ミサワ(3169)の株価チャート ミサワ(3169)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2026年４月23日開催の定時株主総会の終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2024年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2022年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．2021年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2020年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．令和２年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 令和２年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
ミサワは、社外取締役３名を選任しております。
ミサワと社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。
ミサワは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ミサワでは、監査等委員である取締役３名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．取締役(監査等委員である社外取締役)成井昭臣氏の辞任(令和元年８月21日)により、ミサワは監査等委員である取締役の法定定員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)の選任の申立てを行い、令和元年９月５日付で同裁判所から申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)として関根章雄氏(社外取締役)が就任いたしました。
２．一時取締役(監査等委員である取締役の職務を行うべき者)の任期は、令和２年４月開催予定のミサワ第61 回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １．成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成31年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
unico事業部(グラフィックデザインチーム)・企画室管掌 兼 企画室シニアマネージャー |
unico事業部・企画室管掌 兼 |
飯塚 智香 |
平成30年5月11日 |
|
取締役 |
管理部・業務部・unico事業部(グラフィックデザインチームを除く)管掌 兼 管理部シニアマネージャー |
管理部門管掌 兼 管理部シニアマネージャー 兼 業務部管掌 |
鈴木 裕之 |
平成30年5月11日 |
|
取締役 |
デザイン企画本部管掌 兼 デザイン企画本部シニアマネージャー |
unico事業部(グラフィックデザインチーム)・企画室管掌 兼 企画室シニアマネージャー |
飯塚 智香 |
平成30年8月11日 |
|
取締役 |
unico事業本部 商品管理部管掌 |
商品管理部管掌 兼 商品管理部シニアマネージャー |
尾張 睦 |
平成30年8月11日 |
|
取締役 |
管理本部管掌 兼 unico事業本部 unico事業部管掌 兼 管理本部シニアマネージャー |
管理部・業務部・unico事業部(グラフィックデザインチームを除く)管掌 兼 管理部シニアマネージャー |
鈴木 裕之 |
平成30年8月11日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
unico事業部(グラフィックデザインチーム)・企画室管掌 兼 企画室シニアマネージャー |
unico事業部・企画室管掌 兼 |
飯塚 智香 |
平成30年5月11日 |
|
取締役 |
管理部・業務部・unico事業部(グラフィックデザインチームを除く)管掌 兼 管理部シニアマネージャー |
管理部門管掌 兼 管理部シニアマネージャー 兼 業務部管掌 |
鈴木 裕之 |
平成30年5月11日 |
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
－ |
三 澤 太 |
昭和35年７月２日生 |
昭和59年４月 |
株式会社報知新聞社入社 |
(注)２ |
2,880,000 |
|
昭和61年３月 |
ミサワ入社 取締役就任 |
||||||
|
平成６年４月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
unico事業部・ 兼 企画室シニアマネージャー |
飯 塚 智 香 |
昭和35年３月１日生 |
昭和61年10月 |
株式会社近代ビル管理入社 |
(注)２ |
420,000 |
|
昭和63年12月 |
ミサワ入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
取締役就任（現任）企画室長（現企画室シニアマネージャー）就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
unico事業部・企画室管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品管理部管掌 兼 商品管理部シニアマネージャー |
尾 張 睦 |
昭和35年11月16日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジャックス入社 |
(注)２ |
218,300 |
|
平成元年４月 |
ミサワ入社 |
||||||
|
平成28年９月 |
商品管理部シニアマネージャー就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役就任 商品管理部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部門管掌 兼 管理部シニアマネージャー 兼 業務部管掌 |
鈴 木 裕 之 |
昭和45年６月12日生 |
平成５年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 |
(注)２ |
30,900 |
|
平成14年１月 |
株式会社ネクストジェン入社 |
||||||
|
平成21年８月 |
ミサワ入社 管理部長（現管理部シニアマネージャー）就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
管理部門・業務部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤 |
－ |
成 井 昭 臣 |
昭和27年２月23日生 |
昭和50年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年３月 |
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ） |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社オーエムシーカード（旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ）執行役員 経営企画本部 副本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
同社 常勤監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミサワ監査役就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
ミサワ取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
宮 本 久美子 |
昭和45年３月１日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年１月 |
同所パートナー就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミサワ監査役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
和田倉門法律事務所 開設 |
||||||
|
同所パートナー就任（現任） |
|||||||
|
平成28年５月 |
株式会社トレジャー・ファクトリー取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社ビューティガレージ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社インタートレード監査役 就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ミサワ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
粟 澤 元 博 |
昭和53年10月15日生 |
平成14年10月 |
中央青山監査法人入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 |
||||||
|
平成20年12月 |
粟澤会計事務所開設 所長(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
新立川航空機株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
ミサワ監査役就任 |
||||||
|
平成24年11月 |
株式会社立飛ホールディングス監査役就任(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
ミサワ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
計 |
3,549,200 |
||||||
(注) １．成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．平成30年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
男性５名 女性２名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
－ |
三 澤 太 |
昭和35年７月２日生 |
昭和59年４月 |
株式会社報知新聞社入社 |
(注)２ |
2,880,000 |
|
昭和61年３月 |
ミサワ入社 取締役就任 |
||||||
|
平成６年４月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
unico事業部・ 兼 企画室シニアマネージャー |
飯 塚 智 香 |
昭和35年３月１日生 |
昭和61年10月 |
株式会社近代ビル管理入社 |
(注)２ |
420,000 |
|
昭和63年12月 |
ミサワ入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
取締役就任（現任）企画室長（現企画室シニアマネージャー）就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
unico事業部・企画室管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品管理部管掌 兼 商品管理部シニアマネージャー |
尾 張 睦 |
昭和35年11月16日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ジャックス入社 |
(注)２ |
261,700 |
|
平成元年４月 |
ミサワ入社 |
||||||
|
平成28年９月 |
商品管理部シニアマネージャー就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役就任 商品管理部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部門・業務部管掌 兼 管理部シニアマネージャー |
鈴 木 裕 之 |
昭和45年６月12日生 |
平成５年４月 |
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 |
(注)２ |
30,900 |
|
平成14年１月 |
株式会社ネクストジェン入社 |
||||||
|
平成21年８月 |
ミサワ入社 管理部長（現管理部シニアマネージャー）就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
管理部門・業務部管掌（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤） （監査等委員） |
－ |
成 井 昭 臣 |
昭和27年２月23日生 |
昭和50年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年３月 |
株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ） |
||||||
|
平成18年９月 |
株式会社オーエムシーカード（旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ）執行役員 経営企画本部 副本部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
同社 常勤監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ミサワ監査役就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
ミサワ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
宮 本 久美子 |
昭和45年３月１日生 |
平成12年４月 |
弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
平成20年１月 |
同所パートナー就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
ミサワ監査役就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
和田倉門法律事務所 開設 |
||||||
|
同所パートナー就任（現任） |
|||||||
|
平成28年５月 |
株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社ビューティガレージ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
株式会社インタートレード社外監査役 就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
ミサワ取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
粟 澤 元 博 |
昭和53年10月15日生 |
平成14年10月 |
中央青山監査法人入社 |
(注)３ |
－ |
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平成18年４月 |
公認会計士登録 |
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平成19年７月 |
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 |
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平成20年12月 |
粟澤会計事務所開設 所長(現任) |
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平成23年６月 |
新立川航空機株式会社監査役就任 |
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平成24年４月 |
ミサワ監査役就任 |
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平成24年11月 |
株式会社立飛ホールディングス監査役就任(現任) |
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平成29年４月 |
ミサワ取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
3,603,600 |
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(注) １．成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。
２．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年４月27日開催の第58回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ミサワは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
役職 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
業務部管掌 |
大塚 幸江 |
平成28年６月30日 |
(２)役職の異動
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新役職及び職名 |
旧役職及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
管理部門管掌兼管理部長兼業務部管掌 |
取締役 |
管理部門管掌兼管理部長 |
鈴木 裕之 |
平成28年７月１日 |
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取締役 |
unico事業部・商品管理部・企画室管掌兼企画室シニアマネージャー |
取締役 |
unico事業部・商品管理部・企画室管掌兼企画室長 |
飯塚 智香 |
平成28年９月11日 |
|
取締役 |
管理部門管掌兼管理部シニアマネージャー兼業務部管掌 |
取締役 |
管理部門管掌兼管理部長兼業務部管掌 |
鈴木 裕之 |
平成28年９月11日 |
(３)異動後の役員の男女別及び女性の比率
男性４名 女性２名（役員のうち女性の比率33.3％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
|
役名 |
役職 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
業務部管掌 |
大塚 幸江 |
平成28年６月30日 |
(２)役職の異動
|
新役職及び職名 |
旧役職及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
管理部門管掌兼管理部長 |
取締役 |
管理部門管掌兼管理部長兼業務部管掌 |
鈴木 裕之 |
平成28年７月１日 |
(３)異動後の役員の男女別及び女性の比率
男性４名 女性２名（役員のうち女性の比率33.3％）
男性４名 女性３名 （役員のうち女性の比率43％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | － | 三 澤 太 | 昭和35年７月２日生 | 昭和59年４月 | 株式会社報知新聞社入社 | (注)２ | 2,880,000 |
昭和61年３月 | ミサワ入社 取締役就任 | ||||||
平成６年４月 | 代表取締役社長就任（現任） | ||||||
取締役 | unico事業部・商品管理部・ | 飯 塚 智 香 | 昭和35年３月１日生 | 昭和61年10月 | 株式会社近代ビル管理入社 | (注)２ | 420,000 |
昭和63年12月 | ミサワ入社 | ||||||
平成12年３月 | 取締役就任（現任） | ||||||
平成22年２月 | 東京本社統括 | ||||||
取締役 | 業務部管掌 | 大 塚 幸 江 | 昭和26年６月２日生 | 昭和49年９月 | ミサワ入社 | (注)２ | 216,000 |
昭和63年２月 | 取締役就任（現任） | ||||||
平成22年２月 | 宇都宮本社統括 | ||||||
取締役 | 管理部門管掌兼管理部長 | 鈴 木 裕 之 | 昭和45年６月12日生 | 平成５年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 | (注)２ | 30,900 |
平成14年１月 | 株式会社ネクストジェン入社 | ||||||
平成21年８月 | ミサワ入社 管理部長就任（現任） | ||||||
平成23年９月 | 取締役就任（現任） | ||||||
常勤監査役 | － | 成 井 昭 臣 | 昭和27年２月23日生 | 昭和50年４月 | 株式会社ダイエー入社 | (注)３ | － |
平成10年３月 | 株式会社ダイエーオーエムシー（現株式会社セディナ） | ||||||
平成18年９月 | 株式会社オーエムシーカード（旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ）執行役員 経営企画本部 副本部長 | ||||||
平成19年５月 | 同社 常勤監査役 | ||||||
平成26年４月 | ミサワ監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | － | 宮 本 久美子 | 昭和45年３月１日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所 | (注)４ | － |
平成20年１月 | 同所 パートナー就任 | ||||||
平成23年４月 | ミサワ監査役就任(現任) | ||||||
平成28年１月 | 和田倉門法律事務所 開設 |
|
| ||||
同所 パートナー就任（現任） | |||||||
監査役 | － | 粟 澤 元 博 | 昭和53年10月15日生 | 平成14年10月 | 中央青山監査法人入社 | (注)５ | － |
平成18年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年７月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 | ||||||
平成20年12月 | 粟澤会計事務所開設 所長(現任) | ||||||
平成23年６月 | 新立川航空機株式会社監査役就任 | ||||||
平成24年４月 | ミサワ監査役就任(現任) | ||||||
平成24年11月 | 株式会社立飛ホールディングス監査役就任(現任) | ||||||
計 | 3,546,900 | ||||||
(注) １．成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外監査役であります。
２．平成27年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成26年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年４月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年４月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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