ティーライフ(3172)の株価チャート ティーライフ(3172)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
ａ.2025年10月23日（有価証券報告書提出日）現在のティーライフの役員の状況は以下のとおりであります。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 寺田敏子、委員 岩井理映子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ.2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、ティーライフの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率33.3％)
(注) １．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 寺田敏子、委員 岩井理映子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2025年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役(監査等委員)寺田敏子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)岩井理映子氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍推進に貢献した実績等、豊富な経験と、金融及び財務会計に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
寺田敏子氏及び岩井理映子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先(※１)とする者若しくはその業務執行者等(※２)、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(※３)コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
Ｃ 現在及び過去10年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の(ａ)から(ｃ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
(ａ)Ａ、Ｂに掲げる者
(ｂ)ティーライフの子会社の業務執行者等
(ｃ)最近３年間における(ｂ)又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 寺田敏子、委員 岩井理映子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役(監査等委員)寺田敏子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)岩井理映子氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍推進に貢献した実績等、豊富な経験と、金融及び財務会計に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
寺田敏子氏及び岩井理映子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先(※１)とする者若しくはその業務執行者等(※２)、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(※３)コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
Ｃ 現在及び過去10年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の(ａ)から(ｃ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
(ａ)Ａ、Ｂに掲げる者
(ｂ)ティーライフの子会社の業務執行者等
(ｃ)最近３年間における(ｂ)又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 寺田敏子、委員 岩井理映子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2023年７月期に係る定時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年７月期に係る定時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役(監査等委員)寺田敏子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)岩井理映子氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍推進に貢献した実績等、豊富な経験と、金融及び財務会計に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
寺田敏子氏及び岩井理映子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先(※１)とする者若しくはその業務執行者等(※２)、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている(※３)コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
Ｃ 現在及び過去10年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の(ａ)から(ｃ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(二親等内の親族)
(ａ)Ａ、Ｂに掲げる者
(ｂ)ティーライフの子会社の業務執行者等
(ｃ)最近３年間における(ｂ)又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
西上 節也 |
1963年3月16日生 |
1986年４月 株式会社ガムガム入社 1996年８月 ＡＮＴ ＨＫ Ｃｏ．Ｌｔｄ設立代表取締役社長就任 2002年３月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年１月 ティーライフ入社顧問 2019年４月 社長補佐 2019年８月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任経営企画本部長 2019年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2020年８月 代表取締役社長就任経営企画本部長 2020年10月 代表取締役社長海外事業本部長（現任） 2020年10月 株式会社アペックス代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長（現任） 2021年６月 特莱芙（上海）貿易有限公司董事就任 2021年11月 代表取締役社長（現任） 2022年２月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任（現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 企画販売部長 |
伊藤 和也 |
1970年9月5日生 |
1993年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 2005年５月 株式会社イマージュ（現 株式会社セシール）入社 2006年１月 ティーライフ入社 2012年８月 管理部長 2017年５月 コミュニケーション部長 2018年８月 ＦＦ本部コミュニケーション部長 2018年９月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年４月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任 2019年10月 取締役就任コーポレート本部長兼コーポレート部長 2021年10月 取締役コーポレート本部長兼国内通販事業本部長兼コーポレート部長 2021年11月 取締役企画販売部長（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ロジスティクス事業部長兼 物流部長 |
石澤 浩和 |
1970年1月28日生 |
1992年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年４月 グッドウィル株式会社入社 2006年７月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年１月 同社関東エリアマネージャー 2014年７月 株式会社ジェネックス入社 2015年８月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年４月 ティーライフ入社 2016年11月 物流担当部長 2018年８月 物流部長 2019年６月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長 2020年８月 取締役ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長兼物流部長 2021年11月 取締役ロジスティクス事業部長兼物流部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 経営企画部長 |
児島 正雄 |
1963年7月10日生 |
1986年４月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社 1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店繊維部門テキスタイル部部長 1998年12月 同社大阪支店 テキスタイル輸出部帰任 2000年４月 兼松香港有限公司繊維部門テキスタイル部部長 2003年４月 Ｐ．Ｔ．Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｔｅｘｔｉｌｅ営業部部長 2005年６月 同社取締役就任営業本部長 2008年４月 兼松繊維株式会社東京本社テキスタイル貿易本部第３部部長 2011年６月 ジーエスエムジャパン株式会社執行役員 オペレーションディレクター 2013年９月 同社取締役就任管理部本部長 2019年８月 ティーライフ入社経営企画部長 2019年10月 株式会社アペックス取締役就任 2020年10月 取締役就任経営企画本部長兼経営企画部長 2020年10月 株式会社アペックス取締役社長就任（現任） 2021年８月 取締役経営企画本部長 2021年11月 取締役経営企画部長（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
植田 伸司 |
1949年12月4日生 |
1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任 1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 1992年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任 2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任 2020年８月 代表取締役会長就任 2022年10月 取締役（非常勤）就任（現任） |
(注)３ |
28,150 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡村 朗 |
1963年6月19日生 |
1987年４月 有限会社学静社富士学院入社 1998年３月 日本ランズエンド株式会社入社 2006年５月 株式会社アイエイアイ入社 2007年４月 ティーライフ入社 2007年８月 経営企画部システム課長 2013年８月 コミュニケーション部次長 2013年11月 コミュニケーション部長 2017年５月 情報システム部長 2018年８月 コーポレート本部情報システム部長 2019年６月 国内事業本部物流部長 2020年２月 ロジスティクス事業本部物流部施設管理課長 2020年８月 ロジスティクス事業本部物流部配送管理課長 2020年10月 常勤取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年10月 株式会社アペックス監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任） |
(注)４ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
寺田 敏子 |
1960年2月13日生 |
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 太陽法律事務所入所 2006年６月 弁護士法人フェニックス入所 2007年３月 つかさ綜合法律事務所開設 所長就任（現任） 2009年１月 株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構監視委員会委員就任 2015年３月 プリベント少額短期保険株式会社（現ミカタ少額短期保険株式会社）社外監査役就任（現任） 2017年４月 株式会社BluePlanet-works社外取締役就任 2022年３月 ティーライフ社外取締役（非常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
岩井 理映子 |
1970年10月18日生 |
1997年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2011年４月 同社ＧＢＳ金融・郵政サービス事業部銀行第一システム部部長 2016年１月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業部アソシエイト・パートナー 2018年11月 同社IＢＭコンサルティング事業本部パートナー（現任） 2022年10月 ティーライフ社外取締役（非常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
42,450 |
||||
（注）１．寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 寺田敏子、委員 岩井理映子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2022年７月期に係る定時株主総会終結の時から2023年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年７月期に係る定時株主総会終結の時から2024年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役（監査等委員）寺田敏子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岩井理映子氏は、長年に亘る金融関連システム開発、グローバル分野での業務経験、女性活躍推進に貢献した実績等、豊富な経験と、金融及び財務会計に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
寺田敏子氏及び岩井理映子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先（※１）とする者若しくはその業務執行者等（※２）、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている（※３）コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｃ 現在及び過去１０年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（二親等内の親族）
（ａ）Ａ、Ｂに掲げる者
（ｂ）ティーライフの子会社の業務執行者等
（ｃ）最近３年間における（ｂ）又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
(1)役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 海外事業本部長 |
西上 節也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 企画販売部長 |
取締役 コーポレート本部長 兼 国内通販事業本部長 兼 コーポレート部長 |
伊藤 和也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
取締役 ロジスティクス事業本部長 兼 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
石澤 浩和 |
2021年11月１日 |
|
取締役 経営企画部長 |
取締役 経営企画本部長 |
児島 正雄 |
2021年11月１日 |
(2)新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
主要略歴 |
任期 |
持株数 |
就任 年月日 |
|
|
社外取締役 （仮監査等委員） （注）1 |
寺田 敏子 |
1960年 2月13日 |
2004年10月 2004年10月 2006年６月 2007年３月
2015年３月
2017年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） 太陽法律事務所入所 弁護士法人フェニックス入所 つかさ綜合法律事務所 所長就任（現任） プリベント少額短期保険株式会社（現ミカタ少額短期保険株式会社）社外監査役就任（現任） 株式会社Blue Planet-works 社外取締役就任 |
(注)2 |
- |
2022年 3月14日 |
(注)１．ティーライフ取締役（監査等委員）苗村博子氏が、2022年2月28日に辞任したことにより、取締役（監査等委員）の法定員数を欠くことになり、静岡地方裁判所へ仮取締役（仮監査等委員）として寺田敏子氏の選任を申し立てておりましたが、2022年3月14日付で、静岡地方裁判所から同氏を仮取締役（仮監査等委員）として選任する旨の決定通知を受け、仮取締役（仮監査等委員）として同氏が就任しました。
２．静岡地方裁判所の決定に基づき、仮取締役（仮監査等委員）の任期は、後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの間となります。なお、寺田敏子氏は2022年10月下旬開催予定のティーライフ第39期定時株主総会においてティーライフの取締役（監査等委員）候補として推薦する予定であります。
(3)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
苗村 博子 |
2022年2月28日 |
異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 海外事業本部長 |
西上 節也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 企画販売部長 |
取締役 コーポレート本部長 兼 国内通販事業本部長 兼 コーポレート部長 |
伊藤 和也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
取締役 ロジスティクス事業本部長 兼 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
石澤 浩和 |
2021年11月１日 |
|
取締役 経営企画部長 |
取締役 経営企画本部長 |
児島 正雄 |
2021年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2021年11月１日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼 海外事業本部長 |
西上 節也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 企画販売部長 |
取締役 コーポレート本部長 兼 国内通販事業本部長 兼 コーポレート部長 |
伊藤 和也 |
2021年11月１日 |
|
取締役 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
取締役 ロジスティクス事業本部長 兼 ロジスティクス事業部長 兼 物流部長 |
石澤 浩和 |
2021年11月１日 |
|
取締役 経営企画部長 |
取締役 経営企画本部長 |
児島 正雄 |
2021年11月１日 |
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
植田 伸司 |
1949年12月４日生 |
1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任 1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 1992年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任 2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任（現任） 2020年８月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
28,150 |
|
代表取締役 社長 海外事業本部長 |
西上 節也 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 株式会社ガムガム入社 1996年８月 ＡＮＴ ＨＫ Ｃｏ．Ｌｔｄ設立代表取締役社長就任 2002年３月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年１月 ティーライフ入社顧問 2019年４月 社長補佐 2019年８月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任経営企画本部長 2019年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2020年８月 代表取締役社長就任経営企画本部長 2020年10月 代表取締役社長海外事業本部長（現任） 2020年10月 株式会社アペックス代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長（現任） 2021年６月 特莱芙（上海）貿易有限公司董事就任（現任） |
(注)３ |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長兼 国内通販事業本部長 |
伊藤 和也 |
1970年9月5日生 |
1993年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 2005年５月 株式会社イマージュ（現 株式会社セシール）入社 2006年１月 ティーライフ入社 2012年８月 管理部長 2017年５月 コミュニケーション部長 2018年８月 ＦＦ本部コミュニケーション部長 2018年９月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年４月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任 2019年10月 取締役就任コーポレート本部長兼コーポレート部長 2021年10月 取締役コーポレート本部長兼国内通販事業本部長兼コーポレート部長（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
取締役 ロジスティクス事業本部長 |
石澤 浩和 |
1970年1月28日生 |
1992年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年４月 グッドウィル株式会社入社 2006年７月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年１月 同社関東エリアマネージャー 2014年７月 株式会社ジェネックス入社 2015年８月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年４月 ティーライフ入社 2016年11月 物流担当部長 2018年８月 物流部長 2019年６月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長 2020年８月 取締役ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長兼物流部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 経営企画本部長 |
児島 正雄 |
1963年7月10日生 |
1986年４月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社 1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店繊維部門テキスタイル部部長 1998年12月 同社大阪支店 テキスタイル輸出部帰任 2000年４月 兼松香港有限公司繊維部門テキスタイル部部長 2003年４月 Ｐ．Ｔ．Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｔｅｘｔｉｌｅ営業部部長 2005年６月 同社取締役就任営業本部長 2008年４月 兼松繊維株式会社東京本社テキスタイル貿易本部第３部部長 2011年６月 ジーエスエムジャパン株式会社執行役員 オペレーションディレクター 2013年９月 同社取締役就任管理部本部長 2019年８月 ティーライフ入社経営企画部長 2019年10月 株式会社アペックス取締役就任 2020年10月 取締役就任経営企画本部長兼経営企画部長 2020年10月 株式会社アペックス取締役社長就任（現任） 2021年８月 取締役経営企画本部長（現任） |
(注)３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡村 朗 |
1963年6月19日生 |
1987年４月 有限会社学静社富士学院入社 1998年３月 日本ランズエンド株式会社入社 2006年５月 株式会社アイエイアイ入社 2007年４月 ティーライフ入社 2007年８月 経営企画部システム課長 2013年８月 コミュニケーション部次長 2013年11月 コミュニケーション部長 2017年５月 情報システム部長 2018年８月 コーポレート本部情報システム部長 2019年６月 国内事業本部物流部長 2020年２月 ロジスティクス事業本部物流部施設管理課長 2020年８月 ロジスティクス事業本部物流部配送管理課長 2020年10月 常勤取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年10月 株式会社アペックス監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小川 幸伸 |
1956年11月13日生 |
1980年９月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1984年10月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 1989年10月 公認会計士登録 1997年12月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）パートナー就任 2007年８月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2017年７月 公認会計士小川幸伸事務所 代表就任（現任） 2019年10月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年６月 公益財団法人佐々木研究所監事就任（現任） 2020年６月 古河電池株式会社社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
苗村 博子 |
1960年９月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1996年９月 ワイル・ゴッチェル＆マンジス法律事務所入所 1997年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年７月 大江橋法律事務所入所 2000年４月 アスカ法律事務所共同開設 2002年12月 苗村法律事務所開設 2012年２月 弁護士法人苗村法律事務所 代表社員就任（現任） 2012年６月 株式会社アテクト 社外取締役就任 2014年３月 東洋ゴム株式会社（現ＴＯＹＯＴＩＲＥ株式会社）社外取締役就任 2020年10月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
40,850 |
||||
（注）１．小川幸伸氏及び苗村博子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 小川幸伸、委員 苗村博子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2021年７月期に係る定時株主総会終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月期に係る定時株主総会終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役（監査等委員）小川幸伸氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）苗村博子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。なお、ティーライフと、同氏が代表を務める弁護士法人苗村法律事務所との間に、法務相談に係る委任契約による取引関係がありますが、その取引金額はティーライフの社外取締役の独立性判断基準の範囲内であり、社外取締役（監査等委員）としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
小川幸伸氏及び苗村博子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先（※１）とする者若しくはその業務執行者等（※２）、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている（※３）コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｃ 現在及び過去１０年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（二親等内の親族）
（ａ）Ａ、Ｂに掲げる者
（ｂ）ティーライフの子会社の業務執行者等
（ｃ）最近３年間における（ｂ）又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 マーケティング部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
2020年12月１日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 企画販売部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
2021年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 マーケティング部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
2020年12月１日 |
なお、2021年２月１日付けで以下のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 企画販売部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
2021年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2020年12月１日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 マーケティング部長
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
2020年12月１日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
植田 伸司 |
1949年12月４日生 |
1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任 1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 1992年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任 2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任（現任） 2020年８月 代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
28,150 |
|
代表取締役 社長 海外事業本部 |
西上 節也 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 株式会社ガムガム入社 1996年８月 ＡＮＴ ＨＫ Ｃｏ．Ｌｔｄ設立代表取締役社長就任 2002年３月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年１月 ティーライフ入社顧問 2019年４月 社長補佐 2019年８月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任経営企画本部長 2019年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2020年８月 代表取締役社長就任経営企画本部長 2020年10月 代表取締役社長海外事業本部長（現任） 2020年10月 株式会社アペックス代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
5,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 国内事業本部長兼 商品企画販売部長兼 マーケティング部長 |
湯川 和俊 |
1972年６月15日生 |
1998年４月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 1999年８月 株式会社インターメディア出版入社 2005年３月 株式会社プレミアム入社 2008年３月 ティーライフ入社 2010年８月 事業推進部長 2012年８月 商品企画販売部長 2013年10月 取締役就任 商品企画販売部長 2014年２月 取締役顧客開拓部長 2015年２月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 2016年11月 取締役袋井センター長 2017年８月 取締役法人事業部長兼袋井センター長 2018年８月 取締役ＦＦ本部長兼法人事業部長 2018年９月 取締役ＦＦ本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2018年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2019年３月 取締役国内事業本部長兼ＦＦ本部長兼商品企画販売部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2019年４月 取締役国内事業本部長兼ＦＦ本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年６月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年８月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長 2019年10月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長 2020年２月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長兼マーケティング部長（現任） |
(注)３ |
21,000 |
|
取締役 ロジスティクス事業本部長兼 ロジスティクス事業部長兼 物流部長 |
石澤 浩和 |
1970年1月28日生 |
1992年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年４月 グッドウィル株式会社入社 2006年７月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年１月 同社関東エリアマネージャー 2014年７月 株式会社ジェネックス入社 2015年８月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年４月 ティーライフ入社 2016年11月 物流担当部長 2018年８月 物流部長 2019年６月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長 2020年８月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長兼物流部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 コーポレート本部長兼 コーポレート部長 |
伊藤 和也 |
1970年9月5日生 |
1993年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 2005年５月 株式会社イマージュ（現 株式会社ディノス・セシール）入社 2006年１月 ティーライフ入社 2012年８月 管理部長 2017年５月 コミュニケーション部長 2018年８月 ＦＦ本部コミュニケーション部長 2018年９月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年４月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任 2019年10月 取締役就任 コーポレート本部長兼コーポレート部長（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
取締役 経営企画本部長兼 経営企画部長 |
児島 正雄 |
1963年7月10日生 |
1986年４月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社 1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店繊維部門テキスタイル部部長 1998年12月 同社大阪支店 テキスタイル輸出部帰任 2000年４月 兼松香港有限公司繊維部門テキスタイル部部長 2003年４月 Ｐ．Ｔ．Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｔｅｘｔｉｌｅ営業部部長 2005年６月 同社取締役就任営業本部長 2008年４月 兼松繊維株式会社東京本社テキスタイル貿易本部第３部部長 2011年６月 ジーエスエムジャパン株式会社執行役員 オペレーションディレクター 2013年９月 同社取締役就任管理部本部長 2019年８月 ティーライフ入社経営企画部長 2019年10月 株式会社アペックス取締役就任 2020年10月 取締役就任経営企画本部長兼経営企画部長（現任） 2020年10月 株式会社アペックス取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡村 朗 |
1963年6月19日生 |
1987年４月 有限会社学静社富士学院入社 1998年３月 日本ランズエンド株式会社入社 2006年５月 株式会社アイエイアイ入社 2007年４月 ティーライフ入社 2007年８月 経営企画部システム課長 2013年８月 コミュニケーション部次長 2013年11月 コミュニケーション部長 2017年５月 情報システム部長 2018年８月 コーポレート本部情報システム部長 2019年６月 国内事業本部物流部長 2020年２月 ロジスティクス事業本部物流部施設管理課長 2020年８月 ロジスティクス事業本部物流部配送管理課長 2020年10月 常勤取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年10月 株式会社アペックス監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小川 幸伸 |
1956年11月13日生 |
1980年９月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1984年10月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 1989年10月 公認会計士登録 1997年12月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）パートナー就任 2007年８月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2017年７月 公認会計士小川幸伸事務所 代表就任（現任） 2019年10月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年６月 公益財団法人佐々木研究所監事就任（現任） 2020年６月 古河電池株式会社社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
苗村 博子 |
1960年９月17日生 |
1987年４月 弁護士登録 1996年９月 ワイル・ゴッチェル＆マンジス法律事務所入所 1997年９月 ニューヨーク州弁護士登録 1998年７月 大江橋法律事務所入所 2000年４月 アスカ法律事務所共同開設 2002年12月 苗村法律事務所開設 2012年２月 弁護士法人苗村法律事務所 代表社員就任（現任） 2012年６月 株式会社アテクト 社外取締役就任 2014年３月 東洋ゴム株式会社（現ＴＯＹＯＴＩＲＥ株式会社）社外取締役就任 2020年10月 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
60,750 |
||||
（注）１．小川幸伸氏及び苗村博子氏は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡村朗、委員 小川幸伸、委員 苗村博子
なお、岡村朗氏は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2020年７月期に係る定時株主総会終結の時から2021年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月期に係る定時株主総会終結の時から2022年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役（監査等委員）小川幸伸氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）苗村博子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての長年の経験と、企業法務に関する相当程度の知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。なお、ティーライフと、同氏が代表を務める弁護士法人苗村法律事務所との間に、法務相談に係る委任契約による取引関係がありますが、その取引金額は年間1,000万円未満と僅少であり、社外取締役（監査等委員）としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
小川幸伸氏及び苗村博子氏の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフは、社外取締役の独立性を客観的に判断するための基準として、以下のとおり「社外取締役の独立性判断基準」を定めております。上記の監査等委員である社外取締役２名は、ともに独立社外取締役であります。
「社外取締役の独立性判断基準」
ティーライフは、社外取締役について、「社外取締役の独立性判断基準」を以下のとおり設定し、以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
Ａ 現在及び過去３年間において、ティーライフを主要な取引先（※１）とする者若しくはその業務執行者等（※２）、又はティーライフの主要な取引先若しくはその業務執行者等
Ｂ 現在及び過去３年間において、ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている（※３）コンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｃ 現在及び過去１０年間において、ティーライフ又はティーライフ連結子会社の業務執行者等
Ｄ 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者（二親等内の親族）
（ａ）Ａ、Ｂに掲げる者
（ｂ）ティーライフの子会社の業務執行者等
（ｃ）最近３年間における（ｂ）又はティーライフの業務執行者等
※１「主要な取引先」とは、直近３事業年度のいずれかの取引高がティーライフの年間連結売上高の２％以上となる取引先をいう。
※２「業務執行者等」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員、支配人及び部署責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※３「ティーライフから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近３事業年度の平均額として、年間1,000万円以上の金銭又は財産をティーライフから得ている場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査室の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、内部統制部門、会計監査人が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は以下のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 兼 マーケティング部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 |
湯川 和俊 |
2020年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2020年２月１日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 兼 マーケティング部長 |
常務取締役 国内事業本部長 兼 商品企画販売部長 |
湯川 和俊 |
2020年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
植田 伸司 |
1949年12月４日生 |
1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 1983年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任（現任） 1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 1992年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任 2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任（現任） 2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任（現任） 2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任（現任） 2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任（現任） |
(注)３ |
319,350 |
|
取締役副社長 経営企画本部長 |
西上 節也 |
1963年３月16日生 |
1986年４月 株式会社ガムガム入社 1996年８月 ＡＮＴ ＨＫ Ｃｏ．Ｌｔｄ設立代表取締役社長就任 2002年３月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任 2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社 執行役員就任 2010年10月 同社代表取締役社長就任 2019年１月 ティーライフ入社 顧問 2019年４月 社長補佐 2019年８月 社長補佐経営企画本部長 2019年10月 取締役副社長就任 経営企画本部長（現任） 株式会社アペックス取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常務取締役 国内事業本部長兼 商品企画販売部長 |
湯川 和俊 |
1972年６月15日生 |
1998年４月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 1999年８月 株式会社インターメディア出版入社 2005年３月 株式会社プレミアム入社 2008年３月 ティーライフ入社 2010年８月 事業推進部長 2012年８月 商品企画販売部長 2013年10月 取締役就任 商品企画販売部長 2014年２月 取締役顧客開拓部長 2015年２月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 2016年11月 取締役袋井センター長 2017年８月 取締役法人事業部長兼袋井センター長 2018年８月 取締役ＦＦ本部長兼法人事業部長 2018年９月 取締役ＦＦ本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2018年10月 株式会社ダイカイ取締役就任 2019年３月 取締役国内事業本部長兼ＦＦ本部長兼商品企画販売部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長 2019年４月 取締役国内事業本部長兼ＦＦ本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年６月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長 2019年８月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長 2019年10月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長（現任） |
(注)３ |
20,800 |
|
取締役 海外事業本部長兼 海外事業部長 |
草間 崇 |
1965年10月12日生 |
1989年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2005年７月 同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー 2013年11月 エルゼビア・ジャパン株式会社入社 セールス＆マーケティングマネジャー 2015年８月 ティーライフ入社 ネット事業部次長 2015年10月 ネット事業部長 2016年８月 ネットショップ部長 2017年３月 提來福股份有限公司董事長就任（現任） 2017年10月 取締役就任 ネットショップ部長 2018年８月 取締役ＥＣ・海外事業本部長兼ＥＣ事業部長兼海外事業部長 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任（現任） 2018年11月 特莱芙（上海）貿易有限公司董事長就任（現任） 2019年６月 取締役海外事業本部長兼海外事業部長（現任） |
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 ロジスティクス事業本部長兼 ロジスティクス事業部長 |
石澤 浩和 |
1970年1月28日生 |
1992年４月 東海旅客鉄道株式会社入社 2003年４月 グッドウィル株式会社入社 2006年７月 同社統括部長 2008年10月 トランコム株式会社入社 2009年１月 同社関東エリアマネージャー 2014年７月 株式会社ジェネックス入社 2015年８月 同社常務取締役就任 統括本部長 2016年４月 ティーライフ入社 2016年11月 物流担当部長 2018年８月 物流部長 2019年６月 プロパティ事業部長 2019年10月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 コーポレート本部長兼 コーポレート部長 |
伊藤 和也 |
1970年9月5日生 |
1993年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 2005年５月 株式会社イマージュ（現 株式会社ディノス・セシール）入社 2006年１月 ティーライフ入社 2012年８月 管理部長 2017年５月 コミュニケーション部長 2018年８月 ＦＦ本部コミュニケーション部長 2018年９月 コーポレート本部コーポレート部長 2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 2019年４月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任 2019年10月 取締役就任 コーポレート本部長兼コーポレート部長（現任） |
(注)３ |
6,300 |
|
取締役 |
三好 宏明 |
1969年４月21日生 |
1988年４月 住友セメント株式会社（現 住友大阪セメント株式会社）入社 1992年10月 株式会社オートガーデン入社 1994年11月 株式会社ジャック（現 カーチスホールディングス）転籍 2005年５月 株式会社ＪＩＭＯＳ執行役員就任 2008年６月 株式会社アウトレットプラザ代表取締役就任 2013年１月 株式会社サイバードホールディングス転籍 2013年４月 クックパッド株式会社執行役就任 2013年10月 マグネット株式会社代表取締役就任 2014年８月 セレクチュアー株式会社代表取締役就任 2014年12月 クックパッド産地直送便株式会社代表取締役就任 2016年10月 セレクチュアー株式会社常務取締役就任 2018年４月 株式会社ゆずくる代表取締役就任（現任） 2018年10月 ティーライフ社外取締役就任 2019年４月 ティーライフ取締役就任（現任） 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
鈴木 良房 |
1955年４月16日生 |
1974年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 2007年８月 ティーライフ入社 マーケティング部長 2009年２月 インターネット部長 2009年10月 取締役就任 インターネット部長 2010年２月 取締役事業推進部長 2010年８月 取締役経営企画部長 2012年８月 取締役事業推進部長 2013年２月 取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長 2013年11月 取締役ネット推進部長 2014年２月 取締役新規事業部長 2015年２月 取締役ネット事業部長 2015年10月 常勤監査役就任 株式会社アペックス監査役就任（現任） コラムジャパン株式会社監査役就任 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 2016年10月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 2017年３月 提來福股份有限公司監察人就任（現任） 2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任） |
(注)４ |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
小松原 康久 |
1950年２月25日生 |
1972年４月 株式会社静岡銀行入行 1999年４月 同行執行役員東京支店長 2001年６月 同行取締役常務執行役員就任 2003年６月 静銀リース株式会社代表取締役社長就任 2005年６月 静岡モーゲージサービス株式会社（現 静銀モーゲージサービス株式会社）代表取締役社長就任 2007年６月 同社取締役会長就任 2008年10月 ティーライフ監査役就任 2012年６月 理研軽金属工業株式会社監査役就任 2016年10月 ティーライフ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
小川 幸伸 |
1956年11月13日生 |
1980年９月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1984年10月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所 1989年７月 公認会計士登録 1997年12月 青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）パートナー就任 2007年８月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員就任 2017年７月 公認会計士小川幸伸事務所 代表（現任） 2019年10月 ティーライフ社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
359,050 |
||||
（注）１．小松原康久及び小川幸伸は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 小川幸伸
なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．2019年７月期に係る定時株主総会終結の時から2020年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年７月期に係る定時株主総会終結の時から2020年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役（監査等委員）のうち小川幸伸は、2019年７月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役（監査等委員）酒井由香里の補欠として選任されましたので、その任期はティーライフ定款の定めにより辞任した酒井由香里の任期の満了する時まで（2020年７月期に係る定時株主総会終結の時まで）となります。
② 社外役員の状況
ティーライフの社外取締役は２名であり、２名ともに監査等委員であります。
社外取締役（監査等委員）小松原康久は、金融機関における長年の経験と、財務及び会計に関する専門知識を有しております。また、同氏はティーライフ株式5,000株を保有している他は、ティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）小川幸伸は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する専門知識を有しております。また、同氏はティーライフとの間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
小松原康久と小川幸伸の両氏は、ティーライフの一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外取締役２名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。
ティーライフでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴やティーライフとの関係を踏まえて、ティーライフ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、会計監査部門、内部統制部門、内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
国内事業本部長 兼ＦＦ本部長 兼商品企画販売部長 兼コミュニケーション部長 兼法人事業部長 |
取締役 |
ＦＦ本部長 兼コミュニケーション部長 兼法人事業部長 |
湯川 和俊 |
2019年３月１日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
国内事業本部長 兼商品企画販売部長 |
須浪 薫 |
2019年３月１日 |
|
取締役 |
国内事業本部長 兼ＦＦ本部長 兼商品企画販売部長 兼法人事業部長 |
取締役 |
国内事業本部長 兼ＦＦ本部長 兼商品企画販売部長 兼コミュニケーション部長 兼法人事業部長 |
湯川 和俊 |
2019年４月１日 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取 締役) |
|
植田 伸司 |
昭和24年12月４日生 |
昭和47年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 昭和52年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 昭和58年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任（現任） 昭和62年12月 株式会社植田茶園（平成２年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 平成４年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長を退任 平成24年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任（現任） 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 平成26年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任 平成30年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任（現任） 平成30年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
271,450 |
|
専務取締役 |
コーポレート 本部長 |
鈴木 守 |
昭和25年１月４日生 |
昭和48年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成３年４月 株式会社ミック（現 株式会社スクロール360）総務部長 平成５年４月 株式会社ムトウクレジット総務部長 平成８年６月 同社取締役就任 総務部長 平成15年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）経理部長 平成17年４月 株式会社ムトウクレジット取締役就任 管理部長 平成18年４月 ティーライフ入社 経理部長 平成18年10月 取締役就任 経理部長 平成21年２月 常務取締役就任 企画管理部長 平成22年８月 常務取締役管理部長 平成24年８月 常務取締役経営企画部長 平成24年11月 株式会社アペックス取締役就任 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役就任 平成26年８月 専務取締役就任 株式会社ダイカイ代表取締役社長就任 平成30年10月 専務取締役 コーポレート本部長（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
ＦＦ本部長兼 コミュニケーション部長兼 法人事業部長 |
湯川 和俊 |
昭和47年６月15日生 |
平成10年４月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 平成11年８月 株式会社インターメディア出版入社 平成17年３月 株式会社プレミアム入社 平成20年３月 ティーライフ入社 平成22年８月 事業推進部長 平成24年８月 商品企画販売部長 平成25年10月 取締役就任 商品企画販売部長 平成26年２月 取締役顧客開拓部長 平成27年２月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 平成28年11月 取締役袋井センター長 平成29年８月 取締役法人事業部長兼袋井センター長 平成30年８月 取締役ＦＦ本部長兼法人事業部長 平成30年９月 取締役ＦＦ本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長（現任） 平成30年10月 株式会社ダイカイ取締役就任（現任） |
(注)３ |
20,600 |
|
取締役 |
国内事業本部長兼商品企画販売部長 |
須浪 薫 |
昭和37年１月29日生 |
昭和57年４月 三洋電機株式会社入社 平成４年１月 株式会社セシール（現 株式会社ディノス・セシール）入社 平成18年８月 株式会社ＣＳＫシステムズ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社 平成19年６月 株式会社ビューティ花壇入社 平成19年７月 同社新規事業部長 平成21年10月 同社執行役員就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成22年９月 同社取締役就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成23年６月 同社取締役経営企画室長兼管理本部長 平成25年６月 同社取締役コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年９月 同社常務取締役就任 コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年10月 同社常務取締役新規事業本部長 平成27年８月 ティーライフ入社 経営企画部次長 平成27年11月 マーケティング部長 平成28年８月 商品企画販売部長 平成28年10月 取締役就任 商品企画販売部長 平成29年３月 提來福股份有限公司董事就任（現任） 平成30年８月 取締役国内事業本部長兼商品企画販売部長（現任） 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
ＥＣ・海外事業本部長兼ＥＣ事業部長兼海外事業部長 |
草間 崇 |
昭和40年10月12日生 |
平成元年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 平成17年７月 同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー 平成25年11月 エルゼビア・ジャパン株式会社入社 セールス＆マーケティングマネジャー 平成27年８月 ティーライフ入社 ネット事業部次長 平成27年10月 ネット事業部長 平成28年８月 ネットショップ部長 平成29年３月 提來福股份有限公司董事長就任（現任） 平成29年10月 取締役就任 ネットショップ部長 平成30年８月 取締役ＥＣ・海外事業本部長兼ＥＣ事業部長兼海外事業部長（現任） 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
萩原 俊彦 |
昭和43年５月３日生 |
平成４年４月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社）入社 平成12年７月 株式会社テレマーケティングジャパン（現 株式会社ＴＭＪ）入社 平成16年11月 株式会社ＪＩＭＯＳ入社 平成17年９月 同社取締役就任 平成22年７月 株式会社水永水産取締役就任 営業部長 平成24年２月 萩原俊彦事務所設立代表就任 平成25年８月 ティーライフ顧問 平成25年10月 取締役就任 平成25年11月 取締役カタログ推進部長 平成26年２月 取締役マーケティング部長 平成26年８月 取締役経営企画部長 平成28年10月 常務取締役就任 経営企画部長 平成29年３月 提來福股份有限公司董事就任 平成30年８月 常務取締役コーポレート本部長兼コーポレート部長 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ取締役就任（現任） 平成30年９月 常務取締役コーポレート本部長 平成30年10月 取締役（現任） |
(注)３ |
4,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
三好 宏明 |
昭和44年４月21日生 |
昭和63年４月 住友セメント株式会社（現 住友大阪セメント株式会社）入社 平成４年10月 株式会社オートガーデン入社 平成６年11月 株式会社ジャック（現 カーチスホールディングス）転籍 平成17年５月 株式会社ＪＩＭＯＳ執行役員就任 平成20年６月 株式会社アウトレットプラザ代表取締役就任 平成25年１月 株式会社サイバードホールディングス転籍 平成25年４月 クックパッド株式会社執行役就任 平成25年10月 マグネット株式会社代表取締役就任 平成26年８月 セレクチュアー株式会社代表取締役就任 平成26年12月 クックパッド産地直送便株式会社代表取締役就任 平成28年10月 セレクチュアー株式会社常務取締役就任 平成30年４月 株式会社ゆずくる代表取締役就任（現任） 平成30年10月 ティーライフ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
鈴木 良房 |
昭和30年４月16日生 |
昭和49年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成19年８月 ティーライフ入社 マーケティング部長 平成21年２月 インターネット部長 平成21年10月 取締役就任 インターネット部長 平成22年２月 取締役事業推進部長 平成22年８月 取締役経営企画部長 平成24年８月 取締役事業推進部長 平成25年２月 取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長 平成25年11月 取締役ネット推進部長 平成26年２月 取締役新規事業部長 平成27年２月 取締役ネット事業部長 平成27年10月 常勤監査役就任 株式会社アペックス監査役就任（現任） コラムジャパン株式会社監査役就任 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 平成28年10月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 平成29年３月 提來福股份有限公司監察人就任（現任） 平成30年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役就任（現任） |
(注)４ |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小松原 康久 |
昭和25年２月25日生 |
昭和47年４月 株式会社静岡銀行入行 平成11年４月 同行執行役員東京支店長 平成13年６月 同行取締役常務執行役員就任 平成15年６月 静銀リース株式会社代表取締役社長就任 平成17年６月 静岡モーゲージサービス株式会社（現 静銀モーゲージサービス株式会社）代表取締役社長就任 平成19年６月 同社取締役会長就任 平成20年10月 ティーライフ監査役就任 平成24年６月 理研軽金属工業株式会社監査役就任 平成28年10月 ティーライフ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
酒井 由香里 |
昭和43年６月23日生 |
平成３年４月 野村證券株式会社入社 平成11年９月 キャピタルドットコム株式会社入社 平成13年５月 株式会社コーポレートチューン設立に参画 平成17年１月 同社取締役就任 平成17年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任 平成20年６月 株式会社リプロセル社外監査役就任 平成25年９月 株式会社ビューティ花壇社外監査役就任（現任） 平成28年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 平成29年10月 ティーライフ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
333,950 |
|||||
（注）１．三好宏明、小松原康久及び酒井由香里は、社外取締役であります。２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 酒井由香里
なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
常務取締役 |
経営企画部長 |
萩原 俊彦 |
平成30年４月１日 |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取 締役) |
|
植田 伸司 |
昭和24年12月４日生 |
昭和47年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 昭和52年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 昭和58年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任（現任） 昭和62年12月 株式会社植田茶園（平成２年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 平成４年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長を退任 平成24年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任（現任） 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任 平成26年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
344,850 |
|
専務取締役 |
|
鈴木 守 |
昭和25年１月４日生 |
昭和48年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成３年４月 株式会社ミック（現 株式会社スクロール360）総務部長 平成５年４月 株式会社ムトウクレジット総務部長 平成８年６月 同社取締役就任 総務部長 平成15年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）経理部長 平成17年４月 株式会社ムトウクレジット取締役就任 管理部長 平成18年４月 ティーライフ入社 経理部長 平成18年10月 取締役就任 経理部長 平成21年２月 常務取締役就任 企画管理部長 平成22年８月 常務取締役管理部長 平成24年８月 常務取締役経営企画部長 平成24年11月 株式会社アペックス取締役就任 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役就任 平成26年８月 専務取締役就任（現任） 株式会社ダイカイ代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
25,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経営企画部長 |
萩原 俊彦 |
昭和43年５月３日生 |
平成４年４月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社）入社 平成12年７月 株式会社テレマーケティングジャパン入社 平成16年11月 株式会社ＪＩＭＯＳ入社 平成17年９月 同社取締役就任 平成22年７月 株式会社水永水産取締役就任 営業部長 平成24年２月 萩原俊彦事務所設立代表就任 平成25年８月 ティーライフ顧問 平成25年10月 取締役就任 平成25年11月 取締役カタログ推進部長 平成26年２月 取締役マーケティング部長 平成26年８月 取締役経営企画部長 平成28年10月 常務取締役就任 経営企画部長（現任） 平成29年３月 提來福股份有限公司董事就任（現任） |
(注)３ |
300 |
|
取締役 |
法人事業部長兼袋井センター長 |
湯川 和俊 |
昭和47年６月15日生 |
平成10年４月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 平成11年８月 株式会社インターメディア出版入社 平成17年３月 株式会社プレミアム入社 平成20年３月 ティーライフ入社 平成22年８月 事業推進部長 平成24年８月 商品企画販売部長 平成25年10月 取締役就任 商品企画販売部長 平成26年２月 取締役顧客開拓部長 平成27年２月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任 平成28年11月 取締役袋井センター長 平成29年８月 取締役法人事業部長兼袋井センター長（現任） |
(注)３ |
20,100 |
|
取締役 |
商品企画販売部長 |
須浪 薫 |
昭和37年１月29日生 |
昭和57年４月 三洋電機株式会社入社 平成４年１月 株式会社セシール（現 株式会社ディノス・セシール）入社 平成18年８月 株式会社ＣＳＫシステムズ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社 平成19年６月 株式会社ビューティ花壇入社 平成19年７月 同社新規事業部長 平成21年10月 同社執行役員就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成22年９月 同社取締役就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成23年６月 同社取締役経営企画室長兼管理本部長 平成25年６月 同社取締役コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年９月 同社常務取締役就任 コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年10月 同社常務取締役新規事業本部長 平成27年８月 ティーライフ入社 経営企画部次長 平成27年11月 マーケティング部長 平成28年８月 商品企画販売部長 平成28年10月 取締役就任 商品企画販売部長（現任） 平成29年３月 提來福股份有限公司董事就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
ネットショップ部長 |
草間 崇 |
昭和40年10月12日生 |
平成元年４月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 平成17年７月 同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー 平成25年11月 エルゼビア・ジャパン株式会社入社 セールス＆マーケティングマネジャー 平成27年８月 ティーライフ入社 ネット事業部次長 平成27年10月 ネット事業部長 平成28年８月 ネットショップ部長 平成29年３月 提來福股份有限公司董事長就任（現任） 平成29年10月 取締役就任 ネットショップ部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
小村 富士夫 |
昭和39年８月16日生 |
昭和58年４月 株式会社大阪三愛グループ（現 株式会社ＯＳＧ）入社 昭和61年１月 株式会社チャイルド入社 平成３年10月 株式会社新日本リビング（現 株式会社新日本製薬）入社 平成10年９月 株式会社ＪＩＭＯＳ設立 同社代表取締役就任 平成18年10月 株式会社サイバードホールディングス代表取締役会長就任 平成19年７月 株式会社Ｊスタイル設立 同社代表取締役社長就任（現任） 平成21年９月 福岡大学非常勤講師（現任） 平成25年10月 株式会社パートナーエージェント取締役就任（現任） 平成26年10月 ティーライフ取締役就任（現任） 一般社団法人日本リテンション・マーケティング協会代表理事就任（現任） 平成27年５月 株式会社リ・インベンション取締役就任（現任） 平成28年６月 株式会社コアフォース代表取締役会長就任 平成29年６月 株式会社コアフォース代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
鈴木 良房 |
昭和30年４月16日生 |
昭和49年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成19年８月 ティーライフ入社 マーケティング部長 平成21年２月 インターネット部長 平成21年10月 取締役就任 インターネット部長 平成22年２月 取締役事業推進部長 平成22年８月 取締役経営企画部長 平成24年８月 取締役事業推進部長 平成25年２月 取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長 平成25年11月 取締役ネット推進部長 平成26年２月 取締役新規事業部長 平成27年２月 取締役ネット事業部長 平成27年10月 常勤監査役就任 株式会社アペックス監査役就任（現任） コラムジャパン株式会社監査役就任 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 平成28年10月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 平成29年３月 提來福股份有限公司監察人就任（現任） |
(注)４ |
7,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小松原 康久 |
昭和25年２月25日生 |
昭和47年４月 株式会社静岡銀行入行 平成11年４月 同行執行役員東京支店長 平成13年６月 同行取締役常務執行役員就任 平成15年６月 静銀リース株式会社代表取締役社長就任 平成17年６月 静岡モーゲージサービス株式会社（現 静銀モーゲージサービス株式会社）代表取締役社長就任 平成19年６月 同社取締役会長就任 平成20年10月 ティーライフ監査役就任 平成24年６月 理研軽金属工業株式会社監査役就任 平成28年10月 ティーライフ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４ |
5,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
酒井 由香里 |
昭和43年６月23日生 |
平成３年４月 野村證券株式会社入社 平成11年９月 キャピタルドットコム株式会社入社 平成13年５月 株式会社コーポレートチューン設立に参画 平成17年１月 同社取締役就任 平成17年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任 平成20年６月 株式会社リプロセル社外監査役就任 平成25年９月 株式会社ビューティ花壇社外監査役就任（現任） 平成28年６月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任） 平成29年10月 ティーライフ取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
402,750 |
|||||
（注）１．小村富士夫、小松原康久及び酒井由香里は、社外取締役であります。
２．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 酒井由香里
なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
３．平成29年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
袋井センター長 |
取締役 |
顧客開拓部長 |
湯川 和俊 |
平成28年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
袋井センター長 |
取締役 |
顧客開拓部長 |
湯川 和俊 |
平成28年11月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
袋井センター長 |
取締役 |
顧客開拓部長 |
湯川 和俊 |
平成28年11月１日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取 締役) |
|
植田 伸司 |
昭和24年12月４日生 |
昭和47年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社 昭和52年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社 昭和58年８月 ティーライフ設立 代表取締役社長就任（現任） 昭和62年12月 株式会社植田茶園（平成２年２月、株式会社ウエダに商号変更）設立 同社代表取締役社長就任 平成４年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長を退任 平成24年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任（現任） 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任（現任） 平成26年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任（現任） |
(注)４ |
344,850 |
|
専務取締役 |
|
鈴木 守 |
昭和25年１月４日生 |
昭和48年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成３年４月 株式会社ミック（現 株式会社スクロール360）総務部長 平成５年４月 株式会社ムトウクレジット総務部長 平成８年６月 同社取締役就任 総務部長 平成15年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）経理部長 平成17年４月 株式会社ムトウクレジット取締役就任 管理部長 平成18年４月 ティーライフ入社 経理部長 平成18年10月 取締役就任 経理部長 平成21年２月 常務取締役就任 企画管理部長 平成22年８月 常務取締役管理部長 平成24年８月 常務取締役経営企画部長 平成24年11月 株式会社アペックス取締役就任（現任） 平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役就任（現任） 平成26年８月 専務取締役就任（現任） 株式会社ダイカイ代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
25,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
経営企画部長 |
萩原 俊彦 |
昭和43年５月３日生 |
平成４年４月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社）入社 平成12年７月 株式会社テレマーケティングジャパン入社 平成16年11月 株式会社ＪＩＭＯＳ入社 平成17年９月 同社取締役就任 平成22年７月 株式会社水永水産取締役就任 営業部長 平成24年２月 萩原俊彦事務所設立代表就任 平成25年８月 ティーライフ顧問 平成25年10月 取締役就任 平成25年11月 取締役カタログ推進部長 平成26年２月 取締役マーケティング部長 平成26年８月 取締役経営企画部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
顧客開拓部長 |
湯川 和俊 |
昭和47年６月15日生 |
平成10年４月 株式会社デイー・エム・ジェイ入社 平成11年８月 株式会社インターメディア出版入社 平成17年３月 株式会社プレミアム入社 平成20年３月 ティーライフ入社 平成22年８月 事業推進部長 平成24年８月 商品企画販売部長 平成25年10月 取締役就任 商品企画販売部長 平成26年２月 取締役顧客開拓部長（現任） 平成27年２月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
20,000 |
|
取締役 |
商品企画販売部長 |
須浪 薫 |
昭和37年１月29日生 |
昭和57年４月 三洋電機株式会社入社 平成４年１月 株式会社セシール（現 株式会社ディノス・セシール）入社 平成18年８月 株式会社ＣＳＫシステムズ（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社 平成19年６月 株式会社ビューティ花壇入社 平成19年７月 同社新規事業部長 平成21年10月 同社執行役員就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成22年９月 同社取締役就任 管理本部長兼広報・ＩＲ室長 平成23年６月 同社取締役経営企画室長兼管理本部長 平成25年６月 同社取締役コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年９月 同社常務取締役就任 コーポレート本部長兼新規事業本部長 平成25年10月 同社常務取締役新規事業本部長 平成27年８月 ティーライフ入社 経営企画部次長 平成27年11月 マーケティング部長 平成28年８月 商品企画販売部長 平成28年10月 取締役就任 商品企画販売部長（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
小村 富士夫 |
昭和39年８月16日生 |
昭和58年４月 株式会社大阪三愛グループ（現 株式会社ＯＳＧ）入社 昭和61年１月 株式会社チャイルド入社 平成３年10月 株式会社新日本リビング（現 株式会社新日本製薬）入社 平成10年９月 株式会社ＪＩＭＯＳ設立 同社代表取締役就任 平成18年10月 株式会社サイバードホールディングス代表取締役会長就任 平成19年７月 株式会社Ｊスタイル設立 同社代表取締役社長就任（現任） 平成21年９月 福岡大学非常勤講師（現任） 平成25年10月 株式会社パートナーエージェント取締役就任（現任） 平成26年10月 ティーライフ社外取締役就任（現任） 一般社団法人日本リテンション・マーケティング協会代表理事就任（現任） 平成27年５月 株式会社リ・インベンション取締役就任（現任） 平成28年６月 株式会社コアフォース代表取締役会長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
鈴木 良房 |
昭和30年４月16日生 |
昭和49年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成19年８月 ティーライフ入社 マーケティング部長 平成21年２月 インターネット部長 平成21年10月 取締役就任 インターネット部長 平成22年２月 取締役事業推進部長 平成22年８月 取締役経営企画部長 平成24年８月 取締役事業推進部長 平成25年２月 取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長 平成25年11月 取締役ネット推進部長 平成26年２月 取締役新規事業部長 平成27年２月 取締役ネット事業部長 平成27年10月 常勤監査役就任 株式会社アペックス監査役就任（現任） コラムジャパン株式会社監査役就任（現任） 株式会社ダイカイ監査役就任（現任） 平成28年10月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
7,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯川 治 |
昭和23年９月22日生 |
昭和46年３月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）入社 平成14年４月 同社通販事業部副事業部長兼通販販売部長 平成15年４月 株式会社ムトウクレジット取締役就任 管理部長 平成17年４月 株式会社ムトウ（現 株式会社スクロール）顧問 平成17年６月 同社常勤監査役就任 平成19年６月 同社顧問 平成19年６月 株式会社浜松ファッション・コミュニティセンター代表取締役社長就任 平成19年６月 株式会社ハマキョウレックス監査役就任 平成20年７月 ティーライフ監査役就任 平成21年８月 常勤監査役就任 平成24年11月 株式会社アペックス監査役就任 平成25年11月 コラムジャパン株式会社監査役就任 平成26年８月 株式会社ダイカイ監査役就任 平成27年10月 監査役就任 平成28年10月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
12,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小松原 康久 |
昭和25年２月25日生 |
昭和47年４月 株式会社静岡銀行入行 平成11年４月 同行執行役員東京支店長 平成13年６月 同行取締役常務執行役員就任 平成15年６月 静銀リース株式会社代表取締役社長就任 平成17年６月 静岡モーゲージサービス株式会社（現 静銀モーゲージサービス株式会社）代表取締役社長就任 平成19年６月 同社取締役会長就任 平成20年10月 ティーライフ監査役就任 平成24年６月 理研軽金属工業株式会社監査役就任 平成28年10月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
5,000 |
|
計 |
414,850 |
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（注）１．平成28年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ティーライフは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．小村富士夫、飯川治及び小松原康久は、社外取締役であります。
３．ティーライフの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木良房、委員 飯川治、委員 小松原康久
なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。
４．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）の任期は、平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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