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ネクステージ(3186)の株価チャート ネクステージ(3186)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2026年２月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任
|
2023年９月
|
ネクステージ代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ОＮＥモトーレン代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,761,600
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Ａｉ取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
70,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現株式会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アンドエスティＨＤ）社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2015年３月
|
株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任（現任）
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社（現株式会社田中貴金属
グループ）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
311,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役就任
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,155,200
|
(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2025年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年２月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を付議しております。これらの議案が承認可決されますと、ネクステージの役員の状況は次のとおりとなります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任
|
2023年９月
|
ネクステージ代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ОＮＥモトーレン代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,761,600
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Ａｉ取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
70,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現株式会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アンドエスティＨＤ）社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2015年３月
|
株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任（現任）
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社（現株式会社田中貴金属
グループ）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
311,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役就任
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
大門 美紀
|
1978年５月４日生
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
2022年２月
|
大門美紀公認会計士事務所代表就任（現任）
|
2022年７月
|
ＧООＤ ＡＩＤ株式会社常勤監査役就任
|
2024年１月
|
監査法人東海会計社非常勤職員就任（現任）
|
2024年３月
|
栄監査法人非常勤職員就任（現任）
|
2026年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,155,200
|
(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏、大門美紀氏は社外監査役であります。
３．2026年２月20日開催予定の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2026年２月20日開催予定の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
有価証券報告書提出日現在、ネクステージの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
なお、2026年２月20日開催予定の定時株主総会において、新たに社外監査役として大門美紀氏を選任予定であります。同氏は公認会計士という立場にあり、企業会計、内部統制及びガバナンス体制に関する知識と経験から、適切な監査を実施できると考えております。
b．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージの社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任
|
2023年９月
|
ネクステージ代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,761,600
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Ａｉ取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
66,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現株式会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2015年３月
|
株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任（現任）
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社（現株式会社田中貴金属
グループ）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
311,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,150,600
|
(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2025年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏及び遠藤功氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
b．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
d．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任
|
2023年９月
|
ネクステージ代表取締役会長兼社長就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,755,200
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年12月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Ａｉ取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ユニバースレンタカー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
62,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現株式会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2015年３月
|
株式会社ドリーム・アーツ社外取締役就任（現任）
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
311,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人代表弁護士就任（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,140,400
|
(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2024年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏及び遠藤功氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
b．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
d．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,750,400
|
代表取締役社長執行役員
|
浜脇 浩次
|
1969年９月18日生
|
1993年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2004年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
2005年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
|
2018年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役社長執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ユニバースレンタカー代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
267,400
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年12月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
16,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
福島 純子
|
1970年１月13日生
|
1992年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）新潟自動車営業部長就任
|
2018年４月
|
同社人事部特命部長就任
|
2019年４月
|
同社東京業務部長就任
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社（出向）取締役
常務執行役員人財開発本部長就任（現任）
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
341,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役就任（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人 代表弁護士就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,387,600
|
(注) １．取締役松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である福島純子氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制及び人財開発、内部統制やコンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
ｂ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
ｄ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任
|
2021年３月
|
同社代表取締役会長就任（現任）
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,744,400
|
代表取締役社長執行役員
|
浜脇 浩次
|
1969年９月18日生
|
1993年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2004年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
2005年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
|
2018年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
2022年２月
|
ネクステージ代表取締役社長執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
260,500
|
取締役執行役員
|
野村 昌史
|
1986年１月17日生
|
2013年２月
|
ネクステージ入社
|
2018年12月
|
ネクステージ管理本部財務戦略推進部長就任
|
2020年12月
|
ネクステージ執行役員管理本部長就任
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役執行役員就任（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
14,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年10月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1996年10月
|
同社パートナー就任
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任（現任）
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
福島 純子
|
1970年１月13日生
|
1992年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2015年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）新潟自動車営業部長就任
|
2018年４月
|
同社人事部特命部長就任
|
2019年４月
|
同社東京業務部長就任
|
2021年４月
|
同社営業企画部特命部長（現任）
|
2021年４月
|
ＳＯＭＰＯビジネスソリューションズ株式会社（出向）取締役
常務執行役員人財開発本部長就任（現任）
|
2022年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部仕入部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
361,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役（現任）
|
2021年11月
|
ａｎｄ ＬＥＧＡＬ弁護士法人 代表弁護士就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
2,392,400
|
(注) １．取締役松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2022年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役である松井忠三氏、遠藤功氏及び福島純子氏、社外監査役である春馬学氏、村田育生氏とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人材教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である福島純子氏は、企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの店舗営業における管理体制及び人財開発、内部統制やコンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
ｂ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
ｄ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス（現株式会社ユニバースレンタカー）代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,904,800
|
取締役
副社長
|
浜脇 浩次
|
1969年９月18日生
|
1993年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2004年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
2005年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
|
2018年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
317,100
|
取締役
|
西脇 裕史
|
1981年７月10日生
|
2003年12月
|
ネクステージ入社
|
2012年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任
|
2012年12月
|
ネクステージ執行役員第二営業本部長就任
|
2014年２月
|
ネクステージ取締役第二事業本部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任
|
2020年６月
|
ネクステージ取締役執行役員商品企画本部長就任
|
2020年10月
|
ネクステージ取締役（現任）
|
|
（注）３
|
220,990
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
安藤 滋一
|
1980年７月９日生
|
2004年２月
|
ネクステージ入社
|
2012年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ営業企画本部長就任
|
2015年２月
|
ネクステージ取締役営業企画本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業企画本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部人財開発部長就任
|
2019年２月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部長就任
|
2020年６月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
117,600
|
取締役
執行役員
店舗開発本部長
|
山下 雄貴
|
1983年11月１日生
|
2005年４月
|
株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社
|
2005年11月
|
ネクステージ入社
|
2013年12月
|
ネクステージ事業本部営業企画部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ事業本部店舗開発部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ執行役員店舗開発本部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部店舗開発部長就任
|
2019年２月
|
ネクステージ取締役執行役員店舗開発本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
138,700
|
取締役
執行役員
人事本部長
|
宮﨑 公嘉
|
1975年10月19日生
|
1999年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
2005年12月
|
株式会社ハナテン入社
|
2016年４月
|
ネクステージ入社
|
2016年４月
|
ネクステージ執行役員買取事業本部長就任
|
2020年６月
|
ネクステージ執行役員人事本部長就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役執行役員人事本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
41,400
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
遠藤 功
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1992年10月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
|
1997年９月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）パートナー兼取締役就任
|
2000年５月
|
株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長就任
|
2006年４月
|
同社会長就任
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授就任
|
2007年８月
|
株式会社シナ・コーポレーション代表取締役就任（現任）
|
2011年５月
|
株式会社良品計画社外取締役就任（現任）
|
2013年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任
|
2014年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
日新製鋼株式会社（現日本製鉄株式会社）社外取締役就任
|
2020年11月
|
ネクステージ顧問就任
|
2021年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
（常勤）
|
磯貝 哲也
|
1969年８月18日生
|
1996年４月
|
株式会社サンシンオート入社
|
2001年７月
|
ネクステージ入社
|
2001年12月
|
ネクステージ取締役就任
|
2004年12月
|
ネクステージ取締役専務経営企画室長就任
|
2005年12月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
2010年12月
|
ネクステージ事業本部海外事業部長就任
|
2016年３月
|
ネクステージＷＥＢマーケティング本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ事業本部営業推進部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ営業本部長仕入部長就任
|
2020年２月
|
ネクステージ内部監査室就任
|
2021年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
361,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設（現任）
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
2018年７月
|
株式会社ＨＮコンサルティング代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社サイバーセキュリティクラウド社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
8,000
|
|
|
計
|
|
|
5,121,590
|
(注) １．取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役及び社外監査役はそれぞれ２名であります。社外取締役である松井忠三氏、遠藤功氏及び社外監査役である春馬学氏、村田育生氏とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、ネクステージグループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
ｂ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
ｄ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松本 晃
|
2020年４月３日
|
(注) 松本 晃は、辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
松本 晃
|
2020年４月３日
|
(注) 松本 晃は、辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
広田 靖治
|
1973年７月31日生
|
1998年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
2015年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
2017年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社アドバンス代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,904,800
|
取締役
副社長
|
浜脇 浩次
|
1969年９月18 日生
|
1993年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
2004年６月
|
同社常務取締役就任
|
2004年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
2005年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
|
2018年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
300,000
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
西脇 裕史
|
1981年７月10日生
|
2002年10月
|
株式会社ホンダベルノ愛知入社
|
2003年12月
|
ネクステージ入社
|
2012年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任
|
2012年12月
|
ネクステージ執行役員第二営業本部長就任
|
2014年２月
|
ネクステージ取締役第二事業本部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ取締役営業本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
212,990
|
取締役
執行役員
事業本部長
|
安藤 滋一
|
1980年７月９日生
|
2004年２月
|
ネクステージ入社
|
2012年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ営業企画本部長就任
|
2015年２月
|
ネクステージ取締役営業企画本部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業企画本部長就任
|
2016年12月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部人財開発部長就任
|
2019年２月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
99,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
執行役員
店舗開発本部長
|
山下 雄貴
|
1983年11月１日生
|
2005年４月
|
株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社
|
2005年11月
|
ネクステージ入社
|
2013年12月
|
ネクステージ事業本部営業企画部長就任
|
2014年12月
|
ネクステージ事業本部店舗開発部長就任
|
2016年２月
|
ネクステージ執行役員店舗開発本部長就任
|
2017年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部店舗開発部長就任
|
2019年２月
|
ネクステージ取締役執行役員店舗開発本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
120,700
|
取締役
|
田中 一栄
|
1972年10月26日生
|
1998年９月
|
株式会社オーディオテクニカ入社
|
2003年４月
|
ネクステージ入社
|
2006年７月
|
ネクステージ取締役事業本部長就任
|
2010年２月
|
ネクステージ常務取締役事業本部長兼ＣＯＯ就任
|
2011年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社フォルトゥナ取締役就任
|
2018年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
2019年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
株式会社アラカン代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
122,000
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日生
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
2010年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2014年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
2015年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役就任（現任）
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松本 晃
|
1947年７月20日生
|
1972年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1986年11月
|
センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長就任
|
1993年１月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長就任
|
1999年１月
|
同社代表取締役社長就任
|
2008年６月
|
カルビー株式会社取締役就任
|
2009年６月
|
同社代表取締役会長兼ＣＥＯ就任
|
2014年12月
|
前田工繊株式会社社外取締役就任
|
2017年12月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
ＲＩＺＡＰグループ株式会社代表取締役ＣＯＯ就任
|
2018年10月
|
同社代表取締役構造改革担当就任
|
2019年１月
|
同社取締役構造改革担当就任
|
2019年２月
|
ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長ＣＥＯ就任（現任）
|
2019年６月
|
ネクステージ顧問就任
|
2019年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＳＨＩＦＴ社外取締役就任（現任）
|
2019年12月
|
前田工繊株式会社取締役副会長就任（現任）
|
2020年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
江藤 良次
|
1957年１月30日生
|
1975年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2004年７月
|
株式会社ウィル入社
|
2005年１月
|
ネクステージ入社
|
2005年12月
|
ネクステージ退社
|
2006年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社フォルトゥナ監査役就任
|
|
（注）４
|
34,000
|
監査役
|
春馬 学
|
1973年11月４日生
|
2001年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
2006年10月
|
春馬・野口法律事務所開設（現任）
|
2010年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
村田 育生
|
1958年６月５日生
|
1995年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
1997年４月
|
同社常務取締役就任
|
2000年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
2001年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
2009年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2012年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
2013年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
2016年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年３月
|
株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
4,806,090
|
(注) １．取締役松井忠三及び取締役松本晃は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．2020年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 会社と社外取締役及び社外監査役の人的・資本的・取引その他の関係
ネクステージの社外取締役及び社外監査役はそれぞれ２名であります。社外取締役である松井忠三、松本晃及び社外監査役である春馬学、村田育生とネクステージとの間に特別な利害関係はありません。
② 社外取締役及び社外監査役
a．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役である松井忠三は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、ネクステージグループの企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外取締役である松本晃は長年にわたる経営者としての豊富な経験と実績を有し、ネクステージグループの持続的な企業価値向上に向け、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。社外監査役である春馬学は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
ｂ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役とネクステージの間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ネクステージは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもネクステージが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
ｄ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
ＣＥＯ
|
広田 靖治
|
昭和48年７月31日生
|
平成10年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
平成22年２月
|
ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
平成27年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任
|
平成29年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
平成30年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）代表取締役会長就任（現任）
|
|
（注）３
|
3,904,800
|
取締役
副社長
|
|
浜脇 浩次
|
昭和44年９月18 日生
|
平成５年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
平成16年６月
|
同社常務取締役就任
|
平成16年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
平成17年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
平成20年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任
|
平成30年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
平成30年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
480,000
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
西脇 裕史
|
昭和56年７月10日生
|
平成14年10月
|
株式会社ホンダベルノ愛知入社
|
平成15年12月
|
ネクステージ入社
|
平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任
|
平成24年12月
|
ネクステージ執行役員第二営業本部長就任
|
平成26年２月
|
ネクステージ取締役第二事業本部長就任
|
平成26年12月
|
ネクステージ取締役営業本部長就任
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
221,990
|
取締役
|
執行役員
事業本部長
|
安藤 滋一
|
昭和55年７月９日生
|
平成16年２月
|
ネクステージ入社
|
平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任
|
平成26年12月
|
ネクステージ営業企画本部長就任
|
平成27年２月
|
ネクステージ取締役営業企画本部長就任
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業企画本部長就任
|
平成28年12月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部人財開発部長
|
平成31年２月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
45,600
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
執行役員
店舗開発本部長
|
山下 雄貴
|
昭和58年11月１日生
|
平成17年４月
|
株式会社ホンダプリモ光ヶ丘入社
|
平成17年11月
|
ネクステージ入社
|
平成25年12月
|
ネクステージ事業本部営業企画部長就任
|
平成26年12月
|
ネクステージ事業本部店舗開発部長就任
|
平成28年２月
|
ネクステージ執行役員店舗開発本部長就任
|
平成29年２月
|
ネクステージ執行役員管理本部店舗開発部長就任
|
平成31年２月
|
ネクステージ取締役執行役員店舗開発本部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
120,500
|
取締役
|
|
田中 一栄
|
昭和47年10月26日生
|
平成10年９月
|
株式会社オーディオテクニカ入社
|
平成15年４月
|
ネクステージ入社
|
平成18年７月
|
ネクステージ取締役事業本部長就任
|
平成22年２月
|
ネクステージ常務取締役事業本部長兼ＣＯＯ就任
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
平成29年12月
|
株式会社フォルトゥナ取締役就任
|
平成30年６月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
平成30年６月
|
ウエインズインポート株式会社（現株式会社Ａｉ）取締役就任（現任）
|
平成31年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
424,000
|
取締役
|
|
安藤 弘志
|
昭和51年７月28日生
|
平成16年６月
|
ＮＢＣコンサルタンツ株式会社入社
|
平成17年７月
|
ネクステージ入社
|
平成18年12月
|
ネクステージ管理本部経理財務部長就任
|
平成22年２月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
平成24年２月
|
ネクステージ取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任
|
平成30年２月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
平成30年２月
|
株式会社プロジェクト・エー代表取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
261,100
|
取締役
|
|
藤巻 正司
|
昭和30年４月３日生
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
平成15年９月
|
有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任
|
平成17年９月
|
ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役就任（現任）
|
平成17年12月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
平成24年３月
|
日本モーゲージサービス株式会社社外監査役就任
|
平成25年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
（注）３
|
528,524
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
|
松井 忠三
|
昭和24年５月13日生
|
昭和48年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
平成13年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
平成22年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
平成26年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任）
|
平成26年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
平成27年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
平成28年11月
|
株式会社サダマツ（現フェスタリアホールディングス株式会社）社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
監査役
(常勤)
|
|
江藤 良次
|
昭和32年１月30日生
|
昭和50年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
平成16年７月
|
株式会社ウィル入社
|
平成17年１月
|
ネクステージ入社
|
平成17年12月
|
ネクステージ退社
|
平成18年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
平成29年12月
|
株式会社フォルトゥナ監査役就任
|
|
（注）４
|
40,000
|
監査役
|
|
春馬 学
|
昭和48年11月４日生
|
平成13年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
平成18年10月
|
春馬・野口法律事務所開設（現任）
|
平成22年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
平成25年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
|
村田 育生
|
昭和33年６月５日生
|
平成７年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
平成９年４月
|
同社常務取締役就任
|
平成12年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
平成13年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
平成19年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
平成21年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
平成24年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
平成25年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
平成28年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
平成29年３月
|
株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
計
|
|
|
6,038,514
|
(注) １．取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．平成31年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
ＣＥＯ
|
広田 靖治
|
昭和48年７月31日生
|
平成10年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
（注）３
|
1,234,800
|
|
平成22年２月
|
ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
|
平成27年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ代表取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
浜脇 浩次
|
昭和44年９月18 日生
|
平成５年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
（注）３
|
150,000
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成16年12月
|
株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
|
|
平成17年６月
|
株式会社ハナテン取締役就任
|
|
平成20年６月
|
同社専務取締役営業本部長就任
|
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役社長就任（現任）
|
|
常務取締役
|
事業本部長
兼ＣＯＯ
|
田中 一栄
|
昭和47年10月26日生
|
平成10年９月
|
株式会社オーディオテクニカ入社
|
（注）３
|
110,000
|
|
平成15年４月
|
ネクステージ入社
|
|
平成18年７月
|
ネクステージ取締役事業本部長就任
|
|
平成22年２月
|
ネクステージ常務取締役事業本部長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社フォルトゥナ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
兼ＣＦＯ
|
安藤 弘志
|
昭和51年７月28日生
|
平成16年６月
|
ＮＢＣコンサルタンツ株式会社入社
|
（注）３
|
161,700
|
|
平成17年７月
|
ネクステージ入社
|
|
平成18年12月
|
ネクステージ管理本部経理財務部長就任
|
|
平成22年２月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
|
|
平成24年２月
|
ネクステージ取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＥＷ取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
西脇 裕史
|
昭和56年７月10日生
|
平成14年10月
|
株式会社ホンダベルノ愛知入社
|
（注）３
|
49,330
|
|
平成15年12月
|
ネクステージ入社
|
|
平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任
|
|
平成24年12月
|
ネクステージ執行役員第二営業本部長就任
|
|
平成26年２月
|
ネクステージ取締役第二事業本部長就任
|
|
平成26年12月
|
ネクステージ取締役営業本部長就任
|
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
事業本部
人財開発部長
|
安藤 滋一
|
昭和55年７月９日生
|
平成16年２月
|
ネクステージ入社
|
（注）３
|
36,200
|
|
平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任
|
|
平成26年12月
|
ネクステージ営業企画本部長就任
|
|
平成27年２月
|
ネクステージ取締役営業企画本部長就任
|
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業企画本部長就任
|
|
平成28年12月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部人財開発部長（現任）
|
|
取締役
|
|
藤巻 正司
|
昭和30年４月３日生
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
（注）３
|
169,508
|
|
平成15年９月
|
有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年９月
|
ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成17年12月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
日本モーゲージサービス株式会社社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
同社社外取締役就任
|
|
取締役
|
|
松井 忠三
|
昭和24年５月13日生
|
昭和48年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
（注）３
|
4,000
|
|
平成13年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
|
平成22年４月
|
株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
|
平成27年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
株式会社サダマツ社外取締役就任（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
江藤 良次
|
昭和32年１月30日生
|
昭和50年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
（注）４
|
8,000
|
|
平成16年７月
|
株式会社ウィル入社
|
|
平成17年１月
|
ネクステージ入社
|
|
平成17年12月
|
ネクステージ退社
|
|
平成18年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
平成29年12月
|
株式会社フォルトゥナ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
春馬 学
|
昭和48年11月４日生
|
平成13年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
（注）４
|
－
|
|
平成18年10月
|
春馬・野口法律事務所開設（現任）
|
|
平成22年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
村田 育生
|
昭和33年６月５日生
|
平成７年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
（注）４
|
－
|
|
平成９年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
|
平成13年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
|
平成21年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役就任
|
|
平成28年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）就任
|
|
平成29年３月
|
株式会社スノーピークグランピング代表取締役社長就任（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,923,538
|
(注) １．取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
３．平成30年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
ＣＥＯ
|
広田 靖治
|
昭和48年７月31日生
|
平成10年12月
|
有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任
|
（注）３
|
654,400
|
|
平成22年２月
|
ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任）
|
|
平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任
|
|
平成27年10月
|
株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成29年２月
|
株式会社ＡＳＡＰ代表取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
副社長
|
|
浜脇 浩次
|
昭和44年９月18 日生
|
平成５年４月
|
株式会社ビッグモーター入社
|
（注）３
|
100,700
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役就任
|
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平成16年12月
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株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任
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平成17年６月
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株式会社ハナテン取締役就任
|
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平成20年６月
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同社専務取締役営業本部長就任
|
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平成28年２月
|
ネクステージ取締役副社長就任（現任）
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常務取締役
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事業本部長
兼ＣＯＯ
|
田中 一栄
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昭和47年10月26日生
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平成10年９月
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株式会社オーディオテクニカ入社
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（注）３
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84,400
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平成15年４月
|
ネクステージ入社
|
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平成18年７月
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ネクステージ取締役事業本部長就任
|
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平成22年２月
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ネクステージ常務取締役事業本部長兼ＣＯＯ就任（現任）
|
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平成23年12月
|
株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
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取締役
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管理本部長
兼ＣＦＯ
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安藤 弘志
|
昭和51年７月28日生
|
平成16年６月
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ＮＢＣコンサルタンツ株式会社入社
|
（注）３
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83,400
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平成17年７月
|
ネクステージ入社
|
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平成18年12月
|
ネクステージ管理本部経理財務部長就任
|
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平成22年２月
|
ネクステージ取締役管理本部長就任
|
|
平成23年12月
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株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任）
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|
平成24年２月
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ネクステージ取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任（現任）
|
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取締役
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執行役員
営業本部長
|
西脇 裕史
|
昭和56年７月10日生
|
平成14年10月
|
株式会社ホンダベルノ愛知入社
|
（注）３
|
17,665
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平成15年12月
|
ネクステージ入社
|
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平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任
|
|
平成24年12月
|
ネクステージ執行役員第二営業本部長就任
|
|
平成26年２月
|
ネクステージ取締役第二事業本部長就任
|
|
平成26年12月
|
ネクステージ取締役営業本部長就任
|
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業本部長就任（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
事業本部
人財開発部長
|
安藤 滋一
|
昭和55年７月９日生
|
平成16年２月
|
ネクステージ入社
|
（注）３
|
19,100
|
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平成24年６月
|
ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任
|
|
平成26年12月
|
ネクステージ営業企画本部長就任
|
|
平成27年２月
|
ネクステージ取締役営業企画本部長就任
|
|
平成28年２月
|
ネクステージ取締役執行役員営業企画本部長就任
|
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平成28年12月
|
ネクステージ取締役執行役員事業本部人財開発部長（現任）
|
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取締役
|
|
藤巻 正司
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昭和30年４月３日生
|
昭和55年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
（注）３
|
84,754
|
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平成15年９月
|
有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年９月
|
ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
平成17年12月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
日本モーゲージサービス株式会社社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
取締役
|
|
松井 忠三
|
昭和24年５月13日生
|
昭和48年６月
|
株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社
|
（注）３
|
2,000
|
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平成13年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長就任
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス（現株式会社アダストリア）社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任
|
|
平成27年５月
|
ネクステージ取締役就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
株式会社サダマツ社外取締役就任（現任）
|
|
監査役
(常勤)
|
|
江藤 良次
|
昭和32年１月30日生
|
昭和50年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
（注）４
|
4,000
|
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平成16年７月
|
株式会社ウィル入社
|
|
平成17年１月
|
ネクステージ入社
|
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平成17年12月
|
ネクステージ退社
|
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平成18年２月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
|
監査役
|
|
春馬 学
|
昭和48年11月４日生
|
平成13年10月
|
石原総合法律事務所入所
|
（注）４
|
－
|
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平成18年10月
|
春馬・野口法律事務所開設（現任）
|
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平成22年４月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
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平成25年６月
|
ポバール興業株式会社社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
村田 育生
|
昭和33年６月５日生
|
平成７年12月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）取締役就任
|
（注）４
|
－
|
|
平成９年４月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成12年４月
|
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任
|
|
平成13年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社ＩＤＯＭ）代表取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任
|
|
平成21年10月
|
村田作戦株式会社設立 代表取締役就任（現任）
|
|
平成24年９月
|
ネクステージ監査役就任（現任）
|
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平成25年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役
|
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平成28年３月
|
株式会社スノーピーク社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
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計
|
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1,050,419
|
(注) １．取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学及び監査役村田育生は、社外監査役であります。
３．平成29年２月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年２月21日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2015年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | ＣＥＯ | 広田 靖治 | 昭和48年７月31日生 | 平成10年12月 | 有限会社オートステージヒロタ
（現ネクステージ）設立
ネクステージ代表取締役社長就任 | （注）３ | 2,064,400 |
平成22年２月 | ネクステージ代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現任） |
平成23年12月 | 株式会社ＡＳＡＰ代表取締役社長就任（現任） |
平成27年10月 | 株式会社フォルトゥナ代表取締役社長就任（現任） |
取締役
副社長 | | 浜脇 浩次 | 昭和44年９月18 日生 | 平成５年４月 | 株式会社ビッグモーター入社 | （注）３ | 55,000 |
平成16年６月 | 同社常務取締役就任 |
平成16年12月 | 株式会社ビッグ周南代表取締役社長就任 |
平成17年６月 | 株式会社ハナテン取締役就任 |
平成20年６月 | 同社専務取締役営業本部長就任 |
平成27年２月 | ネクステージ取締役副社長就任（現任） |
常務取締役 | 事業本部長
兼ＣＯＯ | 田中 一栄 | 昭和47年10月26日生 | 平成10年９月 | 株式会社オーディオテクニカ入社 | （注）３ | 74,400 |
平成15年４月 | ネクステージ入社 |
平成18年７月 | ネクステージ取締役事業本部長就任 |
平成22年２月 | ネクステージ常務取締役事業本部長兼ＣＯＯ就任（現任） |
平成23年12月 | 株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任） |
取締役 | 管理本部長
兼ＣＦＯ | 安藤 弘志 | 昭和51年７月28日生 | 平成16年６月 | ＮＢＣコンサルタンツ株式会社入社 | （注）３ | 73,400 |
平成17年７月 | ネクステージ入社 |
平成18年12月 | ネクステージ管理本部経理財務部長就任 |
平成22年２月 | ネクステージ取締役管理本部長就任 |
平成23年12月 | 株式会社ＡＳＡＰ取締役就任（現任） |
平成24年２月 | ネクステージ取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任（現任） |
取締役 | 営業本部長 | 西脇 裕史 | 昭和56年７月10日生 | 平成14年10月 | 株式会社ホンダベルノ愛知入社 | （注）３ | 17,665 |
平成15年12月 | ネクステージ入社 |
平成24年６月 | ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ミニバン部門担当部長就任 |
平成24年12月 | ネクステージ執行役員第二営業本部長就任 |
平成26年２月 | ネクステージ取締役第二事業本部長就任 |
平成26年12月 | ネクステージ取締役営業本部長就任（現任） |
取締役 | 営業企画本部長 | 安藤 滋一 | 昭和55年７月９日生 | 平成16年２月 | ネクステージ入社 | （注）３ | 10,700 |
平成24年６月 | ネクステージ事業本部ＮＥＸＴＡＧＥ事業部ＳＵＶ部門担当部長就任 |
平成26年12月 | ネクステージ営業企画本部長就任 |
平成27年２月 | ネクステージ取締役営業企画本部長就任（現任） |
取締役 | | 藤巻 正司 | 昭和30年４月３日生 | 昭和55年４月 | トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 | （注）３ | 84,754 |
平成15年９月 | 有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役就任（現任） |
平成17年９月 | ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） |
平成17年12月 | ネクステージ取締役就任（現任） |
取締役 | | 松井 忠三 | 昭和24年５月13日生 | 昭和48年６月 | 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 | （注）４ | 2,000 |
平成13年１月 | 株式会社良品計画代表取締役社長就任 |
平成25年９月 | 株式会社アダストリアホールディングス社外取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役就任（現任） |
平成26年６月 | 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役就任（現任） |
平成27年５月 | ネクステージ取締役就任（現任） |
監査役
(常勤) | | 江藤 良次 | 昭和32年１月30日生 | 昭和50年４月 | 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 | （注）５ | 10,000 |
平成16年７月 | 株式会社ウィル入社 |
平成17年１月 | ネクステージ入社 |
平成17年12月 | ネクステージ退社 |
平成18年２月 | ネクステージ監査役就任（現任） |
監査役 | | 春馬 学 | 昭和48年11月４日生 | 平成13年10月 | 石原法律事務所入所 | （注）５ | － |
平成18年９月 | 春馬・野口法律事務所開設（現任） |
平成22年４月 | ネクステージ監査役就任（現任） |
監査役 | | 村田 育生 | 昭和33年６月５日生 | 平成７年12月 | 株式会社ガリバーインターナショナル取締役就任 | （注）５ | － |
平成９年４月 | 同社常務取締役就任 |
平成12年４月 | 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス代表取締役就任 |
平成13年４月 | 株式会社ガリバーインターナショナル代表取締役副社長就任 |
平成19年４月 | 株式会社ジー・ワンクレジットサービス代表取締役会長就任 |
平成21年10月 | 村田作戦株式会社設立 代表取締役就任（現任） |
平成24年９月 | ネクステージ監査役就任（現任） |
| | | 計 | | | | 2,392,319 |
(注) １．取締役藤巻正司及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２．監査役春馬学及び監査役村田育生は、社外監査役であります。
３．平成27年２月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年５月27日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成25年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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