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バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151)の株価チャート バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のバイタルケーエスケー・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
㈱バイタルネット取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長 兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長〔ＣＥＯ兼ＣＩＯ〕
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長〔ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〕〔現任〕
|
2025年９月
|
㈱メドリープファーマ取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役 ㈱メドリープファーマ取締役
|
|
(注)２
|
111
|
代表取締役
副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
㈱バイタルネット山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社執行役員営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔渉外担当兼薬局事業担当〕〔現任〕
|
2025年９月
|
㈱メドリープファーマ取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長 ㈱メドリープファーマ取締役
|
|
(注)２
|
114
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長兼経営企画、関連会社担当
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法 務コンプライアンス・監査担当〕
|
2023年６月
|
㈱ケーエスケー取締役 管理本部長兼 人事部長
|
2025年４月
|
同社取締役 管理本部長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔ＣＳＲ担当 兼 サステナビリティ推進担当 兼 総務・人事担当 兼 法務コンプライアンス担当 兼 監査担当〕〔現任〕
|
2025年９月
|
㈱メドリープファーマ取締役〔現任〕
|
|
（重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役 ㈱メドリープファーマ取締役
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2016年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月 2023年６月 2023年６月 2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当兼ＭＡＰｓ担当〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長 経営・営業管掌〔現任〕
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔コーポレートコミュニケーション担当 兼 事業開発担当〕〔現任〕
|
2025年９月
|
㈱メドリープファーマ取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役 ㈱メドリープファーマ取締役
|
|
(注)２
|
166
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2023年６月 2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長〔現任〕
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役[営業・仕入担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)２
|
1,029
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財経担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕
|
2021年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役〔債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〕〔現任〕
|
2025年９月
|
㈱メドリープファーマ監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役 ㈱メドリープファーマ監査役
|
|
(注)２
|
9
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2025年６月
|
一般社団法人東北経済連合会 顧問〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 一般社団法人東北経済連合会 顧問
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
髙橋 喜春
|
1962年４月４日生
|
1986年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2004年11月
|
㈱バイタルネット財務部長
|
2008年７月
|
同社執行役員財務部長
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部長兼経理財務部長
|
2020年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員経理財務部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員経営企画部長
|
2024年７月
|
㈱バイタルネット監査役〔現任〕
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット監査役
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
岩田 摩美子
|
1975年８月４日生
|
2005年10月
|
弁護士登録 フロンティア法律事務所入所
|
2010年７月
|
ことぶき総合法律事務所開所
|
2016年４月
|
仙台家庭裁判所 家事調停委員〔現任〕
|
2020年４月
|
宮城県民共済生活協同組合理事〔現任〕
|
2022年３月
|
宮城県男女共同参画審議会委員〔現任〕
|
2022年６月
|
㈱デンコードー社外取締役〔現任〕
|
2023年１月
|
フォレストアップ法律事務所開所〔現任〕
|
2023年４月
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター審査専門委員会委員〔現任〕
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱デンコードー社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,441
|
(注) １．バイタルケーエスケー・ホールディングスは、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．バイタルケーエスケー・ホールディングスは取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額バイタルケーエスケー・ホールディングスが負担いた
します。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当
該保険契約を更新する予定であります。
５. バイタルケーエスケー・ホールディングスは小野木喜惠子氏と桂淳氏及び継田雅美氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第１項の最低責任限度額としており
ます。また、３氏の再任が承認された場合、バイタルケーエスケー・ホールディングスは３氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。
６．小野木喜惠子氏、桂淳氏、継田雅美氏は社外取締役候補者であります。３氏のバイタルケーエスケー・ホールディングス社外取締役就任期間は
本定時株主総会終結の時をもって３年となります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは、３氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．西谷剛史氏、岩田摩美子氏は社外取締役であります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは２名を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 佐藤 健太 経営企画部長兼コーポレートコミュニケーション室長
執行役員 横山 浩士 経営企画部経営企画室長兼株式会社メドリープファーマ取締役
執行役員 小林 右一 事業開発部長兼株式会社メドリープファーマ代表取締役
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役の小野木喜惠子氏は、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、2023年６月よりバイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役を務めております。豊富な経験・実績、高い見識を引き続きバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳氏は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美氏は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の岩田摩美子氏は、弁護士の実務を通じて培われた豊富な経験と高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスのガバナンス強化に反映していただけるため選任しております。
社外取締役である西谷剛史氏は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の５名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のバイタルケーエスケー・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
109
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年8月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕
|
2022年10月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役会長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
2025年４月
|
㈱ケーエスケー取締役 管理本部長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長 経営・営業管掌（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役
|
|
(注)３
|
162
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,027
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕
|
2021年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役 債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
西巻 孝
|
1961年９月12日生
|
1984年３月
|
兵庫薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2014年10月
|
㈱ケーエスケー滝野支店長
|
2017年４月
|
同社神戸支店長
|
2018年４月
|
同社兵庫第一営業部長
|
2020年４月
|
同社総務部長
|
2020年７月
|
同社執行役員総務部長
|
2024年４月
|
同社執行役員 管理本部長付部長
|
2024年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
2024年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
1
|
取締役 監査等委員
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,576
|
(注) １．バイタルケーエスケー・ホールディングスは、監査等委員会設置会社であります。
２．小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長兼コーポレートコミュニケーション担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を
上程しており、当該決議が承認可決されますと、バイタルケーエスケー・ホールディングスの役員及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
109
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
111
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法 務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
2025年４月
|
㈱ケーエスケー取締役 管理本部長
|
2025年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
|
（重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長 経営・営業管掌（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役
|
|
(注)３
|
162
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長
|
2024年６月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,027
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕
|
2021年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2025年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役、債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 監査等委員
|
高橋 喜春
|
1962年４月４日生
|
1986年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2004年11月
|
㈱バイタルネット財務部長
|
2008年７月
|
同社執行役員財務部長
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部長兼経理財務部長
|
2020年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員経理財務部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員経営企画部長（現任）
|
2024年７月
|
㈱バイタルネット監査役（現任）
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット監査役
|
|
(注)４
|
3
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
岩田 摩美子
|
1975年８月４日生
|
2005年10月
|
弁護士登録 フロンティア法律事務所入所
|
2010年７月
|
ことぶき総合法律事務所開所
|
2016年４月
|
仙台家庭裁判所 家事調停委員（現任）
|
2020年４月
|
宮城県民共済生活協同組合理事（現任）
|
2022年３月
|
宮城県男女共同参画審議会委員（現任）
|
2022年６月
|
㈱デンコードー社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
フォレストアップ法律事務所開所（現任）
|
2023年４月
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター審査専門委員会委員（現任）
|
2025年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員就任（予定）
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱デンコードー社外取締役
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
1,426
|
(注) １．西谷剛史氏は社外取締役候補者であります。バイタルケーエスケー・ホールディングス社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時を
もって２年となります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは、西谷剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。
２．岩田摩美子氏は新任の社外取締役候補者であります。岩田摩美子氏は弁護士としての専門的な見識を持ち、豊富な実務経験を有することから、職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは、岩田摩美子氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．バイタルケーエスケー・ホールディングスは取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保
険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額バイタルケーエスケー・ホールディングスが負担いた
します。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当
該保険契約を更新する予定であります。
６. バイタルケーエスケー・ホールディングスは西谷剛史氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。また、西谷
剛史氏の再任が承認された場合、バイタルケーエスケー・ホールディングスは西谷剛史氏との間で責任限定契約を継続する予定でありま
す。また、岩田摩美子氏の新任が承認された場合、バイタルケーエスケー・ホールディングスは岩田摩美子氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。
７．取締役監査等委員候補者岩田摩美子氏の戸籍上の氏名は、上林摩美子氏であります。
８．小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、西谷剛史、岩田摩美子は、社外取締役候補であります。
②社外役員の状況
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、
「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を
提案しており、当該決議が承認可決されますと、バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は２名となります。
社外取締役の小野木喜惠子は、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、2023年６月よりバイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役を務めております。豊富な経験・実績、高い見識を引き続きバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の岩田摩美子は、弁護士の実務を通じて培われた豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査業務に活かしていただけると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。弁護士として培われた高い専門性、バイタルケーエスケー・ホールディングスのガバナンス強化に反映していただけるため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の５名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
107
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年８月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕
|
2022年10月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
110
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長〔現任〕
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役
|
|
(注)３
|
158
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,025
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕〔現任〕
|
2021年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小野木 喜惠子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役
|
2023年３月
|
㈱LinDo代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2024年３月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO（現任）
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員人事部長
|
2012年７月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年10月
|
同社執行役員管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
23
|
取締役 監査等委員
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2021年１月
|
日本CGA㈱代表取締役（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,585
|
(注) １．バイタルケーエスケー・ホールディングスは、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長兼コーポレートコミュニケーション担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役の小野木喜惠子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の５名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
106
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年８月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕
|
2022年10月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
109
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
鈴木 三尚
|
1977年10月17日生
|
2008年７月
|
㈱バイタルネット入社
|
2010年７月
|
同社営業開発室長
|
2013年７月
|
同社仙台支店長
|
2014年７月
|
同社宮城営業部長
|
2015年７月
|
同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員営業本部長
|
2020年７月
|
同社取締役兼常務執行役員 営業本部長〔現任〕
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 営業・仕入部担当部長兼ＭＡＰｓ担当部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入・ＭＡＰｓ担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
154
|
取締役
|
鈴木 宏一郎
|
1974年11月21日生
|
2000年８月
|
㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2008年７月
|
同社新潟第二支店長
|
2011年７月
|
同社新潟営業部長
|
2014年７月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当
|
2018年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当
|
2019年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当
|
2020年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当
|
2021年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長
|
2022年７月
|
同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
1,025
|
取締役
|
喜多 勇夫
|
1966年11月15日生
|
1989年４月
|
㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行
|
2017年４月
|
㈱三井住友銀行堺エリア支店長
|
2019年５月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経理財務部 担当部長
|
2019年７月
|
㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕
|
2020年６月
|
同社取締役〔財経、債権管理部担当〕
|
2021年６月
|
同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕〔現任〕
|
2021年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部担当部長
|
2022年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員 経理財務部長
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小野木 喜恵子
|
1959年４月５日生
|
1979年10月
|
郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕
|
2005年４月
|
宮城県小牛田郵便局副局長
|
2006年７月
|
東北郵政研修所教官
|
2007年10月
|
㈱かんぽ生命仙台支店業務部長
|
2010年４月
|
同社山形支店業務部長
|
2012年４月
|
同社盛岡支店長
|
2014年10月
|
同社仙台支店長
|
2015年４月
|
同社仙台サービスセンター所長
|
2015年９月
|
同社執行役仙台事務サービスセンター長
|
2019年４月
|
同社常務執行役
|
2019年９月
|
同社常務執行役東京事務サービスセンター長
|
2020年４月
|
日本郵便㈱常務執行役員東北支社長〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
桂 淳
|
1961年１月４日生
|
1983年４月
|
ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社
|
2000年１月
|
同社オンコロジー事業本部長
|
2005年１月
|
同社取締役オンコロジー事業本部長
|
2012年８月
|
同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head（Senior Global Marketing Director）of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役
|
2015年８月
|
メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長
|
2018年１月
|
オンコロジービジネスコンサルティング代表（現任）
|
2018年５月
|
㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2021年３月
|
㈱ケアネット社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO ㈱ケアネット社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
継田 雅美
|
1962年12月12日生
|
1985年５月
|
臨床検査技師免許取得
|
1985年６月
|
薬剤師免許取得
|
1987年４月
|
新潟市民病院 薬剤部
|
2006年４月
|
日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師
|
2007年７月
|
新津医療センター病院 薬剤部 部長
|
2010年３月
|
日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師
|
2014年３月
|
新潟薬科大学 博士（薬学）
|
2016年４月
|
新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授
|
2020年１月
|
ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター
|
2023年４月
|
新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員人事部長
|
2012年７月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年10月
|
同社執行役員管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
22
|
取締役 監査等委員
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役
|
2023年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役監査等委員〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,575
|
(注) １．バイタルケーエスケー・ホールディングスは、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．小野木喜恵子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、バイタルケーエスケー・ホールディングスは５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 ＳＣＭ担当
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は５名であります。
社外取締役の小野木喜恵子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の５名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
鈴木 賢
|
1948年６月11日生
|
1974年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1980年５月
|
同社取締役
|
1988年６月
|
同社代表取締役専務
|
1990年４月
|
同社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 一般社団法人日本医薬品卸売業連合
会会長
|
|
(注)３
|
1,357
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
105
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年８月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
109
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服部 保
|
1951年４月26日生
|
1975年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
2003年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
2003年６月
|
同社執行役員財経部長
|
2004年３月
|
同社入社
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
2012年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2016年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕
|
2020年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・人事・経理財務担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
2022年６月
|
㈱ケーエスケー取締役相談役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役相談役
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
一條 宏
|
1953年８月１日生
|
1981年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
2005年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
2006年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
2006年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
2010年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2010年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2011年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
2013年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱医療経営研究所代表取締役社長 ㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
105
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
眞鍋 雅昭
|
1942年11月27日生
|
1965年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
1971年10月
|
同社取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2003年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
2006年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長 ㈱ほくやく代表取締役会長 ㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
54
|
取締役
|
吉村 恭彰
|
1953年10月17日生
|
1980年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2008年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2017年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 ㈱アステム代表取締役会長 ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員人事部長
|
2012年７月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年10月
|
同社執行役員管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
22
|
監査役
|
本田 孝宏
|
1959年５月８日生
|
1984年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2002年７月
|
同社物流企画部長
|
2008年７月
|
同社監査室長
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット常勤監査役
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,977
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
７．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長兼法務コンプライアンス部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
執行役員 喜多 勇夫 経理財務部担当部長
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1％未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスの間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスとの間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、２氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、バイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に反映させるためであります。
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外監査役は２名であります。社外監査役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
鈴木 賢
|
1948年６月11日生
|
1974年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1980年５月
|
同社取締役
|
1988年６月
|
同社代表取締役専務
|
1990年４月
|
同社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 ＩＦＰＷ(国際医薬品卸連盟)会長 一般社団法人日本医薬品卸売業連合
会会長
|
|
(注)３
|
1,352
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
105
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年８月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
代表取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服部 保
|
1951年４月26日生
|
1975年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
2003年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
2003年６月
|
同社執行役員財経部長
|
2004年３月
|
同社入社
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
2012年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2016年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕
|
2020年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・人事・経理財務担当〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役会長
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
一條 宏
|
1953年８月１日生
|
1981年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
2005年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
2006年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
2006年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
2010年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2010年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2011年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
2013年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱医療経営研究所代表取締役社長 ㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
2021年６月
|
㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
|
2021年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
2020年６月
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
眞鍋 雅昭
|
1942年11月27日生
|
1965年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
1971年10月
|
同社取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2003年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
2006年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長 ㈱ほくやく代表取締役会長 ㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
吉村 恭彰
|
1953年10月17日生
|
1980年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2008年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2017年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 ㈱アステム代表取締役会長 ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員人事部長
|
2012年７月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社執行役員人事部長
|
2016年10月
|
同社執行役員管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
21
|
監査役
|
本田 孝宏
|
1959年５月８日生
|
1984年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2002年７月
|
同社物流企画部長
|
2008年７月
|
同社監査室長
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット常勤監査役
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,959
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
７．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 渡辺 敬司 ＩＣＴ戦略部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1％未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスの間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスとの間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、２氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、バイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に反映させるためであります。
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外監査役は２名であります。社外監査役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 賢
|
1948年６月11日生
|
1974年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1980年５月
|
同社取締役
|
1988年６月
|
同社代表取締役専務
|
1990年４月
|
同社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役 ＩＦＰＷ(国際医薬品卸連盟)会長
|
|
(注)３
|
1,348
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
岡本 総一郎
|
1963年8月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
取締役副社長
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役副社長〔営業・仕入担当兼渉外担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
服部 保
|
1951年４月26日生
|
1975年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
2003年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
2003年６月
|
同社執行役員財経部長
|
2004年３月
|
同社入社
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
2012年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2016年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕
|
2020年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・人事担当兼経理財務担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役会長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
一條 宏
|
1953年８月１日生
|
1981年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
2005年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
2006年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
2006年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
2010年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2010年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2011年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
2013年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱医療経営研究所代表取締役社長 ㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
104
|
取締役
|
余田 武則
|
1956年７月７日生
|
1975年４月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2000年10月
|
㈱ケーエスケー加古川支店長
|
2008年６月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2014年６月
|
同社取締役〔現任〕
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ担当兼法務コンプライアンス担当兼監査担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
眞鍋 雅昭
|
1942年11月27日生
|
1965年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
1971年10月
|
同社取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2003年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
2006年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長 ㈱ほくやく代表取締役会長 ㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
47
|
取締役
|
吉村 恭彰
|
1953年10月17日生
|
1980年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2008年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2017年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 ㈱アステム代表取締役会長 ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
46
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員
|
2012年７月
|
同社総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社人事部長
|
2016年10月
|
同社管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
20
|
監査役
|
本田 孝宏
|
1959年５月８日生
|
1984年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2002年７月
|
同社物流企画部長
|
2008年７月
|
同社監査室長
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
2019年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット常勤監査役
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
1999年４月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2008年４月
|
㈱経営共創基盤入社
|
2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕
|
2020年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱プライムムーバー代表取締役
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,962
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。
８．バイタルケーエスケー・ホールディングスは経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 井口 順之 法務コンプライアンス部長
執行役員 渡辺 敬司 ＩＣＴ戦略部長
②社外役員の状況
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は２名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の0.1％未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスの間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスとの間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、２氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、バイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に反映させるためであります。
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外監査役は２名であります。社外監査役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
鈴木 賢
|
1948年６月11日生
|
1974年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1980年５月
|
同社取締役
|
1988年６月
|
同社代表取締役専務
|
1990年４月
|
同社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 ㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
1,342
|
代表取締役社長
|
村井 泰介
|
1954年４月１日生
|
1987年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1989年10月
|
同社経営企画室長
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1996年４月
|
同社営業本部長
|
1997年４月
|
同社専務取締役
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2006年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
2014年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
2014年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
|
|
(注)３
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
服部 保
|
1951年４月26日生
|
1975年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
2000年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
2003年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
2003年６月
|
同社執行役員財経部長
|
2004年３月
|
同社入社
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
2012年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長経営企画担当
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
2014年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2016年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕
|
2018年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長〔現任〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔総務・人事担当兼経理財務担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役会長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
一條 武
|
1959年10月16日生
|
1985年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社福島支店長
|
2002年10月
|
同社山形営業部長
|
2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
2009年７月
|
同社営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2012年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
一條 宏
|
1953年８月１日生
|
1981年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年６月
|
同社取締役
|
1999年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
2005年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
2006年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
2006年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
2010年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
2010年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
2011年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
2013年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱医療経営研究所代表取締役社長 ㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
103
|
取締役
|
岡本 総一郎
|
1963年8月14日生
|
1993年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
2013年７月
|
同社経営戦略部長
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2016年４月
|
同社社長室長
|
2016年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
2017年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
|
2018年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕〔現任〕
|
2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長 ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
152
|
取締役
監査部長
|
余田 武則
|
1956年７月７日生
|
1975年４月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2000年10月
|
㈱ケーエスケー加古川支店長
|
2008年６月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2014年７月
|
同社取締役管理本部長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
営業・仕入部長
|
八巻 春男
|
1956年２月８日生
|
1981年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
2002年10月
|
同社病院営業部長
|
2005年７月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役〔現任〕
|
2011年７月
|
同社関東営業担当
|
2012年７月
|
同社東京支社長
|
2013年７月
|
同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕
|
2013年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス営業・仕入部長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当兼営業・仕入部長〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・渉外担当兼営業・仕入部長〕
|
2019年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当兼営業・仕入部長〕〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
|
北中 浩
|
1956年３月31日生
|
1978年３月
|
兵東薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
1999年４月
|
㈱シンエー加古川支店長
|
2000年10月
|
㈱ケーエスケー営業推進部長
|
2009年１月
|
同社兵庫第二営業部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2013年７月
|
同社大阪第一営業部長
|
2015年６月
|
同社取締役営業本部長
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕〔現任〕
|
2018年４月
|
㈱ケーエスケー取締役営業・渉外担当
|
2019年６月
|
同社取締役営業・渉外担当、医療関連部、ワクチン部担当〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
2015年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
眞鍋 雅昭
|
1942年11月27日生
|
1965年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
1971年10月
|
同社取締役
|
1991年４月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2003年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
2006年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2007年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2012年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
2015年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
2018年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長 ㈱ほくやく代表取締役会長 ㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
44
|
取締役
|
吉村 恭彰
|
1953年10月17日生
|
1980年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
2008年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
2017年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 ㈱アステム代表取締役会長 ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役(常勤)
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
2009年７月
|
同社執行役員
|
2012年７月
|
同社総務・人事部長
|
2016年４月
|
同社人事部長
|
2016年10月
|
同社管理本部長付
|
2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
2017年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
20
|
監査役
|
斎藤 光裕
|
1953年６月20日生
|
1976年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
1997年４月
|
同社総務部長
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社執行役員管理本部長兼人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2009年７月
|
同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当
|
2011年７月
|
同社管理本部長兼社長室担当
|
2012年７月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット監査役
|
|
(注)５
|
32
|
監査役
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
2009年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
入江 正道
|
1952年７月26日生
|
1976年４月
|
大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社
|
2005年４月
|
同社執行役員東北本部長
|
2008年４月
|
同社常務執行役員東京企業第一本部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員関東甲信越本部長
|
2011年４月
|
同社専務執行役員関東甲信越本部長
|
2012年６月
|
日本地震再保険㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
2018年７月
|
㈱アイ・アンド・イー監査役〔現任〕
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,999
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。
③社外取締役及び社外監査役
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスの間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社とバイタルケーエスケー・ホールディングス連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額はバイタルケーエスケー・ホールディングス連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社とバイタルケーエスケー・ホールディングスとの間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、２氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、バイタルケーエスケー・ホールディングスの経営に反映させるためであります。
バイタルケーエスケー・ホールディングスの社外監査役は２名であります。社外監査役の高橋誠也は、バイタルケーエスケー・ホールディングス子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である入江正道は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識をバイタルケーエスケー・ホールディングスの監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
鈴木 賢
|
昭和23年６月11日生
|
|
昭和49年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
昭和55年５月
|
同社取締役
|
|
昭和63年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成２年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役会長
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
㈱フォレストホールディングス社外取締役
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長
|
|
(注)３
|
1,336
|
|
代表取締役社長
|
―
|
村井 泰介
|
昭和29年４月１日生
|
|
昭和62年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
平成元年10月
|
同社経営企画室長
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成９年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
|
平成26年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
|
平成26年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ〔現任〕
|
|
平成30年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役
㈱ファイネス取締役
㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
103
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役副社長
|
―
|
服部 保
|
昭和26年４月26日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
|
平成15年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員財経部長
|
|
平成16年３月
|
同社入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
|
平成24年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成26年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成26年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕〔現任〕
|
|
平成30年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー代表取締役会長
㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
―
|
一條 武
|
昭和34年10月16日生
|
|
昭和60年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
平成９年４月
|
同社福島支店長
|
|
平成14年10月
|
同社山形営業部長
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
|
平成21年７月
|
同社営業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成24年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
|
平成24年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕
|
|
平成29年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕
|
|
平成30年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
107
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
一條 宏
|
昭和28年８月１日生
|
|
昭和56年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成11年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
|
平成18年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成18年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
|
平成23年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
|
平成29年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発担当〕
|
|
平成30年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱医療経営研究所代表取締役社長
㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
103
|
|
取締役
|
経営企画
部長兼総務部長
|
津越 正朗
|
昭和34年３月16日生
|
|
昭和57年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
|
平成22年10月
|
同社医薬営業本部中日本特約店部長
|
|
平成24年７月
|
㈱バイタルネット出向
|
|
平成24年７月
|
同社執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員情報統括部長
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部長兼総務部長
|
|
平成26年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成26年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット取締役兼執行役員経営企画担当兼情報統括部長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画・総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕
|
|
平成30年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当兼経営企画部長兼総務部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
監査部長
|
余田 武則
|
昭和31年７月７日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
|
平成12年10月
|
㈱ケーエスケー加古川支店長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年７月
|
同社取締役管理本部長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
17
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
営業・仕入
部長
|
八巻 春男
|
昭和31年２月８日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
平成14年10月
|
同社病院営業部長
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役〔現任〕
|
|
平成23年７月
|
同社関東営業担当
|
|
平成24年７月
|
同社東京支社長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス営業・仕入部長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当兼営業・仕入部長〕
|
|
平成29年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・渉外担当兼営業・仕入部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット取締役
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
―
|
北中 浩
|
昭和31年３月31日生
|
|
昭和53年３月
|
兵東薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
|
平成11年４月
|
㈱シンエー加古川支店長
|
|
平成12年10月
|
㈱ケーエスケー営業推進部長
|
|
平成21年１月
|
同社兵庫第二営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社執行役員
|
|
平成25年７月
|
同社大阪第一営業部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
|
平成29年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業担当〕〔現任〕
|
|
平成30年４月
|
㈱ケーエスケー取締役営業・渉外担当〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
人材開発部長
|
上村 忠明
|
昭和34年10月23日生
|
|
昭和57年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
|
平成15年４月
|
㈱ケーエスケー京都第一支店長
|
|
平成19年４月
|
同社経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員〔現任〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス人材開発部長兼事業開発部担当部長
|
|
平成28年４月
|
㈱ケーエスケー総務部長〔現任〕
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔人材開発担当兼人材開発部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー執行役員総務部長
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
―
|
岡本 総一郎
|
昭和38年8月14日生
|
|
平成５年３月
|
㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
|
平成20年７月
|
㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
|
|
平成25年７月
|
同社経営戦略部長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社社長室長
|
|
平成28年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部ＩＲ担当部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
|
平成30年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成30年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＩＲ担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
(注)３
|
152
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
松井 秀太郎
|
昭和32年９月29日生
|
|
昭和60年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
|
平成４年７月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成10年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
眞鍋 雅昭
|
昭和17年11月27日生
|
|
昭和40年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
|
昭和46年10月
|
同社取締役
|
|
平成３年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
|
平成15年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
|
平成18年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成19年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
平成24年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長
㈱ほくやく代表取締役会長
㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
41
|
|
取締役
|
―
|
吉村 恭彰
|
昭和28年10月17日生
|
|
昭和55年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
|
昭和61年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
|
平成20年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
平成29年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長
㈱アステム代表取締役会長
㈱リードヘルスケア代表取締役会長
㈱ダイコー沖縄代表取締役会長
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
41
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役(常勤)
|
―
|
自念 裕文
|
昭和34年２月７日生
|
|
昭和57年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
|
平成20年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員
|
|
平成24年７月
|
同社総務・人事部長
|
|
平成28年４月
|
同社人事部長
|
|
平成28年10月
|
同社管理本部長付
|
|
平成29年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
|
平成29年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
19
|
|
監査役
|
―
|
斎藤 光裕
|
昭和28年６月20日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
|
平成９年４月
|
同社総務部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員管理本部長兼人事部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年７月
|
同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当
|
|
平成23年７月
|
同社管理本部長兼社長室担当
|
|
平成24年７月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
|
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット監査役
|
|
(注)５
|
31
|
|
監査役
|
―
|
高橋 誠也
|
昭和38年12月14日生
|
|
平成８年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
|
平成14年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
入江 正道
|
昭和27年７月26日生
|
|
昭和51年４月
|
大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員東北本部長
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員東京企業第一本部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員関東甲信越本部長
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員関東甲信越本部長
|
|
平成24年６月
|
日本地震再保険㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
2,003
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
鈴木 賢
|
昭和23年６月11日生
|
昭和49年２月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)３
|
1,329
|
|
昭和55年５月
|
同社取締役
|
|
昭和63年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成２年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット代表取締役会長
|
|
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
|
|
|
㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
|
㈱ケーエスケー取締役
|
|
|
一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長
|
|
代表取締役社長
|
―
|
村井 泰介
|
昭和29年４月１日生
|
昭和62年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)３
|
102
|
|
平成元年10月
|
同社経営企画室長
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成８年４月
|
同社営業本部長
|
|
平成９年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕
|
|
平成26年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
|
|
平成26年６月
|
㈱ファイネス取締役〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット代表取締役
|
|
|
㈱ファイネス取締役
|
|
代表取締役副社長
|
―
|
服部 保
|
昭和26年４月26日生
|
昭和50年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
|
(注)３
|
3
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行岡山支店長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
|
|
平成15年５月
|
㈱ケーエスケー出向
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員財経部長
|
|
平成16年３月
|
同社入社
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕
|
|
平成24年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成26年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成26年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
|
|
㈱バイタルネット取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
千原 宏之
|
昭和21年11月21日生
|
昭和45年１月
|
㈱大協入社
|
(注)３
|
26
|
|
平成10年６月
|
㈱シンエー取締役
|
|
平成11年10月
|
㈱ケーエスケー取締役
|
|
平成13年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年４月
|
同社医薬営業本部長
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入物流担当〕
|
|
平成22年６月
|
㈱ケーエスケー常務取締役
|
|
平成24年７月
|
同社取締役副社長
|
|
平成24年７月
|
同社渉外担当
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入総括担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱ケーエスケー相談役〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔特命事項担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー相談役
|
|
取締役
|
―
|
一條 武
|
昭和34年10月16日生
|
昭和60年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)３
|
107
|
|
平成９年４月
|
同社福島支店長
|
|
平成14年10月
|
同社山形営業部長
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
|
|
平成21年７月
|
同社営業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成24年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
|
|
平成24年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
取締役
|
―
|
一條 宏
|
昭和28年８月１日生
|
昭和56年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)３
|
103
|
|
平成９年６月
|
同社取締役
|
|
平成11年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
|
平成18年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長兼㈱バイタルケア代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
|
平成23年７月
|
同社情報システム担当兼㈱医療経営研究所代表取締役社長兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長
|
|
|
㈱バイタルネット相談役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営企画
部長兼総務部長
|
津越 正朗
|
昭和34年３月16日生
|
昭和57年４月
|
武田薬品工業㈱入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成22年10月
|
同社医薬営業本部中日本特約店部長
|
|
平成24年７月
|
㈱バイタルネット出向
|
|
平成24年７月
|
同社執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社執行役員情報統括部長
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部長兼総務部長
|
|
平成26年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成26年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕
|
|
平成27年６月
|
㈱バイタルネット取締役兼執行役員経営企画担当兼情報統括部長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画・総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット取締役
|
|
取締役
|
監査部長
|
余田 武則
|
昭和31年７月７日生
|
昭和50年４月
|
㈱大協入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成12年10月
|
㈱ケーエスケー加古川支店長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年７月
|
同社取締役管理本部長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー取締役
|
|
取締役
|
営業仕入
部長
|
八巻 春男
|
昭和31年２月８日生
|
昭和56年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成14年10月
|
同社病院営業部長
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社取締役〔現任〕
|
|
平成23年７月
|
同社関東営業担当
|
|
平成24年７月
|
同社東京支社長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス営業仕入部長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当兼営業仕入部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
北中 浩
|
昭和31年３月31日生
|
昭和53年３月
|
兵東薬販㈱入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成11年４月
|
㈱シンエー加古川支店長
|
|
平成12年10月
|
㈱ケーエスケー営業推進部長
|
|
平成21年１月
|
同社兵庫第二営業部長
|
|
平成21年６月
|
同社執行役員
|
|
平成25年７月
|
同社大阪第一営業部長
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー取締役
|
|
取締役
|
人材開発
部長
|
上村 忠明
|
昭和34年10月23日生
|
昭和57年３月
|
㈱大協入社
|
(注)３
|
16
|
|
平成15年４月
|
㈱ケーエスケー京都第一支店長
|
|
平成19年４月
|
同社経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員〔現任〕
|
|
平成25年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス人材開発部長兼事業開発部担当部長
|
|
平成28年４月
|
㈱ケーエスケー総務部長〔現任〕
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役
|
|
平成28年７月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔人材開発担当兼人材開発部長〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー執行役員
|
|
取締役
|
―
|
松井 秀太郎
|
昭和32年９月29日生
|
昭和60年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成４年７月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成10年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
取締役
|
―
|
大野 元泰
|
昭和38年３月22日生
|
昭和61年４月
|
山一證券㈱入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成２年１月
|
㈱日本総合研究所入所
|
|
平成３年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ㈱入社
|
|
平成８年７月
|
㈱ケアネット代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成22年５月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成22年８月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
平成29年３月
|
㈱ケアネット代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケアネット代表取締役会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
眞鍋 雅昭
|
昭和17年11月27日生
|
昭和40年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
(注)３
|
38
|
|
昭和46年10月
|
同社取締役
|
|
平成３年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成11年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
|
平成15年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
|
平成18年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成19年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
平成24年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
|
平成27年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
|
㈱ほくやく代表取締役会長
|
|
|
㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
取締役
|
―
|
吉村 恭彰
|
昭和28年10月17日生
|
昭和55年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
(注)３
|
38
|
|
昭和61年６月
|
同社取締役
|
|
平成６年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成12年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
|
平成20年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕
|
|
平成29年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長
|
|
|
㈱アステム代表取締役会長
|
|
|
㈱リードヘルスケア代表取締役会長
|
|
|
㈱ダイコー沖縄代表取締役会長
|
|
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役(常勤)
|
―
|
自念 裕文
|
昭和34年２月７日生
|
昭和57年３月
|
㈱大協入社
|
(注)４
|
18
|
|
平成20年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員
|
|
平成24年７月
|
同社総務・人事部長
|
|
平成28年４月
|
同社人事部長
|
|
平成28年10月
|
同社管理本部長付
|
|
平成29年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
|
平成29年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱ケーエスケー監査役
|
|
監査役
|
―
|
斎藤 光裕
|
昭和28年６月20日生
|
昭和51年４月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
(注)５
|
29
|
|
平成９年４月
|
同社総務部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員管理本部長兼人事部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年７月
|
同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当
|
|
平成23年７月
|
同社管理本部長兼社長室担当
|
|
平成24年７月
|
同社常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
|
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
㈱バイタルネット監査役
|
|
監査役
|
―
|
高橋 誠也
|
昭和38年12月14日生
|
平成８年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
(注)４
|
0
|
|
平成14年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
|
平成21年４月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
監査役
|
―
|
入江 正道
|
昭和27年７月26日生
|
昭和51年４月
|
大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員東北本部長
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員東京企業第一本部長
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員関東甲信越本部長
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員関東甲信越本部長
|
|
平成24年６月
|
日本地震再保険㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕
|
|
計
|
1,857
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．監査役高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性19名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役会長 | ― | 鈴木 賢 | 昭和23年６月11日生 | 昭和49年２月 | ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)３ | 1,323 |
昭和55年５月 | 同社取締役 |
昭和63年６月 | 同社代表取締役専務 |
平成２年４月 | 同社代表取締役副社長 |
平成６年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成17年６月 | 同社代表取締役兼社長執行役員 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役会長〔現任〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット代表取締役会長 |
| ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 |
| ㈱フォレストホールディングス社外取締役 |
| ㈱ケーエスケー社外取締役 |
| 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長 |
代表取締役社長 | ― | 村井 泰介 | 昭和29年４月１日生 | 昭和62年４月 | サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)３ | 102 |
平成元年10月 | 同社経営企画室長 |
平成２年６月 | 同社取締役 |
平成６年６月 | 同社常務取締役 |
平成８年４月 | 同社営業本部長 |
平成９年４月 | 同社専務取締役 |
平成18年６月 | 同社取締役副社長 |
平成18年６月 | 同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画担当〕 |
平成26年６月 | ㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当 |
平成26年６月 | ㈱ファイネス取締役〔現任〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット代表取締役 |
| ㈱ファイネス取締役 |
代表取締役副社長 | ― | 服部 保 | 昭和26年４月26日生 | 昭和50年４月 | ㈱太陽神戸銀行入行 | (注)３ | 2 |
平成12年４月 | ㈱さくら銀行岡山支店長 |
平成13年４月 | ㈱三井住友銀行岡山法人営業部長 |
平成15年５月 | ㈱ケーエスケー出向 |
平成15年６月 | 同社執行役員財経部長 |
平成16年３月 | 同社入社 |
平成16年６月 | 同社取締役 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔管理担当〕 |
平成24年７月 | ㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕 |
平成26年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経理財務・人材開発担当〕 |
平成26年７月 | ㈱ケーエスケー代表取締役社長〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット取締役〔現任〕 |
平成28年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役副社長〔経理財務担当〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー代表取締役社長 |
| ㈱バイタルネット社外取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 千原 宏之 | 昭和21年11月21日生 | 昭和45年１月 | ㈱大協入社 | (注)３ | 25 |
平成10年６月 | ㈱シンエー取締役 |
平成11年10月 | ㈱ケーエスケー取締役 |
平成13年６月 | 同社常務取締役 |
平成14年６月 | 同社取締役 |
平成20年４月 | 同社医薬営業本部長 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入物流担当〕 |
平成22年６月 | ㈱ケーエスケー常務取締役 |
平成24年７月 | 同社取締役副社長 |
平成24年７月 | 同社渉外担当 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入総括担当〕 |
平成27年６月 | ㈱ケーエスケー相談役〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔特命事項担当〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー相談役 |
取締役 | ― | 一條 武 | 昭和34年10月16日生 | 昭和60年４月 | サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)３ | 107 |
平成９年４月 | 同社福島支店長 |
平成14年10月 | 同社山形営業部長 |
平成18年７月 | 同社執行役員宮城営業部長 |
平成21年７月 | 同社営業本部長 |
平成22年６月 | 同社取締役 |
平成24年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
平成24年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕 |
平成24年７月 | ㈱バイタルネット取締役常務執行役員 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔渉外担当〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット代表取締役社長 |
取締役 | ― | 一條 宏 | 昭和28年８月１日生 | 昭和56年11月 | ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)３ | 102 |
平成９年６月 | 同社取締役 |
平成11年６月 | 同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当 |
平成17年６月 | 同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当 |
平成18年６月 | ㈱医療経営研究所代表取締役社長兼㈱バイタルケア代表取締役社長 |
平成22年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
平成22年６月 | ㈱バイタルネット取締役 |
平成23年７月 | 同社情報システム担当兼㈱医療経営研究所代表取締役社長兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕〔現任〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット相談役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱医療経営研究所代表取締役社長 |
| ㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長 |
| ㈱バイタルネット相談役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 経営企画
部長兼総務部長 | 津越 正朗 | 昭和34年３月16日生 | 昭和57年４月 | 武田薬品工業㈱入社 | (注)３ | 2 |
平成22年10月 | 同社医薬営業本部中日本特約店部長 |
平成24年７月 | ㈱バイタルネット出向 |
平成24年７月 | 同社執行役員 |
平成25年４月 | 同社執行役員情報統括部長 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス経営企画部長兼総務部長 |
平成26年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
平成26年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕 |
平成27年６月 | ㈱バイタルネット取締役兼執行役員経営企画担当兼情報統括部長〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔経営企画・総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット取締役 |
取締役 | 監査部長 | 余田 武則 | 昭和31年７月７日生 | 昭和50年４月 | ㈱大協入社 | (注)３ | 15 |
平成12年10月 | ㈱ケーエスケー加古川支店長 |
平成20年６月 | 同社執行役員京滋営業部長 |
平成26年６月 | 同社取締役〔現任〕 |
平成26年７月 | 同社取締役管理本部長〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔ＣＳＲ・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー取締役 |
取締役 | 営業仕入
部長 | 八巻 春男 | 昭和31年２月８日生 | 昭和56年４月 | ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)３ | 15 |
平成14年10月 | 同社病院営業部長 |
平成17年７月 | 同社執行役員 |
平成21年６月 | 同社取締役〔現任〕 |
平成23年７月 | 同社関東営業担当 |
平成24年７月 | 同社東京支店長 |
平成25年７月 | 同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当兼営業仕入部長〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 北中 浩 | 昭和31年３月31日生 | 昭和53年３月 | 兵東薬販㈱入社 | (注)３ | 6 |
平成11年４月 | ㈱シンエー加古川支店長 |
平成12年10月 | ㈱ケーエスケー営業推進部長 |
平成21年１月 | 同社兵庫第二営業部長 |
平成21年６月 | 同社執行役員 |
平成25年７月 | 同社大阪第一営業部長 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔営業・仕入担当〕〔現任〕 |
平成27年６月 | ㈱ケーエスケー取締役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー取締役 |
取締役 | 人材開発
部長 | 上村 忠明 | 昭和34年10月23日生 | 昭和57年３月 | ㈱大協入社 | (注)３ | 16 |
平成15年４月 | ㈱ケーエスケー京都第一支店長 |
平成19年４月 | 同社経営企画部長 |
平成22年６月 | 同社執行役員〔現任〕 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス人材開発部長〔現任〕 |
平成28年４月 | ㈱ケーエスケー総務部長〔現任〕 |
平成28年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔人材開発担当〕〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー執行役員 |
取締役 | ― | 松井 秀太郎 | 昭和32年９月29日生 | 昭和60年５月 | 松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社 | (注)３ | - |
平成４年７月 | 同社代表取締役専務 |
平成10年10月 | ㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長 |
平成17年６月 | 東邦薬品㈱取締役 |
平成26年１月 | ㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ファイネス代表取締役社長 |
取締役 | ― | 大野 元泰 | 昭和38年３月22日生 | 昭和61年４月 | 山一證券㈱入社 | (注)３ | - |
平成２年１月 | ㈱日本総合研究所入所 |
平成３年５月 | ボストン・コンサルティンググループ㈱入社 |
平成８年７月 | ㈱ケアネット代表取締役社長 |
平成21年６月 | 同社取締役 |
平成22年５月 | 同社代表取締役会長 |
平成22年８月 | 同社代表取締役社長〔現任〕 |
平成28年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケアネット代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 眞鍋 雅昭 | 昭和17年11月27日生 | 昭和40年４月 | ㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社 | (注)３ | 35 |
昭和46年10月 | 同社取締役 |
平成３年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成11年６月 | サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役 |
平成15年６月 | ㈱ほくやく代表取締役社長執行役員 |
平成18年９月 | ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 |
平成19年７月 | 同社代表取締役社長執行役員 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
平成24年６月 | ㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕 |
平成27年６月 | ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 |
| ㈱ほくやく代表取締役会長 |
| ㈱フォレストホールディングス社外取締役 |
取締役 | ― | 吉村 恭彰 | 昭和28年10月17日生 | 昭和55年７月 | 吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社 | (注)３ | 35 |
昭和61年６月 | 同社取締役 |
平成６年４月 | 同社代表取締役社長〔現任〕 |
平成12年６月 | サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役 |
平成20年10月 | ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱フォレストホールディングス代表取締役社長 |
| ㈱アステム代表取締役社長 |
| ㈱リードヘルスケア代表取締役会長 |
| ㈱ダイコー沖縄代表取締役会長 |
| ㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役(常勤) | ― | 大國 順之 | 昭和27年10月26日生 | 昭和47年３月 | 京薬㈱入社 | (注)４ | 7 |
平成４年６月 | ㈱協進彦根支店長 |
平成11年10月 | ㈱ケーエスケー社長室担当部長 |
平成13年７月 | 同社人事部長 |
平成16年４月 | 同社執行役員 |
平成20年４月 | 同社内部監査部長 |
平成25年７月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス監査部長 |
平成26年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役 |
平成27年６月 | ㈱ケーエスケー監査役〔現任〕 |
平成27年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス常勤監査役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱ケーエスケー監査役 |
監査役 | ― | 斎藤 光裕 | 昭和28年６月20日生 | 昭和51年４月 | ㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社 | (注)５ | 28 |
平成９年４月 | 同社総務部長 |
平成15年６月 | 同社取締役 |
平成17年６月 | 同社執行役員管理本部長兼人事部長 |
平成21年６月 | 同社取締役 |
平成21年７月 | 同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当 |
平成23年７月 | 同社管理本部長兼社長室担当 |
平成24年７月 | 同社常務執行役員 |
平成27年６月 | 同社監査役〔現任〕 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| ㈱バイタルネット監査役 |
監査役 | ― | 高橋 誠也 | 昭和38年12月14日生 | 平成８年４月 | 弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所 | (注)４ | 0 |
平成14年５月 | 狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕 |
平成21年４月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕 |
監査役 | ― | 入江 正道 | 昭和27年７月26日生 | 昭和51年４月 | 大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社 | (注)６ | - |
平成17年４月 | 同社執行役員東北本部長 |
平成20年４月 | 同社常務執行役員東京企業第一本部長 |
平成22年４月 | 同社常務執行役員関東甲信越本部長 |
平成23年４月 | 同社専務執行役員関東甲信越本部長 |
平成24年６月 | 日本地震再保険㈱代表取締役社長〔現任〕 |
平成28年６月 | バイタルケーエスケー・ホールディングス監査役〔現任〕 |
| (重要な兼職の状況) |
| 日本地震再保険㈱代表取締役社長 |
計 | 1,828 |
(注) １ 眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２ 監査役高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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