レスター(3156)の株価チャート レスター(3156)の業績 親会社と関係会社
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6％)
(注) １．尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年６月27日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月27日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
７．今野剛実氏は、代表取締役会長ＣＥＯの長男であります。
８．レスターは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場でレスターの経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての豊富な専門性の高い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、マーケティングのコンサルティング業並びに製造業において実務と経営双方での知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場でレスターの経営を監督・監査していただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての豊富な専門性の高い知見と経験に基づき、客観的・中立的な立場から、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。
社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
ⅱ．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
該当事項はありません。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1％)
(注) １．戸川清氏、尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年６月30日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月30日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月30日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
６．今野剛実氏は、代表取締役会長兼社長の長男であります。
７．レスターは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、客観的・中立的な立場でレスターの経営の監督・監査・事業戦略における意見をいただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い経営の経験とグローバルの視点に基づき、客観的・中立的な立場でレスターの経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・経験などを有し、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づき、客観的・中立的な立場でレスターの経営を監督・監査していただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての専門知識・経験及び客観的・中立的な立場から、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。
社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
ⅱ．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
（注）１．手塚仙夫、戸川清、伊達玲子及び笠野さち子は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年６月30日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月30日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月30日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役 戸川清は、レスターの事業経営において、営業戦略に関する支援等への貢献や機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての専門知識・経験および客観的な見地から、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表及びSWCC株式会社の社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士及び株式会社ヤクルト本社の社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
ⅱ．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性２名（役員のうち女性の比率25％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとお
りであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25％）
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
（注）１．手塚仙夫、戸川清、伊達玲子及び鈴木みきは、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年６月30日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月30日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月21日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は４名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 鈴木みきは、弁護士として専門知識・経験等を有し、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表及び昭和電線ホールディングス株式会社の社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士及び株式会社ヤクルト本社の社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 鈴木みきは、光和総合法律事務所弁護士、株式会社テノックス社外取締役（監査等委員）及び慶應義塾大学法科大学院非常勤講師であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
ⅱ．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払いをレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
（注）１．松山遙、戸川清、手塚仙夫、伊達玲子及び鈴木みきは、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年６月22日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月23日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 松山遙、鈴木みきは、弁護士として専門知識・経験等を有し、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づきレスターの経営を監督・監査していただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 松山遙は、日比谷パーク法律事務所に弁護士として所属しているほか、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの社外取締役、株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの社外取締役（監査等委員）及び三井物産株式会社の社外監査役であります。レスターと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表及び昭和電線ホールディングス株式会社の社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 手塚仙夫は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 鈴木みきは、光和総合法律事務所弁護士、法務省 入札・契約適正化調査委員会委員及び慶應義塾大学法科大学院非常勤講師であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
ⅱ．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
ⅲ．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
ⅳ．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
ⅴ．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
ⅸ．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
ⅹ．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ．上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去３年間において該当していた者
ⅻ．上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO |
今野 邦廣 |
1940年７月15日生 |
|
（注）２ |
3,225株 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
三好 林太郎 |
1957年５月４日生 |
|
（注）２ |
5,459株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
原田 宜 |
1962年11月20日生 |
|
（注）２ |
8,836株 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
矢島 浩 |
1957年８月24日生 |
|
（注）２ |
1,877株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
稲葉 俊彦 |
1954年５月６日生 |
|
（注）２ |
9,776株 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
尾﨑 享 |
1952年９月21日生 |
|
（注）２ |
1,000株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
成瀬 達一 |
1951年11月20日生 |
|
（注）３ |
12,882株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
朝香 友治 |
1952年１月28日生 |
|
（注）３ |
582株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
松山 遙 |
1967年8月22日生 |
|
（注）３ |
0株 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
戸川 清 |
1948年５月21日生 |
|
（注）３ |
0株 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
手塚 仙夫 |
1948年１月９日生 |
|
（注）３ |
0株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
伊達 玲子 |
1951年12月21日生 |
|
（注）３ |
0株 |
||||||||||||||
|
計 |
43,637株 |
||||||||||||||||||
（注）１．松山遙、戸川清、手塚仙夫及び伊達玲子は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年６月23日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月23日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
②社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は４名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．レスターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・社外取締役 松山遙は、弁護士としての専門的知識・経験等をレスターの監査体制の強化に活かせるため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づきレスターの経営を監督・監査していただくことが、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
ａ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役 松山遙は、日比谷パーク法律事務所に弁護士として所属しているほか、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの社外取締役、株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの社外取締役及び三井物産株式会社の社外監査役であります。レスターと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表及び昭和電線ホールディングス株式会社の社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 手塚仙夫は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．独立性に関する判断基準
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
１．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
２．レスターグループの主要な取引先（※２）またはその業務執行者
３．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）またはその業務執行者
４．レスターグループの主要な借入先（※４）またはその業務執行者
５．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
６．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
７．レスターまたはレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
８．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
９．レスターグループから多額の寄付または助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
10．レスターグループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
11．上記２から８までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12．上記１から８まで及び11のいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
今野 邦廣 |
1940年７月15日生 |
|
（注）３ |
3,225株 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
栗田 伸樹 |
1955年５月６日生 |
|
（注）３ |
1,638株 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
三好 林太郎 |
1957年５月４日生 |
|
（注）３ |
189株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
原田 宜 |
1962年11月20日生 |
|
（注）３ |
7,326株 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
矢島 浩 |
1957年８月24日生 |
|
（注）３ |
413株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
稲葉 俊彦 |
1954年５月６日生 |
|
（注）３ |
8,219株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
成瀬 達一 |
1951年11月20日生 |
|
（注）４ |
12,177株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常勤監査等委員） |
朝香 友治 |
1952年１月28日生 |
|
（注）４ |
244株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
松山 遙 |
1967年8月22日生 |
|
（注）４ |
0株 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
戸川 清 |
1948年５月21日生 |
|
（注）４ |
0株 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
手塚 仙夫 |
1948年１月９日生 |
|
（注）４ |
0株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
坂倉 裕司 |
1951年５月３日生 |
|
（注）４ |
0株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
33,431株 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2018年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レスターは同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．松山遙氏、戸川清氏、手塚仙夫氏及び坂倉裕司氏は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年６月25日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年６月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役との利害関係
社外取締役は４名であり、当該社外取締役とレスターとの人的・資本的関係又は取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮したレスター独自の基準に基づいて判断しております。
ｂ．レスターの企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・社外取締役 松山遙は、弁護士としての専門的知識・経験等をレスターの監査体制の強化に活かせるため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づく適切な監督・監査が期待でき、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を有していることから社外取締役に選任しております。
・社外取締役 坂倉裕司は、総合商社の財務関連業務執行者、証券会社の経営者、そしてＭ＆Ａアドバイザリーファームの最高財務責任者としての長年にわたる実務経験と培った各種見識を有することから、レスターのコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断したため社外取締役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
ａ．他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役 松山遙は、日比谷パーク法律事務所に弁護士として所属しているほか、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの社外取締役、株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの社外取締役及び三井物産株式会社の社外監査役であります。レスターと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 戸川清は、昭和電線ホールディングス株式会社の社外取締役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 手塚仙夫は、株式会社ヤクルト本社の社外監査役であります。レスターと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 坂倉裕司は、リレーションズＪＡＰＡＮ株式会社の代表取締役及び株式会社オートバックスセブンの社外監査役であります。レスターと各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．独立性に関する判断基準
レスターは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次の通り定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役又は社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
１．レスター及びグループ会社の業務執行者（※１）又は過去10年間においてレスターグループの業務執行者であった者
２．レスターグループの主要な取引先（※２）又はその業務執行者
３．レスターグループを主要な取引先とする者（※３）又はその業務執行者
４．レスターグループの主要な借入先（※４）又はその業務執行者
５．レスターの総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主又はその業務執行者
６．レスターグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
７．レスター又はレスターの連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
８．レスターグループから役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者）
９．レスターグループから多額の寄付又は助成を受けている者（当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者）
10．レスターグループの業務執行者が社外取締役又は社外監査役となっている会社の業務執行者
11．上記２から８までのいずれかに過去３年間において該当していた者
12．上記１から８まで及び11のいずれかに該当する者が重要な者（※６）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
※１：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※２：レスターグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるレスターの年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループに行っている者をいう。
※３：レスターグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をレスターグループから受けた者をいう。
※４：レスターグループの主要な借入先とは、直近事業年度末においてレスターグループの連結総資産の２％以上をレスターグループに融資していたものをいう。
※５：多額とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の２％以上をいう。
※６：重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
（１）平成30年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
栗田 伸樹 |
昭和30年５月６日生 |
|
（注）３ |
430株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業管掌/グローバル・デバイス事業本部長 |
矢島 浩 |
昭和32年８月24日生 |
|
（注）３ |
105株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理管掌/ CFO |
三好 林太郎 |
昭和32年５月４日生 |
|
（注）３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
岩本 永三郎 |
昭和20年11月４日生 |
|
（注）３ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
|
朝香 友治 |
昭和27年１月28日生 |
|
（注）４ |
－株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
|
島崎 憲明 |
昭和21年８月19日生 |
|
（注）４ |
2,250株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役（監査等委員） |
|
戸川 清 |
昭和23年５月21日生 |
|
（注）４ |
－株 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,785 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成30年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、レスターは同日付をもって監
査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．岩本永三郎氏、島崎憲明氏及び戸川清氏は、社外取締役であります。
３．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年６月26日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年６月26日から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
５．レスターは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として坂倉裕司氏を選任しております。同氏の略歴は次のとおりであります。なお、同氏は平成30年６月26日のレスター第９回定時株主総会終結の時をもって、レスター社外監査役を退任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
坂倉 裕司 |
昭和26年５月３日生 |
|
－株 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
代表取締役社長 |
管理管掌 |
栗田伸樹 |
昭和30年５月６日生 |
昭和54年４月 ソニー(株)入社 平成６年１月 Asia Marketing Co. (Singapore)General Manager 平成９年３月 ソニー(株) インターナショナルマーケティングセンター・コンスーマー商品営業部統括部長 平成11年５月 Sony de Mexicoプレジデント 平成15年４月 ソニー(株)IT＆モバイルソリューションズネットワークカンパニー・e-ビークルカンパニープレジデント 平成18年４月 Sony Electronics Inc. (米国) Consumer Product Marketing, EVP 平成20年４月 ソニーマーケティング(株)代表取締役執行役員副社長 平成21年６月 ソニー(株)グループ役員 平成21年７月 ソニーマーケティング(株)代表取締役執行役員社長 平成24年４月 索尼(中国)有限公司 (ソニー・チャイナ)総裁 平成26年６月 同 董事長・総裁 平成29年９月 レスター代表取締役社長 平成29年10月 レスター代表取締役社長（管理管掌）（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
|
取締役 |
営業管掌 |
矢島 浩 |
昭和32年８月24日生 |
昭和56年４月 菱洋電気(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 昭和62年２月 ソニー(株)入社 平成13年４月 同社 コンポーネント本部SoCマーケティング部 統括部長 平成17年６月 ソニー台湾 デバイスマーケティング 副総経理 平成18年10月 同 総経理 平成22年３月 ソニー韓国 デバイスマーケティング部門 社長 平成26年７月 ソニー中国・香港 デバイスマーケティング部門 社長 平成29年９月 レスター取締役（営業管掌）（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
|
取締役（社外取締役） |
－ |
岩本永三郎 |
昭和20年11月４日生 |
昭和46年６月 栄光ビジネスマシン(株)入社 昭和50年10月 日本テキサスインスツルメンツ(株)入社 昭和60年７月 ソニー(株)入社 平成18年６月 (株)バイテック代表取締役社長 平成22年９月 (株)iPネットワークス代表取締役 平成22年10月 ダブルスコープ(株)監査役（現任） 平成24年６月 国際電気コリア(株)監査役 平成29年９月 レスター取締役（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
監査役（社外監査役） |
－ |
戸川 清 |
昭和23年５月21日生 |
昭和46年４月 日立化成工業(株)（現日立化成(株)）入社 平成12年４月 同社執行役 国際事業推進室長 平成16年４月 同社執行役常務 営業本部長 平成19年４月 同社執行役専務 営業本部長 平成22年４月 同社執行役専務 経営戦略本部長兼グループ会社室長 平成24年４月 青山学院大学法学部法学研究科 非常勤講師 平成25年３月 VISTOM Marketing 代表（現任） 昭和電線ホールディングス(株)社外取締役（現任） 平成25年10月 上智大学経済学部 非常勤講師 平成29年９月 レスター監査役（現任） |
(注)4 |
－株 |
平成29年９月15日 |
(注)1．取締役の岩本永三郎氏は社外取締役であります。
2．監査役の戸川清氏は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
4．監査役の任期は、就任の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
（2）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
経営企画部門、内部監査室、戦略マーケティング室担当 |
福寿幸男 |
平成29年９月15日 |
|
監査役（社外監査役） |
－ |
松村幸祐 |
平成29年９月15日 |
（3）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
グループ会社管理担当 |
代表取締役副社長 |
グループ会社管理担当 |
田口雅章 |
平成29年８月14日 |
|
取締役 |
管理管掌 |
取締役 |
グループ会社管理担当 |
田口雅章 |
平成29年９月15日 |
|
代表取締役社長 |
管理管掌 |
代表取締役社長 |
－ |
栗田伸樹 |
平成29年10月１日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
管理管掌 |
田口雅章 |
平成29年10月１日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度後の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
|
代表取締役社長 |
管理管掌 |
栗田伸樹 |
昭和30年５月６日生 |
昭和54年４月 ソニー(株)入社 平成６年１月 Asia Marketing Co. (Singapore)General Manager 平成９年３月 ソニー(株) インターナショナルマーケティングセンター・コンスーマー商品営業部統括部長 平成11年５月 Sony de Mexicoプレジデント 平成15年４月 ソニー(株)IT＆モバイルソリューションズネットワークカンパニー・e-ビークルカンパニープレジデント 平成18年４月 Sony Electronics Inc. (米国) Consumer Product Marketing, EVP 平成20年４月 ソニーマーケティング(株)代表取締役執行役員副社長 平成21年６月 ソニー(株)グループ役員 平成21年７月 ソニーマーケティング(株)代表取締役執行役員社長 平成24年４月 索尼(中国)有限公司 (ソニー・チャイナ)総裁 平成26年６月 同 董事長・総裁 平成29年９月 レスター代表取締役社長 平成29年10月 レスター代表取締役社長（管理管掌）（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
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取締役 |
営業管掌 |
矢島 浩 |
昭和32年８月24日生 |
昭和56年４月 菱洋電気(株)（現：菱洋エレクトロ(株)）入社 昭和62年２月 ソニー(株)入社 平成13年４月 同社 コンポーネント本部SoCマーケティング部 統括部長 平成17年６月 ソニー台湾 デバイスマーケティング 副総経理 平成18年10月 同 総経理 平成22年３月 ソニー韓国 デバイスマーケティング部門 社長 平成26年７月 ソニー中国・香港 デバイスマーケティング部門 社長 平成29年９月 レスター取締役（営業管掌）（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
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取締役（社外取締役） |
－ |
岩本永三郎 |
昭和20年11月４日生 |
昭和46年６月 栄光ビジネスマシン(株)入社 昭和50年10月 日本テキサスインスツルメンツ(株)入社 昭和60年７月 ソニー(株)入社 平成18年６月 (株)バイテック代表取締役社長 平成22年９月 (株)iPネットワークス代表取締役 平成22年10月 ダブルスコープ(株)監査役（現任） 平成24年６月 国際電気コリア(株)監査役 平成29年９月 レスター取締役（現任） |
(注)3 |
－株 |
平成29年９月15日 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 |
就任 年月日 |
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監査役（社外監査役） |
－ |
戸川 清 |
昭和23年５月21日生 |
昭和46年４月 日立化成工業(株)（現日立化成(株)）入社 平成12年４月 同社執行役 国際事業推進室長 平成16年４月 同社執行役常務 営業本部長 平成19年４月 同社執行役専務 営業本部長 平成22年４月 同社執行役専務 経営戦略本部長兼グループ会社室長 平成24年４月 青山学院大学法学部法学研究科 非常勤講師 平成25年３月 VISTOM Marketing 代表（現任） 昭和電線ホールディングス(株)社外取締役（現任） 平成25年10月 上智大学経済学部 非常勤講師 平成29年９月 レスター監査役（現任） |
(注)4 |
－株 |
平成29年９月15日 |
(注)1．取締役の岩本永三郎氏は社外取締役であります。
2．監査役の戸川清氏は社外監査役であります。
3．取締役の任期は、就任の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
4．監査役の任期は、就任の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。
（2）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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代表取締役社長 |
経営企画部門、内部監査室、戦略マーケティング室担当 |
福寿幸男 |
平成29年９月15日 |
|
監査役（社外監査役） |
－ |
松村幸祐 |
平成29年９月15日 |
（3）役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
グループ会社管理担当 |
代表取締役副社長 |
グループ会社管理担当 |
田口雅章 |
平成29年８月14日 |
|
取締役 |
管理管掌 |
取締役 |
グループ会社管理担当 |
田口雅章 |
平成29年９月15日 |
（4）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
（１）平成29年７月31日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性６名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 社長 |
経営企画部門、内部監査室、戦略マーケティング室担当 |
福寿 幸男 |
昭和24年５月２日生 |
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（注）３ |
3,609株 |
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代表取締役副社長 |
グループ会社管理担当 |
田口 雅章 |
昭和33年４月10日生 |
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（注）３ |
4,304株 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役（社外取締役） |
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島崎 憲明 |
昭和21年８月19日生 |
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（注）３ |
1,592株 |
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常勤監査役 |
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森田 清文 |
昭和30年３月15日生 |
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（注）４ |
1,168株 |
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監査役（社 外監査役） |
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松村 幸祐 |
昭和42年10月９日生 |
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（注）４ |
－株 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
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監査役（社 外監査役） |
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坂倉 裕司 |
昭和26年５月３日生 |
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（注）４ |
－株 |
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計 |
10,673株 |
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（注）１ 取締役の島崎憲明氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の松村幸祐氏及び坂倉裕司氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年６月29日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
４ 監査役の任期は、平成25年６月27日から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
５ 役名及び職名は、本報告書提出日現在において決定している役職名を記載しております。
（２）平成29年９月に定時株主総会を予定しておりますが、提出日現在では決議事項が未定であります。
（３）平成29年７月31日開催の取締役会において、代表取締役社長福寿幸男が平成29年９月に開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任し、後任の代表取締役社長を栗田伸樹氏とすることを決議いたしました。なお、本異動につきましては、平成29年９月に開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
デバイス営業本部長 |
井上 充治 |
平成28年12月５日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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