エー・ピーホールディングス（3175）の役員の経歴と役員の変遷

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エー・ピーホールディングス(3175)の株価チャート　エー・ピーホールディングス(3175)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

（注）１　取締役　尾崎智史、田路至弘及び小栗悠夫は、社外取締役であります。

２　エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　尾崎智史、　委員　田路至弘、委員　小栗悠夫

３　監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役　里見順子、髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰及び福山将史は、2024年６月27日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。

６　代表取締役会長 兼 社長米山久の所有株式数は、同氏が代表取締役を務めるMTRインベストメント㈱が所有する株式数を含んでおります。

 

② 監査等委員会監査(監査等委員３名は全員社外取締役)及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

  ・社外取締役に対しては、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に適宜対応しております。

　・常勤監査等委員(社外取締役)は、内部監査室との間で適時に情報・意見交換を実施しており、内部監査並びに内部統制監査の実施状況や評価結果について情報を共有しております。このうち重要な事項については監査等委員会にて情報共有を行い、また、非常勤監査等委員には、要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、必要に応じて業務を補助する体制になっております。

　・また、監査法人並びに内部監査室との間で、情報共有と相互コミュニケーションの充実を図るため、三様監査情報交換会を四半期毎に開催をしております。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

（注）１　取締役　尾崎智史、田路至弘及び小栗悠夫は、社外取締役であります。

２　エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　尾崎智史、　委員　田路至弘、委員　小栗悠夫

３　監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役　野本周作は、2023年９月29日付で退任いたしました。

６　取締役　里見順子、髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰及び福山将史は、2024年６月27日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。

７　代表取締役会長 兼 社長米山久の所有株式数は、同氏が代表取締役を務めるMTRインベストメント㈱が所有する株式数を含んでおります。

 

 

② 社外取締役（監査等委員でない取締役）による監督と内部監査、監査等委員会監査(監査等委員３名は全員社外取締役)及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

・社外取締役に対しては、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に適宜対応しております。

　・常勤監査等委員(社外取締役)は、内部監査室との間で適時に情報・意見交換を実施しており、内部監査並びに内部統制監査の実施状況や評価結果について情報を共有しております。このうち重要な事項については監査等委員会にて情報共有を行い、また、非常勤監査等委員には、要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、必要に応じて業務を補助する体制になっております。

　・また、監査法人並びに内部監査室との間で、情報共有と相互コミュニケーションの充実を図るため、三様監査情報交換会を四半期毎に開催をしております。

　・更に、常勤監査等委員(社外取締役)が事務局として、３ヶ月に一度の頻度で社外取締役連絡会を開催し、市場動向・他社状況・ガバナンス体制等都度テーマを設定し、協議・意見交換を行うことで、相互連携の確保に努めております。

2023年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 役職の異動

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性6名　女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

 

(2) 役職の異動

 

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

 

男性6名　女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

（注）１　取締役髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰、田路至弘及び福山将史は、社外取締役であります。

２　エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　姫野　彰、　委員　田路　至弘、委員　福山　将史

３　監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役（監査等委員でない取締役）による監督と内部監査、監査等委員会監査(監査等委員３名は全員社外取締役)及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

　・社外取締役に対しては、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に適宜対応しております。

　・常勤監査等委員(社外取締役)は、内部監査室との間で適時に情報・意見交換を実施しており、内部監査並びに内部統制監査の実施状況や評価結果について情報を共有しております。このうち重要な事項については監査等委員会にて情報共有を行い、また、非常勤監査等委員には、要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、必要に応じて業務を補助する体制になっております。

　・また、監査法人並びに内部監査室との間で、情報共有と相互コミュニケーションの充実を図るため、三様監査情報交換会を四半期毎に開催をしております。

　・更に、常勤監査等委員(社外取締役)が事務局として、３ヶ月に一度の頻度で社外取締役連絡会を開催し、市場動向・他社状況・ガバナンス体制等都度テーマを設定し、協議・意見交換を行うことで、相互連携の確保に努めております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

 

(注) １.取締役髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰、田路至弘及び福山将史は、社外取締役であります。

２.エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　姫野　彰、　委員　田路　至弘、委員　福山　将史

３.取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査等委員

エー・ピーホールディングスは、社外取締役を５名選任しております。また、社外監査等委員は３名であり、エー・ピーホールディングスとの利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、エー・ピーホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエー・ピーホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

なお、エー・ピーホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査等委員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
　また、社外監査等委員については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査等委員会、内部監査室、会計監査人である監査法人アヴァンティアとは定期的に意見交換を行っており、エー・ピーホールディングス業務の適法性確保に努めております。

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.2％）

 

(注) １.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。

２.2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エー・ピーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

３.エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　杉谷　仁司、　委員　田路　至弘、委員　佐藤　信之

４.取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５.監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査等委員

エー・ピーホールディングスは、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査等委員は２名であり、エー・ピーホールディングスとの利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、エー・ピーホールディングスでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエー・ピーホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

なお、エー・ピーホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査等委員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
　また、社外監査等委員については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査等委員会、内部監査室、会計監査人である監査法人アヴァンティアとは定期的に意見交換を行っており、エー・ピーホールディングス業務の適法性確保に努めております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.2％）

 

(注) １.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。

２.2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エー・ピーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

３.エー・ピーホールディングスの監査等委員については次のとおりであります。

　　委員　杉谷　仁司、　委員　田路　至弘、委員　佐藤　信之

４.取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５.監査等委員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査等委員

エー・ピーホールディングスは、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査等委員は２名であり、エー・ピーホールディングスとの利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、エー・ピーホールディングスでは、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエー・ピーホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

なお、エー・ピーホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査等委員との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
　また、社外監査等委員については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
　監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査等委員会、内部監査室、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とは定期的に意見交換を行っており、エー・ピーホールディングス業務の適法性確保に努めております。

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。

２.監査役永井英介、橋岡宏成、中村武は、社外監査役であります。

３.取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

エー・ピーホールディングスは、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役は３名（うち１名は常勤監査役）であり、常勤監査役である永井英介はエー・ピーホールディングスとの利害関係がなく、また証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いだけではなく、取締役もしくは経営の監視機能としても十分であると判断しております。なお、エー・ピーホールディングスでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエー・ピーホールディングスの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

なお、エー・ピーホールディングスは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対し、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に対応しております。
　また、社外監査役については要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、また必要があれば業務を補助する体制となっております。
　監査役及び監査役会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査役会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。また監査役及び監査役会、内部監査室、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とは定期的に意見交換を行っており、エー・ピーホールディングス業務の適法性確保に努めております。

2018年3月31日決算時

 

５  【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １.取締役髙島郁夫、田路至弘及び佐藤信之は、社外取締役であります。

２.監査役永井英介、橋岡宏成、中村武は、社外監査役であります。

３.取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2017年3月31日決算時

 

５  【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

(注) １.取締役佐藤信之は、社外取締役であります。

２.監査役永井英介、橋岡宏成、中村武は、社外監査役であります。

３.取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2016年3月31日決算時

 

５  【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

(注) １.取締役佐藤信之は、社外取締役であります。

２.監査役永井英介、橋岡宏成、中村武は、社外監査役であります。

３.取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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