OCHIホールディングス(3166)の株価チャート OCHIホールディングス(3166)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子は社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は７名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
小森蘭子氏は、弁護士として、企業法務、国際企業法務、ファイナンスに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画、監査報告等についての説明を受け、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題を共有し、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子は社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通広が所有する株式数には、みずほ信託銀行㈱（信託口）における所有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
７ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は６名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １ 取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子は社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は６名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち３名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち２名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年３月に退社しております。なお、同社はOCHIホールディングスの普通株式を保有しておりますが、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」（以下、「大株主の状況」という。）に記載の大株主ではありません。
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち２名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年３月に退社しております。なお、同社はOCHIホールディングスの普通株式を保有しておりますが、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」（以下、「大株主の状況」という。）に記載の大株主ではありません。
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治、及び、久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・全ての社外取締役及び監査等委員である取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員人事部長 |
取締役 執行役員人事・総務部長 |
酒匂 利夫 |
平成30年８月１日 |
|
取締役 執行役員総務部長 |
取締役 執行役員内部統制部長 |
古川 和広 |
平成30年８月１日 |
|
取締役 執行役員環境アメニティ事業部長 |
取締役 執行役員生活資材部長 |
種子田 俊郎 |
平成30年８月10日 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
越 智 通 広 |
昭和32年３月８日生 |
|
(注)３ |
1,371 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
越 智 通 信 |
昭和37年８月12日生 |
|
(注)３ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
萩 尾 一 寿 |
昭和25年３月10日生 |
|
(注)３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
酒 匂 利 夫 |
昭和32年９月25日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
古 川 和 広 |
昭和33年６月24日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
種 子 田 俊 郎 |
昭和26年６月３日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
土 生 清 文 |
昭和33年２月16日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
渡 部 日 出 雄 |
昭和27年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
奥 野 正 寛 |
昭和23年４月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
江 藤 洋 |
昭和24年10月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 本 智 子 |
昭和29年１月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
松 本 英 治 |
昭和33年６月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
藤 田 信 一 郎 |
昭和39年12月24日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
久 留 和 夫 |
昭和25年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,472 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋及び山本智子は社外取締役であります。
２ 常勤監査役松本英治、監査役久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
６ OCHIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
柴 田 良 知 |
昭和31年11月３日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
松田 美幸 |
平成29年12月12日 |
(注) 取締役松田美幸は社外取締役であります。
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
越 智 通 広 |
昭和32年３月８日生 |
昭和54年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
(注)３ |
1,371 |
|
昭和62年６月 |
越智産業㈱入社 |
||||||
|
平成元年７月 |
同社取締役経理部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
越 智 通 信 |
昭和37年８月12日生 |
昭和61年４月 |
エッソ石油㈱(現ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社 |
(注)３ |
68 |
|
平成２年４月 |
越智産業㈱入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役営業統括グループ副グループ長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役営業統括グループ長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役経営企画室、内部監査室担当 |
||||||
|
平成21年９月 |
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社取締役総務グループ担当 |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
越智産業㈱取締役業務グループ担当 |
||||||
|
平成26年３月 |
同社取締役経営企画グループ長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
OCHIホールディングス取締役建材事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
萩 尾 一 寿 |
昭和25年３月10日生 |
昭和45年１月 |
越智産業㈱入社 |
(注)３ |
21 |
|
平成21年６月 |
同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
越智産業㈱取締役営業推進グループ長 |
||||||
|
平成23年12月 |
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
越智産業㈱取締役営業管理グループ長 |
||||||
|
平成25年５月 |
OCHIホールディングス取締役建材事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
執行役員 |
酒 匂 利 夫 |
昭和32年９月25日生 |
昭和56年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 |
(注)３ |
3 |
|
平成19年７月 |
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役 |
||||||
|
平成21年２月 |
越智産業㈱入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
同社執行役員人事・総務グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社執行役員人事グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
OCHIホールディングス取締役人事部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
古 川 和 広 |
昭和33年６月24日生 |
昭和58年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
(注)３ |
1 |
|
平成20年４月 |
同行六本松支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社総務グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス取締役総務部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱ホームコア代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
越智産業㈱取締役総務グループ担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
越智産業㈱取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
OCHIホールディングス取締役総務部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
坂口建材㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員財務部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
越智産業㈱取締役財務グループ長 |
||||||
|
平成28年５月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
越智産業㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成28年５月 |
坂口建材㈱代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員内部統制部長(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱ホームコア代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
種 子 田 俊 郎 |
昭和26年６月３日生 |
昭和50年４月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成20年６月 |
三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
越智産業㈱入社 営業開発グループ長 |
||||||
|
平成23年７月 |
OCHIホールディングス木材加工事業統括部副部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
OCHIホールディングス木材加工事業統括部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
越智産業㈱執行役員営業開発グループ長 |
||||||
|
平成24年６月 |
OCHIホールディングス取締役プレカット事業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
OCHIホールディングス取締役加工事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
越智産業㈱取締役営業開発グループ長 |
||||||
|
平成26年10月 |
同社取締役営業開発グループ担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社顧問(現任) |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員加工事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
執行役員 |
土 生 清 文 |
昭和33年２月16日生 |
昭和55年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
(注)３ |
0 |
|
平成20年６月 |
同行監査部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同行リスク管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
越智産業㈱監査役(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
渡 部 日 出 雄 |
昭和27年８月４日生 |
昭和51年４月 |
住友林業㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員不動産事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社会長 |
||||||
|
平成28年４月 |
住友林業㈱顧問 |
||||||
|
平成28年９月 |
OCHIホールディングス入社 顧問 |
||||||
|
平成28年10月 |
OCHIホールディングス執行役員産業資材部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
太平商工㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
奥 野 正 寛 |
昭和23年４月23日生 |
昭和46年４月 |
大建工業㈱入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年４月 |
同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社顧問中国総代表 |
||||||
|
平成24年６月 |
OCHIホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 田 美 幸 |
昭和33年11月18日生 |
平成17年４月 |
麻生教育サービス㈱シニアコンサルタント |
(注)３ |
－ |
|
平成17年４月 |
学校法人麻生塾法人本部ディレクター |
||||||
|
平成23年７月 |
福岡地域戦略推進協議会パートナー |
||||||
|
平成24年４月 |
同協議会フェロー |
||||||
|
平成25年４月 |
同協議会シニアフェロー(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
公立学校法人福岡女子大学学長特別補佐（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
福岡県男女共同参画センターあすばる館長 |
||||||
|
平成27年６月 |
OCHIホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
平成29年５月 |
福岡県男女共同参画センターあすばるセンター長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
江 藤 洋 |
昭和24年10月５日生 |
昭和49年４月 |
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成３年８月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
平成19年６月 |
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年10月 |
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年10月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー |
||||||
|
平成24年２月 |
江藤中小企業診断士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
OCHIホールディングス監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
OCHIホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
松 岡 祐 作 |
昭和45年12月26日生 |
平成14年10月 |
松岡祐作都市建築設計事務所開設 |
(注)３ |
－ |
|
平成23年12月 |
㈱松岡祐作デザインオフィス設立代表取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
OCHIホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
石 倉 正 行 |
昭和24年７月30日生 |
昭和47年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年10月 |
同社法務部(大阪駐在) |
||||||
|
平成21年４月 |
伊藤忠建材㈱出向 顧問 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
OCHIホールディングス常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
越智産業㈱監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
閑 正 秀 |
昭和27年９月18日生 |
昭和50年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
(注)４ |
2 |
|
平成12年１月 |
同行本店営業部営業第一部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
越智産業㈱入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役営業管理グループ長 |
||||||
|
平成21年１月 |
同社取締役審査グループ長 |
||||||
|
平成22年10月 |
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
OCHIホールディングス取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
越智産業㈱取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
OCHIホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
吉 田 泰 彦 |
昭和32年２月26日生 |
昭和54年４月 |
㈱福岡銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年10月 |
同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
㈱福岡銀行執行役員本店営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同行取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
OCHIホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱福岡銀行取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同行代表取締役副頭取(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
久 留 和 夫 |
昭和25年３月６日生 |
平成10年５月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 |
(注)４ |
－ |
|
平成26年７月 |
久留公認会計士事務所開設(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
OCHIホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,471 |
||||||
(注) １ 取締役奥野正寛、松田美幸、江藤洋及び松岡祐作は社外取締役であります。
２ 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 社長執行役員 | 越 智 通 広 | 昭和32年３月８日生 | 昭和54年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 1,371 |
昭和62年６月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
平成元年７月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
平成３年６月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成７年１月 | オチワークサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
平成８年３月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役 | ||||||
平成９年４月 | ウィンテリア㈱(現越智産業㈱)代表取締役社長 | ||||||
平成11年６月 | 日本ベニア㈱(現㈱ジューテック)取締役 | ||||||
平成11年６月 | ㈱クワザワ取締役 | ||||||
平成12年11月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役社長 | ||||||
平成21年10月 | ジューテックホールディングス㈱取締役 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス代表取締役社長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 越 智 通 信 | 昭和37年８月12日生 | 昭和61年４月 | エッソ石油㈱(現ＥＭＧマーケティング合同会社)入社 | (注)３ | 68 |
平成２年４月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
平成17年７月 | 同社執行役員営業統括副グループ長 | ||||||
平成18年１月 | 同社執行役員営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 | ||||||
平成18年６月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役社長 | ||||||
平成18年６月 | 越智産業㈱取締役営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 | ||||||
平成18年11月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役会長 | ||||||
平成19年４月 | 越智産業㈱取締役営業統括グループ長 | ||||||
平成21年４月 | 同社取締役経営企画室、内部監査室担当 | ||||||
平成21年９月 | 同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当 | ||||||
平成22年10月 | 同社取締役総務グループ担当 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 | ||||||
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役業務グループ担当 | ||||||
平成26年３月 | 同社取締役経営企画グループ長 | ||||||
平成26年４月 | 同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任) | ||||||
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役建材事業部長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 執行役員 | 萩 尾 一 寿 | 昭和25年３月10日生 | 昭和45年１月 | 越智産業㈱入社 | (注)３ | 21 |
平成18年１月 | 同社営業統括グループ副グループ長 | ||||||
平成19年７月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 | ||||||
平成21年４月 | 同社執行役員営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
平成21年６月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役専務 | ||||||
平成21年６月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長兼営業企画グループ長 | ||||||
平成22年６月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
平成22年10月 | 同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長 | ||||||
平成23年７月 | 越智産業㈱取締役営業推進グループ長 | ||||||
平成23年12月 | OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長 | ||||||
平成25年４月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長 | ||||||
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役建材事業部長 | ||||||
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任) | ||||||
平成28年４月 | 越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 高 橋 靖 則 | 昭和22年９月25日生 | 平成元年10月 | 安宅建材㈱(現住友林業㈱)入社 | (注)３ | 5 |
平成18年４月 | 同社営業本部西日本営業部副部長 | ||||||
平成19年４月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
平成19年７月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 | ||||||
平成20年８月 | ㈱松井代表取締役 | ||||||
平成20年８月 | ㈱松井旭川(現西日本クラフト㈱)代表取締役 | ||||||
平成21年４月 | 越智産業㈱執行役員関係会社統括グループ顧問 | ||||||
平成21年６月 | 同社取締役関係会社統括グループ顧問 | ||||||
平成22年４月 | ㈱松井代表取締役会長 | ||||||
平成22年６月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ長 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役生活用品事業統括部長 | ||||||
平成24年４月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首都圏営業担当 | ||||||
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役生活事業部長 | ||||||
平成26年４月 | 越智産業㈱顧問(現任) | ||||||
平成27年６月 | ＤＳ ＴＯＫＡＩ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員生活事業部長(現任) | ||||||
平成28年５月 | ㈱松井取締役会長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 執行役員 | 酒 匂 利 夫 | 昭和32年９月25日生 | 昭和56年４月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)３ | 2 |
平成19年７月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役 | ||||||
平成21年２月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
平成21年７月 | 同社執行役員人事・総務グループ長 | ||||||
平成22年10月 | 同社執行役員人事グループ長 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役人事部長 | ||||||
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役人事グループ長(現任) | ||||||
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役人事・総務部長 | ||||||
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役人事部長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 古 川 和 広 | 昭和33年６月24日生 | 昭和58年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 1 |
平成18年４月 | 同行下関支店長 | ||||||
平成20年４月 | 同行六本松支店長 | ||||||
平成22年４月 | 越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長 | ||||||
平成22年10月 | 同社総務グループ長 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役総務部長 | ||||||
平成23年５月 | ㈱ホームコア代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役総務グループ担当 | ||||||
平成26年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 | ||||||
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役総務部長 | ||||||
平成27年11月 | 坂口建材㈱代表取締役社長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員財務部長 | ||||||
平成27年12月 | 越智産業㈱取締役財務グループ長 | ||||||
平成28年５月 | OCHIホールディングス取締役執行役員 | ||||||
平成28年５月 | 越智産業㈱取締役(現任) | ||||||
平成28年５月 | 坂口建材㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役執行役員内部統制部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 | 種 子 田 俊 郎 | 昭和26年６月３日生 | 昭和50年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | 1 |
平成20年６月 | 三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長 | ||||||
平成23年７月 | 越智産業㈱入社 営業開発グループ長 | ||||||
平成23年12月 | OCHIホールディングス木材加工事業統括部長 | ||||||
平成24年４月 | 越智産業㈱執行役員営業開発グループ長 | ||||||
平成24年６月 | OCHIホールディングス取締役プレカット事業統括部長 | ||||||
平成25年４月 | 西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役加工事業部長 | ||||||
平成25年５月 | ヨドプレ㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役営業開発グループ長 | ||||||
平成26年10月 | 同社取締役営業開発グループ担当 | ||||||
平成27年６月 | 同社顧問(現任) | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員加工事業部長(現任) | ||||||
平成28年５月 | ㈱西日本プレカットセンター代表取締役社長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 執行役員 | 土 生 清 文 | 昭和33年２月16日生 | 昭和55年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 0 |
平成20年６月 | 同行監査部長 | ||||||
平成22年４月 | 同行リスク管理部長 | ||||||
平成23年４月 | 同行常勤監査役 | ||||||
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役 | ||||||
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 | ||||||
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任) | ||||||
平成28年６月 | 越智産業㈱監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 奥 野 正 寛 | 昭和23年４月23日生 | 昭和46年４月 | 大建工業㈱入社 | (注)３ | － |
平成19年６月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
平成20年４月 | 同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長 | ||||||
平成20年10月 | 同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社顧問中国総代表 | ||||||
平成24年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 田 美 幸 | 昭和33年11月18日生 | 平成17年４月 | 麻生教育サービス㈱シニアコンサルタント | (注)３ | － |
平成17年４月 | 学校法人麻生塾法人本部ディレクター | ||||||
平成23年７月 | 福岡地域戦略推進協議会パートナー | ||||||
平成24年４月 | 同協議会フェロー | ||||||
平成25年４月 | 同協議会シニアフェロー(現任) | ||||||
平成26年４月 | 公立学校法人福岡女子大学学長特別補佐（現任） | ||||||
平成27年６月 | 福岡県男女共同参画センターあずばる館長(現任) | ||||||
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 江 藤 洋 | 昭和24年10月５日生 | 昭和49年４月 | 南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社 | (注)３ | － |
平成３年８月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
平成19年６月 | トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長 | ||||||
平成21年10月 | トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長 | ||||||
平成22年10月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー | ||||||
平成24年２月 | 江藤中小企業診断士事務所開設(現任) | ||||||
平成26年６月 | OCHIホールディングス監査役 | ||||||
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 岡 祐 作 | 昭和45年12月26日生 | 平成14年10月 | 松岡祐作都市建築設計事務所開設 | (注)３ | － |
平成23年12月 | ㈱松岡祐作デザインオフィス設立代表取締役(現任) | ||||||
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 石 倉 正 行 | 昭和24年７月30日生 | 昭和47年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)４ | － |
平成19年10月 | 同社法務部(大阪駐在) | ||||||
平成21年６月 | 伊藤忠建材㈱出向 顧問 | ||||||
平成21年６月 | 同社常勤監査役 | ||||||
平成26年６月 | OCHIホールディングス常勤監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 閑 正 秀 | 昭和27年９月18日生 | 昭和50年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)４ | 2 |
平成12年１月 | 同行本店営業部営業第一部長 | ||||||
平成15年３月 | ㈱トーソー代表取締役社長 | ||||||
平成16年10月 | 越智産業㈱入社 | ||||||
平成17年６月 | ㈱岡山石田代表取締役社長 | ||||||
平成17年７月 | 越智産業㈱執行役員内部監査室長 | ||||||
平成18年１月 | 同社執行役員営業管理グループ長 | ||||||
平成18年６月 | 同社取締役営業管理グループ長 | ||||||
平成21年１月 | 同社取締役審査グループ長 | ||||||
平成21年９月 | 同社取締役審査グループ長、コンプライアンス室担当 | ||||||
平成22年10月 | 同社取締役審査グループ長 | ||||||
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 | ||||||
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役 | ||||||
平成26年４月 | 越智産業㈱取締役 | ||||||
平成26年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 吉 田 泰 彦 | 昭和32年２月26日生 | 昭和54年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)４ | － |
平成19年10月 | 同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長 | ||||||
平成21年４月 | ㈱福岡銀行執行役員本店営業部長 | ||||||
平成23年４月 | 同行取締役常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任) | ||||||
平成25年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) | ||||||
平成26年４月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 久 留 和 夫 | 昭和25年３月６日生 | 平成10年５月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 | (注)４ | － |
平成26年７月 | 久留公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
平成28年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) | ||||||
計 | 1,476 | ||||||
(注) １ 取締役奥野正寛、松田美幸、江藤洋及び松岡祐作は社外取締役であります。
２ 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役社長 | 越智 通広 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員建材事業部長 | 取締役建材事業部長 | 越智 通信 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員リスクマネジメント部長 | 取締役リスクマネジメント部長 | 萩尾 一寿 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員生活事業部長 | 取締役生活事業部長 | 高橋 靖則 | 平成27年12月１日 |
取締役人事部長 | 取締役人事・総務部長 | 酒匂 利夫 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員人事・総務部長 | 取締役人事部長 | 平成27年12月１日 | |
取締役総務部長 | 取締役経営企画部長 | 古川 和広 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員財務部長 | 取締役総務部長 | 平成27年12月１日 | |
取締役 執行役員加工事業部長 | 取締役加工事業部長 | 種子田 俊郎 | 平成27年12月１日 |
取締役経営企画部長 | 取締役 | 土生 清文 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員経営企画部長 | 取締役経営企画部長 | 平成27年12月１日 | |
取締役（社長特命事項担当） | 取締役財務部長 | 中村 尚生 | 平成27年12月１日 |
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