統括,REXT事業統括 RIZAP株式会社 取締役 REXT株式会社 代表取締役長社長 MRKホールディングス株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 堀田丸正株式会社 取締役 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長 株式会社アンティローザ 代表取締役会長 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役社長 夢展望株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
有信 勝宏
|
1985年１月９日
|
2007年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
2018年９月
|
RIZAPグループ株式会社入社 管理本部、グループ経営戦略、関連事業統括、財務担当
|
2019年12月
|
株式会社ディーエム 取締役
|
2019年12月
|
一新時計株式会社 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アンティローザ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
RIZAPグループ株式会社 財務部長
|
2020年４月
|
RIZAPインベストメント株式会社 監査役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2020年12月
|
SDエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
RIZAPグループ株式会社 財務戦略部長（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 財務戦略部長 一新時計株式会社 取締役 株式会社アンティローザ 取締役 RIZAPインベストメント株式会社 監査役 SDエンターテイメント株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
濱田 俊一
|
1954年７月９日
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
2012年６月
|
東芝トレーディング株式会社 常勤監査役
|
2014年８月
|
株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社O2 常勤監査役
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
岩城 健
|
1952年７月30日
|
1977年12月
|
公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
|
1988年12月
|
税理士登録
|
2001年９月
|
岩城税理士事務所開設・所長(現任)
|
2005年６月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
（重要な兼職の状況） 岩城税理士事務所代表
|
|
(注)２
|
5,000
|
監査役
|
榎本 一久
|
1975年３月19日
|
1998年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2000年４月
|
新銀座法律事務所 勤務弁護士
|
2000年８月
|
銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2005年４月
|
シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2007年９月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
|
2008年12月
|
弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律会計事務所）代表社員(現任)
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社クレアスライフ 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォーライフ株式会社 監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況） 弁護士法人東京表参道法律会計事務所代表社員 株式会社クレアスライフ監査役 フォーライフ株式会社監査役
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
5,000
|
(注) １ 取締役の任期は、2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
４ 監査役濱田俊一、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
５ ＢＲＵＮＯでは、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制
度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
常務執行役員
|
星 野 智 則
|
商品統括部長
|
常務執行役員
|
松 原 元 成
|
経営情報部長
|
執行役員
|
佐 々 木 衛
|
コンプライアンス部長
|
執行役員
|
小 林 寛 幸
|
営業統括部長
|
６ ＢＲＵＮＯは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
|
生 年 月 日
|
略 歴
|
所有株式数 （株）
|
補欠監査役
|
片 井 ふ み
|
1982年11月９日
|
2008年12月
|
あずさ監査法人
|
―
|
2012年９月
|
株式会社フリークアウト 社外監査役 （2016年12月より社外取締役監査等委員）
|
2015年７月
|
株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社WARC 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの社外監査役は濱田俊一氏、岩城健氏及び榎本一久氏の３名であります。岩城健氏はＢＲＵＮＯの株式5,000株を所有しております。それ以外に社外監査役とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。岩城健氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯ及びＢＲＵＮＯグループの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯグループの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯグループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯグループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 16名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
森 正人
|
1954年11月18日
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
株式会社マックス入社
|
1993年10月
|
同社取締役
|
2002年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
2004年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
2005年３月
|
同社代表取締役
|
2008年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）事業推進部長
|
2009年３月
|
株式会社弘乳舎監査役
|
2009年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役
|
2009年６月
|
旧健康コーポレーション株式会社取締役
|
2009年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
2011年12月
|
ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役
|
2013年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役
|
2018年５月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 執行役員（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社執行役員 株式会社シカタ代表取締役会長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
マーケティング＆セールス本部長
|
星野 智則
|
1974年５月22日
|
1997年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
2002年10月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社ワールドヘルスシステム入社
|
2007年７月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
|
2007年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
2013年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役マーケティング＆セールス本部長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況） 株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営情報部長
|
松原 元成
|
1962年８月17日
|
1987年４月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1991年１月
|
株式会社マルマン入社
|
1994年９月
|
同社ＡＡＳ企画本部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
株式会社エムアンドシー入社
|
1996年９月
|
株式会社シタシオンジャパン入社
|
1998年12月
|
同社取締役
|
2000年９月
|
ＢＲＵＮＯ入社
|
2000年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役管理本部長
|
2003年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営管理部長
|
2007年２月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営管理部長
|
2009年９月
|
株式会社クレアベルデ取締役
|
2010年７月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役管理本部長兼経営管理部長
|
2013年11月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報本部長
|
2014年５月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報部長
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営情報部長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） 株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
19,000
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
コンプライアンス部長
|
佐々木 衛
|
1977年７月27日
|
2005年10月
|
シドリーオースティン外国法事務弁護士事務所西川綜合法律事務所外国法共同事業（現西川シドリーオースティン法律事務所外国法共同事業）入社
|
2007年８月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（現株式会社DAホールディングス）入社
|
2009年10月
|
ＢＲＵＮＯ 入社
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ コンプライアンス室長
|
2015年７月
|
ＢＲＵＮＯ コンプライアンス部長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
|
|
(注)１
|
1,500
|
取締役
商品部長
|
須崎 博之
|
1975年４月16日
|
2001年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
2003年１月
|
ネットワンシステムズ株式会社 入社
|
2006年11月
|
株式会社ソフィア 入社
|
2010年10月
|
ＢＲＵＮＯ 入社
|
2014年５月
|
ＢＲＵＮＯ 営業部長
|
2017年７月
|
ＢＲＵＮＯ 商品部長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
リテール事業部長
|
小林 寛幸
|
1978年１月10日
|
2001年４月
|
株式会社クラベリア 入社
|
2004年１月
|
株式会社インデックス（現iXIT株式会社） 入社
|
2007年４月
|
株式会社ビルケンシュトックジャパン（現株式会社ベネクシー）入社
|
2016年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社
|
2017年３月
|
ＢＲＵＮＯ 入社 EC事業部長
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
2019年10月
|
ＢＲＵＮＯ リテール事業部長（現任)
|
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
|
鎌谷 賢之
|
1974年７月16日
|
1997年４月
|
三洋電機株式会社 入社
|
2007年４月
|
同社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
|
2009年４月
|
ソフトバンク株式会社 入社
|
2009年７月
|
同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）
|
2014年４月
|
株式会社ナガセ 常務執行役員
|
2017年１月
|
RIZAPグループ株式会社 入社
|
2017年１月
|
同社 グループ戦略統括室 室長
|
2017年５月
|
同社 経営戦略部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部長
|
2019年６月
|
株式会社ジーンズメイト 取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社湘南ベルマーレ 取締役（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPグループ株式会社 取締役 執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム統括 兼 経営企画本部長（現任）
|
2020年７月
|
ＢＲＵＮＯ 顧問
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 取締役 執行役員 グループ経営企画・財務経理・グループ情報システム統括 兼 経営企画本部長 株式会社ジーンズメイト 取締役 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 RIZAP株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
塩田 徹
|
1973年８月21日
|
1997年４月
|
株式会社大林組 入社
|
2000年３月
|
アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
|
2009年１月
|
株式会社ワールド 入社
|
2015年４月
|
パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社（現 PHCホールディングス株式会社）入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
|
2019年６月
|
RIZAPグループ株式会社 入社
|
2019年８月
|
同社 人事本部長
|
2019年11月
|
同社 法務・リスクマネジメント本部長
|
2019年12月
|
同社 執行役員 グループ人事・総務・法務リスクマネジメント統括
|
2020年４月
|
RIZAPインベストメント株式会社 取締役
|
2020年５月
|
RIZAPグループ株式会社執行役員 社長室長 兼 グループ人事・総 務・法務・リスクマネジメント統括
|
2020年５月
|
株式会社サンケイリビング新聞社 取締役副会長（現任）
|
2020年６月
|
RIZAPグループ株式会社取締役 執行役員 社長室長 兼 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 兼 コーポレート統括本部長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ワンダーコーポレーション 取締役（現任）
|
2020年６月
|
MRKホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
堀田丸正株式会社 取締役（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年８月
|
RIZAP株式会社 取締役（現任）
|
2020年８月
|
RIZAPグループ株式会社 マーケティング本部長（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社取締役 執行役員 社長室長 兼 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 兼 コーポレート統括本部長 兼 マーケティング本部長 株式会社サンケイリビング新聞社 取締役副会長 株式会社ワンダーコーポレーション 取締役 MRKホールディングス株式会社 取締役 堀田丸正株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役 RIZAP株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安部 純一
|
1973年３月８日
|
1995年４月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
1996年９月
|
同社 北関東第1営業部浦和営業所 スーパーバイザー
|
2003年３月
|
同社 総合企画部 経営企画室 経営企画グループ
|
2007年６月
|
同社 総合企画部 経営企画室 経営企画グループ マネジャー
|
2013年３月
|
同社 経理部 IFERS推進グループ マネジャー
|
2018年８月
|
RIZAPグループ株式会社入社 グループ経営管理、関連事業統括担当
|
2019年12月
|
株式会社ビーアンドディー 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ディーエム 取締役
|
2019年12月
|
一新時計株式会社 取締役（現任）
|
2020年４月
|
RIZAPグループ株式会社 経営管理ユニット長
|
2020年７月
|
同社 経営戦略部長（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 経営戦略部長 株式会社ビーアンドディー 取締役 一新時計株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
山田 東城
|
1963年８月31日
|
1993年２月
|
株式会社東海総合研究所 入社
|
2003年７月
|
株式会社イニット 入社 管理部長
|
2006年４月
|
株式会社ぱど 入社 人事部長
|
2009年４月
|
株式会社ぱどシップ 代表取締役
|
2010年７月
|
株式会社ぱど 執行役員 HR・事業インフラ本部長
|
2017年10月
|
同社 経営企画本部人財開発部長
|
2018年７月
|
RIZAPグループ株式会社 転籍
|
2018年11月
|
同社 人事本部 人財活用チームリーダー
|
2018年12月
|
同社 人事本部 組織開発ユニット長
|
2019年８月
|
同社 人事本部長補佐
|
2019年９月
|
同社 人事本部長補佐 兼 教育研修ユニット長
|
2019年12月
|
同社 人事本部長補佐 兼 教育研修ユニット長 兼 採用ユニット長
|
2020年４月
|
同社 人事管掌役員補佐 兼 採用教育ユニット長
|
2020年７月
|
同社 コーポレート統括本部 人事部長（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 コーポレート統括本部 人事部長 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
有信 勝宏
|
1985年１月９日
|
2007年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
2007年４月
|
同行 伊丹法人営業部
|
2009年４月
|
同行 深江橋法人営業部
|
2012年４月
|
同行 御堂筋法人営業部
|
2016年10月
|
同行 東京中央法人営業第三部
|
2018年９月
|
RIZAPグループ株式会社入社 管理本部、グループ経営戦略、関連事業統括、財務担当
|
2019年12月
|
株式会社ディーエム 取締役
|
2019年12月
|
一新時計株式会社 取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アンティローザ 取締役（現任）
|
2020年４月
|
RIZAPグループ株式会社 財務部長（現任）
|
|
RIZAPインベストメント株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 財務部長 一新時計株式会社 取締役 株式会社アンティローザ 取締役 RIZAPインベストメント株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
村瀬 功
|
1984年１月17日
|
2006年４月
|
セキスイハイム中部 入社
|
2010年４月
|
株式会社興和工業所 入社
|
2013年11月
|
株式会社フジキカイ 入社
|
2018年５月
|
RIZAPグループ株式会社 入社
|
2019年８月
|
同社 人事本部 制度改革タスクユニット長
|
2020年２月
|
同社 人事本部 グループ支援・企画ユニット長
|
2020年４月
|
同社 人事部 部長補佐
|
2020年５月
|
同社 社長室 室長補佐（現任）
|
2020年６月
|
株式会社HAPiNS 取締役監査等委員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社日本文芸社 監査役（現任）
|
2020年７月
|
RIZAPビジネスイノベーション株式会社 取締役（現任）
|
2020年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社 社長室 室長補佐 株式会社HAPiNS 取締役監査等委員 株式会社日本文芸社 監査役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 取締役
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
濱田 俊一
|
1954年７月９日
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
2012年６月
|
東芝トレーディング株式会社 常勤監査役
|
2014年８月
|
株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社O2 常勤監査役
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岩城 健
|
1952年７月30日
|
1977年12月
|
公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
|
1988年12月
|
税理士登録
|
2001年９月
|
岩城税理士事務所開設・所長(現任)
|
2005年６月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
（重要な兼職の状況） 岩城税理士事務所代表
|
|
(注)２
|
5,000
|
監査役
|
榎本 一久
|
1975年３月19日
|
1998年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2000年４月
|
新銀座法律事務所 勤務弁護士
|
2000年８月
|
銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2005年４月
|
シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2007年９月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
|
2008年12月
|
弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員(現任)
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社クレアスライフ 監査役（現任）
|
2020年６月
|
フォーライフ株式会社 監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況） 弁護士法人東京表参道法律事務所代表社員 株式会社クレアスライフ監査役 フォーライフ株式会社監査役
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
30,500
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年９月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
４ 監査役濱田俊一、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの社外監査役は濱田俊一氏、岩城健氏及び榎本一久氏の３名であります。岩城健氏はＢＲＵＮＯの株式5,000株を所有しております。それ以外に社外監査役とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。岩城健氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯ及びＢＲＵＮＯグループの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯグループの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯグループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯグループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
森 正人
|
1954年11月18日
|
1979年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
1982年４月
|
株式会社マックス入社
|
1993年10月
|
同社取締役
|
2002年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
2004年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
2005年３月
|
同社代表取締役
|
2008年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）事業推進部長
|
2009年３月
|
株式会社弘乳舎監査役
|
2009年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役
|
2009年６月
|
旧健康コーポレーション株式会社取締役
|
2009年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
2011年12月
|
ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役
|
2013年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役
|
2018年５月
|
株式会社シカタ代表取締役会長（現任）
|
2019年１月
|
ＲＩＺＡＰグループ株式会社 執行役員（現任）
|
（重要な兼職の状況） RIZAPグループ株式会社執行役員 株式会社シカタ代表取締役会長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
マーケティング＆セールス本部長
|
星野 智則
|
1974年５月22日
|
1997年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
2002年10月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社ワールドヘルスシステム入社
|
2007年７月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
|
2007年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
2013年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役マーケティング＆セールス本部長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
(重要な兼職の状況） 株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
4,000
|
取締役
経営情報部長
|
松原 元成
|
1962年８月17日
|
1987年４月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
1991年１月
|
株式会社マルマン入社
|
1994年９月
|
同社ＡＡＳ企画本部長
|
1995年６月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
株式会社エムアンドシー入社
|
1996年９月
|
株式会社シタシオンジャパン入社
|
1998年12月
|
同社取締役
|
2000年９月
|
ＢＲＵＮＯ入社
|
2000年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役管理本部長
|
2003年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営管理部長
|
2007年２月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営管理部長
|
2009年９月
|
株式会社クレアベルデ取締役
|
2010年７月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役管理本部長兼経営管理部長
|
2013年11月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報本部長
|
2014年５月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報部長
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営情報部長(現任)
|
2018年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） 株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
105,900
|
取締役
|
小野 聡
|
1964年10月22日
|
1989年４月
|
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
|
1991年４月
|
第二東京弁護士会 弁護士登録
|
2006年４月
|
かつま法律事務所（現ライブラ法律会計事務所）開設 所長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況） ライブラ法律会計事務所 所長
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
コンプライアンス部長
|
佐々木 衛
|
1977年７月27日
|
2005年10月
|
シドリーオースティン外国法事務弁護士事務所西川綜合法律事務所外国法共同事業（現西川シドリーオースティン法律事務所外国法共同事業）入社
|
2007年８月
|
株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ（現株式会社DAホールディングス）入社
|
2009年10月
|
ＢＲＵＮＯ 入社
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ コンプライアンス室長
|
2015年７月
|
ＢＲＵＮＯ コンプライアンス部長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
|
|
(注)１
|
1,200
|
取締役
商品部長
|
須崎 博之
|
1975年４月16日
|
2001年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
2003年１月
|
ネットワンシステムズ株式会社 入社
|
2006年11月
|
株式会社ソフィア 入社
|
2010年10月
|
ＢＲＵＮＯ 入社
|
2014年５月
|
ＢＲＵＮＯ 営業部長
|
2017年７月
|
ＢＲＵＮＯ 商品部長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
EC事業部長
|
小林 寛幸
|
1978年１月10日
|
2001年４月
|
株式会社クラベリア 入社
|
2004年１月
|
株式会社インデックス（現iXIT株式会社） 入社
|
2007年４月
|
株式会社ビルケンシュトックジャパン（現株式会社ベネクシー）入社
|
2016年10月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社
|
2017年３月
|
ＢＲＵＮＯ 入社 EC事業部長（現任）
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 取締役（現任）
|
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
濱田 俊一
|
1954年７月９日
|
1979年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
2012年６月
|
東芝トレーディング株式会社 常勤監査役
|
2014年８月
|
株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社O2 常勤監査役
|
2019年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
岩城 健
|
1952年７月30日
|
1977年12月
|
公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
|
1988年12月
|
税理士登録
|
2001年９月
|
岩城税理士事務所開設・所長(現任)
|
2005年６月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
（重要な兼職の状況） 岩城税理士事務所代表
|
|
(注)２
|
5,000
|
監査役
|
榎本 一久
|
1975年３月19日
|
1998年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
2000年４月
|
新銀座法律事務所 勤務弁護士
|
2000年８月
|
銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2005年４月
|
シティ法律事務所 勤務弁護士
|
2007年９月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
|
2008年12月
|
弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員(現任)
|
2014年９月
|
ＢＲＵＮＯ 監査役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社クレアスライフ 監査役（現任）
|
|
|
（重要な兼職の状況） 弁護士法人東京表参道法律事務所代表社員 株式会社クレアスライフ監査役
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
116,100
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小野聡は、社外取締役であります。
４ 監査役濱田俊一、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数等及びＢＲＵＮＯとの関係
ＢＲＵＮＯの社外取締役は小野聡氏１名であります。同氏とＢＲＵＮＯとは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、ＢＲＵＮＯの社外監査役は濱田俊一氏、岩城健氏及び榎本一久氏の３名であります。岩城健氏はＢＲＵＮＯの株式5,000株を所有しております。それ以外に社外監査役とＢＲＵＮＯとは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。岩城健氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、ＢＲＵＮＯと利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
ＢＲＵＮＯは社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1．ＢＲＵＮＯ及びＢＲＵＮＯグループの出身者でないこと
2．ＢＲＵＮＯグループの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. ＢＲＵＮＯグループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. ＢＲＵＮＯの大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、ＢＲＵＮＯグループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等はＢＲＵＮＯにとって不可欠であると考えており、ＢＲＵＮＯの社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、ＢＲＵＮＯのコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
―
|
森 正人
|
昭和29年11月18日
|
|
昭和54年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
|
昭和57年４月
|
株式会社マックス入社
|
|
平成５年10月
|
同社取締役
|
|
平成14年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
|
平成16年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
|
平成17年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役
|
|
平成20年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）事業推進部長
|
|
平成21年３月
|
株式会社弘乳舎監査役
|
|
平成21年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
旧健康コーポレーション株式会社取締役
|
|
平成21年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
|
平成23年12月
|
ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社シカタ取締役
|
|
平成30年５月
|
株式会社シカタ代表取締役会長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
RIZAPグループ株式会社取締役
株式会社シカタ代表取締役会長
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
マーケティング＆セールス本部長
|
星野 智則
|
昭和49年５月22日
|
|
平成９年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
|
平成14年10月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ワールドヘルスシステム入社
|
|
平成19年７月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
|
|
平成19年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
|
平成25年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役マーケティング＆セールス本部長(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
|
(重要な兼職の状況）
株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
3,200
|
|
取締役
|
経営情報
部長
|
松原 元成
|
昭和37年８月17日
|
|
昭和62年４月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
|
平成３年１月
|
株式会社マルマン入社
|
|
平成６年９月
|
同社ＡＡＳ企画本部長
|
|
平成７年６月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
株式会社エムアンドシー入社
|
|
平成８年９月
|
株式会社シタシオンジャパン入社
|
|
平成10年12月
|
同社取締役
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ入社
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役管理本部長
|
|
平成15年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営管理部長
|
|
平成19年２月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営管理部長
|
|
平成21年９月
|
株式会社クレアベルデ取締役
|
|
平成22年７月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役管理本部長兼経営管理部長
|
|
平成25年11月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報本部長
|
|
平成26年５月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報部長
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営情報部長(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
105,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
瀬戸 健
|
昭和53年５月１日
|
|
平成15年４月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）設立
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年３月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
|
平成19年９月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役
|
|
平成24年２月
|
グローバルメディカル研究所株式会社(現ＲＩＺＡＰ株式会社)代表取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
株式会社エンジェリーベ取締役
|
|
平成24年９月
|
同社代表取締役
|
|
平成25年８月
|
健康フードサービス株式会社（現ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社）代表取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社馬里邑取締役
|
|
平成26年２月
|
株式会社ゲオディノス(現ＳＤエンターテイメント株式会社)取締役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
健康コミュニケーションズ代表取締役
|
|
平成28年４月
|
RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
健康コーポレーション株式会社代表取締役
|
|
平成29年10月
|
同社取締役
|
|
平成30年４月
|
株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ代表取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
RIZAPグループ株式会社代表取締役
RIZAP株式会社代表取締役
RIZAPイノベーションズ株式会社代表取締役
RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役
株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ代表取締役
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
加藤 健生
|
昭和38年11月26日
|
|
昭和62年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成７年７月
|
株式会社ハナマサ入社
|
|
平成15年２月
|
株式会社エスネットワークス入社
|
|
平成18年７月
|
同社監査役
|
|
平成20年４月
|
株式会社フラグシップ取締役
|
|
平成20年12月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役(現任)
|
|
平成21年４月
|
株式会社フラグシップＡＭ取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社弘乳舎取締役
|
|
平成23年12月
|
株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任
|
|
平成24年２月
|
ミウ・コスメティックス株式会社取締役
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役就任(現任)
|
|
平成26年７月
|
株式会社アンティローザ取締役
|
|
平成28年２月
|
株式会社タツミプランニング取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
健康コーポレーション株式会社取締役
|
|
平成29年６月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役
|
|
平成29年６月
|
株式会社パスポート取締役監査等委員（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社湘南ベルマーレ取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社シカタ取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
RIZAPグループ株式会社取締役
|
|
株式会社タツミプランニング取締役
|
|
株式会社パスポート取締役監査等委員
|
|
株式会社湘南ベルマーレ取締役
|
|
株式会社シカタ取締役
|
|
(注)１
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
丸山 定雄
|
昭和16年７月29日
|
|
昭和35年４月
|
クスダ事務機株式会社入社
|
|
昭和46年８月
|
キヤノン事務機販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社
|
|
昭和57年１月
|
同社中央第一営業部副部長
|
|
昭和58年７月
|
同社城東営業部部長
|
|
平成２年７月
|
同社大阪北営業部部長
|
|
平成４年７月
|
同社東京販売部業務部長
|
|
平成13年７月
|
同社嘱託
|
|
平成15年９月
|
ＢＲＵＮＯ監査役(現任)
|
|
(注)２
|
6,800
|
|
監査役
|
―
|
岩城 健
|
昭和27年７月30日
|
|
昭和52年12月
|
公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
|
|
昭和63年12月
|
税理士登録
|
|
平成13年９月
|
岩城税理士事務所開設・所長(現任)
|
|
平成17年６月
|
ＢＲＵＮＯ監査役(現任)
|
|
(注)２
|
5,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
榎本 一久
|
昭和50年３月19日
|
|
平成10年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
|
平成12年４月
|
新銀座法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成12年８月
|
銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成17年４月
|
シティ法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成19年９月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
|
|
平成20年12月
|
弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員(現任)
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ監査役(現任)
|
|
平成29年12月
|
株式会社クレアスライフ監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
120,900
|
(注) １ 取締役の任期は、平成30年９月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年９月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役丸山定雄、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
―
|
森 正人
|
昭和29年11月18日
|
昭和54年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
昭和57年４月
|
株式会社マックス入社
|
|
平成５年10月
|
同社取締役就任
|
|
平成14年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
|
平成16年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
|
平成17年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成20年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）事業推進部長就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社弘乳舎監査役就任
|
|
平成21年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役就任(現任)
|
|
平成21年６月
|
旧健康コーポレーション株式会社取締役就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
|
|
平成23年12月
|
ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役就任
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
マーケティング＆セールス本部長
|
星野 智則
|
昭和49年５月22日
|
平成９年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成14年10月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ワールドヘルスシステム入社
|
|
平成19年７月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
|
|
平成19年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役マーケティング＆セールス本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
経営情報
部長
|
松原 元成
|
昭和37年８月17日
|
昭和62年４月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
(注)１
|
105,900
|
|
平成３年１月
|
株式会社マルマン入社
|
|
平成６年９月
|
同社ＡＡＳ企画本部長就任
|
|
平成７年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成８年４月
|
株式会社エムアンドシー入社
|
|
平成８年９月
|
株式会社シタシオンジャパン入社
|
|
平成10年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ入社
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役管理本部長就任
|
|
平成15年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営管理部長就任
|
|
平成19年２月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営管理部長就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社クレアベルデ取締役就任
|
|
平成22年７月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役管理本部長兼経営管理部長就任
|
|
平成25年11月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報本部長就任
|
|
平成26年５月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報部長就任
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営情報部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
瀬戸 健
|
昭和53年５月１日
|
平成14年７月
|
個人事業主としてパソコン教材の販売代行を行う。
|
(注)１
|
―
|
|
平成15年４月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）設立
代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成19年３月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
|
|
平成19年７月
|
株式会社弘乳舎取締役就任
|
|
平成19年９月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役就任
|
|
平成23年12月
|
株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任
|
|
平成24年２月
|
グローバルメディカル研究所株式会社(現ＲＩＺＡＰ株式会社)代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年３月
|
エムシーツー株式会社取締役就任
|
|
平成24年３月
|
ＩＴグループ株式会社取締役就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社エンジェリーベ取締役就任
|
|
平成24年９月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)代表取締役就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)代表取締役就任
|
|
平成25年８月
|
日本リレント化粧品株式会社(現株式会社イデアインターナショナル)代表取締役就任
|
|
平成25年８月
|
健康フードサービス株式会社（現ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社）代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社馬里邑取締役就任
|
|
平成26年２月
|
株式会社ゲオディノス(現ＳＤエンターテイメント株式会社)取締役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
健康コミュニケーションズ代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
健康製薬株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
健康コーポレーション株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
加藤 健生
|
昭和38年11月26日
|
昭和62年４月
|
株式会社リクルート入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成７年７月
|
株式会社ハナマサ入社
|
|
平成15年２月
|
株式会社エスネットワークス入社
|
|
平成18年７月
|
同社監査役就任
|
|
平成20年４月
|
株式会社フラグシップ取締役就任
|
|
平成20年12月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役就任(現任)
|
|
平成21年４月
|
株式会社フラグシップＡＭ取締役就任
|
|
平成23年５月
|
株式会社弘乳舎取締役就任
|
|
平成23年12月
|
株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任(現任)
|
|
平成24年２月
|
ミウ・コスメティックス株式会社取締役就任
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役就任(現任)
|
|
平成26年７月
|
株式会社アンティローザ取締役就任(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社タツミプランニング取締役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
健康コーポレーション株式会社取締役就任
|
|
平成29年６月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社パスポート取締役監査等委員就任（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
丸山 定雄
|
昭和16年７月29日
|
昭和35年４月
|
クスダ事務機株式会社入社
|
(注)２
|
4,000
|
|
昭和46年８月
|
キヤノン事務機販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社
|
|
昭和57年１月
|
同社中央第一営業部副部長
|
|
昭和58年７月
|
同社城東営業部部長
|
|
平成２年７月
|
同社大阪北営業部部長
|
|
平成４年７月
|
同社東京販売部業務部長
|
|
平成13年７月
|
同社嘱託
|
|
平成15年９月
|
ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
岩城 健
|
昭和27年７月30日
|
昭和52年12月
|
公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
|
(注)２
|
5,000
|
|
昭和63年12月
|
税理士登録
|
|
平成13年９月
|
岩城税理士事務所開設・所長(現任)
|
|
平成17年６月
|
ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人日本サッカー協会監事就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
榎本 一久
|
昭和50年３月19日
|
平成10年４月
|
最高裁判所司法研修所 司法修習生
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年４月
|
新銀座法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成12年８月
|
銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成17年４月
|
シティ法律事務所 勤務弁護士
|
|
平成19年９月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
|
|
平成20年12月
|
弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員(現任)
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
|
|
計
|
114,900
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年９月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役丸山定雄、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
社長
(代表取締役)
|
―
|
森 正人
|
昭和29年11月18日
|
昭和54年４月
|
住友化学工業株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
昭和57年４月
|
株式会社マックス入社
|
|
平成５年10月
|
同社取締役就任
|
|
平成14年７月
|
株式会社富士薬品入社
|
|
平成16年１月
|
カルフール・ジャパン株式会社入社
|
|
平成17年１月
|
株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役就任
|
|
平成20年８月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）事業推進部長就任
|
|
平成21年３月
|
株式会社弘乳舎監査役就任
|
|
平成21年６月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役就任(現任)
|
|
平成21年６月
|
旧健康コーポレーション株式会社取締役就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
|
|
平成23年12月
|
ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役就任
|
|
平成25年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ代表取締役社長就任(現任)
|
|
取締役
|
マーケティング＆セールス本部長
|
星野 智則
|
昭和49年５月22日
|
平成９年４月
|
株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成14年10月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ワールドヘルスシステム入社
|
|
平成19年７月
|
健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
|
|
平成19年９月
|
株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
|
|
平成25年４月
|
株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任
|
|
平成26年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役マーケティング＆セールス本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
経営情報
部長
|
松原 元成
|
昭和37年８月17日
|
昭和62年４月
|
アメリカンファミリー生命保険会社入社
|
(注)１
|
51,800
|
|
平成３年１月
|
株式会社マルマン入社
|
|
平成６年９月
|
同社ＡＡＳ企画本部長就任
|
|
平成７年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成８年４月
|
株式会社エムアンドシー入社
|
|
平成８年９月
|
株式会社シタシオンジャパン入社
|
|
平成10年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ入社
|
|
平成12年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役管理本部長就任
|
|
平成15年９月
|
ＢＲＵＮＯ取締役経営管理部長就任
|
|
平成19年２月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営管理部長就任
|
|
平成21年９月
|
株式会社クレアベルデ取締役就任
|
|
平成22年７月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役管理本部長兼経営管理部長就任
|
|
平成25年11月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報本部長就任
|
|
平成26年５月
|
ＢＲＵＮＯ常務取締役経営情報部長就任
|
|
平成26年９月
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ＢＲＵＮＯ取締役経営情報部長就任(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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―
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瀬戸 健
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昭和53年５月１日
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平成14年７月
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個人事業主としてパソコン教材の販売代行を行う。
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(注)１
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―
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平成15年４月
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健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）設立
代表取締役社長就任(現任)
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平成19年３月
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株式会社ジャパンギャルズ取締役就任
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平成19年７月
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株式会社弘乳舎取締役就任
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平成19年９月
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健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役就任
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平成23年12月
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株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任
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平成24年２月
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グローバルメディカル研究所株式会社(現ＲＩＺＡＰ株式会社)代表取締役就任(現任)
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平成24年３月
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エムシーツー株式会社取締役就任
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平成24年３月
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ＩＴグループ株式会社取締役就任
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平成24年４月
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株式会社エンジェリーベ取締役就任
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平成24年９月
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同社代表取締役就任(現任)
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平成24年９月
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株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)代表取締役就任
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平成25年４月
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株式会社ＪＧ Ｂｅａｕｔｙ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)代表取締役就任
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平成25年８月
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日本リレント化粧品株式会社代表取締役就任
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平成25年８月
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健康フードサービス株式会社（現ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社）代表取締役（現任）
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平成25年９月
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ＢＲＵＮＯ取締役就任（現任）
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平成25年９月
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株式会社馬里邑取締役就任
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平成26年２月
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株式会社ゲオディノス(現ＳＤエンターテイメント株式会社)取締役就任(現任)
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平成28年７月
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健康コーポレーション株式会社代表取締役就任（現任）
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取締役
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―
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加藤 健生
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昭和38年11月26日
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昭和62年４月
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株式会社リクルート入社
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(注)１
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―
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平成７年７月
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株式会社ハナマサ入社
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平成15年２月
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株式会社エスネットワークス入社
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平成18年７月
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同社監査役就任
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平成20年４月
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株式会社フラグシップ取締役就任
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平成20年12月
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健康コーポレーション株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役就任(現任)
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平成21年４月
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株式会社フラグシップＡＭ取締役就任
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平成23年５月
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株式会社弘乳舎取締役就任
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平成23年12月
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株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズＳＣ)取締役就任(現任)
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平成24年２月
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ミウ・コスメティックス株式会社取締役就任
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平成25年９月
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ＢＲＵＮＯ取締役就任(現任)
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平成26年７月
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株式会社アンティローザ取締役就任(現任)
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平成28年２月
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株式会社タツミプランニング取締役就任（現任）
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平成28年７月
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健康コーポレーション株式会社取締役就任（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
(常勤)
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―
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丸山 定雄
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昭和16年７月29日
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昭和35年４月
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クスダ事務機株式会社入社
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(注)２
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2,000
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昭和46年８月
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キヤノン事務機販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社
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昭和57年１月
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同社中央第一営業部副部長
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昭和58年７月
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同社城東営業部部長
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平成２年７月
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同社大阪北営業部部長
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平成４年７月
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同社東京販売部業務部長
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平成13年７月
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同社嘱託
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平成15年９月
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ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
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監査役
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―
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岩城 健
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昭和27年７月30日
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昭和52年12月
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公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
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(注)２
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2,500
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昭和63年12月
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税理士登録
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平成13年９月
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岩城税理士事務所開設・所長(現任)
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平成17年６月
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ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
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平成24年６月
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公益財団法人日本サッカー協会監事就任(現任)
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監査役
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―
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榎本 一久
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昭和50年３月19日
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平成10年４月
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最高裁判所司法研修所 司法修習生
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(注)２
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―
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平成12年４月
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新銀座法律事務所 勤務弁護士
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平成12年８月
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銀座シティ法律事務所 勤務弁護士
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平成17年４月
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シティ法律事務所 勤務弁護士
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平成19年９月
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リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)
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平成20年12月
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弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所）代表社員(現任)
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平成26年９月
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ＢＲＵＮＯ監査役就任(現任)
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計
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56,300
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(注) １ 取締役の任期は、平成28年９月29日開催の定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成27年９月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役丸山定雄、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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