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八洲電機(3153)の株価チャート 八洲電機(3153)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
１ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)２
|
193
|
取締役社長
兼 グループＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
八洲電機入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲電機交通システム本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
八洲電機上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
八洲電機社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
|
2024年12月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ（現任）
|
2025年12月
|
公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長（現任）
|
|
(注)２
|
33
|
取締役 兼
専務執行役員 ＣＭＯ
事業統括本部長
|
松 﨑 正
|
1964年４月23日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2015年４月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 プラント第二事業部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
八洲電機上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2021年４月
|
八洲電機常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲電機専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
|
2023年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
|
2025年６月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
|
2024年10月
|
東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
|
2026年４月
|
八洲制御システム㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱中国パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＨＲＯ
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
八洲電機入社
|
2019年４月
|
八洲電機法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
八洲電機上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
八洲電機社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事
|
|
(注)１、３
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
1
|
計
|
378
|
(注) １ 取締役 宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
白井 純夫
|
1960年11月１日生
|
1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2020年７月 2021年８月
|
東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
|
(注)
|
0
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
ＣＴＯ エンジニアリング統括本部長
|
三 好 博 文
|
常務執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席技監
|
エンジニアリング統括本部
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラント第一 ビジネスユニット長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラント第二 ビジネスユニット長
|
惟 任 久 史
|
執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
|
森 部 輝 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
水 野 浩 樹
|
執行役員
|
交通システム ビジネスユニット長
|
新 健 一 郎
|
執行役員
|
経営統括本部 経営戦略ユニットリーダー
|
松 岡 孝 明
|
技監
|
エンジニアリング統括本部
|
關 豊
|
(注) 上席技監及び技監は技術系エキスパート職であり、執行役員の呼称であります。
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 定時株主総会後の役員の状況
八洲電機は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、八洲電機の取締役は次のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)２
|
193
|
取締役社長
兼 グループＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
八洲電機入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲電機交通システム本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
八洲電機上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
八洲電機社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
|
2024年12月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ（現任）
|
2025年12月
|
公益財団法人八洲環境技術振興財団 理事長（現任）
|
|
(注)２
|
33
|
取締役 兼
専務執行役員 ＣＭＯ
事業統括本部長
|
松 﨑 正
|
1964年４月23日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2015年４月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 プラント第二事業部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
八洲電機上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2021年４月
|
八洲電機常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲電機専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
|
2023年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
|
2025年６月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
|
2024年10月
|
東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
|
2026年４月
|
八洲制御システム㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱中国パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
2026年４月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＨＲＯ
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
八洲電機入社
|
2019年４月
|
八洲電機法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
八洲電機上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
|
上 石 奈 緒
|
1970年10月４日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
2007年１月
|
巻之内・上石法律事務所（現・巻之内法律事務所）パートナー弁護士
|
2015年６月
|
㈱日本ケアサプライ 監査役（現任）
|
2019年３月
|
四季の法律事務所 開設 弁護士（現任）
|
2026年６月
|
八洲電機社外取締役（現任）
|
|
(注)１，２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
八洲電機社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事
|
|
(注)１，３
|
26
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，３
|
1
|
計
|
378
|
(注) １ 取締役 上石奈緒、宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
白井 純夫
|
1960年11月１日生
|
1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2020年７月 2021年８月
|
東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
|
(注)
|
0
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
ＣＴＯ エンジニアリング統括本部長
|
三 好 博 文
|
常務執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席技監
|
エンジニアリング統括本部
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラント第一 ビジネスユニット長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラント第二 ビジネスユニット長
|
惟 任 久 史
|
執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット 副ビジネスユニット長
|
森 部 輝 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
水 野 浩 樹
|
執行役員
|
交通システム ビジネスユニット長
|
新 健 一 郎
|
執行役員
|
経営統括本部 経営戦略ユニットリーダー
|
松 岡 孝 明
|
技監
|
エンジニアリング統括本部
|
關 豊
|
(注) 上席技監及び技監は技術系エキスパート職であり、執行役員の呼称であります。
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
有価証券報告書提出日現在(2026年６月19日)、八洲電機の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
八洲電機は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、八洲電機の社外取締役は４名となり、いずれも独立役員として選任しており、うち３名が監査等委員である取締役となります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在(2026年６月19日)、監査等委員を兼務する社外取締役は監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）で構成されております。
八洲電機は、2026年６月24日開催予定の第82期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、八洲電機の監査等委員は３名（いずれも社外取締役）で構成されることとなります。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
184
|
取締役社長
兼 グループＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
八洲電機入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲電機交通システム本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
八洲電機上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
八洲電機社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 ＣＯＯ
|
2024年12月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 グループＣＯＯ(現任)
|
|
(注)２
|
26
|
取締役 兼
専務執行役員 ＣＭＯ
事業統括本部長
|
松 﨑 正
|
1964年４月23日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2015年４月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 プラント第二事業部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
八洲電機上席執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2021年４月
|
八洲電機常務執行役員 プラントエンジニアリングビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲電機専務執行役員 事業統括本部長 兼 交通システムビジネスユニット長
|
2023年４月
|
八洲プラント建設㈱ 取締役を兼任
|
2023年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
㈱西日本パワーシステム 取締役を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長
|
2025年６月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 ＣＭＯ 事業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＦＯ
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長
|
2024年10月
|
東京キデン㈱ 監査役を兼任（現任）
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＦＯ 経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
49
|
取締役 兼
常務執行役員 ＣＨＲＯ
経営統括本部
副統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
八洲電機入社
|
2019年４月
|
八洲電機法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
八洲電機上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長
|
2025年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 ＣＨＲＯ 経営統括本部副統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
八洲電機社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
345
|
(注) １ 取締役 宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
白井 純夫
|
1960年11月１日生
|
1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2021年７月 2022年８月
|
東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
|
(注)
|
0
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
ＣＴＯ
|
三 好 博 文
|
上席執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席執行役員
|
エンジニアリング統括本部長
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラント第一 ビジネスユニット長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラント第二 ビジネスユニット長
|
惟 任 久 史
|
執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット 中国支社長
|
森 部 輝 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
水 野 浩 樹
|
執行役員
|
交通システム ビジネスユニット長
|
新 健 一 郎
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
175
|
取締役社長
兼 ＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
八洲電機入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲電機交通システム本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
八洲電機上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
八洲電機社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 ＣＯＯ(現任)
|
|
(注)２
|
20
|
取締役 兼
常務執行役員
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年４月
|
㈱テクノエイト 監査役を兼任
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
43
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
上席執行役員
経営統括副本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
八洲電機入社
|
2019年４月
|
八洲電機法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2021年４月
|
八洲電機上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2023年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長
|
2024年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役 兼
相談役
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員
|
2021年４月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2022年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役
相談役を兼任
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 相談役（執行役員）
|
2023年12月
|
八洲EIテクノロジー㈱ 代表取締役社長を兼任（現任）
|
2024年４月
|
八洲電機取締役 兼 相談役（現任）
|
|
(注)２
|
88
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人 代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所開設（現任）
|
2009年６月
|
八洲電機社外監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ 社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人 代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック 社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス 社外取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱ 社外監査役（現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事（現任）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
岩 瀬 淳 一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
|
興亜石油㈱入社
|
2014年６月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱ 執行役員 技術部長
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱ 取締役 常務執行役員 製造本部長
|
2019年４月
|
同社取締役 副社長執行役員
|
2020年６月
|
ENEOSホールディングス㈱ 取締役 副社長執行役員を兼任
|
2024年６月
|
八洲電機社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
364
|
(注) １ 取締役 宮直仁、山内豊、岩瀬淳一は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 山内 豊、委員 岩瀬 淳一
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
白井 純夫
|
1960年11月１日生
|
1983年４月 2011年７月 2012年７月 2015年７月 2016年７月 2019年７月 2021年７月 2022年８月
|
東京国税局入局 国税庁東京派遣監察官 東京国税局調査第一部特別国税調査官 川崎南税務署署長 東京国税局課税第二部法人課税課長 仙台国税局調査査察部長 東京国税局調査第二部長 税理士登録（東京税理士会所属）
|
(注)
|
0
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任の効力は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
事業統括本部長 兼 交通システム ビジネスユニット長
|
松 﨑 正
|
上席執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット長
|
三 好 博 文
|
上席執行役員
|
エンジニアリング統括本部長
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット プラントエンジニアリング第一本部長 兼 重工営業一部長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット プラントエンジニアリング第二本部長 兼 プラント企画情報部長
|
惟 任 久 史
|
執行役員
|
インフラシステム ビジネスユニット 中国支社長
|
森 部 輝 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部副統括本部長 兼 技術第一本部長
|
水 野 浩 樹
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 ＣＥＯ
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長
|
2023年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
165
|
取締役社長
兼 ＣＯＯ
(代表取締役)
|
清 宮 茂 樹
|
1971年４月24日生
|
1993年４月
|
八洲電機入社
|
2018年９月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2019年４月
|
八洲電機交通システム本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 交通システム本部長
|
2022年４月
|
八洲電機上席執行役員 事業統括本部長
|
2023年４月
|
八洲電機社長 兼 ＣＯＯ
|
2023年６月
|
八洲電機代表取締役社長 兼 ＣＯＯ(現任)
|
|
(注)２
|
12
|
取締役 兼
相談役（執行役員）
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員
|
2021年４月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2022年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役
相談役を兼任（現任）
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 相談役（執行役員）（現任）
|
|
(注)２
|
80
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役 兼
常務執行役員
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年４月
|
㈱テクノエイト 監査役を兼任
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2023年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
36
|
取締役 兼
上席執行役員
管理統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
1968年12月26日生
|
1991年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2017年７月
|
同社法務本部長
|
2018年７月
|
PwCコンサルティング合同会社入社 リスクコンサルティング事業部マネージングディレクター
|
2019年１月
|
八洲電機入社
|
2019年４月
|
八洲電機法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年４月
|
八洲電機執行役員 法務・ＣＳＲ本部長
|
2020年10月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任（現任）
|
2021年４月
|
八洲電機上席執行役員 管理統括本部長
|
2023年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
2009年６月
|
八洲電機監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事(現任)
|
|
(注)３
|
24
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 﨑 猛
|
1952年11月12日生
|
1977年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2007年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
2016年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
(監査等委員)
|
山 内 豊
|
1953年1月18日生
|
1978年９月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業（現任）
|
1988年３月
|
㈱前川製作所 社外監査役（現任）
|
2004年12月
|
つくば市代表監査委員
|
2023年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
341
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛、山内豊は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、八洲電機の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 宮 直仁、委員 黒﨑 猛、委員 山内 豊
６ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
岩瀬 淳一
|
1958年６月８日生
|
1982年４月
2014年６月
2017年４月
2019年４月
2020年６月
|
興亜石油㈱入社
JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員 技術部長
JXTGエネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造本部長
同社取締役 副社長執行役員
ENEOSホールディングス㈱取締役 副社長執行役員を兼任
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
専務執行役員
|
事業統括本部長 兼 交通システム ビジネスユニット長
|
松 﨑 正
|
上席執行役員
|
ＣＳＲ統括本部長
|
三 浦 達 也
|
上席執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット長
|
森 本 憲 司
|
上席執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット長
|
三 好 博 文
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部長 兼 技術第二本部長
|
杉 浦 仁 浩
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング第一本部長
|
高 橋 紀 人
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング第二本部長
|
惟 任 久 史
|
８ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。いずれも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画しております。また、監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画するとともに、重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
(注)２
|
152
|
取締役 兼
副社長執行役員
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員（現任）
|
2021年４月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任
|
2022年４月
|
八洲制御システム㈱ 取締役
相談役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
69
|
取締役 兼
上席執行役員
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
㈱ヤシマ・エコ・システム 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年４月
|
㈱テクノエイト 監査役を兼任
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長（現任）
|
2022年４月
|
八洲ＥＩテクノロジー㈱ 取締役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
石 澤 輝 之
|
1957年11月24日生
|
1980年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
2008年10月
|
八洲電機入社
|
2009年４月
|
八洲電機管理本部長
|
2010年６月
|
㈱テクノエイト 取締役を兼任
|
2012年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括担当
|
2020年４月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2020年６月
|
同社（現：八洲プラント建設㈱） 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱（現：八洲制御システム㈱） 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
2009年６月
|
八洲電機監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
学校法人貞静学園 理事(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 﨑 猛
|
1952年11月12日生
|
1977年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2007年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
2016年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
13
|
計
|
326
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 石澤 輝之、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
1988年３月
2004年12月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
エンジニアリング統括本部長
|
大 関 一
|
常務執行役員
|
交通システム ビジネスユニット長
|
本 柳 政 男
|
常務執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット長
|
石 井 美津夫
|
常務執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット長
|
松 﨑 正
|
上席執行役員
|
社長室長
|
三 浦 達 也
|
上席執行役員
|
管理統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
上席執行役員
|
事業統括本部長
|
清 宮 茂 樹
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング 副ビジネスユニット長
|
三 好 博 文
|
執行役員
|
産業システム本部長
|
木 内 啓 太
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング第三本部長
|
吉 田 健 一
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
杉 浦 仁 浩
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員１名を含めた３名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（社外取締役２名を含む。）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
(注)２
|
143
|
取締役
副社長執行役員
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員（現任）
|
2021年４月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 取締役を兼任（現任）
|
|
(注)２
|
59
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング統括本部長
|
大 関 一
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
八洲電機入社
|
2012年４月
|
八洲電機プラントシステム本部長
|
2013年４月
|
八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager
|
2015年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長
|
2016年６月
|
八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
グループ事業戦略室長
|
本 柳 政 男
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2014年10月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2015年４月
|
八洲電機産業システム事業部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 産業システム事業部長
|
2016年６月
|
八洲ファシリティサービス㈱ 取締役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 設備ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション事業部長
|
2018年12月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2019年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長
|
2019年６月
|
八洲産機システム㈱ 取締役を兼任(現任)
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 グループ事業戦略室長(現任)
|
|
(注)２
|
34
|
取締役
上席執行役員
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
八洲ファシリティサービス㈱ 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年４月
|
八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任
|
2017年４月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長
|
2021年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
石 澤 輝 之
|
1957年11月24日生
|
1980年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
2008年10月
|
八洲電機入社
|
2009年４月
|
八洲電機管理本部長
|
2010年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 取締役を兼任
|
2012年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括担当
|
2020年４月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2020年６月
|
㈱三陽プラント建設 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
2009年６月
|
八洲電機監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2016年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年10月
|
Strawberry jams㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 﨑 猛
|
1952年11月12日生
|
1977年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2007年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
2016年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
10
|
計
|
344
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 石澤 輝之、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
1988年３月
2004年12月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット長
|
石 井 美津夫
|
常務執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット長
|
松 﨑 正
|
上席執行役員
|
社長室長
|
三 浦 達 也
|
上席執行役員
|
管理統括本部長
|
岡 谷 洋 介
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット技術戦略技師長
|
山 本 浩 伸
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング 副ビジネスユニット長
|
三 好 博 文
|
執行役員
|
交通システム本部長
|
清 宮 茂 樹
|
執行役員
|
エンジニアリング統括本部 副統括本部長
|
瀬 尾 弘 文
|
執行役員
|
産業システム本部長 兼 ファシリティービジネス推進センター長
|
木 内 啓 太
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員１名を含めた３名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（社外取締役２名を含む。）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2012年８月
|
香港八洲電機有限公司董事長を兼任
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
(注)２
|
137
|
取締役
副社長執行役員
社長室長
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長(現任)
|
2019年４月
|
八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任
|
|
(注)２
|
49
|
取締役
常務執行役員
グループ調達担当
|
藤 堂 憲 治
|
1959年５月26日生
|
1982年４月
|
八洲電機入社
|
2011年10月
|
八洲電機中国支社長
|
2011年10月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部付本部長
|
2014年６月
|
㈱中国パワーシステム 代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
2017年６月
|
八洲電機取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 事業推進担当
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 グループ調達担当(現任)
|
|
(注)２
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング統括本部長
|
大 関 一
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
八洲電機入社
|
2012年４月
|
八洲電機プラントシステム本部長
|
2013年４月
|
八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager
|
2015年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長
|
2016年６月
|
八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
18
|
取締役
常務執行役員
グループ事業戦略室長
|
本 柳 政 男
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2014年10月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2015年４月
|
八洲電機産業システム事業部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 産業システム事業部長
|
2016年６月
|
八洲ファシリティサービス㈱ 取締役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 設備ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション事業部長
|
2018年12月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任
|
2019年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長
|
2019年６月
|
八洲産機システム㈱ 取締役を兼任(現任)
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 グループ事業戦略室長(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
上席執行役員
経営統括本部長 兼 財務本部長
|
織 田 富 造
|
1964年５月31日生
|
1987年４月
|
国際電気㈱入社
|
2015年４月
|
八洲電機入社
|
2015年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2015年６月
|
八洲ファシリティサービス㈱ 監査役を兼任
|
2017年４月
|
八洲電機経営企画本部長
|
2017年４月
|
八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任
|
2017年４月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任
|
2017年６月
|
八洲電機執行役員 経営企画本部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2018年６月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2018年11月
|
㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任
|
2020年２月
|
八洲電機上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長
|
2020年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
石 澤 輝 之
|
1957年11月24日生
|
1980年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
2008年10月
|
八洲電機入社
|
2009年４月
|
八洲電機管理本部長
|
2010年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 取締役を兼任
|
2012年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長
|
2020年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括担当
|
2020年４月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任
|
2020年４月
|
㈱三陽プラント建設 取締役を兼任
|
2020年６月
|
㈱三陽プラント建設 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
ヤシマコントロールシステムズ㈱ 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任(現任)
|
2020年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
2009年６月
|
八洲電機監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 﨑 猛
|
1952年11月12日生
|
1977年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2007年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
2016年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8
|
計
|
339
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。
２ 2020年６月から１年です。
３ 2020年６月から２年です。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 石澤 輝之、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
1988年３月
2004年12月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 ビジネスネットワーク推進センター長
|
石 井 美津夫
|
上席執行役員
|
管理統括本部長 兼 人事本部長
|
三 浦 達 也
|
上席執行役員
|
プラントエンジニアリング ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第一本部長
|
松 﨑 正
|
執行役員
|
エンジニアリング開発センター長
|
三 好 博 文
|
執行役員
|
法務・ＣＳＲ本部長
|
岡 谷 洋 介
|
執行役員
|
交通システム本部長
|
清 宮 茂 樹
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員１名を含めた３名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（社外取締役２名を含む。）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
太 田 明 夫
|
1948年６月20日生
|
1971年３月
|
八洲電機入社
|
2001年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
2004年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
2005年６月
|
八洲電機取締役
|
2006年４月
|
八洲電機専務取締役
|
2012年８月
|
香港八洲電機有限公司董事長を兼任
|
2013年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
(注)２
|
130
|
取締役
副社長執行役員
社長室長
|
白 石 誠 仁
|
1952年２月８日生
|
1975年４月
|
㈱日立製作所入社
|
2003年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
2008年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
2009年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
2012年７月
|
八洲電機入社
|
2012年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
2013年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
2015年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
2017年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
2018年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 副社長執行役員 社長室長(現任)
|
2019年４月
|
八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任(現任)
|
|
(注)２
|
40
|
取締役
常務執行役員
事業推進担当
|
藤 堂 憲 治
|
1959年５月26日生
|
1982年４月
|
八洲電機入社
|
2011年10月
|
八洲電機中国支社長
|
2011年10月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部付本部長
|
2014年６月
|
㈱中国パワーシステム 代表取締役社長
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
2017年６月
|
八洲電機取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 事業推進担当(現任)
|
|
(注)２
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
上席執行役員
管理統括本部長
|
石 澤 輝 之
|
1957年11月24日生
|
1980年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
2008年10月
|
八洲電機入社
|
2009年４月
|
八洲電機管理本部長
|
2010年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱取締役を兼任(現任)
|
2012年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
2014年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
2015年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
2016年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長
|
2017年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
総務本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
27
|
取締役
上席執行役員
エンジニアリングビジネス
ユニット長 兼 技術本部長
|
大 関 一
|
1961年１月11日生
|
1984年４月
|
八洲電機入社
|
2012年４月
|
八洲電機プラントシステム本部長
|
2013年４月
|
八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager
|
2015年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長
|
2016年６月
|
八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長
|
2018年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長
|
2019年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長 兼 技術本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
上席執行役員
インフラソリューションビジネスユニット長
|
本 柳 政 男
|
1964年12月22日生
|
1987年４月
|
八洲電機入社
|
2014年10月
|
八洲電機プラント事業部長
|
2015年４月
|
八洲電機産業システム事業部長
|
2016年４月
|
八洲電機執行役員 産業システム事業部長
|
2016年６月
|
八洲ファシリティサービス㈱ 取締役を兼任(現任)
|
2017年４月
|
八洲電機執行役員 設備ソリューション事業部長
|
2018年４月
|
八洲電機上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション事業部長
|
2018年12月
|
八洲情報システム㈱ 取締役を兼任(現任)
|
2019年６月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長(現任)
|
|
(注)２
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
松 並 重 孝
|
1956年９月５日生
|
1994年５月
|
八洲電機入社
|
2010年４月
|
八洲電機経理本部長
|
2015年４月
|
八洲電機執行役員 経理本部長
|
2016年４月
|
八洲電機理事 経理本部長
|
2017年４月
|
八洲電機理事 財務本部長
|
2018年４月
|
八洲電機監査等委員補佐
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
宮 直 仁
|
1950年１月29日生
|
1974年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
1975年９月
|
公認会計士登録
|
1993年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
2003年７月
|
朝日監査法人東京事務所第５事業部長
|
2008年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
2009年６月
|
八洲電機監査役
|
2010年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
2010年10月
|
双葉監査法人代表社員
|
2012年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
2016年６月
|
㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2016年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
(監査等委員)
|
黒 﨑 猛
|
1952年11月12日生
|
1977年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
2007年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
2009年４月
|
同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
2010年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
2012年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
2016年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
2017年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
2018年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
計
|
291
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。
２ 2019年６月から１年です。
３ 2018年６月から２年です。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 松並 重孝、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
山 内 豊
|
1953年１月18日生
|
1978年９月
1988年３月
2004年12月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
経営統括本部長
|
織 田 富 造
|
執行役員
|
エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第二本部長
|
松 﨑 正
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング第一本部長
|
三 好 博 文
|
執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション本部長
|
石 井 美津夫
|
執行役員
|
管理統括本部 副統括本部長 兼 人事本部長
|
三 浦 達 也
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
②社外取締役
八洲電機の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも八洲電機との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、八洲電機は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、八洲電機独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。
社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員１名を含めた３名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。
さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は３名（社外取締役２名を含む。）で構成されております。
内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
－
|
太 田 明 夫
|
昭和23年６月20日生
|
|
昭和46年３月
|
八洲電機入社
|
|
平成13年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
|
平成16年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
八洲電機取締役
|
|
平成18年４月
|
八洲電機専務取締役
|
|
平成24年８月
|
香港八洲電機有限公司董事長を兼任
|
|
平成25年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
(注)２
|
121
|
|
取締役
専務執行役員
|
社長室長
|
白 石 誠 仁
|
昭和27年２月８日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱日立製作所入社
|
|
平成15年４月
|
㈱ルネサステクノロジ入社
|
|
平成20年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
|
平成21年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
|
平成24年７月
|
八洲電機入社
|
|
平成24年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
|
平成25年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
|
平成27年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長
|
|
平成30年１月
|
八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)
|
|
平成30年４月
|
八洲電機取締役 兼 専務執行役員 社長室長(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
|
取締役
常務執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット所管
|
齋 藤 勲
|
昭和36年８月18日生
|
|
昭和61年４月
|
八洲電機入社
|
|
平成24年10月
|
八洲電機営業企画本部長
|
|
平成25年４月
|
八洲電機産業システム事業部長
|
|
平成26年４月
|
八洲電機執行役員 産業システム事業部長
|
|
平成27年４月
|
八洲電機執行役員 社会インフラ事業部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部長 兼 社会インフラ事業部長
|
|
平成28年６月
|
八洲電機取締役 事業統括本部長 兼
社会インフラ事業部長
|
|
平成28年10月
|
八洲電機取締役 事業統括本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機常務取締役 事業統括本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲産機システム㈱ 取締役を兼任(現任)
|
|
平成30年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット所管(現任)
|
|
(注)２
|
26
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
エンジニアリング ビジネスユニット所管
|
藤 堂 憲 治
|
昭和34年５月26日生
|
|
昭和57年４月
|
八洲電機入社
|
|
平成23年10月
|
八洲電機中国支社長
|
|
平成23年10月
|
㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
|
|
平成26年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部付本部長
|
|
平成26年６月
|
㈱中国パワーシステム 代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
|
平成29年６月
|
八洲電機取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
|
|
平成30年４月
|
八洲電機取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管(現任)
|
|
(注)２
|
18
|
|
取締役
上席執行役員
|
管理統括
本部長 兼 総務本部長
|
石 澤 輝 之
|
昭和32年11月24日生
|
|
昭和55年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
|
平成20年10月
|
八洲電機入社
|
|
平成21年４月
|
八洲電機管理本部長
|
|
平成22年６月
|
八洲ビジネスサポート㈱取締役を兼任(現任)
|
|
平成24年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
|
平成26年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
総務本部長
|
|
平成30年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
|
取締役
上席執行役員
|
エンジニアリングビジネスユニット長
|
大 関 一
|
昭和36年１月11日生
|
|
昭和59年４月
|
八洲電機入社
|
|
平成24年４月
|
八洲電機プラントシステム本部長
|
|
平成25年４月
|
八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager
|
|
平成27年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長
|
|
平成28年６月
|
八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長
|
|
平成30年４月
|
八洲電機取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長(現任)
|
|
(注)２
|
8
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
松 並 重 孝
|
昭和31年９月５日生
|
|
平成６年５月
|
八洲電機入社
|
|
平成22年４月
|
八洲電機経理本部長
|
|
平成27年４月
|
八洲電機執行役員 経理本部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機理事 経理本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機理事 財務本部長
|
|
平成30年４月
|
八洲電機監査等委員補佐
|
|
平成30年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
宮 直 仁
|
昭和25年１月29日生
|
|
昭和49年４月
|
中央共同監査法人 入社
|
|
昭和50年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成５年10月
|
朝日監査法人代表社員就任
|
|
平成15年７月
|
朝日監査法人東京事務所第５事業部長
|
|
平成20年６月
|
宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
|
|
平成21年６月
|
八洲電機監査役
|
|
平成22年６月
|
㈱ツクイ社外取締役
|
|
平成22年10月
|
双葉監査法人代表社員(現任)
|
|
平成24年６月
|
㈱テセック社外監査役
|
|
平成28年６月
|
㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
|
平成28年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
黒 﨑 猛
|
昭和27年11月12日生
|
|
昭和52年４月
|
日本鉱業㈱入社
|
|
平成19年４月
|
㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当
|
|
平成21年４月
|
同社業務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当
|
|
平成22年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)
|
|
平成28年６月
|
JXホールディングス㈱取締役を兼任
|
|
平成29年４月
|
JXTGエネルギー㈱顧問
|
|
平成30年６月
|
八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
計
|
251
|
(注) １ 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月から１年です。
３ 平成30年６月から２年です。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 松並重孝 委員 宮直仁 委員 黒﨑猛
５ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
山 内 豊
|
昭和28年１月18日生
|
昭和53年９月
昭和63年３月
平成16年12月
|
公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
|
(注)
|
－
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（取締役を兼務している者を除く）の職名・氏名は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 ビジネスネットワーク推進センター長 兼 設備ソリューション事業部長
|
本 柳 政 男
|
|
上席執行役員
|
経営統括本部長 兼 経営企画本部長
|
織 田 富 造
|
|
執行役員
|
エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第二本部長
|
松 﨑 正
|
|
執行役員
|
エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 技術本部長
|
山 本 浩 伸
|
|
執行役員
|
プラントエンジニアリング第一本部長
|
三 好 博 文
|
|
執行役員
|
産業システム事業部長
|
三 上 次 郎
|
|
執行役員
|
交通システム事業部長
|
森 本 憲 司
|
|
執行役員
|
人事本部長
|
三 浦 達 也
|
７ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
兼 社長
(代表取締役)
|
－
|
太 田 明 夫
|
昭和23年６月20日生
|
昭和46年３月
|
八洲電機入社
|
(注)２
|
117
|
|
平成13年４月
|
八洲電機執行役員 産機営業本部長
|
|
平成16年４月
|
八洲電機常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
八洲電機取締役
|
|
平成18年４月
|
八洲電機専務取締役
|
|
平成24年８月
|
香港八洲電機有限公司董事長を兼任
|
|
平成25年４月
|
八洲電機代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機代表取締役会長 兼 社長(現任)
|
|
専務取締役
|
社長室長
|
白 石 誠 仁
|
昭和27年２月８日生
|
昭和50年４月
|
㈱日立製作所入社
|
(注)２
|
24
|
|
平成15年４月
|
㈱ルネサステクノロジ(現 ルネサス エレクトロニクス㈱)入社
|
|
平成20年５月
|
㈱日立国際電気入社
|
|
平成21年４月
|
同社広報・法務本部長 兼 ＣＳＲ推進本部長 兼 秘書室長
|
|
平成24年７月
|
八洲電機入社
|
|
平成24年10月
|
八洲電機理事 ＣＳＲ本部長
|
|
平成25年６月
|
八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長
|
|
平成27年４月
|
八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機専務取締役 社長室長(現任)
|
|
常務取締役
|
事業統括
本部長
|
齋 藤 勲
|
昭和36年８月18日生
|
昭和61年４月
|
八洲電機入社
|
(注)２
|
23
|
|
平成24年10月
|
八洲電機営業企画本部長
|
|
平成25年４月
|
八洲電機産業システム事業部長
|
|
平成26年４月
|
八洲電機執行役員 産業システム事業部長
|
|
平成27年４月
|
八洲電機執行役員 社会インフラ事業部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機執行役員 事業統括本部長 兼 社会インフラ事業部長
|
|
平成28年６月
|
八洲電機取締役 事業統括本部長 兼
社会インフラ事業部長
|
|
平成28年10月
|
八洲電機取締役 事業統括本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機常務取締役 事業統括本部長
(現任)
|
|
取締役
|
管理統括
本部長 兼 総務本部長
|
石 澤 輝 之
|
昭和32年11月24日生
|
昭和55年４月
|
東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社
|
(注)２
|
16
|
|
平成20年10月
|
八洲電機入社
|
|
平成21年４月
|
八洲電機管理本部長
|
|
平成22年６月
|
㈱テクノエイト取締役を兼任(現任)
|
|
平成24年10月
|
八洲電機執行役員 人事部長
|
|
平成26年４月
|
八洲電機執行役員 管理本部長
|
|
平成27年６月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長
|
|
平成28年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長
|
|
平成29年４月
|
八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
総務本部長(現任)
|
|
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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エンジニアリング統括本部長
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大 関 一
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昭和36年１月11日生
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昭和59年４月
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八洲電機入社
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(注)２
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8
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平成24年４月
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八洲電機プラントシステム本部長
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平成25年４月
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八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager
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平成27年４月
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八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長
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平成28年４月
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八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長
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平成28年６月
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八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長(現任)
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取締役
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事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
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藤 堂 憲 治
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昭和34年５月26日生
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昭和57年４月
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八洲電機入社
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(注)２
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18
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平成23年10月
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八洲電機中国支社長
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平成23年10月
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㈱中国パワーシステム 取締役を兼任
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平成26年４月
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八洲電機執行役員 事業統括本部付本部長
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平成26年６月
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㈱中国パワーシステム 代表取締役社長
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平成29年４月
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八洲電機執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
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平成29年６月
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八洲電機取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長
(現任)
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取締役
(監査等委員)
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－
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樋 口 正 宏
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昭和30年３月28日生
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昭和52年４月
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八洲電機入社
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(注)２
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34
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平成21年４月
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八洲電機経理本部長
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平成22年４月
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八洲電機監査室本部長
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平成23年10月
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㈱ヤシマ・エコ・システム業務役員
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平成24年６月
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八洲電機監査役
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平成28年６月
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八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
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取締役
(監査等委員)
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－
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緑 川 晃
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昭和21年８月15日生
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昭和44年４月
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㈱リコー入社
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(注)２
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－
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平成17年４月
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リコーテクノシステムズ㈱取締役副社長
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平成18年10月
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石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)入社
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平成20年５月
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同社取締役 技術本部長
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平成22年６月
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同社常務取締役 営業本部長
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平成25年６月
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同社顧問
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平成27年６月
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八洲電機取締役
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平成28年６月
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八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
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取締役
(監査等委員)
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－
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宮 直 仁
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昭和25年１月29日生
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昭和49年４月
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中央共同監査法人 入社
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(注)２
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16
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昭和50年９月
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公認会計士登録
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平成５年10月
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朝日監査法人代表社員就任
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平成15年７月
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朝日監査法人東京事務所第５事業部長
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平成20年６月
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宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)
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平成21年６月
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八洲電機監査役
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平成22年６月
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㈱ツクイ社外取締役
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平成24年６月
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㈱テセック社外監査役
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平成25年８月
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双葉監査法人会長代表社員(現任)
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平成28年６月
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㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)
(現任)
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平成28年６月
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八洲電機取締役(監査等委員)(現任)
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計
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259
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(注) １ 取締役 緑川晃、宮直仁は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 樋口正宏 委員 緑川晃 委員 宮直仁
４ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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山 内 豊
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昭和28年１月18日生
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昭和53年９月
昭和63年３月
平成16年12月
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公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員
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(注)
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－
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
５ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は５名で、人事本部長 三浦 達也、西日本支社長 三上 次郎、プラント第二事業部長 松﨑 正、設備ソリューション事業部長 本柳 政男、経営企画本部長 織田 富造です。
６ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
取締役会長
(代表取締役) | － | 落 合 憲 | 昭和32年５月３日生 | 昭和55年４月 | ㈱日立製作所入社 | (注)３ | 646 |
昭和59年７月 | 八洲電機入社 |
平成元年６月 | 八洲電機取締役 |
平成４年６月 | 八洲電機常務取締役 |
平成５年６月 | 八洲電機専務取締役 |
平成７年６月 | 八洲電機代表取締役副社長 |
平成９年６月 | 八洲電機代表取締役社長 |
平成25年４月 | 八洲電機代表取締役会長(現任) |
平成26年１月 | 公益財団法人 八洲環境技術振興財団
代表理事(現任) |
取締役社長
(代表取締役) | － | 太 田 明 夫 | 昭和23年６月20日生 | 昭和46年３月 | 八洲電機入社 | (注)３ | 112 |
平成13年４月 | 八洲電機執行役員 産機営業本部長 |
平成16年４月 | 八洲電機常務執行役員 |
平成17年６月 | 八洲電機取締役 |
平成18年４月 | 八洲電機専務取締役 |
平成24年８月 | 香港八洲電機有限公司董事長 |
平成25年４月 | 八洲電機代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 社長室長兼法務・コンプライアンス本部長 | 白 石 誠 仁 | 昭和27年２月８日生 | 昭和50年４月 | ㈱日立製作所入社 | (注)３ | 16 |
平成15年４月 | ㈱ルネサステクノロジ(現 ルネサス エレクトロニクス㈱)入社 |
平成20年５月 | ㈱日立国際電気入社 |
平成21年４月 | 同社広報・法務本部長兼ＣＳＲ推進本部長兼秘書室長 |
平成24年７月 | 八洲電機入社 |
平成24年10月 | 八洲電機理事 ＣＳＲ本部長 |
平成25年６月 | 八洲電機取締役 ＣＳＲ企画本部長 |
平成27年４月 | 八洲電機常務取締役 社長室長 兼
法務・コンプライアンス本部長(現任) |
取締役 | 経営統括
本部長 | 今 町 和 至 | 昭和30年２月26日生 | 昭和52年４月 | 八洲電機入社 | (注)３ | 40 |
平成19年４月 | 八洲電機管理本部長 |
平成21年４月 | 八洲電機執行役員 業務統括本部長 |
平成23年４月 | 八洲電機常務執行役員 |
平成23年６月 | 八洲電機取締役 |
平成26年４月 | 八洲電機取締役 経理本部長 |
平成26年６月 | ㈱テクノエイト監査役(現任) |
平成27年４月 | 八洲電機取締役 経営統括本部長(現任) |
平成28年４月 | 八洲電子ソリューションズ㈱取締役
(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
取締役 | 管理統括
本部長兼人事本部長 | 石 澤 輝 之 | 昭和32年11月24日生 | 昭和55年４月 | 東洋信託銀行㈱(現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入行 | (注)３ | 9 |
平成20年10月 | 八洲電機入社 |
平成21年４月 | 八洲電機管理本部長 |
平成22年６月 | ㈱テクノエイト取締役(現任) |
平成24年10月 | 八洲電機執行役員 人事部長 |
平成26年４月 | 八洲電機執行役員 管理本部長 |
平成27年６月 | 八洲電機取締役 管理統括本部長 |
平成28年４月 | 八洲電機取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長(現任) |
取締役 | エンジニアリング統括本部長 | 大 関 一 | 昭和36年１月11日生 | 昭和59年４月 | 八洲電機入社 | (注)３ | 4 |
平成24年４月 | 八洲電機プラントシステム本部長 |
平成25年４月 | 八洲電機プラント事業部（鉄鋼担当）Associate General Manager |
平成27年４月 | 八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長 |
平成28年４月 | 八洲電機執行役員 エンジニアリング統括本部長 |
平成28年６月 | 八洲電機取締役 エンジニアリング統括本部長(現任) |
取締役 | 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長 | 齋 藤 勲 | 昭和36年８月18日生 | 昭和61年４月 | 八洲電機入社 | (注)３ | 21 |
平成24年10月 | 八洲電機営業企画本部長 |
平成25年４月 | 八洲電機産業システム事業部長 |
平成26年４月 | 八洲電機執行役員 産業システム事業部長 |
平成27年４月 | 八洲電機執行役員 社会インフラ事業部長 |
平成28年４月 | 八洲電機執行役員 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長 |
平成28年６月 | 八洲電機取締役 事業統括本部長兼社会インフラ事業部長(現任) |
取締役
(監査等委員) | － | 樋 口 正 宏 | 昭和30年３月28日生 | 昭和52年４月 | 八洲電機入社 | (注)４ | 33 |
平成21年４月 | 八洲電機経理本部長 |
平成22年４月 | 八洲電機監査室本部長 |
平成23年10月 | ㈱ヤシマ・エコ・システム業務役員 |
平成24年６月 | 八洲電機監査役 |
平成28年６月 | 八洲電機取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
(監査等委員) | － | 緑 川 晃 | 昭和21年８月15日生 | 昭和44年４月 | ㈱リコー入社 | (注)４ | － |
平成17年４月 | リコーテクノシステムズ㈱取締役副社長 |
平成18年10月 | 石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)入社 |
平成20年５月 | 同社取締役 技術本部長 |
平成22年６月 | 同社常務取締役 営業本部長 |
平成25年６月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | 八洲電機取締役 |
平成28年６月 | 八洲電機取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
取締役
(監査等委員) | － | 宮 直 仁 | 昭和25年１月29日生 | 昭和49年４月 | 中央共同監査法人 入社 | (注)４ | 14 |
昭和50年９月 | 公認会計士登録 |
平成５年10月 | 朝日監査法人代表社員就任 |
平成15年７月 | 朝日監査法人東京事務所第５事業部長 |
平成20年６月 | 宮直仁公認会計士事務所 開設(現任) |
平成21年６月 | 八洲電機監査役 |
平成22年６月 | ㈱ツクイ社外取締役(現任) |
平成24年６月 | ㈱テセック社外監査役(現任) |
平成25年８月 | 双葉監査法人会長代表社員(現任) |
平成28年６月 | 八洲電機取締役(監査等委員)(現任) |
計 | 899 |
(注) １ 平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、八洲電機は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役 緑川晃、宮直仁は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 樋口正宏 委員 緑川晃 委員 宮直仁
６ 八洲電機は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
山 内 豊 | 昭和28年１月18日生 | 昭和53年９月
昭和63年３月
平成16年12月 | 公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員(現任) | (注) | － |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 八洲電機では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、経営企画本部長 亀井 忠良、総務本部長 兼 Ｙ70推進部長 三浦 達也、西日本支社長 羽倉 靖雄、産業システム事業部長 本柳 政男です。
８ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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