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クリエイトSDホールディングス(3148)の株価チャート クリエイトSDホールディングス(3148)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
1)2025年８月21日（有価証券報告書提出日）現在のクリエイトSDホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
瀧 屋 幸 彦
|
1965年12月30日生
|
1984年４月
|
ピップ株式会社入社
|
1989年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)入社
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディーゾーンマネジャー就任
|
2009年12月
|
クリエイトエス・ディーユニオン中央執行委員長就任
|
2020年12月
|
株式会社クリエイトエス・ディー社長付就任
|
2021年６月
|
同社執行役員店舗運営本部長就任
|
2022年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2023年９月
|
同社代表取締役社長兼店舗運営本部長就任(現任)
|
2024年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12,300
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,076,565
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結時から、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結時から、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
2)2025年８月22日開催予定の第28期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クリエイトSDホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
瀧 屋 幸 彦
|
1965年12月30日生
|
1984年４月
|
ピップ株式会社入社
|
1989年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)入社
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディーゾーンマネジャー就任
|
2009年12月
|
クリエイトエス・ディーユニオン中央執行委員長就任
|
2020年12月
|
株式会社クリエイトエス・ディー社長付就任
|
2021年６月
|
同社執行役員店舗運営本部長就任
|
2022年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2023年９月
|
同社代表取締役社長兼店舗運営本部長就任(現任)
|
2024年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
15,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
三 枝 孝 彰
|
1957年６月２日生
|
1981年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
同社法務部長就任
|
2004年５月
|
同社コンプライアンス法務本部長就任
|
2009年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2009年２月
|
クリエイトSDホールディングス執行役員総務部長就任
|
2009年４月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2010年５月
|
株式会社クリエイトエス・ディー執行役員業務監査室長就任
|
2010年６月
|
株式会社サロンデイ代表取締役社長就任
|
2011年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役業務監査室長就任
|
2016年４月
|
クリエイトSDホールディングス執行役員介護関連事業部長就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社監査役就任
|
2021年８月
|
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2022年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー顧問就任
|
2025年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任（現任） クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
5,300
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
上 田 真
|
1953年８月17日生
|
1976年３月
|
株式会社マルエツ入社
|
1995年４月
|
同社販売本部第16販売部長就任
|
1996年４月
|
同社経営管理本部経営企画部長就任
|
1999年３月
|
同社総務人事本部人事部長就任
|
2005年３月
|
同社教育人事本部長就任
|
2005年５月
|
同社取締役就任
|
2006年５月
|
同社執行役員就任
|
2007年５月
|
同社常務執行役員就任
|
2008年３月
|
同社営業企画本部長就任
|
2010年３月
|
同社教育人事本部長就任
|
2010年９月
|
同社営業統括副統括就任
|
2011年５月
|
同社専務執行役員就任
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長就任
|
2015年３月
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス代表取締役社長就任
|
2017年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2019年３月
|
株式会社マルエツ会長就任
|
2023年３月
|
同社取締役相談役就任
|
2023年５月
|
同社相談役就任
|
2025年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任（現任） クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,063,565
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会の終結時から、2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、上田真及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスは、2025年８月22日開催予定の第28回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クリエイトSDホールディングスの社外取締役は２名（監査等委員である取締役）であります。社外取締役上田真氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
2025年８月21日現在、社外取締役である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役である上田真氏は、2025年８月22日開催予定の第28回定時株主総会の議案（決議事項）として提案している「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決されますと、新たに社外取締役として選任される予定です。同氏は、小売業に関わる豊富な経験と高い知見を有しており、クリエイトSDホールディングスの経営判断・意思決定の過程で、その経験と見識に基づいた助言・提言をいただくとともに、独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献していただけることを期待しております。その豊富な知識・経験および能力をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ活かしたく、監査等委員である取締役として選任を予定しております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ生かしていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
瀧 屋 幸 彦
|
1965年12月30日生
|
1984年４月
|
ピップ株式会社入社
|
1989年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)入社
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディーゾーンマネジャー就任
|
2009年12月
|
クリエイトエス・ディーユニオン中央執行委員長就任
|
2020年12月
|
株式会社クリエイトエス・ディー社長付就任
|
2021年６月
|
同社執行役員店舗運営本部長就任
|
2022年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2023年９月
|
同社代表取締役社長兼店舗運営本部長就任(現任)
|
2024年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
15,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12,100
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,076,165
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年８月23日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年８月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ生かしていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
中 浦 茂 人
|
1954年11月７日生
|
1978年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
2002年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年９月
|
同社経営企画室長就任
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
2011年９月 2013年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
2015年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
2016年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
7,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12,100
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,068,365
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年８月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年８月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ生かしていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,973,565
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,800
|
取締役
|
中 浦 茂 人
|
1954年11月７日生
|
1978年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
2002年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年９月
|
同社経営企画室長就任
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
2011年９月 2013年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
2015年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
2016年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
7,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
12,000
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,067,865
|
(注) １ 取締役の任期は、2022年８月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年８月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ生かていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,994,265
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,600
|
取締役
|
中 浦 茂 人
|
1954年11月７日生
|
1978年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
2002年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年９月
|
同社経営企画室長就任
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
2011年９月 2013年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
2015年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
2016年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事部長
|
笠 川 薫 朗
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年２月
|
同社労務企画部長就任
|
2000年５月
|
株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任
|
2002年４月
|
コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任
|
2006年12月
|
株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任
|
2011年８月
|
同社取締役人事本部人事部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任 株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2011年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2012年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任) ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11,800
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
安 保 洋 子
|
1959年12月16日生
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
1983年５月
|
薬剤師免許取得
|
1993年９月
|
ＮＡＳＡジェット推進研究所留学
|
1995年４月
|
日本電気㈱宇宙ステーションシステム本部技術課長
|
2007年３月
|
東京大学法科大学院修了
|
2010年１月
|
弁護士登録 サンライズ法律事務所入所(現任)
|
2014年12月
|
㈱smart-FOA社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
一般財団法人（公益財団法人）全日本剣道連盟監事（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会常議員（現任）
|
2021年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
14,092,265
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年８月27日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2021年８月27日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び安保洋子氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役安保洋子氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役安保洋子氏は、民間企業での勤務経験に加え、薬剤師及び弁護士として培われた専門性と経験のみならず、他社の監査役としての企業経営にも関与されてきた経験と実績を有しており、その独立した立場からガバナンスの維持・強化に貢献いただけること、また、同氏が有する薬剤師及び弁護士としての専門性、公正・公平な判断力、知識、知見をクリエイトSDホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上へ生かていただくことを期待し、2021年８月27日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任いただいております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,996,065
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
百合ヶ丘産業株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
68,300
|
専務取締役
|
山 本 いつ子
|
1950年９月４日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)取締役就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2002年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任
|
2002年８月
|
同社常務取締役人材開発部長就任
|
2008年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役人事部長就任
|
2014年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス専務取締役人事部長就任
|
2015年３月
|
クリエイトSDホールディングス専務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
3,136,065
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
齊 藤 宰
|
1960年４月27日生
|
1984年６月
|
有限会社ハヤカワボディークラフト入社
|
1992年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
1997年７月
|
同社ゾーンマネージャー就任
|
1998年７月
|
同社店舗運営グループ長就任
|
2000年６月
|
同社取締役店舗運営部長就任
|
2002年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任(現任)
|
2012年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任)
|
2014年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
133,000
|
取締役
|
中 浦 茂 人
|
1954年11月７日生
|
1978年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
2002年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年９月
|
同社経営企画室長就任
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
2011年９月 2013年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
2015年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
2016年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事部長
|
笠 川 薫 朗
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年２月
|
同社労務企画部長就任
|
2000年５月
|
株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任
|
2002年４月
|
コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任
|
2006年12月
|
株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任
|
2011年８月
|
同社取締役人事本部人事部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任 株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2011年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2012年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任) ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
4,800
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11,800
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
川 村 延 彦
|
1941年９月３日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（現任）
|
1977年５月
|
セントラルスポーツ株式会社監査役（現任）
|
1996年４月
|
第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2007年４月
|
関東弁護士連合会理事長
|
2009年４月
|
西武ポリマ化成株式会社監査役（現任）
|
2015年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
17,362,830
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年８月21日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年８月23日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
４ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役川村延彦氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役としての企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である取締役就任後の当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、弁護士としての専門的見地と高い見識に基づき適宜発言を行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、クリエイトSDホールディングスには社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山 本 久 雄
|
1948年４月７日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
2008年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,996,065
|
代表取締役
社長
|
廣 瀨 泰 三
|
1958年５月25日生
|
1990年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2011年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
2012年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
2012年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
2013年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
67,800
|
専務取締役
|
山 本 いつ子
|
1950年９月４日生
|
1983年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)取締役就任
|
1998年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2002年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任
|
2002年８月
|
同社常務取締役人材開発部長就任
|
2008年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役人事部長就任
|
2014年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス専務取締役人事部長就任
|
2015年３月
|
クリエイトSDホールディングス専務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
3,136,065
|
常務取締役
|
齊 藤 宰
|
1960年４月27日生
|
1984年６月
|
有限会社ハヤカワボディークラフト入社
|
1992年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
1997年７月
|
同社ゾーンマネージャー就任
|
1998年７月
|
同社店舗運営グループ長就任
|
2000年６月
|
同社取締役店舗運営部長就任
|
2002年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任(現任)
|
2012年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任)
|
2014年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
132,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 浦 茂 人
|
1954年11月７日生
|
1978年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1997年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
2002年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年９月
|
同社経営企画室長就任
|
2003年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
2008年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
2011年９月 2013年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
2015年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
2016年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
6,400
|
取締役
人事部長
|
笠 川 薫 朗
|
1957年７月11日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
1999年２月
|
同社労務企画部長就任
|
2000年５月
|
株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任
|
2002年４月
|
コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任
|
2002年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任
|
2006年12月
|
株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任
|
2011年８月
|
同社取締役人事本部人事部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任 株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2011年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
2012年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任) ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)
|
2018年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
馬 庭 修 一
|
1947年３月10日生
|
1971年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
2000年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
2002年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
2003年４月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年８月
|
同社監査役就任
|
2008年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
2009年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11,700
|
取締役
（監査等委員）
|
原 幸 雄
|
1944年４月７日生
|
1970年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
1997年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
2001年５月
|
同社常勤監査役就任
|
2005年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
2011年８月
|
同社監査役就任
|
2012年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
2015年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
川 村 延 彦
|
1941年９月３日生
|
1970年４月
|
弁護士登録（現任）
|
1977年５月
|
セントラルスポーツ株式会社監査役（現任）
|
1996年４月
|
第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事
|
2007年４月
|
関東弁護士連合会理事長
|
2009年４月
|
西武ポリマ化成株式会社監査役（現任）
|
2015年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
17,361,630
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年８月23日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2019年８月23日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
４ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。
②社外取締役の状況
クリエイトSDホールディングスの当事業年度における社外取締役は２名であります。社外取締役原幸雄氏は、クリエイトSDホールディングスの株式を保有しておりますが、その他クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役川村延彦氏は、クリエイトSDホールディングスとの人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。
社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
社外取締役川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役としての企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である取締役就任後の当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、弁護士としての専門的見地と高い見識に基づき適宜発言を行っております。また、クリエイトSDホールディングスの内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
また、クリエイトSDホールディングスには社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
山 本 久 雄
|
昭和23年４月７日生
|
|
昭和58年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
|
平成10年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成20年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)１
|
13,996,065
|
|
代表取締役
社長
|
|
廣 瀨 泰 三
|
昭和33年５月25日生
|
|
平成２年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
|
平成19年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
|
平成19年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 社長付就任
|
|
平成23年８月
|
同社取締役就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
|
平成24年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
|
平成25年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
67,400
|
|
専務取締役
|
|
山 本 いつ子
|
昭和25年９月４日生
|
|
昭和58年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 取締役就任
|
|
平成10年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任
|
|
平成14年８月
|
同社常務取締役人材開発部長就任
|
|
平成20年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任
|
|
平成20年12月
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役人事部長就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
クリエイトSDホールディングス専務取締役人事部長就任
|
|
平成27年３月
|
クリエイトSDホールディングス専務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
3,136,065
|
|
常務取締役
|
|
齊 藤 宰
|
昭和35年４月27日生
|
|
昭和59年６月
|
有限会社ハヤカワボディークラフト入社
|
|
平成４年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成９年７月
|
同社ゾーンマネージャー就任
|
|
平成10年７月
|
同社店舗運営グループ長就任
|
|
平成12年６月
|
同社取締役店舗運営部長就任
|
|
平成14年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任(現任)
|
|
平成24年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
132,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
中 浦 茂 人
|
昭和29年11月７日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
平成９年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
|
平成14年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成14年９月
|
同社経営企画室長就任
|
|
平成15年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
|
平成20年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
|
平成23年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
|
平成27年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
|
平成28年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
6,000
|
|
取締役
|
人事部長
|
笠 川 薫 朗
|
昭和32年７月11日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
平成11年２月
|
同社労務企画部長就任
|
|
平成12年５月
|
株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任
|
|
平成14年４月
|
コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任
|
|
平成14年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任
|
|
平成18年12月
|
株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任
|
|
平成23年８月
|
同社取締役人事本部人事部長就任
クリエイトSDホールディングス取締役就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
|
平成23年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
|
平成24年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役
|
|
平成27年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任)
ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
4,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
馬 庭 修 一
|
昭和22年３月10日生
|
|
昭和46年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
|
平成12年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成14年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
|
平成15年４月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成17年８月
|
同社監査役就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
|
平成21年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
|
平成24年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
11,500
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
原 幸 雄
|
昭和19年４月７日生
|
|
昭和45年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
|
平成９年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
|
平成13年５月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
|
平成23年８月
|
同社監査役就任
|
|
平成24年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
川 村 延 彦
|
昭和16年９月３日生
|
|
昭和45年４月
|
弁護士登録（現任）
|
|
昭和52年５月
|
セントラルスポーツ株式会社監査役（現任）
|
|
平成８年４月
|
第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会理事
|
|
平成19年４月
|
関東弁護士連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
西武ポリマ化成株式会社監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
17,360,430
|
(注) １ 取締役の任期は、平成30年８月24日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
３ 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
４ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。
2017年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
山 本 久 雄
|
昭和23年４月７日生
|
昭和58年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任
|
(注)２
|
13,996,065
|
|
平成10年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任
|
|
平成14年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成20年10月
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
廣 瀨 泰 三
|
昭和33年５月25日生
|
平成２年12月
|
株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任
|
(注)２
|
66,300
|
|
平成19年１月
|
株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任
|
|
平成19年10月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 社長付就任
|
|
平成23年８月
|
同社取締役就任
|
|
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
|
平成24年２月
|
クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任
|
|
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任
|
|
平成24年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
|
株式会社サロンデイ取締役就任(現任)
|
|
平成25年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)
|
|
専務取締役
|
|
山 本 いつ子
|
昭和25年９月４日生
|
昭和58年５月
|
有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 取締役就任
|
(注)２
|
3,136,065
|
|
平成10年４月
|
有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
|
平成14年１月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任
|
|
平成14年８月
|
同社常務取締役人材開発部長就任
|
|
平成20年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
|
|
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任
|
|
平成20年12月
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役人事部長就任
|
|
平成26年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
|
|
|
クリエイトSDホールディングス専務取締役人事部長就任
|
|
平成27年３月
|
クリエイトSDホールディングス専務取締役就任（現任）
|
|
常務取締役
|
|
齊 藤 宰
|
昭和35年４月27日生
|
昭和59年６月
|
有限会社ハヤカワボディークラフト入社
|
(注)２
|
132,400
|
|
平成４年６月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成９年７月
|
同社ゾーンマネージャー就任
|
|
平成10年７月
|
同社店舗運営グループ長就任
|
|
平成12年６月
|
同社取締役店舗運営部長就任
|
|
平成14年８月
|
同社取締役店舗運営本部長就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任(現任)
|
|
平成24年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
|
|
|
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
|
|
|
クリエイトSDホールディングス常務取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
中 浦 茂 人
|
昭和29年11月７日生
|
昭和53年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
(注)２
|
12,500
|
|
平成９年３月
|
同社東北エリア エリアマネージャー就任
|
|
平成14年４月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成14年９月
|
同社経営企画室長就任
|
|
平成15年８月
|
同社取締役経営企画室長就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任
|
|
平成20年12月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
|
平成23年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
|
|
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任)
|
|
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任
|
|
平成27年７月
|
同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任
|
|
平成28年２月
|
同社取締役生産性向上推進本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
人事部長
|
笠 川 薫 朗
|
昭和32年７月11日生
|
昭和55年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
(注)２
|
4,700
|
|
平成11年２月
|
同社労務企画部長就任
|
|
平成12年５月
|
株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任
|
|
平成14年４月
|
コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任
|
|
平成14年９月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任
|
|
平成18年12月
|
株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)
|
|
平成20年10月
|
株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任
|
|
平成23年８月
|
同社取締役人事本部人事部長就任
|
|
|
クリエイトSDホールディングス取締役就任
|
|
平成23年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任
|
|
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
|
|
|
株式会社サロンデイ取締役(現任)
|
|
平成24年８月
|
ウェルライフ株式会社取締役(現任)
|
|
|
ウェルライフ株式会社取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任）(現任)
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任)
株式会社サロンデイ監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
馬 庭 修 一
|
昭和22年３月10日生
|
昭和46年４月
|
ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社
|
(注)３
|
11,400
|
|
平成12年２月
|
株式会社クリエイトエス・ディー入社
|
|
平成14年１月
|
同社経営企画室主席就任
|
|
平成15年４月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成17年８月
|
同社監査役就任
|
|
平成20年７月
|
株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任
|
|
平成21年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
|
|
|
クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任
|
|
平成24年８月
|
株式会社サロンデイ監査役(現任)
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
原 幸 雄
|
昭和19年４月７日生
|
昭和45年３月
|
株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社
|
(注)３
|
6,000
|
|
平成９年５月
|
同社取締役販売本部長就任
|
|
平成13年５月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成17年９月
|
株式会社オカフーズ取締役副社長就任
|
|
平成23年８月
|
同社監査役就任
|
|
平成24年８月
|
株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
|
|
|
クリエイトSDホールディングス監査役就任
|
|
平成27年８月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
川 村 延 彦
|
昭和16年９月３日生
|
昭和45年４月
|
弁護士登録（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
昭和52年５月
|
セントラルスポーツ株式会社監査役（現任）
|
|
平成８年４月
|
第一東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会理事
|
|
平成19年４月
|
関東弁護士連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
西武ポリマ化成株式会社監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
計
|
17,365,430
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(注) １ 平成27年８月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クリエイトSDホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役の任期は、平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
４ 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
５ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。
2016年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 山 本 久 雄 | 昭和23年４月７日生 | 昭和58年５月 | 有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任 | (注)３ | 13,996,065 |
平成10年４月 | 有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)設立 代表取締役社長就任 |
平成14年８月 | 株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任) |
平成20年10月 | クリエイトSDホールディングス代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役
社長 | | 廣 瀨 泰 三 | 昭和33年５月25日生 | 平成２年12月 | 株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任 | (注)３ | 65,200 |
平成19年１月 | 株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任 |
平成19年10月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成23年６月 | 株式会社クリエイトエス・ディー入社 社長付就任 |
平成23年８月 | 同社取締役就任 |
| クリエイトSDホールディングス取締役就任 |
平成24年２月 | クリエイトSDホールディングス取締役副社長就任 |
| 株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任 |
平成24年８月 | 同社代表取締役社長就任(現任) |
| クリエイトSDホールディングス代表取締役社長就任(現任) |
| 株式会社サロンデイ取締役就任(現任) |
平成25年８月 | ウェルライフ株式会社取締役就任(現任) |
専務取締役 | | 山 本 いつ子 | 昭和25年９月４日生 | 昭和58年５月 | 有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 取締役就任 | (注)３ | 3,136,065 |
平成10年４月 | 有限会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任 |
平成14年１月 | 株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任 |
平成14年８月 | 同社常務取締役人材開発部長就任 |
平成20年10月 | 株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任 |
| クリエイトSDホールディングス常務取締役就任 |
平成20年12月 | クリエイトSDホールディングス常務取締役人事部長就任 |
平成26年９月 | 株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任) |
| クリエイトSDホールディングス専務取締役人事部長就任 |
平成27年３月 | クリエイトSDホールディングス専務取締役就任（現任） |
常務取締役 | | 齊 藤 宰 | 昭和35年４月27日生 | 昭和59年６月 | 有限会社ハヤカワボディークラフト入社 | (注)３ | 132,200 |
平成４年６月 | 株式会社クリエイトエス・ディー入社 |
平成９年７月 | 同社ゾーンマネージャー就任 |
平成10年７月 | 同社店舗運営グループ長就任 |
平成12年６月 | 同社取締役店舗運営部長就任 |
平成14年８月 | 同社取締役店舗運営本部長就任 |
平成20年７月 | 株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任(現任) |
平成24年10月 | 株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長 |
| 株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任) |
平成26年９月 | 株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任) |
| クリエイトSDホールディングス常務取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 中 浦 茂 人 | 昭和29年11月７日生 | 昭和53年４月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)３ | 12,100 |
平成９年３月 | 同社東北エリア エリアマネージャー就任 |
平成14年４月 | 株式会社クリエイトエス・ディー入社 |
平成14年９月 | 同社経営企画室長就任 |
平成15年８月 | 同社取締役経営企画室長就任 |
平成20年７月 | 株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)取締役就任 |
平成20年12月 | クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任 |
平成23年９月 | 株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任 |
| クリエイトSDホールディングス取締役就任(現任) |
| 株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任 |
平成27年７月 | 同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任(現任) |
平成28年２月 | 同社取締役生産性向上推進本部長（現任） |
取締役 | 人事部長 | 笠 川 薫 朗 | 昭和32年７月11日生 | 昭和55年４月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)３ | 4,700 |
平成11年２月 | 同社労務企画部長就任 |
平成12年５月 | 株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任 |
平成14年４月 | コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任 |
平成14年９月 | 株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任 |
平成18年12月 | 株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任) |
平成20年10月 | 株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任 |
平成23年８月 | 同社取締役人事本部人事部長就任 |
| クリエイトSDホールディングス取締役就任 |
平成23年９月 | クリエイトSDホールディングス取締役経営企画部長就任 |
| 株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任 |
| 株式会社サロンデイ取締役(現任) |
平成24年８月 | ウェルライフ株式会社取締役(現任) |
| ウェルライフ株式会社取締役(現任) |
平成27年３月 | 株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任）(現任) |
平成27年８月 | クリエイトSDホールディングス取締役人事部長就任(現任) 株式会社サロンデイ監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 （監査等委員） | | 馬 庭 修 一 | 昭和22年３月10日生 | 昭和46年４月 | ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社 | (注)４ | 11,300 |
平成12年２月 | 株式会社クリエイトエス・ディー入社 |
平成14年１月 | 同社経営企画室主席就任 |
平成15年４月 | 同社常勤監査役就任 |
平成17年８月 | 同社監査役就任 |
平成20年７月 | 株式会社ヤマモト(現クリエイトSDホールディングス)監査役就任 |
平成21年８月 | 株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任) |
| クリエイトSDホールディングス常勤監査役就任 |
平成24年８月 | 株式会社サロンデイ監査役(現任) |
平成27年８月 | クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役 （監査等委員） | | 原 幸 雄 | 昭和19年４月７日生 | 昭和45年３月 | 株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社 | (注)４ | 6,000 |
平成９年５月 | 同社取締役販売本部長就任 |
平成13年５月 | 同社常勤監査役就任 |
平成17年９月 | 株式会社オカフーズ取締役副社長就任 |
平成23年８月 | 同社監査役就任 |
平成24年８月 | 株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任) |
| クリエイトSDホールディングス監査役就任 |
平成27年８月 | クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役 （監査等委員） | | 川 村 延 彦 | 昭和16年９月３日生 | 昭和45年４月 | 弁護士登録（現任） | (注)４ | ― |
昭和52年５月 | セントラルスポーツ株式会社監査役（現任） |
平成８年４月 | 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事 |
平成19年４月 | 関東弁護士連合会理事長 |
平成27年９月 | クリエイトSDホールディングス取締役(監査等委員)就任(現任) |
計 | 17,363,630 |
(注) １ 平成27年８月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クリエイトSDホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 平成27年９月12日、取締役(監査等委員)であった小林正氏が逝去され、同日をもって退任したことに伴い、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くこととなったため、補欠取締役(監査等委員)である川村延彦氏が同日をもって取締役(監査等委員)に就任いたしました。
３ 取締役の任期は、平成28年８月26日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成27年８月21日開催の定時株主総会の終結時から２年間であります。
５ 専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。
６ 取締役（監査等委員）のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。
2016年2月29日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） | 就任年月日 |
取締役 (監査等委員) | ― | 川村 延彦 | 昭和16年
９月３日 | 昭和45年４月 | 弁護士登録（現任） | (注)２ | ― | 平成27年
９月12日 |
昭和52年５月 | セントラルスポーツ（株）監査役（現任） |
平成８年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
| 日本弁護士連合会理事 |
平成19年４月 | 関東弁護士会連合会理事長 |
平成27年９月 | (株)クリエイトＳＤホールディングス 取締役(監査等委員)就任（現任） |
(注) １．取締役（監査等委員）川村延彦は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 (監査等委員) | ― | 小林 正 | 平成27年９月12日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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