オーウイル(3143)の株価チャート オーウイル(3143)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
54,000 |
||||||||||||||
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専務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
35,700 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
16,500 |
||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
103,500 |
||||||||||||||
|
取締役 環境事業担当 |
飯 田 裕 之 |
1978年５月30日生 |
|
(注)２ |
33,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 塚 智 明 |
1952年12月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小 宮 憲 |
1975年７月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
242,700 |
||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2014年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。３名の社外取締役は、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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代表取締役会長 |
小口 英噐 |
2025年７月５日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
14,000 |
||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
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(注) ２ |
9,900 |
||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画室長 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
3,500 |
||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
32,500 |
||||||||||||||
|
取締役 環境事業担当 |
飯 田 裕 之 |
1978年５月30日生 |
|
(注)２ |
9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 塚 智 明 |
1952年12月19日生 |
|
(注) ３
|
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小 宮 憲 |
1975年７月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
158,900 |
||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2014年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。３名の社外取締役は、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
12,000 |
||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
8,900 |
||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
31,500 |
||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画室長 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
2,500 |
||||||||||||||
|
取締役 環境事業担当 |
飯 田 裕 之 |
1978年５月30日生 |
|
(注)２ |
9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 塚 智 明 |
1952年12月19日生 |
|
(注) ３
|
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小 宮 憲 |
1975年７月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
153,900 |
||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2014年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治および社外取締役小宮憲は、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
12,000 |
||||||||||
|
専務取締役 管理本部、内部統制担当 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
8,900 |
||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
31,500 |
||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 塚 智 明 |
1952年12月19日生 |
|
(注) ３
|
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小 宮 憲 |
1975年７月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
144,900 |
||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2014年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治および社外取締役小宮憲は、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
12,000 |
||||||||||
|
専務取締役 管理本部、内部統制担当 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
8,900 |
||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
31,500 |
||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 塚 智 明 |
1952年12月19日生 |
|
(注) ３
|
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小 宮 憲 |
1975年７月19日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
144,900 |
||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、久塚 智明及び小宮 憲は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2014年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役久塚智明は、農学博士として培われてきた専門知識と企業の経営経験を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役小宮憲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治および社外取締役小宮憲は、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
陣 野 重 正 |
1952年１月１日生 |
|
(注) ２ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
8,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
31,500 |
||||||||||||
|
取締役 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
2,500 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
霞 信 彦 |
1951年７月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅 田 哲 |
1959年４月20日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
177,900 |
||||||||||||||||
（注）１．廣田 哲治、霞 信彦及び浅田 哲は、社外取締役であります。
２．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2013年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役霞信彦は、法学博士として培われてきた専門知識と経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役浅田哲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。全社外取締役とも、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ２ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ２ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
陣 野 重 正 |
1952年１月１日生 |
|
(注) ２ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ２ |
8,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ２ |
31,500 |
||||||||||||
|
取締役 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ２ |
2,500 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
霞 信 彦 |
1951年７月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅 田 哲 |
1959年４月20日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
177,900 |
||||||||||||||||
（注）１．霞 信彦、廣田 哲治及び浅田 哲は、社外取締役であります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．オーウイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西川 久貴 |
1972年５月15日生 |
2003年10月 弁護士登録 服部昌明法律事務所入所 2009年１月 同法律事務所パートナー 2013年４月 八丁堀西川法律事務所 開設（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は３名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役霞信彦は、法学博士として培われてきた専門知識と経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役浅田哲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。全社外取締役とも、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。３名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、３名の社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浅田 哲 |
1959年４月20日生 |
|
（注） |
－ |
2019年 11月12日 |
|||||||||||
（注）2019年11月12日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期の定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役（監査等委員） |
久保田 洋 |
2019年７月21日 （死亡による退任） |
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役（監査等委員） |
久保田 洋 |
2019年７月21日 （死亡による退任） |
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
小 口 英 噐 |
1943年11月14日生 |
|
(注) ３ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊 達 一 紀 |
1972年11月26日生 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
陣 野 重 正 |
1952年１月１日生 |
|
(注) ３ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
1967年６月26日生 |
|
(注) ３ |
8,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
佐 伯 洋 司 |
1970年10月23日生 |
|
(注) ３ |
31,400 |
||||||||||||
|
取締役 |
吉 井 健 一 |
1971年10月19日生 |
|
(注) ３ |
2,500 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久 保 田 洋 |
1960年８月27日生 |
|
(注) ４ |
22,600 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
霞 信 彦 |
1951年７月16日生 |
|
(注) ４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
廣 田 哲 治 |
1953年10月16日生 |
|
(注) ４ |
- |
||||||||||||
|
計 |
200,400 |
||||||||||||||||
（注）１．霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
オーウイルの社外取締役は２名であります。
オーウイルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やオーウイルとの関係を踏まえて、オーウイル経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。
社外取締役霞信彦は、法学博士として培われてきた専門知識と経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。両社外取締役とも、オーウイルとの関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。両社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。
なお、両社外取締役とオーウイルとの間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼社長 (代表取締役) |
－ |
小 口 英 噐 |
昭和18年11月14日生 |
|
(注) ３ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
粟 野 惠 介 |
昭和25年２月５日生 |
|
(注) ３ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
陣 野 重 正 |
昭和27年１月１日生 |
|
(注) ３ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
伊 達 一 紀 |
昭和47年11月26日生 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
青 柳 あゆみ |
昭和42年６月26日生 |
|
(注) ３ |
8,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
久 保 田 洋 |
昭和35年８月27日生 |
|
(注) ４ |
22,600 |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
霞 信 彦 |
昭和26年７月16日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
廣 田 哲 治 |
昭和28年10月16日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
172,500 |
|||||||||
（注）１．霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。
２．オーウイルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保田 洋、委員 霞 信彦、委員 廣田 哲治
なお、久保田 洋は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携が実施できるため、常勤監査等委員を選定しております。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 兼社長 (代表取締役) |
－ |
小 口 英 噐 |
昭和18年11月14日生 |
|
(注) ３ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副会長 |
－ |
吉 田 隆一郎 |
昭和29年12月22日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
陣 野 重 正 |
昭和27年１月１日生 |
|
(注) ３ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
粟 野 惠 介 |
昭和25年２月５日生 |
|
(注) ３ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
伊 達 一 紀 |
昭和47年11月26日生 |
|
(注) ３ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理副本部長 |
青 柳 あゆみ |
昭和42年６月26日生 |
|
(注) ３ |
8,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
久 保 田 洋 |
昭和35年８月27日生 |
|
(注) ４ |
22,600 |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
霞 信 彦 |
昭和26年７月16日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
廣 田 哲 治 |
昭和28年10月16日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
172,500 |
|||||||||
（注）１．霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。
２．オーウイルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保田 洋、委員 霞 信彦、委員 廣田 哲治
なお、久保田 洋は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携が実施できるため、常勤監査等委員を選定しております。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
小 口 英 噐 |
昭和18年11月14日生 |
|
(注) ４ |
90,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
－ |
吉 田 隆一郎 |
昭和29年12月22日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
陣 野 重 正 |
昭和27年１月１日生 |
|
(注) ４ |
33,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
粟 野 惠 介 |
昭和25年２月５日生 |
|
(注) ４ |
6,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
伊 達 一 紀 |
昭和47年11月26日生 |
|
(注) ４ |
12,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理副本部長 |
青 柳 あゆみ |
昭和42年６月26日生 |
|
(注) ４ |
8,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
久 保 田 洋 |
昭和35年８月27日生 |
|
(注) ５ |
22,600 |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
霞 信 彦 |
昭和26年７月16日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
廣 田 哲 治 |
昭和28年10月16日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
172,500 |
|||||||||
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、オーウイルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。
３．オーウイルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保田 洋、委員 霞 信彦、委員 廣田 哲治
なお、久保田 洋は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携が実施できるため、常勤監査等委員を選定しております。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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