ウエルシアホールディングス(3141)の株価チャート ウエルシアホールディングス(3141)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2025年５月28日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2025年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 中井智子氏、石塚邦雄氏、永田正氏、野沢勝則氏、堀江重郎氏、石坂典子氏及び中山泰男氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 杉山敦子氏、藤井隆氏及び田中秀一氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、ダイバーシティ＆インクルージョン等の観点からウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。法律の専門家として培われた経験を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 石塚邦雄氏は、小売サービス業トップとして企業経営に関する豊富な経験と会社経営全般に関する知識を有しております。長年に亘る企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 永田正氏は、経営トップとして企業経営に関する豊富な業務経験と会社経営全般に関する知識を有しております。長年に亘る企業統治や経営トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 野沢勝則氏は、金融機関での経験及び経営者として培った経験と幅広い見識に加え、海外事業における業務知識及びマネジメント経験を有しております。長年にわたる経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れが社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 堀江重郎氏は、医師、医学博士及び大学教授として培った経験と幅広い知識、組織運営の経験、また、ウエルシアホールディングスが推進する健康経営やウエルシアホールディングスが事業領域としている調剤、ヘルスケアの分野について、専門的な視点を有しております。長年に亘る経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 石坂典子氏は、企業経営に関する幅広い知識、特にＥＳＧ経営の分野において豊富な見識を有しております。同氏が断行してきた企業改革や企業トップとしての経験を活かし、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 中山泰男氏は、経営トップとして、セキュリティ、防火、メディカル、サイバーなどの様々な分野における安全安心サービスに関する豊富な業務経験と、会社経営全般に関する見識を有しております。長年に亘る企業統治や警備業界トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 杉山敦子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識及び見識に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点からウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。会計の専門家として培われた経験を活かして、ウエルシアホールディングス監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から社外監査役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 藤井隆氏は、長年にわたる金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、事業会社において財務、経理部門をはじめとして、経営企画、Ｍ＆Ａ等、幅広く経営に携わり、経営全般に関する豊富な経験と知識を有しております。それらの経験を活かして、ウエルシアホールディングスの監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意をうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的・取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 田中秀一氏は、弁護士として法曹界における経験を有しております。法律の専門家として培われた経験を活かして、ウエルシアホールディングスの監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレート・ガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また、社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2024年５月29日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2024年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 中井智子氏、石塚邦雄氏、永田正氏、野沢勝則氏、堀江重郎氏、石坂典子氏及び中山泰男氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 杉山敦子氏、藤井隆氏及び田中秀一氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、ダイバーシティ＆インクルージョン等の観点からウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。法律の専門家として培われた経験を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 石塚邦雄氏は、小売サービス業トップとして企業経営に関する豊富な経験と会社経営全般に関する知識を有しております。長年に亘る企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 永田正氏は、経営トップとして企業経営に関する豊富な業務経験と会社経営全般に関する知識を有しております。長年に亘る企業統治や経営トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 野沢勝則氏は、金融機関での経験及び経営者として培った経験と幅広い見識に加え、海外事業における業務知識及びマネジメント経験を有しております。長年にわたる経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また同氏は一般株主との利益相反が生じる恐れが社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 堀江重郎氏は、医師、医学博士及び大学教授として培った経験と幅広い知識、組織運営の経験、また、ウエルシアホールディングスが推進する健康経営やウエルシアホールディングスが事業領域としている調剤、ヘルスケアの分野について、専門的な視点を有しております。長年に亘る経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 石坂典子氏は、企業経営に関する幅広い知識、特にＥＳＧ経営の分野において豊富な見識を有しております。同氏が断行してきた企業改革や企業トップとしての経験を活かし、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役 中山泰男氏は、経営トップとして、セキュリティ、防火、メディカル、サイバーなどの様々な分野における安全安心サービスに関する豊富な業務経験と、会社経営全般に関する見識を有しております。長年に亘る企業統治や警備業界トップとしての経験や知識を活用し、ウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や業務執行監督機能の実効性強化が期待されるとの判断から、社外取締役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外取締役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 杉山敦子氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識及び見識に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点からウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。会計の専門家として培われた経験を活かして、ウエルシアホールディングス監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から社外監査役として選任しております。また、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 藤井隆氏は、長年にわたる金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、事業会社において財務、経理部門をはじめとして、経営企画、Ｍ＆Ａ等、幅広く経営に携わり、経営全般に関する豊富な経験と知識を有しております。それらの経験を活かして、ウエルシアホールディングスの監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意をうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的・取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役 田中秀一氏は、弁護士として法曹界における経験を有しております。法律の専門家として培われた経験を活かして、ウエルシアホールディングスの監査体制の強化に留まらず、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されるとの判断から、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主との利益相反が生じる恐れが無い社外監査役であることから、本人の同意を得たうえで独立役員として指定しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレート・ガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また、社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2023年５月26日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2023年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 中井智子氏、石塚邦雄氏、永田正氏、野沢勝則氏、堀江重郎氏及び石坂典子氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び藤井隆氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、女性としてウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。独立的な立場でウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の石塚邦雄氏は、長年にわたる企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の永田正氏は、長年にわたる企業統治や経営トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の野沢勝則氏は、金融機関での経験及び経営者として培った経験と幅広い見識に加え、海外事業における業務知識及びマネジメント経験も豊富であり、長年にわたる経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の堀江重郎氏は、健康経営やウエルシアホールディングスが事業領域としている調剤、ヘルスケアの分野について、専門的な視点かつ独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の石坂典子氏は、企業経営に関する幅広い知識、特にＥＳＧ経営の分野においては豊富な見識に加え、企業トップとしての経験を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、ウエルシアホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、ウエルシアホールディングス経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、ウエルシアホールディングスの女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の藤井隆氏は、長年にわたる金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、事業会社において財務、経理部門をはじめとして、経営企画、Ｍ＆Ａ等、幅広く経営に携わり、経営全般に関する豊富な経験と知識を有しており、幅広い知識を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意をうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的・取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレート・ガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2022年５月25日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2022年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 成田由加里氏、中井智子氏、石塚邦雄氏、永田正氏、野沢勝則氏及び堀江重郎氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び藤井隆氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からもウエルシアホールディングスに有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、女性としてウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。独立的な立場でウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の石塚邦雄氏は、長年にわたる企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の永田正氏は、長年にわたる企業統治や経営トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の野沢勝則氏は、金融機関での経験及び経営者として培った経験と幅広い見識に加え、海外事業における業務知識及びマネジメント経験も豊富であり、長年にわたる経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の堀江重郎氏は、健康経営やウエルシアホールディングスが事業領域としている調剤、ヘルスケアの分野について、専門的な視点かつ独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、ウエルシアホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、ウエルシアホールディングス経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、ウエルシアホールディングスの女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の藤井隆氏は、長年にわたる金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、事業会社において財務、経理部門をはじめとして、経営企画、Ｍ＆Ａ等、幅広く経営に携わり、経営全般に関する豊富な経験と知識を有しており、幅広い知識を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意をうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的・取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレート・ガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2021年５月26日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2021年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 成田由加里氏、中井智子氏及び石塚邦雄氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からもウエルシアホールディングスに有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士として法曹界での専門知識及び見識に加え、女性としてウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。独立的な立場でウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるものと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の石塚邦雄氏は、長年に亘る企業統治や小売サービス業トップとしての経験や知識を活かし、独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、ウエルシアホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士として会計・税務の専門家の立場から、ウエルシアホールディングス経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、ウエルシアホールディングスの女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外監査役の市川康生氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、不動産及び建設業界における実務経験と経営に関する高い見識を有しております。幅広い知見を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。同氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（2020年５月22日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2020年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 成田由加里氏及び中井智子氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ウエルシアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からもウエルシアホールディングスに有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。ウエルシアホールディングスとの特別の利害関係は、ありません。
社外取締役の中井智子氏は、弁護士としての法曹界での専門知識及び見識に加え、女性としてウエルシアホールディングスの企業価値向上のための有用な視点を有しております。法律の専門家として、独立的な立場でウエルシアホールディングスの取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるもの判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。ウエルシアホールディングスとの特別の利害関係は、ありません。
社外監査役の加々美博久氏は、弁護士の資格を有し、加々美法律事務所の所長であります。弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、ウエルシアホールディングスの経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役加々美博久氏とウエルシアホールディングスとの人的・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、ウエルシアホールディングス経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、ウエルシアホールディングスの女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役杉山敦子氏とウエルシアホールディングスとの間に利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役の市川康生氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、不動産及び建設業界における実務経験と経営に関する高い見識を有しております。幅広い知見を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、ウエルシアホールディングスの取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役市川康生氏とウエルシアホールディングスとの間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しておりますが、今後の選任については、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。
また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。
ウエルシアホールディングスは、独立社外役員（候補者を含む）本人及び本人が帰属する企業・団体とウエルシアホールディングスグループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。
１）現在、ウエルシアホールディングスまたはウエルシアホールディングスの子会社（以下「ウエルシアホールディングスグループ」という。）の取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人でなく、過去においてもウエルシアホールディングスグループの取締役（社外取締役を除く）・監査役（社外監査役を除く）・執行役員または使用人であったことがないこと。
２）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
３）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
４）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスの大株主（議決権所有割合10％以上の株主）またはウエルシアホールディングスグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。
５）ウエルシアホールディングスグループの主要な取引先企業（＊）の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）主要な取引先とは、直近３事業年度において、ウエルシアホールディングスグループとの取引の支払額または受取額が、ウエルシアホールディングスまたは取引先（その親会社及び重要な子会社を含む）の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
６）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。
７）ウエルシアホールディングスから多額の寄付（＊）を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。
（＊）多額の寄付とは、直近３事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の２％のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
８）ウエルシアホールディングスから役員報酬以外に、多額の金銭（＊）その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
（＊）多額の金銭とは、直近３事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の２％以上を超えることをいう。
９）以下に該当する者の配偶者、２親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。
ⅰ）ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人（＊）
ⅱ）直近５事業年度において、ウエルシアホールディングスグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者
ⅲ）上記２）から８）で就任を制限している対象者
（＊）重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。
10）その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
男性10名 女性３名 （役員のうち女性の比率23.1％）
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（令和元年５月29日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成31年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 成田由加里氏及び中井智子氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 令和２年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 令和４年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 令和５年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役(社外) |
― |
竹中 徹 |
平成30年７月20日 (逝去による退任) |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
池野隆光 |
昭和18年９月20日生 |
昭和41年４月 |
全薬工業株式会社入社 |
(注)４ |
1,045 |
|
昭和46年６月 |
池野ドラッグを開設 |
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平成14年３月 |
合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社 |
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平成14年11月 |
同社取締役副社長商品本部長 |
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平成16年11月 |
同社取締役副社長営業本部長 |
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平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ総務本部長 |
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平成20年12月 |
ウエルシア関東株式会社取締役 |
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平成21年１月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 |
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平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役 |
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|
平成22年９月 |
ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 |
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|
|
寺島薬局株式会社取締役 |
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平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長 |
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平成23年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役会長 |
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平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役会長（現任） |
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|
ウエルシア関東株式会社代表取締役会長 |
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平成26年５月 |
ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長 |
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平成26年９月 |
ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長 |
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平成30年５月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役会長（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
代表取締役 社長 |
執行役員最高業務執行責任者 |
水野秀晴 |
昭和29年１月22日生 |
平成４年６月 |
有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長 |
(注)４ |
72 |
|
平成９年９月 |
合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役 |
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平成13年11月 |
同社常務取締役営業本部長 |
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平成16年11月 |
同社常務取締役商品本部長 |
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平成20年12月 |
同社専務取締役営業本部長 |
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平成21年５月 |
同社取締役副社長営業本部長 |
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平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役 |
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平成23年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 |
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ウエルシア関東株式会社取締役副社長 |
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平成23年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 |
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平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長 |
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ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 |
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寺島薬局株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社高田薬局代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ＣＦＳコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当 |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 副社長 |
執行役員海外事業担当 |
松本忠久 |
昭和33年９月21日生 |
昭和58年４月 |
株式会社サンドラッグ入社 |
(注)４ |
21 |
|
平成３年６月 |
株式会社いいの入社 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 |
合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社取締役副社長商品本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ経営企画本部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 ウエルシア関東株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役 |
||||||
|
|
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司（現 毎日鈴商業（上海）有限公司）董事兼総経理 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員海外事業担当（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司（現 毎日鈴商業（上海）有限公司）董事 |
||||||
|
平成27年５月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長 |
||||||
|
|
シミズ薬品株式会社取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司（現 毎日鈴商業（上海）有限公司）董事長（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成29年３月 |
Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd.Managing Director（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長兼営業統括本部兼調剤運営本部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
専務取締役 |
執行役員最高財務責任者 |
佐藤範正 |
昭和32年６月27日生 |
昭和59年10月 |
株式会社アスキー入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成12年１月 |
株式会社グリーンクロス・コア入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社取締役財務経理本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・ＩＲ本部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長 |
||||||
|
|
ウエルシア関東株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司（現 毎日鈴商業（上海）有限公司）監事（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員最高財務責任者（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
同社専務取締役人事本部長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ウエルシア介護サービス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
執行役員ＩＲ・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当 |
中村壽一 |
昭和30年５月15日生 |
昭和55年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成11年３月 |
同社北九州支店長 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社京王ズ入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
ＪＰＢＭ証券株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成20年７月 |
ウエルシア関東株式会社入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス社長室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス執行役員グループ経営企画本部ＩＲ・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス執行役員グループ総務本部長兼ＩＲ・広報部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員ＩＲ部・広報部・企画部・総務部担当 |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員ＩＲ部・広報部・企画部・総務部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員ＩＲ部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当 |
||||||
|
平成29年５月 |
シミズ薬品株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員ＩＲ・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－ |
岡田元也 |
昭和26年６月17日生 |
昭和54年３月 |
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成４年２月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成14年５月 |
イオンモール株式会社取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成15年５月 |
イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 |
||||||
|
平成17年11月 |
株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成24年３月 |
イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社クスリのアオキ社外取締役 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
竹中 徹 |
昭和28年７月４日生 |
昭和52年９月 |
監査法人辻監査事務所入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年１月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
平成12年４月 |
中央コンサルティング株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年10月 |
竹中徹公認会計士・税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役（現 株式会社メディアリンクス）（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシア関東株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ナック社外取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役（監査等委員） |
||||||
|
取締役 |
－ |
成田由加里 |
昭和39年10月24日生 |
平成２年11月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年２月 |
成田由加里公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成16年２月 |
成田由加里税理士事務所代表 |
||||||
|
平成22年５月 |
東北大学大学院経済学研究科 教授（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
ＰＧ税理士法人代表社員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
執行役員グループ業務改革ＩＴ担当 |
安倍 崇 |
昭和35年９月21日生 |
昭和58年４月 |
池野ドラッグ入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成12年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成14年３月 |
合併により株式会社グリーンクロス・コア入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社営業部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社執行役員営業推進室長 |
||||||
|
平成23年９月 |
ウエルシアホールディングス営業企画部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役物流・情報システム本部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
同社取締役情報システム本部長（現任） |
||||||
|
平成30年５月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ業務改革ＩＴ担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
－ |
宮本俊男 |
昭和24年10月29日生 |
昭和47年４月 |
茨城県庁入庁 |
(注)６ |
1 |
|
平成22年４月 |
寺島薬局株式会社入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
同社薬事監査室室長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
加々美博久 |
昭和29年７月13日生 |
昭和58年４月 |
裁判官任官 |
(注)５ |
1 |
|
平成７年４月 |
東京弁護士会へ弁護士登録 |
||||||
|
平成13年10月 |
西内・加々美法律事務所開設パートナー |
||||||
|
平成20年６月 |
日東工器株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成24年11月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
加々美法律事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉山敦子 |
昭和49年７月５日生 |
平成11年10月 |
朝日監査法人入所（現有限責任あずさ監査法人） |
(注)４ |
－ |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成28年９月 |
公認会計士杉山昌明事務所副所長（現任）杉山昌明税理士事務所副所長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
市川康生 |
昭和23年7月15日生 |
昭和46年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)６ |
0 |
|
平成３年１月 |
同行一ツ橋店支店長 |
||||||
|
平成６年11月 |
同行上海支店長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同行神奈川法人営業本部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
住友不動産販売株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
株式会社熊谷組専務執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ケネディクス株式会社取締役 |
||||||
|
平成30年５月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,166 |
||||||
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（平成30年５月23日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成30年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 竹中徹氏及び成田由加里氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
池野隆光 |
昭和18年９月20日生 |
昭和40年４月 |
全薬工業株式会社入社 |
(注)４ |
522 |
|
昭和46年６月 |
池野ドラッグを開設 |
||||||
|
平成14年３月 |
合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
同社取締役副社長商品本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ総務本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
ウエルシア関東株式会社取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役 |
||||||
|
平成22年９月 |
ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
|
寺島薬局株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成23年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役会長（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア関東株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
宮下雄二 |
昭和28年７月25日生 |
昭和52年12月 |
伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成22年５月 |
イオンスーパーセンター株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年３月 |
株式会社ＣＦＳコーポレーション顧問 |
||||||
|
平成25年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業最高経営者 |
||||||
|
平成27年５月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
ウエルシアホールディングス取締役副会長（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副会長物流・情報システム本部管掌 |
||||||
|
平成29年５月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副会長物流・情報システム本部管掌兼在宅本部長兼地域包括推進部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
執行役員最高業務執行責任者 |
水野秀晴 |
昭和29年１月22日生 |
平成４年６月 |
有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長 |
(注)４ |
35 |
|
平成９年９月 |
合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役 |
||||||
|
平成13年11月 |
同社常務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社常務取締役商品本部長 |
||||||
|
平成20年12月 |
同社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社取締役副社長営業本部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
|
ウエルシア関東株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長 |
||||||
|
|
ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
|
寺島薬局株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年11月 |
株式会社高田薬局代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ＣＦＳコーポレーション取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 副社長 |
執行役員海外事業担当 |
松本忠久 |
昭和33年９月21日生 |
昭和58年４月 |
株式会社サンドラッグ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成３年６月 |
株式会社いいの入社 |
||||||
|
平成16年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 |
合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社取締役副社長商品本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ経営企画本部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 |
||||||
|
平成22年９月 |
寺島薬局株式会社代表取締役社長 ウエルシア関東株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役 |
||||||
|
|
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司董事兼総経理 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員海外事業担当（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司董事 |
||||||
|
平成27年５月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長 |
||||||
|
|
シミズ薬品株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成29年２月 |
ウエルシア薬局株式会社取締役副社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
専務取締役 |
執行役員最高財務責任者 |
佐藤範正 |
昭和32年６月27日生 |
昭和59年10月 |
株式会社アスキー入社 |
(注)４ |
9 |
|
平成12年１月 |
ウエルシア関東株式会社入社 |
||||||
|
平成12年11月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社取締役財務経理本部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・ＩＲ本部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ財 |
||||||
|
|
ウエルシア関東株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
聯華毎日鈴商業（上海）有限公司監事（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員最高財務責任者（現任） |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌 |
||||||
|
平成27年５月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成27年12月 |
同社専務取締役人事本部長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ウエルシア介護サービス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員ＩＲ部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当 |
中村壽一 |
昭和30年５月15日生 |
昭和55年４月 |
野村證券株式会社入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成11年３月 |
同社北九州支店長 |
||||||
|
平成17年１月 |
株式会社京王ズ入社 |
||||||
|
平成18年８月 |
ＪＰＢＭ証券株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成20年７月 |
ウエルシア関東株式会社入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
ウエルシアホールディングス社長室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシアホールディングス執行役員グループ経営企画本部ＩＲ・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス執行役員グループ総務本部長兼ＩＲ・広報部長 |
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|
平成26年９月 |
ウエルシアホールディングス執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当 |
||||||
|
|
ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員ＩＲ部・広報部・企画部・総務部担当 |
||||||
|
平成28年９月 |
ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長（現任） |
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|
平成29年３月 |
ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員ＩＲ部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－ |
岡田元也 |
昭和26年６月17日生 |
昭和54年３月 |
ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年５月 |
同社取締役 |
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|
平成４年２月 |
同社常務取締役 |
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|
平成７年５月 |
同社専務取締役 |
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|
平成９年６月 |
同社代表取締役社長 |
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平成14年５月 |
イオンモール株式会社取締役相談役（現任） |
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|
平成15年５月 |
イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 |
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|
平成17年11月 |
株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役（現任） |
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|
平成24年３月 |
イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ（現任） |
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|
平成26年８月 |
株式会社クスリのアオキ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役（現任） |
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|
平成28年11月 |
株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役（現任） |
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|
取締役 |
－ |
竹中 徹 |
昭和28年７月４日生 |
昭和52年９月 |
監査法人辻監査事務所入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成８年１月 |
中央監査法人代表社員 |
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|
平成12年４月 |
中央コンサルティング株式会社取締役 |
||||||
|
平成18年10月 |
竹中徹公認会計士・税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
ウエルシア関東株式会社社外監査役 |
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|
平成25年６月 |
株式会社ナック社外取締役（現任） |
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|
平成25年11月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役 |
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|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
成田由加里 |
昭和39年10月24日生 |
平成２年11月 |
監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成13年２月 |
成田由加里公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成16年２月 |
成田由加里税理士事務所代表 |
||||||
|
平成22年５月 |
東北大学大学院経済学研究科 教授（現任） |
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|
平成25年11月 |
㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
ＰＧ税理士法人代表社員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
－ |
宮本俊男 |
昭和24年10月29日生 |
昭和47年４月 |
茨城県庁入庁 |
(注)４ |
0 |
|
平成22年４月 |
寺島薬局株式会社入社 |
||||||
|
平成25年３月 |
ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長 |
||||||
|
平成25年11月 |
同社薬事監査室室長 |
||||||
|
平成26年９月 |
ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ウエルシアホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田 肇 |
昭和20年４月20日生 |
昭和44年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 |
(注)４ |
0 |
|
平成７年５月 |
同行本店管財部長 |
||||||
|
平成９年１月 |
同行本店支配人 |
||||||
|
|
株式会社日本総研ビジコン代表取締役専務 |
||||||
|
平成13年４月 |
ＳＭＢＣコンサルティング株式会社代表取締役専務 |
||||||
|
平成20年７月 |
マイルストーン・ターンアラウンド・マネジメント株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成21年11月 |
株式会社ボブソン監査役 |
||||||
|
平成22年７月 |
株式会社万松楼取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
ななっく株式会社社外監査役 |
||||||
|
監査役 |
－ |
加々美博久 |
昭和29年７月13日生 |
昭和58年４月 |
裁判官任官 |
(注)６ |
0 |
|
平成７年４月 |
東京弁護士会へ弁護士登録 |
||||||
|
平成13年10月 |
西内・加々美法律事務所開設パートナー |
||||||
|
平成20年６月 |
日東工器株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 |
||||||
|
平成24年11月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
加々美法律事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
杉山敦子 |
昭和49年７月５日生 |
平成11年10月 |
朝日監査法人入所（現有限責任あずさ監査法人） |
(注)５ |
－ |
|
平成15年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成28年９月 |
公認会計士杉山昌明事務所副所長（現任）杉山昌明税理士事務所副所長（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
582 |
||||||
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（平成29年５月24日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成29年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 竹中徹氏及び成田由加里氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 松田肇氏、加々美博久氏及び杉山敦子氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長 | － | 池野隆光 | 昭和18年９月20日生 | 昭和40年４月 | 全薬工業株式会社入社 | (注)４ | 522 |
昭和46年６月 | 池野ドラッグを開設 | ||||||
平成14年３月 | 合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社 | ||||||
平成14年11月 | 同社取締役副社長商品本部長 | ||||||
平成16年11月 | 同社取締役副社長営業本部長 | ||||||
平成20年９月 | ウエルシアホールディングス取締役グループ総務本部長 | ||||||
平成20年12月 | ウエルシア関東株式会社取締役 | ||||||
平成21年１月 | 寺島薬局株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成21年11月 | ウエルシアホールディングス取締役 | ||||||
平成22年９月 | ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 寺島薬局株式会社取締役 | ||||||
平成22年11月 | ウエルシアホールディングス取締役副社長 | ||||||
平成23年９月 | 寺島薬局株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成25年３月 | ウエルシアホールディングス代表取締役会長（現任） | ||||||
| ウエルシア関東株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成26年５月 | ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長（現任） | ||||||
平成26年９月 | ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長（現任） | ||||||
取締役 副会長 | － | 宮下雄二 | 昭和28年７月25日生 | 昭和52年12月 | 伊勢甚ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 | (注)４ | 0 |
平成22年５月 | イオンスーパーセンター株式会社取締役 | ||||||
平成23年２月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成25年３月 | 株式会社ＣＦＳコーポレーション顧問 | ||||||
平成25年５月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成26年３月 | イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業最高経営者 | ||||||
平成27年５月 | ウエルシア薬局株式会社取締役（現任） | ||||||
平成28年５月 | ウエルシアホールディングス取締役副会長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 執行役員最高業務執行責任者 | 水野秀晴 | 昭和29年１月22日生 | 平成４年６月 | 有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長 | (注)４ | 35 |
平成９年９月 | 合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役 | ||||||
平成13年11月 | 同社常務取締役営業本部長 | ||||||
平成16年11月 | 同社常務取締役商品本部長 | ||||||
平成20年12月 | 同社専務取締役営業本部長 | ||||||
平成21年５月 | 同社取締役副社長営業本部長 | ||||||
平成22年11月 | ウエルシアホールディングス取締役 | ||||||
平成23年９月 | 寺島薬局株式会社代表取締役社長 | ||||||
| ウエルシア関東株式会社取締役副社長 | ||||||
平成23年11月 | ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 | ||||||
平成25年３月 | ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長 | ||||||
| ウエルシア関東株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 寺島薬局株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成25年11月 | 株式会社高田薬局代表取締役会長 | ||||||
平成26年５月 | ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長 | ||||||
平成26年９月 | ウエルシアホールディングス代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者（現任） | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成27年５月 | 株式会社ＣＦＳコーポレーション取締役（現任） | ||||||
取締役 副社長 | 執行役員海外事業担当 | 松本忠久 | 昭和33年９月21日生 | 昭和58年４月 | 株式会社サンドラッグ入社 | (注)４ | 10 |
平成３年６月 | 株式会社いいの入社 | ||||||
平成16年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成18年３月 | 合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長 | ||||||
平成20年３月 | 同社取締役副社長商品本部長 | ||||||
平成20年９月 | ウエルシアホールディングス取締役グループ経営企画本部長 | ||||||
平成21年11月 | ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ営業企画本部長 | ||||||
平成22年９月 | 同社代表取締役社長 ウエルシア関東株式会社取締役 | ||||||
平成23年11月 | ウエルシアホールディングス常務取締役 | ||||||
| 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司董事兼総経理 | ||||||
平成25年３月 | ウエルシアホールディングス取締役副社長 | ||||||
平成26年９月 | ウエルシアホールディングス取締役副社長兼執行役員海外事業担当（現任） | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長 | ||||||
平成27年１月 | 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司薫事 | ||||||
平成27年５月 | シミズ薬品株式会社取締役（現任） | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長（現任） | ||||||
平成28年３月 | 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司薫事長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 執行役員最高財務責任者 | 佐藤範正 | 昭和32年６月27日生 | 昭和59年10月 | 株式会社アスキー入社 | (注)４ | 9 |
平成12年１月 | ウエルシア関東株式会社入社 | ||||||
平成12年11月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
平成16年11月 | 同社取締役財務経理本部長 | ||||||
平成20年９月 | ウエルシアホールディングス取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・ＩＲ本部長 | ||||||
平成21年11月 | ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員グループ財 | ||||||
| ウエルシア関東株式会社取締役 | ||||||
平成22年11月 | ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 | ||||||
平成23年11月 | 聯華毎日鈴商業（上海）有限公司監事（現任） | ||||||
平成25年11月 | ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長 | ||||||
平成26年９月 | ウエルシアホールディングス専務取締役兼執行役員最高財務責任者（現任） | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌 | ||||||
平成27年５月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成27年12月 | 同社専務取締役人事本部長（現任） | ||||||
常務取締役 | 執行役員ＩＲ部・広報部・企画部・総務部担当 | 中村壽一 | 昭和30年５月15日生 | 昭和55年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)４ | 1 |
平成11年３月 | 同社北九州支店長 | ||||||
平成17年１月 | 株式会社京王ズ入社 | ||||||
平成18年８月 | ＪＰＢＭ証券株式会社専務執行役員 | ||||||
平成20年７月 | ウエルシア関東株式会社入社 | ||||||
平成20年９月 | ウエルシアホールディングス社長室長 | ||||||
平成21年11月 | ウエルシアホールディングス執行役員グループ経営企画本部ＩＲ・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当 | ||||||
平成22年11月 | ウエルシアホールディングス執行役員グループ総務本部長兼ＩＲ・広報部長 | ||||||
平成26年９月 | ウエルシアホールディングス執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長 | ||||||
平成26年11月 | ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員ＩＲ・企画部長兼総務部長 | ||||||
平成27年12月 | ウエルシアホールディングス取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当 | ||||||
| ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長（現任） | ||||||
平成28年５月 | ウエルシアホールディングス常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | － | 岡田元也 | 昭和26年６月17日生 | 昭和54年３月 | ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 | (注)４ | ー |
平成２年５月 | 同社取締役 | ||||||
平成４年２月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成７年５月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成９年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成14年５月 | イオンモール株式会社取締役相談役（現任） | ||||||
| 株式会社ＣＦＳコーポレーション社外取締役（現任） | ||||||
平成15年５月 | イオン株式会社取締役兼代表執行役社長 | ||||||
平成16年５月 | 株式会社カスミ社外取締役相談役（現任） | ||||||
平成17年11月 | 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役（現任） | ||||||
平成24年３月 | イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループＣＥＯ（現任） | ||||||
平成26年８月 | 株式会社クスリのアオキ社外取締役（現任） | ||||||
平成26年11月 | ウエルシアホールディングス取締役（現任） | ||||||
平成27年３月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役（現任） | ||||||
取締役 | － | 竹中 徹 | 昭和28年７月４日生 | 昭和52年９月 | 監査法人辻監査事務所入社 | (注)４ | － |
平成８年１月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
平成12年４月 | 中央コンサルティング株式会社取締役 | ||||||
平成18年10月 | 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長（現任） | ||||||
平成20年６月 | 株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役（現任） | ||||||
平成21年11月 | ウエルシア関東株式会社社外監査役 | ||||||
平成25年６月 | 株式会社ナック社外取締役（現任） | ||||||
平成25年11月 | ウエルシアホールディングス社外監査役 | ||||||
平成26年11月 | ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | － | 成田由加里 | 昭和39年10月24日生 | 平成２年11月 | 監査法人朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 | (注)４ | － |
平成13年２月 | 成田由加里公認会計士事務所代表（現任） | ||||||
平成16年２月 | 成田由加里税理士事務所代表 | ||||||
平成22年５月 | 東北大学大学院経済学研究科 教授（現任） | ||||||
平成25年11月 | ㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役（現任） | ||||||
平成27年５月 | ウエルシアホールディングス社外取締役（現任） | ||||||
平成27年７月 | ＰＧ税理士法人代表社員（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | － | 宮本俊男 | 昭和24年10月29日生 | 昭和47年４月 | 茨城県庁入庁 | (注)５ | 0 |
平成22年４月 | 寺島薬局株式会社入社 | ||||||
平成25年３月 | ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長 | ||||||
平成25年11月 | 同社薬事監査室室長 | ||||||
平成26年９月 | ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長 | ||||||
平成26年11月 | ウエルシアホールディングス監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 井元哲夫 | 昭和25年３月16日生 | 昭和49年12月 | ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 | (注)４ | 0 |
平成10年３月 | 同社人事本部長 | ||||||
平成10年５月 | 同社取締役 | ||||||
平成14年５月 | 同社グループ人事本部長 | ||||||
平成15年10月 | 株式会社マイカル九州（現イオン九州株式会社）取締役兼代表執行役社長 | ||||||
平成18年５月 | イオン株式会社常務執行役 | ||||||
平成19年４月 | 同社グループ人事総務・企業倫理担当 | ||||||
平成20年10月 | 株式会社ＣＦＳコーポレーション代表取締役副社長 | ||||||
平成22年５月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| イオンクレジットサービス株式会社取締役会長 | ||||||
平成23年３月 | イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業最高経営責任者 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社イオン銀行取締役副会長 | ||||||
平成23年８月 | 株式会社ツルハホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
| 株式会社クスリのアオキ社外取締役 | ||||||
平成23年11月 | ウエルシアホールディングス社外取締役 | ||||||
平成25年３月 | シミズ薬品株式会社社外取締役 | ||||||
平成25年５月 | イオン株式会社顧問（現任） | ||||||
| 株式会社ＣＦＳコーポレーション取締役会長 | ||||||
平成25年11月 | ウエルシアホールディングス監査役（現任） | ||||||
平成27年５月 | シミズ薬品株式会社社外監査役 | ||||||
平成28年５月 | シミズ薬品株式会社顧問（現任） | ||||||
監査役 | － | 松田 肇 | 昭和20年４月20日生 | 昭和44年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 | (注)５ | 0 |
平成７年５月 | 同行本店管財部長 | ||||||
平成９年１月 | 同行本店支配人 | ||||||
| 株式会社日本総研ビジコン代表取締役専務 | ||||||
平成13年４月 | ＳＭＢＣコンサルティング株式会社代表取締役専務 | ||||||
平成20年７月 | マイルストーン・ターンアラウンド・マネジメント株式会社社外監査役 | ||||||
平成21年６月 | ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任） | ||||||
平成21年11月 | 株式会社ボブソン監査役 | ||||||
平成22年７月 | 株式会社万松楼取締役 | ||||||
平成22年11月 | ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
平成24年４月 | ななっく株式会社社外監査役 | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | － | 加々美博久 | 昭和29年７月13日生 | 昭和58年４月 | 裁判官任官 | (注)７ | 0 |
平成７年４月 | 東京弁護士会へ弁護士登録 | ||||||
平成13年10月 | 西内・加々美法律事務所開設パートナー | ||||||
平成20年６月 | 日東工器株式会社社外監査役（現任） | ||||||
平成22年４月 | 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
平成24年11月 | ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
平成25年６月 | 株式会社ビー・エム・エル社外監査役（現任） | ||||||
平成25年９月 | 加々美法律事務所所長（現任） | ||||||
監査役 | ー | 人見信男 | 昭和24年８月27日生 | 昭和47年４月 | 警察庁入庁 | (注)６ | － |
平成４年４月 | 奈良県警察本部長 | ||||||
平成14年１月 | 警視庁副総監 | ||||||
平成15年８月 | 警察庁交通局長 | ||||||
平成16年10月 | イオン㈱特別顧問 | ||||||
平成17年５月 | ㈱イオンテクノサービス（現イオンディライト㈱）社外監査役 | ||||||
| イオンクレジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）社外監査役 | ||||||
平成23年５月 | ㈱イオンファンタジー社外監査役 | ||||||
平成25年５月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション補欠社外監査役 | ||||||
平成26年５月 | ㈱ＣＦＳコーポレーション社外監査役 | ||||||
平成27年５月 | ウエルシアホールディングス社外監査役（現任） | ||||||
平成28年５月 | ㈱イオンファンタジー社外取締役（現任） | ||||||
計 | 582 | ||||||
(注) １ 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数（単元未満株を含む。）を記載しております。なお、提出日現在（平成28年５月25日）の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成28年２月末現在の実質持株数を記載しております。
２ 竹中徹氏及び成田由加里氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
３ 松田肇氏、加々美博久氏及び人見信男氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。
４ 平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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