オイシックス・ラ・大地(3182)の株価チャート オイシックス・ラ・大地(3182)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 8名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 38％)
(注) １．取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は社外取締役であります。
２．監査役 乙部智佳、諸江幸祐、小久保崇及び和田健吾は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
・執行役員は16名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平（以上３氏は取締役兼務）、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、大木聡、力丸進吾、冨士聡子、濱崎真一、東海林園子、小松敦、岸本綾、熊野滋及び冨田祥彦で構成されております。
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の主要株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験とオイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見により、食分野で新しい事業価値の創設を追求するオイシックス・ラ・大地にとって、有益な視点での助言を行っていただくものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の和田健吾は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参照し、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役４名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 38％)
(注) １．取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は社外取締役であります。
２．監査役 乙部智佳、諸江幸祐、小久保崇及び小林久美は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月22日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（2020年６月25日就任の中村眞氏の補欠として選任されたため、同氏の残任期となります。）
５．2020年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員及び2021年4月より専門役員制度を導入しております。
・執行役員は13名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平（以上３氏は取締役兼務）、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、大木聡、力丸進吾、冨士聡子、濱崎真一、東海林園子及び小松敦で構成されております。
・専門役員は２名で、西井敏恭、奥谷孝司で構成されております。
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の主要株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験とオイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見により、食分野で新しい事業価値の創設を追求するオイシックス・ラ・大地にとって、有益な視点での助言を行っていただくものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小林久美は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参照し、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役４名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 38％)
(注) １．取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は、社外取締役であります。
２．監査役 乙部智佳、諸江幸祐、小久保崇及び小林久美は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月22日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
（2020年６月25日就任の中村眞氏の補欠として選任されたため、同氏の残任期となります。）
５．2020年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員及び2021年4月より専門役員制度を導入しております。
・執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平（以上３氏は取締役兼務）、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、大木聡、力丸進吾、冨士聡子、濱崎真一及び東海林園子で構成されております。
・専門役員は２名で、西井敏恭、奥谷孝司で構成されております。
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は４名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験とオイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見により、食分野で新しい事業価値の創設を追求するオイシックス・ラ・大地にとって、有益な視点での助言を行っていただくものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小林久美は、公認会計士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参照し、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役４名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 31％)
(注) １．取締役 花田光世、田中仁、渡部純子、櫻井稚子及び小脇美里は、社外取締役であります。
２．監査役 乙部智佳、諸江幸祐及び小久保崇は、社外監査役であります。
３．2021年６月22日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年６月22日就任後、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。（2020年６月25日就任の中村眞氏の補欠として選任されたため、同氏の残任期となります。）
５．2020年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員及び2021年4月より専門役員制度を導入しております。
・執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、山下寛人、池山英人、菅美沙季、新宮歩、星健一、大木 聡、力丸進吾、冨士聡子及び浜崎真一で構成されております。
・専門役員は３名で、高橋大就、西井敏恭、奥谷孝司で構成されています。
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験とオイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社NTTドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の小脇美里は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されてきました。それは、生活者・消費者側の視点での活動でもあります。これらの経験と知見は、食分野で新しい事業価値の創設を追求するオイシックス・ラ・大地にとって、有益な視点での助言を期待できるものであります。
社外監査役の乙部智佳は、一部上場企業の管理部門や内部監査部門、監査役、そして、外部からの種々の企業の経営支援の知見により、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めてまいります。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役３名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日生 |
1997年５月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）設立 代表取締役 1998年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2000年６月 オイシックス・ラ・大地代表取締役社長（現任） 2010年９月 株式会社ごちまる代表取締役 2011年６月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） 2016年７月 株式会社とくし丸代表取締役会長（現任） 2018年７月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟（現一般社団法人日本車いすラグビー連盟）理事長（現任） 2018年12月 Oisix Inc. Director（現任） 2019年５月 Three Limes, Inc.（通称：The Purple Carrot） Director（現任） 2019年10月 株式会社ウエルカム取締役（現任） 2020年３月 株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役（現任） |
（注）３ |
5,267,200 |
|
代表取締役会長 |
藤田 和芳 |
1947年２月６日生 |
1977年11月 株式会社大地（現オイシックス・ラ・大地）入社 1983年３月 同社 代表取締役社長 1987年２月 株式会社フルーツバスケット取締役（現任） 1994年12月 有限会社総合農舎山形村代表取締役 2017年４月 オイシックス・ラ・大地取締役 2017年10月 オイシックス・ラ・大地代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,032,516 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業本部本部長 |
堤 祐輔 |
1978年３月22日生 |
1997年６月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）入社 1999年10月 オイシックス・ラ・大地取締役 2006年６月 オイシックス・ラ・大地取締役 ＥＣ事業部長 2008年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 事業本部本部長 2012年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長 2017年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／ソリューション本部本部長 2017年10月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長（現任） 2018年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社（現オイシックス・ラ・大地）取締役 2018年７月 カラビナテクノロジー株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
720,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 HR本部所管 |
小﨑 宏行 |
1952年10月14日生 |
1975年４月 株式会社ダイエー入社 1996年６月 同社商品計画本部長 2003年４月 同社人事本部長 2006年９月 同社執行役員 2006年10月 同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当 2007年３月 同社取締役 販売担当 2008年７月 オイシックス・ラ・大地入社 顧問 2008年11月 オイシックス・ラ・大地総合企画本部本部長 2009年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 総合企画本部本部長 2015年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 2015年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 2015年７月 株式会社ごちまる監査役 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事 2016年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部（現HR本部）本部長 2019年10月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 HR本部所管（現任） |
（注）３ |
86,000 |
|
取締役 執行役員 経営企画本部本部長 |
松本 浩平 |
1984年１月24日生 |
2008年４月 オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地）入社 2014年７月 オイシックス・ラ・大地執行役員 総合企画本部経営企画室室長 2015年10月 オイシックス・ラ・大地執行役員 経営企画本部本部長 2018年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社（現オイシックス・ラ・大地）監査役 2018年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 経営企画本部本部長（現任） 2019年５月 Three Limes, Inc.（通称：The Purple Carrot） Director 2019年８月 Future Food Fund株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
7,400 |
|
取締役 |
花田 光世 |
1948年８月８日生 |
1974年８月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 1977年９月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 1986年４月 産業能率大学教授 1990年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2007年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2014年４月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 2014年４月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役 2017年５月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任） |
（注）３ |
4,800 |
|
取締役 |
渡部 純子 |
1977年6月27日生 |
2000年４月 大日本印刷株式会社入社 2002年５月 株式会社インプレッション入社 2004年10月 株式会社リクルート入社 2014年４月 株式会社リクルートライフスタイル執行役員 株式会社リクルートホールディングス（現株式会社リクルート） 全社CRM推進室室長（現任） 2019年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2020年４月 株式会社リクルート IDポイントプロダクト サービス開発部 部長（現任） 同社 横断CRM部 部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 仁 |
1963年１月25日生 |
1981年４月 前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 1987年４月 ジンプロダクツ設立 1988年７月 有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）設立 代表取締役社長（現任） 2011年６月 株式会社ブランドニューデイ（現株式会社フィールグッド）代表取締役社長（現任） 2015年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 2018年５月 株式会社ジンズジャパン（現株式会社ジンズ）代表取締役（現任） 2018年12月 株式会社Think Lab代表取締役（現任） 2019年３月 バルミューダ株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
取締役 |
酒井 勝昭 |
1967年10月31日生 |
1990年４月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ（現株式会社ローソン）入社 2006年９月 株式会社ローソン 関東ローソン支社 関東第４運営部長 2009年４月 同社顧客起点推進ステーション 広告販促部長 2011年６月 同社CVSグループ COO補佐 2013年５月 同社CVSグループ CEO補佐（CVSカンパニー社長補佐） 2014年２月 同社九州ローソン支社長 2015年３月 同社営業戦略本部長補佐 （カード・サービス事業推進PJリーダー） 2016年９月 同社社長COO直轄 カード・サービス事業部長 2017年３月 同社成城石井・NL・LS100事業本部長 2018年３月 同社運営本部副本部長 2019年３月 同社ラストワンマイル事業本部長 2019年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2020年３月 同社新規事業本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
櫻井 稚子 |
1973年５月１日生 |
2002年１月 株式会社ジェンヌ（現株式会社ABC Cooking Studio）入社 2012年10月 同社 スタジオ戦略本部長 2013年４月 同社 取締役副社長 2013年７月 同社 代表取締役社長 2015年７月 ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd. 代表取締役社長 2017年１月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長（現任） 2018年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社トレタ社外取締役（現任） 2019年２月 AI CROSS株式会社社外取締役 2020年２月 AI CROSS株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
中村 眞 |
1946年５月31日生 |
1971年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 Komatsu America Corp.（米州統括会社）社長 2001年６月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 2002年４月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 2004年６月 同社常勤監査役 2009年10月 オイシックス・ラ・大地常勤社外監査役（現任） 2014年３月 ユニゼオ株式会社非常勤監査役 2018年３月 株式会社LIMK-US非常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
諸江 幸祐 |
1955年７月18日生 |
1979年３月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 1985年11月 野村證券株式会社入社 1988年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター 2008年８月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役（現任） 株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役（現任） 2009年６月 オイシックス・ラ・大地社外監査役（現任） 2011年６月 アイエムエム・フードサービス株式会社取締役（現任） 2014年３月 スミダコーポレーション株式会社社外取締役（現任） 2018年９月 株式会社ジョイフル本田社外取締役（現任） |
（注）４ |
4,800 |
|
監査役 （非常勤） |
小久保 崇 |
1974年１月18日生 |
2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 2014年３月 小久保法律事務所設立 2017年１月 AOI TYO Holdings株式会社監査等委員（現任） 2017年１月 株式会社アズーム社外取締役（現任） 2017年３月 弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現任） 2019年６月 ナイス株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 オイシックス・ラ・大地社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
7,142,716 |
|||
（注）１．取締役 花田光世、渡部純子、田中仁、酒井勝昭及び櫻井稚子は、社外取締役であります。
２．監査役 中村眞、諸江幸祐及び小久保崇は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月25日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、山下寛人、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び星健一で構成されております。
② 社外役員の状況
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の酒井勝昭は、オイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社ローソンのラストワンマイル事業本部長や新規事業本部長であり、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験とオイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社ドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外監査役の中村眞は、東証一部上場企業の常勤監査役経験者としての豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役３名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記（３）監査の状況 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日生 |
1997年５月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）設立 代表取締役 1998年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 2000年６月 オイシックス・ラ・大地代表取締役社長（現任） 2010年９月 株式会社ごちまる代表取締役 2011年６月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） 2016年７月 株式会社とくし丸代表取締役会長（現任） 2017年４月 株式会社大地を守る会（現オイシックス・ラ・大地）取締役 2018年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社（現オイシックス・ラ・大地）代表取締役社長 2018年７月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟（現一般社団法人日本車いすラグビー連盟）理事長（現任） 2018年12月 Oisix Inc. Director（現任） 2019年５月 Three Limes, Inc.（通称：The Purple Carrot） Director（現任） |
（注）３ |
5,196,800 |
|
代表取締役会長 |
藤田 和芳 |
1947年２月６日生 |
1977年11月 株式会社大地（現オイシックス・ラ・大地）入社 1983年３月 同社 代表取締役社長 1987年２月 株式会社フルーツバスケット取締役（現任） 1994年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役 2017年４月 オイシックス・ラ・大地取締役 2017年10月 オイシックス・ラ・大地代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
1,032,516 |
|
取締役 執行役員 ソリューション事業本部本部長 |
堤 祐輔 |
1978年３月22日生 |
1997年６月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）入社 1999年10月 オイシックス・ラ・大地取締役 2006年６月 オイシックス・ラ・大地取締役 ＥＣ事業部長 2008年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 事業本部本部長 2012年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長 2017年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／ソリューション本部本部長 2017年10月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長（現任） 2018年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社（現オイシックス・ラ・大地）取締役 2018年７月 カラビナテクノロジー株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
720,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 HR本部本部長 |
小﨑 宏行 |
1952年10月14日生 |
1975年４月 株式会社ダイエー入社 1996年６月 同社商品計画本部長 2003年４月 同社人事本部長 2006年９月 同社執行役員 2006年10月 同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当 2007年３月 同社取締役 販売担当 2008年７月 オイシックス・ラ・大地入社 顧問 2008年11月 オイシックス・ラ・大地総合企画本部本部長 2009年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 総合企画本部本部長 2015年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 2015年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 2015年７月 株式会社ごちまる監査役 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事 2016年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部（現HR本部）本部長（現任） |
（注）３ |
86,000 |
|
取締役 執行役員 経営企画本部本部長 |
松本 浩平 |
1984年１月24日生 |
2008年４月 オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地）入社 2014年７月 オイシックス・ラ・大地執行役員 総合企画本部経営企画室室長 2015年10月 オイシックス・ラ・大地執行役員 経営企画本部本部長 2018年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社（現オイシックス・ラ・大地）監査役 2018年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 経営企画本部本部長（現任） 2019年５月 Three Limes, Inc.（通称：The Purple Carrot） Director（現任） |
（注）３ |
7,400 |
|
取締役 |
花田 光世 |
1948年８月８日生 |
1974年８月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 1977年９月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 1986年４月 産業能率大学教授 1990年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2007年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2014年４月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 2014年４月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役 2017年５月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任） |
（注）３ |
4,800 |
|
取締役 |
渡部 純子 |
1977年6月27日生 |
2000年４月 大日本印刷株式会社入社 2002年５月 株式会社インプレッション入社 2004年10月 株式会社リクルート入社 2014年４月 株式会社リクルートライフスタイル執行役員 株式会社リクルートホールディングス（現株式会社リクルート） 全社CRM推進室室長（現任） 2019年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
田中 仁 |
1963年１月25日生 |
1981年４月 前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 1987年４月 ジンプロダクツ設立 1988年７月 有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）設立 代表取締役社長（現任） 2012年６月 株式会社ブランドニューデイ（現株式会社フィールグッド）代表取締役社長（現任） 2015年５月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長（現任） 2015年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 2018年５月 株式会社ジンズジャパン代表取締役（現任） 2019年３月 バルミューダ株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
取締役 |
酒井 勝昭 |
1967年10月31日生 |
1990年４月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ（現株式会社ローソン）入社 2006年９月 株式会社ローソン 関東ローソン支社 関東第４運営部長 2009年４月 同社顧客起点推進ステーション 広告販促部長 2011年６月 同社CVSグループ COO補佐 2013年５月 同社CVSグループ CEO補佐（CVSカンパニー社長補佐） 2014年２月 同社九州ローソン支社長 2015年３月 同社営業戦略本部長補佐 （カード・サービス事業推進PJリーダー） 2016年９月 同社社長COO直轄 カード・サービス事業部長 2017年３月 同社成城石井・NL・LS100事業本部長 2018年３月 同社運営本部副本部長 2019年３月 同社ラストワンマイル事業本部長（現任） 2019年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
櫻井 稚子 |
1973年５月１日生 |
2002年１月 株式会社ジェンヌ（現株式会社ABC Cooking Studio）入社 2012年10月 同社 スタジオ戦略本部長 2013年４月 同社 取締役副社長 2013年７月 同社 代表取締役社長 2015年７月 ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd. 代表取締役社長 2017年１月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長（現任） 2018年６月 オイシックス・ラ・大地社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社トレタ社外取締役（現任） 2019年２月 AI CROSS株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
中村 眞 |
1946年５月31日生 |
1971年４月 株式会社小松製作所入社 1997年７月 Komatsu America Corp.（米州統括会社）社長 2001年６月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 2002年４月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 2004年６月 同社常勤監査役 2009年10月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
諸江 幸祐 |
1955年７月18日生 |
1979年３月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 1985年11月 野村證券株式会社入社 1988年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年11月 同社マネージング・ディレクター 2008年８月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役（現任） 株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役（現任） 2009年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） 2014年３月 スミダコーポレーション株式会社社外取締役（現任） 2018年９月 株式会社ジョイフル本田社外取締役（現任） |
（注）４ |
4,800 |
|
監査役 （非常勤） |
中町 昭人 |
1968年５月７日生 |
1993年４月 弁護士登録・森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1999年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 2003年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 2005年１月 同所パートナー 2009年７月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー（現任） 2014年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） 2016年４月 国立大学法人神戸大学大学院・科学技術イノベーション研究科特命教授（現任） 2018年８月 株式会社プレイド社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社カドー社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
|
7,072,316 |
|||
（注）１．取締役 花田光世、渡部純子、田中仁、酒井勝昭及び櫻井稚子は、社外取締役であります。
２．監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、山下寛人、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び浅野井邦男で構成されております。
② 社外役員の状況
オイシックス・ラ・大地の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。
社外取締役の渡部純子は、オイシックス・ラ・大地の大株主である株式会社リクルートの全社CRM推進室長として、監督・提言を行っております。
社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。
社外取締役の酒井勝昭は、株式会社ローソンのラストワンマイル事業本部長であり、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験をもとに、食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、オイシックス・ラ・大地の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。
社外監査役の中村眞は、東証一部上場企業の常勤監査役経験者としての豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
社外監査役の中町昭人は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、オイシックス・ラ・大地の監査体制の充実に努めております。
なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株のオイシックス・ラ・大地株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株のオイシックス・ラ・大地株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役とオイシックス・ラ・大地との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、オイシックス・ラ・大地は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役５名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
また、社外監査役３名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記（３）監査の状況 に記載のとおりであります。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 ８％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
髙島 宏平 |
昭和48年８月15日生 |
平成９年５月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）設立 代表取締役 平成10年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 平成12年６月 オイシックス・ラ・大地代表取締役社長（現任） 平成22年９月 株式会社ごちまる代表取締役（現任） 平成23年６月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） 平成28年７月 株式会社とくし丸代表取締役会長（現任） 平成29年４月 株式会社大地を守る会（現オイシックス・ラ・大地）取締役 平成30年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
2,521,200 |
|
代表取締役会長 |
－ |
藤田 和芳 |
昭和22年２月６日 |
昭和52年11月 株式会社大地（現オイシックス・ラ・大地）入社 昭和58年３月 同社 代表取締役社長（現任） 昭和62年２月 株式会社フルーツバスケット取締役（現任） 平成６年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役 平成29年４月 オイシックス・ラ・大地取締役 平成29年10月 オイシックス・ラ・大地代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
516,258 |
|
取締役 |
執行役員 ソリューション事業本部本部長 |
堤 祐輔 |
昭和53年３月22日生 |
平成９年６月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）入社 平成11年10月 オイシックス・ラ・大地取締役 平成18年６月 オイシックス・ラ・大地取締役 ＥＣ事業部長 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 事業本部本部長 平成24年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長 平成28年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／グローバル本部本部長 平成29年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／ソリューション本部本部長 平成29年10月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長（現任） 平成30年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
360,000 |
|
取締役 |
執行役員 人材企画本部本部長 |
小﨑 宏行 |
昭和27年10月14日生 |
昭和50年４月 株式会社ダイエー入社 平成８年６月 同社商品計画本部長 平成15年４月 同社人事本部長 平成18年９月 同社執行役員 平成18年10月 同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当 平成19年３月 同社取締役 販売担当 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地入社 顧問 平成20年11月 オイシックス・ラ・大地総合企画本部本部長 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 総合企画本部本部長 平成27年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 平成27年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 平成27年７月 株式会社ごちまる監査役 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事 平成28年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長（現任） |
（注）３ |
48,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 経営企画本部本部長 |
松本 浩平 |
昭和59年１月24日生 |
平成20年４月 オイシックス株式会社（現オイシックス・ラ・大地）入社 平成26年７月 オイシックス・ラ・大地執行役員 経営企画本部経営企画室室長 平成27年10月 オイシックス・ラ・大地執行役員 経営企画本部本部長（現任） 平成29年４月 株式会社日本農業取締役（現任） 平成30年２月 らでぃっしゅぼーや株式会社監査役（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
－ |
花田 光世 |
昭和23年８月８日生 |
昭和49年８月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 昭和52年９月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 昭和61年４月 産業能率大学教授 平成２年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成19年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 平成26年４月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 平成26年４月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役 平成29年５月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任） |
（注）３ |
2,400 |
|
取締役 |
－ |
牛田 圭一 |
昭和52年８月16日生 |
平成13年４月 株式会社ニチレイ入社 平成19年１月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 平成25年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ＥＣビジネス推進室 推進室長 平成25年４月 株式会社ごちまる取締役 平成25年４月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役 平成25年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年12月 株式会社ロイヤリティマーケティング取締役（現任） 平成28年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ネットビジネス本部本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
田中 仁 |
昭和38年１月25日生 |
昭和56年４月 前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 昭和62年４月 ジンプロダクツ設立 昭和63年７月 有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 株式会社ブランドニューデイ（現株式会社フィールグッド）代表取締役社長（現任） 平成27年５月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長（現任） 平成27年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
中村 雄一郎 |
昭和42年５月９日 |
平成２年４月 三菱商事株式会社入社 平成７年４月 株式会社エクセルイースト出向 平成14年10月 株式会社ローソン出向 平成16年４月 株式会社ナチュラルローソン代表取締役 平成22年４月 株式会社菱食（現三菱食品株式会社）出向 平成28年３月 株式会社ローソン出向ホームCVS事業本部本部長補佐 平成29年５月 SGローソン株式会社代表取締役（現任） 平成29年８月 株式会社ローソンラストワンマイル事業本部本部長 平成29年11月 ローソン酒販株式会社代表取締役（現任） 平成30年３月 株式会社ローソン理事執行役員 ラストワンマイル事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
櫻井 稚子 |
昭和48年５月１日 |
平成14年１月 株式会社ジェンヌ（現株式会社ABC Cooking Studio）入社 平成24年10月 同社 スタジオ戦略本部長 平成25年４月 同社 取締役副社長 平成25年７月 同社 代表取締役社長 平成27年７月 ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd. 代表取締役社長 平成29年１月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
中村 眞 |
昭和21年５月31日生 |
昭和46年４月 株式会社小松製作所入社 平成９年７月 Komatsu America Corp.（米州統括会社）社長 平成13年６月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 平成14年４月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 平成16年６月 同社常勤監査役 平成21年10月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
諸江 幸祐 |
昭和30年７月18日生 |
昭和54年３月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 昭和60年11月 野村證券株式会社入社 昭和63年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成20年８月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役（現任） 株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役（現任） 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
2,400 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
中町 昭人 |
昭和43年５月７日生 |
平成５年４月 弁護士登録・森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年１月 同所パートナー 平成21年７月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー（現任） 平成26年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
3,463,258 |
||||
（注）１．取締役 花田光世、牛田圭一、田中仁、中村雄一郎及び櫻井稚子は、社外取締役であります。
２．監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩、浅野井邦男及び橋本千珠子で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
取締役 |
－ |
藤田 和芳 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における該当事項はありません。
なお、当第２四半期累計期間末後からこの四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
－ |
取締役 |
－ |
藤田 和芳 |
平成29年10月１日 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
髙島 宏平 |
昭和48年８月15日生 |
平成９年５月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）設立 代表取締役 平成10年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 平成12年６月 オイシックス・ラ・大地代表取締役社長（現任） 平成22年９月 株式会社ごちまる代表取締役（現任） 平成23年６月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） 平成28年７月 株式会社とくし丸代表取締役会長（現任） 平成29年４月 株式会社大地を守る会取締役（現任） |
（注）３ |
1,260,600 |
|
取締役 |
執行役員 アライアンス／グローバル事業本部本部長 |
堤 祐輔 |
昭和53年３月22日生 |
平成９年６月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）入社 平成11年10月 オイシックス・ラ・大地取締役 平成18年６月 オイシックス・ラ・大地取締役 ＥＣ事業部長 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 事業本部本部長 平成24年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長 平成28年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／グローバル本部本部長（現任） 平成29年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／ソリューション本部本部長（現任） |
（注）３ |
162,000 |
|
取締役 |
執行役員 人材企画本部本部長 |
小﨑 宏行 |
昭和27年10月14日生 |
昭和50年４月 株式会社ダイエー入社 平成８年６月 同社商品計画本部長 平成15年４月 同社人事本部長 平成18年９月 同社執行役員 平成18年10月 同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当 平成19年３月 同社取締役 販売担当 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地入社 顧問 平成20年11月 オイシックス・ラ・大地総合企画本部本部長 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 総合企画本部本部長 平成27年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 平成27年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 平成27年７月 株式会社ごちまる監査役（現任） 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事（現任） 平成28年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長（現任） |
（注）３ |
7,500 |
|
取締役 |
－ |
藤田 和芳 |
昭和22年２月６日 |
昭和52年11月 株式会社大地（現株式会社大地を守る会）入社 昭和58年３月 同社 代表取締役社長（現任） 昭和62年２月 株式会社フルーツバスケット取締役（現任） 平成６年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役（現任） 平成29年４月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） |
（注）３ |
258,129 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
花田 光世 |
昭和23年８月８日生 |
昭和49年８月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 昭和52年９月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 昭和61年４月 産業能率大学教授 平成２年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成19年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 平成26年４月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 平成26年４月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役（現任） 平成29年５月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 |
－ |
牛田 圭一 |
昭和52年８月16日生 |
平成13年４月 株式会社ニチレイ入社 平成19年１月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 平成25年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ＥＣビジネス推進室 推進室長 平成25年４月 株式会社ごちまる取締役（現任） 平成25年４月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役 平成25年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年12月 株式会社ロイヤリティマーケティング取締役（現任） 平成28年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ネットビジネス本部本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
田中 仁 |
昭和38年１月25日生 |
昭和56年４月 前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 昭和62年４月 ジンプロダクツ設立 昭和63年７月 有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズ）設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 株式会社ブランドニューデイ（現株式会社フィールグッド）代表取締役社長（現任） 平成27年５月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長（現任） 平成27年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
野辺 一也 |
昭和47年８月４日 |
平成７年９月 株式会社センティオ設立 代表取締役 平成10年10月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 アドバイザリーコンサルタント 平成13年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 ストラテジー＆カスタマーソリューション マネジャー 平成15年５月 株式会社マクシスコンサルティング入社 事業統括ディレクター 平成18年４月 株式会社リヴァンプ入社 ディレクター 平成19年７月 株式会社SONOKO入社 代表取締役社長 平成22年１月 荘能子化粧品貿易（上海）有限公司 董事長 平成26年２月 株式会社ローソン入社 執行役員 CVSカンパニー ホームCVS推進本部 本部長 平成26年２月 株式会社スマートキッチン（現ローソンフレッシュ）代表取締役社長 平成27年４月 株式会社ローソン 執行役員 ホームコンビニエンス事業本部 本部長 平成27年６月 株式会社大地を守る会 取締役 平成27年６月 SGローソン株式会社 代表取締役（現任） 平成28年６月 株式会社ロイヤリティマーケティング 社外取締役（現任） 平成28年９月 株式会社ローソン 執行役員 カードサービス事業部管掌 兼 ホームコンビニエンス事業本部 本部長 平成29年３月 同社 理事執行役員 マーケティング本部副本部長 商品本部副本部長（現任） 平成29年４月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
中村 眞 |
昭和21年５月31日生 |
昭和46年４月 株式会社小松製作所入社 平成９年７月 Komatsu America Corp.（米州統括会社）社長 平成13年６月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 平成14年４月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 平成16年６月 同社常勤監査役 平成21年10月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
諸江 幸祐 |
昭和30年７月18日生 |
昭和54年３月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 昭和60年11月 野村證券株式会社入社 昭和63年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成20年８月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役（現任） 株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役（現任） 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
1,200 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
中町 昭人 |
昭和43年５月７日生 |
平成５年４月 弁護士登録・森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年１月 同所パートナー 平成21年７月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー（現任） 平成26年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,695,629 |
（注）１．取締役 藤田和芳、花田光世、牛田圭一、田中仁及び野辺一也は、社外取締役であります。
２．監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
３．平成29年６月20日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、堤祐輔、小﨑宏行、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、松本浩平、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び浅野井邦男で構成されております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
髙島 宏平 |
昭和48年８月15日生 |
平成９年５月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）設立 代表取締役 平成10年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社 平成12年６月 オイシックス・ラ・大地代表取締役社長（現任） 平成22年９月 株式会社ごちまる代表取締役（現任） 平成23年６月 一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） |
（注）３ |
1,216,200 |
|
取締役 |
執行役員 アライアンス／グローバル事業本部本部長 |
堤 祐輔 |
昭和53年３月22日生 |
平成９年６月 有限会社コーヘイ（現オイシックス・ラ・大地）入社 平成11年10月 オイシックス・ラ・大地取締役 平成18年６月 オイシックス・ラ・大地取締役 ＥＣ事業部長 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 事業本部本部長 平成24年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 ＥＣ事業本部本部長 平成28年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 アライアンス／グローバル事業本部本部長（現任） |
（注）３ |
162,000 |
|
取締役 |
執行役員 人材企画本部本部長 |
小﨑 宏行 |
昭和27年10月14日生 |
昭和50年４月 株式会社ダイエー入社 平成８年６月 同社商品計画本部長 平成15年４月 同社人事本部長 平成18年９月 同社執行役員 平成18年10月 同社取締役 東日本ＧＭＳ事業担当 平成19年３月 同社取締役 販売担当 平成20年７月 オイシックス・ラ・大地入社 顧問 平成20年11月 オイシックス・ラ・大地総合企画本部本部長 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 総合企画本部本部長 平成27年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長 平成27年７月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長 平成27年７月 株式会社ごちまる監査役（現任） 平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事（現任） 平成28年４月 オイシックス・ラ・大地取締役執行役員 人材企画本部本部長（現任） |
（注）３ |
7,500 |
|
取締役 |
－ |
花田 光世 |
昭和23年８月８日生 |
昭和49年８月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 昭和52年９月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 昭和61年４月 産業能率大学教授 平成２年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成19年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 平成26年４月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 平成26年４月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
牛田 圭一 |
昭和52年８月16日生 |
平成13年４月 株式会社ニチレイ入社 平成19年１月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 平成25年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ＥＣビジネス推進室 推進室長 平成25年４月 株式会社ごちまる取締役（現任） 平成25年４月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役 平成25年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） 平成26年12月 株式会社ロイヤリティマーケティング取締役（現任） 平成28年４月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ネットビジネス本部本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
田中 仁 |
昭和38年１月25日生 |
昭和56年４月 前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 昭和62年４月 ジンプロダクツ設立 昭和63年７月 有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジェイアイエヌ）設立 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 株式会社ブランドニューデイ代表取締役社長（現任） 平成27年５月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長（現任） 平成27年６月 オイシックス・ラ・大地取締役（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
監査役 （常勤） |
－ |
中村 眞 |
昭和21年５月31日生 |
昭和46年４月 株式会社小松製作所入社 平成９年７月 Komatsu America Corp.（米州統括会社）社長 平成13年６月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長 平成14年４月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長 平成16年６月 同社常勤監査役 平成21年10月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
諸江 幸祐 |
昭和30年７月18日生 |
昭和54年３月 ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社 昭和60年11月 野村證券株式会社入社 昭和63年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 平成10年11月 同社マネージング・ディレクター 平成20年８月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役（現任） 株式会社ＹＵＭＥキャピタル設立 代表取締役（現任） 平成21年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
1,200 |
|
監査役 （非常勤） |
－ |
中町 昭人 |
昭和43年５月７日生 |
平成５年４月 弁護士登録・森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 平成17年１月 同所パートナー 平成21年７月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー（現任） 平成26年６月 オイシックス・ラ・大地監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,393,100 |
（注）１．取締役 花田光世、牛田圭一及び田中仁は、社外取締役であります。
２．監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日就任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月28日就任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．オイシックス・ラ・大地では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、堤祐輔、小﨑宏行、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、松本浩平、西井敏恭、池山英人及び山中初で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長担当 |
取締役 |
執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長担当 |
小﨑 宏行 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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