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Ｃｏｍｉｎｉｘ(3173)の株価チャート Ｃｏｍｉｎｉｘ(3173)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のＣｏｍｉｎｉｘの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長
|
2025年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
172,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
竹谷 政利
|
1973年６月14日生
|
1996年４月
|
株式会社Kamogawa入社
|
2003年４月
|
同 営業部長
|
2013年１月
|
同 常務執行役員
|
2015年７月
|
同 専務執行役員
|
2021年７月
|
同 取締役社長
|
2024年12月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
株式会社椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
株式会社椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
8,700
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同 取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック株式会社代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業株式会社監査役
|
2017年６月
|
東洋テック株式会社相談役
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,017,826
|
（注） １ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、取締役会長柳川重昌の長男であります。
７ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
澤口 典宏
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
渡部 哲郎
|
取締役
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
竹谷 政利
|
取締役
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
株式会社フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
ｂ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｃｏｍｉｎｉｘの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長
|
2025年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
172,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役副社長執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長
|
2026年６月
|
取締役副社長執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
第一営業本部長
|
安森 雅樹
|
1976年２月20日生
|
1998年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2013年４月
|
中部第二営業部長代理
|
2018年４月
|
営業戦略部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年４月
|
執行役員営業戦略部長
|
2021年11月
|
執行役員第一営業本部副本部長
|
2024年４月
|
執行役員第一営業本部長
|
2025年６月
|
常務執行役員第一営業本部長
|
2026年６月
|
取締役常務執行役員第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役執行役員
経理部長
|
小山 慎司
|
1971年８月11日生
|
2016年２月
|
株式会社カワサキ入社
管理部課長
|
2019年１月
|
同 退社
|
2019年２月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2021年４月
|
経理部長
|
2022年６月
|
執行役員経理部長
|
2026年６月
|
取締役執行役員経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
竹谷 政利
|
1973年６月14日生
|
1996年４月
|
株式会社Kamogawa入社
|
2003年４月
|
同 営業部長
|
2013年１月
|
同 常務執行役員
|
2015年７月
|
同 専務執行役員
|
2021年７月
|
同 取締役社長
|
2024年12月
|
同 代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
株式会社椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
株式会社椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同 取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
株式会社りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック株式会社代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業株式会社監査役
|
2017年６月
|
東洋テック株式会社相談役
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
西田 光男
|
1948年２月11日生
|
1972年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
1998年６月
|
同 生産技術部長
|
2001年11月
|
住友電装株式会社技師長
|
2003年６月
|
同 常務取締役
|
2004年６月
|
同 専務執行役員
|
2007年３月
|
住友電気工業株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
同 常務取締役
|
2010年６月
|
同 専務取締役
|
2014年６月
|
同 副社長
|
2024年６月
|
同 常任顧問（現任）
|
2026年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
1,987,100
|
（注） １ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員新井信彦及び西田光男は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2026年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、西田光男の任期は、Ｃｏｍｉｎｉｘ定款の定めにより、退任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
５ 取締役副社長執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、取締役会長柳川重昌の長男であります。
７ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
副社長執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
安森 雅樹
|
取締役 常務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
小山 慎司
|
取締役 執行役員
|
|
|
|
|
○
|
○
|
|
○
|
竹谷 政利
|
取締役
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
西田 光男
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
８ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
株式会社立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
株式会社フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役２名）であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社はＣｏｍｉｎｉｘと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少（Ｃｏｍｉｎｉｘ連結売上高の１％未満）であり、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役西田光男は、住友電気工業株式会社の出身であります。同社はＣｏｍｉｎｉｘと営業上の取引関係がありますが、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、取締役市川直、取締役森常徳、及び取締役監査等委員新井信彦を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
Ｃｏｍｉｎｉｘの取締役監査等委員３名のうち２名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のＣｏｍｉｎｉｘの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
24,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役上席執行役員
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
8,000
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,214,926
|
（注） １ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
２ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
３ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月 期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
代表取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
澤口 典宏
|
取締役
常務執行役員
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
渡部 哲郎
|
取締役
上席執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
ｂ．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｃｏｍｉｎｉｘの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長
|
2024年12月
|
株式会社Kamogawa代表取締役会長（現任）
|
2025年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
24,100
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼情報管理室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼情報管理室長（現任）
|
|
(注)４
|
1,363,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
14,704
|
取締役
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,322
|
取締役
|
竹谷 政利
|
1973年６月14日生
|
1996年４月
|
株式会社Kamogawa入社
|
2003年４月
|
同社営業部長
|
2013年１月
|
同社常務執行役員
|
2015年７月
|
同社専務執行役員
|
2021年７月
|
同社取締役社長
|
2024年12月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
8,000
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,214,926
|
(注) １ 2025年６月20日開催の取締役会で代表取締役会長である柳川重昌は代表取締役の職を辞任し、取締役会長に就任する予定であります。
２ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
３ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
澤口 典宏
|
取締役
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
渡部 哲郎
|
取締役
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
竹谷 政利
|
取締役
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役２名）であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社はＣｏｍｉｎｉｘと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少（Ｃｏｍｉｎｉｘ連結売上高の１％未満）であり、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
Ｃｏｍｉｎｉｘの取締役監査等委員３名のうち２名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ執行役員兼中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長
|
2022年６月
|
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司
董事長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
22,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役
(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
14,704
|
取締役常務執行役員
管理本部長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
|
2024年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
（現任）
|
|
(注)４
|
1,363,200
|
取締役上席執行役員
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長
|
2024年４月
|
取締役上席執行役員（現任）
|
2024年４月
|
株式会社東新商会代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
7,322
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社
冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼
大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
5,815
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設
（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
7,400
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,218,841
|
(注) １ 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｃｏｍｉｎｉｘは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 東伸裕、委員 明松優、委員 新井信彦
２ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
３ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
代表取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
澤口 典宏
|
取締役
常務執行役員
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
渡部 哲郎
|
取締役
上席執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役２名）であります。
社外取締役市川直、監査等委員である社外取締役明松優及び、監査等委員である社外取締役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森常徳は、三菱電機株式会社の出身であります。同社はＣｏｍｉｎｉｘと営業上の取引関係がありますが、その額は僅少（Ｃｏｍｉｎｉｘ連結売上高の１％未満）であり、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査等委員である取締役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、現社外取締役及び監査等委員である社外取締役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、取締役市川直氏、取締役森常徳氏、取締役監査等委員明松優氏及び取締役監査等委員新井信彦氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室及び会計監査人との連携が不可欠であると考えており、以下のように相互連携しております。
Ｃｏｍｉｎｉｘの取締役監査等委員３名のうち２名が社外取締役監査等委員であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査等委員会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。
なお、社外取締役監査等委員は、常勤取締役監査等委員、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
代表取締役
社長執行役員
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
執行役員中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長 兼
中阪貿易（上海）有限公司 董事長 兼
広州加茂川国際貿易有限公司 董事長(現任)
|
2023年６月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役専務執行役員
海外事業部事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部事業部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員海外事業部事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
21,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役常務執行役員
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼経営企画室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長
（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役上席執行役員
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 常徳
|
1952年７月13日生
|
1973年４月
|
三菱電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長
|
2012年４月
|
三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同 相談役
|
2018年３月
|
同 退任
|
2018年５月
|
三菱電機株式会社 冷熱システム製作所所長室 入社
|
2022年５月
|
同 退任
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役監査等委員
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役監査等委員（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
5,815
|
社外取締役監査等委員
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
6,600
|
社外取締役監査等委員
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役
|
2023年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,216,541
|
(注) １ 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｃｏｍｉｎｉｘは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 東伸裕、委員 明松優、委員 新井信彦
２ 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
３ 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
４ 取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員の任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
８ 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
＜スキルマトリックス＞
|
地位
|
企業経営
|
営業・マーケティング
|
IT・テクノロジー
|
人材・
組織
|
財務・
会計
|
法務・
リスク
|
グローバル・国際
|
サステナビリティ
|
柳川 重昌
|
代表取締役会長
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
○
|
柳川 修一
|
代表取締役
社長執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
田中 秀樹
|
取締役
専務執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
澤口 典宏
|
取締役
常務執行役員
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
○
|
|
林 祐介
|
取締役
常務執行役員
|
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
渡部 哲郎
|
取締役
上席執行役員
|
○
|
○
|
|
|
|
|
○
|
|
市川 直
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
|
○
|
|
森 常徳
|
社外取締役
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
|
|
東 伸裕
|
取締役
監査等委員
|
|
○
|
○
|
|
|
|
|
|
明松 優
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
|
|
|
○
|
○
|
|
|
新井 信彦
|
社外取締役
監査等委員
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
９ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員を１名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
大阪弁護士会登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設
|
2009年４月
|
2009年度大阪弁護士会副会長
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック社外取締役（監査等委員） (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員（現任）
|
② Ｃｏｍｉｎｉｘの取締役の選任方針
Ｃｏｍｉｎｉｘは、取締役会の監督機能とモニタリング機能を最大限発揮することで中長期的な企業価値向上を実現させるために、取締役会の構成においては、知識・能力・経験といった面で多様性とバランスを確保しつつ、質の高い審議を行える適正な規模を考えます。また、経営環境に応じて社内社外の構成、独立性、具体的な経験や専門分野、性別、国籍などを考慮し、報酬・指名諮問委員会での審議を経て、取締役会において選任候補を選出します。取締役会の構成については、３分の１以上の独立社外取締役を選任します。
現在、取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）８名、監査等委員である取締役３名の11名で構成されており、そのうち４名が社外取締役です。社外取締役は多様な経歴を有し、また、Ｃｏｍｉｎｉｘの中長期ビジョンに則した豊富な経験と知見を有しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
専務取締役
海外事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長
|
2022年４月
|
専務取締役海外事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
19,700
|
常務取締役
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
|
2022年６月
|
常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
常務取締役
管理本部長兼経営企画室長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年４月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長兼
経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
第二営業本部長
|
柳川 修一
|
1978年11月３日生
|
2001年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 広州分公司営業部長
|
2018年２月
|
中阪貿易（上海）有限公司 総経理
|
2021年４月
|
執行役員中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2022年４月
|
執行役員第二営業本部長兼広州加茂川国際貿易有限公司董事長
|
2022年６月
|
取締役第二営業本部長 兼広州加茂川国際貿易有限公司 董事長(現任)
|
|
(注)３
|
425,600
|
取締役
|
寺田 義博
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1991年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
2002年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
2003年４月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
同退任
|
2014年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,815
|
監査役
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,214,141
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常務取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ 取締役柳川修一は、代表取締役社長柳川重昌の長男であります。
７ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
|
2020年８月
|
阪急阪神リート投資法人監督役員（現任）
|
（社外取締役及び社外監査役）
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は２名であり、また社外監査役は２名であります。
社外取締役寺田義博は、Ｃｏｍｉｎｉｘ仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査役３名のうち２名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、Ｃｏｍｉｎｉｘが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、Ｃｏｍｉｎｉｘとして適切な選任状況であると考えております。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 法務コンプライアンス担当
|
柳川十糸久
|
2021年７月30日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 法務コンプライアンス担当
|
柳川十糸久
|
2021年７月30日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
2020年９月
|
株式会社東新商会代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
専務取締役
第二営業本部長
兼海外事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長
|
2020年12月
|
株式会社川野辺製作所代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,100
|
常務取締役
業務部長
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく株式会社代表取締役(現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役
管理本部長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年4月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
取締役
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
法務コンプライアンス担当
|
柳川 十糸久
|
1966年６月25日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
経営企画室長
|
2006年５月
|
取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
常務取締役経営企画室長
|
2013年４月
|
常務取締役第一営業本部長
|
2017年４月
|
常務取締役光システム営業部長
|
2019年４月
|
常務取締役法務コンプライアンス担当
|
2020年６月
|
取締役法務コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
347,850
|
取締役
|
寺田 義博
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1991年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
2002年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
2003年４月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
同退任
|
2014年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,815
|
監査役
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
2003年11月
|
㈱カワサキ取締役監査等委員（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2016年６月
|
共英製鋼㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,133,991
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
|
（社外取締役及び社外監査役）
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は２名であり、また社外監査役は２名であります。
社外取締役寺田義博は、Ｃｏｍｉｎｉｘ仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査役３名のうち２名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、Ｃｏｍｉｎｉｘが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、Ｃｏｍｉｎｉｘとして適切な選任状況であると考えております。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
専務取締役
第二営業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長
|
2020年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2020年６月
|
専務取締役第二営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16,500
|
常務取締役
業務部長
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長
|
2020年３月
|
さくさく㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
常務取締役業務部長
（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役
法務コンプライアンス担当
|
柳川 十糸久
|
1966年６月25日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
経営企画室長
|
2006年５月
|
取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
常務取締役経営企画室長
|
2013年４月
|
常務取締役第一営業本部長
|
2017年４月
|
常務取締役光システム営業部長
|
2019年４月
|
常務取締役法務コンプライアンス担当
|
2020年６月
|
取締役法務コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
347,850
|
取締役
管理本部長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年６月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長
|
2020年4月
|
取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
寺田 義博
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1991年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
2002年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
2003年４月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
同退任
|
2014年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
東 伸裕
|
1961年５月５日生
|
1986年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2004年９月
|
光システム営業部長
|
2010年６月
|
取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長
|
2017年４月
|
光システム営業部新規開発グループ担当部長
|
2020年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
5,168
|
監査役
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
2003年11月
|
㈱カワサキ取締役監査等委員（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2016年６月
|
共英製鋼㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,130,944
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
|
（社外取締役及び社外監査役）
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は２名であり、また社外監査役は２名であります。
社外取締役寺田義博は、Ｃｏｍｉｎｉｘ仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査役３名のうち２名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、Ｃｏｍｉｎｉｘが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、Ｃｏｍｉｎｉｘとして適切な選任状況であると考えております。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
柳川 重昌
|
1947年３月10日生
|
1969年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1985年４月
|
取締役営業部長
|
1994年３月
|
専務取締役
|
2003年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
2006年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
専務取締役
第二営業本部長
|
渕上 正秀
|
1956年９月10日生
|
1981年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2001年２月
|
東部第三営業部長
|
2004年11月
|
取締役東部第二営業部長
|
2007年４月
|
取締役第二営業本部長兼東部第二営業部長
|
2012年６月
|
常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長
|
2013年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
2014年５月
|
日三工業㈱代表取締役社長
|
2017年６月
|
専務取締役第二営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,500
|
常務取締役
法務コンプライアンス担当
|
柳川 十糸久
|
1966年６月25日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
経営企画室長
|
2006年５月
|
取締役経営企画室長
|
2012年６月
|
常務取締役経営企画室長
|
2013年４月
|
常務取締役第一営業本部長
|
2017年４月
|
常務取締役光システム営業部長
|
2019年４月
|
常務取締役法務コンプライアンス担当（現任）
|
|
(注)３
|
346,050
|
常務取締役
海外事業部長
|
田中 秀樹
|
1964年11月11日生
|
1987年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2006年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
2007年５月
|
取締役海外部長
|
2011年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
2017年６月
|
常務取締役海外事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
取締役
業務部長
|
澤口 典宏
|
1967年６月28日生
|
1991年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2009年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
2014年２月
|
第二営業本部副本部長
|
2015年４月
|
業務部長
|
2015年６月
|
取締役業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
取締役
管理本部長
兼経理部長
|
林 祐介
|
1978年３月23日生
|
2002年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2016年４月
|
取締役経理部長
|
2016年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
1967年８月22日生
|
1990年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
2013年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
2015年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
2016年９月
|
第一営業本部長
|
2017年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
取締役
|
寺田 義博
|
1946年７月15日生
|
1969年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
1991年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
2002年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
2003年４月
|
同代表取締役社長
|
2012年６月
|
同退任
|
2014年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
市川 直
|
1946年７月13日生
|
1969年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
2001年６月
|
同 取締役
|
2011年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同 特別顧問
|
2016年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
2016年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
2016年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
浅賀 正義
|
1950年４月14日生
|
1983年２月
|
聖和商事㈱入社
|
1987年９月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
1998年４月
|
東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
2004年11月
|
取締役東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
2007年４月
|
取締役第一営業本部長兼東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
2013年４月
|
取締役支配人
|
2014年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,900
|
監査役
|
明松 優
|
1953年８月11日生
|
1984年８月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
税理士登録
|
1986年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
2003年11月
|
㈱カワサキ取締役監査等委員（現任）
|
2010年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
新井 信彦
|
1946年11月３日生
|
1970年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
1999年６月
|
同取締役香港支店長
|
2003年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
2005年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
2006年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
2008年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
2016年６月
|
共英製銅㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
2018年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,144,276
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
塩路 広海
|
1957年１月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
－
|
1991年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
2007年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
2015年６月
|
㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
|
（社外取締役及び社外監査役）
Ｃｏｍｉｎｉｘの社外取締役は２名であり、また社外監査役は２名であります。
社外取締役寺田義博は、Ｃｏｍｉｎｉｘ仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、Ｃｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社並びにＣｏｍｉｎｉｘ及びＣｏｍｉｎｉｘ子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｃｏｍｉｎｉｘの監査役３名のうち２名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、Ｃｏｍｉｎｉｘが経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、Ｃｏｍｉｎｉｘとして適切な選任状況であると考えております。
Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役はＣｏｍｉｎｉｘと特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、Ｃｏｍｉｎｉｘは、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
柳川 重昌
|
昭和22年３月10日生
|
|
昭和44年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
昭和60年４月
|
取締役営業部長
|
|
平成６年３月
|
専務取締役
|
|
平成15年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
(注)３
|
372,000
|
|
専務取締役
|
第二営業本部長
|
渕上 正秀
|
昭和31年９月10日生
|
|
昭和56年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成13年２月
|
東部第三営業部長
|
|
平成16年11月
|
取締役東部第二営業部長
|
|
平成19年４月
|
取締役第二営業本部長兼東部第二営業部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
|
平成26年５月
|
日三工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
専務取締役第二営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10,800
|
|
常務取締役
|
光システム営業部長
|
柳川 十糸久
|
昭和41年６月25日生
|
|
平成３年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成18年４月
|
経営企画室長
|
|
平成18年５月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役第一営業本部長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役光システム営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
344,350
|
|
常務取締役
|
海外事業部長
|
田中 秀樹
|
昭和39年11月11日生
|
|
昭和62年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成18年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
|
平成19年５月
|
取締役海外部長
|
|
平成23年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役海外事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
13,700
|
|
取締役
|
業務部長
|
澤口 典宏
|
昭和42年６月28日生
|
|
平成３年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成21年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
|
平成26年２月
|
第二営業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
業務部長
|
|
平成27年６月
|
取締役業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,704
|
|
取締役
|
管理本部長
兼経理部長
|
林 祐介
|
昭和53年３月23日生
|
|
平成14年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成28年４月
|
取締役経理部長
|
|
平成28年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,363,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
昭和42年８月22日生
|
|
平成２年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成25年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
|
平成27年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
|
平成28年９月
|
第一営業本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,322
|
|
取締役
|
－
|
寺田 義博
|
昭和21年７月15日生
|
|
昭和44年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
|
平成３年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
|
平成14年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同退任
|
|
平成26年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
市川 直
|
昭和21年７月13日生
|
|
昭和44年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
|
平成13年６月
|
同 取締役
|
|
平成23年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同 特別顧問
|
|
平成28年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
|
平成28年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
|
平成28年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
浅賀 正義
|
昭和25年４月14日生
|
|
昭和58年２月
|
聖和商事㈱入社
|
|
昭和62年９月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成10年４月
|
東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成16年11月
|
取締役東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成19年４月
|
取締役第一営業本部長兼東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成25年４月
|
取締役支配人
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,200
|
|
監査役
|
－
|
明松 優
|
昭和28年８月11日生
|
|
昭和59年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年８月
|
税理士登録
|
|
昭和61年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成６年９月
|
高砂電器産業㈱監査役
|
|
平成15年11月
|
㈱カワサキ取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
－
|
新井 信彦
|
昭和21年11月３日生
|
|
昭和45年４月
|
㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
|
平成11年６月
|
同取締役香港支店長
|
|
平成15年６月
|
りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員
|
|
平成17年６月
|
㈱りそなホールディングス執行役
|
|
平成18年６月
|
東洋テック㈱代表取締役社長
|
|
平成20年９月
|
大鵬薬品工業㈱監査役
|
|
平成28年６月
|
共英製銅㈱取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
東洋テック㈱相談役（現任）
|
|
平成30年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
2,139,076
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役浅賀正義及び明松優の任期は、平成27年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役新井信彦の任期は、平成30年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
７ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
塩路 広海
|
昭和32年１月28日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
－
|
|
平成３年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
|
平成19年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱フジシールインターナショナル取締役（現任）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
－
|
柳川 重昌
|
昭和22年３月10日生
|
昭和44年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
372,000
|
|
昭和60年４月
|
取締役営業部長
|
|
平成６年３月
|
専務取締役
|
|
平成15年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年３月
|
中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
専務取締役
|
第二営業本部長
|
渕上 正秀
|
昭和31年９月10日生
|
昭和56年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
10,200
|
|
平成13年２月
|
東部第三営業部長
|
|
平成16年11月
|
取締役東部第二営業部長
|
|
平成19年４月
|
取締役第二営業本部長兼東部第二営業部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役第二営業本部長
|
|
平成26年５月
|
日三工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
専務取締役第二営業本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
光システム営業部長
|
柳川 十糸久
|
昭和41年６月25日生
|
平成３年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
344,350
|
|
平成18年４月
|
経営企画室長
|
|
平成18年５月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役経営企画室長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役第一営業本部長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役光システム営業部長（現任）
|
|
常務取締役
|
海外事業部長
|
田中 秀樹
|
昭和39年11月11日生
|
昭和62年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
12,500
|
|
平成18年４月
|
海外部長兼西日本第二営業部長
|
|
平成19年５月
|
取締役海外部長
|
|
平成23年８月
|
取締役海外事業部長兼海外部長
|
|
平成29年６月
|
常務取締役海外事業部長（現任）
|
|
取締役
|
業務部長
|
澤口 典宏
|
昭和42年６月28日生
|
平成３年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
14,704
|
|
平成21年４月
|
中阪貿易（上海）有限公司総経理
|
|
平成26年２月
|
第二営業本部副本部長
|
|
平成27年４月
|
業務部長
|
|
平成27年６月
|
取締役業務部長（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼経理部長
|
林 祐介
|
昭和53年３月23日生
|
平成14年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
1,563,200
|
|
平成28年４月
|
取締役経理部長
|
|
平成28年10月
|
取締役管理本部長兼経理部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
第一営業本部長
|
渡部 哲郎
|
昭和42年８月22日生
|
平成２年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
(注)３
|
7,294
|
|
平成25年４月
|
西部第一営業部長兼大阪営業１課長
|
|
平成27年４月
|
第一営業副本部長兼西部第一営業部長
|
|
平成28年９月
|
第一営業本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役第一営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
－
|
寺田 義博
|
昭和21年７月15日生
|
昭和44年４月
|
住友電気工業㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成３年７月
|
同粉末合金事業部事業部長
|
|
平成14年６月
|
住友電工ツールネット㈱
専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
同退任
|
|
平成26年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
市川 直
|
昭和21年７月13日生
|
昭和44年４月
|
㈱椿本チエイン入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成13年６月
|
同 取締役
|
|
平成23年６月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
同 特別顧問
|
|
平成28年４月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問
|
|
平成28年６月
|
㈱椿本チエイン 特別顧問退任
|
|
平成28年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
－
|
浅賀 正義
|
昭和25年４月14日生
|
昭和58年２月
|
聖和商事㈱入社
|
(注)４
|
9,600
|
|
昭和62年９月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ入社
|
|
平成10年４月
|
東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成16年11月
|
取締役東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成19年４月
|
取締役第一営業本部長兼東部第一営業部長兼東京営業１課長
|
|
平成25年４月
|
取締役支配人
|
|
平成26年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
明松 優
|
昭和28年８月11日生
|
昭和59年８月
|
公認会計士登録
|
(注)４
|
2,200
|
|
昭和60年８月
|
税理士登録
|
|
昭和61年７月
|
明松優公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成６年９月
|
高砂電器産業㈱監査役
|
|
平成15年11月
|
㈱カワサキ取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
髙橋 進
|
昭和20年３月27日生
|
昭和55年７月
|
京都セラミック㈱（現京セラ㈱）入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成６年１月
|
イスカルジャパン㈱代表取締役社長
|
|
平成19年１月
|
インガソルテグテックジャパン㈱（現テグテックジャパン㈱）代表取締役社長
|
|
平成26年１月
|
テグテックジャパン㈱非常勤監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任）
|
|
平成28年１月
|
イスカルジャパン㈱非常勤監査役（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
2,336,048
|
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び髙橋進は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
塩路 広海
|
昭和32年１月28日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
－
|
|
平成３年４月
|
塩路法律事務所開設 (現任)
|
|
平成19年６月
|
㈱立花エレテック監査役 (現任)
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
管理本部長
|
南 雄治
|
平成28年９月30日
|
（2）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
|
常務取締役
（第一営業本部長）
|
柳川 十糸久
|
平成28年９月１日
|
|
取締役管理本部長
兼経理部長
|
取締役経理部長
|
林 祐介
|
平成28年10月１日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
管理本部長
|
南 雄治
|
平成28年９月30日
|
（2）役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
|
常務取締役
（第一営業本部長）
|
柳川 十糸久
|
平成28年９月１日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
なお、当四半期累計期間の末日からこの四半期報告書提出日までの間に、次の役職の異動がありました。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役管理本部長
兼経理部長
|
取締役経理部長
|
林 祐介
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | － | 柳川 重昌 | 昭和22年３月10日生 | 昭和44年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 372,000 |
昭和60年４月 | 取締役営業部長 |
平成６年３月 | 専務取締役 |
平成15年４月 | 代表取締役社長（現任） |
平成18年３月 | 中阪貿易（上海）有限公司董事長（現任） |
常務取締役 | 第二営業本部長 | 渕上 正秀 | 昭和31年９月10日生 | 昭和56年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 9,400 |
平成13年２月 | 東部第三営業部長 |
平成16年11月 | 取締役東部第二営業部長 |
平成24年６月 | 常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長 |
平成25年４月 | 常務取締役第二営業本部長（現任） |
平成26年５月 | 日三工業株式会社代表取締役社長（現任） |
常務取締役 | 第一営業本部長 | 柳川 十糸久 | 昭和41年６月25日生 | 平成３年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 340,000 |
平成18年４月 | 経営企画室長 |
平成18年５月 | 取締役経営企画室長 |
平成24年６月 | 常務取締役経営企画室長 |
平成25年４月 | 常務取締役第一営業本部長（現任） |
取締役 | 海外事業部長兼海外部長 | 田中 秀樹 | 昭和39年11月11日生 | 昭和62年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 10,900 |
平成18年４月 | 海外部長兼西日本第二営業部長 |
平成19年５月 | 取締役海外部長 |
平成23年８月 | 取締役海外事業部長兼海外部長（現任） |
取締役 | 管理本部長 | 南 雄治 | 昭和27年11月20日生 | 昭和63年９月 | ㈱明響社（現㈱ゲオ）入社 | (注)３ | 1,400 |
平成20年８月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 |
平成22年８月 | 経理部長兼財務課長 |
平成23年６月 | 取締役管理本部長（現任） |
取締役 | 業務部長 | 澤口 典宏 | 昭和42年６月28日生 | 平成３年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 14,704 |
平成21年４月 | 中阪貿易（上海）有限公司総経理 |
平成26年２月 | 第二営業本部副本部長 |
平成27年４月 | 業務部長 |
平成27年６月 | 取締役業務部長（現任） |
取締役 | 経理部長 | 林 祐介 | 昭和53年３月23日生 | 平成14年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 | (注)３ | 1,563,200 |
平成24年４月 | 経理部財務課長 |
平成28年４月 | 経理部長 |
平成28年６月 | 取締役経理部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | － | 寺田 義博 | 昭和21年７月15日生 | 昭和44年４月 | 住友電気工業㈱ 入社 | (注)３ | － |
平成３年７月 | 同粉末合金事業部事業部長 |
平成14年６月 | 住友電工ツールネット㈱専務取締役 |
平成15年４月 | 同代表取締役社長 |
平成25年６月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ顧問 |
平成26年６月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任） |
取締役 | － | 市川 直 | 昭和21年７月13日生 | 昭和44年４月 | ㈱椿本チエイン 入社 | (注)３ | － |
平成13年６月 | 同取締役 |
平成23年６月 | 同代表取締役専務執行役員 |
平成27年６月 | 同特別顧問（現任） |
平成28年４月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ特別顧問 |
平成28年６月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ取締役（現任） |
監査役
（常勤） | － | 浅賀 正義 | 昭和25年４月14日生 | 昭和58年２月 | 聖和商事㈱入社 | (注)４ | 8,800 |
昭和62年９月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ入社 |
平成10年４月 | 東部第一営業部長兼東京営業１課長 |
平成16年11月 | 取締役東部第一営業部長兼東京営業１課長 |
平成25年４月 | 取締役支配人 |
平成26年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役 | － | 明松 優 | 昭和28年８月11日生 | 昭和59年８月 | 公認会計士登録 | (注)４ | 1,400 |
昭和60年８月 | 税理士登録 |
昭和61年７月 | 明松優公認会計士事務所開設（現任） |
平成６年９月 | 高砂電器産業㈱監査役 |
平成15年11月 | ㈱カワサキ監査役（現任） |
平成22年６月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任） |
監査役 | － | 髙橋 進 | 昭和20年３月27日生 | 昭和55年７月 | 京都セラミック㈱（現京セラ㈱）入社 | (注)４ | － |
平成６年１月 | イスカルジャパン㈱代表取締役社長 |
平成19年１月 | インガソルテグテックジャパン㈱（現テグテックジャパン㈱）代表取締役社長 |
平成26年１月 | テグテックジャパン㈱非常勤監査役（現任） |
平成26年６月 | Ｃｏｍｉｎｉｘ監査役（現任） |
平成28年１月 | イスカルジャパン㈱非常勤監査役（現任） |
| | | 計 | | | | 2,321,804 |
(注) １ 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
２ 監査役明松優及び髙橋進は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６ Ｃｏｍｉｎｉｘは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
塩路 広海 | 昭和32年１月28日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | － |
平成３年４月 | 塩路法律事務所開設 (現任) |
平成19年６月 | ㈱立花エレテック監査役 (現任) |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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