シュッピン(3179)の株価チャート シュッピン(3179)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33％)
注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 遠藤直仁、横山敬子は社外監査役であります。
３．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月28日開催の2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2024年６月28日現在の執行役員は上記取締役執行役員(３名)のほか次の１名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
上席執行役員 金川 力 営業本部本部長 MapCamera事業部長
８．シュッピンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の遠藤直仁はシュッピン株式700株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の遠藤直仁は、現役の税理士・中小企業診断士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく横山敬子は、現役の公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、本報告書提出日までの役員の役職の異動は次の通りであります。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、遠藤直仁は社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．監査役遠藤直仁は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期はシュッピンの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
８．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2023年６月23日現在の執行役員は上記取締役執行役員(３名)のほか次の３名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 金川 力 営業本部副本部長 MapCamera事業部長
執行役員 岡部 梨沙 管理本部本部長 総務部長
執行役員 松崎 真紀子 情報システム本部本部長 システム開発部部長
９．シュッピンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の畑尾和成はシュッピン株式16,000株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく遠藤直仁は、現役の税理士・中小企業診断士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．監査役 遠藤直仁は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) １．監査役 遠藤直仁は、社外監査役であります。
２．監査役の任期は、就任の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
該当事項はありません。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2022年６月24日現在の執行役員は上記取締役執行役員(３名)のほか次の４名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 金川 力 営業本部副本部長 MapCamera事業部長
執行役員 岡部 梨沙 管理本部本部長 人事部長 総務部長
執行役員CFO 林 浩史 コーポレート戦略本部本部長 経営企画室長
執行役員 松崎 真紀子 情報システム本部本部長 システム開発部部長
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の畑尾和成はシュッピン株式16,000株を所有しており、芦澤光二はシュッピン株式5,000株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、シュッピンの監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2021年６月25日現在の執行役員は上記取締役執行役員(４名)のほか次の３名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 金川 力 営業本部副本部長 MapCamera事業部長
執行役員 岡部 梨沙 管理本部本部長
執行役員 林 浩史 コーポレート戦略本部副本部長 財務経理部長
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の畑尾和成はシュッピン株式16,000株を所有しており、芦澤光二はシュッピン株式3,900株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、シュッピンの監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9％)
(注) １．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2020年６月26日現在の執行役員は上記取締役執行役員(４名)のほか次の１名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 近藤 誠 GMT営業部長
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の畑尾和成はシュッピン株式16,000株を所有しており、芦澤光二はシュッピン株式3,900株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、シュッピンの監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
鈴木 慶 |
1959年11月23日生 |
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注３ |
3,672,890 |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員CEO |
小野 尚彦 |
1973年11月16日生 |
|
注３ |
14,470 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員CIO グローバル 戦略部長 |
澤田 龍志 |
1973年７月26日生 |
|
注３ |
5,838 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長 |
辻本 拓 |
1975年11月３日生 |
|
注３ |
6,566 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員COO 営業本部長 |
齋藤 仁志 |
1978年１月19日生 |
|
注３ |
10,751 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村田 真一 |
1968年３月７日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
滝ヶ﨑 裕二 |
1970年２月９日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
草島 智咲 |
1965年４月８日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
米田 康宏 |
1955年１月10日生 |
|
注４ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
畑尾 和成 |
1962年２月16日生 |
|
注５ |
16,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
芦澤 光二 |
1950年11月24日生 |
|
注５ |
3,500 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,740,015 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。2019年６月26日現在の執行役員は上記取締役執行役員（４名）のほか次の２名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 近藤 誠 営業本部副本部長 GMT営業部長
執行役員 佐川 学史 情報システム部長
② 社外役員の状況
シュッピンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シュッピンは、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点からシュッピン事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見をシュッピンの企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役の畑尾和成はシュッピン株式16,000株を所有しており、芦澤光二はシュッピン株式3,500株を所有しておりますが、それ以外にシュッピンと社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。
同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、シュッピンの監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。
いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
滝ヶ﨑 裕二 |
昭和45年２月９日生 |
|
（注）１ |
－ |
平成30年 11月30日 |
（注）１．取締役の任期は、就任の時から平成32年３月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 滝ヶ﨑裕二は、社外取締役であります。
（２）異動後の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 会長 |
－ |
鈴木 慶 |
昭和34年11月23日生 |
昭和56年５月 |
有限会社ボトムライン設立 代表取締役社長 |
注３ |
3,671,000 |
|
昭和57年４月 |
有限会社ソフマップ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ソフマップ設立 代表取締役会長 |
||||||
|
平成元年２月 |
株式会社ソフネット設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社ソフマップ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年３月 |
株式会社ソフマップ総合研究所（現 株式会社マップグループ）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年３月 |
株式会社ソフマップ・フューチャー・デザイン（現 株式会社トライアイズ）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
イージーウェイジャパン株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年５月 |
マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
ファンタジーリゾート株式会社 取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
シュッピン設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社マップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 平成30年４月 |
シュッピン代表取締役会長 シュッピン取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員CEO |
小野 尚彦 |
昭和48年11月16日生 |
平成12年１月 |
株式会社マップグループ入社 |
注３ |
11,500 |
|
平成18年３月 |
シュッピン入社 |
||||||
|
平成18年９月 |
シュッピン営業本部 EC営業部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
シュッピンMap Camera営業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
シュッピン取締役Map Camera営業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
シュッピン取締役営業本部長Map Camera営業部長兼CROWN GEARS営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
シュッピン取締役副社長営業本部長CROWN GEARS営業部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
シュッピン代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
シュッピン代表取締役社長 社長執行役員CEO （現任） |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員CIO グローバル 戦略部長 |
澤田 龍志 |
昭和48年７月26日生 |
平成９年４月 平成20年４月 平成23年２月 平成24年２月 平成25年６月 平成25年７月 平成30年４月 |
日本アジア投資株式会社入社 シュッピン取締役 日本アジア投資株式会社 中国事業部長 同社 事業開発部 ゼネラルマネージャー シュッピン取締役 シュッピン取締役情報システム管理部長 シュッピン取締役 上席執行役員CIO グローバル戦略部長（現任） |
注３ |
4,100 |
|
取締役 |
上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長 |
辻本 拓 |
昭和50年11月３日生 |
平成10年４月 |
株式会社キーエンス入社 |
注３ |
4,966 |
|
平成15年２月 |
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）入社 経営企画室課長代理 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社都市デザインシステム（現 UDS株式会社）入社 経営企画部マネージャー |
||||||
|
平成24年９月 |
シュッピン入社 総務人事部広報・IＲマネージャー |
||||||
|
平成26年６月 |
シュッピン経営企画室長 |
||||||
|
平成27年５月 |
シュッピン経営管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
シュッピン取締役コーポレート戦略本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
シュッピン取締役 上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
上席執行役員COO 営業本部長 |
齋藤 仁志 |
昭和53年１月19日生 |
平成13年４月 |
株式会社マップグループ入社 |
注３ |
9,268 |
|
平成18年３月 |
シュッピン入社 |
||||||
|
平成23年３月 |
シュッピンMap Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー |
||||||
|
平成25年５月 |
シュッピンMap Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー |
||||||
|
平成27年２月 |
シュッピンMap Camera営業部副部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
シュッピンMap Camera営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
シュッピン取締役営業本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
シュッピン取締役 上席執行役員COO 営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
村田 真一 |
昭和43年３月７日生 |
平成７年４月
平成24年６月 平成26年２月 平成27年３月 平成27年６月 |
弁護士登録 兼子・岩松法律事務所入所（現任） 株式会社プラザクリエイト（現株式会社プラザクリエイト本社） 監査役（現任） 株式会社クロスフォー 監査役（現任） 株式会社JMC 監査役（現任） シュッピン取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
米田 康宏 |
昭和30年１月10日生 |
平成５年９月 平成15年５月 平成17年５月 平成18年３月 平成18年６月 平成19年２月 平成22年２月 平成24年３月 平成25年６月 |
株式会社ソフマップ入社 同社常務取締役管理本部長 ソフマップソフト株式会社 取締役管理部長 シュッピン入社 管理本部総務部長 シュッピン取締役内部監査室長 シュッピン取締役管理本部長 シュッピン取締役内部監査室長 シュッピン取締役情報システム管理部長 シュッピン常勤監査役（現任） |
注４ |
10,000 |
|
監査役 |
－ |
畑尾 和成 |
昭和37年２月16日生 |
昭和61年１月 平成元年４月
平成17年８月 |
宇野紘一税理士事務所入所 税理士登録 畑尾和成税理士事務所設立 （現任） シュッピン監査役（現任） |
注５ |
16,000 |
|
監査役 |
－ |
芦澤 光二 |
昭和25年11月24日生 |
昭和48年４月
平成11年３月 平成15年１月
平成15年３月 平成18年３月 平成20年２月
平成21年３月 平成25年３月 平成28年６月 |
キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社 同社取締役電子機器企画本部長 同社コンスーママーケティングカンパニープレジデント 同社常務取締役 同社専務取締役 同社ビジネスソリューションカンパニープレジデント 同社取締役副社長執行役員 同社退任 シュッピン監査役（現任） |
注５ |
2,900 |
|
計 |
3,729,734 |
||||||
（注）１．取締役 村田真一は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
７．シュッピンでは、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、平成30年４月１日より執行役員制度を導入いたしました。平成30年６月27日現在の執行役員は上記取締役執行役員（４名）のほか次の２名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
執行役員 近藤 誠 営業本部副本部長 GMT営業部長
執行役員 佐川 学史 情報システム部長
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
奥田 留美 |
平成29年12月15日 |
（注）奥田留美氏は、辞任により退任いたしました。
(2)役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 管理本部長 |
奥田 留美 |
平成29年11月15日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
－ |
鈴木 慶 |
昭和34年11月23日生 |
昭和56年５月 |
有限会社ボトムライン設立 代表取締役社長 |
注３ |
2,792,000 注６ |
|
昭和57年４月 |
有限会社ソフマップ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和58年12月 |
株式会社ソフマップ設立 代表取締役会長 |
||||||
|
平成元年２月 |
株式会社ソフネット設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年５月 |
株式会社ソフマップ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成６年３月 |
株式会社ソフマップ総合研究所（現 株式会社マップグループ）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成７年３月 |
株式会社ソフマップ・フューチャー・デザイン（現 株式会社トライアイズ）設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年６月 |
イージーウェイジャパン株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年５月 |
マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
ファンタジーリゾート株式会社 取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
シュッピン設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年８月 |
株式会社マップグループ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
シュッピン代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
小野 尚彦 |
昭和48年11月16日生 |
平成12年１月 |
株式会社マップグループ入社 |
注３ |
5,500 |
|
平成15年４月 |
株式会社マップグループ・ドット・コム入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
シュッピン入社 システム本部 ロジスティック部 マネージャー |
||||||
|
平成18年９月 |
シュッピン営業本部 ＥＣ営業部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
シュッピンMap Camera営業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
シュッピン取締役Map Camera営業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
シュッピン取締役営業本部長Map Camera営業部長兼CROWN GEARS営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
シュッピン取締役副社長営業本部長CROWN GEARS営業部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
シュッピン代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
奥田 留美 |
昭和48年８月15日生 |
平成13年４月 平成19年８月 平成22年２月 平成28年６月 |
株式会社インフォワード 取締役管理本部長 シュッピン入社 経営企画本部経理部長 シュッピン取締役経理部長 シュッピン取締役管理本部長（現任） |
注３ |
5,100 |
|
取締役 |
－ |
澤田 龍志 |
昭和48年７月26日生 |
平成９年４月 平成20年４月 平成23年２月 平成24年２月 平成25年６月 平成25年７月 平成27年６月 |
日本アジア投資株式会社入社 シュッピン取締役 日本アジア投資株式会社 中国事業部長 同社 事業開発部 ゼネラルマネージャー シュッピン取締役 シュッピン取締役情報システム管理部長 シュッピン取締役（現任） |
注３ |
1,200 |
|
取締役 |
営業本部長 |
齋藤 仁志 |
昭和53年１月19日生 |
平成13年４月 |
株式会社マップグループ入社 |
注３ |
4,384 |
|
平成18年３月 |
シュッピン入社 |
||||||
|
平成18年５月 |
シュッピンシステム本部ロジスティック部サブリーダー |
||||||
|
平成19年10月 |
シュッピン営業本部中古カメラ営業部リーダー |
||||||
|
平成23年３月 |
シュッピンMap Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー |
||||||
|
平成25年５月 |
シュッピンMap Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー |
||||||
|
平成27年２月 |
シュッピンMap Camera営業部副部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
シュッピンMap Camera営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
シュッピン取締役営業本部長Map Camera営業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
コーポレート戦略本部長 |
辻本 拓 |
昭和50年11月３日生 |
平成10年４月 |
株式会社キーエンス入社 |
注３ |
2,183 |
|
平成13年11月 |
株式会社アプリックス入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）入社 経営企画室課長代理 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社経営企画室長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社都市デザインシステム（現 UDS株式会社）入社 経営企画部マネージャー |
||||||
|
平成24年９月 |
シュッピン入社 総務人事部広報・IＲマネージャー |
||||||
|
平成26年６月 |
シュッピン経営企画室長 |
||||||
|
平成27年５月 |
シュッピン経営管理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
シュッピン取締役コーポレート戦略本部長コーポレートコミュニケーション室長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
村田 真一 |
昭和43年３月７日生 |
平成７年４月
平成24年４月 平成27年３月 平成27年６月 |
弁護士登録 兼子・岩松法律事務所入所（現任） 株式会社プラザクリエイト 監査役（現任） 株式会社JMC 監査役（現任） シュッピン取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
米田 康宏 |
昭和30年１月10日生 |
平成５年９月 平成15年５月 平成17年５月 平成18年３月 平成18年６月 平成19年２月 平成22年２月 平成24年３月 平成25年６月 |
株式会社ソフマップ入社 同社常務取締役管理本部長 ソフマップソフト株式会社 取締役管理部長 シュッピン入社 管理本部総務部長 シュッピン取締役内部監査室長 シュッピン取締役管理本部長 シュッピン取締役内部監査室長 シュッピン取締役情報システム管理部長 シュッピン常勤監査役（現任） |
注４ |
5,000 |
|
監査役 |
－ |
畑尾 和成 |
昭和37年２月16日生 |
昭和61年１月 平成元年４月
平成17年８月 |
宇野紘一税理士事務所入所 税理士登録 畑尾和成税理士事務所設立 （現任） シュッピン監査役（現任） |
注５ |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
芦澤 光二 |
昭和25年11月24日生 |
昭和48年４月
平成11年３月 平成15年１月
平成15年３月 平成18年３月 平成20年２月
平成21年３月 平成25年３月 平成28年６月 |
キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社 同社取締役電子機器企画本部長 同社コンスーママーケティングカンパニープレジデント 同社常務取締役 同社専務取締役 同社ビジネスソリューションカンパニープレジデント 同社取締役副社長執行役員 同社退任 シュッピン監査役（現任） |
注５ |
1,200 |
|
計 |
2,824,567 |
||||||
（注）１．取締役 村田真一は社外取締役であります。
２．監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．代表取締役会長鈴木慶は、平成29年５月23日に立会外分売によりシュッピン株式598,000株の売却を行っております。
７．所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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