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チムニー(3178)の株価チャート チムニー(3178)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1）提出日（2026年６月22日）現在のチムニーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山内 英靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨田 篤司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根本 博史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
2024年２月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2025年９月
|
同社代表取締役社長
|
2026年５月
|
同社取締役（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役常務執行役員店舗開発兼 事業開発担当(現任)
|
|
※１
|
3,200
|
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2023年７月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿部 真琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当
|
2025年６月
|
チムニー取締役常務執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2004年４月
|
同社茨城地区地区長
|
2007年４月
|
同社営業部営業課マネージャー
|
2007年11月
|
同社営業部営業課課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年10月
|
同社商品部部長
|
2021年６月
|
同社執行役員商品部長
|
2021年６月
|
チムニー取締役
|
2022年５月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2023年８月
|
同法人退職
|
2024年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション取締役
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長山 恒正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永井 政次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早坂 克昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越仲 信雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
50,200
|
(注) ※１．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
店舗開発兼事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
取締役常務執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第３営業本部長
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
執行役員
|
第２営業本部長
|
杉本 恭平
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛海 量明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役
|
2025年６月
|
令和アカウンティング・ホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
－
|
2）2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、チムニーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しており、（注）９につきましても、同取締役会の決議事項の内容（執行役員の選任の件）を含めて記載しております。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山内 英靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨田 篤司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根本 博史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
2024年２月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2025年９月
|
同社代表取締役社長
|
2026年５月
|
同社取締役（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役常務執行役員店舗開発兼 事業開発担当(現任)
|
|
※１
|
3,200
|
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2023年７月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿部 真琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当
|
2025年６月
|
チムニー取締役常務執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2004年４月
|
同社茨城地区地区長
|
2007年４月
|
同社営業部営業課マネージャー
|
2007年11月
|
同社営業部営業課課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年10月
|
同社商品部部長
|
2021年６月
|
同社執行役員商品部長
|
2021年６月
|
チムニー取締役
|
2022年５月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2023年８月
|
同法人退職
|
2024年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション取締役
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長山 恒正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永井 政次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早坂 克昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越仲 信雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
50,200
|
(注) ※１．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
店舗開発兼事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
取締役常務執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第３営業本部長
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
執行役員
|
第２営業本部長
|
杉本 恭平
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛海 量明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役
|
2025年６月
|
令和アカウンティング・ホールディングス㈱取締役 （監査等委員）（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名ともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、チムニーの取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても半期ごとの意見交換会に加えて、必要に応じて情報交換を行うことにより、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1）提出日（2025年６月16日）現在のチムニーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山内 英靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨田 篤司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根本 博史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
2024年２月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役常務執行役員店舗開発兼 事業開発担当(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2023年７月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿部 真琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2004年４月
|
同社茨城地区地区長
|
2007年４月
|
同社営業部営業課マネージャー
|
2007年11月
|
同社営業部営業課課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年10月
|
同社商品部部長
|
2021年６月
|
同社執行役員商品部長
|
2021年６月
|
チムニー取締役
|
2022年５月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
中島 慎輔
|
1974年７月27日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2011年９月
|
同社人事部課長
|
2014年１月
|
やまや関西㈱営業部部長
|
2018年７月
|
㈱やまや石川地区地区長
|
2021年９月
|
やまや関西㈱店舗運営部部長
|
2023年７月
|
㈱やまや商品部部長（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2023年８月
|
同法人退職
|
2024年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長山 恒正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永井 政次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早坂 克昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
監 査 役
|
越仲 信雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
店舗開発兼事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第１営業本部長
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
執行役員
|
第３営業本部長
|
花田 拓也
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛海 量明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役（現任）
|
|
－
|
2）2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、チムニーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しており、（注）９につきましても、同取締役会の決議事項の内容（執行役員の選任の件）を含めて記載しております。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山内 英靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）
代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨田 篤司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根本 博史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
2024年２月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役常務執行役員店舗開発兼 事業開発担当(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2023年７月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿部 真琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当
|
2025年６月
|
チムニー取締役常務執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2004年４月
|
同社茨城地区地区長
|
2007年４月
|
同社営業部営業課マネージャー
|
2007年11月
|
同社営業部営業課課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年10月
|
同社商品部部長
|
2021年６月
|
同社執行役員商品部長
|
2021年６月
|
チムニー取締役
|
2022年５月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや取締役（現任）
|
2024年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2023年８月
|
同法人退職
|
2024年６月
|
㈱ピーシーデポコーポレーション取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長山 恒正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永井 政次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早坂 克昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越仲 信雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
店舗開発兼事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
取締役常務執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第１営業本部長
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
執行役員
|
第３営業本部長
|
花田 拓也
|
執行役員
|
第２営業本部長
|
杉本 恭平
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛海 量明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名ともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、チムニーの取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても半期ごとの意見交換会に加えて、必要に応じて情報交換を行うことにより、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨 田 篤 司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2023年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
商品戦略担当
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員商品戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼 専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
2024年２月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
店舗開発兼
事業開発担当
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼
焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当
|
2024年４月
|
チムニー取締役常務執行役員店舗開発兼 事業開発担当(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
管理担当兼
IR・サステナビリティ推進担当
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2023年７月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼 IR・サステナビリティ推進担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿 部 真 琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2004年４月
|
同社茨城地区地区長
|
2007年４月
|
同社営業部営業課マネージャー
|
2007年11月
|
営業部営業課課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年10月
|
同社商品部部長
|
2021年６月
|
同社執行役員商品部長
|
2021年６月
|
チムニー取締役
|
2022年５月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや取締役（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大 竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役（現任）
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役 （現任）
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
中 島 慎 輔
|
1974年７月27日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2011年９月
|
同社人事部課長
|
2014年１月
|
やまや関西㈱営業部部長
|
2018年７月
|
㈱やまや石川地区地区長
|
2021年９月
|
やまや関西㈱店舗運営部部長
|
2023年７月
|
㈱やまや商品部部長（現任）
|
2024年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコグループ）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー
|
2023年８月
|
同法人退職
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長 山 恒 正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早 坂 克 昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2024年６月18日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年６月20日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、糠塚紀久夫は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、糠塚紀久夫はやまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや東日本㈱の取締役、やまや商流㈱の監査役を兼務しております。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、糠塚紀久夫、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
商品戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
店舗開発兼事業開発担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼IR・サステナビリティ推進担当
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第１営業本部長
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
執行役員
|
第３営業本部長
|
花田 拓也
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛 海 量 明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、チムニーの取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員
管理担当兼 IR・サステナビリティ 推進担当
|
取締役常務執行役員
管理担当
|
寺脇 剛
|
2023年７月13日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員
管理担当兼 IR・サステナビリティ 推進担当
|
取締役常務執行役員
管理担当
|
寺脇 剛
|
2023年７月13日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨 田 篤 司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
経営戦略担当
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当
|
2023年４月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営戦略担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
営業統括担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2015年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼 店舗活性部長
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2019年10月
|
チムニー取締役専務執行役員商品担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼 専門業態担当
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
チムニー取締役専務執行役員営業統括担当（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
営業企画担当
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼
東日本直営担当
|
2021年４月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼
焼肉業態開発部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員営業企画担当(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
管理担当
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2010年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
2011年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長
|
2023年４月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿 部 真 琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
1989年４月
|
㈱やまや入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱取締役（現任）
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役 （現任）
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役（現任）
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役 （現任）
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
同社取締役執行役員店舗開発部長
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱やまや執行役員店舗開発部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 﨑 裕 二
|
1968年11月13日
|
2003年２月
|
㈱やまや入社
|
2007年３月
|
同社情報システム部次長
|
2009年７月
|
同社情報システム部長
|
2014年６月
|
同社執行役員情報システム部長（現任）
|
2021年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコグループ）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
長 山 恒 正
|
1959年４月17日
|
1982年４月
|
ニッカウヰスキー㈱入社
|
2007年９月
|
アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長
|
2010年３月
|
同社理事営業本部流通部担当部長
|
2014年３月
|
同社執行役員営業本部流通部部長
|
2020年３月
|
同社常務執行役員法人営業本部本部長
|
2022年３月
|
同社営業本部常勤顧問
|
2023年３月
|
同社退職
|
2023年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早 坂 克 昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2023年６月20日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2023年６月20日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
５．山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、佐藤浩也はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや東日本㈱の取締役、やまや商流㈱の監査役を兼務しております。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８. 本書提出日現在において、山内英靖はマルシェ㈱の取締役を兼務しておりますが、2023年６月24日付けにて退任予定となっております。また、同日付けにて、茨田篤司がマルシェ㈱の取締役に就任予定となっております。
９．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
10．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
経営戦略担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
営業統括担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
営業企画担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
ＩＲ・サステナビリティ推進担当
|
細見 真智子
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
商品担当
|
吉尾 佳子
|
執行役員
|
マーケティング担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
第２営業担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
第１営業担当
|
小沼 泰広
|
執行役員
|
店舗支援部長
|
高延 寿栄
|
11．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛 海 量 明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
2022年７月
|
ヤーマン㈱監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、チムニーの取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
茨 田 篤 司
|
1967年１月11日
|
1989年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2013年４月
|
同行渋谷法人営業第三部長
|
2015年４月
|
同行静岡法人営業部長
|
2017年４月
|
同行新宿法人営業第一部長
|
2019年４月
|
同行理事新宿法人営業第一部長
|
2020年４月
|
同行理事東日本第二法人営業本部長
|
2022年５月
|
チムニー顧問
|
2022年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2022年６月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
経営企画担当
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
管理担当兼
専門業態担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2015年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼 店舗活性部長
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2019年10月
|
チムニー取締役専務執行役員商品担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼 専門業態担当（現任）
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役（現任）
|
2020年４月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
2019年３月
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
2019年５月
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼
東日本直営担当
|
2021年４月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2022年６月
|
チムニー取締役常務執行役員新事業推進担当兼
焼肉業態開発部長(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
ＦＣ事業部長
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2010年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
2011年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿 部 真 琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
1989年４月
|
㈱やまや入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱取締役（現任）
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 竹 聡
|
1974年１月18日
|
1996年４月
|
㈱やまや入社
|
2010年６月
|
同社商品部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱監査役（現任）
|
2014年６月
|
㈱やまや執行役員商品部長
|
2014年６月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）取締役（現任）
|
2015年６月
|
㈱やまや取締役執行役員商品部長
|
2020年７月
|
同社取締役執行役員営業部長
|
2021年９月
|
同社取締役執行役員監査室長
|
2022年６月
|
同社取締役執行役員店舗開発部長（現任）
|
2022年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 﨑 裕 二
|
1968年11月13日
|
2003年２月
|
㈱やまや入社
|
2007年３月
|
同社情報システム部次長
|
2009年７月
|
同社情報システム部長
|
2014年６月
|
同社執行役員情報システム部長（現任）
|
2021年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコグループ）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
沖田 美恵子
|
1975年８月７日
|
2000年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
2005年４月
|
弁護士登録（弁護士職務経験）
|
2007年４月
|
広島地方検察庁 検事
|
2009年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構）
出向
|
2011年７月
|
東京地方検察庁 検事
|
2013年３月
|
検事退官
|
2013年４月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早 坂 克 昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
53,200
|
(注) ※１．2022年６月21日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。なお、大竹聡は本書提出日現在において㈱やまやの取締役を兼務しておりますが、2022年６月23日付にて退任予定となっております。
６．山内英靖、佐藤浩也はやまや商流㈱、やまや関西㈱、やまや東日本㈱の取締役を早坂克昭はやまや関西㈱、やまや東日本㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや商流㈱の監査役を兼務しております。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
茨田 篤司
|
取締役副社長執行役員
|
経営企画担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
管理担当兼専門業態担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
新事業推進担当兼焼肉業態開発部長
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
経営企画部長
|
細見 真智子
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
商品担当
|
吉尾 佳子
|
執行役員
|
店舗開発担当兼開発部長
|
北田 雄一郎
|
執行役員
|
営業企画担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
西日本直営担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
東日本直営担当
|
小沼 泰広
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛 海 量 明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
2021年８月
|
タマホーム㈱監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にチムニーの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役越仲信雄氏の３名とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
和 泉 學
|
1946年６月６日
|
1970年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
1979年４月
|
㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
|
1990年11月
|
旧チムニー㈱代表取締役社長
|
2010年９月
|
チムニー代表取締役社長
|
2015年７月
|
チムニー代表取締役会長兼社長執行役員
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
418,200
|
取 締 役
経営企画担当
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
管理担当兼
専門業態担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2015年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼 新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼 店舗活性部長
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
2019年10月
|
チムニー取締役専務執行役員商品担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼 専門業態担当（現任）
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役（現任）
|
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
直営統括担当
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼
東日本直営担当
|
2021年４月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当(現任)
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
ＦＣ事業部長
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2010年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
2011年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
財経担当
|
阿 部 真 琴
|
1972年１月26日
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
チムニー入社管理本部長
|
2014年１月
|
チムニー財経部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員財経部長
|
2017年６月
|
チムニー執行役員財経部長
|
2020年３月
|
チムニー執行役員財経担当
|
2021年６月
|
チムニー取締役執行役員財経担当（現任）
|
|
※１
|
100
|
取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
1989年４月
|
㈱やまや入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2020年７月
|
㈱やまや代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大 﨑 裕 二
|
1968年11月13日
|
2003年２月
|
㈱やまや入社
|
2007年３月
|
同社情報システム部次長
|
2009年７月
|
同社情報システム部長
|
2014年６月
|
同社執行役員情報システム部長（現任）
|
2021年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
糠塚 紀久夫
|
1967年11月26日
|
1997年４月
|
㈱やまや入社
|
2007年11月
|
同社営業部課長
|
2016年10月
|
同社営業部次長
|
2020年３月
|
同社商品部次長
|
2020年８月
|
同社商品部長（現任）
|
2021年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
沖田 美恵子
|
1975年８月７日
|
2000年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
2005年４月
|
弁護士登録（弁護士職務経験）
|
2007年４月
|
広島地方検察庁 検事
|
2009年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構）
出向
|
2011年７月
|
東京地方検察庁 検事
|
2013年３月
|
検事退官
|
2013年４月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
2019年７月
|
㈱紅フーズコーポレーション監査役（現任）
|
2019年７月
|
めっちゃ魚が好き㈱監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
早 坂 克 昭
|
1959年３月７日
|
1998年10月
|
㈱やまや入社
|
2001年４月
|
同社経理部課長
|
2006年６月
|
同社経理部次長
|
2008年２月
|
同社経理部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2018年12月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
2019年６月
|
やまや東日本㈱監査役（現任）
|
2021年１月
|
やまや関西㈱監査役（現任）
|
2021年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
471,400
|
(注) ※１．2021年６月23日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、和泉學、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内６名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
和泉 學
|
取締役副社長執行役員
|
経営企画担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
管理担当兼専門業態担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
直営統括担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
経営企画部長
|
細見 真智子
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
商品担当
|
吉尾 佳子
|
執行役員
|
店舗開発担当兼開発部長
|
北田 雄一郎
|
執行役員
|
中日本直営担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
西日本直営担当
|
大屋 伸介
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
鴛 海 量 明
|
1965年７月17日
|
1990年４月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1993年７月
|
公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
1996年９月
|
鴛海量良公認会計士事務所入所
|
1996年12月
|
税理士登録
|
2000年１月
|
おしうみ総合会計事務所開設
|
2000年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー
|
2010年１月
|
税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員（現任）
|
2020年５月
|
ソーバル㈱監査役（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にチムニーの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、チムニーの監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役とチムニーとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月にチムニーの兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役越仲信雄氏の３名とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱やまや代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱（現やまや東日本㈱）代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
2020年６月
|
マルシェ㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
和 泉 學
|
1946年６月６日
|
1970年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
1979年４月
|
㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
|
1990年11月
|
旧チムニー㈱代表取締役社長
|
2010年９月
|
チムニー代表取締役社長
|
2015年７月
|
チムニー代表取締役会長兼社長執行役員
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
|
※１
|
542,200
|
取 締 役
経営企画担当
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当
|
2019年12月
|
㈱シーズライフ取締役（現任）
|
2020年３月
|
チムニー取締役副社長執行役員経営企画担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
管理担当兼
専門業態担当
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2015年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼店舗活性部長
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼商品担当兼店舗活性部長
|
2019年10月
|
チムニー取締役専務執行役員商品担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役専務執行役員管理担当兼専門業態担当（現任）
|
2020年４月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役（現任）
|
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
直営統括担当兼
東日本直営担当
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼
新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼
コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長
|
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼
東日本直営担当（現任）
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
ＦＣ事業部長
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2010年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
2011年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当
|
2019年10月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
ＦＣ事業部長
|
2020年３月
|
チムニー取締役常務執行役員ＦＣ事業部長(現任)
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
山 内 英 房
|
1934年９月27日
|
1970年11月
|
㈱やまや設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1997年７月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2001年６月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
チムニー特別顧問
|
2016年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
山 内 一 枝
|
1937年11月12日
|
1970年11月
|
㈱やまや取締役副社長
|
2006年６月
|
同社取締役副会長（現任）
|
2016年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
1989年４月
|
㈱やまや入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長(現任)
|
2015年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
沖田 美恵子
|
1975年８月７日
|
2000年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
2005年４月
|
弁護士登録（弁護士職務経験）
|
2007年４月
|
広島地方検察庁 検事
|
2009年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構）
出向
|
2011年７月
|
東京地方検察庁 検事
|
2013年３月
|
検事退官
|
2013年４月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
三 浦 千 春
|
1956年１月18日
|
1974年３月
|
㈱伊勢甚入社
|
1977年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
1991年12月
|
茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長
|
2001年10月
|
㈱やまや入社 監査室長
|
2002年６月
|
同社取締役商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役総務部長
|
2007年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員総務部長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
中 原 慎 一
|
1950年５月13日
|
1974年４月
|
山一證券㈱入社
|
1993年４月
|
同社事業法人第一部長
|
1998年４月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
2001年３月
|
㈱ジャスダック入社
|
2004年６月
|
同社上場部長
|
2012年３月
|
チムニー監査役
|
2015年３月
|
チムニー常勤監査役
|
2019年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
595,300
|
(注) ※１．2020年７月28日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※３．2017年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、和泉學、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、三浦千春は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
10．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内５名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
和泉 學
|
取締役副社長執行役員
|
経営企画担当
|
水上 貴史
|
取締役専務執行役員
|
管理担当兼専門業態担当
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
直営統括担当兼東日本直営担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
寺脇 剛
|
執行役員
|
財経担当
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
経営企画部長
|
細見 真智子
|
執行役員
|
人財教育担当兼人事部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
新業態開発担当
|
菅家 智
|
執行役員
|
商品担当
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
グローバル人財開発部長兼人財教育部長
|
吉尾 佳子
|
執行役員
|
店舗開発担当兼開発部長
|
北田 雄一郎
|
執行役員
|
中日本直営担当
|
菊池 隆司
|
執行役員
|
メニュー開発調理部長
|
澤口 大輔
|
11．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
加 納 道 章
|
1950年10月４日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1985年10月
|
丸紅ベルギー会社 財務部長
|
2000年４月
|
丸紅米国会社 投資事業副部長
|
2003年４月
|
シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長
|
2006年４月
|
㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役
|
2008年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長
|
2009年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍
|
2013年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任
|
2015年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にチムニーの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の中原慎一氏は、チムニーの社外監査役としての経験と、実業界での実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの社外監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役２名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役中原慎一氏及び越仲信雄氏の４名とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 商品担当
|
取締役 直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長
|
根本 博史
|
2019年10月１日
|
取締役 直営統括担当
|
取締役 専門業態担当
|
伊藤 浩之
|
2019年10月１日
|
取締役 管理担当兼 FC事業部長
|
取締役 管理担当
|
寺脇 剛
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
代表
取締役会長
|
山 内 英 靖
|
1962年11月15日
|
1985年４月
|
㈱やまや入社
|
1985年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
1988年７月
|
同社取締役貿易部長
|
1994年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
1999年４月
|
同社取締役営業部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
2002年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
2004年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2005年６月
|
㈱代表取締役社長
|
2006年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
2008年７月
|
やまや関西㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
やまや北陸㈱代表取締役社長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー取締役
|
2015年３月
|
チムニー取締役相談役
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
代表
取締役社長
|
和 泉 學
|
1946年６月６日
|
1970年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
1979年４月
|
㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
|
1990年11月
|
旧チムニー㈱代表取締役社長
|
2010年９月
|
チムニー代表取締役社長
|
2015年７月
|
チムニー代表取締役会長兼社長執行役員
|
2016年３月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
705,400
|
取 締 役
直営統括担当兼
商品担当兼
店舗活性部長
|
根 本 博 史
|
1971年11月９日
|
1996年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
2010年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
2011年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
2012年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
2014年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
2015年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括担当兼店舗活性部長
|
2019年６月
|
チムニー取締役専務執行役員直営統括担当兼商品担当兼店舗活性部長（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
専門業態担当
|
伊 藤 浩 之
|
1969年９月18日
|
1995年４月
|
テンアライド㈱入社
|
2004年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
2012年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
2013年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
2014年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
2015年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
2016年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当
|
2017年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当
|
2019年２月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当兼コントラクト事業部長
|
2019年３月
|
㈱紅フーズコーポレーション取締役
|
|
めっちゃ魚が好き㈱取締役
|
2019年５月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
|
めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
（現任）
|
2019年６月
|
チムニー取締役常務執行役員専門業態担当
（現任）
|
|
※１
|
6,200
|
取 締 役
管理担当
|
寺 脇 剛
|
1963年３月23日
|
2004年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
2008年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
2009年12月
|
チムニー関西事業部長
|
2010年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
2011年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
2011年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
2013年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
2014年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2015年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
2016年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
2016年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
2018年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼
総務部長
|
2019年３月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
山 内 英 房
|
1934年９月27日
|
1970年11月
|
㈱やまや設立
|
|
同社代表取締役社長
|
1997年７月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
2001年６月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
2015年３月
|
チムニー特別顧問
|
2016年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
山 内 一 枝
|
1937年11月12日
|
1970年11月
|
㈱やまや取締役副社長
|
2006年６月
|
同社取締役副会長（現任）
|
2016年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
佐 藤 浩 也
|
1966年８月31日
|
1989年４月
|
㈱やまや入社
|
2003年６月
|
同社取締役営業部長
|
2006年６月
|
同社執行役員営業部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
2012年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
2013年６月
|
㈱やまや取締役専務執行役員営業部長（現任）
|
2015年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
田原口 裕基
|
1971年２月16日
|
1994年４月
|
㈱やまや入社
|
2006年６月
|
同社経理部課長
|
2007年３月
|
同社経理部次長
|
2012年６月
|
同社経理部部長
|
2014年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
取 締 役
|
水 上 貴 史
|
1974年５月26日
|
1993年11月
|
㈱やまや入社
|
2009年４月
|
スピード㈱出向営業部長
|
2010年１月
|
やまや関西㈱出向統括営業部長
|
2012年８月
|
㈱やまや九州営業部長
|
2015年７月
|
チムニー出向執行役員商品部長代理
|
2018年２月
|
チムニー執行役員商品担当代理
|
2018年11月
|
㈱つぼ八取締役（現任）
|
2019年６月
|
チムニー入社
|
2019年６月
|
チムニー取締役執行役員社長付特命担当（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
大 関 均
|
1958年８月14日
|
1982年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
1988年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
1990年10月
|
同社仙台支店長
|
1995年７月
|
同社人事部次長
|
1998年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
2006年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
2010年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
2011年10月
|
優成監査法人入所
|
2012年７月
|
同社特定社員就任
|
2013年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
2018年７月
|
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）
|
|
※１
|
－
|
取 締 役
|
沖田 美恵子
|
1975年８月７日
|
2000年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
2005年４月
|
弁護士登録（弁護士職務経験）
|
2007年４月
|
広島地方検察庁 検事
|
2009年７月
|
㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構）出向
|
2011年７月
|
東京地方検察庁 検事
|
2013年３月
|
検事退官
|
2013年４月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
永 井 政 次
|
1959年３月10日
|
1987年１月
|
㈱つぼ八入社
|
2002年４月
|
同社経理部長
|
2006年５月
|
つぼ八酒類販売㈱取締役
|
2009年６月
|
㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長兼経理部長
|
2015年４月
|
同社取締役管理本部長
|
2018年６月
|
つぼ八酒類販売㈱代表取締役
|
2019年６月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
中 原 慎 一
|
1950年５月13日
|
1974年４月
|
山一證券㈱入社
|
1993年４月
|
同社事業法人第一部長
|
1998年４月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
2001年３月
|
㈱ジャスダック入社
|
2004年６月
|
同社上場部長
|
2012年３月
|
チムニー監査役
|
2015年３月
|
チムニー常勤監査役
|
2019年６月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監 査 役
|
三 浦 千 春
|
1956年１月18日
|
1974年３月
|
㈱伊勢甚入社
|
1977年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
1991年12月
|
茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長
|
2001年10月
|
㈱やまや入社 監査室長
|
2002年６月
|
同社取締役商品部長
|
2005年６月
|
同社取締役総務部長
|
2007年６月
|
同社執行役員総務部長
|
2009年６月
|
同社常務執行役員総務部長（現任）
|
2014年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱つぼ八監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監 査 役
|
越 仲 信 雄
|
1949年８月25日
|
1968年４月
|
札幌国税局総務部
|
2007年７月
|
向島税務署署長
|
2008年７月
|
荒川税務署署長
|
2009年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
2013年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
758,500
|
(注) ※１．2019年６月19日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※３．2017年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．山内英靖、和泉學、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基、水上貴史は㈱つぼ八の取締役を、三浦千春は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、チムニーの関連会社であります。
８．監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
10．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内５名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
和泉 學
|
取締役専務執行役員
|
直営統括担当兼商品担当兼店舗活性部長
|
根本 博史
|
取締役常務執行役員
|
専門業態担当
|
伊藤 浩之
|
取締役常務執行役員
|
管理担当
|
寺脇 剛
|
取締役執行役員
|
社長付特命担当
|
水上 貴史
|
執行役員
|
財経部長
|
阿部 真琴
|
執行役員
|
経営企画部長
|
細見 真智子
|
執行役員
|
中日本担当部長
|
谷内田 正志
|
執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
菅家 智
|
執行役員
|
西日本担当部長
|
大屋 伸介
|
執行役員
|
人財教育部長
|
吉尾 佳子
|
執行役員
|
北日本担当部長
|
原田 大輔
|
11．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
加 納 道 章
|
1950年10月４日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1985年10月
|
丸紅ベルギー会社 財務部長
|
2000年４月
|
丸紅米国会社 投資事業副部長
|
2003年４月
|
シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長
|
2006年４月
|
㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役
|
2008年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長
|
2009年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍
|
2013年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任
|
2015年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任
|
|
－
|
② 社外役員の状況
チムニーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からチムニーの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的にチムニーの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の中原慎一氏は、チムニーの社外監査役としての経験と、実業界での実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、チムニーの社外監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、チムニー経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役２名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役中原慎一氏及び越仲信雄氏の４名とチムニーとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
チムニーにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表
取締役会長
|
―
|
山 内 英 靖
|
昭和37年11月15日
|
|
昭和60年４月
|
㈱やまや入社
|
|
昭和60年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
|
昭和63年７月
|
同社取締役貿易部長
|
|
平成６年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
平成26年３月
|
チムニー取締役
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役相談役
|
|
平成28年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
代表
取締役社長
|
―
|
和 泉 學
|
昭和21年６月６日
|
|
昭和45年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
|
昭和54年４月
|
㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
|
|
平成２年11月
|
旧チムニー㈱代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
チムニー代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
チムニー代表取締役会長兼社長執行役員
|
|
平成28年３月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
705,400
|
|
取 締 役
|
東日本直営担当
|
根 本 博 史
|
昭和46年11月９日
|
|
平成８年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成22年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
|
平成23年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
|
平成24年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
|
平成25年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
|
平成26年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
|
平成26年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
|
平成28年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当
|
|
平成29年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当（現任）
|
|
※１
|
46,900
|
|
取 締 役
|
西日本直営担当
|
伊 藤 浩 之
|
昭和44年９月18日
|
|
平成７年４月
|
テンアライド㈱入社
|
|
平成16年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成24年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
|
平成25年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
|
平成26年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
|
平成28年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長
|
|
平成29年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当（現任）
|
|
※１
|
6,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
取 締 役
|
管理担当兼
総務部長
|
寺 脇 剛
|
昭和38年３月23日
|
|
平成16年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
|
平成20年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成21年12月
|
チムニー関西事業部長
|
|
平成22年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
|
平成23年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
|
平成23年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
|
平成25年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
|
平成26年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
|
平成28年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長
|
|
平成30年２月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
－
|
山 内 英 房
|
昭和９年９月27日
|
|
昭和45年11月
|
㈱やまや設立
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
平成９年７月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年６月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー特別顧問
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
－
|
山 内 一 枝
|
昭和12年11月12日
|
|
昭和45年11月
|
㈱やまや取締役副社長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
―
|
佐 藤 浩 也
|
昭和41年８月31日
|
|
平成元年４月
|
㈱やまや入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員営業部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
|
平成24年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
同社取締役専務執行役員営業部長（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
―
|
田原口 裕基
|
昭和46年２月16日
|
|
平成６年４月
|
㈱やまや入社
|
|
平成18年６月
|
同社経理部課長
|
|
平成19年３月
|
同社経理部次長
|
|
平成24年６月
|
同社経理部部長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
取 締 役
|
―
|
梅 林 啓
|
昭和41年12月16日
|
|
平成３年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
|
平成10年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
|
平成11年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官（外務省出向）
|
|
平成14年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
|
平成15年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
|
平成16年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
|
平成17年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
|
平成19年２月
|
検事退官
|
|
平成19年３月
|
弁護士登録
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
取 締 役
|
―
|
大 関 均
|
昭和33年８月14日
|
|
昭和57年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
|
昭和63年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
|
平成２年10月
|
同社仙台支店長
|
|
平成７年７月
|
同社人事部次長
|
|
平成10年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
|
平成18年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
|
平成22年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
|
平成23年10月
|
優成監査法人入所
|
|
平成24年７月
|
同社特定社員就任
|
|
平成25年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
常勤監査役
|
―
|
中 原 慎 一
|
昭和25年５月13日
|
|
昭和49年４月
|
山一證券㈱入社
|
|
平成５年４月
|
同社事業法人第一部長
|
|
平成10年４月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
|
平成13年３月
|
㈱ジャスダック入社
|
|
平成16年６月
|
同社上場部長
|
|
平成18年１月
|
イー・アソシエイツ㈱取締役
|
|
平成24年３月
|
チムニー監査役
|
|
平成27年３月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
監 査 役
|
―
|
三 浦 千 春
|
昭和31年１月18日
|
|
昭和49年３月
|
㈱伊勢甚入社
|
|
昭和52年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
|
平成３年12月
|
茨城ウエルマート㈱出向
取締役管理部長
|
|
平成13年10月
|
㈱やまや入社 監査室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員総務部長（現任）
|
|
平成26年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
|
監 査 役
|
―
|
越 仲 信 雄
|
昭和24年８月25日
|
|
昭和43年４月
|
札幌国税局総務部
|
|
平成19年７月
|
向島税務署署長
|
|
平成20年７月
|
荒川税務署署長
|
|
平成21年10月
|
越仲信雄税理士事務所所長（現任）
|
|
平成25年３月
|
チムニー監査役（現任）
|
|
※２
|
－
|
|
計
|
758,500
|
(注) ※１．平成30年６月19日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※２．平成28年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※３．平成29年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．梅林啓及び大関均は社外取締役であります。
５．山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
８．代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内４名は取締役を兼務しております。
|
取締役社長執行役員
|
経営全般担当
|
和泉 學
|
|
取締役常務執行役員
|
東日本直営担当
|
根本 博史
|
|
取締役常務執行役員
|
西日本直営担当
|
伊藤 浩之
|
|
取締役常務執行役員
|
管理担当兼総務部長
|
寺脇 剛
|
|
執行役員
|
関連企業担当
|
小林 巧
|
|
執行役員
|
財経部長
|
阿部 真琴
|
|
執行役員
|
社長室長
|
細見 真智子
|
|
執行役員
|
店舗開発担当
|
佐藤 勝治
|
|
執行役員
|
商品担当
|
神之門 良一
|
|
執行役員
|
商品担当代理
|
水上 貴史
|
|
執行役員
|
人事部長
|
谷内田 正志
|
|
執行役員
|
ステーキ業態開発事業部長
|
嶽肩 孝志
|
|
執行役員
|
コントラクト事業部長
|
安藤 保樹
|
|
執行役員
|
ＦＣ事業部長
|
菅家 智
|
|
執行役員
|
中四国・九州事業部長
|
大屋 伸介
|
10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(株)
|
|
加 納 道 章
|
昭和25年10月４日
|
|
昭和50年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
昭和60年10月
|
丸紅ベルギー会社 財務部長
|
|
平成12年４月
|
丸紅米国会社 投資事業副部長
|
|
平成15年４月
|
シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役
|
|
平成20年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍
|
|
平成25年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任
|
|
平成27年６月
|
アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表
取締役会長
|
―
|
山 内 英 靖
|
昭和37年11月15日
|
昭和60年４月
|
㈱やまや入社
|
※１
|
－
|
|
昭和60年12月
|
同社取締役仙台支店長
|
|
昭和63年７月
|
同社取締役貿易部長
|
|
平成６年10月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成11年６月
|
同社常務取締役営業部長
|
|
平成14年６月
|
同社専務取締役営業本部長
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
|
|
平成26年３月
|
チムニー取締役
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役相談役
|
|
平成28年３月
|
チムニー代表取締役会長（現任）
|
|
代表
取締役社長
|
―
|
和 泉 學
|
昭和21年６月６日
|
昭和45年４月
|
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
|
※１
|
681,400
|
|
昭和54年４月
|
㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
|
|
平成２年11月
|
旧チムニー㈱代表取締役社長
|
|
平成22年９月
|
チムニー代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
チムニー代表取締役会長兼社長執行役員
|
|
平成28年３月
|
チムニー代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
取 締 役
|
東日本直営担当
|
根 本 博 史
|
昭和46年11月９日
|
平成８年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
※１
|
36,900
|
|
平成22年９月
|
チムニー執行役員管理本部訓練部長
|
|
平成23年１月
|
チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長
|
|
平成24年１月
|
チムニー執行役員人事総務本部長
|
|
平成25年１月
|
チムニー執行役員東日本事業本部長
|
|
平成26年１月
|
チムニー執行役員直営統括部長
|
|
平成26年３月
|
チムニー取締役常務執行役員直営統括部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当
|
|
平成28年２月
|
チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当
|
|
平成29年２月
|
チムニー取締役常務執行役員東日本直営担当（現任）
|
|
取 締 役
|
西日本直営担当
|
伊 藤 浩 之
|
昭和44年９月18日
|
平成７年４月
|
テンアライド㈱入社
|
※１
|
6,200
|
|
平成16年２月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成24年１月
|
チムニー執行役員東日本直営事業本部長
|
|
平成25年１月
|
チムニー執行役員西日本事業本部長
|
|
平成26年３月
|
チムニー執行役員中国・九州事業部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー執行役員商品部長
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役執行役員商品部長
|
|
平成28年２月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長
|
|
平成29年２月
|
チムニー取締役常務執行役員西日本直営担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
取 締 役
|
管理担当兼総務部長
|
小 林 巧
|
昭和31年10月７日
|
昭和54年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
※１
|
44,900
|
|
平成16年３月
|
㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成22年９月
|
チムニー取締役常務執行役員直営事業本部長
|
|
平成23年１月
|
チムニー取締役上席執行役員参謀本部長
|
|
平成24年１月
|
チムニー取締役常務執行役員経営企画本部長
|
|
平成24年６月
|
㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年１月
|
チムニー取締役常務執行役員関連企業本部長
|
|
平成25年７月
|
新業態準備㈱（現めっちゃ魚が好き㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年１月
|
チムニー取締役常務執行役員関連企業統括部長
|
|
平成26年７月
|
チムニー取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当
|
|
平成27年１月
|
チムニー取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当
|
|
平成28年２月
|
チムニー取締役執行役員コントラクト事業部長
|
|
平成29年２月
|
チムニー取締役執行役員管理担当兼総務部長
|
|
平成29年６月
|
チムニー取締役常務執行役員管理担当兼総務部長（現任）
|
|
取締役
|
－
|
山 内 英 房
|
昭和９年９月27日
|
昭和45年11月
|
㈱やまや設立
|
※１
|
－
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
平成９年７月
|
やまや商流㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成13年６月
|
㈱やまや代表取締役会長（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー特別顧問
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
山 内 一 枝
|
昭和12年11月12日
|
昭和45年11月
|
㈱やまや取締役副社長
|
※１
|
－
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
取締役
|
ＦＣ事業
部長
|
寺 脇 剛
|
昭和38年３月23日
|
平成16年７月
|
㈱マイカルカンテボーレ入社
|
※１
|
－
|
|
平成20年11月
|
旧チムニー㈱入社
|
|
平成21年12月
|
チムニー関西事業部長
|
|
平成22年６月
|
チムニー関西・四国事業部長
|
|
平成23年１月
|
チムニー店舗サポート部長
|
|
平成23年７月
|
チムニーＦＣ事業部長
|
|
平成25年７月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業本部長
|
|
平成26年１月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
|
平成27年１月
|
チムニー執行役員事業推進部長
|
|
平成28年２月
|
チムニー執行役員ＦＣ事業部長
|
|
平成28年３月
|
チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長（現任）
|
|
取 締 役
|
―
|
佐 藤 浩 也
|
昭和41年８月31日
|
平成元年４月
|
㈱やまや入社
|
※１
|
－
|
|
平成15年６月
|
同社取締役営業部長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員営業部長
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員営業部長
|
|
平成24年６月
|
やまや商流㈱取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
同社取締役専務執行役員営業部長（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
(年)
|
所有
株式数
(株)
|
|
取 締 役
|
―
|
田原口 裕基
|
昭和46年２月16日
|
平成６年４月
|
㈱やまや入社
|
※１
|
－
|
|
平成18年６月
|
同社経理部課長
|
|
平成19年３月
|
同社経理部次長
|
|
平成24年６月
|
同社経理部部長
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員経理部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
取 締 役
|
―
|
梅 林 啓
|
昭和41年12月16日
|
平成３年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
※１
|
－
|
|
平成10年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
|
平成11年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官（外務省出向）
|
|
平成14年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
|
平成15年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
|
平成16年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
|
平成17年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
|
平成19年２月
|
検事退官
|
|
平成19年３月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所
|
|
平成22年１月
|
西村あさひ法律事務所 パートナー（現任）
|
|
平成26年１月
|
（独法）日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員（現任）
|
|
平成26年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
|
平成27年３月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
取 締 役
|
―
|
大 関 均
|
昭和33年８月14日
|
昭和57年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ）入社
|
※１
|
－
|
|
昭和63年４月
|
同社投資第２部投資２課長
|
|
平成２年10月
|
同社仙台支店長
|
|
平成７年７月
|
同社人事部次長
|
|
平成10年４月
|
同社第１投資グループ投資１チームマネージャー
|
|
平成18年４月
|
同社第４投資運用本部投資運用１部長
|
|
平成22年４月
|
同社開発投資運用本部開発投資運用１部長
|
|
平成23年10月
|
優成監査法人入所
|
|
平成24年７月
|
同社特定社員就任
|
|
平成25年２月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
チムニー取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
中 原 慎 一
|
昭和25年５月13日
|
昭和49年４月
|
山一證券㈱入社
|
※２
|
－
|
|
平成５年４月
|
同社事業法人第一部長
|
|
平成10年４月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
|
平成13年３月
|
㈱ジャスダック入社
|
|
平成16年６月
|
同社上場部長
|
|
平成18年１月
|
イー・アソシエイツ㈱取締役
|
|
平成24年３月
|
チムニー監査役
|
|
平成27年３月
|
チムニー常勤監査役（現任）
|
|
監 査 役
|
―
|
三 浦 千 春
|
昭和31年１月18日
|
昭和49年３月
|
㈱伊勢甚入社
|
※３
|
－
|
|
昭和52年３月
|
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社
|
|
平成３年12月
|
茨城ウエルマート㈱出向
取締役管理部長
|
|
平成13年10月
|
㈱やまや入社 監査室長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役商品部長
|
|
平成17年６月
|
同社取締役総務部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務執行役員総務部長（現任）
|
|
平成26年３月
|
チムニー監査役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
(年)
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所有
株式数
(株)
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監 査 役
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―
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越 仲 信 雄
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昭和24年８月25日
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昭和43年４月
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札幌国税局総務部
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※２
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－
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平成19年７月
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向島税務署署長
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平成20年７月
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荒川税務署署長
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平成21年10月
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越仲信雄税理士事務所所長（現任）
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平成25年３月
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チムニー監査役（現任）
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計
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769,400
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(注) ※１．平成29年６月23日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※２．平成28年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※３．平成29年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．梅林啓及び大関均は社外取締役であります。
５．山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
８．代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内５名は取締役を兼務しております。
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取締役社長執行役員
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経営全般担当
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和泉 學
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取締役常務執行役員
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東日本直営担当
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根本 博史
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取締役常務執行役員
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西日本直営担当
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伊藤 浩之
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取締役常務執行役員
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管理担当兼総務部長
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小林 巧
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取締役執行役員
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ＦＣ事業部長
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寺脇 剛
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執行役員
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財経部長
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阿部 真琴
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執行役員
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社長室長
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細見 真智子
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執行役員
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商品部長
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神之門 良一
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執行役員
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商品部長代理
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水上 貴史
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執行役員
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店舗開発部長
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佐藤 勝治
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執行役員
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東北・千葉事業部長
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谷内田 正志
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執行役員
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北東京・茨城事業部長
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嶽肩 孝志
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執行役員
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コントラクト事業部長
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安藤 保樹
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10．チムニーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
(株)
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加 納 道 章
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昭和25年10月４日
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昭和50年４月
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丸紅㈱入社
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－
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昭和60年10月
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丸紅ベルギー会社 財務部長
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平成12年４月
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丸紅米国会社 投資事業副部長
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平成15年４月
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シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長
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平成18年４月
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㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役
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平成20年４月
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アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長
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平成21年４月
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アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍
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平成25年６月
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アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長
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平成27年６月
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アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任
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平成27年６月
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アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任
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2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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取締役常務執行役員
直営営業担当兼
東北事業部長兼
新業態開発担当
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取締役常務執行役員
直営営業担当兼
新業態開発担当
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根本 博史
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平成28年６月15日
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2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
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新役名及び職名
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旧役名及び職名
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氏名
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異動年月日
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取締役常務執行役員
直営営業担当兼
東北事業部長兼
新業態開発担当
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取締役常務執行役員
直営営業担当兼
新業態開発担当
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根本 博史
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平成28年６月15日
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2016年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員
直営営業担当兼
東北事業部長兼
新業態開発担当 | 取締役常務執行役員
直営営業担当兼
新業態開発担当 | 根本 博史 | 平成28年６月15日 |
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年) | 所有
株式数
(株) |
代表
取締役会長 | ― | 山 内 英 靖 | 昭和37年11月15日 | 昭和60年４月 | ㈱やまや入社 | ※１ | － |
昭和60年12月 | 同社取締役仙台支店長 |
昭和63年７月 | 同社取締役貿易部長 |
平成６年10月 | 同社取締役経営企画室長 |
平成11年４月 | 同社取締役営業部長 |
平成11年６月 | 同社常務取締役営業部長 |
平成14年６月 | 同社専務取締役営業本部長 |
平成17年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
平成26年３月 | チムニー取締役 |
平成27年３月 | チムニー取締役相談役 |
平成28年３月 | チムニー代表取締役会長（現任） |
代表
取締役社長 | ― | 和 泉 學 | 昭和21年６月６日 | 昭和45年４月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | ※１ | 633,400 |
昭和54年４月 | ㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向 |
平成２年11月 | 旧チムニー㈱代表取締役社長 |
平成22年９月 | チムニー代表取締役社長 |
平成27年７月 | チムニー代表取締役会長兼社長執行役員 |
平成28年３月 | チムニー代表取締役社長執行役員（現任） |
取 締 役 | 直営営業 担当兼 新業態開発担当 | 根 本 博 史 | 昭和46年11月９日 | 平成８年４月 | 旧チムニー㈱入社 | ※１ | 36,900 |
平成22年９月 | チムニー執行役員管理本部訓練部長 |
平成23年１月 | チムニー執行役員営業統括本部第４事業本部長 |
平成24年１月 | チムニー執行役員人事総務本部長 |
平成25年１月 | チムニー執行役員東日本事業本部長 |
平成26年１月 | チムニー執行役員直営統括部長 |
平成26年３月 | チムニー取締役常務執行役員直営統括部長 |
平成27年１月 | チムニー取締役常務執行役員直営営業担当 |
平成28年２月 | チムニー取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当（現任） |
取 締 役 | 経営管理
担当 | 荻 野 大 輔 | 昭和43年４月16日 | 平成３年４月 | 国際証券㈱（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱）入社 | ※１ | 29,700 |
平成５年７月 | レイホー産業㈱入社 |
平成19年５月 | ＡＩＵ保険会社入社 |
平成20年８月 | 旧チムニー㈱入社管理本部総務部長 |
平成22年９月 | チムニー管理本部人事総務部長 |
平成23年１月 | チムニー人事総務本部長代行 |
平成23年８月 | チムニー執行役員人事総務本部長代行 |
平成24年１月 | チムニー執行役員西日本事業本部長 |
平成24年６月 | チムニー執行役員ＦＣ事業本部長 |
平成25年１月 | チムニー執行役員首都圏事業本部長 |
平成26年３月 | チムニー取締役執行役員人事部長 |
平成27年１月 | チムニー取締役執行役員管理担当 |
平成27年３月 | チムニー取締役執行役員経営管理担当 |
平成28年２月 | チムニー取締役常務執行役員経営管理担当兼人事担当兼店舗開発担当 |
平成28年３月 | チムニー取締役常務執行役員経営管理担当（現任） |
取 締 役 | 商品担当兼 新業態開発担当兼 商品部長 | 伊 藤 浩 之 | 昭和44年９月18日 | 平成７年４月 | テンアライド㈱入社 | ※１ | 6,200 |
平成16年２月 | 旧チムニー㈱入社 |
平成24年１月 | チムニー執行役員東日本直営事業本部長 |
平成25年１月 | チムニー執行役員西日本事業本部長 |
平成26年３月 | チムニー執行役員中国・九州事業部長 |
平成27年１月 | チムニー執行役員商品部長 |
平成27年３月 | チムニー取締役執行役員商品部長 |
平成28年２月 | チムニー取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年) | 所有
株式数
(株) |
取締役 | － | 山 内 英 房 | 昭和９年９月27日 | 昭和45年11月 | ㈱やまや設立 | ※１ | － |
| 同社代表取締役社長 |
平成９年７月 | やまや商流㈱代表取締役社長（現任） |
平成13年６月 | 同社代表取締役会長（現任） |
平成27年３月 | チムニー特別顧問 |
平成28年３月 | チムニー取締役（現任） |
取締役 | － | 山 内 一 枝 | 昭和12年11月12日 | 昭和45年11月 | ㈱やまや取締役副社長 | ※１ | － |
平成18年６月 | 同社取締役副会長（現任） |
平成28年３月 | チムニー取締役（現任） |
取 締 役 | コントラクト事業部長 | 小 林 巧 | 昭和31年10月７日 | 昭和54年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | ※１ | 23,900 |
平成16年３月 | ㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長 |
平成19年４月 | 旧チムニー㈱入社 |
平成22年９月 | チムニー取締役常務執行役員直営事業本部長 |
平成23年１月 | チムニー取締役上席執行役員参謀本部長 |
平成24年１月 | チムニー取締役常務執行役員経営企画本部長 |
平成24年６月 | ㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長（現任） |
平成25年１月 | チムニー取締役常務執行役員関連企業本部長 |
平成25年７月 | 新業態準備㈱（現めっちゃ魚が好き㈱）代表取締役社長（現任） |
平成26年１月 | チムニー取締役常務執行役員関連企業統括部長 |
平成26年７月 | チムニー取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当 |
平成27年１月 | チムニー取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当 |
平成28年２月 | チムニー取締役執行役員コントラクト事業部長（現任） |
取締役 | ＦＣ事業部長兼新業態開発担当 | 寺 脇 剛 | 昭和38年３月23日 | 平成16年７月 | ㈱マイカルカンテボーレ入社 | ※１ | － |
平成20年11月 | チムニー㈱入社 |
平成21年12月 | チムニー関西事業部長 |
平成22年６月 | チムニー関西・四国事業部長 |
平成23年１月 | チムニー店舗サポート部長 |
平成23年７月 | チムニーＦＣ事業部長 |
平成25年７月 | チムニー執行役員ＦＣ事業本部長 |
平成26年１月 | チムニー執行役員ＦＣ事業部長 |
平成27年１月 | チムニー執行役員事業推進部長 |
平成28年２月 | チムニー執行役員ＦＣ事業部長兼新業態開発担当兼ステーキ業態担当 |
平成28年３月 | チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長兼新業態開発担当（現任） |
取締役 | 財経部長 | 阿 部 真 琴 | 昭和47年１月26日 | 平成10年10月 | 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 | ※１ | － |
平成14年４月 | 公認会計士登録 |
平成25年10月 | チムニー㈱入社 管理本部長 |
平成26年１月 | チムニー財経部長 |
平成26年３月 | チムニー執行役員財経部長 |
平成28年３月 | チムニー取締役執行役員財経部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期
(年) | 所有
株式数
(株) |
取 締 役 | 事業推進
部長 | 吉 成 章 博 | 昭和45年10月18日 | 平成６年４月 | ㈱サンクスアンドアソシエイツ（現㈱サークルＫサンクス）入社 | ※１ | 20,000 |
平成13年２月 | ㈱ハナマサ入社 |
平成16年９月 | 旧チムニー㈱入社 |
平成22年９月 | チムニー執行役員経営企画室長兼管理本部経理部長 |
平成23年４月 | チムニー執行役員財経本部長代行兼財務部長 |
平成24年１月 | チムニー執行役員財経本部長 |
平成25年１月 | チムニー執行役員管理本部長 |
平成26年１月 | チムニー執行役員管理統括部長 |
平成26年３月 | チムニー取締役執行役員管理統括部長 |
平成27年１月 | チムニー取締役執行役員ＦＣ事業部長 |
平成28年２月 | チムニー取締役社長付部長 |
平成28年３月 | チムニー取締役事業推進部長（現任） |
取 締 役 | ― | 佐 藤 浩 也 | 昭和41年８月31日 | 平成元年４月 | ㈱やまや入社 | ※１ | － |
平成15年６月 | 同社取締役営業部長 |
平成18年６月 | 同社執行役員営業部長 |
平成19年６月 | 同社常務執行役員営業部長 |
平成25年６月 | 同社取締役専務執行役員営業部長（現任） |
平成27年３月 | チムニー取締役（現任） |
取 締 役 | ― | 梅 林 啓 | 昭和41年12月16日 | 平成３年４月 | 東京地方検察庁 検事 | ※１ | － |
平成10年４月 | 法務省刑事局付 検事 |
平成11年７月 | 在イギリス日本国大使館一等書記官（外務省出向） |
平成14年８月 | 法務省刑事局付 検事 |
平成15年４月 | 千葉地方検察庁 検事 |
平成16年８月 | 法務省大臣官房秘書課付 検事 |
平成17年１月 | 内閣官房副長官秘書官 |
平成19年２月 | 検事退官 |
平成19年３月 | 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 |
平成22年１月 | 西村あさひ法律事務所 パートナー（現任） |
平成26年１月 | （独法）日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員（現任） |
平成26年４月 | 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
平成27年３月 | チムニー取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 中 原 慎 一 | 昭和25年５月13日 | 昭和49年４月 | 山一證券㈱入社 | ※３ | － |
平成５年４月 | 同社事業法人第一部長 |
平成10年４月 | メリルリンチ日本証券㈱入社 |
平成13年３月 | ㈱ジャスダック入社 |
平成16年６月 | 同社上場部長 |
平成18年１月 | イー・アソシエイツ㈱取締役 |
平成24年３月 | チムニー監査役 |
平成27年３月 | チムニー常勤監査役（現任） |
監 査 役 | ― | 三 浦 千 春 | 昭和31年１月18日 | 昭和49年３月 | ㈱伊勢甚入社 | ※２ | － |
平成３年12月 | 茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長 |
平成13年10月 | ㈱やまや入社監査室長 |
平成14年６月 | 同社取締役商品部長 |
平成17年６月 | 同社取締役総務部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員総務部長 |
平成21年６月 | 同社常務執行役員総務部長（現任） |
平成26年３月 | チムニー監査役（現任） |
監 査 役 | ― | 越 仲 信 雄 | 昭和24年８月25日 | 昭和43年４月 | 札幌国税局総務部 | ※３ | － |
平成19年７月 | 向島税務署署長 |
平成20年７月 | 荒川税務署署長 |
平成21年10月 | 越仲信雄税理士事務所所長（現任） |
平成25年３月 | チムニー監査役（現任） |
計 | 750,100 |
(注) ※１．平成28年３月23日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※２．平成26年３月25日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※３．平成28年３月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．梅林啓は社外取締役であります。
５．山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社はチムニーの親会社であります。
６．山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
７．監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
８．代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
９．チムニーは、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で内７名は取締役を兼務しております。
取締役社長執行役員 | 経営全般担当 | 和泉 學 |
取締役常務執行役員 | 直営営業担当兼新業態開発担当 | 根本 博史 |
取締役常務執行役員 | 経営管理担当 | 荻野 大輔 |
取締役常務執行役員 | 商品担当兼新業態開発担当兼商品部長 | 伊藤 浩之 |
取締役執行役員 | コントラクト事業部長 | 小林 巧 |
取締役執行役員 | ＦＣ事業部長兼新業態開発担当 | 寺脇 剛 |
取締役執行役員 | 財経部長 | 阿部 真琴 |
執行役員 | 社長室長 | 細見 真智子 |
執行役員 | 首都圏第７事業部長 | 谷内田 正志 |
執行役員 | 総務部長 | 吉川 博志 |
執行役員 | 商品部長代理 | 水上 貴史 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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