ＭＥＲＦ(3168)の株価チャート ＭＥＲＦ(3168)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役会長就任（現任） 2024年９月 CMX Metals CEO就任（現任） |
(注)５ |
3,020,900 |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2023年９月 ＭＥＲＦ代表取締役社長社長執行役員就任（現任） |
(注)５ |
219,500 |
|
常務取締役 常務執行役員 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長 2023年９月 ＭＥＲＦ常務取締役常務執行役員美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
37,000 |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年６月 堤商事㈱取締役社長 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長 2014年７月 金沢国税局徴収部長 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役 2017年12月 射水市役所 監査委員（現任） 2021年６月 社会福祉法人 洋和会監事（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員） 2022年５月 いずみ野農業協同組合 代表監事 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 豊 |
1958年11月20日生 |
1985年６月 ニューヨークペース大学経営学修士（MBA）取得 1985年６月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社 1995年１月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー 東京駐在員事務所 1997年４月 ブラウン・ブラザース・ハリマン投資顧問㈱マネージングダイレクター 2000年７月 ヤマト㈱代表取締役社長就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
前川 昌之 |
1965年３月30日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 2001年３月 公認会計士税理士前川昌之事務所代表（現任） 2004年12月 ㈱モブキャスト（現 ㈱モブキャストホールディングス）監査役 2005年７月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）監査役 2006年５月 ㈱CONSOLIX代表取締役就任（現任） 2012年６月 ㈱ウシオスペックス（現 ㈱モデュレックス）監査役就任（現任） 2014年３月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）取締役 2015年２月 ㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任） 2015年３月 ㈱ZMP監査役 2021年６月 ㈱クレスコ社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年６月 アイエーグループ㈱社外取締役 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（常勤監査等委員） 2023年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
西島 剛 |
1957年11月24日生 |
2017年７月 高岡税務署長 2018年10月 西島剛税理士事務所代表（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
富岡 和治 |
1958年12月31日生 |
1982年４月 大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社 1987年10月 会計士補登録 1998年４月 ㈲ディスクロージャー（現 ㈱ディスクロージャー）代表取締役就任（現任） 2004年５月 ㈱ピクセン（現 ㈱バイオミメティクスシンパシーズ）社外取締役就任（現任） 2004年11月 YWT㈱取締役就任（現任） 2007年５月 PE&HR㈱社外監査役就任（現任） 2016年12月 富士ざくらホテル㈱社外監査役就任（現任） 2018年７月 メールソリューション・ジャパン㈱社外監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱横浜国際オークション社外監査役 2019年１月 ㈱ティビィシィ・スキヤツト（現 SCAT㈱）社外取締役就任（現任） 2021年７月 ㈱エスポリア社外監査役 2021年10月 ㈱千代田SDGｓ総研取締役就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） 2023年11月 ㈱エスポリア社外取締役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
3,285,400 |
||||
（注）１．取締役石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、社外取締役であります。
２．監査役西島剛及び富岡和治は、社外監査役であります。
３．取締役社長黒谷暁は、取締役会長黒谷純久の実子であります。
４．常務取締役浦田伊希子は、取締役会長黒谷純久の実妹であります。
５．2025年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ＭＥＲＦは、経営の意思決定及び監督機能と執行機能を分離してそれぞれの役割を明確化し、機動的・効率的な経営を実践していく観点から、執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の３名であり、その担当業務は記載のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 黒谷 昌輝 非鉄営業部長兼社長室長、非鉄営業部・運送部 管掌
執行役員 長谷川 洋 経営企画部長兼管理部長兼経理部長兼関係会社室長、
経営企画部・管理部・経理部・関係会社室 管掌
執行役員 中居 裕貴 非鉄製造部長兼原価管理室長、非鉄製造部・技術管理部・原価管理室 管掌
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒達郎は、ＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、クライアント企業の経営者に対する経営指導を行っており、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の長谷川豊は、長い海外経験で培われたグローバルな見識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の前川昌之は、公認会計士及び税理士として会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の西島剛は、税理士として会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の富岡和治は、会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之、社外監査役の西島剛及び富岡和治は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査役は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査役会を通じ、社外取締役や社外監査役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
3,016,900 |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2023年９月 ＭＥＲＦ代表取締役社長社長執行役員就任（現任） |
(注)５ |
215,500 |
|
常務取締役 常務執行役員 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長 2023年９月 ＭＥＲＦ常務取締役常務執行役員美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
35,000 |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年６月 堤商事㈱取締役社長 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長 2014年７月 金沢国税局徴収部長 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 豊 |
1958年11月20日生 |
1985年６月 ニューヨークペース大学経営学修士（MBA）取得 1985年６月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社 1995年１月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー 東京駐在員事務所 1997年４月 ブラウン・ブラザース・ハリマン投資顧問㈱マネージングダイレクター 2000年７月 ヤマト㈱代表取締役社長就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
前川 昌之 |
1965年３月30日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 2001年３月 公認会計士税理士前川昌之事務所代表（現任） 2004年12月 ㈱モブキャスト（現 ㈱モブキャストホールディングス）監査役 2005年７月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）監査役 2006年５月 ㈱CONSOLIX代表取締役就任（現任） 2012年６月 ㈱ウシオスペックス（現 ㈱モデュレックス）監査役就任（現任） 2014年３月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）取締役 2015年２月 ㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任） 2015年３月 ㈱ZMP監査役 2021年６月 ㈱クレスコ社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年６月 アイエーグループ㈱社外取締役就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（常勤監査等委員） 2023年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
西島 剛 |
1957年11月24日生 |
2017年７月 高岡税務署長 2018年10月 西島剛税理士事務所代表（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
富岡 和治 |
1958年12月31日生 |
1982年４月 大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社 1987年10月 会計士補登録 1998年４月 ㈲ディスクロージャー（現 ㈱ディスクロージャー）代表取締役就任（現任） 2004年５月 ㈱ピクセン（現 ㈱バイオミメティクスシンパシーズ）社外取締役就任（現任） 2004年11月 YWT㈱取締役就任（現任） 2007年５月 PE&HR㈱社外監査役就任（現任） 2016年12月 富士ざくらホテル㈱社外監査役就任（現任） 2018年７月 メールソリューション・ジャパン㈱社外監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱横浜国際オークション社外監査役 2019年１月 ㈱ティビィシィ・スキヤツト（現 SCAT㈱）社外取締役就任（現任） 2021年７月 ㈱エスポリア社外監査役就任（現任） 2021年10月 ㈱千代田SDGｓ総研取締役就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） 2023年11月 ㈱エスポリア社外取締役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
3,275,400 |
||||
（注）１．取締役石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、社外取締役であります。
２．監査役西島剛及び富岡和治は、社外監査役であります。
３．取締役社長黒谷暁は、取締役会長黒谷純久の実子であります。
４．常務取締役浦田伊希子は、取締役会長黒谷純久の実妹であります。
５．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
７．ＭＥＲＦは、経営の意思決定及び監督機能と執行機能を分離してそれぞれの役割を明確化し、機動的・効率的な経営を実践していく観点から、執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の5名であり、その担当業務は記載のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 黒谷 昌輝 社長室長兼管理部・原価管理室管掌
執行役員 長谷川 洋 経営企画部長、関係会社室長兼 運送部・経理部・非鉄営業部管掌
執行役員 中居 裕貴 非鉄製造部長
執行役員 野村 大地 非鉄営業部長
執行役員 篠原 幸一 技術管理・品質保証管掌
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒達郎は、ＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の長谷川豊は、長い海外経験で培われたグローバルな見識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の前川昌之は、公認会計士及び税理士として会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の西島剛は、税理士として会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の富岡和治は、会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之、社外監査役の西島剛及び富岡和治は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査役は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査役会を通じ、社外取締役や社外監査役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
3,012,900 |
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2023年９月 ＭＥＲＦ代表取締役社長社長執行役員就任（現任） |
(注)５ |
211,500 |
|
常務取締役 常務執行役員 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長 2023年９月 ＭＥＲＦ常務取締役常務執行役員美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
33,000 |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年６月 堤商事㈱取締役社長 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長 2014年７月 金沢国税局徴収部長 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
長谷川 豊 |
1958年11月20日生 |
1985年６月 ニューヨークペース大学経営学修士（MBA）取得 1985年６月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー ニューヨーク本社入社 1995年１月 ブラウン・ブラザース・ハリマン・アンド・カンパニー 東京駐在員事務所 1997年４月 ブラウン・ブラザース・ハリマン投資顧問㈱マネージングダイレクター 2000年７月 ヤマト㈱代表取締役社長就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
前川 昌之 |
1965年３月30日生 |
1991年10月 中央新光監査法人入所 2001年３月 公認会計士税理士前川昌之事務所代表（現任） 2004年12月 ㈱モブキャスト（現 ㈱モブキャストホールディングス）監査役 2005年７月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）監査役 2006年５月 ㈱CONSOLIX代表取締役就任（現任） 2012年６月 ㈱ウシオスペックス（現 ㈱モデュレックス）監査役就任（現任） 2014年３月 ㈱トランザス（現 ㈱トラース・オン・プロダクト）取締役 2015年２月 ㈱アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任（現任） 2015年３月 ㈱ZMP監査役 2021年６月 ㈱クレスコ社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年６月 アイエーグループ㈱社外取締役就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（常勤監査等委員） 2023年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
西島 剛 |
1957年11月24日生 |
2017年７月 高岡税務署長 2018年10月 西島剛税理士事務所代表（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
富岡 和治 |
1958年12月31日生 |
1982年４月 大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社）入社 1987年10月 会計士補登録 1998年４月 ㈲ディスクロージャー（現 ㈱ディスクロージャー）代表取締役就任（現任） 2004年５月 ㈱ピクセン（現 ㈱バイオミメティクスシンパシーズ）社外取締役就任（現任） 2004年11月 YWT㈱取締役就任（現任） 2007年５月 PE&HR㈱社外監査役就任（現任） 2016年12月 富士ざくらホテル㈱社外監査役就任（現任） 2018年７月 メールソリューション・ジャパン㈱社外監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱横浜国際オークション社外監査役就任（現任） 2019年１月 ㈱ティビィシィ・スキヤツト（現 SCAT㈱）社外取締役就任（現任） 2021年７月 ㈱エスポリア社外監査役就任（現任） 2021年10月 ㈱千代田SDGｓ総研取締役就任（現任） 2023年11月 ＭＥＲＦ社外監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
3,265,400 |
||||
（注）１．2023年11月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＭＥＲＦは同日付をもって監査役会設置会社に移行しております。
２．取締役石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、社外取締役であります。
３．監査役西島剛及び富岡和治は、社外監査役であります。
４．取締役社長黒谷暁は、取締役会長黒谷純久の実子であります。
５．常務取締役浦田伊希子は、取締役会長黒谷純久の実妹であります。
６．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2023年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
８．ＭＥＲＦは、経営の意思決定及び監督機能と執行機能を分離してそれぞれの役割を明確化し、機動的・効率的な経営を実践していく観点から、執行役員制度を導入しています。
執行役員は次の４名であり、その担当業務は記載のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
執行役員 黒谷 昌輝 社長室長兼財務部・総務部管掌
執行役員 長谷川 洋 経営企画部長
執行役員 榮森 貞治 非鉄営業部長兼非鉄製造部・設備管理部管掌
執行役員 杉本 護 業務部長
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒達郎は、ＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の長谷川豊は、長い海外経験で培われたグローバルな見識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の前川昌之は、公認会計士及び税理士として会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の西島剛は、税理士として会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の富岡和治は、会計に関する相当の知見及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な監査や助言が期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎、折橋清弘、長谷川豊及び前川昌之、社外監査役の西島剛及び富岡和治は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査役は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査役会を通じ、社外取締役や社外監査役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
3,008,900 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
207,500 |
|
常務取締役 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
31,000 |
|
取締役 財務部長兼総務部管掌役員 |
舛田 敏彰 |
1969年８月４日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年５月 公認会計士登録 2007年９月 ＭＥＲＦ入社社長室長補佐 2008年４月 ＭＥＲＦ内部監査室長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役内部監査室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長 2022年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長兼総務部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
10,800 |
|
取締役 非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員 |
榮森 貞治 |
1964年12月８日生 |
1987年４月 ㈱クロタニコーポレーション（現 ＭＥＲＦ）入社 2013年７月 非鉄営業部 部長 2019年12月 非鉄営業部長 2020年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部長 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
7,700 |
|
取締役 非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員 |
髙藤 豊 |
1966年９月13日生 |
1985年６月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2014年９月 ＭＥＲＦ非鉄製造部 部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
5,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画部長 |
杉本 護 |
1967年12月21日生 |
1988年４月 ㈱クロタニコーポレーション（現 ＭＥＲＦ）入社 2014年９月 ＭＥＲＦ非鉄営業部部長 2016年10月 ＭＥＲＦ経営企画部長 2022年11月 ＭＥＲＦ取締役経営企画部長就任（現任） |
(注)５ |
600 |
|
取締役 |
石黒 洋二 |
1941年５月７日生 |
1998年７月 金沢税務署長就任 1999年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 2013年11月 ＭＥＲＦ監査役 2016年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年６月 堤商事㈱取締役社長 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 元雄 |
1940年３月30日生 |
1998年４月 名古屋地方検察庁半田支部長 1999年７月 富山公証人合同役場公証人 2007年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 2014年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長 2014年７月 金沢国税局徴収部長 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
3,280,000 |
||||
（注）１．2021年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＭＥＲＦは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役石黒洋二、石黒達郎、早川元雄及び折橋清弘は、社外取締役であります。
３．取締役社長黒谷暁は、取締役会長黒谷純久の実子であります。
４．常務取締役浦田伊希子は、取締役会長黒谷純久の実妹であります。
５．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは監査等委員でない社外取締役２名、監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒洋二は、税理士として、過去にＭＥＲＦと顧問契約を結んでおりましたが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、ＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の早川元雄及び折橋清弘は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒洋二及び石黒達郎、社外取締役（監査等委員）の早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役の石黒洋二は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、税理士として財務及び会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営体制の強化に活かせることが期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の早川元雄は、弁護士として会社法務に関する相当の知見を有し、当該知見をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、当該知見をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査等委員会を通じ、監査等委員でない社外取締役や監査等委員である社外取締役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
3,004,900 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2021年11月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） |
(注)５ |
203,500 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 経営企画部・総務部管掌役員 |
井上 亮一 |
1953年７月４日生 |
2003年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 2004年７月 ＭＥＲＦ入社 2005年９月 ＭＥＲＦ社長室長 2007年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長 2010年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 2012年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員 2016年11月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
29,000 |
|
常務取締役 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
29,000 |
|
取締役 財務部長 |
舛田 敏彰 |
1969年８月４日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年５月 公認会計士登録 2007年９月 ＭＥＲＦ入社社長室長補佐 2008年４月 ＭＥＲＦ内部監査室長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役内部監査室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長就任（現任） |
(注)５ |
9,300 |
|
取締役 非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員 |
榮森 貞治 |
1964年12月８日生 |
1987年４月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2013年７月 非鉄営業部 部長 2019年12月 非鉄営業部長 2020年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部長 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部長兼新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
6,200 |
|
取締役 非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員 |
髙藤 豊 |
1966年９月13日生 |
1985年６月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2014年９月 ＭＥＲＦ非鉄製造部 部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石黒 洋二 |
1941年５月７日生 |
1998年７月 金沢税務署長就任 1999年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 2013年11月 ＭＥＲＦ監査役 2016年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員 2012年６月 堤商事㈱取締役社長 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
早川 元雄 |
1940年３月30日生 |
1998年４月 名古屋地方検察庁半田支部長 1999年７月 富山公証人合同役場公証人 2007年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 2014年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長 2014年７月 金沢国税局徴収部長 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役 2021年11月 ＭＥＲＦ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
3,293,900 |
||||
（注）１．2021年11月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＭＥＲＦは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役石黒 洋二、石黒 達郎、早川 元雄及び折橋 清弘は、社外取締役であります。
３．取締役社長黒谷 暁は、取締役会長黒谷 純久の実子であります。
４．常務取締役浦田 伊希子は、取締役会長黒谷 純久の実妹であります。
５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは監査等委員でない社外取締役２名、監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役の石黒洋二は、税理士として、過去にＭＥＲＦと顧問契約を結んでおりましたが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒達郎は、ＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の早川元雄及び折橋清弘は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石黒洋二及び石黒達郎、社外取締役（監査等委員）の早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役の石黒洋二は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、税理士として財務及び会計に関する相当の知見を有し、ＭＥＲＦの経営に対する適切な助言が期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の石黒達郎は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、ＭＥＲＦの経営体制の強化に活かせることが期待できるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の早川元雄は、弁護士として会社法務に関する相当の知見を有し、当該知見をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）の折橋清弘は税理士として会計に関する相当の知見を有し、当該知見をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうことが期待できるため、監査等委員である取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
常勤監査等委員は、取締役会以外の経営会議等の重要な会議にも出席し、取締役会や監査等委員会を通じ、監査等委員でない社外取締役や監査等委員である社外取締役と情報を共有し意見交換を行う等、相互に連携できる体制を確保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役就任 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役就任 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務就任 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） |
(注)５ |
3,000,400 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 経営企画部・総務部管掌役員 |
井上 亮一 |
1953年７月４日生 |
2003年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 2004年７月 ＭＥＲＦ入社 2005年９月 ＭＥＲＦ社長室長 2007年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長就任 2010年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 2012年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員就任 2016年11月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
26,000 |
|
専務取締役 （代表取締役） 非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 2020年11月 ＭＥＲＦ代表取締役専務非鉄営業部・新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
201,000 |
|
常務取締役 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役就任 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役就任 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長 2020年11月 ＭＥＲＦ常務取締役美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
27,000 |
|
取締役 財務部長 |
舛田 敏彰 |
1969年８月４日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年５月 公認会計士登録 2007年９月 ＭＥＲＦ入社社長室長補佐 2008年４月 ＭＥＲＦ内部監査室長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役内部監査室長就任 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長就任（現任） |
(注)５ |
7,800 |
|
取締役 非鉄営業部長 |
榮森 貞治 |
1964年12月８日生 |
1987年４月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2013年７月 非鉄営業部 部長 2019年12月 非鉄営業部長 2020年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部長就任（現任） |
(注)５ |
200 |
|
取締役 非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員 |
髙藤 豊 |
1966年９月13日生 |
1985年６月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2014年９月 ＭＥＲＦ非鉄製造部 部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長兼設備管理部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
石黒 洋二 |
1941年５月７日生 |
1998年７月 金沢税務署長就任 1999年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 2013年11月 ＭＥＲＦ監査役就任 2016年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員就任 2012年６月 堤商事㈱取締役社長就任 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役就任 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
早川 元雄 |
1940年３月30日生 |
1998年４月 名古屋地方検察庁半田支部長就任 1999年７月 富山公証人合同役場公証人就任 2007年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 2014年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長就任 2014年７月 金沢国税局徴収部長就任 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
3,272,900 |
||||
（注）１．取締役石黒 洋二及び石黒 達郎は、社外取締役であります。
２．監査役早川 元雄及び折橋 清弘は、社外監査役であります。
３．専務取締役黒谷 暁は、代表取締役社長黒谷 純久の実子であります。
４．常務取締役浦田 伊希子は、代表取締役社長黒谷 純久の実妹であります。
５．2020年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2017年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役石黒洋二は、税理士として、過去にＭＥＲＦと顧問契約を結んでおりましたが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石黒達郎はＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石黒洋二は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有し、社外取締役石黒達郎は上場企業役員経験者として豊富な企業経営の経験を有しており、これらの知識・経験をＭＥＲＦの経営に発揮してもらうべく社外取締役として選任しております。
社外監査役早川元雄は弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有し、社外監査役折橋清弘は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有しており、これらの知識・経験をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうべく社外監査役として選任しております。
社外取締役石黒洋二及び石黒達郎、社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役石黒洋二は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席しました。
社外取締役石黒達郎は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席しました。
社外監査役早川元雄は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち13回に出席しました。
社外監査役折橋清弘は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち13回に出席しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＭＥＲＦの役員は取締役９名及び監査役３名の合計12名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を占め、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
ＭＥＲＦは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
黒谷 純久 |
1958年１月12日生 |
1984年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役就任 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役就任 1997年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務就任 2005年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） 2012年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 2014年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 2015年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 2017年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） |
(注)５ |
2,997,400 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 経営企画部・総務部管掌役員 |
井上 亮一 |
1953年７月４日生 |
2003年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 2004年７月 ＭＥＲＦ入社 2005年９月 ＭＥＲＦ社長室長 2007年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長就任 2010年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 2012年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員就任 2016年11月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
23,000 |
|
取締役 美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
1960年８月19日生 |
1986年10月 ＭＥＲＦ監査役就任 1989年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 1992年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1996年11月 ＭＥＲＦ取締役就任 2004年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 2011年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 2012年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長就任(現任） |
(注)５ |
25,500 |
|
取締役 財務部長 |
舛田 敏彰 |
1969年８月４日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年５月 公認会計士登録 2007年９月 ＭＥＲＦ入社社長室長補佐 2008年４月 ＭＥＲＦ内部監査室長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役内部監査室長就任 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長就任（現任） |
(注)５ |
6,300 |
|
取締役 非鉄製造部長 |
髙藤 豊 |
1966年９月13日生 |
1985年６月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2014年９月 ＭＥＲＦ非鉄製造部 部長 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長就任（現任） |
(注)５ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 |
黒谷 暁 |
1988年11月８日生 |
2012年８月 ＭＥＲＦ入社 2014年12月 ＭＥＲＦ社長室長 2019年１月 ＭＥＲＦ非鉄営業部長兼社長室長 2019年11月 ＭＥＲＦ取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)５ |
200,000 |
|
取締役 |
石黒 洋二 |
1941年５月７日生 |
1998年７月 金沢税務署長就任 1999年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 2013年11月 ＭＥＲＦ監査役就任 2016年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
石黒 達郎 |
1951年３月12日生 |
2011年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員就任 2012年６月 堤商事㈱取締役社長就任 2013年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役就任 2018年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
飴 義彦 |
1957年11月25日生 |
1980年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 1985年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 2006年７月 ＭＥＲＦ総務部長 2007年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
早川 元雄 |
1940年３月30日生 |
1998年４月 名古屋地方検察庁半田支部長就任 1999年７月 富山公証人合同役場公証人就任 2007年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 2014年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
折橋 清弘 |
1954年10月26日生 |
2008年７月 砺波税務署長就任 2014年７月 金沢国税局徴収部長就任 2015年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 2017年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
3,261,200 |
||||
（注）１．取締役石黒 洋二及び石黒 達郎は、社外取締役であります。
２．監査役早川 元雄及び折橋 清弘は、社外監査役であります。
３．取締役浦田 伊希子は、代表取締役社長黒谷 純久の実妹であります。
４．取締役黒谷 暁は、代表取締役社長黒谷 純久の実子であります。
５．2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
７．2017年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
現在、ＭＥＲＦは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
ＭＥＲＦは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。
社外取締役石黒洋二は、税理士として、過去にＭＥＲＦと顧問契約を結んでおりましたが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石黒達郎はＭＥＲＦの主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外にＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、ＭＥＲＦとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石黒洋二は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有し、社外取締役石黒達郎は上場企業役員経験者として豊富な企業経営の経験を有しており、これらの知識・経験をＭＥＲＦの経営に発揮してもらうべく社外取締役として選任しております。
社外監査役早川元雄は弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有し、社外監査役折橋清弘は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有しており、これらの知識・経験をＭＥＲＦの監査に発揮してもらうべく社外監査役として選任しております。
社外取締役石黒洋二及び石黒達郎、社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、ＭＥＲＦの独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。
社外取締役石黒洋二は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席しました。
社外取締役石黒達郎は、2018年11月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回に出席しました。
社外監査役早川元雄は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち12回に出席しました。
社外監査役折橋清弘は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち13回に出席しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＭＥＲＦの役員は取締役８名及び監査役３名の合計11名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は４名と役員全体の３分の１を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。
ＭＥＲＦは、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。
常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。
外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
黒谷 純久 |
昭和33年１月12日生 |
昭和59年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役就任 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役就任 平成９年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務就任 平成17年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） 平成24年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 平成26年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 平成27年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 平成29年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,994,400 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
経営企画部・総務部管掌役員 |
井上 亮一 |
昭和28年７月４日生 |
平成15年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 平成16年７月 ＭＥＲＦ入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ社長室長 平成19年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 平成24年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員就任 平成28年11月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任（現任） |
(注)４ |
20,000 |
|
取締役 |
非鉄営業部・新潟事業部管掌役員 |
鍛治 清高 |
昭和29年３月12日生 |
昭和53年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ非鉄金属事業部執行役員 平成19年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業管掌役員就任 平成26年１月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部管掌役員就任 平成26年５月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員就任 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部・新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)４ |
20,000 |
|
取締役 |
美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
昭和35年8月19日生 |
昭和61年10月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成元年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 平成４年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 平成８年11月 ＭＥＲＦ取締役就任 平成16年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 平成23年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 平成24年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部長就任(現任） |
(注)４ |
24,000 |
|
取締役 |
財務部長 |
明翫 光也 |
昭和33年12月21日生 |
平成15年５月 ゲンキー㈱入社 平成18年１月 同社財務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ入社財務部長 平成26年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部管掌役員兼財務部長就任 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部長就任（現任） |
(注)４ |
2,800 |
|
取締役 |
内部監査室長 |
舛田 敏彰 |
昭和44年８月４日生 |
平成10年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成15年５月 公認会計士登録 平成19年９月 ＭＥＲＦ入社社長室長補佐 平成20年４月 ＭＥＲＦ内部監査室長 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役内部監査室長就任（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 |
非鉄製造部長 |
髙藤 豊 |
昭和41年９月13日生 |
昭和60年６月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成26年９月 ＭＥＲＦ非鉄製造部 部長 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄製造部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
石黒 洋二 |
昭和16年５月７日生 |
平成10年７月 金沢税務署長就任 平成11年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 平成15年６月 トナミ運輸㈱（現 トナミホールディングス㈱）監査役就任（現任） 平成25年11月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成28年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
|
石黒 達郎 |
昭和26年３月12日生 |
平成23年６月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員就任 平成24年６月 堤商事㈱取締役社長就任 平成25年６月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役就任 平成30年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
ー |
|
常勤監査役 |
|
飴 義彦 |
昭和32年11月25日生 |
昭和55年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成18年７月 ＭＥＲＦ総務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
8,000 |
|
監査役 |
|
早川 元雄 |
昭和15年３月30日生 |
平成10年４月 名古屋地方検察庁半田支部長就任 平成11年７月 富山公証人合同役場公証人就任 平成19年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 平成26年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)５ |
ー |
|
監査役 |
|
折橋 清弘 |
昭和29年10月26日生 |
平成20年７月 砺波税務署長就任 平成26年７月 金沢国税局徴収部長就任 平成27年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 平成29年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)６ |
ー |
|
計 |
3,074,200 |
|||||
（注）１．取締役石黒洋二及び石黒達郎は、社外取締役であります。
２．監査役早川元雄及び折橋清弘は、社外監査役であります。
３．取締役浦田伊希子は、代表取締役社長黒谷純久の実妹であります。
４．平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
水野 憲一 |
平成29年11月28日 （逝去による退任） |
|
監査役 |
－ |
内山 俊彦 |
平成30年３月９日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名、女性１名（役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
水野 憲一 |
平成29年11月28日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性１名（役員のうち女性の比率10.0％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
水野 憲一 |
平成29年11月28日 （逝去による退任） |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
黒谷 純久 |
昭和33年１月12日生 |
昭和59年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役就任 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役就任 平成９年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務就任 平成17年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） 平成24年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 平成26年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 平成27年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） 平成29年４月 ㈱雄祥代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
1,802,200 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
経営企画部・総務部管掌役員 |
井上 亮一 |
昭和28年７月４日生 |
平成15年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 平成16年７月 ＭＥＲＦ入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ社長室長 平成19年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 平成24年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員 平成28年11月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 |
非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員 |
鍛治 清高 |
昭和29年３月12日生 |
昭和53年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ非鉄金属事業部執行役員 平成19年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業管掌役員 平成26年１月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部管掌役員就任 平成26年５月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 |
美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
昭和35年8月19日生 |
昭和61年10月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成元年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 平成４年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 平成８年11月 ＭＥＲＦ取締役就任 平成16年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 平成23年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 平成24年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任(現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
取締役 |
財務部管掌役員兼財務部長 |
明翫 光也 |
昭和33年12月21日生 |
平成15年５月 ゲンキー株式会社入社 平成18年１月 同社財務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ入社財務部長 平成26年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部管掌役員兼財務部長就任（現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
取締役 |
|
水野 憲一 |
昭和15年11月14日生 |
平成11年６月 ㈱北陸銀行専務取締役 平成12年６月 北陸コンピューターサービス㈱代表取締役社長就任 平成20年２月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成26年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,000 |
|
取締役 |
|
石黒 洋二 |
昭和16年５月７日生 |
平成10年７月 金沢税務署長就任 平成11年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 平成15年６月 トナミ運輸㈱（現 トナミホールディングス㈱）監査役就任（現任） 平成25年11月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成28年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
飴 義彦 |
昭和32年11月25日生 |
昭和55年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成18年７月 ＭＥＲＦ総務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
4,000 |
|
監査役 |
|
内山 俊彦 |
昭和８年12月23日生 |
昭和51年６月 公認会計士登録 昭和62年８月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成14年７月 公認会計士内山俊彦事務所代表（現任） 平成20年２月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
|
早川 元雄 |
昭和15年３月30日生 |
平成10年４月 名古屋地方検察庁半田支部長就任 平成11年７月 富山公証人合同役場公証人就任 平成19年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 平成26年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
折橋 清弘 |
昭和29年10月26日生 |
平成20年７月 砺波税務署長就任 平成26年７月 金沢国税局徴収部長就任 平成27年８月 折橋清弘税理士事務所代表（現任） 平成29年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
1,843,600 |
|||||
（注）１．取締役水野憲一及び石黒洋二は、社外取締役であります。
２．監査役内山俊彦、早川元雄及び折橋清弘は、社外監査役であります。
３．取締役浦田伊希子は、代表取締役社長黒谷純久の実妹であります。
４．平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成26年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
黒谷 純久 |
昭和33年１月12日生 |
昭和59年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）取締役就任 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）常務取締役就任 平成９年７月 ＭＥＲＦ代表取締役専務就任 平成17年８月 ＭＥＲＦ代表取締役社長就任（現任） 平成24年７月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任（現任） 平成25年11月 ㈲ＫＨプレミアム代表取締役就任（現任） 平成26年８月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任） 平成27年２月 ㈱黒谷商店代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
1,802,200 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
経営企画部管掌役員 |
井上 亮一 |
昭和28年７月４日生 |
平成15年９月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長 平成16年７月 ＭＥＲＦ入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ社長室長 平成19年11月 ＭＥＲＦ専務取締役管理本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ専務取締役経営企画部管掌役員 平成24年２月 ＭＥＲＦ代表取締役副社長経営企画部管掌役員（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 |
非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員 |
鍛治 清高 |
昭和29年３月12日生 |
昭和53年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成17年９月 ＭＥＲＦ非鉄金属事業部執行役員 平成19年11月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業本部長就任 平成22年３月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業管掌役員 平成26年１月 ＭＥＲＦ取締役非鉄営業部管掌役員就任 平成26年５月 ＭＥＲＦ取締役非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員就任（現任） |
(注)４ |
10,000 |
|
取締役 |
美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長 |
浦田 伊希子 |
昭和35年8月19日生 |
昭和61年10月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成元年７月 ＭＥＲＦ監査役退任 平成４年９月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 平成８年11月 ＭＥＲＦ取締役就任 平成16年５月 ＭＥＲＦ取締役退任 平成23年９月 ＭＥＲＦ美術工芸部部長 平成24年11月 ＭＥＲＦ取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任(現任） |
(注)４ |
12,000 |
|
取締役 |
財務部管掌役員兼財務部長 |
明翫 光也 |
昭和33年12月21日生 |
平成15年５月 ゲンキー株式会社入社 平成18年１月 同社財務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ入社財務部長 平成26年11月 ＭＥＲＦ取締役財務部管掌役員兼財務部長就任（現任） |
(注)４ |
1,400 |
|
取締役 |
|
水野 憲一 |
昭和15年11月14日生 |
平成11年６月 ㈱北陸銀行専務取締役 平成12年６月 北陸コンピューターサービス㈱代表取締役社長就任 平成20年２月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成26年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
2,000 |
|
取締役 |
|
石黒 洋二 |
昭和16年５月７日生 |
平成10年７月 金沢税務署長就任 平成11年８月 石黒洋二税理士事務所代表（現任） 平成15年６月 トナミ運輸㈱（現 トナミホールディングス㈱）監査役就任（現任） 平成25年11月 ＭＥＲＦ監査役就任 平成28年11月 ＭＥＲＦ取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
飴 義彦 |
昭和32年11月25日生 |
昭和55年４月 黒谷㈱（現 ㈱雄祥）入社 昭和60年11月 新日本美術㈱（現 ＭＥＲＦ）入社 平成18年７月 ＭＥＲＦ総務部長 平成19年11月 ＭＥＲＦ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
4,000 |
|
監査役 |
|
内山 俊彦 |
昭和８年12月23日生 |
昭和51年６月 公認会計士登録 昭和62年８月 センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 平成14年７月 公認会計士内山俊彦事務所代表（現任） 平成20年２月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)５ |
2,000 |
|
監査役 |
|
早川 元雄 |
昭和15年３月30日生 |
平成10年４月 名古屋地方検察庁半田支部長就任 平成11年７月 富山公証人合同役場公証人就任 平成19年６月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任） 平成26年11月 ＭＥＲＦ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
1,843,600 |
|||||
（注）１．取締役水野憲一及び石黒洋二は、社外取締役であります。
２．監査役内山俊彦及び早川元雄は、社外監査役であります。
３．取締役浦田伊希子は、代表取締役社長黒谷純久の実妹であります。
４．平成28年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成26年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー