三洋貿易(3176)の株価チャート 三洋貿易(3176)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
a. 2025年12月17日（有価証券報告書提出日）現在の三洋貿易の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
ｂ.2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、三洋貿易の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名（役員のうち女性の比率 22.2％）
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、佐久間成美、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年12月から)、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年12月から)、2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると取締役（監査等委員）白井浩氏が退任し、新たに佐久間成美氏が社外取締役（監査等委員）に就任し、社外取締役は５名（うち監査等委員は３名）となります。
佐久間成美氏は、三菱商事株式会社及びローソングループにおいて内部監査、コンプライアンス、不正調査等の重要な業務に長年従事され、統制環境及び内部統制の有効性評価に関する豊富な見識と経験を有しています。また、株式会社ローソンエンタテインメントの常勤監査役を務められた実績もあることから、その専門性と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年12月から)、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年12月から)、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名（役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １. 取締役 杉原弘隆、小河光生、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役小河光生氏は、長年にわたる人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名（役員のうち女性の比率 10.0％）
(注) １. 取締役 宮嶋之雄、杉原弘隆、長谷川麻子、小林邦聡は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役杉原弘隆氏は長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役小林邦聡氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査等委員である取締役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
(注) １. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役山田洋之助氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
増 本 正 明 |
1950年９月17日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
新 谷 正 伸 |
1958年６月28日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
中 村 浩 人 |
1960年３月22日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
白 井 浩 |
1959年１月８日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼執行役員 |
進 藤 健 一 |
1961年4月26日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 嶋 之 雄 |
1953年４月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
||||||||||
|
取締役 |
西 村 泰 彦 |
1957年６月21日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||
|
取締役 |
山 田 洋之助 |
1959年５月２日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||
|
取締役 |
長谷川 麻 子 |
1965年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
計 |
108 |
||||||||||||||
(注) １. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
内部監査室担当 |
棚 橋 直 樹 |
|
執行役員 |
コスモス商事㈱代表取締役社長 |
浜 邦 彦 |
|
執行役員 |
産業資材事業部長 |
平 澤 光 康 |
|
執行役員 |
科学機器事業部長 |
堀 内 正 秀 |
|
執行役員 |
管理部門統括兼審査法務部長 |
水 澤 俊 明 |
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
杉 田 喜 逸 |
1952年６月18日生 |
1971年４月 |
国税庁入庁 |
（注） |
― |
|
2011年７月 |
紋別税務署長 |
||||
|
2012年７月 |
木更津税務署長 |
||||
|
2013年７月 |
国税庁退職 |
||||
|
2013年８月 |
杉田喜逸税理士事務所代表（現任） |
||||
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
三洋貿易の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役２名）です。
社外取締役宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役山田洋之助氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と三洋貿易の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。
③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。
男性 ７名 女性 １名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
増 本 正 明 |
1950年９月17日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
新 谷 正 伸 |
1958年６月28日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
事業部門担当 |
中 村 浩 人 |
1960年３月22日生 |
|
(注)２ |
32 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理部門担当 |
白 井 浩 |
1959年１月８日生 |
|
(注)２ |
６ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮 嶋 之 雄 |
1953年４月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高 須 淳 |
1952年４月12日生 |
|
(注)３ |
８ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山 田 洋之助 |
1959年５月２日生 |
|
(注)３ |
６ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
長谷川 麻 子 |
1965年５月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
89 |
|||||||||||||||||||||
(注) １. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2017年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです（取締役兼務者を除く）。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
棚 橋 直 樹 |
|
執行役員 |
機械・環境事業部長 |
進 藤 健 一 |
|
執行役員 |
コスモス商事㈱代表取締役社長 |
浜 邦 彦 |
|
執行役員 |
産業資材事業部長 |
平 澤 光 康 |
|
執行役員 |
科学機器事業部長 |
堀 内 正 秀 |
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
杉 田 喜 逸 |
1952年６月18日生 |
1971年４月 |
国税庁入庁 |
（注） |
― |
|
2011年７月 |
紋別税務署長 |
||||
|
2012年７月 |
木更津税務署長 |
||||
|
2013年７月 |
国税庁退職 |
||||
|
2013年８月 |
杉田喜逸税理士事務所代表（現任） |
||||
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
男性 ８名 女性 １名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
増 本 正 明 |
昭和25年９月17日生 |
昭和49年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)２ |
15 |
|
平成14年11月 |
東京産業資材１部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
東京産業資材１部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
取締役兼執行役員事業副本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
取締役 |
経営戦略室長 |
新 谷 正 伸 |
昭和33年６月28日生 |
昭和57年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)２ |
20 |
|
平成20年10月 |
東京ゴム３部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
事業本部付部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役兼執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役兼執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
取締役 |
化学品事業部長 |
高 野 学 |
昭和26年６月５日生 |
昭和50年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成16年４月 |
東京化学品１部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
執行役員産業資材副事業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役兼執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役兼執行役員化学品事業部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
取締役 |
ゴム事業部長 |
中 村 浩 人 |
昭和35年３月22日生 |
昭和59年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)２ |
30 |
|
平成18年10月 |
東京ゴム１部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
ゴム事業部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
執行役員ゴム事業部長 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
取締役 |
管理部門担当 |
白 井 浩 |
昭和34年１月８日生 |
昭和57年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)２ |
６ |
|
平成18年10月 |
Sanyo Corporation of America社長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京化学品２部長 |
||||||
|
平成25年10月 |
執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
執行役員総務部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
執行役員管理部門統括 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
取締役 |
|
宮 嶋 之 雄 |
昭和28年４月20日生 |
昭和53年４月 |
日綿實業(株)（現双日(株)）入社 |
(注)２ |
－ |
|
平成16年４月 |
双日(株)常務執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
双日インシュアランス(株)代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
(株)ゼンショーホールディングス社外監査役（非常勤）（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
三洋貿易取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 須 淳 |
昭和27年４月12日生 |
昭和51年４月 |
(株)東京銀行入行 |
(注)３ |
８ |
|
平成18年４月 |
三洋貿易へ入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
財務部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役兼執行役員管理部門担当 |
||||||
|
平成29年12月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
山 田 洋之助 |
昭和34年５月２日生 |
平成元年10月 |
山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）所属（現任） |
(注)３ |
６ |
|
平成６年12月 |
三洋貿易監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
三菱倉庫(株)社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
兼松(株)社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
三洋貿易取締役 |
||||||
|
平成29年12月 |
三洋貿易取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
長谷川 麻 子 |
昭和40年５月28日生 |
昭和63年４月 |
兼松(株)入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成12年10月 |
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成16年12月 |
長谷川公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
三洋貿易取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
117 |
||||||
(注) １. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
棚 橋 直 樹 |
|
執行役員 |
機械・環境事業部長 |
進 藤 健 一 |
|
執行役員 |
コスモス商事㈱代表取締役社長 |
浜 邦 彦 |
|
執行役員 |
産業資材事業部長 |
平 澤 光 康 |
|
執行役員 |
科学機器事業部長 |
堀 内 正 秀 |
５. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
杉 田 喜 逸 |
昭和27年６月18日生 |
昭和46年４月 |
国税庁入庁 |
（注） |
― |
|
平成23年７月 |
紋別税務署長 |
||||
|
平成24年７月 |
木更津税務署長 |
||||
|
平成25年７月 |
国税庁退職 |
||||
|
平成25年８月 |
杉田喜逸税理士事務所代表（現任） |
||||
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性 ７名 女性 １名（役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(千株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
増 本 正 明 |
昭和25年９月17日生 |
昭和49年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)３ |
15 |
|
平成14年11月 |
東京産業資材１部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
東京産業資材１部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
取締役兼執行役員事業副本部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
代表取締役社長兼社長執行役員 |
||||||
|
取締役 |
経営戦略室長 |
新 谷 正 伸 |
昭和33年６月28日生 |
昭和57年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成20年10月 |
東京ゴム３部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
事業本部付部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
||||||
|
平成24年10月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役兼執行役員事業本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役兼執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
取締役 |
化学品事業部 |
高 野 学 |
昭和26年６月５日生 |
昭和50年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成16年４月 |
東京化学品１部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
Sanyo Corporation of America 社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
執行役員産業資材副事業部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役兼執行役員産業資材事業部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役兼執行役員化学品事業部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
取締役 |
管理部門担当 |
高 須 淳 |
昭和27年４月12日生 |
昭和51年４月 |
(株)東京銀行入行 |
(注)３ |
８ |
|
平成18年４月 |
三洋貿易へ入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
財務部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
執行役員内部監査室長 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役兼執行役員管理部門担当 |
||||||
|
取締役 |
|
山 田 洋之助 |
昭和34年５月２日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
６ |
|
平成元年10月 |
山田法律事務所（現山田・合谷・鈴木法律事務所）所属（現任） |
||||||
|
平成６年12月 |
三洋貿易監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
三菱倉庫(株)社外監査役（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
兼松(株)社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
三洋貿易取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴 木 壽太郎 |
昭和25年12月９日生 |
昭和48年４月 |
三洋貿易へ入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成14年10月 |
総務人事部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
執行役員総務部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役兼執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
取締役兼執行役員管理部門担当 |
||||||
|
平成27年12月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
市 毛 由美子 |
昭和36年３月13日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
－ |
|
平成元年４月 |
日本アイ・ビー・エム(株)入社 |
||||||
|
平成19年12月 |
のぞみ総合法律事務所パートナー |
||||||
|
平成21年４月 |
第二東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成22年９月 |
日本弁護士連合会事務次長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＮＥＣネッツエスアイ(株) |
||||||
|
平成26年５月 |
イオンモール(株)社外監査役 |
||||||
|
平成26年12月 |
三洋貿易監査役 |
||||||
|
平成27年12月 |
三洋貿易取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
柳 澤 匡 |
昭和21年６月10日生 |
昭和47年４月 |
(株)東京銀行入行 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年６月 |
(株)東京三菱銀行取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同行執行役員 |
||||||
|
平成15年５月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成18年１月 |
(株)三菱東京ＵＦＪ銀行常勤監査役 |
||||||
|
平成21年６月 |
綜通(株)常勤監査役 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本興亜損害保険(株)非常勤監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
(株)東京クレジットサービス |
||||||
|
平成27年12月 |
三洋貿易取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
96 |
||||||
(注) １. 取締役 山田洋之助、市毛由美子、柳澤匡は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 三洋貿易では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
Sanyo Corporation of America 社長 兼 Sun Phoenix Mexico, S.A.de C.V.社長 |
棚 橋 直 樹 |
|
執行役員 |
ゴム事業部長 |
中 村 浩 人 |
|
執行役員 |
管理部門統括 |
白 井 浩 |
|
執行役員 |
化学品事業部長 |
進 藤 健 一 |
|
執行役員 |
機械・環境事業部長 |
中 川 秀 樹 |
|
執行役員 |
コスモス商事㈱代表取締役社長 |
浜 邦 彦 |
|
執行役員 |
産業資材事業部長 |
平 澤 光 康 |
６. 三洋貿易は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
前 原 輝 幸 |
昭和24年１月15日生 |
昭和46年４月 |
国税庁入庁 |
（注） |
― |
|
昭和53年７月 |
佐伯税務署長 |
||||
|
昭和63年７月 |
関東信越国税局調査査察部次長 |
||||
|
平成３年７月 |
広島国税局課税第二部長 |
||||
|
平成６年７月 |
大阪国税局徴収部長 |
||||
|
平成７年７月 |
名古屋国税局課税第二部長 |
||||
|
平成10年７月 |
東京国税局徴収部長 |
||||
|
平成14年７月 |
高松国税局長 |
||||
|
平成15年７月 |
国税庁辞職 |
||||
|
平成15年９月 |
八重洲総合事務所勤務（現任） |
||||
|
平成22年６月 |
住友不動産販売(株)社外監査役（現任） |
||||
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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