TOP＞関連銘柄
OCHIホールディングス(3166)の株価チャート OCHIホールディングス(3166)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のOCHIホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,878
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼加工事業部長
兼エンジニアリング事業部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長兼加工事業部長
|
2024年１月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長
|
2026年２月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長兼エンジニアリング事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
物流・情報システム本部長
兼財務部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼情報システム部長
|
2025年４月
|
越智産業㈱執行役員物流統括管理者
|
2025年６月
|
同社取締役物流統括管理者(現任)
|
2026年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼財務部長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼経営企画本部長
|
谷 川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼人事部長
|
2023年11月
|
越智産業㈱取締役
|
2024年６月
|
同社取締役人事グループ長
|
2025年10月
|
同社取締役(現任)
|
2025年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼社長特命事項担当
|
2026年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼経営企画本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松 永 秀
|
1960年６月３日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1998年７月
|
上海伊藤忠商事有限公司建設部長
|
2003年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱(現伊藤忠オリコ保険サービス㈱)経営企画部長
|
2006年４月
|
Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ㈱(現Ｃｏｓｍｏｓリスクソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱九州支社企画開発部長
|
2016年４月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司東北代表兼伊藤忠(大連)有限公司代表取締役社長
|
2019年11月
|
伊藤忠オリコ保険サービス㈱執行役員
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2024年４月
|
アジアブリッジ㈱副社長(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
榎 本 圭 吾
|
1965年11月４日生
|
1989年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2016年４月
|
同行香椎支店長
|
2018年４月
|
同行飯塚支店長
|
2020年４月
|
同行執行役員筑豊地区本部長
|
2022年４月
|
㈱熊本銀行取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
㈱福岡中央銀行顧問
|
2023年10月
|
同行取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同行参与
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 森 蘭 子
|
1987年11月13日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年７月
|
狛・グローカル法律事務所(現狛グローカル法律事務所)入所
|
2022年８月
|
米国ポーター・ライト・モリス＆アーサー法律事務所勤務
|
2023年６月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2023年８月
|
狛グローカル法律事務所復職、アソシエイト
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年10月
|
ＤＴ弁護士法人入所(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
具 島 三 佳
|
1981年８月30日生
|
2011年４月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構入社
|
2018年１月
|
㈲ヒカリ入社 取締役
|
2020年９月
|
ＱＢキャピタル合同会社入社、シニアアソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
2,964
|
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、小森蘭子及び具島三佳は社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 取締役具島三佳の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
ｂ 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、OCHIホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,878
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼加工事業部長
兼エンジニアリング事業部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長兼加工事業部長
|
2024年１月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長
|
2026年２月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長兼エンジニアリング事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
物流・情報システム本部長
兼財務部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼情報システム部長
|
2025年４月
|
越智産業㈱執行役員物流統括管理者
|
2025年６月
|
同社取締役物流統括管理者(現任)
|
2026年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼財務部長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼経営企画本部長
|
谷 川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼人事部長
|
2023年11月
|
越智産業㈱取締役
|
2024年６月
|
同社取締役人事グループ長
|
2025年10月
|
同社取締役(現任)
|
2025年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼社長特命事項担当
|
2026年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼経営企画本部長(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松 永 秀
|
1960年６月３日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1998年７月
|
上海伊藤忠商事有限公司建設部長
|
2003年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱(現伊藤忠オリコ保険サービス㈱)経営企画部長
|
2006年４月
|
Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ㈱(現Ｃｏｓｍｏｓリスクソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱九州支社企画開発部長
|
2016年４月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司東北代表兼伊藤忠(大連)有限公司代表取締役社長
|
2019年11月
|
伊藤忠オリコ保険サービス㈱執行役員
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2024年４月
|
アジアブリッジ㈱副社長(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
榎 本 圭 吾
|
1965年11月４日生
|
1989年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2016年４月
|
同行香椎支店長
|
2018年４月
|
同行飯塚支店長
|
2020年４月
|
同行執行役員筑豊地区本部長
|
2022年４月
|
㈱熊本銀行取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
㈱福岡中央銀行顧問
|
2023年10月
|
同行取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同行参与
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2026年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
具 島 三 佳
|
1981年８月30日生
|
2011年４月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構入社
|
2018年１月
|
㈲ヒカリ入社 取締役
|
2020年９月
|
ＱＢキャピタル合同会社入社、シニアアソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
石 瀧 梨 央
|
1996年11月１日生
|
2022年12月
|
弁護士登録
|
2023年６月
|
弁護士法人東京スカイ法律事務所入所
|
2024年11月
|
狛グローカル法律事務所入所、アソシエイト(現任)
|
2026年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,964
|
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、具島三佳及び石瀧梨央は社外取締役であります。
２ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 取締役具島三佳の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。有価証券報告書提出日現在、OCHIホールディングスの社外取締役は６名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
榎本圭吾氏は、金融機関における営業部門長及び取締役としての経験から、金融及び会社経営に関する幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である株式会社福岡銀行の要職を歴任しておりますが、2022年４月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を保有しております。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
小森蘭子氏は、弁護士として、企業法務、国際企業法務、ファイナンスに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、小森蘭子及び具島三佳の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
なお、OCHIホールディングスは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、OCHIホールディングスの社外取締役は６名となり、このうち監査等委員である社外取締役は４名となります。
ｃ 社外取締役の選任理由及び社外取締役候補者とした理由並びにOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役の候補者としております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役の候補者としております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
榎本圭吾氏は、金融機関における営業部門長及び取締役としての経験から、金融及び会社経営に関する幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である株式会社福岡銀行の要職を歴任しておりますが、2022年４月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を保有しております。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
石瀧梨央氏は、弁護士として、企業法務及び金融法務に精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役の候補者としております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｄ 独立役員とする社外取締役
OCHIホールディングスは、「社外取締役の独立性に関する基準」を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、具島三佳及び石瀧梨央の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立役員とする予定であります。
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画、監査報告等についての説明を受け、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題を共有し、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のOCHIホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,878
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼加工事業部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長兼加工事業部長
|
2024年１月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
物流・情報システム本部長
兼情報システム部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼情報システム部長(現任)
|
2025年４月
|
越智産業㈱執行役員物流統括管理者
|
2025年６月
|
同社取締役物流統括管理者(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
谷 川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
|
2023年11月
|
越智産業㈱取締役
|
2024年６月
|
同社取締役人事グループ長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松 永 秀
|
1960年６月３日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1998年７月
|
上海伊藤忠商事有限公司建設部長
|
2003年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱(現伊藤忠オリコ保険サービス㈱)経営企画部長
|
2006年４月
|
Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ㈱(現Ｃｏｓｍｏｓリスクソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱九州支社企画開発部長
|
2016年４月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司東北代表兼伊藤忠(大連)有限公司代表取締役社長
|
2019年11月
|
伊藤忠オリコ保険サービス㈱執行役員
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2024年４月
|
アジアブリッジ㈱副社長(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
具 島 三 佳
|
1981年８月30日生
|
2011年４月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構入社
|
2018年１月
|
㈲ヒカリ入社 取締役
|
2020年９月
|
ＱＢキャピタル合同会社入社、シニアアソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 森 蘭 子
|
1987年11月13日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年７月
|
狛・グローカル法律事務所(現狛グローカル法律事務所)入所
|
2022年８月
|
米国ポーター・ライト・モリス＆アーサー法律事務所勤務
|
2023年６月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2023年８月
|
狛グローカル法律事務所復職、アソシエイト
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年10月
|
ＤＴ弁護士法人入所(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,962
|
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子は社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
ｂ 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、OCHIホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,878
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼加工事業部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長兼加工事業部長
|
2024年１月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
物流・情報システム本部長
兼情報システム部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼情報システム部長(現任)
|
2025年４月
|
越智産業㈱執行役員物流統括管理者
|
2025年６月
|
同社取締役物流統括管理者(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
谷 川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
|
2023年11月
|
越智産業㈱取締役
|
2024年６月
|
同社取締役人事グループ長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松 永 秀
|
1960年６月３日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1998年７月
|
上海伊藤忠商事有限公司建設部長
|
2003年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱(現伊藤忠オリコ保険サービス㈱)経営企画部長
|
2006年４月
|
Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ㈱(現Ｃｏｓｍｏｓリスクソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱九州支社企画開発部長
|
2016年４月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司東北代表兼伊藤忠(大連)有限公司代表取締役社長
|
2019年11月
|
伊藤忠オリコ保険サービス㈱執行役員
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2024年４月
|
アジアブリッジ㈱副社長(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
榎 本 圭 吾
|
1965年11月４日生
|
1989年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2016年４月
|
同行香椎支店長
|
2018年４月
|
同行飯塚支店長
|
2020年４月
|
同行執行役員筑豊地区本部長
|
2022年４月
|
㈱熊本銀行取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
㈱福岡中央銀行顧問
|
2023年10月
|
同行取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同行参与
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 森 蘭 子
|
1987年11月13日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年７月
|
狛・グローカル法律事務所(現狛グローカル法律事務所)入所
|
2022年８月
|
米国ポーター・ライト・モリス＆アーサー法律事務所勤務
|
2023年６月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2023年８月
|
狛グローカル法律事務所復職、アソシエイト
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年10月
|
ＤＴ弁護士法人入所(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
具 島 三 佳
|
1981年８月30日生
|
2011年４月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構入社
|
2018年１月
|
㈲ヒカリ入社 取締役
|
2020年９月
|
ＱＢキャピタル合同会社入社、シニアアソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役
|
2025年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
2,962
|
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、小森蘭子及び具島三佳は社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。有価証券報告書提出日現在、OCHIホールディングスの社外取締役は７名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
小森蘭子氏は、弁護士として、企業法務、国際企業法務、ファイナンスに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
なお、OCHIホールディングスは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、OCHIホールディングスの社外取締役は６名となり、このうち監査等委員である社外取締役は４名となります。
ｃ 社外取締役の選任理由及び社外取締役候補者とした理由並びにOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役の候補者としております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役の候補者としております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
榎本圭吾氏は、金融機関における営業部門長及び取締役としての経験から、金融及び会社経営に関する幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役の候補者としております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である株式会社福岡銀行の要職を歴任しておりますが、2022年４月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を保有しております。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役の候補者としております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
小森蘭子氏は、弁護士として、企業法務、国際企業法務、ファイナンスに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役の候補者としております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｄ 独立役員とする社外取締役
OCHIホールディングスは、「社外取締役の独立性に関する基準」を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、榎本圭吾、濵田弥亜、小森蘭子及び具島三佳の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定める独立役員とする予定であります。
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画、監査報告等についての説明を受け、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題を共有し、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
2,878
|
取締役
執行役員
営業本部長
兼加工事業部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長兼加工事業部長
|
2024年１月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼建材事業部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員営業本部長兼加工事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
物流・情報システム本部長
兼情報システム部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長
|
2024年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員物流・情報システム本部長兼情報システム部長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
兼人事部長
|
谷 川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2023年11月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
|
2023年11月
|
越智産業㈱取締役
|
2024年６月
|
同社取締役人事グループ長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
松 永 秀
|
1960年６月３日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1998年７月
|
上海伊藤忠商事有限公司建設部長
|
2003年４月
|
伊藤忠保険サービス㈱(現伊藤忠オリコ保険サービス㈱)経営企画部長
|
2006年４月
|
Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ㈱(現Ｃｏｓｍｏｓリスクソリューションズ㈱)代表取締役社長
|
2012年４月
|
伊藤忠商事㈱九州支社企画開発部長
|
2016年４月
|
伊藤忠(中国)集団有限公司東北代表兼伊藤忠(大連)有限公司代表取締役社長
|
2019年11月
|
伊藤忠オリコ保険サービス㈱執行役員
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2024年４月
|
アジアブリッジ㈱副社長(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
具 島 三 佳
|
1981年８月30日生
|
2011年４月
|
独立行政法人医薬品医療機器総合機構入社
|
2018年１月
|
㈲ヒカリ入社 取締役
|
2020年９月
|
ＱＢキャピタル合同会社入社、シニアアソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
小 森 蘭 子
|
1987年11月13日生
|
2016年１月
|
弁護士登録
|
2016年７月
|
狛・グローカル法律事務所(現狛グローカル法律事務所)入所
|
2022年８月
|
米国ポーター・ライト・モリス＆アーサー法律事務所勤務
|
2023年６月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2023年８月
|
狛グローカル法律事務所復職、アソシエイト(現任)
|
2024年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
2,960
|
(注) １ 取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子は社外取締役であります。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
７ 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は７名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松永秀氏は、総合商社において、海外勤務を含む建設、不動産、保険等の業務を執行するとともに、子会社経営の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏はOCHIホールディングスグループを取引先とする伊藤忠オリコ保険サービス株式会社の専務執行役員、アドバイザー等を歴任しておりますが、2024年３月に退社しております。
具島三佳氏は、ベンチャーキャピタリストとして、医学及び経営学の専門的知識を活かし技術系スタートアップ企業の成長を支援する業務に携わっており、企業価値の向上支援に関する経験やスキルをもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
小森蘭子氏は、弁護士として、企業法務、国際企業法務、ファイナンスに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役中垣一史、松永秀、具島三佳、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び小森蘭子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画、監査報告等についての説明を受け、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題を共有し、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 営業本部長兼務建材事業部長 兼務加工事業部長
|
取締役執行役員 木材・建材部長
|
越智 通信
|
2023年11月１日
|
取締役執行役員 管理本部長兼務人事部長
|
取締役執行役員 経営企画部長
|
谷川 満
|
2023年11月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
3,696
|
取締役
執行役員
木材・建材部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2014年４月
|
越智産業㈱取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
情報システム部長
|
田 中 翔 基
|
1988年７月30日生
|
2013年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2016年４月
|
OCHIホールディングス入社
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス経営企画部長
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長
|
2023年４月
|
OCHIホールディングス執行役員経営企画部長兼情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス執行役員情報システム部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員情報システム部長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
執行役員
経営企画部長
|
谷川 満
|
1961年４月１日生
|
1998年４月
|
伊藤忠建材㈱入社
|
2015年４月
|
同社執行役員職能部門長
|
2016年４月
|
同社取締役職能分掌役員
|
2017年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2020年４月
|
同社取締役職能本部長
|
2021年４月
|
同社常務取締役職能本部長
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス入社、経営企画部長
|
2023年６月
|
越智産業㈱取締役経営企画グループ長(現任)
|
2023年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
江 藤 洋
|
1949年10月５日生
|
1974年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
1991年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
2010年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
2012年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス取締役
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,778
|
(注) １ 取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子は社外取締役であります。
２ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通広が所有する株式数には、みずほ信託銀行㈱（信託口）における所有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
７ 取締役田中翔基は、代表取締役越智通広の子の配偶者であります。
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は６名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当役員から報告されております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1,371
|
取締役
執行役員
木材・建材部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
2007年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
2009年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
2010年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
2014年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
人事部長
|
酒 匂 利 夫
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2007年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
2009年２月
|
越智産業㈱入社
|
2009年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
2010年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長
|
2018年８月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
総合管理部長
|
土 生 清 文
|
1958年２月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2008年６月
|
同行監査部長
|
2010年４月
|
同行リスク管理部長
|
2011年４月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2016年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2021年４月
|
同社取締役リスク管理グループ長
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員総合管理部長(現任)
|
2022年３月
|
越智産業㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
江 藤 洋
|
1949年10月５日生
|
1974年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
1991年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
2010年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
2012年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
中 垣 一 史
|
1956年４月２日生
|
1979年４月
|
日之出水道機器㈱入社
|
1989年４月
|
㈱全教研入社
|
1990年10月
|
同社常務取締役管理本部長
|
2004年10月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役社長
|
2016年11月
|
㈱全教研代表取締役社長
|
2021年４月
|
同社相談役(現任)
|
2022年４月
|
㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
和奏監査法人パートナー(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス取締役
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)
|
2022年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,459
|
(注) １ 取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子は社外取締役であります。
２ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
６ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柴 田 良 智
|
1956年11月３日生
|
1982年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
|
1986年７月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2016年10月
|
柴田公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
㈱ピエトロ常勤監査役(現任)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は６名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち４名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1,371
|
取締役
執行役員
木材・建材部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
2007年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
2009年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
2010年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
2014年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長
|
2020年７月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
2020年10月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
人事部長
|
酒 匂 利 夫
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2007年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
2009年２月
|
越智産業㈱入社
|
2009年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
2010年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長
|
2018年８月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
総合管理部長
|
土 生 清 文
|
1958年２月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2008年６月
|
同行監査部長
|
2010年４月
|
同行リスク管理部長
|
2011年４月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長
|
2016年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2021年４月
|
同社取締役リスク管理グループ長(現任)
|
2021年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員総合管理部長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
江 藤 洋
|
1949年10月５日生
|
1974年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
1991年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
2010年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
2012年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
濵 田 弥 亜
|
1981年１月31日生
|
2004年12月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2009年２月
|
公認会計士登録
|
2017年10月
|
濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
|
2018年１月
|
税理士登録
|
2018年１月
|
濵田弥亜税理士事務所開設
|
2019年２月
|
㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
|
2021年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,458
|
(注) １ 取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柴 田 良 智
|
1956年11月３日生
|
1982年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
|
1986年７月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2016年10月
|
柴田公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
㈱ピエトロ常勤監査役(現任)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち３名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、OCHIホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年９月に退所しております。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項（ＫＡＭ）の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
取締役執行役員 木材・建材部長
|
越智 通信
|
2020年７月９日
|
取締役執行役員 木材・建材部長
|
取締役執行役員 木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
越智 通信
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
|
取締役執行役員 木材・建材部長
|
越智 通信
|
2020年７月９日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1,371
|
取締役
執行役員
木材・建材部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＥＮＥＯＳ㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
2007年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
2009年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
2010年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
2014年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
リスクマネジメント部長
|
萩 尾 一 寿
|
1950年３月10日生
|
1970年１月
|
越智産業㈱入社
|
2009年６月
|
同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
|
2010年10月
|
同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長
|
2011年７月
|
越智産業㈱取締役営業推進グループ長
|
2011年12月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長
|
2013年４月
|
越智産業㈱取締役営業管理グループ長
|
2013年５月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)
|
2016年４月
|
越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
人事部長
|
酒 匂 利 夫
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2007年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
2009年２月
|
越智産業㈱入社
|
2009年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
2010年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長
|
2018年８月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
経営企画部長
|
土 生 清 文
|
1958年２月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2008年６月
|
同行監査部長
|
2010年４月
|
同行リスク管理部長
|
2011年４月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
2016年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
奥 野 正 寛
|
1948年４月23日生
|
1971年４月
|
大建工業㈱入社
|
2008年４月
|
同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長
|
2008年10月
|
同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長
|
2009年４月
|
同社顧問中国総代表
|
2012年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
江 藤 洋
|
1949年10月５日生
|
1974年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
1991年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
2010年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
2012年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
1995年４月
|
山本法律事務所開設
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 田 信 一 郎
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱住宅ローンサービス入社
|
1995年４月
|
越智産業㈱入社
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長
|
2012年４月
|
越智産業㈱執行役員総務グループ長
|
2012年９月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
2018年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,482
|
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柴 田 良 智
|
1956年11月３日生
|
1982年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
|
1986年７月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2016年10月
|
柴田公認会計士事務所開設(現任)
|
2019年６月
|
㈱ピエトロ常勤監査役(現任)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち２名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年３月に退社しております。なお、同社はOCHIホールディングスの普通株式を保有しておりますが、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」（以下、「大株主の状況」という。）に記載の大株主ではありません。
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
1987年６月
|
越智産業㈱入社
|
1989年７月
|
同社取締役経理部長
|
1991年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
1,371
|
取締役
執行役員
木材・建材部長
|
越 智 通 信
|
1962年８月12日生
|
1986年４月
|
エッソ石油㈱(現ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
1990年４月
|
越智産業㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
2007年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
2009年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
2010年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
2014年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
執行役員
リスクマネジメント部長
|
萩 尾 一 寿
|
1950年３月10日生
|
1970年１月
|
越智産業㈱入社
|
2009年６月
|
同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
|
2010年10月
|
同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長
|
2011年７月
|
越智産業㈱取締役営業推進グループ長
|
2011年12月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長
|
2013年４月
|
越智産業㈱取締役営業管理グループ長
|
2013年５月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)
|
2016年４月
|
越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)
|
|
(注)２
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
人事部長
|
酒 匂 利 夫
|
1957年９月25日生
|
1981年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2007年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
2009年２月
|
越智産業㈱入社
|
2009年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
2010年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2013年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長
|
2018年８月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事部長(現任)
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
経営企画部長
|
土 生 清 文
|
1958年２月16日生
|
1980年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2008年６月
|
同行監査部長
|
2010年４月
|
同行リスク管理部長
|
2011年４月
|
同行常勤監査役
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
2016年６月
|
越智産業㈱監査役
|
2019年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
執行役員
産業資材部長
|
渡 部 日 出 雄
|
1952年８月４日生
|
1976年４月
|
住友林業㈱入社
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産事業本部長
|
2013年４月
|
住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社会長
|
2016年４月
|
住友林業㈱顧問
|
2016年９月
|
OCHIホールディングス入社 顧問
|
2016年10月
|
OCHIホールディングス執行役員産業資材部長
|
2016年10月
|
太平商工㈱代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長
|
2018年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
奥 野 正 寛
|
1948年４月23日生
|
1971年４月
|
大建工業㈱入社
|
2008年４月
|
同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長
|
2008年10月
|
同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長
|
2009年４月
|
同社顧問中国総代表
|
2012年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
江 藤 洋
|
1949年10月５日生
|
1974年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
1991年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2007年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
2010年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
2012年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
2014年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
山 本 智 子
|
1954年１月１日生
|
1981年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
1984年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
1995年４月
|
山本法律事務所(現山本＆パートナーズ法律事務所)開設(現任)
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
松 本 英 治
|
1958年６月12日生
|
1982年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2010年４月
|
同行監査部長
|
2012年４月
|
同行融資統括部長
|
2013年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
藤 田 信 一 郎
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱住宅ローンサービス入社
|
1995年４月
|
越智産業㈱入社
|
2010年10月
|
OCHIホールディングス総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長
|
2012年４月
|
越智産業㈱執行役員総務グループ長
|
2012年９月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
2014年４月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
2015年６月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
2015年12月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
2018年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
2018年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
久 留 和 夫
|
1950年３月６日生
|
1977年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1981年８月
|
公認会計士登録
|
1991年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2014年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
2019年６月
|
OCHIホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,482
|
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
５ OCHIホールディングスは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
柴 田 良 智
|
1956年11月３日生
|
1982年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
|
1986年７月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
1986年９月
|
公認会計士登録
|
1995年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
2016年10月
|
柴田公認会計士事務所開設(現任)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
OCHIホールディングスは、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、OCHIホールディングスの社外取締役は５名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち２名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。
ａ 社外取締役の選任理由及びOCHIホールディングスとの関係
奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年３月に退社しております。なお、同社はOCHIホールディングスの普通株式を保有しておりますが、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」（以下、「大株主の状況」という。）に記載の大株主ではありません。
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、Ｍ＆Ａに精通しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、OCHIホールディングスグループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年６月に退社しております。なお、同行は、OCHIホールディングスの普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、OCHIホールディングスの経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏とOCHIホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
ｂ 社外取締役の独立性を判断するための基準
OCHIホールディングスは、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治、及び、久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性に関する基準」
OCHIホールディングスにおける社外取締役のうち、現在または過去３年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。 １ OCHIホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占めるOCHIホールディングスグループへの売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ２ OCHIホールディングスグループの主要な取引先（直近の事業年度におけるOCHIホールディングスグループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が２％を超える者）またはその業務執行者 ３ OCHIホールディングスグループの主要な借入先（直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位３位以内の借入先）またはその業務執行者 ４ OCHIホールディングスグループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、OCHIホールディングスグループから得ている財産が年間収入の２％を超える団体に所属する者） ５ OCHIホールディングスグループの会計監査人またはその社員等 ６ OCHIホールディングスの大株主（直近の事業年度末における議決権所有割合５％以上の株主）またはその業務執行者 ７ OCHIホールディングスグループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者） ８ OCHIホールディングスグループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者 ９ 次に掲げるいずれかの者（重要でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族 (1) 上記１から８に該当する者 (2) OCHIホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員または使用人 10 OCHIホールディングスの社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者
|
③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・全ての社外取締役及び監査等委員である取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員人事部長
|
取締役 執行役員人事・総務部長
|
酒匂 利夫
|
平成30年８月１日
|
取締役 執行役員総務部長
|
取締役 執行役員内部統制部長
|
古川 和広
|
平成30年８月１日
|
取締役 執行役員環境アメニティ事業部長
|
取締役 執行役員生活資材部長
|
種子田 俊郎
|
平成30年８月10日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
執行役員人事部長
|
取締役
執行役員人事・総務部長
|
酒匂 利夫
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
執行役員総務部長
|
取締役
執行役員内部統制部長
|
古川 和広
|
平成30年８月１日
|
|
取締役
執行役員環境アメニティ事業部長
|
取締役
執行役員生活資材部長
|
種子田 俊郎
|
平成30年８月10日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
昭和32年３月８日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
|
昭和62年６月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成元年７月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成３年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
1,371
|
|
取締役
|
執行役員
木材・建材
部長
|
越 智 通 信
|
昭和37年８月12日生
|
|
昭和61年４月
|
エッソ石油㈱(現ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
|
平成２年４月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
|
平成19年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
|
平成21年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
|
平成22年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
|
平成26年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長
|
|
平成30年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員木材・建材部長(現任)
|
|
(注)３
|
68
|
|
取締役
|
執行役員
リスク
マネジメント
部長
|
萩 尾 一 寿
|
昭和25年３月10日生
|
|
昭和45年１月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成21年６月
|
同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長
|
|
平成23年７月
|
越智産業㈱取締役営業推進グループ長
|
|
平成23年12月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長
|
|
平成25年４月
|
越智産業㈱取締役営業管理グループ長
|
|
平成25年５月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)
|
|
平成28年４月
|
越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
人事・
総務部長
|
酒 匂 利 夫
|
昭和32年９月25日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成19年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
|
平成21年２月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
執行役員
内部統制部長
|
古 川 和 広
|
昭和33年６月24日生
|
|
昭和58年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
|
平成20年４月
|
同行六本松支店長
|
|
平成22年４月
|
越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社総務グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役総務部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役総務グループ担当
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
越智産業㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役総務部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員財務部長
|
|
平成27年12月
|
越智産業㈱取締役財務グループ長
|
|
平成28年５月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員
|
|
平成28年５月
|
越智産業㈱取締役
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員内部統制部長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
執行役員
生活資材部長
|
種 子 田 俊 郎
|
昭和26年６月３日生
|
|
昭和50年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成20年６月
|
三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長
|
|
平成23年７月
|
越智産業㈱入社 営業開発グループ長
|
|
平成23年７月
|
OCHIホールディングス木材加工事業統括部副部長
|
|
平成23年12月
|
OCHIホールディングス木材加工事業統括部長
|
|
平成24年４月
|
越智産業㈱執行役員営業開発グループ長
|
|
平成24年６月
|
OCHIホールディングス取締役プレカット事業統括部長
|
|
平成25年５月
|
OCHIホールディングス取締役加工事業部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役営業開発グループ長
|
|
平成26年10月
|
同社取締役営業開発グループ担当
|
|
平成27年６月
|
同社顧問(現任)
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員加工事業部長
|
|
平成30年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員生活資材部長(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画部長
|
土 生 清 文
|
昭和33年２月16日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
|
平成20年６月
|
同行監査部長
|
|
平成22年４月
|
同行リスク管理部長
|
|
平成23年４月
|
同行常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
執行役員
産業資材部長
|
渡 部 日 出 雄
|
昭和27年８月４日生
|
|
昭和51年４月
|
住友林業㈱入社
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産事業本部長
|
|
平成25年４月
|
住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
同社会長
|
|
平成28年４月
|
住友林業㈱顧問
|
|
平成28年９月
|
OCHIホールディングス入社 顧問
|
|
平成28年10月
|
OCHIホールディングス執行役員産業資材部長
|
|
平成28年10月
|
太平商工㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長
|
|
平成30年４月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
奥 野 正 寛
|
昭和23年４月23日生
|
|
昭和46年４月
|
大建工業㈱入社
|
|
平成20年４月
|
同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長
|
|
平成21年４月
|
同社顧問中国総代表
|
|
平成24年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
―
|
江 藤 洋
|
昭和24年10月５日生
|
|
昭和49年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
|
|
平成３年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成19年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
|
平成21年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
|
平成24年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
|
平成26年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
山 本 智 子
|
昭和29年１月１日生
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録 坂口法律事務所入所
|
|
昭和59年１月
|
坂口・山本法律事務所開設
|
|
平成７年４月
|
山本法律事務所(現山本＆パートナーズ法律事務所)開設(現任)
|
|
平成30年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
―
|
松 本 英 治
|
昭和33年６月12日生
|
|
昭和57年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
|
平成22年４月
|
同行監査部長
|
|
平成24年４月
|
同行融資統括部長
|
|
平成25年６月
|
ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
同社顧問
|
|
平成30年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
常勤監査役
|
―
|
藤 田 信 一 郎
|
昭和39年12月24日生
|
|
昭和63年４月
|
㈱住宅ローンサービス入社
|
|
平成７年４月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長
|
|
平成24年４月
|
越智産業㈱執行役員総務グループ長
|
|
平成24年９月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス総務部総務・法務課長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス人事・総務部総務・法務課長
|
|
平成30年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
平成30年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
―
|
久 留 和 夫
|
昭和25年３月６日生
|
|
昭和52年10月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成３年５月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
|
平成26年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,472
|
(注) １ 取締役奥野正寛、江藤洋及び山本智子は社外取締役であります。
２ 常勤監査役松本英治、監査役久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
６ OCHIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
柴 田 良 知
|
昭和31年11月３日生
|
|
昭和57年10月
|
新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
|
|
昭和61年７月
|
サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
|
|
昭和61年９月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
|
|
平成28年10月
|
柴田公認会計士事務所開設(現任)
|
|
－
|
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
松田 美幸
|
平成29年12月12日
|
(注) 取締役松田美幸は社外取締役であります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
越 智 通 広
|
昭和32年３月８日生
|
昭和54年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
(注)３
|
1,371
|
|
昭和62年６月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成元年７月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成３年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
建材事業部長
|
越 智 通 信
|
昭和37年８月12日生
|
昭和61年４月
|
エッソ石油㈱(現ＪＸＴＧエネルギー㈱)入社
|
(注)３
|
68
|
|
平成２年４月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役営業統括グループ副グループ長
|
|
平成19年４月
|
同社取締役営業統括グループ長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役経営企画室、内部監査室担当
|
|
平成21年９月
|
同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
|
|
平成22年10月
|
同社取締役総務グループ担当
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役業務グループ担当
|
|
平成26年３月
|
同社取締役経営企画グループ長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
リスク
マネジメント
部長
|
萩 尾 一 寿
|
昭和25年３月10日生
|
昭和45年１月
|
越智産業㈱入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成21年６月
|
同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長
|
|
平成23年７月
|
越智産業㈱取締役営業推進グループ長
|
|
平成23年12月
|
OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長
|
|
平成25年４月
|
越智産業㈱取締役営業管理グループ長
|
|
平成25年５月
|
OCHIホールディングス取締役建材事業部長
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)
|
|
平成28年４月
|
越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
人事・
総務部長
|
酒 匂 利 夫
|
昭和32年９月25日生
|
昭和56年４月
|
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
(注)３
|
3
|
|
平成19年７月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
|
|
平成21年２月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員人事・総務グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社執行役員人事グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役人事・総務部長
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役人事部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
内部統制部長
|
古 川 和 広
|
昭和33年６月24日生
|
昭和58年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
(注)３
|
1
|
|
平成20年４月
|
同行六本松支店長
|
|
平成22年４月
|
越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社総務グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役総務部長
|
|
平成23年５月
|
㈱ホームコア代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役総務グループ担当
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
越智産業㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役総務部長
|
|
平成27年11月
|
坂口建材㈱代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員財務部長
|
|
平成27年12月
|
越智産業㈱取締役財務グループ長
|
|
平成28年５月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員
|
|
平成28年５月
|
越智産業㈱取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
坂口建材㈱代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員内部統制部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
㈱ホームコア代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
加工事業部長
|
種 子 田 俊 郎
|
昭和26年６月３日生
|
昭和50年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成20年６月
|
三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長
|
|
平成23年７月
|
越智産業㈱入社 営業開発グループ長
|
|
平成23年７月
|
OCHIホールディングス木材加工事業統括部副部長
|
|
平成23年12月
|
OCHIホールディングス木材加工事業統括部長
|
|
平成24年４月
|
越智産業㈱執行役員営業開発グループ長
|
|
平成24年６月
|
OCHIホールディングス取締役プレカット事業統括部長
|
|
平成25年４月
|
西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年５月
|
OCHIホールディングス取締役加工事業部長
|
|
平成25年６月
|
越智産業㈱取締役営業開発グループ長
|
|
平成26年10月
|
同社取締役営業開発グループ担当
|
|
平成27年６月
|
同社顧問(現任)
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員加工事業部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営企画部長
|
土 生 清 文
|
昭和33年２月16日生
|
昭和55年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
(注)３
|
0
|
|
平成20年６月
|
同行監査部長
|
|
平成22年４月
|
同行リスク管理部長
|
|
平成23年４月
|
同行常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役経営企画部長
|
|
平成27年12月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
産業資材部長
兼生活事業
部長
|
渡 部 日 出 雄
|
昭和27年８月４日生
|
昭和51年４月
|
住友林業㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員不動産事業本部長
|
|
平成25年４月
|
住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
同社会長
|
|
平成28年４月
|
住友林業㈱顧問
|
|
平成28年９月
|
OCHIホールディングス入社 顧問
|
|
平成28年10月
|
OCHIホールディングス執行役員産業資材部長
|
|
平成28年10月
|
太平商工㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
OCHIホールディングス取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
奥 野 正 寛
|
昭和23年４月23日生
|
昭和46年４月
|
大建工業㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成20年４月
|
同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長
|
|
平成21年４月
|
同社顧問中国総代表
|
|
平成24年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松 田 美 幸
|
昭和33年11月18日生
|
平成17年４月
|
麻生教育サービス㈱シニアコンサルタント
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年４月
|
学校法人麻生塾法人本部ディレクター
|
|
平成23年７月
|
福岡地域戦略推進協議会パートナー
|
|
平成24年４月
|
同協議会フェロー
|
|
平成25年４月
|
同協議会シニアフェロー(現任)
|
|
平成26年４月
|
公立学校法人福岡女子大学学長特別補佐（現任）
|
|
平成27年６月
|
福岡県男女共同参画センターあすばる館長
|
|
平成27年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
平成29年５月
|
福岡県男女共同参画センターあすばるセンター長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
江 藤 洋
|
昭和24年10月５日生
|
昭和49年４月
|
南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成３年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成19年６月
|
トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
|
|
平成21年10月
|
トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
|
|
平成24年２月
|
江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
|
|
平成26年６月
|
OCHIホールディングス監査役
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
松 岡 祐 作
|
昭和45年12月26日生
|
平成14年10月
|
松岡祐作都市建築設計事務所開設
|
(注)３
|
－
|
|
平成23年12月
|
㈱松岡祐作デザインオフィス設立代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
石 倉 正 行
|
昭和24年７月30日生
|
昭和47年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年10月
|
同社法務部(大阪駐在)
|
|
平成21年４月
|
伊藤忠建材㈱出向 顧問
|
|
平成21年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成26年６月
|
OCHIホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
越智産業㈱監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
閑 正 秀
|
昭和27年９月18日生
|
昭和50年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
(注)４
|
2
|
|
平成12年１月
|
同行本店営業部営業第一部長
|
|
平成16年10月
|
越智産業㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役営業管理グループ長
|
|
平成21年１月
|
同社取締役審査グループ長
|
|
平成22年10月
|
OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長
|
|
平成26年４月
|
OCHIホールディングス取締役
|
|
平成26年４月
|
越智産業㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
吉 田 泰 彦
|
昭和32年２月26日生
|
昭和54年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年10月
|
同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長
|
|
平成21年４月
|
㈱福岡銀行執行役員本店営業部長
|
|
平成23年４月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任)
|
|
平成25年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
㈱福岡銀行取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
同行代表取締役副頭取(現任)
|
|
監査役
|
―
|
久 留 和 夫
|
昭和25年３月６日生
|
平成10年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
(注)４
|
－
|
|
平成26年７月
|
久留公認会計士事務所開設(現任)
|
|
平成28年６月
|
OCHIホールディングス監査役(現任)
|
|
計
|
1,471
|
(注) １ 取締役奥野正寛、松田美幸、江藤洋及び松岡祐作は社外取締役であります。
２ 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 社長執行役員 | 越 智 通 広 | 昭和32年３月８日生 | 昭和54年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 1,371 |
昭和62年６月 | 越智産業㈱入社 |
平成元年７月 | 同社取締役経理部長 |
平成３年６月 | 同社代表取締役社長(現任) |
平成７年１月 | オチワークサービス㈱代表取締役社長 |
平成８年３月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役 |
平成９年４月 | ウィンテリア㈱(現越智産業㈱)代表取締役社長 |
平成11年６月 | 日本ベニア㈱(現㈱ジューテック)取締役 |
平成11年６月 | ㈱クワザワ取締役 |
平成12年11月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役社長 |
平成21年10月 | ジューテックホールディングス㈱取締役 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス代表取締役社長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス代表取締役社長社長執行役員(現任) |
取締役 | 執行役員
建材事業部長 | 越 智 通 信 | 昭和37年８月12日生 | 昭和61年４月 | エッソ石油㈱(現ＥＭＧマーケティング合同会社)入社 | (注)３ | 68 |
平成２年４月 | 越智産業㈱入社 |
平成17年７月 | 同社執行役員営業統括副グループ長 |
平成18年１月 | 同社執行役員営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 |
平成18年６月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役社長 |
平成18年６月 | 越智産業㈱取締役営業統括副グループ長兼新事業ソリューション推進室長 |
平成18年11月 | 西日本フレーミング㈱代表取締役会長 |
平成19年４月 | 越智産業㈱取締役営業統括グループ長 |
平成21年４月 | 同社取締役経営企画室、内部監査室担当 |
平成21年９月 | 同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当 |
平成22年10月 | 同社取締役総務グループ担当 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役業務グループ担当 |
平成26年３月 | 同社取締役経営企画グループ長 |
平成26年４月 | 同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任) |
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役建材事業部長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員建材事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
リスク
マネジメント
部長 | 萩 尾 一 寿 | 昭和25年３月10日生 | 昭和45年１月 | 越智産業㈱入社 | (注)３ | 21 |
平成18年１月 | 同社営業統括グループ副グループ長 |
平成19年７月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 |
平成21年４月 | 同社執行役員営業管理グループ長兼営業開発グループ長 |
平成21年６月 | ㈱ウエストハウザー代表取締役専務 |
平成21年６月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 |
平成22年６月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長兼営業企画グループ長 |
平成22年６月 | 同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長 |
平成22年10月 | 同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長 |
平成23年７月 | 越智産業㈱取締役営業推進グループ長 |
平成23年12月 | OCHIホールディングス取締役建材・住設事業統括部長 |
平成25年４月 | 越智産業㈱取締役営業管理グループ長 |
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役建材事業部長 |
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任) |
平成28年４月 | 越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任) |
取締役 | 執行役員
生活事業部長 | 高 橋 靖 則 | 昭和22年９月25日生 | 平成元年10月 | 安宅建材㈱(現住友林業㈱)入社 | (注)３ | 5 |
平成18年４月 | 同社営業本部西日本営業部副部長 |
平成19年４月 | 越智産業㈱入社 |
平成19年７月 | 同社執行役員営業統括グループ副グループ長 |
平成20年８月 | ㈱松井代表取締役 |
平成20年８月 | ㈱松井旭川(現西日本クラフト㈱)代表取締役 |
平成21年４月 | 越智産業㈱執行役員関係会社統括グループ顧問 |
平成21年６月 | 同社取締役関係会社統括グループ顧問 |
平成22年４月 | ㈱松井代表取締役会長 |
平成22年６月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ長 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役生活用品事業統括部長 |
平成24年４月 | 越智産業㈱取締役営業企画グループ担当兼首都圏営業担当 |
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役生活事業部長 |
平成26年４月 | 越智産業㈱顧問(現任) |
平成27年６月 | ＤＳ ＴＯＫＡＩ㈱代表取締役社長(現任) |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員生活事業部長(現任) |
平成28年５月 | ㈱松井取締役会長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
人事・
総務部長 | 酒 匂 利 夫 | 昭和32年９月25日生 | 昭和56年４月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)３ | 2 |
平成19年７月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役 |
平成21年２月 | 越智産業㈱入社 |
平成21年７月 | 同社執行役員人事・総務グループ長 |
平成22年10月 | 同社執行役員人事グループ長 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役人事部長 |
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役人事グループ長(現任) |
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役人事・総務部長 |
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役人事部長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員人事・総務部長(現任) |
取締役 | 執行役員
内部統制部長 | 古 川 和 広 | 昭和33年６月24日生 | 昭和58年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 1 |
平成18年４月 | 同行下関支店長 |
平成20年４月 | 同行六本松支店長 |
平成22年４月 | 越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長 |
平成22年10月 | 同社総務グループ長 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役総務部長 |
平成23年５月 | ㈱ホームコア代表取締役社長(現任) |
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役総務グループ担当 |
平成26年４月 | 同社取締役 |
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役総務部長 |
平成27年11月 | 坂口建材㈱代表取締役社長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員財務部長 |
平成27年12月 | 越智産業㈱取締役財務グループ長 |
平成28年５月 | OCHIホールディングス取締役執行役員 |
平成28年５月 | 越智産業㈱取締役(現任) |
平成28年５月 | 坂口建材㈱代表取締役会長(現任) |
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役執行役員内部統制部長(現任) |
取締役 | 執行役員
加工事業部長 | 種 子 田 俊 郎 | 昭和26年６月３日生 | 昭和50年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | 1 |
平成20年６月 | 三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長 |
平成23年７月 | 越智産業㈱入社 営業開発グループ長
OCHIホールディングス木材加工事業統括部副部長 |
平成23年12月 | OCHIホールディングス木材加工事業統括部長 |
平成24年４月 | 越智産業㈱執行役員営業開発グループ長 |
平成24年６月 | OCHIホールディングス取締役プレカット事業統括部長 |
平成25年４月 | 西日本クラフト㈱代表取締役社長(現任) |
平成25年５月 | OCHIホールディングス取締役加工事業部長 |
平成25年５月 | ヨドプレ㈱代表取締役会長(現任) |
平成25年６月 | 越智産業㈱取締役営業開発グループ長 |
平成26年10月 | 同社取締役営業開発グループ担当 |
平成27年６月 | 同社顧問(現任) |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員加工事業部長(現任) |
平成28年５月 | ㈱西日本プレカットセンター代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員
経営企画部長 | 土 生 清 文 | 昭和33年２月16日生 | 昭和55年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)３ | 0 |
平成20年６月 | 同行監査部長 |
平成22年４月 | 同行リスク管理部長 |
平成23年４月 | 同行常勤監査役 |
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役 |
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役経営企画部長 |
平成27年12月 | OCHIホールディングス取締役執行役員経営企画部長(現任) |
平成28年６月 | 越智産業㈱監査役(現任) |
取締役 | ― | 奥 野 正 寛 | 昭和23年４月23日生 | 昭和46年４月 | 大建工業㈱入社 | (注)３ | － |
平成19年６月 | 同社取締役兼常務執行役員 |
平成20年４月 | 同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長 |
平成20年10月 | 同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長 |
平成21年４月 | 同社顧問中国総代表 |
平成24年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 松 田 美 幸 | 昭和33年11月18日生 | 平成17年４月 | 麻生教育サービス㈱シニアコンサルタント | (注)３ | － |
平成17年４月 | 学校法人麻生塾法人本部ディレクター |
平成23年７月 | 福岡地域戦略推進協議会パートナー |
平成24年４月 | 同協議会フェロー |
平成25年４月 | 同協議会シニアフェロー(現任) |
平成26年４月 | 公立学校法人福岡女子大学学長特別補佐（現任） |
平成27年６月 | 福岡県男女共同参画センターあずばる館長(現任) |
平成27年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 江 藤 洋 | 昭和24年10月５日生 | 昭和49年４月 | 南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラウエスト㈱)入社 | (注)３ | － |
平成３年８月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
平成19年６月 | トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長 |
平成21年10月 | トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長 |
平成22年10月 | デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー |
平成24年２月 | 江藤中小企業診断士事務所開設(現任) |
平成26年６月 | OCHIホールディングス監査役 |
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 松 岡 祐 作 | 昭和45年12月26日生 | 平成14年10月 | 松岡祐作都市建築設計事務所開設 | (注)３ | － |
平成23年12月 | ㈱松岡祐作デザインオフィス設立代表取締役(現任) |
平成28年６月 | OCHIホールディングス取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 石 倉 正 行 | 昭和24年７月30日生 | 昭和47年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)４ | － |
平成19年10月 | 同社法務部(大阪駐在) |
平成21年６月 | 伊藤忠建材㈱出向 顧問 |
平成21年６月 | 同社常勤監査役 |
平成26年６月 | OCHIホールディングス常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ― | 閑 正 秀 | 昭和27年９月18日生 | 昭和50年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)４ | 2 |
平成12年１月 | 同行本店営業部営業第一部長 |
平成15年３月 | ㈱トーソー代表取締役社長 |
平成16年10月 | 越智産業㈱入社 |
平成17年６月 | ㈱岡山石田代表取締役社長 |
平成17年７月 | 越智産業㈱執行役員内部監査室長 |
平成18年１月 | 同社執行役員営業管理グループ長 |
平成18年６月 | 同社取締役営業管理グループ長 |
平成21年１月 | 同社取締役審査グループ長 |
平成21年９月 | 同社取締役審査グループ長、コンプライアンス室担当 |
平成22年10月 | 同社取締役審査グループ長 |
平成22年10月 | OCHIホールディングス取締役リスクマネジメント部長 |
平成26年４月 | OCHIホールディングス取締役 |
平成26年４月 | 越智産業㈱取締役 |
平成26年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) |
監査役 | ― | 吉 田 泰 彦 | 昭和32年２月26日生 | 昭和54年４月 | ㈱福岡銀行入行 | (注)４ | － |
平成19年10月 | 同行執行役員経営管理部長兼㈱ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部長 |
平成21年４月 | ㈱福岡銀行執行役員本店営業部長 |
平成23年４月 | 同行取締役常務執行役員 |
平成24年６月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員(現任) |
平成25年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) |
平成26年４月 | ㈱福岡銀行取締役専務執行役員(現任) |
監査役 | ― | 久 留 和 夫 | 昭和25年３月６日生 | 平成10年５月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 | (注)４ | － |
平成26年７月 | 久留公認会計士事務所開設(現任) |
平成28年６月 | OCHIホールディングス監査役(現任) |
計 | 1,476 |
(注) １ 取締役奥野正寛、松田美幸、江藤洋及び松岡祐作は社外取締役であります。
２ 常勤監査役石倉正行、監査役吉田泰彦及び久留和夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役及び監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役社長 | 越智 通広 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員建材事業部長 | 取締役建材事業部長 | 越智 通信 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員リスクマネジメント部長 | 取締役リスクマネジメント部長 | 萩尾 一寿 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員生活事業部長 | 取締役生活事業部長 | 高橋 靖則 | 平成27年12月１日 |
取締役人事部長 | 取締役人事・総務部長 | 酒匂 利夫 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員人事・総務部長 | 取締役人事部長 | 平成27年12月１日 |
取締役総務部長 | 取締役経営企画部長 | 古川 和広 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員財務部長 | 取締役総務部長 | 平成27年12月１日 |
取締役 執行役員加工事業部長 | 取締役加工事業部長 | 種子田 俊郎 | 平成27年12月１日 |
取締役経営企画部長 | 取締役 | 土生 清文 | 平成27年６月29日 |
取締役 執行役員経営企画部長 | 取締役経営企画部長 | 平成27年12月１日 |
取締役（社長特命事項担当） | 取締役財務部長 | 中村 尚生 | 平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー