丸善CHIホールディングス(3159)の株価チャート 丸善CHIホールディングス(3159)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
１ 役員一覧
①2026年４月24日（有価証券報告書提出日）現在の丸善CHIホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役会長 |
橋 本 博 文 |
1957年７月８日生 |
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（注）3 |
5 |
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代表取締役社長 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
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（注）3 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
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（注）3 |
11 |
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取締役 |
谷 一 文 子 |
1958年12月10日生 |
|
（注）3 |
305 |
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取締役 |
西 川 仁 |
1966年６月18日生 |
|
（注）3 |
0 |
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取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
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（注）4 |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
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（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
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（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
杉 田 禎 浩 |
1962年10月11日生 |
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（注）4 |
－ |
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計 |
335 |
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(注) １. 取締役 吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 大胡誠氏 委員 舟橋宏和氏 委員 杉田禎浩氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
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常務執行役員 |
野村 育弘 |
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常務執行役員 |
江川 裕仁 |
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執行役員 |
吉留 政博 |
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執行役員 |
池田 和博 |
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②2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、丸善CHIホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
橋 本 博 文 |
1957年７月８日生 |
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（注）3 |
5 |
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代表取締役社長 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
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（注）3 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
11 |
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取締役 |
西 川 仁 |
1966年６月18日生 |
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（注）3 |
0 |
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取締役 |
菅 野 耕 一 |
1972年12月４日生 |
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（注）3 |
－ |
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取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
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（注）4 |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
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（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
杉 田 禎 浩 |
1962年10月11日生 |
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（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
森 菜穂子 |
1972年３月21日生 |
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（注）4 |
－ |
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計 |
30 |
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(注) １. 取締役 吉田真一氏、舟橋宏和氏、杉田禎浩氏及び森菜穂子氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 舟橋宏和氏 委員 杉田禎浩氏 委員 森菜穂子氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりとなる予定であります。
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専務執行役員 |
野村 育弘 |
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常務執行役員 |
江川 裕仁 |
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常務執行役員 |
吉留 政博 |
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執行役員 |
安平 進 |
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執行役員 |
中村 道成 |
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２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、2026年４月24日（有価証券報告書提出日）現在、吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏の４名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。吉田真一社外取締役は内部監査業務での幅広い知識と豊富な経験を、大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を、舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を、そして杉田禎浩社外取締役は弁護士（現 虎ノ門総合法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。吉田真一社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。各自の丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２） 役員の状況 １ 役員一覧」に記載のとおりであります。また、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
丸善CHIホールディングスは、2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、丸善CHIホールディングスの社外取締役は、吉田真一氏、舟橋宏和氏、杉田禎浩氏及び森菜穂子氏の４名となる予定です。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役４名は監査等委員であり、取締役会等への出席を通じて内部監査部門からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。また、監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
橋 本 博 文 |
1957年７月８日生 |
|
（注）3 |
2 |
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|
代表取締役社長 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
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（注）3 |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
9 |
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取締役 |
谷 一 文 子 |
1958年12月10日生 |
|
（注）3 |
305 |
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取締役 |
西 川 仁 |
1966年６月18日生 |
|
（注）3 |
0 |
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取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
|
（注）4 |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
杉 田 禎 浩 |
1962年10月11日生 |
|
（注）4 |
－ |
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計 |
326 |
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(注) １. 取締役 吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 大胡誠氏 委員 舟橋宏和氏 委員 杉田禎浩氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
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常務執行役員 |
野村 育弘 |
|
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|
常務執行役員 |
江川 裕仁 |
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執行役員 |
吉留 政博 |
|
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|
執行役員 |
池田 和博 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏の４名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。吉田真一社外取締役は内部監査業務での幅広い知識と豊富な経験を、大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を、舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を、そして杉田禎浩社外取締役は弁護士（現 虎ノ門総合法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。吉田真一社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役４名は監査等委員であり、取締役会等への出席を通じて内部監査部門からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
橋 本 博 文 |
1957年７月８日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
|
（注）3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 一 文 子 |
1958年12月10日生 |
|
（注）3 |
305 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 仁 |
1966年６月18日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
|
（注）4 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
杉 田 禎 浩 |
1962年10月11日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
318 |
||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役 吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 大胡誠氏 委員 舟橋宏和氏 委員 杉田禎浩氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
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執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
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執行役員 |
吉留 政博 |
|
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執行役員 |
野村 育弘 |
|
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|
執行役員 |
池田 和博 |
|
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|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
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|
|
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|
|
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|
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２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏の４名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。吉田真一社外取締役は内部監査業務での幅広い知識と豊富な経験を、大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を、舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を、そして杉田禎浩社外取締役は弁護士（現 虎ノ門総合法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。吉田真一社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役４名は監査等委員であり、取締役会等への出席を通じて内部監査部門からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
中 川 清 貴 |
1955年１月２日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
|
（注）3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
5 |
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|
取締役 |
谷 一 文 子 |
1958年12月10日生 |
|
（注）3 |
305 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
|
（注）4 |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
杉 田 禎 浩 |
1962年10月11日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
314 |
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(注) １. 取締役 吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 大胡誠氏 委員 舟橋宏和氏 委員 杉田禎浩氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、杉田禎浩氏は、辞任した取締役（監査等委員）の後任として選任されており、丸善CHIホールディングス定款の定めによりその任期を引き継いでおります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
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執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、吉田真一氏、大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏の４名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。吉田真一社外取締役は内部監査業務での幅広い知識と豊富な経験を、大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を、舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を、そして杉田禎浩社外取締役は弁護士（現 虎ノ門総合法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。吉田真一社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また大胡誠氏、舟橋宏和氏及び杉田禎浩氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役４名は監査等委員であり、取締役会への出席を通じて内部監査部門である監査部からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
中 川 清 貴 |
1955年１月２日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
松 尾 英 介 |
1953年７月30日生 |
|
（注）3 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷 一 文 子 |
1958年12月10日生 |
|
（注）3 |
305 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
吉 田 真 一 |
1962年８月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
茅 根 熙 和 |
1944年３月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
325 |
||||||||||||||||||
(注) １. 取締役 吉田真一氏、茅根熙和氏、大胡誠氏及び舟橋宏和氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 吉田真一氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏 委員 舟橋宏和氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、吉田真一氏、茅根煕和氏、大胡誠氏及び舟橋宏和氏の４名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。吉田真一社外取締役は内部監査業務での幅広い知識と豊富な経験を、茅根熙和社外取締役は弁護士（現 茅根・春原法律事務所）として専門的知識と幅広い知見を、そして大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を、舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。吉田真一社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また茅根煕和氏、大胡誠氏及び舟橋宏和氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役４名は監査等委員であり、取締役会への出席を通じて内部監査部門である監査部からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
中 川 清 貴 |
1955年１月２日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
松 尾 英 介 |
1953年７月30日生 |
|
（注）3 |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 博 史 |
1966年４月26日生 |
|
（注）3 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
舟 橋 宏 和 |
1972年７月24日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
瀬 川 静 真 |
1960年10月23日生 |
|
（注）4 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
茅 根 熙 和 |
1944年３月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役 舟橋宏和氏、瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、舟橋宏和氏を監査等委員でない社外取締役として、瀬川静真氏、茅根煕和氏及び大胡誠氏の３名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役で構成される監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。舟橋宏和社外取締役はコンサルタントとして豊富な経験の中で培われた深い見識を、瀬川静真社外取締役は経理・会計・税務業務での幅広い知識と豊富な経験を、茅根熙和社外取締役は弁護士（現 茅根・春原法律事務所）として専門的知識と幅広い知見を、そして大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。瀬川静真社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また舟橋宏和氏、茅根煕和氏及び大胡誠氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役のうち３名は監査等委員であり、取締役会への出席を通じて内部監査部門である監査部からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
１ 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
中 川 清 貴 |
1955年１月２日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
松 尾 英 介 |
1953年７月30日生 |
|
（注）3 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
|
（注）3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細 川 博 史 |
1966年4月26日生 |
|
（注）3 |
73 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
瀬 川 静 真 |
1960年10月23日生 |
|
（注）4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
峯 村 隆 二 |
1952年８月22日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
茅 根 熙 和 |
1944年３月１日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２ 社外役員の状況
コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的・中立的な経営監視の機能は重要と考えます。丸善CHIホールディングスは、本報告書提出日現在、瀬川静真氏、茅根煕和氏及び大胡誠氏の３名を監査等委員である社外取締役として選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査が実施されることにより、外部からの経営の監視機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。なお、社外取締役の選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準の要件を満たす丸善CHIホールディングスの独立性判断基準により、一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと認められる者を選任しております。瀬川静真社外取締役は経理・会計・税務業務での幅広い知識と豊富な経験を、茅根熙和社外取締役は弁護士（現 茅根・春原法律事務所）として専門的知識と幅広い知見を、そして大胡誠社外取締役は弁護士（現 柳田国際法律事務所）として幅広い知識と豊富な経験を有しております。社外取締役には、各自が有する知見と経験を十分に活かして職務を遂行していただけると判断しております。瀬川静真社外取締役は、丸善CHIホールディングスの親会社である大日本印刷株式会社の出身者ですが、丸善CHIホールディングスと特段の人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。なお、丸善CHIホールディングス株式の保有状況は「（２）役員の状況 １役員一覧」に記載のとおりであります。また茅根煕和氏及び大胡誠氏については、東京証券取引所へ独立役員届出書を提出しております。
３ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
丸善CHIホールディングスの社外取締役は全員が監査等委員であり、取締役会への出席を通じて内部監査部門である監査部からの監査報告や内部統制部門からの各種報告を受けています。
監査等委員会と監査部の連携は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」と、取締役会が定めた「内部監査規程」に基づいて行います。監査等委員会及び監査部は毎期初めに監査計画を立案し、これに基づき監査を進めていきますが、監査計画書は相互に交換し合い、これに会計監査人の監査計画書を加え、効率的な監査が行えるように留意します。
また監査等委員会と監査部との会合は課題や問題がある都度開催します。監査部の監査実施結果を監査等委員である取締役が把握できるよう、監査等委員会がその業務遂行上、監査部資料を必要とする場合は、監査部は遅滞なく提出することになっております。
監査等委員会と会計監査人との連携については、2018年８月17日に日本監査役協会にて改定された「会計監査人との連携に関する実務指針」に基づいて行うことを相互に確認し、実行します。具体的にはそこに例示されている「連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」を参考にし、さらに必要に応じ随時連絡を取り合うことを確認し、効率的な監査業務の遂行に努めます。
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
中 川 清 貴 |
1955年１月２日生 |
1977年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
1 |
|
2008年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2010年12月
|
株式会社トゥ・ディファクト取締役（現任） |
||||||
|
2011年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
2011年５月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長 |
||||||
|
2012年10月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
同社役員 |
||||||
|
2014年６月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
2014年７月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役 |
||||||
|
2014年７月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
2014年７月 2015年11月 |
丸善出版株式会社取締役 大日本印刷株式会社執行役員 |
||||||
|
2017年６月 |
同社常務執行役員（現任） |
||||||
|
2017年11月 |
株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社 長 |
|
松 尾 英 介 |
1953年７月30日生 |
1976年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
11 |
|
2005年７月 |
同社事業企画推進室長 |
||||||
|
2008年４月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
2010年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
2010年12月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス取締役 |
||||||
|
2011年２月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
2011年２月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
2011年２月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
2011年２月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） |
||||||
|
2012年４月 |
丸善雄松堂株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
丸善CHIホールディングス専務取締役 |
||||||
|
2019年４月 |
丸善雄松堂株式会社取締役会長（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常務取締役 |
|
五 味 英 隆 |
1960年10月１日生 |
1986年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
0 |
|
2012年10月 |
同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネルソリューションユニット長 |
||||||
|
2014年７月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
2014年７月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部副本部長 |
||||||
|
2015年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
2015年４月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2017年11月 |
株式会社丸善ジュンク堂書店取締役（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善雄松堂株式会社取締役（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善CHIホールディングス常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
石 井 昭 |
1933年８月７日生 |
1961年12月 |
株式会社学校図書サービス（現・株式会社図書館流通センター）設立、代表取締役社長就任 |
（注）3 |
1,510 |
|
1979年12月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役専務 |
||||||
|
1993年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
2011年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
2013年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
2014年９月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役ＣＥＯ |
||||||
|
2015年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2018年６月 |
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
橋 本 博 文 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
─ |
|
2008年６月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
2009年11月 |
大日本印刷株式会社事業企画推進室長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善CHIホールディングス社外監査役 |
||||||
|
2010年２月 |
株式会社図書館流通センター監査役 |
||||||
|
2011年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
2014年４月 |
丸善CHIホールディングス社外取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
大日本印刷株式会社役員 |
||||||
|
2015年11月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
北海道コカ・コーラボトリング株式会社取締役 |
||||||
|
2018年６月 |
日本ユニシス株式会社監査役（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
大日本印刷株式会社常務執行役員（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
矢 野 正 也 |
1963年４月25日生 |
1987年４月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）入社 |
（注）3 |
─ |
|
2005年８月 |
同社教学事業本部Ｅ＆Ｌ開発部長 |
||||||
|
2012年２月 |
同社図書館アウトソーシング（現・アカデミック・プロセス・ソリューション）事業部長 |
||||||
|
2016年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2019年４月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2019年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
瀬 川 静 真 |
1960年10月23日生 |
1983年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
2 |
|
2004年４月 |
同社経理本部財務部長 |
||||||
|
2008年６月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス管理第２部長 |
||||||
|
2010年６月 |
大日本印刷株式会社経理本部経理第１部長 |
||||||
|
2012年６月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス取締役・執行役員関西管理部・第４部担当 |
||||||
|
2017年６月 |
同社取締役・執行役員第３部担当 |
||||||
|
2018年４月 |
丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2018年４月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
峯 村 隆 二 |
1952年８月22日生 |
1980年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
─ |
|
2001年12月 |
同社法務部長 |
||||||
|
2007年６月 |
同社役員（コーポレート・オフィサー）法務部長 |
||||||
|
2010年２月 |
丸善CHIホールディングス社外監査役 |
||||||
|
2012年６月 |
大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 |
||||||
|
2015年11月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
大日本印刷株式会社専務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
茅 根 熙 和 |
1944年３月１日生 |
1969年４月 1982年４月 2011年７月 2014年４月 2015年４月 2015年８月
2016年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 茅根・春原法律事務所開設（現任） 経営法曹会議代表 公益財団法人鉄道弘済会理事（現任） 丸善CHIホールディングス社外取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
─ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
大 胡 誠 |
1958年４月６日生 |
1986年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）4 |
─ |
|
|
柳田野村法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
|
（2000年10月より2002年３月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務） |
||||||
|
2002年６月 |
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社）監査役 |
||||||
|
2011年４月 |
丸善CHIホールディングス社外監査役 |
||||||
|
2013年６月 |
株式会社ジーテクト社外取締役（現任） |
||||||
|
2015年３月 2016年４月 |
リリカラ株式会社社外監査役（現任） 丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,525 |
||||||
(注) １. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2020年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男性 10名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
中 川 清 貴 |
昭和30年１月２日生 |
昭和52年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
1 |
|
平成20年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月
|
株式会社トゥ・ディファクト取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年11月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） 大日本印刷株式会社執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 平成29年11月 |
同社常務執行役員（現任） 株式会社丸善ジュンク堂書店代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
松 尾 英 介 |
昭和28年７月30日生 |
昭和51年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
10 |
|
平成17年７月 |
同社事業企画推進室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成22年４月
|
丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
丸善雄松堂株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
石 井 昭 |
昭和８年８月７日生 |
昭和36年12月 |
株式会社学校図書サービス（現・株式会社図書館流通センター）設立、代表取締役社長就任 |
（注）3 |
1,510 |
|
昭和54年４月 |
株式会社リブリオ出版代表取締役社長 |
||||||
|
昭和54年12月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役専務 |
||||||
|
平成５年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年２月 |
ＴＲＣファシリティーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年９月
平成27年４月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役ＣＥＯ 同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉 本 尚 彦 |
昭和32年２月６日生 |
昭和55年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
─ |
|
平成23年12月 |
株式会社モバイルブック・ジェーピー取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大日本印刷株式会社市谷事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社役員 |
||||||
|
平成27年11月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大日本印刷株式会社常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
橋 本 博 文 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
─ |
|
平成20年６月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成21年11月 |
大日本印刷株式会社事業企画推進室長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社図書館流通センター監査役 |
||||||
|
平成23年４月 平成26年４月 平成27年６月 |
丸善CHIホールディングス取締役 丸善CHIホールディングス社外取締役 大日本印刷株式会社役員 |
||||||
|
平成27年11月 平成28年４月 平成30年３月 |
同社執行役員（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（現任） 北海道コカ・コーラボトリング株式会社取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
五 味 英 隆 |
昭和35年10月１日生 |
昭和61年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）3 |
0 |
|
平成14年４月 |
同社Ｃ＆Ｉ事業部ＩＴ研究所研究第２部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネルソリューションユニット長 |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
株式会社丸善ジュンク堂書店取締役（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
瀬 川 静 真 |
昭和35年10月23日生 |
昭和58年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
─ |
|
平成16年４月 |
同社経理本部財務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス管理第２部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大日本印刷株式会社経理本部経理第１部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス取締役・執行役員関西管理部・第４部担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役・執行役員第３部担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
峯 村 隆 二 |
昭和27年８月22日生 |
昭和55年４月 平成13年12月 平成19年６月
平成21年５月 平成22年２月 平成24年６月
平成27年11月 平成28年４月 |
大日本印刷株式会社入社 同社法務部長 同社役員（コーポレート・オフィサー）法務部長 同社役員法務部長 丸善CHIホールディングス社外監査役 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 同社常務執行役員（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
茅 根 熙 和 |
昭和19年３月１日生 |
昭和44年４月 昭和57年４月 平成23年７月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年８月
平成28年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 茅根・春原法律事務所開設（現任） 経営法曹会議代表 公益財団法人鉄道弘済会理事（現任） 丸善CHIホールディングス社外取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）4 |
─ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
大 胡 誠 |
昭和33年４月６日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）4 |
─ |
|
|
柳田野村法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
|
（平成12年10月より平成14年３月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務） |
||||||
|
平成14年６月 |
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社）監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ジーテクト社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年６月 平成28年４月 |
リリカラ株式会社社外監査役（現任） 日本化成株式会社社外取締役 丸善CHIホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,522 |
||||||
(注) １. 取締役 瀬川静真氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
２. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 瀬川静真氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
３. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
中 川 清 貴 |
昭和30年１月２日生 |
昭和52年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
1 |
|
平成５年４月 |
同社画像研究所研究１部長 |
||||||
|
平成８年10月 |
同社Ｃ＆Ｉ開発センター長 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社Ｃ＆Ｉ開発センター長兼Ｃ＆Ｉ研究所長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社関西商印事業部ビジネスソリューション本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社情報コミュニケーション研究開発センター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月
|
株式会社トゥ・ディファクト取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年11月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） 大日本印刷株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
松 尾 英 介 |
昭和28年７月30日生 |
昭和51年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
9 |
|
平成４年12月 |
同社市谷事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社包装事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社管理部 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社事業企画推進室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成22年４月
|
丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社トゥ・ディファクト監査役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
石 井 昭 |
昭和８年８月７日生 |
昭和36年12月 |
株式会社学校図書サービス（現・株式会社図書館流通センター）設立、代表取締役社長就任 |
（注）4 |
1,520 |
|
昭和54年４月 |
株式会社リブリオ出版代表取締役社長 |
||||||
|
昭和54年12月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役専務 |
||||||
|
平成５年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役会長辞任 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年２月 |
ＴＲＣファシリティーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役相談役 |
||||||
|
平成26年９月
平成27年４月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役ＣＥＯ 株式会社図書館流通センター代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
工 藤 恭 孝 |
昭和25年３月20日生 |
昭和47年４月 |
キクヤ図書販売株式会社入社 |
（注）4 |
7,107 |
|
昭和51年５月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
昭和51年９月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社ＨＯＮ代表取締役 |
||||||
|
平成21年11月 |
株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
台灣淳久堂股份有限公司社長（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社ジュンク堂書店代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ジュンク堂書店代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社淳久堂書店代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉 本 尚 彦 |
昭和32年２月６日生 |
昭和55年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
─ |
|
平成23年12月 |
株式会社モバイルブック・ジェーピー取締役（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
大日本印刷株式会社市谷事業部事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社役員 |
||||||
|
平成27年11月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大日本印刷株式会社常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
橋 本 博 文 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
─ |
|
平成９年１月 |
PT DNP Indonesia Finance Manager |
||||||
|
平成13年６月 |
大日本印刷株式会社関連事業部 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社商印事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社ＤＡＣ本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社商印事業部ＤＡＣ事業推進本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社商印事業部ソリューションサポート本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社事業企画推進室副室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成21年11月 |
大日本印刷株式会社事業企画推進室長（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス監査役 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 平成27年６月 平成27年11月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） 大日本印刷株式会社役員 大日本印刷株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
五 味 英 隆 |
昭和35年10月１日生 |
昭和61年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
0 |
|
平成14年４月 |
同社Ｃ＆Ｉ事業部ＩＴ研究所研究第２部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネルソリューションユニット長 |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部副本部長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社出版流通イノベーションジャパン取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
栗 林 忠 道 |
昭和18年11月８日生 |
昭和43年３月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）5 |
2 |
|
平成６年６月 |
同社経理本部経理第２部長 |
||||||
|
平成６年12月 |
大日本印刷アカウンティングシステム株式会社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
大日本印刷株式会社監査部 |
||||||
|
平成13年２月 |
北海道コカ・コーラボトリング株式会社顧問 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
平成22年２月 平成28年４月 |
丸善CHIホールディングス常勤監査役 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
峯 村 隆 二 |
昭和27年８月22日生 |
昭和55年４月 平成13年12月 平成19年６月
平成21年５月 平成22年２月 平成24年６月
平成27年11月 平成28年４月 |
大日本印刷株式会社入社 同社法務部長 同社役員（コーポレート・オフィサー）法務部長 同社役員法務部長 丸善CHIホールディングス監査役 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 同社常務執行役員（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）5 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
茅 根 熙 和 |
昭和19年３月１日生 |
昭和44年４月 昭和57年４月 平成23年７月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年８月
平成28年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 茅根・春原法律事務所開設 経営法曹会議代表（現任） 公益財団法人鉄道弘済会理事（現任） 丸善CHIホールディングス取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）5 |
─ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
大 胡 誠 |
昭和33年４月６日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）5 |
─ |
|
|
柳田野村法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
|
（平成12年10月より平成14年３月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務） |
||||||
|
平成14年６月 |
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社）監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ジーテクト社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年６月 平成28年４月 |
リリカラ株式会社社外監査役（現任） 日本化成株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
8,641 |
||||||
(注) １. 平成28年４月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、丸善CHIホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 取締役 栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
３. 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗林忠道氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
４. 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
|
執行役員 |
高橋 健一郎 |
|
|
|
執行役員 |
吉留 政博 |
|
|
|
執行役員 |
野村 育弘 |
|
|
|
執行役員 |
池田 和博 |
|
|
|
執行役員 |
江川 裕仁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社 長 |
|
中 川 清 貴 |
昭和30年１月２日生 |
昭和52年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
1 |
|
平成５年４月 |
同社画像研究所研究１部長 |
||||||
|
平成８年10月 |
同社Ｃ＆Ｉ開発センター長 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社Ｃ＆Ｉ開発センター長兼Ｃ＆Ｉ研究所長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社関西商印事業部ビジネスソリューション本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社情報コミュニケーション研究開発センター長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社教育・出版流通ソリューション本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成22年12月
|
株式会社トゥ・ディファクト取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年11月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） 大日本印刷株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
松 尾 英 介 |
昭和28年７月30日生 |
昭和51年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
8 |
|
平成４年12月 |
同社市谷事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成８年12月 |
同社包装事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社管理部 |
||||||
|
平成17年７月 |
同社事業企画推進室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同社常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成22年４月
|
丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）取締役（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社トゥ・ディファクト監査役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社図書館流通センター取締役（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社雄松堂書店取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
丸善出版株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
石 井 昭 |
昭和８年８月７日生 |
昭和36年12月 |
株式会社学校図書サービス（現・株式会社図書館流通センター）設立、代表取締役社長就任 |
（注）4 |
2,020 |
|
昭和54年４月 |
株式会社リブリオ出版代表取締役社長 |
||||||
|
昭和54年12月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役専務 |
||||||
|
平成５年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成15年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役会長辞任 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役会長 |
||||||
|
平成24年２月 |
ＴＲＣファシリティーズ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社図書館流通センター取締役相談役 |
||||||
|
平成26年９月
平成27年４月 |
株式会社図書館流通センター代表取締役ＣＥＯ 株式会社図書館流通センター代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
工 藤 恭 孝 |
昭和25年３月20日生 |
昭和47年４月 |
キクヤ図書販売株式会社入社 |
（注）4 |
7,107 |
|
昭和51年５月 |
株式会社ジュンク堂書店取締役 |
||||||
|
昭和51年９月 |
同社代表取締役 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社ＨＯＮ代表取締役 |
||||||
|
平成21年11月 |
株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善株式会社（現・丸善雄松堂株式会社）取締役 |
||||||
|
平成22年８月 |
丸善書店株式会社（現・株式会社丸善ジュンク堂書店）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
台灣淳久堂股份有限公司社長（現任） |
||||||
|
平成23年２月 |
株式会社ジュンク堂書店代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ジュンク堂書店代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社淳久堂書店代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉 本 尚 彦 |
昭和32年２月６日生 |
昭和55年４月 平成23年12月
平成24年６月 平成25年６月 平成27年11月 平成28年４月 |
大日本印刷株式会社入社 株式会社モバイルブック・ジェーピー取締役（現任） 大日本印刷株式会社市谷事業部長 同社役員 同社執行役員（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
（注）4 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
橋 本 博 文 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）4 |
─ |
|
平成９年１月 |
PT DNP Indonesia Finance Manager |
||||||
|
平成13年６月 |
大日本印刷株式会社関連事業部 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社商印事業部企画管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社ＤＡＣ本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社商印事業部ＤＡＣ事業推進本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社商印事業部ソリューションサポート本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社事業企画推進室副室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社図書館流通センター取締役 |
||||||
|
平成21年11月 |
大日本印刷株式会社事業企画推進室長（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
丸善CHIホールディングス監査役 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
平成23年４月 平成27年６月 平成27年11月 |
丸善CHIホールディングス取締役（現任） 大日本印刷株式会社役員 大日本印刷株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
五 味 英 隆 |
昭和35年10月１日生 |
昭和61年４月 平成14年４月
平成20年４月
平成23年４月
平成24年４月
平成26年７月 平成26年７月
平成27年４月
平成27年４月
平成27年４月 |
大日本印刷株式会社入社 同社Ｃ＆Ｉ事業部ＩＴ研究所研究第２部長 同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長 同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 同社ｈｏｎｔｏビジネス本部チャネルソリューションユニット長 丸善CHIホールディングス執行役員経営企画部長 大日本印刷株式会社ｈｏｎｔｏビジネス本部副本部長（現任） 株式会社出版流通イノベーションジャパン取締役（現任） 株式会社ｈｏｎｔｏブックサービス代表取締役社長（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（現任） |
（注）4 |
0 |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
栗 林 忠 道 |
昭和18年11月８日生 |
昭和43年３月 |
大日本印刷株式会社入社 |
（注）5 |
2 |
|
平成６年６月 |
同社経理本部経理第２部長 |
||||||
|
平成６年12月 |
大日本印刷アカウンティングシステム株式会社取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
大日本印刷株式会社監査部 |
||||||
|
平成13年２月 |
北海道コカ・コーラボトリング株式会社顧問 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社ＤＮＰアカウンティングサービス取締役 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社図書館流通センター監査役（現任） |
||||||
|
平成22年２月 平成28年４月 |
丸善CHIホールディングス常勤監査役 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
峯 村 隆 二 |
昭和27年８月22日生 |
昭和55年４月 平成13年12月 平成19年６月
平成21年５月 平成22年２月 平成24年６月
平成27年11月
平成28年４月 |
大日本印刷株式会社入社 同社法務部長 同社役員（コーポレート・オフィサー）法務部長 同社役員法務部長 丸善CHIホールディングス監査役 大日本印刷株式会社常務役員・法務部長 大日本印刷株式会社常務執行役員（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）5 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等 委員） |
|
茅 根 熙 和 |
昭和19年3月１日生 |
昭和44年４月 昭和57年４月 平成23年７月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年８月
平成28年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 茅根・春原法律事務所開設 経営法曹会議代表（現任） 公益財団法人鉄道弘済会理事（現任） 丸善CHIホールディングス取締役 東洋電機製造株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）5 |
─ |
|
取締役 （監査等 委員） |
|
大 胡 誠 |
昭和33年４月６日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）5 |
─ |
|
|
柳田野村法律事務所（現・柳田国際法律事務所）入所（現任） |
||||||
|
|
（平成12年10月より平成14年３月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務） |
||||||
|
平成14年６月 |
エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社（現・大和企業投資株式会社）監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成23年４月 |
丸善CHIホールディングス監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ジーテクト社外取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年６月 平成28年４月 |
リリカラ株式会社社外監査役（現任） 日本化成株式会社社外取締役（現任） 丸善CHIホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
9,140 |
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(注) １ 平成28年４月27日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、丸善CHIホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 栗林忠道氏、茅根熙和氏及び大胡誠氏は、社外取締役であります。
３ 丸善CHIホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 栗林忠道氏 委員 峯村隆二氏 委員 茅根熙和氏 委員 大胡誠氏
４ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 丸善CHIホールディングスでは、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。
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執行役員 |
高橋 健一郎 |
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執行役員 |
吉留 政博 |
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執行役員 |
野村 育弘 |
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執行役員 |
池田 和博 |
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執行役員 |
江川 裕仁 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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