ミラタップ(3187)の株価チャート ミラタップ(3187)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のミラタップの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） 2024年２月 株式会社オンデック社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,760,700 |
|
取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー（現：株式会社レスター）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任 2023年10月 ミラタップ取締役副社長 マーケティング部長就任（現任） |
（注）３ |
922,200 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店社外監査役就任 2014年４月 関西学院大学副学長就任 同大学教務機構長就任 学校法人関西学院常任理事就任 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2019年７月 学校法人賢明学院理事就任 2025年６月 学校法人啓明学院常任理事就任（現任） |
（注）３ |
34,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年４月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン現地法人社長就任 1995年４月 同社国際業務部長就任 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ顧問就任 2017年12月 ミラタップ社外取締役就任 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）社外取締役就任 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任 学校法人立命館副総長・理事就任 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2024年１月 立命館アジア太平洋大学教授学長特命補佐就任（現任） 2024年４月 同大学名誉教授就任（現任） |
（注）３ |
24,300 |
|
取締役 |
財部 友希 （戸籍上の氏名 畝田 友希） |
1970年７月６日生 |
1998年５月 ケンコーコム株式会社入社 2001年６月 ビーウィズ株式会社入社 2004年９月 株式会社COOTY設立 代表取締役就任 2006年５月 イケア・ジャパン株式会社入社 2011年10月 アクセンチュア株式会社入社 2012年２月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年１月 株式会社グラッドキューブ取締役就任 2023年３月 同社専務取締役就任（現任） 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
900 |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社（現：ロジスティード株式会社）入社 1992年８月 同社子会社監査役就任 2010年４月 同社執行役就任 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役就任 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
13,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役就任 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 2023年８月 株式会社FastBeauty社外監査役就任（現任） 2023年９月 株式会社サニーサイドアップグループ社外取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社estie常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,700 |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社アクシス国際（現：株式会社S&W）取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：S&W国際法律事務所）を開設、マネージング・パートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
8,200 |
|
計 |
2,766,500 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸、出口治明及び財部友希は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2024年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2025年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2027年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2028年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
ロ．ミラタップは、2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ミラタップの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） 2024年２月 株式会社オンデック社外取締役就任（現任) |
（注）３ |
1,760,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー（現：株式会社レスター）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任 2023年10月 ミラタップ取締役副社長 マーケティング部長就任（現任） |
（注）３ |
922,200 |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年４月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン現地法人社長就任 1995年４月 同社国際業務部長就任 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ顧問就任 2017年12月 ミラタップ社外取締役就任 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）社外取締役就任 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任 学校法人立命館副総長・理事就任 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2024年１月 立命館アジア太平洋大学教授学長特命補佐就任（現任） 2024年４月 同大学名誉教授就任（現任） |
（注）３ |
24,300 |
|
取締役 |
財部 友希 （戸籍上の氏名 畝田 友希） |
1970年７月６日生 |
1998年５月 ケンコーコム株式会社入社 2001年６月 ビーウィズ株式会社入社 2004年９月 株式会社COOTY設立 代表取締役就任 2006年５月 イケア・ジャパン株式会社入社 2011年10月 アクセンチュア株式会社入社 2012年２月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年１月 株式会社グラッドキューブ取締役就任 2023年３月 同社専務取締役就任（現任） 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
900 |
|
取締役 |
北口 拓実 |
1995年10月29日生 |
2018年４月 株式会社キーエンス入社 2021年９月 株式会社Grand Central設立 代表取締役CEO（現任） 2024年２月 iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社（現：ロジスティード株式会社）入社 1992年８月 同社子会社監査役就任 2010年４月 同社執行役就任 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役就任 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
13,400 |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役就任 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 2023年８月 株式会社FastBeauty社外監査役就任（現任） 2023年９月 株式会社サニーサイドアップグループ社外取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社estie常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,700 |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社アクシス国際（現：株式会社S&W）取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：S&W国際法律事務所）を開設、マネージング・パートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
8,200 |
|
計 |
2,732,400 |
||||
（注）１．取締役出口治明、財部友希及び北口拓実は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2025年12月25日開催予定の定時株主総会終結のときから2026年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2027年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2028年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のミラタップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
なお、ミラタップは、2025年12月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ミラタップの社外取締役は３名、社外監査役は３名となる予定です。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
ミラタップは、すべての社外取締役及び社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役及び社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有されており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言をいただけることを期待し、選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、ミラタップと同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、引き続き経営に関する豊富な経験と知見及び大学名誉教授としての高い見識に基づいた適切な助言をいただくことにより、ミラタップの経営体制が強化できるものと判断しております。なお、同氏は2017年12月から2021年６月までミラタップ社外取締役を務めておりました。
社外取締役の財部友希氏は、自身での起業を含め、ベンチャー企業から大手企業まで多様な業界において企業成長の役割を担ってこられ、ジェネラリストとして組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化などにおいて実績を残されており、引き続き多角的な意見や助言をいただくことにより、ミラタップの戦略策定の強化や組織効率化が図れると判断しております。
社外取締役の北口拓実氏は、株式会社Grand Central代表取締役CEOとして、営業支援・コンサルティング事業の創業及び事業拡大を主導され、企業の営業力強化や成長支援において豊富な実績を有しておられます。企業での法人営業の経験を通じて培われた分析力と実行力を基に、スタートアップの成長を牽引されており、ミラタップにおいても経営戦略や組織運営に関する実践的な助言をいただくことで、持続的な企業価値向上に資するものと判断しております。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社FastBeauty社外監査役及び株式会社estie常勤監査役として活躍されており、引き続き財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただけるものと判断しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、引き続き法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を行っていただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） 2024年２月 株式会社オンデック社外取締役就任（現任) |
（注）３ |
1,723,700 |
|
取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスター）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任（現任） 2023年10月 ミラタップ取締役副社長 マーケティング部長就任（現任） |
（注）３ |
911,100 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店社外監査役就任 2014年４月 関西学院大学副学長就任 同大学教務機構長就任 学校法人関西学院常任理事 就任 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2019年７月 学校法人賢明学院理事就任 |
（注）３ |
30,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年4月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン現地法人社長就任 1995年４月 同社国際業務部長就任 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ顧問就任 2017年12月 ミラタップ社外取締役就任 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）社外取締役就任 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任 学校法人立命館副総長・理事就任 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2024年１月 立命館アジア太平洋大学教授学長特命補佐就任（現任) 2024年４月 同大学名誉教授就任（現任) |
（注）３ |
21,000 |
|
取締役 |
財部 友希 |
1970年7月6日生 |
1998年５月 ケンコーコム株式会社入社 2001年６月 ビーウィズ株式会社入社 2004年９月 株式会社COOTY設立 代表取締役就任 2006年５月 イケア・ジャパン株式会社入社 2011年10月 アクセンチュア株式会社入社 2012年２月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年１月 株式会社グラッドキューブ取締役就任 2023年３月 同社専務取締役就任（現任） 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
900 |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:ロジスティード株式会社)入社 1992年８月 同社子会社監査役就任 2010年４月 同社執行役就任 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役就任 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
11,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役就任 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 2023年８月 株式会社FastBeauty社外監査役就任（現任） 2023年９月 株式会社サニーサイドアップグループ社外取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社estie常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社アクシス国際（現：株式会社S&W）取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：弁護士法人S&W国際法律事務所）を開設、マネージング・パートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
4,900 |
|
計 |
2,705,200 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸、出口治明及び財部友希は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2024年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2025年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2027年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2028年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有されており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言をいただけることを期待し、選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、ミラタップと同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、引き続き経営に関する豊富な経験と知見及び大学名誉教授としての高い見識に基づいた適切な助言をいただくことにより、ミラタップの経営体制が強化できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は2017年12月から2021年６月までミラタップ社外取締役を務めておりました。
社外取締役の財部友希氏は、自身での起業を含め、ベンチャー企業から大手企業まで多様な業界において企業成長の役割を担ってこられ、ジェネラリストとして組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化などにおいて実績を残されており、引き続き多角的な意見や助言をいただくことにより、ミラタップの戦略策定の強化や組織効率化が図れることを期待し、選任しております。
ミラタップは、小菅正伸、出口治明及び財部友希の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社FastBeauty社外監査役及び株式会社estie常勤監査役として活躍されており、引き続き財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、引き続き法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,687,400 |
|
取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任（現任） 2023年10月 ミラタップ取締役副社長 マーケティング部長就任（現任） |
（注）３ |
903,900 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授（現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2019年７月 学校法人賢明学院理事就任 |
（注）３ |
28,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年4月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン現地法人社長 1995年４月 同社国際業務部長 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ顧問就任 2017年12月 ミラタップ社外取締役就任 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）社外取締役就任（現任） 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任（現任） 学校法人立命館副総長・理事就任（現任） 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
19,400 |
|
取締役 |
財部 友希 |
1970年7月6日生 |
1998年５月 ケンコーコム株式会社入社 2001年６月 ビーウィズ株式会社入社 2004年９月 株式会社COOTY設立 代表取締役就任 2006年５月 イケア・ジャパン株式会社入社 2011年10月 アクセンチュア株式会社入社 2012年２月 株式会社Catch設立 代表取締役就任 2014年１月 株式会社グラッドキューブ取締役就任 2023年３月 同社専務取締役就任（現任） 2023年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:ロジスティード株式会社)入社 1992年８月 同社子会社監査役 2010年４月 同社執行役 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
10,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役就任 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 2023年８月 株式会社Fast Beauty社外監査役就任（現任） 2023年９月 株式会社サニーサイドアップグループ社外取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社esti常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
100 |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社S&W取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：弁護士法人S&W国際法律事務所）を開設、マネージングパートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,900 |
|
計 |
2,652,900 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸、出口治明及び財部友希は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月26日開催の定時株主総会終結のときから2027年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、ミラタップと同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、また、現在は立命館アジア太平洋大学の学長及び学校法人立命館の副総長・理事として活躍されており、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、ミラタップの経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は2017年12月から2021年６月までミラタップ社外取締役を務めておりました。
社外取締役の財部友希氏は、自身での企業を含め、ベンチャー企業から大手企業まで多様な業界において企業成長の役割を担ってこられ、ジェネラリストとして組織基盤の強化、既存事業の拡大や新規事業の推進、ブランディング強化などにおいて実績を残されており、多角的な意見や助言をいただくことにより、ミラタップの戦略策定の強化や組織効率化が図れることを期待し、選任をお願いするものであります。
ミラタップは、小菅正伸、出口治明及び財部友希の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役、株式会社サニーサイドアップグループの社外取締役及び株式会社FastBeautyの社外監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,679,600 |
|
取締役副社長 |
津﨑 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任 2022年２月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼マーケティング部長就任（現任） 2022年５月 株式会社ベストブライト取締役会長就任（現任） |
（注）３ |
901,100 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任（現任） 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任（現任） 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 2019年７月 学校法人賢明学院理事就任（現任） |
（注）３ |
27,100 |
|
取締役 |
白河 桃子 （戸籍上の氏名 小林美紀） |
1961年4月25日生 |
2002年４月 著作活動を本格的に開始 2013年４月 相模女子大学客員教授 2018年４月 昭和女子大学客員教授 （現任） 2020年４月 相模女子大学大学院特任教授 （現任） ミラタップ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社ジョイフル本田 社外取締役就任（現任） 2021年４月 大和アセットマネジメント株式会社社外取締役就任（現任） 2022年７月 住友生命保険相互会社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:株式会社日立物流)入社 1992年８月 同社子会社監査役 2010年４月 同社執行役 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
5,000 |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
400 |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年８月 株式会社S&W取締役（現任） 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：弁護士法人S&W国際法律事務所）を開設、マネージングパートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
2,200 |
|
計 |
2,617,600 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸及び白河桃子は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2022年12月27日開催の定時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年４月14日開催の臨時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。
社外取締役の白河桃子氏は、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリスト、作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけることを期待し、選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
ミラタップは、小菅正伸及び白河桃子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） 2021年12月 株式会社グッドニュース社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,334,400 |
|
取締役副社長 |
津崎 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任（現任） |
（注）３ |
521,000 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任（現任） 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任（現任） 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
21,200 |
|
取締役 |
白河 桃子 （戸籍上の氏名 小林美紀） |
1961年4月25日生 |
2002年４月 著作活動を本格的に開始 2013年４月 相模女子大学客員教授 2018年４月 昭和女子大学客員教授 （現任） 2020年４月 相模女子大学大学院特任教授 （現任） ミラタップ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社ジョイフル本田 社外取締役就任（現任） 2021年４月 大和アセットマネジメント株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:株式会社日立物流)入社 1992年８月 同社子会社監査役 2010年４月 同社執行役 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：S&W国際法律事務所）を開設、マネージングパートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,878,600 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸及び白河桃子は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2021年12月24日開催の定時株主総会終結のときから2022年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年４月14日開催の臨時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。
社外取締役の白河桃子氏は、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリスト、作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけることを期待し、選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
ミラタップは、小菅正伸及び白河桃子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載の通りであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
出口 治明 |
2021年６月22日 |
(注)出口治明氏は社外取締役であります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性２名（役員のうち女性の比率28.6％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
3,034,400 |
|
取締役副社長 |
津崎 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任（現任） |
（注）３ |
521,000 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任（現任） 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任（現任） 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
21,200 |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年４月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン事務所長 1995年４月 同社国際業務部長 2006年10月 ネットライフ企画株式会社 （現：ライフネット生命保険 株式会社）設立 代表取締役 社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ入社 顧問 2017年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 株式会社グローバルグループ （現：株式会社グローバル キッズCOMPANY）取締役就任 （現任） 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長 就任（現任） 学校法人立命館副総長・理事 就任（現任） |
（注）３ |
21,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
白河 桃子 （戸籍上の氏名 小林美紀） |
1961年4月25日生 |
2002年４月 著作活動を本格的に開始 2013年４月 相模女子大学客員教授 2018年４月 昭和女子大学客員教授 （現任） 2020年４月 相模女子大学大学院特任教授 （現任） ミラタップ取締役就任（現任） 2020年９月 株式会社ジョイフル本田 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
1979年４月 日立運輸東京モノレール株式会社(現:株式会社日立物流)入社 1992年８月 同社子会社監査役 2010年４月 同社執行役 2013年６月 日新運輸株式会社代表取締役 2020年４月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
監査役 |
服部 景子 |
1976年１月29日生 |
1998年４月 株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 ジャーディンフレミング証券株式会社（現：JPモルガン証券株式会社）東京支店勤務 2001年６月 BNPパリバ証券株式会社東京支店勤務 2006年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年９月 公認会計士登録 2014年２月 服部景子公認会計士事務所を開設、所長（現任） 2016年１月 株式会社ツクルバ常勤監査役（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
三村 雅一 |
1982年３月23日生 |
2007年12月 弁護士登録、弁護士法人近畿中央法律事務所入所 2017年９月 アクシス国際法律事務所（現：S&W国際法律事務所）を開設、マネージングパートナー（現任） 2020年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
3,599,800 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸、出口治明及び白河桃子は、社外取締役であります。
２．監査役坂本泰典、服部景子及び三村雅一は、社外監査役であります。
３．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2021年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年４月14日開催の臨時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月25日開催の定時株主総会終結のときから2024年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、ミラタップと同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、また、現在は立命館アジア太平洋大学の学長及び学校法人立命館の副総長・理事として活躍されており、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、ミラタップの経営体制が強化できるものと判断し、選任しております。
社外取締役の白河桃子氏は、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリスト、作家としての深い洞察力と客観的な視点に加え、政府が主催する女性活躍、働き方改革に係る会議に参加されるなど、従業員の働き方に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただけることを期待し、選任をお願いするものであります。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
ミラタップは、小菅正伸、出口治明及び白河桃子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の坂本泰典氏は、事業会社での経営者及び監査役としての経験並びに、経理財務、総務人事及び企画分野における豊富な経験、見識を有しており、経営全般に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の服部景子氏は公認会計士及び米国公認会計士としての資格を保有しております。また、株式会社ツクルバの常勤監査役として活躍されており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の三村雅一氏は弁護士として活躍されており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、坂本泰典、服部景子及び三村雅一の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載の通りであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
白河 桃子 （注）１ |
1961年４月25日生 |
|
（注）２ |
－ |
2020年 ４月14日 |
|||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂本 泰典 |
1956年１月31日生 |
|
（注）３ |
－ |
2020年 ４月14日 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役白河桃子の戸籍上の氏名は小林美紀であります。
２．2020年４月14日開催の臨時株主総会終結のときから2020年12月開催予定の定時株主総会終結のときまでであります。
３．2020年４月14日開催の臨時株主総会終結のときから2023年12月開催予定の定時株主総会終結のときまでであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
監査役 |
栄 秀人 |
2020年５月13日 |
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山根 太郎 |
1983年７月15日生 |
2008年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年４月 ミラタップ入社 商品部長 2014年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
3,034,400 |
|
取締役副社長 |
津崎 宏一 |
1975年３月18日生 |
1998年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 2003年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社レスターホールディングス）入社 2016年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 2016年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 2017年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長就任 2019年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長就任（現任） |
（注）３ |
521,000 |
|
取締役 |
小菅 正伸 |
1956年１月20日生 |
1993年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 1996年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 1999年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 2005年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 2007年４月 同大学入試部長 2010年４月 同大学商学部長 2012年３月 株式会社竹中工務店監査役就任（現任） 2014年４月 関西学院大学副学長就任（現任） 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任（現任） 2015年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
16,600 |
|
取締役 |
出口 治明 |
1948年４月18日生 |
1972年４月 日本生命保険相互会社入社 1992年４月 同社ロンドン事務所長 1995年４月 同社国際業務部長 2006年10月 ネットライフ企画株式会社（現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 2013年６月 同社会長就任 2017年７月 ミラタップ入社 顧問 2017年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 株式会社グローバルグループ（現：株式会社グローバルキッズCOMPANY）取締役就任（現任） 2018年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任（現任） 学校法人立命館副総長・理事就任（現任） |
（注）３ |
16,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
栄 秀人 |
1952年６月12日生 |
1988年12月 アサヒビール株式会社入社福島工場総務部課長 1994年９月 同社名古屋工場総務部長 2004年４月 同社法務部長 2012年12月 ミラタップ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
楠山 宏 |
1959年11月３日生 |
1996年４月 大阪弁護士会弁護士登録 エービーシー法律事務所入所 2001年３月 楠山法律事務所開設（現任） 2007年６月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）４ |
800 |
|
監査役 |
児玉 文人 |
1971年12月15日生 |
1994年４月 株式会社ライフ入社 1998年10月 センチュリー監査法人 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年８月 公認会計士登録 2007年１月 不動産鑑定士登録 2007年７月 児玉会計・鑑定事務所開設（現任） 2007年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 2015年７月 センコー・プライベートリート投資法人 監督役員就任（現任） 四方工業株式会社監査役就任（現任） 株式会社トーア監査役就任（現任） |
（注）４ |
800 |
|
計 |
3,591,000 |
||||
（注）１．取締役小菅正伸及び出口治明は、社外取締役であります。
２．監査役栄秀人、楠山宏及び児玉文人は、社外監査役であります。
３．2019年12月27日開催の定時株主総会終結のときから2020年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年12月27日開催の定時株主総会終結のときから2020年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ミラタップの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ミラタップは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがないこと等を基準とし選任しております。
社外取締役の小菅正伸氏は、会計学を研究する大学教授としての長年にわたる豊富な知識と幅広い見識を有しており、その専門的知識と見識に基づきミラタップの監督機能の強化や、有益な助言を期待し、選任しております。
社外取締役の出口治明氏は、業界は異なりますが、生命保険業界において、ミラタップと同じインターネット通信販売のビジネスに関わられ、また、現在は立命館アジア太平洋大学の学長及び学校法人立命館の副総長・理事として活躍されており、経営に関する豊富な経験と知見に基づいた適切な助言をいただくことにより、ミラタップの経営体制が強化できるものと判断し、選任しております。
ミラタップは、小菅正伸及び出口治明の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各社外取締役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の栄秀人氏は、企業法務・総務分野における高度な専門知識と豊富な経験を活かし、経営全般に対する監督に関する有効な助言を期待し、選任しております。
社外監査役の楠山宏氏は、弁護士として活躍しており、法律面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
社外監査役の児玉文人氏は、公認会計士として活躍しており、財務会計面を中心とした客観的・中立的な監査業務を期待し、選任しております。
ミラタップは、栄秀人、楠山宏及び児玉文人の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外役員のミラタップ株式所有については、①役員一覧に記載の通りであります。
各社外監査役とミラタップとの間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
山根 太郎 |
昭和58年７月15日生 |
平成20年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成26年４月 ミラタップ入社 商品部長 平成26年６月 ミラタップ代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,060,000 |
|
取締役 副社長 |
－ |
津崎 宏一 |
昭和50年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 平成15年１月 株式会社ユーエスシー （現：株式会社UKCホールディングス）入社 平成28年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 平成28年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 平成29年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
小菅 正伸 |
昭和31年１月20日生 |
平成５年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 平成８年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授 平成11年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授 平成17年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 平成19年４月 同大学入試部長 平成22年４月 同大学商学部長 平成24年３月 株式会社竹中工務店監査役 就任（現任） 平成26年４月 関西学院大学副学長就任 （現任） 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 就任（現任） 平成27年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
出口 治明 |
昭和23年４月18日生 |
昭和47年４月 日本生命保険相互会社入社 平成４年４月 同社ロンドン事務所長 平成７年４月 同社国際業務部長 平成18年10月 ネットライフ企画株式会社 （現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 平成25年６月 同社会長就任 平成29年７月 ミラタップ入社 顧問 平成29年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 株式会社グローバルグループ取締役就任（現任） 平成30年１月 立命館アジア太平洋大学学長就任（現任） 学校法人立命館副総長・ 理事就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
栄 秀人 |
昭和27年６月12日生 |
昭和63年12月 アサヒビール株式会社入社福島工場総務部課長 平成６年９月 同社名古屋工場総務部長 平成16年４月 同社法務部長 平成24年12月 ミラタップ常勤監査役就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
楠山 宏 |
昭和34年11月３日生 |
平成８年４月 大阪弁護士会弁護士登録 エービーシー法律事務所 入所 平成13年３月 楠山法律事務所開設 （現任） 平成19年６月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
児玉 文人 |
昭和46年12月15日生 |
平成６年４月 株式会社ライフ入社 平成10年10月 センチュリー監査法人 （現：EY新日本有限責任監査法人）入所 平成14年８月 公認会計士登録 平成19年１月 不動産鑑定士登録 平成19年７月 児玉会計・鑑定事務所開設 （現任） 平成19年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 平成27年７月 センコー・プライベート リート投資法人 監督役員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
2,060,000 |
|
（注）１．取締役小菅正伸及び出口治明は、社外取締役であります。
２．監査役栄秀人、楠山宏及び児玉文人は、社外監査役であります。
３．平成30年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成31年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成32年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
山根 太郎 |
昭和58年７月15日生 |
平成20年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成26年４月 ミラタップ入社 商品部長 平成26年６月 ミラタップ代表取締役社長就任 平成28年４月 睿信三輪股份有限公司 董事就任（現任） 平成29年11月 ミラタップ代表取締役社長オペレーション部長兼商品部長 就任（現任） |
（注）３ |
2,060,000 |
|
取締役 副社長 |
－ |
津崎 宏一 |
昭和50年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 平成15年１月 株式会社ユーエスーシー（現：株式会社UKCホールディングス）入社 平成28年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 平成28年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 睿信三輪股份有限公司 董事就任（現任） 平成29年４月 ミラタップ取締役管理部長就任 平成29年10月 ミラタップ取締役拠点事業部長兼 管理部長就任 平成29年11月 ミラタップ取締役副社長 拠点事業部長兼管理部長 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
小菅 正伸 |
昭和31年１月20日生 |
平成５年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 平成８年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授（現任） 平成11年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授（現任） 平成17年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 平成19年４月 同大学入試部長 平成22年４月 同大学商学部長 平成24年３月 株式会社竹中工務店監査役 就任（現任） 平成26年４月 関西学院大学副学長 （現任） 同大学教務機構長（現任） 学校法人関西学院常任理事 （現任） 平成27年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
出口 治明 |
昭和23年４月18日生 |
昭和47年４月 日本生命保険相互会社入社 平成４年４月 同社ロンドン事務所長 平成７年４月 同社国際業務部長 平成18年10月 ネットライフ企画株式会社 （現：ライフネット生命保険株式会社）設立 代表取締役社長就任 平成25年６月 同社会長就任 平成29年７月 ミラタップ入社 顧問 平成29年12月 ミラタップ取締役就任（現任） 平成30年１月 立命館アジア太平洋大学 学長（就任予定） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
栄 秀人 |
昭和27年６月12日生 |
昭和63年12月 アサヒビール株式会社入社福島工場総務部課長 平成６年９月 同社名古屋工場総務部長 平成16年４月 同社法務部長 平成24年12月 ミラタップ常勤監査役就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
楠山 宏 |
昭和34年11月３日生 |
平成８年４月 大阪弁護士会弁護士登録 エービーシー法律事務所 入所 平成13年３月 楠山法律事務所開設 （現任） 平成19年６月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
児玉 文人 |
昭和46年12月15日生 |
平成６年４月 株式会社ライフ入社 平成10年10月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成14年８月 公認会計士登録 平成19年１月 不動産鑑定士登録 平成19年７月 児玉会計・鑑定事務所開設 （現任） 平成19年12月 ミラタップ監査役就任（現任） 平成27年７月 センコー・プライベート リート投資法人 監督役員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
2,060,000 |
|
（注）１．取締役小菅正伸及び出口治明は、社外取締役であります。
２．監査役栄秀人、楠山宏及び児玉文人は、社外監査役であります。
３．平成29年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成30年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成32年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
山根 太郎 |
昭和58年７月15日生 |
平成20年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成26年４月 ミラタップ入社 商品部長 平成26年６月 ミラタップ代表取締役社長就任 （現任） 平成28年４月 睿信三輪股份有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
2,060,000 |
|
取締役 |
－ |
荒砂 康行 |
昭和44年１月30日生 |
平成４年４月 株式会社モリガング入社 平成７年４月 ミラタップ入社 平成18年10月 ミラタップインターネット事業部担当マネージャー 平成21年３月 ミラタップ取締役インターネット事業部長就任 平成25年６月 ミラタップ取締役WEB事業部長就任 平成26年10月 ミラタップ取締役営業部長就任 平成27年10月 ミラタップ取締役マーケティング部長兼オペレーション部長兼ロジスティクス部長就任 （現任） 平成29年１月 睿信三輪股份有限公司 監察人（就任予定） |
（注）３ |
1,080,000 |
|
取締役 |
－ |
原野 繁之 |
昭和47年２月21日生 |
平成４年４月 株式会社美装入社 平成７年４月 ミラタップ入社 平成19年10月 ミラタッププロジェクトチーム マネージャー 平成22年10月 ミラタップ商品チーム マネージャー 平成25年３月 ミラタップ商品部長 平成26年12月 ミラタップ取締役商品部長就任 平成27年10月 ミラタップ取締役商品部長兼拠点事業部長就任（現任） |
（注）３ |
547,500 |
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取締役 |
－ |
津崎 宏一 |
昭和50年３月18日生 |
平成10年４月 株式会社間組（現：株式会社安藤・間）入社 平成15年１月 株式会社ユーエスーシー（現：株式会社UKCホールディングス）入社 平成28年10月 ミラタップ入社 管理部長兼経営企画部長兼人事部長 平成28年12月 ミラタップ取締役管理部長兼経営企画部長兼人事部長就任 （現任） 睿信三輪股份有限公司 董事就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
小菅 正伸 |
昭和31年１月20日生 |
平成５年４月 関西学院大学商学部教授 （現任） 平成８年４月 同大学大学院商学研究科博士課程前期課程指導教授（現任） 平成11年４月 同大学大学院商学研究科博士課程後期課程指導教授（現任） 平成17年４月 同大学大学院経営戦略研究科会計専門職専攻教授 平成19年４月 同大学入試部長 平成22年４月 同大学商学部長 平成24年３月 株式会社竹中工務店監査役 （現任） 平成26年４月 関西学院大学副学長 （現任） 同大学教務機構長（現任） 学校法人関西学院常任理事 （現任） 平成27年12月 ミラタップ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
栄 秀人 |
昭和27年６月12日生 |
昭和63年12月 アサヒビール株式会社入社福島工場総務部課長 平成６年９月 同社名古屋工場総務部長 平成16年４月 同社法務部長 平成24年12月 ミラタップ常勤監査役就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
－ |
楠山 宏 |
昭和34年11月３日生 |
平成８年４月 大阪弁護士会弁護士登録 エービーシー法律事務所 入所 平成13年３月 楠山法律事務所開設 （現任） 平成19年６月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
－ |
児玉 文人 |
昭和46年12月15日生 |
平成６年４月 株式会社ライフ入社 平成10年10月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成14年８月 公認会計士登録 平成19年１月 不動産鑑定士登録 平成19年７月 児玉会計・鑑定事務所開設 （現任） 平成19年12月 ミラタップ監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
3,687,500 |
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（注）１．取締役小菅正伸は、社外取締役であります。
２．監査役栄秀人、楠山宏及び児玉文人は、社外監査役であります。
３．平成28年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成29年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年12月27日開催の定時株主総会終結のときから平成31年12月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
－ |
武島 和義 |
平成28年５月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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