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メディアスホールディングス(3154)の株価チャート メディアスホールディングス(3154)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役員の異動の状況
該当事項はありません。
(2) 業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」について、有価証券報告書の提出日時点では未確定であった算定方法が、2025年９月26日開催の取締役会において確定いたしましたので、改めて業績連動金銭報酬の算定方法を記載いたします。
① 取締役の業績連動報酬に係る決定方針に関する事項
A) 基本方針
メディアスホールディングスの取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬の決定に関する基本方針は、次のとおりです。
・メディアスホールディングス及びメディアスホールディングスグループ全体での中長期的な業績向上、企業価値向上のインセンティブとなること。
・継続的な企業経営を可能とするため、優秀な人材を確保できる報酬水準とすること。
・役割と成果に基づく、公平かつ公正な報酬制度とするため、報酬委員会（取締役報酬案策定会議）と一体となり、透明性の高いプロセスによって決定させること。
取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)の報酬等には、職務執行の対価として株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で月次定額として支払われる「基本報酬」、各事業年度のメディアスホールディングスの業績に応じて支給される「業績連動賞与」並びに継続勤務発行型株式報酬及び業績連動発行型株式報酬による「中長期業績連動報酬」から構成されます。
社外取締役（監査等委員であるものを除く。）については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で月次定額として支払われる「基本報酬」のみを支給することとしております。
監査等委員の報酬については、監査等委員の協議に基づき個別報酬を決定しております。
B) 取締役（監査等委員であるものを除く。）の個人別の報酬等（業績連動賞与等及び非金銭報酬等を除く）の額又はその算出方法の決定に関する方針
金銭による基本報酬等は取締役としての報酬等と、執行役員としての報酬等で構成されております。このうち執行役員の報酬等は、役位及び職責等に応じて決定します。
C) 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）の個人別の報酬等のうち、業績連動賞与等に係る業績指標の内容及びその業績連動賞与等の額の算定方法の決定に関する方針
メディアスホールディングスの業績を踏まえ、役位ごとに基準額を設定し、基準額に業績指標の達成度を考慮して業績連動賞与を決定します。メディアスホールディングスの業績を反映し持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬等となるよう、業績連動報酬等の最も主要な指標として当期純利益を選択しております。
（イ）業績連動賞与の支給対象役員
法人税法第34条第１項第３号に定める業績連動給与として損金算入の対象となる役員であるメディアスホールディングスの取締役を対象とします。メディアスホールディングスの業務執行権限を有しない取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役は支給の対象外とします。
（ロ）評価対象期間
第16期定時株主総会の開催日が属する2025年９月から2026年６月までとします。
（ハ）支給時期
当該事業年度の定時株主総会終了後、１ヵ月以内に支給します。
（ニ）算定方法
ⅰ 賞与額は、賞与基準額×掛率にて算定します。掛率は、（連結当期純利益の目標達成率×１/２）＋（連結当期純利益の対前期増減率×１/２）にて算定します。また、メディアスホールディングス子会社の代表取締役を兼務する場合は、（連結当期純利益の目標達成率×１/４）＋（連結当期純利益の対前期増減率×１/４）＋（代表取締役として兼務するメディアスホールディングス子会社の当期純利益の目標達成率×１/４）＋（代表取締役として兼務するメディアスホールディングス子会社の当期純利益の対前期増減率×１/４）にて算定します。
賞与額は、千円未満を切り捨てて算定します。
メディアスホールディングス取締役のうち２名は、メディアスホールディングス子会社である㈱栗原医療器械店、㈱ミタスの代表取締役を兼務しております。なお、協和医科器械㈱、メディアスソリューション㈱の代表取締役を兼務していた取締役２名は、第16期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
ⅱ 掛率（※１）は、0.5から1.5（メディアスホールディングス代表取締役は0.25から2.0）の範囲とします。0.5（メディアスホールディングス代表取締役は0.25）に達しない場合及び当期純利益がマイナスの場合は0.5（メディアスホールディングス代表取締役は0.25）、1.5（メディアスホールディングス代表取締役は2.0）を超える場合は、1.5（メディアスホールディングス代表取締役は2.0）とします。
当期純利益の目標達成率 ＝当期純利益実績額（※２）／当期純利益目標額（※３）
当期純利益の対前期増減率＝当期純利益実績額（※２）／2025年６月期当期純利益実績額（※４）
（※１）掛率に小数点第三位以下の数値が発生する場合は、小数点第三位を四捨五入して算定します。
（※２）法人税法第34条第１項第３号イに規定する「職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」を「連結当期純利益」及び「代表取締役を兼務するメディアスホールディングス子会社の当期純利益」とします。
（※３）当期純利益目標額
（単位：円）
連結当期純利益目標額
|
1,300,000,000
|
代表取締役を兼務するメディアスホールディングス子会社の当期純利益の目標額
|
|
㈱栗原医療器械店
|
555,000,000
|
㈱ミタス
|
109,619,000
|
（※４）2025年６月期当期純利益実績額
（単位：円）
連結当期純利益実績額
|
1,375,426,622
|
代表取締役を兼務するメディアスホールディングス子会社の当期純利益の実績額
|
|
㈱栗原医療器械店
|
551,911,056
|
協和医科器械㈱
|
571,997,470
|
㈱ミタス
|
206,373,917
|
メディアスソリューション㈱
|
11,379,062
|
ⅲ賞与基準額は、下記のとおり役位及びグレードに応じて設定します。
取締役の役位及びグレードは、定時株主総会終了後、最初に開催された取締役会で決議された役位及びグレードとし、その後に昇格、降格等の変動があった場合でも賞与基準額及び上限金額の変更は行いません。
（単位：千円）
役位
|
グレード
|
賞与基準額（年額）
|
上限金額
|
社長執行役員
|
－
|
10,000
|
20,000
|
副社長執行役員
|
Ｇ５
|
9,750
|
14,625
|
Ｇ４
|
9,500
|
14,250
|
Ｇ３
|
9,250
|
13,875
|
Ｇ２
|
9,000
|
13,500
|
Ｇ１
|
8,750
|
13,125
|
専務執行役員
|
Ｇ５
|
8,750
|
13,125
|
Ｇ４
|
8,500
|
12,750
|
Ｇ３
|
8,250
|
12,375
|
Ｇ２
|
8,000
|
12,000
|
Ｇ１
|
7,750
|
11,625
|
常務執行役員
|
Ｇ５
|
7,500
|
11,250
|
Ｇ４
|
7,250
|
10,875
|
Ｇ３
|
7,000
|
10,500
|
Ｇ２
|
6,750
|
10,125
|
Ｇ１
|
6,500
|
9,750
|
執行役員
|
Ｇ５
|
6,500
|
9,750
|
Ｇ４
|
6,250
|
9,375
|
Ｇ３
|
6,000
|
9,000
|
Ｇ２
|
5,750
|
8,625
|
Ｇ１
|
5,500
|
8,250
|
法人税法第34条第１項第３号イ(１)に規定する「確定した額」は上記「上限金額」とします。
メディアスホールディングス子会社の代表取締役を兼務する場合の賞与基準額は、下記のとおり設定します。
（単位：千円）
|
㈱栗原医療器械店
|
㈱ミタス
|
グレード
|
賞与基準額（年額）
|
上限金額
|
賞与基準額（年額）
|
上限金額
|
Ｇ５
|
9,400
|
14,100
|
7,850
|
11,775
|
Ｇ４
|
9,150
|
13,725
|
7,600
|
11,400
|
Ｇ３
|
8,900
|
13,350
|
7,350
|
11,025
|
Ｇ２
|
8,650
|
12,975
|
7,050
|
10,575
|
Ｇ１
|
8,400
|
12,600
|
6,850
|
10,275
|
法人税法第34条第１項第３号イ(１)に規定する「確定した額」は上記「上限金額」とします。
D) 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
メディアスホールディングスの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、継続勤務発行型株式報酬制度並びに業績連動発行型株式報酬制度を導入しています。業績連動発行型株式報酬は中期経営計画の対象期間に応じた連結当期純利益及びメディアスホールディングス株価成長率とTOPIX株価成長率との比較に連動して支給する株式数が変動します。本制度により支給する報酬等の総額は、年額66,000千円以内とし、発行又は処分される普通株式の総数は年40,500株以内とします。
E) 上記B)、C)、D)の額の（個人別の報酬等の額に対する）割合の決定に関する方針
取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）の報酬等のうち、固定報酬「基本報酬等」が占める割合は、変動報酬「業績連動賞与（基準額）、中長期業績連動報酬（基準額）」の上下によりおよそ総報酬の75%～90%の範囲内に収まる見込みです。ただし、個人別の報酬等の構成割合は、各取締役の職責や業績への貢献度、報酬等の水準を考慮して調整します。
F) 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
取締役の報酬等は、会社の前年度の事業報告、計算書類及び連結計算書類等が承認される毎年９月下旬に開催の株主総会が終了した直後に開催される取締役会において、毎年10月～翌年９月までの報酬等の額を決定します。賞与は事業年度ごとの業績目標の達成度等に応じて、各事業年度終了後に一括して支給します。株式報酬等は中期経営計画の対象期間の業績確定後に支給します。
G) 取締役（監査等委員であるものを除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
メディアスホールディングスは、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める監査等委員、人事担当取締役及び代表取締役社長より構成される報酬委員会（取締役報酬案策定会議）を設置しております。同委員会はメディアスホールディングス及びメディアスホールディングスグループの各取締役の報酬等の水準及び指標等について検討し、報酬等の決定プロセスの透明性並びに会社業績、個人業績及び世間水準等から見た個人別の報酬等の妥当性を検証のうえ取締役会への答申を行っております。同委員会の答申に基づき取締役会において個人別の報酬等を決定しております。これらの手続きを経て決定されることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方針と整合しており、相当であると判断しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会決議
対象者
|
報酬等の種類
|
決議年月日
|
報酬限度額・株数
|
取締役（使用人兼取締役の使用人分給与は含まない） 対象取締役の員数は2010年９月22日時点で８名（うち社外取締役２名）であります。
|
基本報酬等
|
2010年９月22日開催 第１期定時株主総会
|
年額250,000千円以内
|
取締役（社外取締役を除く）
対象取締役の員数は2018年９月27日時点で５名であります。
|
事後交付による株式報酬制度
（中長期業績連動報酬）
|
2018年９月27日開催
第９期定時株主総会
|
金銭報酬債権の総額は年額90,000千円以内、メディアスホールディングスが新たに発行又は処分する普通株式の総数は年52,500株以内とします。ただし、上記の上限金額及び上限株数は、３事業年度分（2019年６月末日で終了する事業年度から2021年６月末日で終了する事業年度分）を一括して支給するものであるため、実質的には１事業年度あたりの当該金銭報酬債権の総額は30,000千円以内、新たに発行又は処分する普通株式の総数は17,500株以内に相当します。
|
取締役（社外取締役を除く） 対象取締役の員数は2021年９月29日時点で６名であります。
|
事後交付による株式報酬制度 （中長期業績連動報酬）
|
2021年９月29日開催 第12期定時株主総会
|
金銭報酬債権の総額は年額90,000千円以内、メディアスホールディングスが新たに発行又は処分する普通株式の総数は年52,500株以内とします。ただし、上記の上限金額及び上限株数は、３事業年度分（2022年６月末日で終了する事業年度から2024年６月末日で終了する事業年度分）を一括して支給するものであるため、実質的には１事業年度あたりの当該金銭報酬債権の総額は30,000千円以内、新たに発行又は処分する普通株式の総数は17,500株以内に相当します。
|
取締役（社外取締役を除く） 対象取締役の員数は2021年９月29日時点で６名であります。
|
業績連動報酬 （業績連動賞与）
|
2021年９月29日開催 第12期定時株主総会
|
基本報酬と業績連動報酬の合計が年額250,000千円以内
|
取締役（監査等委員であるものを除く） 対象取締役の員数は2023年９月28日時点で６名であります。
|
基本報酬等
|
2023年９月28日開催 第14期定時株主総会
|
基本報酬と業績連動報酬の合計が年額250,000千円以内
|
対象者
|
報酬等の種類
|
決議年月日
|
報酬限度額・株数
|
取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く） 対象取締役の員数は2023年９月28日時点で６名であります。
|
業績連動報酬 （業績連動賞与） 事後交付による株式報酬制度 （中長期業績連動報酬）
|
2023年９月28日開催 第14期定時株主総会
|
基本報酬と業績連動報酬の合計が年額250,000千円以内であり、金銭報酬債権の総額は年額90,000千円以内、メディアスホールディングスが新たに発行又は処分する普通株式の総数は年52,500株以内とします。ただし、上記の上限金額及び上限株数は、３事業年度分（2022年６月末日で終了する事業年度から2024年６月末日で終了する事業年度分）を一括して支給するものであるため、実質的には１事業年度あたりの当該金銭報酬債権の総額は30,000千円以内、新たに発行又は処分する普通株式の総数は17,500株以内に相当します。
|
監査等委員である取締役 対象取締役の員数は2023年９月28日時点で８名であります。
|
基本報酬等
|
2023年９月28日開催 第14期定時株主総会
|
年額135,000千円以内
|
取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く） 対象取締役の員数は2024年９月27日時点で６名であります。
|
事後交付による株式報酬制度 （中長期業績連動報酬）
|
2024年９月27日開催 第15期定時株主総会
|
金銭報酬債権の総額は年額66,000千円以内、メディアスホールディングスが新たに発行又は処分する普通株式の総数は年40,500株以内とします。ただし、上記の上限金額及び上限株数は、３事業年度分（2025年６月末日で終了する事業年度から2027年６月末日で終了する事業年度分）を一括して支給するものであるため、実質的には１事業年度あたりの当該金銭報酬債権の総額は22,000千円以内、新たに発行又は処分する普通株式の総数は13,500株以内に相当します。
|
③ 前事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
会議名
|
開催年月日
|
活動内容
|
報酬委員会 （取締役報酬案策定会議）
|
2024年８月21日
|
取締役の固定報酬、業績連動賞与支給に関する検証・審議
|
取締役会
|
2024年９月27日
|
取締役の個人別の報酬額に関する決議
|
2025年９月19日
|
取締役の業績連動賞与支給に関する決議
|
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のメディアスホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2025年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
482,194
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括
本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任)
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
2022年３月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
375,552
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括
本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
2025年５月
|
協和医科器械㈱執行役員経営管理本部長(現任)
|
2025年７月
|
メディリスロジ㈱取締役(現任)
|
2025年９月
|
㈱アルバース取締役(現任)
|
|
(注)２
|
44,180
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
2023年７月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱レップス取締役会長(現任)
|
2025年９月
|
㈱秋田医科器械店取締役(現任)
|
|
(注)２
|
120,461
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
|
住吉進也
|
1962年９月27日
|
1985年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年11月
|
同社内視鏡営業部長
|
2010年７月
|
同社甲府支店長
|
2012年１月
|
㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括
|
2014年７月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
2019年９月
|
同社執行役員
|
2020年９月
|
同社取締役
|
2021年７月
|
同社副社長執行役員
|
2022年９月
|
同社代表取締役社長(現任) メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
|
2023年９月
|
佐野器械㈱取締役(現任)
|
2024年５月
|
マコト医科精機㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
14,642
|
取締役
常務執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門長
|
2010年４月
|
医療材料マネジメント研究会事務局長(現任)
|
2010年10月
|
メディアスホールディングスメディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
メディアスホールディングス広域営業部長 メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
|
2013年８月
|
同社常務取締役メッカル事業本部長
|
2014年10月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年８月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会副理事長
|
2021年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2022年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
7,892
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 メディアスホールディングス社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
2022年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
|
2023年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
ミウル・ヘルスケア㈱監査役(現任)
|
2025年９月
|
㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
63,865
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)監査役
|
2021年９月
|
㈱ミタス監査役 石川医療器㈱監査役
|
2023年９月
|
メディアスソリューション㈱監査役 メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,105
|
取締役
（監査等委員）
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年３月
|
日本精蝋㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任)
|
2022年11月
|
㈱グッピーズ社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス社外監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
434
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
公共財団法人川崎市国際交流協会会長(現任)
|
|
(注)３
|
434
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：㈱保健同人フロンティア)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱顧問
|
2022年11月
|
㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ビジネスコーチ㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
1,736
|
取締役
（監査等委員）
|
横幕 才
|
1961年６月16日
|
1984年４月
|
全日空ワールド㈱(現：ANAあきんど㈱)入社
|
1990年７月
|
日本メドトロニック㈱入社
|
1999年２月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2016年４月
|
㈱イノフィス入社
|
2018年５月
|
㈱ホリスター代表取締役社長
|
2023年１月
|
同社相談役
|
2024年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,120,495
|
(注) １ 取締役 武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才は監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち武井宏人、山口光夫、武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職であり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 河野秀行
常務執行役員 大谷宣禎
６ 所有株式数には、メディアスホールディングス役員持株会名義にて所有している株式数を含んでおります。
ｂ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メディアスホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2025年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
482,194
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括
本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任)
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
2022年３月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
375,552
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括
本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
2025年５月
|
協和医科器械㈱執行役員経営管理本部長(現任)
|
2025年７月
|
メディリスロジ㈱取締役(現任)
|
2025年９月
|
㈱アルバース取締役(現任)
|
|
(注)２
|
44,180
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
2023年７月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役(現任)
|
2025年７月
|
㈱レップス取締役会長(現任)
|
2025年９月
|
㈱秋田医科器械店取締役(現任)
|
|
(注)２
|
120,461
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
(注)６
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 メディアスホールディングス社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
2022年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
|
2023年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
ミウル・ヘルスケア㈱監査役(現任)
|
2025年９月
|
㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
63,865
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
434
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
(注)６
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
公共財団法人川崎市国際交流協会会長(現任)
|
|
(注)３
|
434
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：㈱保健同人フロンティア)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱顧問
|
2022年11月
|
㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ビジネスコーチ㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
1,736
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
(注)６
|
取締役
（監査等委員）
|
横幕 才
|
1961年６月16日
|
1984年４月
|
全日空ワールド㈱(現：ANAあきんど㈱)入社
|
1990年７月
|
日本メドトロニック㈱入社
|
1999年２月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2016年４月
|
㈱イノフィス入社
|
2018年５月
|
㈱ホリスター代表取締役社長
|
2023年１月
|
同社相談役
|
2024年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
清水夏子
|
1973年12月28日
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2012年２月
|
清水・新垣法律事務所 共同代表(現任)
|
2020年６月
|
㈱はるやまホールディングス社外取締役
|
2022年３月
|
㈱RS Technologies社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年４月
|
ポールトゥウィンホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤昌子
|
1978年２月21日
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）シニアマネージャー
|
2023年６月
|
後藤昌子公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
セントラル硝子㈱ 社外監査役
|
2023年６月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年９月
|
メディアスホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,088,856
|
(注) １ 取締役 工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才、清水夏子、後藤昌子は監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち武井宏人、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、清水夏子、後藤昌子の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 住吉進也
専務執行役員 古木壽幸
常務執行役員 河野秀行
常務執行役員 大谷宣禎
執行役員 宗貞稔
６ 所有株式数には、メディアスホールディングス役員持株会名義にて所有している株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のメディアスホールディングスの社外取締役は７名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）工藤浩は434株、社外取締役（監査等委員）舩山範雄は434株、社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は1,736株のメディアスホールディングス株を、役員持株会名義にて所有しております。メディアスホールディングスと同社外取締役（監査等委員）らの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また社外取締役（監査等委員）武内秀明、越後純子、桑原和明及び横幕才と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）越後純子、工藤浩及び横幕才は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）武内秀明は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）桑原和明は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、メディアスホールディングスのコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。メディアスホールディングスは、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、メディアスホールディングスグループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者として監査等委員会スタッフ、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員は月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役（監査等委員）武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦及び横幕才は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画や半期ごとの監査結果について報告を受け意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
（注）2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、メディアスホールディングスの社外取締役は６名となり、全員が監査等委員である取締役となる予定であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役（監査等委員）工藤浩は434株、社外取締役（監査等委員）舩山範雄は434株、社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は1,736株のメディアスホールディングス株を、役員持株会名義にて所有しております。メディアスホールディングスと同社外取締役（監査等委員）らの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また社外取締役（監査等委員）横幕才、清水夏子及び後藤昌子と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）工藤浩及び横幕才は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）清水夏子は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたります。
社外取締役（監査等委員）後藤昌子は、公認会計士としての会計・財務に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたります。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、メディアスホールディングスのコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。メディアスホールディングスは、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
|
(注)２
|
478,656
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任)
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
2022年３月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
370,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
41,452
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
2023年７月
|
㈱オーソエッジジャパン取締役(現任)
|
|
(注)２
|
116,852
|
取締役
専務執行役員
|
住吉進也
|
1962年９月27日
|
1985年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年11月
|
同社内視鏡営業部長
|
2010年７月
|
同社甲府支店長
|
2012年１月
|
㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括
|
2014年７月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
2019年９月
|
同社執行役員
|
2020年９月
|
同社取締役
|
2021年７月
|
同社副社長執行役員
|
2022年９月
|
同社代表取締役社長(現任) メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
|
2023年９月
|
佐野器械㈱取締役(現任)
|
2024年５月
|
マコト医科精機㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
12,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門長
|
2010年４月
|
医療材料マネジメント研究会事務局長(現任)
|
2010年10月
|
メディアスホールディングスメディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
メディアスホールディングス広域営業部長 メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
|
2013年８月
|
同社常務取締役メッカル事業本部長
|
2014年10月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年８月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会副理事長
|
2021年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2022年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
4,556
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)監査役
|
2021年９月
|
㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任)
|
2023年９月
|
メディアスソリューション㈱監査役(現任) メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8,300
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 メディアスホールディングス社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
2022年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
|
2023年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
63,456
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン社外取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年３月
|
日本精蝋㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任)
|
2022年11月
|
㈱グッピーズ社外取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
公共財団法人川崎市国際交流協会代表理事会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：㈱保健同人フロンティア)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱顧問
|
2022年11月
|
㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横幕 才
|
1961年６月16日
|
1984年４月
|
全日空ワールド㈱(現：ANAあきんど㈱)入社
|
1990年７月
|
日本メドトロニック㈱入社
|
1999年２月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2016年４月
|
㈱イノフィス入社
|
2018年５月
|
㈱ホリスター代表取締役社長
|
2023年１月
|
同社相談役
|
2024年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,095,924
|
(注) １ 取締役 武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏、横幕才氏は監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役のうち山口光夫氏、武井宏人氏、武内秀明氏、越後純子氏、桑原和明氏、工藤浩氏、舩山範雄氏、渡部昭彦氏の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才氏の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦氏の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
常務執行役員 河野秀行
執行役員 酒井辰一
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は７名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当該社外取締役と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）越後純子氏・工藤浩氏及び横幕才氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、メディアスホールディングスのコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。メディアスホールディングスは、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、メディアスホールディングスグループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者である法務コンプライアンス推進部及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員が月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役（監査等委員）越後純子氏、工藤浩氏、舩山範雄氏及び渡部昭彦氏は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
|
(注)２
|
432,856
|
取締役
専務執行役員
プレジデント統括本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任）
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任）
|
2022年３月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
370,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
コーポレート統括本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員経営管理統括本部長
|
2023年７月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
|
|
(注)２
|
41,452
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス(現：㈱つむぐメディカル)取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2014年９月
|
㈱ジオット取締役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
同社取締役会長(現任)
|
2023年４月
|
群馬県医療機器販売業協会理事長(現任)
|
2023年６月
|
日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
|
(注)２
|
116,152
|
取締役
専務執行役員
|
住吉進也
|
1962年９月27日
|
1985年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年11月
|
同社内視鏡営業部長
|
2010年７月
|
同社甲府支店長
|
2012年１月
|
㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括
|
2014年７月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
2019年９月
|
同社執行役員
|
2020年９月
|
同社取締役
|
2021年７月
|
同社副社長執行役員
|
2022年９月
|
同社代表取締役社長(現任） メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任）
|
2023年９月
|
佐野器械㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
12,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門長
|
2010年４月
|
医療材料マネジメント研究会事務局長(現任)
|
2010年10月
|
メディアスホールディングスメディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
メディアスホールディングス広域営業部長 メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
|
2013年８月
|
同社常務取締役メッカル事業本部長
|
2014年10月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年８月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス執行役員(現任)
|
2018年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会副理事長
|
2021年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2022年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会理事(現任)
|
|
(注)２
|
4,556
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)監査役
|
2021年９月
|
㈱ミタス監査役(現任） 石川医療器㈱監査役(現任）
|
2023年９月
|
メディアスソリューション㈱監査役(現任) メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7,500
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
武井宏人
|
1965年10月20日
|
1999年５月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経営企画部門長
|
2006年１月
|
同社経営業務支援室長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス経営支援本部長
|
2010年10月
|
㈱栗原医療器械店監査役 メディアスホールディングス社長室長
|
2012年８月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
㈱ネットワーク（現：㈱アルバース）監査役 ㈱秋田医科器械店監査役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2018年６月
|
㈱ミタス監査役
|
2019年２月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役
|
2021年10月
|
㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任）
|
2022年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント本部長兼秘書室長
|
2022年10月
|
ノアインターナショナル㈱監査役(現任)
|
2023年７月
|
メディアスホールディングスプレジデント統括本部付
|
2023年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任)
|
|
メディアスホールディングス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
46,556
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任)
|
2022年11月
|
㈱グッピーズ取締役(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録 桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2005年９月
|
㈱新生銀行(現：㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2020年８月
|
㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渡部昭彦
|
1956年６月９日
|
1979年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱SBI新生銀行)入行
|
2000年６月
|
㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行
|
2002年10月
|
㈱セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2006年４月
|
楽天証券㈱入社
|
2006年９月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO
|
2006年11月
|
楽天㈱(現：楽天グループ㈱)執行役員
|
2007年７月
|
ヒューマン・アソシエイツ㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)入社
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
ヒューマン・フロンティア㈱(現：㈱保健同人フロンティア)取締役
|
2011年９月
|
AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役
|
2013年６月
|
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現：MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役
|
2016年12月
|
㈱A・ヒューマン取締役
|
2019年６月
|
サイコム・ブレインズ㈱取締役
|
2022年10月
|
MBK Wellness Holdings㈱顧問(現任)
|
2022年11月
|
㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
楽天証券ホールディングス㈱取締役(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,031,724
|
(注) １ 取締役 武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦は、監査等委員である社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 渡部昭彦氏の略歴における2006年９月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
５ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
常務執行役員 河野秀行
執行役員 酒井辰一
６ 2023年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、メディアスホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は６名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
ａ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当該社外取締役と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
ｂ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役（監査等委員）越後純子氏及び工藤浩氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役（監査等委員）渡部昭彦氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
ｃ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、社外取締役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、メディアスホールディングスグループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員のほか、補助する者である法務コンプライアンス推進部及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役（監査等委員）越後純子氏、工藤浩氏及び舩山範雄氏は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名及び報酬に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1985年12月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)取締役
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
2008年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事
|
2008年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
|
(注)３
|
432,156
|
取締役
専務執行役員
コーポレート
統括本部長
DX推進本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 メディアスソリューション㈱取締役 ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役(現任）
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役(現任)
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役(現任） ㈱アクティブメディカル取締役(現任）
|
2022年３月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
370,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
経営管理統括本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役(現任)
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長
|
2022年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長
|
2022年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員経営管理統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
41,452
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2014年９月
|
㈱ジオット取締役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：㈱アルバース)取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱(現：㈱アルバース)取締役
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)取締役
|
2021年10月
|
㈱アルバース取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
115,352
|
取締役
執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門(現：メディアスソリューション㈱)部門長
|
2010年４月
|
医療材料マネジメント研究会事務局長
|
2010年10月
|
メディアスホールディングスメディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長 メディアスホールディングス広域営業部長
|
2013年８月
|
メディアスソリューション㈱常務取締役メッカル事業本部長
|
2014年10月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年８月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス執行役員(現任)
|
2018年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会副理事長
|
2021年９月
|
メディアスホールディングス取締役執行役員(現任)
|
2022年３月
|
単回医療機器再製造推進協議会理事（現任）
|
|
(注)３
|
4,556
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
住吉進也
|
1962年９月27日
|
1985年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年11月
|
同社内視鏡営業部長
|
2010年７月
|
同社甲府支店長
|
2012年１月
|
㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業統括
|
2014年７月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
2019年９月
|
同社執行役員
|
2020年９月
|
同社取締役(現任）
|
2021年７月
|
同社副社長執行役員
|
2022年９月
|
同社代表取締役社長(現任） メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任）
|
|
(注)３
|
12,200
|
取締役
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
工藤 浩
|
1946年10月26日
|
1993年５月
|
日本ペースメーカー協議会委員長
|
|
日本医療機器連絡協議会理事
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1997年８月
|
日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)入行
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向Executive Director
|
1999年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)香港支店副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
㈱新生銀行企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2020年８月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所財務経理本部長(現任) 同社取締役(現任)
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小林勝美
|
1953年11月28日
|
1977年８月
|
協和医科器械㈱入社
|
1993年10月
|
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
|
2003年７月
|
同社執行役員神奈川営業本部長
|
2004年７月
|
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
|
2011年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役(現任) メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2014年５月
|
㈱ジオット監査役
|
2014年７月
|
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事
|
2021年９月
|
㈱秋田医科器械店監査役(現任）
|
2022年４月
|
佐野器械㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
52,960
|
監査役
(常勤)
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ(現：㈱アルバース)監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル(現：㈱アルバース)監査役
|
2021年９月
|
㈱ミタス監査役(現任） 石川医療器㈱監査役(現任）
|
|
(注)６
|
6,700
|
監査役
|
大澤恒夫
|
1954年１月15日
|
1978年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
1981年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
1986年４月
|
大澤法律事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
協和医科器械㈱監査役
|
2004年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2012年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授
|
2022年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科客員教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
寺井宏隆
|
1953年10月22日
|
1976年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2006年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
2006年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
2007年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
2009年３月
|
㈱新銀行東京(現：㈱きらぼし銀行)入行 顧問
|
2009年６月
|
同行代表取締役社長執行役員
|
2013年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2015年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役(現任) 第二電力㈱特別顧問
|
2016年２月
|
同社代表取締役会長
|
2016年９月
|
日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
第二電力㈱副会長(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,035,828
|
(注) １ 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
執行役員 武井宏人
執行役員 酒井辰一
執行役員 中村寿克
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。
ａ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役舩山範雄氏は㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役財務経理本部長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱副会長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
ｃ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、メディアスホールディングスは監査役６名のうち４名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月１回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者である法務コンプライアンス推進室及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1985年12月
|
㈱オズ取締役
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ取締役(現任)
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
2008年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事
|
2008年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：イーバスメディカル㈱)取締役
|
|
(注)３
|
431,556
|
取締役
常務執行役員
コーポレート
統括本部長
DX推進本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長 メディアスソリューション㈱取締役 ディーセンス㈱取締役(現任)
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱3Sunny取締役(現任)
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
365,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営管理統括本部長
経営推進本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
2021年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長(現任)
|
|
(注)３
|
41,452
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2014年９月
|
㈱ジオット取締役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：イーバスメディカル㈱)取締役(現任)
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
109,752
|
取締役
専務執行役員
|
柴田英治
|
1955年９月24日
|
1978年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2000年７月
|
同社総務部長
|
2002年７月
|
同社内部監査室長
|
2007年９月
|
同社取締役
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱副社長執行役員
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長(現任)
㈱オズ取締役
|
|
(注)３
|
139,452
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
古木壽幸
|
1965年９月27日
|
1992年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2002年４月
|
同社江東営業所長
|
2003年４月
|
同社メディカルシステム営業部門(現：メディアスソリューション㈱)部門長
|
2010年10月
|
メディアスホールディングスメディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長
|
2012年７月
|
メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長
|
2013年８月
|
メディアスホールディングス広域営業部長
|
2014年10月
|
メディアスソリューション㈱常務取締役メッカル事業本部長
|
2015年８月
|
同社常務取締役ソリューション統括本部長
|
2015年９月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
メディアスホールディングス執行役員
|
2021年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
4,556
|
取締役
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
工藤浩
|
1946年10月26日
|
1993年５月
|
日本ペースメーカー協議会委員長
|
|
日本医療機器連絡協議会理事
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1997年８月
|
日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)入行
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向Executive Director
|
1999年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)香港支店副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
㈱新生銀行企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2020年８月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所財務経理本部長(現任) 同社取締役(現任)
|
2021年６月
|
NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小林勝美
|
1953年11月28日
|
1977年８月
|
協和医科器械㈱入社
|
1993年10月
|
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
|
2003年７月
|
同社執行役員神奈川営業本部長
|
2004年７月
|
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
|
2011年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役(現任) メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2014年５月
|
㈱ジオット監査役
|
2014年７月
|
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事
|
|
(注)４
|
62,560
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
6,200
|
監査役
|
大澤恒夫
|
1954年１月15日
|
1978年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
1981年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
1986年４月
|
大澤法律事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
協和医科器械㈱監査役
|
2004年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2012年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
寺井宏隆
|
1953年10月22日
|
1976年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2006年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
2006年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
2007年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
2009年３月
|
㈱新銀行東京(現：㈱きらぼし銀行)入行 顧問
|
2009年６月
|
同行代表取締役社長執行役員
|
2013年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2015年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役(現任) 第二電力㈱特別顧問
|
2016年２月
|
同社代表取締役会長
|
2016年９月
|
日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
第二電力㈱副会長(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,160,980
|
(注) １ 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 武井宏人
執行役員 酒井辰一
執行役員 中村寿克
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。
ａ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役舩山範雄氏は㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役財務経理本部長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱副会長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
ｃ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、メディアスホールディングスは監査役６名のうち４名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月１回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1985年12月
|
㈱オズ取締役
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ取締役(現任)
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
2008年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事
|
2008年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク(現：イーバスメディカル㈱)取締役
|
|
(注)３
|
425,404
|
取締役
常務執行役員
コーポレート
統括本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長(現任) メディアスソリューション㈱取締役 ディーセンス㈱取締役(現任)
|
2020年９月
|
メディアスソリューション㈱取締役（現任）
|
|
(注)３
|
360,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営推進本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年４月
|
臼井国際産業㈱入社
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長(現任)
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2014年９月
|
㈱ジオット取締役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現：イーバスメディカル㈱)取締役(現任)
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱取締役(現任)
|
2020年６月
|
アクティブメディカル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
102,900
|
取締役
専務執行役員
|
柴田英治
|
1955年９月24日
|
1978年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2000年７月
|
同社総務部長
|
2002年７月
|
同社内部監査室長
|
2007年９月
|
同社取締役
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱副社長執行役員
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長(現任)
㈱オズ取締役
|
|
(注)３
|
134,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
工藤浩
|
1946年10月26日
|
1993年５月
|
日本ペースメーカー協議会委員長
|
|
日本医療機器連絡協議会理事
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1997年８月
|
日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)入行
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向Executive Director
|
1999年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)香港支店副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
㈱新生銀行企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2020年８月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所業務本部長兼経営企画室長(現任)
同社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小林勝美
|
1953年11月28日
|
1977年８月
|
協和医科器械㈱入社
|
1993年10月
|
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
|
2003年７月
|
同社執行役員神奈川営業本部長
|
2004年７月
|
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
|
2011年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役(現任) メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2014年５月
|
㈱ジオット監査役
|
2014年７月
|
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事
|
|
(注)６
|
59,660
|
監査役
(常勤)
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱アクティブメディカル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
5,500
|
監査役
|
大澤恒夫
|
1954年１月15日
|
1978年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
1981年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
1986年４月
|
大澤法律事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
協和医科器械㈱監査役
|
2004年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2012年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジールコミュニケーション監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
寺井宏隆
|
1953年10月22日
|
1976年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2006年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
2006年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
2007年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
2009年３月
|
㈱新銀行東京(現：㈱きらぼし銀行)入行 顧問
|
2009年６月
|
同行代表取締役社長執行役員
|
2013年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2015年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役(現任) 第二電力㈱特別顧問
|
2016年２月
|
同社代表取締役会長
|
2016年９月
|
日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
第二電力㈱副会長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,123,464
|
(注) １ 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 若杉好洋
執行役員 武井宏人
執行役員 古木壽幸
執行役員 酒井辰一
執行役員 中村寿克
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。
ａ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役舩山範雄氏は㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役業務本部長兼経営企画室長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱副会長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
ｃ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、メディアスホールディングスは監査役６名のうち４名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月１回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
池谷保彦
|
1954年１月16日
|
1976年４月
|
村中医療器㈱入社
|
1978年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
1985年12月
|
㈱オズ取締役
|
1991年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
1994年７月
|
同社常務取締役営業本部長
|
1995年８月
|
㈱オズ取締役(現任)
|
1997年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長
|
2000年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)
|
2001年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長
|
2006年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
2008年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事
|
2008年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2010年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役(現任)
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱取締役
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
2011年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
2011年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
2011年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長
|
2013年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
2015年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
2017年２月
|
㈱ケアフォース取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱ミタス取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ネットワーク取締役
|
|
(注)３
|
424,604
|
取締役
常務執行役員
コーポレート
統括本部長
|
宮地修平
|
1974年２月６日
|
1995年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役
|
1998年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
2006年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2009年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)
|
2014年９月
|
㈱M's取締役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任) メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2018年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長(現任) メディアスソリューション㈱取締役 ディーセンス㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
360,000
|
取締役
常務執行役員
経営推進本部長
|
芥川浩之
|
1967年８月19日
|
1991年４月
|
臼井国際産業㈱入社
|
1991年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
2003年７月
|
同社経理部長
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
2010年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役
|
2010年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2013年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役
|
2014年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
2017年９月
|
㈱ケアフォース取締役(現任)
|
2019年７月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長(現任)
|
2019年９月
|
協和医科器械㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
栗原 勝
|
1970年９月21日
|
1990年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
1992年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
1994年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
1999年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
2001年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
2004年８月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)
|
2009年９月
|
㈱エム・ケー取締役(現任)
|
2010年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2013年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
2014年９月
|
㈱ジオット取締役
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク取締役(現任)
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人千代田会理事(現任)
|
2018年６月
|
ディーセンス㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
102,900
|
取締役
専務執行役員
|
柴田英治
|
1955年９月24日
|
1978年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
2000年７月
|
同社総務部長
|
2002年７月
|
同社内部監査室長
|
2007年９月
|
同社取締役
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス取締役
|
2010年９月
|
協和医科器械㈱副社長執行役員
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長(現任)
㈱オズ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
134,000
|
取締役
|
越後純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1998年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年９月
|
新司法試験合格
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
工藤浩
|
1946年10月26日
|
1993年５月
|
日本ペースメーカー協議会委員長
|
|
日本医療機器連絡協議会理事
|
1993年11月
|
日本メドトロニック㈱取締役事業本部長
|
1997年８月
|
日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長
|
1998年５月
|
米国メドトロニック社副社長
|
1999年５月
|
日本メドトロニック㈱代表取締役社長
|
2003年４月
|
米国ステリス社アジア太平洋地区副社長
|
|
ステリスジャパン㈱代表取締役社長
|
2005年５月
|
ステリス上海トレーディング社董事長
|
2007年４月
|
ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長
|
2010年１月
|
小林メディカル㈱(現：日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問
|
2014年１月
|
リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長
|
|
日本リマ㈱代表取締役会長
|
2014年12月
|
リマオーソペディックニュージーランド社取締役
|
2015年９月
|
リマオーソペディックオーストラリア社取締役
|
2016年１月
|
リマ韓国社取締役
|
2018年４月
|
大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)
|
|
工藤コンサルティング事務所代表(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
舩山範雄
|
1957年４月28日
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)入行
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向Executive Director
|
1999年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現：㈱新生銀行)香港支店副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
㈱新生銀行企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
(財)自治体国際化協会常務理事(現任)
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
小林勝美
|
1953年11月28日
|
1977年８月
|
協和医科器械㈱入社
|
1993年10月
|
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
|
2003年７月
|
同社執行役員神奈川営業本部長
|
2004年７月
|
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
|
2011年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役(現任) メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2014年５月
|
㈱ジオット監査役
|
2014年７月
|
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)
|
|
(注)６
|
59,660
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
山口光夫
|
1953年11月29日
|
1977年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
2012年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
2014年９月
|
㈱オズ監査役
㈱ジオット監査役
|
2014年10月
|
㈱ケアフォース監査役(現任)
|
2017年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
4,700
|
監査役
|
大澤恒夫
|
1954年１月15日
|
1978年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
1981年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
1986年４月
|
大澤法律事務所代表(現任)
|
2002年９月
|
協和医科器械㈱監査役
|
2004年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)
|
2007年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
2009年７月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2012年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
武内秀明
|
1959年５月11日
|
1984年４月
|
日揮㈱入社
|
1991年10月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
第46期司法修習生
|
1994年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
2001年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
2005年８月
|
武内法律事務所代表(現任)
|
2012年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2013年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役
|
2015年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
2015年６月
|
㈱イチケン取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
寺井宏隆
|
1953年10月22日
|
1976年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2006年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
2006年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
2007年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
2009年３月
|
㈱新銀行東京(現：㈱きらぼし銀行)入行 顧問
|
2009年６月
|
同行代表取締役社長執行役員
|
2013年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
2015年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役(現任) 第二電力㈱特別顧問
|
2016年２月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2016年９月
|
日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
桑原和明
|
1953年９月17日
|
1972年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
2007年７月
|
日立税務署長
|
2008年７月
|
下館税務署長
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,121,864
|
(注) １ 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 若杉好洋
執行役員 武井宏人
執行役員 古木壽幸
執行役員 酒井辰一
② 社外役員の状況
メディアスホールディングスの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は４名であります。
ａ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役舩山範雄氏は(財)自治体国際化協会常務理事でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同協会との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱代表取締役会長、日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、メディアスホールディングスグループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、メディアスホールディングスグループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元にメディアスホールディングスの会議や監査において有用な意見をいただいております。
ｃ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
メディアスホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
また、メディアスホールディングスは監査役６名のうち４名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月１回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
池谷保彦
|
昭和29年
１月16日
|
|
昭和51年４月
|
村中医療器㈱入社
|
|
昭和53年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
昭和60年12月
|
㈱オズ取締役就任
|
|
平成３年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役営業本部長就任
|
|
平成７年８月
|
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
平成９年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任
|
|
平成12年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任)
|
|
平成13年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長就任
|
|
平成18年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
|
平成20年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任)
|
|
平成22年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
|
平成23年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成23年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長就任
|
|
平成25年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
|
平成29年２月
|
㈱ケアフォース取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
㈱ミタス取締役就任(現任)
|
|
平成30年９月
|
㈱ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
423,904
|
|
取締役
|
常務
執行役員
コーポレート
統括本部長
|
宮地修平
|
昭和49年
２月６日
|
|
平成７年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役就任
|
|
平成10年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱(現：キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社
|
|
平成18年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役就任
|
|
平成21年１月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成21年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
㈱M's取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
|
平成30年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)
メディアスソリューション㈱取締役就任(現任)
ディーセンス㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
360,000
|
|
取締役
|
常務
執行役員
経営推進
本部長
|
芥川浩之
|
昭和42年
８月19日
|
|
平成３年４月
|
臼井国際産業㈱入社
|
|
平成３年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成15年７月
|
同社経理部長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
|
平成22年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任
|
|
平成22年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役就任
|
|
平成26年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈱ケアフォース取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
栗原 勝
|
昭和45年
９月21日
|
|
平成２年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
|
平成４年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
|
平成６年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
|
平成13年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
|
平成16年８月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成21年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任)
|
|
平成21年９月
|
㈱エム・ケー取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
|
平成26年９月
|
㈱ジオット取締役就任
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員就任(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長就任(現任)
㈱ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ディーセンス㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
102,100
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
柴田英治
|
昭和30年
９月24日
|
|
昭和53年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成12年７月
|
同社総務部長
|
|
平成14年７月
|
同社内部監査室長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役(現任)
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役就任
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス取締役就任
|
|
平成22年９月
|
協和医科器械㈱副社長執行役員
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員就任(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長就任(現任)
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
134,000
|
|
取締役
|
―
|
遠山峰輝
|
昭和40年
10月24日
|
|
平成３年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
平成12年５月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
|
|
平成16年２月
|
㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任
|
|
平成17年12月
|
㈱ケア・アソシエイツ(現：㈱アルテディア)代表取締役ＣＥＯ就任
|
|
平成18年11月
|
㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任
|
|
平成19年７月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年２月
|
フェアリンク㈱取締役就任
|
|
平成28年12月
|
㈱キッズプライド取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
信友浩一
|
昭和22年
１月13日
|
|
昭和46年４月
|
九州大学医学部助手
|
|
昭和53年４月
|
国立療養所近畿中央病院(現：独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師
|
|
昭和57年７月
|
ＪＲ中央保健管理所主任医長
|
|
昭和63年２月
|
国立療養所課長補佐
国立循環器病研究センター企画室長
国立病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療管理部長
|
|
平成２年４月
|
国立医療・病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療政策研究部長
|
|
平成５年４月
|
国立循環器病センター(現：国立循環器病研究センター)運営部長
|
|
平成８年２月
|
九州大学大学院教授(現：国立大学法人九州大学大学院)教授(医療システム学)兼九州大学医学部附属病院(現：国立大学法人九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院)副院長
|
|
平成22年４月
|
福岡市医師会成人病センター院長
|
|
|
特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会代表
|
|
平成24年４月
|
㈱信友ムラ事務所代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
一般社団法人九州大学医学部同窓会監事就任
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
公益社団法人日本尊厳死協会(現：一般財団法人日本尊厳死協会)常任理事
|
|
平成27年４月
|
一般財団法人日本尊厳死協会評議員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
越後純子
|
昭和42年
10月14日
|
|
平成５年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
|
平成８年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
|
平成10年11月
|
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
|
平成15年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
|
平成20年９月
|
新司法試験合格
|
|
平成20年11月
|
新第62期司法修習生
|
|
平成22年１月
|
弁護士登録
国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
|
|
平成27年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成28年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
小林勝美
|
昭和28年
11月28日
|
|
昭和52年８月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成５年10月
|
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員神奈川営業本部長
|
|
平成16年７月
|
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
|
|
平成23年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任)
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成26年５月
|
㈱ジオット監査役就任
|
|
平成26年７月
|
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)
|
|
(注)４
|
58,460
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
山口光夫
|
昭和28年11月29日
|
|
昭和52年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
|
平成24年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
|
平成26年９月
|
㈱オズ監査役就任
㈱ジオット監査役就任(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱ケアフォース監査役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
4,000
|
|
監査役
|
―
|
大澤恒夫
|
昭和29年
１月15日
|
|
昭和53年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
|
昭和61年４月
|
大澤法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱監査役就任
|
|
平成16年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任)
|
|
平成19年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
武内秀明
|
昭和34年
５月11日
|
|
昭和59年４月
|
日揮㈱入社
|
|
平成３年10月
|
司法試験合格
|
|
平成４年４月
|
第46期司法修習生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
|
平成17年８月
|
武内法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成25年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)
公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱イチケン取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
寺井宏隆
|
昭和28年
10月22日
|
|
昭和51年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成14年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
|
平成18年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
|
平成18年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
|
平成19年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
|
平成21年３月
|
㈱新銀行東京(現：㈱きらぼし銀行)入行 顧問
|
|
平成21年６月
|
同行代表取締役社長執行役員就任
|
|
平成25年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役就任(現任)
第二電力㈱特別顧問就任
|
|
平成28年２月
|
同社代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
―
|
桑原和明
|
昭和28年
９月17日
|
|
昭和47年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
|
平成19年７月
|
日立税務署長
|
|
平成20年７月
|
下館税務署長
|
|
平成21年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
|
平成25年７月
|
新潟税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
1,118,464
|
(注) １ 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 若杉好洋
執行役員 武井宏人
執行役員 古木壽幸
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
池谷保彦
|
昭和29年
１月16日
|
昭和51年４月
|
村中医療器㈱入社
|
(注)３
|
141,068
|
|
昭和53年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
昭和60年12月
|
㈱オズ取締役就任
|
|
平成３年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役営業本部長就任
|
|
平成７年８月
|
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
平成９年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任
|
|
平成12年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任)
|
|
平成13年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長就任
|
|
平成18年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
|
平成20年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任)
|
|
平成22年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
|
平成23年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成23年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長就任
|
|
平成25年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事
|
|
平成29年２月
|
㈱ケアフォース取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業管理
統括本部長
|
宮地修平
|
昭和49年
２月６日
|
平成７年３月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)取締役就任
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年４月
|
東芝メディカルシステムズ㈱入社
|
|
平成18年５月
|
福井医療㈱(現：㈱ミタス)専務取締役就任
|
|
平成21年１月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成21年３月
|
㈱Focal Trust 代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
㈱M's取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
経営推進
本部長
|
芥川浩之
|
昭和42年
８月19日
|
平成３年４月
|
臼井国際産業㈱入社
|
(注)３
|
12,000
|
|
平成３年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成15年７月
|
同社経理部長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
|
平成22年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任
|
|
平成22年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役就任
|
|
平成26年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈱ケアフォース取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
栗原 勝
|
昭和45年
９月21日
|
平成２年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
(注)３
|
33,800
|
|
平成４年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
|
平成６年８月
|
日本コーリン㈱(現：フクダコーリン㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
|
平成13年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
|
平成16年８月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成21年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任)
|
|
平成21年９月
|
㈱エム・ケー取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
|
平成26年９月
|
㈱ジオット取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス専務執行役員就任(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長就任(現任)
㈱ネットワーク取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
柴田英治
|
昭和30年
９月24日
|
昭和53年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
(注)３
|
44,600
|
|
平成12年７月
|
同社総務部長
|
|
平成14年７月
|
同社内部監査室長
|
|
平成19年９月
|
同社取締役(現任)
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス取締役
|
|
平成22年９月
|
協和医科器械㈱副社長執行役員
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス取締役専務執行役員就任(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長就任(現任)
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
遠山峰輝
|
昭和40年
10月24日
|
平成３年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年５月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
|
|
平成16年２月
|
㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任
|
|
平成17年12月
|
㈱ケア・アソシエイツ(現：㈱アルテディア)代表取締役ＣＥＯ就任
|
|
平成18年11月
|
㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任
|
|
平成19年７月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年２月
|
フェアリンク㈱取締役就任
|
|
平成28年12月
|
㈱キッズプライド取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
信友浩一
|
昭和22年
１月13日
|
昭和46年４月
|
九州大学医学部助手
|
(注)３
|
―
|
|
昭和53年４月
|
国立療養所近畿中央病院(現：独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師
|
|
昭和57年７月
|
ＪＲ中央保健管理所主任医長
|
|
昭和63年２月
|
国立療養所課長補佐
国立循環器病研究センター企画室長
国立病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療管理部長
|
|
平成２年４月
|
国立医療・病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療政策研究部長
|
|
平成５年４月
|
国立循環器病センター(現：国立循環器病研究センター)運営部長
|
|
平成８年２月
|
九州大学大学院教授(現：国立大学法人九州大学大学院)教授(医療システム学)兼九州大学医学部附属病院(現：国立大学法人九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院)副院長
|
|
平成22年４月
|
福岡市医師会成人病センター院長
|
|
|
特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会代表
|
|
平成24年４月
|
㈱信友ムラ事務所代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
一般社団法人九州大学医学部同窓会監事就任
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
公益社団法人日本尊厳死協会(現：一般財団法人日本尊厳死協会)常任理事
|
|
平成27年４月
|
一般財団法人日本尊厳死協会評議員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
越後純子
|
昭和42年
10月14日
|
平成５年５月
平成８年９月
平成10年11月
平成15年７月
平成20年９月
平成20年11月
平成22年１月
平成27年７月
平成27年９月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
新司法試験合格
新第62期司法修習生
弁護士登録
国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
(注)３
|
―
|
|
平成28年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
小林勝美
|
昭和28年
11月28日
|
昭和52年８月
平成５年10月
平成15年７月
平成16年７月
平成23年９月
平成26年５月
平成26年７月
|
協和医科器械㈱入社
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
同社執行役員神奈川営業本部長
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任)
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
㈱ジオット監査役就任
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)
|
(注)４
|
19,320
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
山口光夫
|
昭和28年11月29日
|
昭和52年４月
|
新日本証券㈱(現：みずほ証券㈱)入社
|
(注)６
|
1,100
|
|
平成24年10月
|
メディアスホールディングス入社
|
|
平成26年９月
|
㈱オズ監査役就任
㈱ジオット監査役就任(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱ケアフォース監査役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
大澤恒夫
|
昭和29年
１月15日
|
昭和53年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
(注)６
|
―
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
|
昭和61年４月
|
大澤法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱監査役就任
|
|
平成16年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任)
|
|
平成19年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
監査役
|
―
|
武内秀明
|
昭和34年
５月11日
|
昭和59年４月
|
日揮㈱入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成３年10月
|
司法試験合格
|
|
平成４年４月
|
第46期司法修習生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
|
平成17年８月
|
武内法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成25年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)
公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱イチケン取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
寺井宏隆
|
昭和28年
10月22日
|
昭和51年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成14年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員
|
|
平成18年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
|
平成18年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
|
平成19年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
|
平成21年３月
|
㈱新銀行東京入行 顧問
|
|
平成21年６月
|
同行代表取締役社長執行役員就任
|
|
平成25年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役就任(現任)
第二電力㈱特別顧問就任
|
|
平成28年２月
|
同社代表取締役会長就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
桑原和明
|
昭和28年
９月17日
|
昭和47年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成19年７月
|
日立税務署長
|
|
平成20年７月
|
下館税務署長
|
|
平成21年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
|
平成25年７月
|
新潟税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
計
|
251,888
|
(注) １ 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員(営業推進本部長) 若杉好洋
執行役員(社長室長) 武井宏人
執行役員 古木壽幸
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
池谷保彦
|
昭和29年
１月16日
|
昭和51年４月
|
村中医療器㈱入社
|
(注)３
|
90,334
|
|
昭和53年６月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
昭和60年12月
|
㈱オズ取締役就任
|
|
平成３年８月
|
協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長
|
|
平成６年７月
|
同社常務取締役営業本部長就任
|
|
平成７年８月
|
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
平成９年８月
|
協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任
|
|
平成12年10月
|
㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任)
|
|
平成13年９月
|
協和医科器械㈱代表取締役社長就任
|
|
平成18年１月
|
静岡県医科器械協会(現：静岡県医療機器販売業協会)会長
|
|
平成20年４月
|
日本医療機器学会(現：(社)日本医療機器学会)理事就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年５月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任)
|
|
平成22年７月
|
㈱栗原医療器械店取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
メディアスホールディングス社長執行役員(現任)
|
|
平成23年５月
|
東京都医療機器販売業協会理事(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)副会長
|
|
平成23年９月
|
協和医科器械㈱取締役会長就任
|
|
平成25年２月
|
㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成26年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
(社)日本医療機器販売業協会理事(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
営業管理
統括本部長
|
栗原 勝
|
昭和45年
９月21日
|
平成２年４月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
(注)３
|
16,800
|
|
平成４年４月
|
ヴィッカースメディカルインターナショナル入社
|
|
平成６年８月
|
日本コーリン㈱(現：オムロン コーリン㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社
|
|
平成13年５月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
|
平成16年８月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成21年８月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任)
|
|
平成21年９月
|
㈱エム・ケー取締役就任(現任)
|
|
平成22年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
㈱栗原医療器械店専務執行役員
|
|
平成26年９月
|
㈱ジオット取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員営業管理統括本部長(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
経営推進
本部長
|
芥川浩之
|
昭和42年
８月19日
|
平成３年４月
|
臼井国際産業㈱入社
|
(注)３
|
6,000
|
|
平成３年11月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成15年７月
|
同社経理部長
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス管理本部長兼経理部長
|
|
平成22年９月
|
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)取締役就任
|
|
平成22年10月
|
メディアスホールディングス執行役員経営推進本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年５月
|
㈱秋田医科器械店取締役就任
|
|
平成26年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
梅澤 悟
|
昭和29年
２月７日
|
昭和52年２月
|
㈱栗原医療器械店入社
|
(注)３
|
88,800
|
|
昭和58年２月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年２月
|
スター・プロダクト㈱監査役就任
|
|
平成11年７月
|
㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任)
|
|
平成13年８月
|
㈱栗原医療器械店常務取締役就任
|
|
平成17年８月
|
同社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成20年５月
|
群馬県医療機器販売業協会会長(現任)
|
|
平成22年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
|
|
平成23年６月
|
日本医療機器販売業協会(現：(社)日本医療機器販売業協会)理事(現任)
|
|
平成25年９月
|
㈱栗原医療器械店社長執行役員(現任)
|
|
平成26年６月
|
太田流通センター卸協同組合理事長(現任)
|
|
平成26年９月
|
㈱秋田医科器械店取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
平野 清
|
昭和27年
３月28日
|
昭和42年３月
|
協和医科器械㈱入社
|
(注)３
|
16,100
|
|
平成２年７月
|
同社山梨営業所(現：甲府支店)長
|
|
平成７年７月
|
同社沼津支店長
|
|
平成11年７月
|
㈱オズ営業本部長
|
|
平成16年９月
|
同社執行役員
|
|
平成17年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成17年10月
|
協和医科器械㈱執行役員
|
|
平成19年９月
|
同社取締役就任
同社常務執行役員営業統括本部長
㈱オズ取締役就任(現任)
|
|
平成21年７月
|
協和医科器械㈱専務取締役就任
同社専務執行役員営業統括本部長
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成21年９月
|
協和医科器械㈱愛知営業本部長
|
|
平成22年９月
|
同社代表取締役社長執行役員(現任)
メディアスホールディングス専務執行役員(現任)
|
|
平成23年６月
|
静岡県医療機器販売業協会会長(現任)
|
|
平成26年４月
|
静岡県薬事振興会監事(現任)
|
|
平成27年12月
|
公益財団法人静岡県産業復興財団地域イノベーション戦略支援プログラム外部評価委員会委員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
野中治男
|
昭和31年
６月10日
|
昭和54年４月
|
荒田自動車工業㈱入社
|
(注)３
|
21,200
|
|
昭和55年12月
|
協和医科器械㈱入社
|
|
平成11年７月
|
同社沼津支店長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
|
平成22年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
メディアスホールディングス常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
メディアスホールディングス経営管理統括本部長兼営業推進本部長
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス経営管理統括本部長
|
|
平成25年11月
|
CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役就任
|
|
平成26年９月
|
メディアスホールディングス営業管理統括本部長
|
|
平成27年９月
|
㈱栗原医療器械店取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
遠山峰輝
|
昭和40年
10月24日
|
平成３年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成12年５月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱取締役就任
|
|
平成16年２月
|
㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任
|
|
平成17年12月
|
㈱ケア・アソシエイツ(現：㈱アルテディア)代表取締役ＣＥＯ就任
|
|
平成18年11月
|
㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任
|
|
平成19年７月
|
㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年２月
|
フェアリンク㈱取締役就任
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
信友浩一
|
昭和22年
１月13日
|
昭和46年４月
|
九州大学医学部助手
|
(注)３
|
―
|
|
昭和53年４月
|
国立療養所近畿中央病院(現：独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師
|
|
昭和57年７月
|
ＪＲ中央保健管理所主任医長
|
|
昭和63年２月
|
国立療養所課長補佐
国立循環器病研究センター企画室長
国立病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療管理部長
|
|
平成２年４月
|
国立医療・病院管理研究所(現：国立保健医療科学院)医療政策研究部長
|
|
平成５年４月
|
国立循環器病センター(現：国立循環器病研究センター)運営部長
|
|
平成８年２月
|
九州大学大学院教授(現：国立大学法人九州大学大学院)教授(医療システム学)兼九州大学医学部附属病院(現：国立大学法人九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院)副院長
|
|
平成22年４月
|
福岡市医師会成人病センター院長
|
|
|
特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会代表
|
|
平成24年４月
|
㈱信友ムラ事務所代表取締役就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
一般社団法人九州大学医学部同窓会監事就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
公益社団法人日本尊厳死協会(現：一般財団法人日本尊厳死協会)常任理事
|
|
平成27年４月
|
一般財団法人日本尊厳死協会評議員(現任)
|
|
取締役
|
―
|
越後純子
|
昭和42年
10月14日
|
平成５年５月
平成８年９月
平成10年11月
平成15年７月
平成20年９月
平成20年11月
平成22年１月
平成27年７月
平成27年９月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
新司法試験合格
新第62期司法修習生
弁護士登録
国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部(現任)
メディアスホールディングス取締役就任(現任)
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
小林勝美
|
昭和28年
11月28日
|
昭和52年８月
平成５年10月
平成15年７月
平成16年７月
平成23年９月
平成26年５月
平成26年７月
|
協和医科器械㈱入社
同社横浜営業所(現：横浜支店)長
同社執行役員神奈川営業本部長
同社首都圏営業本部(現：神奈川営業本部)長
㈱ケー・エス・ピー・ディ(現：メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任)
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
㈱ジオット監査役就任
認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)
|
(注)５
|
10,010
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
大澤恒夫
|
昭和29年
１月15日
|
昭和53年10月
|
司法試験合格 第33期司法修習生
|
(注)４
|
―
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現：日本ＩＢＭ㈱)法務部社内弁護士
|
|
昭和61年４月
|
大澤法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成14年９月
|
協和医科器械㈱監査役就任
|
|
平成16年４月
|
大阪大学大学院客員教授
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任)
|
|
平成19年４月
|
中央大学法科大学院客員教授(現任)
|
|
平成21年７月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成24年４月
|
大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)
|
|
監査役
|
―
|
武内秀明
|
昭和34年
５月11日
|
昭和59年４月
|
日揮㈱入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成３年10月
|
司法試験合格
|
|
平成４年４月
|
第46期司法修習生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
清水直法律事務所入所
|
|
平成13年10月
|
松井・武内法律事務所設立
|
|
平成17年８月
|
武内法律事務所代表就任(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成25年１月
|
日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任
|
|
平成27年５月
|
公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)
公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱イチケン取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
寺井宏隆
|
昭和28年
10月22日
|
昭和51年４月
|
㈱三和銀行(現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成14年５月
|
㈱ＵＦＪ銀行(現：㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)執行役員
|
|
平成18年６月
|
ＵＦＪニコス㈱(現：三菱ＵＦＪニコス㈱)入社常務執行役員
|
|
平成18年10月
|
㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長
|
|
平成19年１月
|
同行専務執行役リテール部門長
|
|
平成21年３月
|
㈱新銀行東京入行 顧問
|
|
平成21年６月
|
同行代表取締役社長執行役員就任
|
|
平成25年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
㈱ＷＥＢマーケティング総合研究所取締役就任(現任)
第二電力㈱特別顧問就任
|
|
平成28年２月
|
第二電力㈱代表取締役会長就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
桑原和明
|
昭和28年
９月17日
|
昭和47年４月
|
関東信越国税局総務部入局
|
(注)５
|
―
|
|
平成19年７月
|
日立税務署長
|
|
平成20年７月
|
下館税務署長
|
|
平成21年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
|
平成25年７月
|
新潟税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)
|
|
平成27年９月
|
メディアスホールディングス監査役就任(現任)
|
|
計
|
249,244
|
(注) １ 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
２ 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 取締役 野中治男は、代表取締役社長 池谷保彦の義弟であります。
８ メディアスホールディングスでは取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員(営業推進本部長) 若杉好洋
執行役員(社長室長) 武井宏人
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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