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TOKAIホールディングス(3167)の株価チャート TOKAIホールディングス(3167)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有
株式数
（百株）
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代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
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1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長
㈱ジョイネット代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
日産工業㈱代表取締役会長
|
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2021年４月
|
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長
|
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2022年９月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
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(注)3
|
481
|
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代表取締役常務執行役員
総務本部長
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山田 潤一
|
1963年６月８日生
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1986年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
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2006年４月
|
同社人事部長
|
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2010年４月
|
同社理事
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
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2017年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
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2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
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(注)3
|
129
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取締役
|
鈴木 光速
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1957年８月21日生
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1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
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2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
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2008年６月
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同社執行役員
|
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2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
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2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
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2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
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2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
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(注)3
|
253
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取締役
|
浜崎 貢
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1959年10月23日生
|
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1982年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
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2004年２月
|
㈱ブケ東海代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ザ・トーカイ常務取締役
|
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
|
2019年４月
|
東海ガス㈱ 取締役副社長
|
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2021年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
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2022年４月
|
東海ガス㈱ 代表取締役社長
|
|
2023年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
日産工業㈱代表取締役会長（現）
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長（現）
|
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2023年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
361
|
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取締役
|
高橋 強
|
1964年12月21日生
|
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1992年７月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ入社
|
|
2007年４月
|
同社コミュニケーションサービス本部企画開発部長
|
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2016年６月
|
同社取締役
|
|
2018年４月
|
同社法人営業本部長（現）
|
|
2021年４月
|
同社常務取締役
|
|
2022年10月
|
同社代表取締役専務
|
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長（現）
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2024年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
37
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
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取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
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1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
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1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
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2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
河島 伸子
（戸籍上の氏名：横山伸子）
|
1962年10月27日生
|
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1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
|
1987年９月
1995年９月
|
㈱電通総研入社
英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー
|
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1999年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師
|
|
2004年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部教授（現）
|
|
2016年６月
|
タカラバイオ㈱取締役（現）
|
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2021年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
上田 亮子
|
1973年２月25日生
|
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2001年10月
|
みずほ証券㈱入社
|
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2002年４月
|
㈱日本投資環境研究所出向
|
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2008年７月
|
同社へ転籍
|
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2013年11月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
|
2017年11月
|
Mizuho International plc（ロンドン）出向
|
|
2019年11月
|
㈱日本投資環境研究所主任研究員（現）
|
|
2020年２月
|
㈱マネーフォワード社外取締役
|
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2020年３月
|
SBI大学院大学准教授
|
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2020年４月
|
京都大学客員准教授
|
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2022年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現）
|
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2022年６月
|
平田機工(株)社外取締役（現）
|
|
|
SBI大学院大学教授（現）
|
|
2022年10月
|
京都大学客員教授（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
10
|
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取締役
|
常峯 啓史
|
1957年11月３日生
|
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1981年４月
|
㈱静岡銀行 入行
|
|
2002年６月
|
同行伊豆長岡支店 支店長
|
|
2005年６月
|
同行企業サポート部 部長
|
|
2007年１月
|
同行三島支店 理事支店長
|
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2011年６月
|
同行審査部 執行役員部長
|
|
2015年４月
|
同行東部カンパニー 常務執行役員カンパニー長
|
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2017年６月
|
静岡保険総合サービス㈱ 代表取締役社長
|
|
2023年７月
|
東海ガス㈱監査役
|
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2024年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
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(注)3
|
－
|
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常勤監査役
|
石間 尚雄
|
1957年12月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2002年４月
|
同社静岡支店長
|
|
2006年４月
|
東海ガス㈱取締役
|
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2011年４月
|
同社常務取締役
|
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2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク常務取締役
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ取締役
|
|
2020年４月
|
同社常務取締役
|
|
2022年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
232
|
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監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
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1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
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1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
渥美 雅之
|
1981年12月14日生
|
|
2006年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所弁護士
|
|
2015年８月
|
コビントンアンドバーリング法律事務所
|
|
2016年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2016年６月
|
米国連邦取引委員会
|
|
2017年９月
|
英国弁護士登録
|
|
2019年１月
|
三浦法律事務所弁護士(現)
|
|
2019年９月
|
神戸大学法学研究科非常勤講師
|
|
2022年５月
|
アークランズ社外取締役監査等委員(現)
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2024年３月
|
ＰＰＴエナジートレーディング㈱社外監査役（現）
|
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2024年１月
|
一般社団法人電力需給調整力取引所監事（現）
|
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(注)4
|
－
|
|
監査役
|
松渕 敏朗
|
1967年１月23日生
|
|
1992年10月
|
中央新光監査法人
|
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年10月
|
㈱ビジネストラスト取締役
|
|
2002年10月
|
ＢＤＪ法律会計事務所 パートナー
|
|
2003年10月
|
税理士登録
|
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2008年３月
|
行政書士登録
|
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2008年８月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー
|
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2011年２月
|
清陽監査法人代表社員（現）
|
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2014年10月
|
マルコポーロ会計事務所代表（現）
|
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2017年５月
|
㈱プレナス 社外取締役（現）
|
|
2019年８月
|
㈱ファイブドライブ社外非常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
小渕 洋一
|
1959年11月８日生
|
|
1982年４月
|
千代田火災海上㈱ 入社
|
|
2013年４月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
執行役員経営企画部長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
同社専務執行役員
|
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2021年４月
|
ＭＳ＆ＡＤシステムズ㈱ 取締役会長 会長執行役員
|
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2023年７月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク監査役
|
|
2024年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)5
|
－
|
|
計
|
1,503
|
（注）１．取締役曽根正弘、河島伸子、上田亮子及び常峯啓史は社外取締役であります。
２．監査役雨貝二郎、渥美雅之、松渕敏朗及び小渕洋一は社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。
６．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
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飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
７．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
丸山 一洋
|
|
常務執行役員
|
小林 弘
|
|
常務執行役員
|
中村 俊則
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
常務執行役員
|
荻堂 盛修
|
|
執行役員
|
鈴木 秀人
|
|
執行役員
|
三村 彰
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役４名、社外監査役４名を選任しています。
社外取締役の内２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。また、１名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行っております。もう１名は、コーポレート・ガバナンス等に関する専門家としての豊富な経験と高い知見を有しており、TOKAIホールディングスの持続的な企業価値向上に向けて助言等を行えると判断しております。
社外監査役の４名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
2023年８月３日
|
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
（注）TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
2023年８月３日
|
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長
㈱ジョイネット代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
|
|
2019年９月
|
日産工業㈱代表取締役会長
|
|
2021年４月
|
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長
|
|
2022年９月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
|
|
(注)3
|
452
|
|
代表取締役常務執行役員
総務本部長
|
山田 潤一
|
1963年６月８日生
|
|
1986年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2006年４月
|
同社人事部長
|
|
2010年４月
|
同社理事
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2017年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
126
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日生
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
842
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日生
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
250
|
|
取締役
|
浜崎 貢
|
1959年10月23日生
|
|
1982年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2004年２月
|
㈱ブケ東海代表取締役社長
|
|
2009年１月
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ザ・トーカイ常務取締役
|
|
2015年４月
|
同社専務取締役
|
|
2019年４月
|
東海ガス㈱ 取締役副社長
|
|
2021年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2022年４月
|
東海ガス㈱ 代表取締役社長
|
|
2023年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
日産工業㈱代表取締役会長（現）
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
360
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈲ゴトー企画取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
河島 伸子
（戸籍上の氏名：横山伸子）
|
1962年10月27日生
|
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
|
1987年９月
1995年９月
|
㈱電通総研入社
英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー
|
|
1999年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師
|
|
2004年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部教授（現）
|
|
2016年６月
|
タカラバイオ㈱取締役（現）
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
上田 亮子
|
1973年２月25日生
|
|
2001年10月
|
みずほ証券㈱入社
|
|
2002年４月
|
㈱日本投資環境研究所出向
|
|
2008年７月
|
同社へ転籍
|
|
2013年11月
|
金融庁金融研究センター特別研究員
|
|
2017年11月
|
Mizuho International plc（ロンドン）出向
|
|
2019年11月
|
㈱日本投資環境研究所主任研究員（現）
|
|
2020年２月
|
㈱マネーフォワード社外取締役
|
|
2020年３月
|
SBI大学院大学准教授
|
|
2020年４月
|
京都大学客員准教授
|
|
2022年４月
|
公認会計士・監査審査会委員（現）
|
|
2022年６月
|
平田機工(株)社外取締役（現）
|
|
|
SBI大学院大学教授（現）
|
|
2022年10月
|
京都大学客員教授（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
石間 尚雄
|
1957年12月24日生
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2002年４月
|
同社静岡支店長
|
|
2006年４月
|
東海ガス㈱取締役
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク常務取締役
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ取締役
|
|
2020年４月
|
同社常務取締役
|
|
2022年６月
|
同社常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
231
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日生
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ぜんち共済㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
渥美 雅之
|
1981年12月14日生
|
|
2006年４月
|
公正取引委員会事務総局入局
|
|
2009年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年１月
|
森・濱田松本法律事務所弁護士
|
|
2015年８月
|
コビントンアンドバーリング法律事務所
|
|
2016年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2016年６月
|
米国連邦取引委員会
|
|
2017年９月
|
英国弁護士登録
|
|
2019年１月
|
三浦法律事務所弁護士(現)
|
|
2019年９月
|
神戸大学法学研究科非常勤講師(現)
|
|
2022年５月
|
アークランズ社外取締役監査等委員(現)
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
松渕 敏朗
|
1967年１月23日生
|
|
1992年10月
|
中央新光監査法人
|
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
|
1999年10月
|
㈱ビジネストラスト取締役
|
|
2002年10月
|
ＢＤＪ法律会計事務所 パートナー
|
|
2003年10月
|
税理士登録
|
|
2008年３月
|
行政書士登録
|
|
2008年８月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー
|
|
2011年２月
|
清陽監査法人代表社員（現）
|
|
2014年10月
|
マルコポーロ会計事務所代表（現）
|
|
2017年５月
|
㈱プレナス 社外取締役（現）
|
|
2019年８月
|
㈱ファイブドライブ社外非常勤監査役（現）
|
|
2023年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
2,263
|
（注）１．取締役曽根正弘、後藤正博、河島伸子及び上田亮子は社外取締役であります。
２．監査役雨貝二郎、伊東義雄、渥美雅之及び松渕敏朗は社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
丸山 一洋
|
|
常務執行役員
|
小林 弘
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
常務執行役員
|
中村 俊則
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
常務執行役員
|
荻堂 盛修
|
|
執行役員
|
横田 直人
|
|
執行役員
|
池谷 聡
|
|
執行役員
|
鈴木 秀人
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役４名、社外監査役４名を選任しています。
社外取締役の内２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。また、１名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行っております。もう１名は、コーポレート・ガバナンス等に関する専門家としての豊富な経験と高い知見を有しており、TOKAIホールディングスの持続的な企業価値向上に向けて助言等を行えると判断しております。
社外監査役の４名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者
（ＣＥＯ）
|
取締役
|
小栗 勝男
|
2022年９月15日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者
（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
2022年９月15日
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者
（ＣＥＯ）
|
取締役
|
小栗 勝男
|
2022年９月15日
|
|
取締役
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者
（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
2022年９月15日
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
1945年４月６日生
|
|
1968年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
1992年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
1993年７月
|
京都府副知事
|
|
1996年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
1998年６月
|
中小企業庁長官
|
|
1999年９月
|
石油公団理事
|
|
2002年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
2021年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆インキュベーション代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,766
|
|
代表取締役常務執行役員
総務本部長
法務室、人事採用・研修室、
ＣＳ推進部担当
|
山田 潤一
|
1963年６月８日生
|
|
1986年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2006年４月
|
同社人事部長
|
|
2010年４月
|
同社理事
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2017年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
124
|
|
代表取締役常務執行役員
経営管理本部長
経営管理部、経理部、
広報部担当
|
中村 俊則
|
1969年11月10日生
|
|
1993年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス経営企画本部経営管理部長
|
|
2019年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2019年６月
|
TOKAIホールディングス取締役執行役員
|
|
2020年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
103
|
|
取締役
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
|
|
2019年９月
|
日産工業㈱代表取締役会長（現）
|
|
2021年４月
|
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
438
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日生
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
838
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日生
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
248
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈲ゴトー企画取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
河島 伸子
（戸籍上の氏名：横山伸子）
|
1962年10月27日生
|
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
|
1987年９月
1995年９月
|
㈱電通総研入社
英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー
|
|
1999年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師
|
|
2004年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部教授（現）
|
|
2016年６月
|
タカラバイオ㈱取締役（現）
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
村田 孝文
|
1955年３月19日生
|
|
1977年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,354
|
|
監査役
|
立石 健二
|
1951年４月12日生
|
|
1982年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
1991年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
1996年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
1998年３月
|
裁判官退官
|
|
1998年５月
2001年９月
|
弁護士登録
富士宮信用金庫非常勤監事
|
|
2002年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
2008年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2017年６月
2019年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
富士宮信用金庫理事（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日生
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ぜんち共済㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
6,874
|
（注）１．取締役曽根正弘、後藤正博及び河島伸子は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
浜崎 貢
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
常務執行役員
|
大石 明彦
|
|
常務執行役員
|
中村 俊克
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
常務執行役員
|
鈴木 文男
|
|
執行役員
|
横田 直人
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
|
執行役員
|
池谷 聡
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役３名、社外監査役３名を選任しています。
社外取締役の内２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。もう１名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行えると判断しております。社外監査役の３名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
1945年４月６日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
1992年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
1993年７月
|
京都府副知事
|
|
1996年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
1998年６月
|
中小企業庁長官
|
|
1999年９月
|
石油公団理事
|
|
2002年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
2021年６月
|
㈱ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆インキュベーション代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,700
|
|
代表取締役常務執行役員
総務本部長
法務室、人事企画部、
人事採用・研修室、
ＣＳ推進部担当
|
山田 潤一
|
1963年６月８日生
|
|
|
|
1986年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2006年４月
|
同社人事部長
|
|
2010年４月
|
同社理事
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2017年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
121
|
|
代表取締役常務執行役員
経営管理本部長
経営管理部、経理部、
広報部、ＣＳＲ部担当
|
中村 俊則
|
1969年11月10日生
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス経営企画本部経営管理部長
|
|
2019年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2019年６月
|
TOKAIホールディングス取締役執行役員
|
|
2020年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
90
|
|
取締役
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
|
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
|
|
2019年９月
|
日産工業㈱代表取締役会長（現）
|
|
2021年４月
|
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
425
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
834
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
245
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈲ゴトー企画取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
河島 伸子
（戸籍上の氏名：横山伸子）
|
1962年10月27日生
|
|
|
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
|
1987年９月
1995年９月
|
㈱電通総研入社
英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー
|
|
1999年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師
|
|
2004年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部教授（現）
|
|
2016年６月
|
タカラバイオ㈱取締役（現）
|
|
2021年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
村田 孝文
|
1955年３月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,352
|
|
監査役
|
立石 健二
|
1951年４月12日生
|
|
|
|
1982年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
1991年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
1996年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
1998年３月
|
裁判官退官
|
|
1998年５月
2001年９月
|
弁護士登録
富士宮信用金庫非常勤監事
|
|
2002年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
2008年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2017年６月
2019年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
富士宮信用金庫理事（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日生
|
|
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ぜんち共済㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
6,770
|
（注）１．取締役曽根正弘、後藤正博及び河島伸子は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
|
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
植松 章司
|
|
専務執行役員
|
溝口 英嗣
|
|
専務執行役員
|
浜崎 貢
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
常務執行役員
|
松倉 明広
|
|
常務執行役員
|
大石 明彦
|
|
常務執行役員
|
中村 俊克
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
常務執行役員
|
池田 祐一
|
|
常務執行役員
|
鈴木 文男
|
|
執行役員
|
岩本 光司
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
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執行役員
|
横田 直人
|
|
執行役員
|
池谷 聡
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役を2021年６月25日付で１名追加し３名とし、社外監査役は３名を選任しています。
従前の社外取締役の２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。また新たに就任する１名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行えると判断しております。社外監査役の３名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役常務執行役員
経営管理本部長、経営管理部、
経理部、広報部、ＣＳＲ部担当、
経理部長
|
取締役常務執行役員
経営管理本部長
|
中村 俊則
|
2020年11月１日
|
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
1945年４月６日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
1992年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
1993年７月
|
京都府副知事
|
|
1996年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
1998年６月
|
中小企業庁長官
|
|
1999年９月
|
石油公団理事
|
|
2002年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,641
|
|
代表取締役副社長
社長室長
|
真室 孝教
|
1952年９月４日生
|
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
1994年12月
|
㈱ザ・トーカイ社長室長
|
|
2001年６月
|
㈱みずほホールディングス金融法人企画部長
|
|
2003年４月
|
㈱ザ・トーカイ人事部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス取締役専務執行役員
|
|
2012年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長
|
|
2016年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長（現）
|
|
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2017年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
1,241
|
|
取締役常務執行役員
事業開発推進本部長
グループＭ＆Ａ推進室担当
|
溝口 英嗣
|
1961年11月20日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年９月
|
同社情報通信本部営業企画部長
|
|
2009年12月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
286
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役常務執行役員
経営管理本部長
|
中村 俊則
|
1969年11月10日生
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス経営企画本部経営管理部長
|
|
2019年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2019年６月
2020年４月
|
TOKAIホールディングス取締役執行役員
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
78
|
|
取締役
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
|
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2016年４月
2019年９月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
（現）
日産工業㈱代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
413
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
831
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
243
|
|
取締役
|
植松 章司
|
1956年３月27日生
|
|
|
|
1978年３月
|
東海ガス㈱入社
|
|
1999年４月
|
㈱ザ・トーカイ東京本部工事部部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年４月
2013年４月
2015年４月
2017年４月
|
同社常務取締役
東海造船運輸㈱代表取締役社長
㈱ザ・トーカイ常務取締役
東海ガス㈱専務取締役
|
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長（現）
|
|
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2019年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
418
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈲ゴトー企画取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
村田 孝文
|
1955年３月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,349
|
|
監査役
|
立石 健二
|
1951年４月12日生
|
|
|
|
1982年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
1991年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
1996年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
1998年３月
|
裁判官退官
|
|
1998年５月
2001年９月
|
弁護士登録
富士宮信用金庫非常勤監事
|
|
2002年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
2008年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2017年６月
2019年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
富士宮信用金庫理事（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日生
|
|
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
8,504
|
（注）１．取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
|
|
役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
村松 邦美
|
|
常務執行役員
|
山田 潤一
|
|
常務執行役員
|
大石 明彦
|
|
常務執行役員
|
中村 俊克
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
|
執行役員
|
横田 直人
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しています。
社外取締役の２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行い、社外監査役の３名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行なっております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役常務執行役員
事業開発推進本部長
グループＭ＆Ａ推進室担当
|
取締役常務執行役員
事業開発推進本部長
Ｍ＆Ａ調査分析室担当
|
溝口 英嗣
|
2019年11月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
1945年４月６日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
1992年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
1993年７月
|
京都府副知事
|
|
1996年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
1998年６月
|
中小企業庁長官
|
|
1999年９月
|
石油公団理事
|
|
2002年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,581
|
|
代表取締役副社長
社長室長
|
真室 孝教
|
1952年９月４日生
|
|
|
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
1994年12月
|
㈱ザ・トーカイ社長室長
|
|
2001年６月
|
㈱みずほホールディングス金融法人企画部長
|
|
2003年４月
|
㈱ザ・トーカイ人事部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2005年５月
|
同社常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス取締役専務執行役員
|
|
2012年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
2015年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長
|
|
2016年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長（現）
|
|
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2017年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
1,240
|
|
取締役常務執行役員
事業開発推進本部長
Ｍ＆Ａ調査分析室担当
|
溝口 英嗣
|
1961年11月20日生
|
|
|
|
1985年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年９月
|
同社情報通信本部営業企画部長
|
|
2009年12月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
248
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役執行役員
経営管理部・経理部担当
経理部長
|
中村 俊則
|
1969年11月10日生
|
|
|
|
1993年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス経営企画本部経営管理部長
|
|
2019年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
2019年６月
|
TOKAIホールディングス取締役執行役員（現）
|
|
(注)3
|
70
|
|
取締役
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日生
|
|
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
（現）
|
|
(注)3
|
403
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
827
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日生
|
|
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
240
|
|
取締役
|
植松 章司
|
1956年３月27日生
|
|
|
|
1978年３月
|
東海ガス㈱入社
|
|
1999年４月
|
㈱ザ・トーカイ東京本部工事部部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同社常務取締役
|
|
2019年４月
|
東海ガス㈱代表取締役社長（現）
|
|
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2019年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
417
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
村田 孝文
|
1955年３月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
2013年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,347
|
|
監査役
|
立石 健二
|
1951年４月12日生
|
|
|
|
1982年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
1991年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
1996年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
1998年３月
|
裁判官退官
|
|
1998年５月
|
弁護士登録
|
|
2002年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
2008年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
2017年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日生
|
|
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日生
|
|
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
8,373
|
（注）１．取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
|
|
役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
村松 邦美
|
|
常務執行役員
|
坂本 渡
|
|
常務執行役員
|
山田 潤一
|
|
常務執行役員
|
大石 明彦
|
|
執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
|
執行役員
|
中村 俊克
|
② 社外役員の状況
TOKAIホールディングスは社外取締役２名、社外監査役３名を選任しています。
社外取締役の２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行い、社外監査役の３名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行なっております。
社外取締役及び社外監査役ともにTOKAIホールディングスとの間に特別の利害関係はありません。
TOKAIホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
次世代経営戦略本部長
|
取締役
常務執行役員
|
次世代経営戦略本部長、
経営戦略部担当
|
丸山 一洋
|
平成30年７月１日
|
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
次世代経営戦略本部長
|
取締役
常務執行役員
|
次世代経営戦略本部長、
経営戦略部担当
|
丸山 一洋
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長兼最高
経営責任者
（ＣＥＯ）
|
|
鴇田 勝彦
|
昭和20年４月６日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
平成４年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
平成５年７月
|
京都府副知事
|
|
平成８年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
平成10年６月
|
中小企業庁長官
|
|
平成11年９月
|
石油公団理事
|
|
平成14年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成21年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
平成30年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,524
|
|
代表取締役
副社長
|
社長室長
|
真室 孝教
|
昭和27年９月４日生
|
|
|
|
昭和50年４月
平成６年12月
平成13年６月
|
㈱日本興業銀行入行
㈱ザ・トーカイ社長室長
㈱みずほホールディングス金融法人企画部長
|
|
平成15年４月
|
㈱ザ・トーカイ人事部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長（現）
|
|
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長（現）
|
|
平成29年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
1,238
|
|
取締役
常務執行役員
|
次世代経営戦略本部長、
経営戦略部担当
|
丸山 一洋
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成15年４月
|
同社東京本社業績管理部長
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
平成26年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
350
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発推進本部長、
Ｍ＆Ａ調査分析室担当
|
溝口 英嗣
|
昭和36年11月20日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年９月
|
同社情報通信本部営業企画部長
|
|
平成21年12月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
髙橋 信吾
|
昭和26年12月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
平成３年４月
平成10年６月
平成15年６月
平成20年６月
平成21年６月
平成23年４月
平成24年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社埼玉営業部長
同社取締役
同社常務取締役
同社常務執行役員
同社取締役専務執行役員
同社取締役副社長
同社代表取締役副社長
|
|
平成24年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
平成27年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
平成28年４月
|
東海ガス㈱代表取締役社長（現）
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
1,570
|
|
取締役
|
|
小栗 勝男
|
昭和34年２月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成７年４月
平成20年６月
平成23年４月
平成27年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
（現）
|
|
(注)3
|
397
|
|
取締役
|
|
福田 安広
|
昭和32年12月25日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成23年４月
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
824
|
|
取締役
|
|
鈴木 光速
|
昭和32年８月21日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成12年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
平成26年４月
平成27年５月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
平成30年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
238
|
|
取締役
|
|
曽根 正弘
|
昭和15年７月27日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
平成７年６月
平成10年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
平成17年６月
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成25年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
後藤 正博
|
昭和27年７月７日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成14年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
平成15年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
平成17年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
平成19年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
平成19年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
|
平成24年６月
|
同行取締役副頭取
|
|
平成27年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
村田 孝文
|
昭和30年３月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成11年５月
|
同社財務部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
平成25年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,345
|
|
監査役
|
|
立石 健二
|
昭和26年４月12日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
平成３年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
平成８年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
平成10年３月
|
裁判官退官
|
|
平成10年５月
|
弁護士登録
|
|
平成14年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
平成20年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
雨貝 二郎
|
昭和20年４月13日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成６年６月
|
資源エネルギー庁石炭部長
|
|
平成11年７月
|
人事院公平局長
|
|
平成13年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
アルコール海運倉庫㈱代表取締役
|
|
平成18年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役会長兼社長（現）
|
|
平成20年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
平成27年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
伊東 義雄
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
平成19年７月
|
同社常務役員
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
平成23年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
9,732
|
（注）１．取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
昭和40年５月30日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
平成15年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
平成17年10月
平成22年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
平成25年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
5
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
|
|
役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
村松 邦美
|
|
常務執行役員
|
坂本 渡
|
|
常務執行役員
|
小澤 博之
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
常務執行役員
|
山田 潤一
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
|
執行役員
|
谷口 芳浩
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長兼最高
経営責任者
（ＣＥＯ）
|
|
鴇田 勝彦
|
昭和20年４月６日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
平成４年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
平成５年７月
|
京都府副知事
|
|
平成８年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
平成10年６月
|
中小企業庁長官
|
|
平成11年９月
|
石油公団理事
|
|
平成14年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成21年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
平成23年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,458
|
|
代表取締役
副社長
|
社長室長
|
真室 孝教
|
昭和27年９月４日生
|
|
|
|
昭和50年４月
平成６年12月
平成13年６月
|
㈱日本興業銀行入行
㈱ザ・トーカイ社長室長
㈱みずほホールディングス金融法人企画部長
|
|
平成15年４月
|
㈱ザ・トーカイ人事部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
平成27年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長（現）
|
|
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長（現）
|
|
平成29年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
1,237
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営管理本部長、
経理部長
ＣＳ推進室長
|
丸山 一洋
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成15年４月
|
同社東京本社業績管理部長
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
平成26年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
345
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発推進本部長、事業開発・アライアンス推進部、
グループＭ＆Ａ推進室担当
|
溝口 英嗣
|
昭和36年11月20日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年９月
|
同社情報通信本部営業企画部長
|
|
平成21年12月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
髙橋 信吾
|
昭和26年12月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成３年４月
|
同社埼玉営業部長
|
|
平成10年６月
平成15年６月
|
同社取締役
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
平成21年６月
|
同社常務執行役員
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年４月
|
同社取締役副社長
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役
TOKAIホールディングス代表取締役
|
|
平成28年４月
|
東海ガス㈱代表取締役社長（現）
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
1,567
|
|
取締役
|
|
小栗 勝男
|
昭和34年２月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成７年４月
平成20年６月
平成23年４月
平成27年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
391
|
|
取締役
|
|
福田 安広
|
昭和32年12月25日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成23年４月
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
820
|
|
取締役
|
|
鈴木 光速
|
昭和32年８月21日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成12年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
平成26年４月
平成27年５月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
235
|
|
取締役
|
|
小林 憲一
|
昭和23年１月10日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員
|
|
平成13年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
静銀リース㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
㈱ザ・トーカイ取締役
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
ビヨンズ㈱社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
|
曽根 正弘
|
昭和15年７月27日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
平成７年６月
平成10年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
平成17年６月
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成25年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
村田 孝文
|
昭和30年３月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成11年５月
|
同社財務部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
平成25年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,342
|
|
監査役
|
|
立石 健二
|
昭和26年４月12日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
平成３年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
平成８年７月
平成10年３月
平成10年５月
平成14年６月
|
名古屋高等裁判所判事
裁判官退官
弁護士登録
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
平成20年６月
平成23年４月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
雨貝 二郎
|
昭和20年４月13日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成６年６月
|
資源エネルギー庁石炭部長
|
|
平成11年７月
|
人事院公平局長
|
|
平成13年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
アルコール海運倉庫㈱代表取締役
|
|
平成18年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役会長兼社長（現）
|
|
平成20年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
平成27年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
伊東 義雄
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
平成19年７月
|
同社常務役員
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
平成23年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
9,640
|
（注）１．取締役小林憲一及び曽根正弘は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
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|
御宿 哲也
|
昭和40年５月30日生
|
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平成５年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
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|
飯沼総合法律事務所入所
|
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平成15年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
平成17年10月
平成22年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
平成25年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
5
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
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役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
村松 邦美
|
|
常務執行役員
|
坂本 渡
|
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常務執行役員
|
小澤 博之
|
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常務執行役員
|
豊國 浩治
|
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常務執行役員
|
山田 潤一
|
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執行役員
|
舟橋 誠
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執行役員
|
松浦 晋
|
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執行役員
|
谷口 芳浩
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長兼最高
経営責任者
（ＣＥＯ）
|
|
鴇田 勝彦
|
昭和20年４月６日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
平成４年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
平成８年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
平成10年６月
|
中小企業庁長官
|
|
平成11年９月
|
石油公団理事
|
|
平成14年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成21年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
平成23年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
平成24年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,127
|
|
代表取締役
|
社長室長
|
真室 孝教
|
昭和27年９月４日生
|
|
|
|
昭和50年４月
平成13年６月
|
㈱日本興業銀行入行
㈱みずほホールディングス金融法人企画部長
|
|
平成15年４月
|
㈱ザ・トーカイ人事部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役専務執行役員
|
|
平成26年11月
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長
|
|
平成27年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
TOKAIホールディングス代表取締役（現）
|
|
|
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長（現）
|
|
|
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
1,105
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営管理本部長、
経営管理一部、経営管理二部、経理部、経営戦略部担当、
経理部長
|
丸山 一洋
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成15年４月
|
同社東京本社業績管理部長
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス執行役員
|
|
平成26年４月
|
TOKAIホールディングス常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
263
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発推進本部長、
事業開発・アライアンス推進部、ＣＳ推進室担当、
ＣＳ推進室長
|
溝口 英嗣
|
昭和36年11月20日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年９月
|
同社情報通信本部営業企画部長
|
|
平成21年12月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
髙橋 信吾
|
昭和26年12月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成３年４月
|
同社埼玉営業部長
|
|
平成10年６月
平成15年６月
|
同社取締役
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
平成21年６月
|
同社常務執行役員
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年４月
|
同社取締役副社長
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役
TOKAIホールディングス代表取締役
㈱ブケ東海三島代表取締役会長
トーカイシティサービス㈱代表取締役会長
ＴＯＫＡＩライフプラス㈱代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
東海ガス㈱代表取締役社長（現）
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
1,514
|
|
取締役
|
|
小栗 勝男
|
昭和34年２月10日生
|
|
|
|
昭和57年４月
平成７年４月
平成20年６月
平成23年４月
平成27年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
平成28年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
383
|
|
取締役
|
|
福田 安広
|
昭和32年12月25日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成13年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
平成17年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成23年４月
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長
TOKAIホールディングス取締役(現）
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
814
|
|
取締役
|
|
鈴木 光速
|
昭和32年８月21日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成12年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
平成20年６月
|
同社執行役員
|
|
平成23年４月
平成24年４月
|
TOKAIホールディングス取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
平成26年４月
平成27年５月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長（現）
|
|
(注)3
|
232
|
|
取締役
|
|
小林 憲一
|
昭和23年１月10日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員
|
|
平成13年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成15年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
平成17年６月
|
静銀リース㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
㈱ザ・トーカイ取締役
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
ビヨンズ㈱社外監査役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
|
曽根 正弘
|
昭和15年７月27日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
平成７年６月
平成10年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
平成17年６月
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役相談役
|
|
平成25年６月
|
TOKAIホールディングス取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
村田 孝文
|
昭和30年３月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
平成11年５月
|
同社財務部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成16年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年４月
|
同社専務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成23年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
平成24年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
TOKAIホールディングス取締役
|
|
平成25年４月
|
TOKAIホールディングス専務執行役員
|
|
平成25年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
平成25年11月
|
㈱ＴＯＫＡＩヒューマンリソースエボル代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,129
|
|
監査役
|
|
立石 健二
|
昭和26年４月12日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
平成３年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
平成８年７月
平成10年３月
平成10年５月
平成14年６月
|
名古屋高等裁判所判事
裁判官退官
弁護士登録
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
平成20年６月
平成23年４月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
雨貝 二郎
|
昭和20年４月13日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成６年６月
|
資源エネルギー庁石炭部長
|
|
平成11年７月
|
人事院公平局長
|
|
平成13年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
アルコール海運倉庫㈱代表取締役
|
|
平成18年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役会長兼社長（現）
|
|
平成20年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
平成23年４月
|
TOKAIホールディングス監査役(現)
|
|
平成27年３月
|
日伯エタノール㈱代表取締役社長
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
伊東 義雄
|
昭和27年８月５日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
平成19年７月
|
同社常務役員
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
平成23年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
平成23年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
TOKAIホールディングス監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
8,813
|
（注）１．取締役小林憲一及び曽根正弘は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．TOKAIホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
昭和40年５月30日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
平成15年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
平成17年10月
平成22年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
平成25年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
5
|
６．TOKAIホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
|
|
役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
村松 邦美
|
|
常務執行役員
|
坂本 渡
|
|
常務執行役員
|
小澤 博之
|
|
常務執行役員
|
高田 稚彦
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
執行役員
|
舟橋 誠
|
|
執行役員
|
山田 潤一
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画本部長、
経営戦略部、ＣＳ推進室担当、経営戦略部長、ＣＳ推進室長
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画本部長、
経営戦略部、電力・ガス事業 推進室、ＣＳ推進室担当、
経営戦略部長、ＣＳ推進室長
|
溝口 英嗣
|
平成27年11月１日
|
（注）平成27年11月１日より、電力・ガス事業推進室につきましては、常務執行役員豊國浩治が担当しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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