買取王国(3181)の株価チャート 買取王国(3181)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 2026年５月27日提出日現在
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 深谷雅俊、委員 西川幸孝、委員 白川篤典
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊、西川幸孝及び白川篤典は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2026年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役会長長谷川和夫の長男であります。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を３名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めるとともに代表取締役として株式会社ＦＲＣの経営に関与しておられ、株式会社動力の社外監査役及びKeePer技研株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社、三信鉱工株式会社及び株式会社紅久の社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役白川篤典氏は、代表取締役として株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に関与しておられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、買取王国の経営全般への監視・助言、又はガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションで代表を務めており、エステールホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社ヘッドウォータースの社外取締役（監査等委員）でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2025年５月28日提出日現在
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 深谷雅俊、委員 西川幸孝、委員 白川篤典
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊、西川幸孝及び白川篤典は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役会長長谷川和夫の長男であります。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を３名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社、株式会社物語コーポレーション及び三信鉱工株式会社の社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役白川篤典氏は、代表取締役として株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に関与しておられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、買取王国の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションで代表を務めており、エステールホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社ヘッドウォータースの社外取締役（監査等委員）でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2024年５月28日提出日現在
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 深谷雅俊、委員 西川幸孝、委員 白川篤典
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊、西川幸孝及び白川篤典は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役会長長谷川和夫の長男であります。
６．買取王国は、2023年３月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を３名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社、株式会社物語コーポレーション及び三信鉱工株式会社の社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役白川篤典氏は、代表取締役として株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの経営に関与しておられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、買取王国の経営全般への監視・助言、またはガバナンス体制の強化を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションで代表を務めており、エステールホールディングス株式会社の社外取締役及び株式会社ヘッドウォータースの社外取締役（監査等委員）でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡保富、委員 深谷雅俊、委員 西川幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役会長長谷川和夫の長男であります。
６．買取王国は、2023年３月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を２名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、KeePer技研株式会社の社外取締役及び株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、2022年９月15日に以下の「役員人事の異動に関するお知らせ」を公表いたしました。
2022年11月１日
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡保富、委員 深谷雅俊、委員 西川幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を２名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、KeePer技研株式会社の社外取締役及び株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡保富、委員 深谷雅俊、委員 西川幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を２名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めており、KeePer技研株式会社の取締役監査等委員及び株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係
買取王国は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を２名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めてあり、KeePer技研株式会社の取締役監査等委員及び株式会社動力の社外監査役でありますが、買取王国との間で人的関係、買取王国の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、買取王国取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、買取王国は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、買取王国売上高の１％未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、買取王国との間で人的関係及び買取王国の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。買取王国から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容
買取王国は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、買取王国は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
会社法第427条第１項に基づき、買取王国は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、2018年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
長谷川 和夫 |
昭和26年12月17日 |
|
|
(注) 3 |
52,000
|
|
昭和49年 4月 |
東芝EMI株式会社入社 |
||||||
|
昭和53年 3月 |
共和商事株式会社入社 |
||||||
|
昭和63年10月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年 1月 |
買取王国代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成21年 2月 |
有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年 8月 |
共和商事株式会社取締役辞任 |
||||||
|
平成25年 3月 |
営業本部長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
営業副本部長 |
壬生 順三 |
昭和34年10月20日 |
|
|
(注) 3 |
30,000 |
|
昭和57年 4月 |
ぶんらく書店入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社マルス（現買取王国）代表取締役 |
||||||
|
平成15年 1月 |
買取王国取締役就任 |
||||||
|
平成18年 3月 |
買取王国専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年 5月 |
買取王国専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役管理本部長 |
||||||
|
平成29年 3月 |
買取王国取締役営業副本部長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
新規事業部長 |
長谷川 太一 |
昭和60年11月28日 |
|
|
|
|
|
平成21年 4月 |
株式会社ボクデン入社 |
(注) |
105,417 |
||||
|
平成24年 4月 |
買取王国入社 |
3 |
|
||||
|
平成26年 5月 |
買取王国取締役就任 |
|
|
||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役営業副本部長 |
|
|
||||
|
平成29年 3月 |
買取王国取締役新規事業部長就任（現任） |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
松岡 保富 |
昭和27年1月7日 |
|
|
(注) 4 |
20,000
|
|
昭和62年 3月 |
共和商事株式会社入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社マルス(現買取王国)監査役就任 |
||||||
|
平成15年 3月 |
共和商事株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成21年 2月 |
共和商事株式会社取締役辞任 |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
深谷 雅俊 |
昭和49年8月19日 |
|
|
(注) 4
|
―
|
|
平成10年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
||||||
|
平成14年 4月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年 8月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成20年 8月 |
深谷会計事務所開設 |
||||||
|
平成21年 1月 |
買取王国監査役就任 |
||||||
|
平成26年 5月 |
株式会社スズキ太陽技術（現 株式会社動力）社外監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
平成28年 5月 |
KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
― |
西川 幸孝 |
昭和31年5月19日 |
|
|
(注) 4 |
― |
|
昭和57年 4月 |
豊橋商工会議所入職 |
||||||
|
平成 4年 4月 |
中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成17年 3月 |
株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
社会保険労務士登録 |
||||||
|
平成21年 8月 |
本多プラス株式会社 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
平成29年 9月 |
株式会社物語コーポレーション 社外取締役就任（現任） |
||||||
|
|
計 |
207,417 |
|||||
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
長谷川 和夫 |
昭和26年12月17日 |
|
|
(注) 3 |
52,000
|
|
昭和49年 4月 |
東芝EMI株式会社入社 |
||||||
|
昭和53年 3月 |
共和商事株式会社入社 |
||||||
|
昭和63年10月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年 1月 |
買取王国代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成21年 2月 |
有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成21年 8月 |
共和商事株式会社取締役辞任 |
||||||
|
平成25年 3月 |
営業本部長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
営業副本部長 |
壬生 順三 |
昭和34年10月20日 |
|
|
(注) 3 |
30,000 |
|
昭和57年 4月 |
ぶんらく書店入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社マルス（現買取王国）代表取締役 |
||||||
|
平成15年 1月 |
買取王国取締役就任 |
||||||
|
平成18年 3月 |
買取王国専務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年 5月 |
買取王国専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役管理本部長 |
||||||
|
平成29年 3月 |
買取王国取締役営業副本部長就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
新規事業部長 |
長谷川 太一 |
昭和60年11月28日 |
|
|
|
|
|
平成21年 4月 |
株式会社ボクデン入社 |
(注) |
105,417 |
||||
|
平成24年 4月 |
買取王国入社 |
3 |
|
||||
|
平成26年 5月 |
買取王国取締役就任 |
|
|
||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役営業副本部長 |
|
|
||||
|
平成29年 3月 |
買取王国取締役新規事業部長就任（現任） |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
松岡 保富 |
昭和27年1月7日 |
|
|
(注) 4 |
20,000
|
|
昭和62年 3月 |
共和商事株式会社入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
株式会社マルス(現買取王国)監査役就任 |
||||||
|
平成15年 3月 |
共和商事株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成21年 2月 |
共和商事株式会社取締役辞任 |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
深谷 雅俊 |
昭和49年8月19日 |
|
|
(注) 4
|
―
|
|
平成10年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
||||||
|
平成14年 4月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年 8月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成20年 8月 |
深谷会計事務所開設 |
||||||
|
平成21年 1月 |
買取王国監査役就任 |
||||||
|
平成26年 5月 |
株式会社スズキ太陽技術（現 株式会社動力）社外監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
平成28年 5月 |
KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
― |
西川 幸孝 |
昭和31年5月19日 |
|
|
(注) 4 |
― |
|
昭和57年 4月 |
豊橋商工会議所入職 |
||||||
|
平成 4年 4月 |
中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成17年 3月 |
株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年12月 |
社会保険労務士登録 |
||||||
|
平成21年 4月 |
中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科 客員教授就任（現任） |
||||||
|
平成21年 8月 |
本多プラス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年 5月 |
買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
計 |
207,417 |
|||||
(注) １．買取王国は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
２．取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | ― | 長谷川 和夫 | 昭和26年12月17日 |
|
|
(注) 3 |
52,000 |
昭和49年 4月 | 東芝EMI株式会社(現株式会社EMIミュージック・ジャパン)入社 | ||||||
昭和53年 3月 | 共和商事株式会社入社 | ||||||
昭和63年10月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
平成15年 1月 | 買取王国代表取締役社長就任（現任） | ||||||
平成21年 2月 | 有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成21年 8月 | 共和商事株式会社取締役辞任 | ||||||
平成25年 3月 | 営業本部長就任 | ||||||
|
| ||||||
取締役 | 営業本部長 | 中島 康博 | 昭和40年10月20日 |
|
|
(注) 3 |
― |
昭和62年 5月 | 本田裕視税理士事務所入所 | ||||||
平成２年 2月 | 高井直樹税理士事務所入所 | ||||||
平成９年 4月 | 美濃屋株式会社入社 | ||||||
平成14年10月 | 株式会社ニコル常務取締役 | ||||||
平成15年10月 | 株式会社大昇産業財務部長 | ||||||
平成17年12月 | 大丸開発株式会社入社 | ||||||
平成24年 4月 | 買取王国経理財務部長 | ||||||
平成26年 5月 | 買取王国取締役管理本部長 | ||||||
平成28年 5月 | 買取王国取締役営業本部長（現任） | ||||||
|
| ||||||
取締役 | 管理本部長 | 壬生 順三 | 昭和34年10月20日 |
|
|
(注) 3 |
30,000 |
昭和57年 4月 | ぶんらく書店入社 | ||||||
平成11年10月 | 株式会社マルス（現買取王国）代表取締役 | ||||||
平成15年 1月 | 買取王国取締役 | ||||||
平成18年 3月 | 買取王国専務取締役管理本部長 | ||||||
平成26年 5月 | 買取王国専務取締役営業本部長 | ||||||
平成28年 5月 | 買取王国取締役管理本部長就任（現任） | ||||||
|
| ||||||
取締役 | 営業副本部長 | 長谷川 太一 | 昭和60年11月28日 |
|
|
|
|
平成21年 4月 | 株式会社ボクデン入社 | (注) | 105,417 | ||||
平成24年 4月 | 買取王国入社 | 3 |
| ||||
平成26年 5月 | 買取王国取締役就任 |
|
| ||||
平成28年 5月 | 買取王国取締役営業副本部長（現任） |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
取締役 （監査等委員） | ― | 松岡 保富 | 昭和27年1月7日 |
|
|
(注) 4 |
20,000 |
昭和62年 3月 | 共和商事株式会社入社 | ||||||
平成11年10月 | 株式会社マルス(現買取王国)監査役就任 | ||||||
平成15年 3月 | 共和商事株式会社取締役就任 | ||||||
平成21年 2月 | 共和商事株式会社取締役辞任 | ||||||
平成28年 5月 | 買取王国取締役監査等委員就任（現任） | ||||||
|
| ||||||
取締役 （監査等委員） | ― | 深谷 雅俊 | 昭和49年8月19日 |
|
|
(注) 4
|
― |
平成10年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | ||||||
平成14年 4月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成19年 8月 | あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
平成20年 8月 | 深谷会計事務所開設 | ||||||
平成21年 1月 | 買取王国監査役就任 | ||||||
平成26年 5月 | 株式会社スズキ太陽技術（現 株式会社動力）社外監査役就任（現任） | ||||||
|
|
|
| 平成28年 5月 | KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
| 平成28年 5月 | 買取王国取締役監査等委員就任（現任） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 （監査等委員） | ― | 西川 幸孝 | 昭和31年5月19日 |
|
|
(注) 4 |
― |
昭和57年 4月 | 豊橋商工会議所入職 | ||||||
平成 4年 4月 | 中小企業診断士登録 | ||||||
平成17年 3月 | 株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成18年12月 | 社会保険労務士登録 | ||||||
平成21年 4月 | 中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科 客員教授就任（現任） | ||||||
平成21年 8月 | 本多プラス株式会社 取締役就任（現任） | ||||||
平成28年 5月 | 買取王国取締役監査等委員就任（現任） | ||||||
|
| ||||||
| 計 | 207,417 | |||||
(注) １. 平成28年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、買取王国は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２. 取締役深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。
３． 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。
６． 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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