ハピネス・アンド・ディ(3174)の株価チャート ハピネス・アンド・ディ(3174)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のハピネス・アンド・ディの役員の状況は以下のとおりです。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
558,200 |
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代表取締役 社長 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
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(注)１ |
12,300 |
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取締役副社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
587,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
|
(注)１ |
5,380 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
平住 明子 |
1983年７月５日 |
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(注)１ |
980 |
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取締役 （監査等委員） |
庄司 匡 |
1961年7月19日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
久保 達弘 |
1978年３月14日 |
|
(注)２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
太田 美和子 |
1970年７月８日 |
|
(注)２ |
- |
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計 |
1,164,360 |
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（注）１．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役副社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 庄司 匡、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
b.2025年11月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、ハピネス・アンド・ディの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
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(注)１ |
558,200 |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
|
(注)１ |
12,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長室長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
587,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役管理部長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
|
(注)１ |
5,380 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
平住 明子 |
1983年７月５日 |
|
(注)１ |
980 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
庄司 匡 |
1961年7月19日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
久保 達弘 |
1978年３月14日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
太田 美和子 |
1970年７月８日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,164,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2025年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役社長室長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 庄司 匡、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 久保 達弘氏は、松田綜合法律事務所のパートナーであり、弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する豊富な経験を有しており、それらをハピネス・アンド・ディの監査等委員である社外取締役として監査等に活かしていただけると判断して選任しております。ハピネス・アンド・ディと松田綜合法律事務所との間には顧問契約及び役務提供等の取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
社外取締役 太田 美和子氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として企業税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を備えており、その見識などに基づきハピネス・アンド・ディの経営全般の監督機能及びハピネス・アンド・ディグループのガバナンス強化のために尽力いただけると判断して選任しております。また、ハピネス・アンド・ディとの間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
また、両社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めており、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
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(注)１ |
558,200 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
587,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
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(注)１ |
11,200 |
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取締役 社長室長兼店舗開発部長 兼営業部長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
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(注)１ |
4,980 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
平住 明子 |
1983年７月５日 |
|
(注)１ |
980 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
庄司 匡 |
1961年7月19日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久保 達弘 |
1978年３月14日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
太田 美和子 |
1970年７月８日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,162,860 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 庄司 匡、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 久保 達弘氏は、松田綜合法律事務所のパートナーであり、弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する豊富な経験を有しており、それらをハピネス・アンド・ディの監査等委員である社外取締役として監査等に活かしていただけると判断して選任しております。ハピネス・アンド・ディと松田綜合法律事務所との間には顧問契約及び役務提供等の取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
社外取締役 太田 美和子氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として企業税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を備えており、その見識などに基づきハピネス・アンド・ディの経営全般の監督機能及びハピネス・アンド・ディグループのガバナンス強化のために尽力いただけると判断して選任しております。また、ハピネス・アンド・ディとの間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
また、両社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めており、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
558,200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
587,500 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
|
(注)１ |
10,300 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 総務部長 |
高安 勝 |
1968年２月19日 |
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(注)１ |
6,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
高橋 寿夫 |
1972年11月24日 |
|
(注)１ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長兼店舗開発部長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
|
(注)１ |
4,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
追川 正義 |
1950年８月11日 |
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(注)２ |
12,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久保 達弘 |
1978年３月14日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
太田 美和子 |
1970年７月８日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
1,182,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2023年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．久保 達弘及び太田 美和子の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 追川 正義、委員 久保 達弘、委員 太田 美和子
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役 久保 達弘氏は、松田綜合法律事務所のパートナーであり、弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する豊富な経験を有しており、それらをハピネス・アンド・ディの監査等委員である社外取締役として監査等に活かしていただけると判断して選任しております。ハピネス・アンド・ディと松田綜合法律事務所との間には役務提供等の取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
社外取締役 太田 美和子氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として企業税務に精通しており、経営の健全性及び透明性の向上に貢献する資質と見識を備えており、その見識などに基づきハピネス・アンド・ディの経営全般の監督機能及びハピネス・アンド・ディグループのガバナンス強化のために尽力いただけると判断して選任しております。また、ハピネス・アンド・ディとの間に特別な利害関係はないため、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。
また、両社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
703,700 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
584,500 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
|
(注)１ |
6,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
高安 勝 |
1968年２月19日 |
|
(注)１ |
4,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
高橋 寿夫 |
1972年11月24日 |
|
(注)１ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長兼店舗開発部長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
|
(注)１ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
追川 正義 |
1950年８月11日 |
|
(注)２ |
12,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 正和 |
1966年12月６日 |
|
(注)２ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
久保 達弘 |
1978年３月14日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,317,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．長谷川 正和及び久保 達弘の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 追川 正義、委員 長谷川 正和、委員 久保 達弘
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役長谷川 正和は、長谷川正和税理士事務所長、株式会社オペレーション代表取締役、株式会社イノベーション社外取締役及びフュージョン株式会社社外監査役であり、税理士及び経営者としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらをハピネス・アンド・ディの監査等委員である社外取締役として監査等に活かしていただけると判断して選任しております。ハピネス・アンド・ディとこれら法人との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は個人としてハピネス・アンド・ディ株式を所有しておりますが、その所有株式数に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
社外取締役久保 達弘は、弁護士として松田綜合法律事務所のパートナーであり、弁護士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する豊富な経験を有しており、それらをハピネス・アンド・ディの監査等委員である社外取締役として監査等に活かしていただけると判断して選任しております。ハピネス・アンド・ディと松田綜合法律事務所との間には役務提供等の取引関係がありますが、取引の規模や性質に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
また、両社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
765,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
575,000 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
|
(注)１ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
高安 勝 |
1968年２月19日 |
|
(注)１ |
3,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
高橋 寿夫 |
1972年11月24日 |
|
(注)１ |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
丸山 誠 |
1979年１月29日 |
|
(注)１ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 信行 |
1947年11月６日 |
|
(注)２ |
2,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 正和 |
1966年12月６日 |
|
(注)２ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川﨑 隆治 |
1955年９月２日 |
|
(注)２ |
1,100 |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,352,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．長谷川 正和及び川﨑隆治の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 信行、委員 長谷川 正和、委員 川﨑 隆治
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役長谷川 正和は、長谷川正和税理士事務所長、株式会社オペレーション代表取締役、株式会社イノベーション社外取締役及びフュージョン株式会社社外監査役に就任しており、また、同じく社外取締役川﨑 隆治は、特定社会保険労務士でありマネジメント・オフィスかわさき代表に就任しております。ハピネス・アンド・ディとこれら法人との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役２名は個人としてハピネス・アンド・ディ株式を所有しておりますが、その所有株式数に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
787,400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
572,500 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
前原 聡 |
1967年10月29日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
追川 正義 |
1950年８月11日 |
|
(注)１ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
相澤 秀一 |
1953年11月６日 |
|
(注)１ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
高安 勝 |
1968年２月19日 |
|
(注)１ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 信行 |
1947年11月６日 |
|
(注)２ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 正和 |
1966年12月６日 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川﨑 隆治 |
1955年９月２日 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,374,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2020年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．長谷川 正和及び川﨑隆治の両氏は社外取締役であります。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 信行、委員 長谷川 正和、委員 川﨑 隆治
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役長谷川 正和は、長谷川正和税理士事務所長、株式会社オペレーション代表取締役、株式会社イノベーション社外取締役及びフュージョン株式会社社外監査役に就任しており、また、同じく社外取締役川﨑 隆治は、特定社会保険労務士でありマネジメント・オフィスかわさき代表に就任しております。ハピネス・アンド・ディとこれら法人との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役２名は個人としてハピネス・アンド・ディ株式を所有しておりますが、その所有株式数に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
田 泰夫 |
1947年10月24日 |
|
(注)１ |
780,800 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 篤史 |
1972年11月13日 |
|
(注)１ |
570,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
追川 正義 |
1950年８月11日 |
|
(注)１ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
相澤 秀一 |
1953年11月６日 |
|
(注)１ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務人事部長 |
高安 勝 |
1968年２月19日 |
|
(注)１ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 信行 |
1947年11月６日 |
|
(注)２ |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 正和 |
1966年12月６日 |
|
(注)２ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
川﨑 隆治 |
1955年９月２日 |
|
(注)２ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,360,600 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年11月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2018年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．代表取締役社長 田 篤史は代表取締役会長 田 泰夫の長男であります。
４．2018年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ハピネス・アンド・ディは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本 信行、委員 長谷川 正和、委員 川﨑 隆治
② 社外役員の状況
ハピネス・アンド・ディの社外役員は、社外取締役２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
イ．社外取締役とハピネス・アンド・ディとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役長谷川 正和は、長谷川正和税理士事務所長、株式会社オペレーション代表取締役、株式会社イノベーション社外取締役及びフュージョン株式会社社外監査役に就任しており、また、同じく社外取締役川﨑 隆治は、特定社会保険労務士でありマネジメント・オフィスかわさき代表に就任しております。ハピネス・アンド・ディとこれら法人との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役２名は個人としてハピネス・アンド・ディ株式を所有しておりますが、その所有株式数に照らして、業務の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。社外取締役個人と会社との間にその他の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役がハピネス・アンド・ディの企業統治において果たす機能及び役割
ハピネス・アンド・ディは、監査等委員会設置会社であり、監査等委員３名（うち２名が社外取締役）、そのうち１名が常勤監査等委員の構成となっており、社外取締役２名を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、毎月開催される取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤監査等委員と常に連携し、経営に係る重要事項を把握し、それぞれの専門的知識や経験を活かすとともに、客観的な視点から経営全般の監督、監査を行います。
ハピネス・アンド・ディは、事業内容や規模を勘案し、現在のコーポレート・ガバナンス体制において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が確保されると考えております。
ハ．社外取締役の選任状況に関するハピネス・アンド・ディの考え方
ハピネス・アンド・ディは、社外取締役を選任するためのハピネス・アンド・ディからの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社から独立した立場からの専門的知見に基づく適切な監査、監督により、経営判断の妥当性及び透明性を高めることができる人物を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハピネス・アンド・ディの社外取締役は、監査等委員会のほか、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要に応じて相互に連携し三様監査の実効性を高めるとともに、公正な経営の意思決定を確保するための指摘・提言等を行っております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
－ |
田 泰夫 |
昭和22年10月24日 |
昭和42年11月 |
有限会社デン時計店（後に有限会社デンに社名変更）入社 |
(注)１ |
780,800 |
|
昭和53年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年９月 |
ハピネス・アンド・ディ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
井上 知恵子 |
昭和26年10月10日 |
平成６年１月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
65,600 |
|
平成７年５月 |
ハピネス・アンド・ディ退社 |
||||||
|
平成７年９月 |
有限会社シーアイエス設立 同社代表取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ専務取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
情報推進部長 |
田 篤史 |
昭和47年11月13日 |
平成４年４月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
570,000 |
|
平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役エリアマネージャー |
||||||
|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役第一営業企画部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年12月 平成27年９月 平成30年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 ハピネス・アンド・ディ取締役事業推進部長 ハピネス・アンド・ディ取締役情報推進部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
追川 正義 |
昭和25年８月11日 |
昭和55年９月 |
岡三証券株式会社入社 |
(注)１ |
1,500 |
|
昭和61年１月 |
東京証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社夢真入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
東京ＣＲＯ株式会社入社 |
||||||
|
平成22年11月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
相澤 秀一 |
昭和28年11月６日 |
昭和52年３月 |
株式会社プリンセストラヤ入社 |
(注)１ |
3,000 |
|
平成４年８月 |
安芸産業株式会社入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社テンポスバスターズ入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ経理部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ハピネス・アンド・ディ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経理部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山本 信行 |
昭和22年11月６日 |
昭和41年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)２ |
1,500 |
|
平成11年11月 |
富士銀ファクター株式会社（現みずほファクター株式会社）入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 営業企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業推進部長 |
||||||
|
平成22年11月 平成30年11月 |
ハピネス・アンド・ディ常勤監査役 ハピネス・アンド・ディ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
長谷川 正和 |
昭和41年12月６日 |
平成元年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)２ |
700 |
|
平成８年９月 |
水上税務会計事務所入所 |
||||||
|
平成17年２月 |
前山税理士事務所入所 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社オペレーション設立 同社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年８月 平成22年12月
|
ハピネス・アンド・ディ監査役 株式会社イノベーション 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成24年８月
平成28年５月
平成30年11月 |
長谷川正和税理士事務所開設 同所長（現任） フュージョン株式会社 社外監査役（現任） ハピネス・アンド・ディ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
川﨑 隆治 |
昭和30年９月２日 |
昭和55年１月 |
株式会社和真入社 |
(注)２ |
700 |
|
昭和55年４月 |
東京眼鏡専門学院へ転籍 |
||||||
|
平成２年２月 |
川﨑経営労務研究所開設 |
||||||
|
平成３年１月 |
株式会社サクスィード入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ヴィクトリー・オプティカルへ転籍 |
||||||
|
平成23年４月 |
マネジメント・オフィスかわさき代表（現任） |
||||||
|
平成23年６月 平成30年11月 |
ハピネス・アンド・ディ監査役 ハピネス・アンド・ディ取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
1,423,800 |
||||||
（注）１．平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役 田篤史は代表取締役社長 田泰夫の長男であります。
４．平成30年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ハピネス・アンド・ディは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．ハピネス・アンド・ディの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本信行、委員 長谷川正和、委員 川﨑隆治
６．監査等委員である取締役 長谷川正和及び川﨑隆治は、社外取締役であります。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
－ |
田 泰夫 |
昭和22年10月24日 |
昭和42年11月 |
有限会社デン時計店（後に有限会社デンに社名変更）入社 |
(注)１ |
780,800 |
|
昭和53年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成２年９月 |
ハピネス・アンド・ディ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
井上 知恵子 |
昭和26年10月10日 |
平成６年１月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
63,800 |
|
平成７年５月 |
ハピネス・アンド・ディ退社 |
||||||
|
平成７年９月 |
有限会社シーアイエス設立 同社代表取締役 |
||||||
|
平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ専務取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
ー |
田 篤史 |
昭和47年11月13日 |
平成４年４月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
570,000 |
|
平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役エリアマネージャー |
||||||
|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役第一営業企画部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成22年12月 平成27年９月 平成29年９月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 ハピネス・アンド・ディ取締役事業推進部長 ハピネス・アンド・ディ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
追川 正義 |
昭和25年８月11日 |
昭和55年９月 |
岡三証券株式会社入社 |
(注)１ |
1,300 |
|
昭和61年１月 |
東京証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 |
||||||
|
平成15年３月 |
株式会社夢真入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
東京ＣＲＯ株式会社入社 |
||||||
|
平成22年11月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
相澤 秀一 |
昭和28年11月６日 |
昭和52年３月 |
株式会社プリンセストラヤ入社 |
(注)１ |
2,800 |
|
平成４年８月 |
安芸産業株式会社入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社テンポスバスターズ入社 |
||||||
|
平成18年６月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ経理部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ハピネス・アンド・ディ執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経理部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤 監査役 |
－ |
山本 信行 |
昭和22年11月６日 |
昭和41年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)２ |
1,300 |
|
平成11年11月 |
富士銀ファクター株式会社（現みずほファクター株式会社）入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 営業企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業推進部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
ハピネス・アンド・ディ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
長谷川 正和 |
昭和41年12月６日 |
平成元年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)２ |
600 |
|
平成８年９月 |
水上税務会計事務所入所 |
||||||
|
平成17年２月 |
前山税理士事務所入所 |
||||||
|
平成19年１月 |
株式会社オペレーション設立 同社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年８月 |
ハピネス・アンド・ディ監査役（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
長谷川正和税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
川﨑 隆治 |
昭和30年９月２日 |
昭和55年１月 |
株式会社和真入社 |
(注)２ |
600 |
|
昭和55年４月 |
東京眼鏡専門学院へ転籍 |
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|
平成２年２月 |
川﨑経営労務研究所開設 |
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平成３年１月 |
株式会社サクスィード入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ヴィクトリー・オプティカルへ転籍 |
||||||
|
平成23年４月 |
マネジメント・オフィスかわさき代表（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ハピネス・アンド・ディ監査役（現任） |
||||||
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計 |
1,421,200 |
||||||
（注）１．平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査役 長谷川正和及び川﨑隆治は、社外監査役であります。
４．取締役 田篤史は代表取締役社長 田泰夫の長男であります。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表 取締役 社長 |
－ |
田 泰夫 |
昭和22年10月24日 |
昭和42年11月 |
有限会社デン時計店（後に有限会社デンに社名変更）入社 |
(注)１ |
780,800 |
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昭和53年７月 |
同社取締役 |
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平成２年９月 |
ハピネス・アンド・ディ設立 代表取締役社長（現任） |
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取締役 副社長 |
－ |
井上 知恵子 |
昭和26年10月10日 |
平成６年１月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
60,700 |
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平成７年５月 |
ハピネス・アンド・ディ退社 |
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平成７年９月 |
有限会社シーアイエス設立 同社代表取締役 |
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平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 取締役 |
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|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ専務取締役 |
||||||
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平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業推進部長 |
田 篤史 |
昭和47年11月13日 |
平成４年４月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
(注)１ |
570,000 |
|
平成14年10月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役エリアマネージャー |
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|
平成17年６月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役第一営業企画部長 |
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|
平成18年７月 |
ハピネス・アンド・ディ常務取締役総務部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業本部長 |
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|
平成22年12月 平成27年９月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 ハピネス・アンド・ディ取締役事業推進部長(現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
追川 正義 |
昭和25年８月11日 |
昭和55年９月 |
岡三証券株式会社入社 |
(注)１ |
1,000 |
|
昭和61年１月 |
東京証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 |
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|
平成15年３月 |
株式会社夢真入社 |
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|
平成16年８月 |
東京ＣＲＯ株式会社入社 |
||||||
|
平成22年11月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 経営企画室長 |
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|
平成23年６月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経営企画室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経理部長 |
相澤 秀一 |
昭和28年11月６日 |
昭和52年３月 |
株式会社プリンセストラヤ入社 |
(注)１ |
2,500 |
|
平成４年８月 |
安芸産業株式会社入社 |
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|
平成16年７月 |
株式会社テンポスバスターズ入社 |
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|
平成18年６月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ経理部長 |
||||||
|
平成22年12月 |
ハピネス・アンド・ディ執行役員経理部長 |
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|
平成26年11月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役経理部長（現任） |
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|
取締役 |
営業部長 |
黒田 弘美 |
昭和39年４月18日 |
平成２年４月 |
株式会社林企画入社 |
(注)１ |
500 |
|
平成12年10月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
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|
平成24年10月 |
ハピネス・アンド・ディ営業部エリアマネージャー |
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|
平成27年９月 |
ハピネス・アンド・ディ営業部長 |
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|
平成27年11月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長（現任） |
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|
取締役 |
総務人事部長 |
高安 勝 |
昭和43年２月19日 |
平成３年３月 |
日興通信株式会社入社 |
(注)１ |
500 |
|
平成17年12月 |
アデコ株式会社入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社ワンビシアーカイブズ入社 |
||||||
|
平成22年９月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
ハピネス・アンド・ディ執行役員人事部長 |
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|
平成27年３月 |
ハピネス・アンド・ディ総務人事部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役総務人事部長（現任） |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤 監査役 |
－ |
山本 信行 |
昭和22年11月６日 |
昭和41年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)２ |
1,000 |
|
平成11年11月 |
富士銀ファクター株式会社（現みずほファクター株式会社）入社 |
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|
平成19年12月 |
ハピネス・アンド・ディ入社 営業企画部長 |
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|
平成20年３月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業部長 |
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|
平成21年１月 |
ハピネス・アンド・ディ取締役営業推進部長 |
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|
平成22年11月 |
ハピネス・アンド・ディ常勤監査役（現任） |
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|
監査役 |
－ |
長谷川 正和 |
昭和41年12月６日 |
平成元年４月 |
東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
(注)２ |
500 |
|
平成８年９月 |
水上税務会計事務所入所 |
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|
平成17年２月 |
前山税理士事務所入所 |
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|
平成19年１月 |
株式会社オペレーション設立 同社代表取締役（現任） |
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|
平成19年８月 |
ハピネス・アンド・ディ監査役（現任） |
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|
平成24年８月 |
長谷川正和税理士事務所所長（現任） |
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|
監査役 |
－ |
川﨑 隆治 |
昭和30年９月２日 |
昭和55年１月 |
株式会社和真入社 |
(注)２ |
500 |
|
昭和55年４月 |
東京眼鏡専門学院へ転籍 |
||||||
|
平成２年２月 |
川﨑経営労務研究所開設 |
||||||
|
平成３年１月 |
株式会社サクスィード入社 |
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|
平成17年４月 |
株式会社ヴィクトリー・オプティカルへ転籍 |
||||||
|
平成23年４月 |
マネジメント・オフィスかわさき代表（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ハピネス・アンド・ディ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,418,000 |
||||||
（注）１．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成27年11月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査役 長谷川正和及び川﨑隆治は、社外監査役であります。
４．取締役 田篤史は代表取締役社長 田泰夫の長男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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